OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0068/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL 2005 506 0069/05 04/01986 KONTROLLRAPPORT 2004 512 0070/05 05/00073 OVERSIKT OVER UNYTTA MIDLAR PR 30.04.2005 549 0071/05 05/00911 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN 551 0072/05 05/00659 ØKONOMISK BALANSE I FLYKTNINGETENESTA 555 0073/05 04/00830 BETALINGSORDNING - VAKSENOPPLÆRING - INVANDRARAR 592 0074/05 05/00403 NY PARKERINGSPLASS VED LURANETUNET 609 0075/05 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT 614 0076/05 03/01168 FINANSIERING AV BADEANLEGG 621 0077/05 05/00940 FINANSIERING AV TOMTEKJØP 624
0078/05 04/00250 VASS- OG KLOAKK HEGGLANDSDALEN - ETAPPE I 626 0079/05 03/03353 STATUSRAPPORT ASSISTERT BUSTAD 634 0080/05 05/00875 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - BARNEHAGE 647 0081/05 04/01231 EVALUERING AV BJØRNEFJORDEN NÆRINGSUTVIKLING 653 0082/05 04/01446 SØKNAD OM SERVERINGSLØYVE FOR FJORD SAILING AS, Y/S "KARVI" 0083/05 05/00800 SØKNAD OM SKJENKELØYVE PÅ UTEAREAL - KAISERS KONDITORI 0084/05 05/01037 KONKURANSEUTSETJING AV HEIMETENESTER/OPPRETNING AV VERDISJEKKAR 689 701 712 0085/05 05/00040 POLITISK KVARTER 714 0086/05 05/00043 NÆRINGSLIVETS KVARTER 715 Kl. 13.00 vert det presentasjon av status i profileringsprosjektet for formannskap og arbeidsgruppe v/grey. Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf. 56 57 50 00. Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, 18.05.2005 Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0068/05 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 05/00767 Saksnr.: Utval Møtedato 0051/05 Os Formannskap 26.04.2005 / Os kommunestyre 14.06.2005 0068/05 Os Formannskap 24.05.2005 / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, 13.05.2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0068/05 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT APRIL 2005 - tyder budsjettsprekk Alle tal i heile 1000 + tyder innsparing Denne mnd Hittil i år År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 FOLKEVALDE ORGAN 70 284 2 432-1105 FELLESUTGIFTER 1 043 5 290 17 789-1 880 1110 RÅDMANNEN SIN STAB -119 593 2 367-1111 FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR -3 600-3 016 12 904-30 1112 REINHALDSEININGA 817 3 487 9 581-60 1120 ØKONOMIEINING 317 1 511 3 641-1125 ORGANISASJONSEINING 577 2 208 5 696-1135 KOMMUNETORGET 285 1 332 3 796-1140 IKT -AVDELING 722 2 237 5 055-1145 KUNDEOMBOD 42 145 462-1160 BESTILLAR- OG FORVALTAREINING -579-662 -10 234-1211 HEGGLANDSDALEN SKULE 351 1 406 3 172-1212 KUVENTRÆ SKULE 1 149 4 472 10 347-1213 SØRE ØYANE SKULE 535 2 402 5 388-1214 NORE NESET SKULE 1 755 7 318 18 465-1216 OS SKULE 1 473 6 095 14 221-1217 OS UNGDOMSSKULE 2 290