Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: 151 10/2185

Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Råd for funksjonshemmede Tjenesteutvalget 23.11.2010 077/10 Eldrerådet 24.11.2010 013/10 Formannskapet 24.11.2010 037/10 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2010 Kommunestyret 09.12.2010 Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: 151 10/2185 Årsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Saksopplysninger Rådmannens forslag til økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 legges fram for behandling. Tillegg til utsendt prisliste Renovasjonsgebyr LiBiR økes med 10.8% for husholdning og hytterenovasjon med 9,8% og slamavgiften økes med 9,9%. (Iflg. Vedtak 10/11-2010 fra Libir IKS) Trykte vedlegg - til k-styrets medlemmer Rådmannens forslag til økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 Representantskapets innstilling til gebyrer 2011 LiBiR Link på hjemmesiden: http://www.birkenes.kommune.no/nyheter-fra-birkenes/arsbudsjett-2011---okonomiplan- 2011-2014/ Utrykte vedlegg Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 8 I 18.10.2010 Birkenes menighetsråd v/ leder Roald Rokseth Søknad om støtte til menighetspedagogstilling i Birkenes menighet Innspill til budsjettforhandlingene 2011 Budsjettdokument til representantskapet Konsekvenser for barnehagesektoren i forhold til budsjettforslag for 2011 2 I 20.10.2010 Utdanningsforbundet ved Valstrand skole 6 I 28.10.2010 Kristiansandsregionen brann og redning IKS 10 I 01.11.2010 Styrerne i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Birkenes kommune 5 I 03.11.2010 Kirkelig Fellesråd Driftsbudsjett og investeringer Birkenes kirkelige fellesråd 2011 11 I 11.11.2010 LiBiR Representantskapets Innstilling til gebyrer 2011 LiBiR

Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for 2011-2014 og årsbudsjett 2011 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2011 og forutsetningene i pkt. 2 6 vedtas. 2. Rådmannen og de som er delegert budsjettmyndighet påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftsbelastningen så jevnt som mulig utover i året. 3. Forskudd på skatt for 2011 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. Eiendomsskatt på verker, bruk og teleanlegg m.v. utskrives med 7 0/00. 4. Fra 1.1.2011 endres de kommunale gebyrer, leier m.m. som vist i prislisten. 5. Alt innkjøp av edb-utstyr og programvare skal forelegges rådmannen til godkjennelse. 6. I 2010 opptas lån for kr 51 686 mill. kr. hvorav 2 mill kr. gjelder startlån. - av dette er 3 mill. ikke opptatt lån av tidligere vedtatte investeringer. 7. Nåværende barnehagesatser basert på inntekt på inntil 3G, 3G 5G og over 5G vil bli foreslått endret i 2011. Det vil bli fremmet egen sak til politisk behandling vedrørende nye satser, med en videreføring av en sosial profil, med sikte på en endring fra barnehage- og skolestart 2011/2012. ELDRERÅDET 24.11.2010 Nytt pkt 8 i forslag til vedtak Forslag fra Rådmannen Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring reduseres med kr 160 000 til 240 000 Ansvar 1600 Tingforsikring reduseres med kr 300 000 til 467 000 Ansvar 6200 Spesialtiltak økes med kr 460 000 til 1 210 000 Forslag fra leder Gunnar Gyberg: Eldrerådet vil henstille om at den sosiale profilen på barnehagebetalingen opprettholdes. Avstemming: Enstemmig for rådmannens forslag med nytt pkt 8 og leders forslag. ER-013/10 Vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for 2011-2014 og årsbudsjett 2011 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2011 og forutsetningene i pkt. 2 6 vedtas.

2. Rådmannen og de som er delegert budsjettmyndighet påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftsbelastningen så jevnt som mulig utover i året. 3. Forskudd på skatt for 2011 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. Eiendomsskatt på verker, bruk og teleanlegg m.v. utskrives med 7 0/00. 4. Fra 1.1.2011 endres de kommunale gebyrer, leier m.m. som vist i prislisten. 5. Alt innkjøp av edb-utstyr og programvare skal forelegges rådmannen til godkjennelse. 6. I 2010 opptas lån for kr 51 686 mill. kr. hvorav 2 mill kr. gjelder startlån. - av dette er 3 mill. ikke opptatt lån av tidligere vedtatte investeringer. 7. Nåværende barnehagesatser basert på inntekt på inntil 3G, 3G 5G og over 5G vil bli foreslått endret i 2011. Det vil bli fremmet egen sak til politisk behandling vedrørende nye satser, med en videreføring av en sosial profil, med sikte på en endring fra barnehage- og skolestart 2011/2012. 8. Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring reduseres med kr 160 000 til 240 000 Ansvar 1600 Tingforsikring reduseres med kr 300 000 til 467 000 Ansvar 6200 Spesialtiltak økes med kr 460 000 til 1 210 000 Eldrerådet vil henstille om at den sosiale profilen på barnehagebetalingen opprettholdes. TJENESTEUTVALGET 23.11.2010 Hilde Høygilt H erklærte seg inhabil og ba om Tjenesteutvalgets vurdering, og fratrådte møte, 10 medlemmer Gunnar Høygilt H ba Tjenesteutvalget vurdere egen habilitet, og fratrådte møte, 9 medlemmer. Knut Suggelia, H tiltrådte møte, 10 medlemmer Tjenesteutvalget erklærte Hilde Høygilt H inhabil etter forvaltningslovens bestemmelser, enstemmig 10 stemmer. Tjenesteutvalget erklærte G Høygilt habil etter forvaltningslovens bestemmelser, enstemmig 10 stemmer. Gunnar Høygilt tiltrådte møte, 11 medlemmer. Leder A K Birkeland informerte om mottatte brev fra foreldre til barn, arbeidsutvalg og fra ansatte i de kommunale barnehagene vedr barnehagebudsjettet Økonomisjef Lisa Johannessen informerte om at Birkenes kommune mottar kr 1 000 115 av eldremilliarden i 2010, i tillegg til kr 55 000 til fysioterapi.

Driftsbudsjettet Det innarbeides en resultatforbedring driftsbudsjettet i størrelsesorden 2,5 mill kroner, som utgjør ca 0,9% av driftsinntektene. Beløpet avsettes i sin helhet til disposisjonsfondet. Forkastet med 6 mot 5 stemmer Ansvar 4206 Generelle kulturformål Opprettholdes på 2010 nivå: Økes med kr 40 000 Ansvar 9500 Disposisjonsfond reduseres med kr 40 000 Vedtatt enstemmig 11 stemmer Ansvar 4211 Andre idrettsanlegg opprettholdes på 2010 nivå: Økes med kr 45 000 Ansvar 9500 Disposisjonsfond reduseres med kr 45 000 Vedtatt enstemmig 11 stemmer Forslag fra Senterpartiet Ansvar 1129 Bygdeutviklingsprosjekter økes med kr 50 000 til stimuleringsmidler / bygdeutvikling på Engesland og Herefoss Ansvar 9500 Disposisjonsfond reduseres med kr 50 000 Vedtatt med 10 mot 1 stemme. Forslag fra Senterpartiet Ansvar 1441 Private veier økes med kr 30 000 Ansvar 9500 Disposisjonsfond reduseres med kr 30 000 Vedtatt enstemmig 11 stemmer Forslag fra Kristelig folkeparti Ansvar 2210 Barnehagefaglige tiltak Tjenesteutvalget tilrår at barnehagesektoren tilføres kr 500 000 fra Ansvar 6200 Fellestiltak. I tillegg arbeides det inn ytterligere midler for å hindre at kvaliteten på barnehagene forringes. Vedtatt enstemmig, 11 stemmer Forslag fra Kristelig folkeparti Ansvar 8000 Tilskudd til drift kirke Overføring til Kirkelig fellesråd økes med kr 20 000, slik at det også kan opprettes stilling som menighetspedagog i Vegusdal og Herefoss, og Birkenes menighet får kr 100 000 av den totale overføringen Ansvar 9500 reduseres med kr 20 000. Vedtatt med 10 mot 1 stemme. Investeringsbudsjett Nr 5 linje 5:Fremtidig eiendomsmasse med tilpasning av nåværende lokaler i sentrum. Prosjektene forskyves med ett år, slik at kr 18,5 mill flyttes fra 2012 til 2013 og kr 11,5 mill flyttes fra 2013 til 2014 Vedtatt enstemmig, 11 stemmer

Nytt pkt 8 i forslag til vedtak Forslag fra Administrasjonen Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring reduseres med kr 160 000 til 240 000 Ansvar 1600 Tingforsikring reduseres med kr 300 000 til 467 000 Ansvar 6200 Spesialtiltak økes med kr 460 000 til 1 210 000 Forslag fra KrF Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring Art nr 109004 reduseres med kr 160 000 til 240 000 Ansvar 1600 Tingforsikring art bnr 118511 reduseres med kr 300 000 til 467 000 Ansvar 2210 Barnehagefaglige tiltak Art nr 112000 økes med kr 500 000 Ansvar 6200 Spesialtiltak art nr 147004 reduseres med kr 40 000 til kr 710 000 KrFs forslag enstemmig vedtatt, 11 stemmer. Nytt pkt 9 i forslag til vedtak: Høyre foreslår en utredning om drift av tjenesteområde teknisk. Vedtatt enstemmig, 11 stemmer. Avstemming: Enstemmig, 11 stemmer. Tjen-077/10 Vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for 2011-2014 og årsbudsjett 2011 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2011 og forutsetningene i pkt. 2 9 vedtas med følgende endringer Driftsbudsjettet: Ansvar 1129 Bygdeutviklingsprosjekter økes med kr 50 000 Ansvar 1441 Private veier økes med kr 30 000 Ansvar 4206 Generelle kulturformål økes med kr 40 000 Ansvar 4211 Andre idrettsanlegg økes med kr 45 000 Ansvar 8000 Tilskudd til drift kirke økes med kr 20 000 Ansvar 9500 disposisjonsfond reduseres med kr 185 000 Investeringsbudsjettet Nr 5 linje 5:Fremtidig eiendomsmasse med tilpasning av nåværende lokaler i sentrum. Prosjektene forskyves med ett år, slik at kr 18,5 mill flyttes fra 2012 til 2013 og kr 11,5 mill flyttes fra 2013 til 2014 2. Rådmannen og de som er delegert budsjettmyndighet påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftsbelastningen så jevnt som mulig utover i året. 3. Forskudd på skatt for 2011 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. Eiendomsskatt på verker, bruk og teleanlegg m.v. utskrives med 7 0/00. 4. Fra 1.1.2011 endres de kommunale gebyrer, leier m.m. som vist i prislisten. 5. Alt innkjøp av edb-utstyr og programvare skal forelegges rådmannen til godkjennelse.

6. I 2010 opptas lån for kr 51, 686 mill. kr. hvorav 2 mill kr. gjelder startlån. - av dette er 3 mill. ikke opptatt lån av tidligere vedtatte investeringer. 7. Nåværende barnehagesatser basert på inntekt på inntil 3G, 3G 5G og over 5G vil bli foreslått endret i 2011. Det vil bli fremmet egen sak til politisk behandling vedrørende nye satser, med en videreføring av en sosial profil, med sikte på en endring fra barnehage- og skolestart 2011/2012. 8. Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring Art nr 109004 reduseres med kr 160 000 til 240 000 Ansvar 1600 Tingforsikring art bnr 118511 reduseres med kr 300 000 til 467 000 Ansvar 2210 Barnehagefaglige tiltak Art nr 112000 økes med kr 500 000 Ansvar 6200 Spesialtiltak art nr 147004 reduseres med kr 40 000 til kr 710 000. 9. Tjenesteutvalget foreslår en utredning om drift av tjenesteområde Teknisk. FORMANNSKAPET 24.11.2010 Forslag fra ordfører: Nytt pkt 10 - Disposisjonsfondet styrkes ved at det årlig avsettes i budsjettet minst 1% av driftsinntektene. Dette for å stå bedre rustet til å møte de økonomiske utfordringene i kommunen de kommende år. - Det vil også motvirke behovet for å innføre fremtidig eiendomsskatt på boliger og hytter i kommunen. Vedtatt med 9 mot 2 stemmer Forslag fra Frp v/odd Gunnar Tveit: Konkurranseutsetting av sykehjem. Kommunestyre ber Rådmannen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av driften av sykehjem Forkastet med 10 mot 1stemme Forslag fra Frp v/odd Gunnar Tveit: Fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjeneste. Kommunestyre ber Rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjeneste og øvrige personlige tjenester og en prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Forkastet med 10 mot 1stemme Forslag fra Frp v/odd Gunnar Tveit: Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjeneste. Kommunestyre ber Rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjeneste og så fremme forsalg om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Forkastet med 10 mot 1stemme Forslag fra Frp v/odd Gunnar Tveit: Eiendomsskatt verker og bruk. Eiendomsskatten på verker og bruk reduseres gradvis, inndekningen skjer ved å redusere i administrasjonen. Forkastet med 10 mot 1stemme

Forslag fra Sv v/inger E B Slågedal: Administrasjonen finner en modell for Frivilligsentral som kobles til for eksempel Kulturkontoret, og at det settes ned ei arbeidsgruppe som arbeider videre med dette. Ordfører foreslo å oversende SVs forslag til administrasjonen for videre arbeid, Vedtatt med 9 mot 2 stemmer. Ordfører fremmet Tjenesteutvalgets forslag til vedtak Pkt 1 enstemmig vedtatt med endringene i Tjenesteutvalget Pkt 2 enstemmig vedtatt Pkt 3 vedtatt med 10 mot 1 stemme Pkt 4 enstemmig vedtatt Pkt 5 enstemmig vedtatt Pkt 6 enstemmig vedtatt Pkt 7 enstemmig vedtatt Pkt 8 enstemmig vedtatt Pkt 9 enstemmig vedtatt Avstemming: Enstemmig, 11 stemmer. FM-037/10 Vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for 2011-2014 og årsbudsjett 2011 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2011 og forutsetningene i pkt. 2 9 vedtas med følgende endringer Driftsbudsjettet: Ansvar 1129 Bygdeutviklingsprosjekter økes med kr 50 000 Ansvar 1441 Private veier økes med kr 30 000 Ansvar 4206 Generelle kulturformål økes med kr 40 000 Ansvar 4211 Andre idrettsanlegg økes med kr 45 000 Ansvar 8000 Tilskudd til drift kirke økes med kr 20 000 Ansvar 9500 disposisjonsfond reduseres med kr 185 000 Investeringsbudsjettet Nr 5 linje 5:Fremtidig eiendomsmasse med tilpasning av nåværende lokaler i sentrum. Prosjektene forskyves med ett år, slik at kr 18,5 mill flyttes fra 2012 til 2013 og kr 11,5 mill flyttes fra 2013 til 2014 2. Rådmannen og de som er delegert budsjettmyndighet påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftsbelastningen så jevnt som mulig utover i året. 3. Forskudd på skatt for 2011 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. Eiendomsskatt på verker, bruk og teleanlegg m.v. utskrives med 7 0/00. 4. Fra 1.1.2011 endres de kommunale gebyrer, leier m.m. som vist i prislisten.

5. Alt innkjøp av edb-utstyr og programvare skal forelegges rådmannen til godkjennelse. 6. I 2010 opptas lån for kr 51, 686 mill. kr. hvorav 2 mill kr. gjelder startlån. - av dette er 3 mill. ikke opptatt lån av tidligere vedtatte investeringer. 7. Nåværende barnehagesatser basert på inntekt på inntil 3G, 3G 5G og over 5G vil bli foreslått endret i 2011. Det vil bli fremmet egen sak til politisk behandling vedrørende nye satser, med en videreføring av en sosial profil, med sikte på en endring fra barnehage- og skolestart 2011/2012. 8. Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring Art nr 109004 reduseres med kr 160 000 til 240 000 Ansvar 1600 Tingforsikring art nr 118511 reduseres med kr 300 000 til 467 000 Ansvar 2210 Barnehagefaglige tiltak Art nr 112000 økes med kr 500 000 Ansvar 6200 Spesialtiltak art nr 147004 reduseres med kr 40 000 til kr 710 000. 9. Tjenesteutvalget foreslår en utredning om drift av tjenesteområde Teknisk. 10. Disposisjonsfondet styrkes ved at det årlig avsettes i budsjettet minst 1% av driftsinntektene. Dette for å stå bedre rustet til å møte de økonomiske utfordringene i kommunen de kommende år. Det vil også motvirke behovet for å innføre fremtidig eiendomsskatt på boliger og hytter i kommunen.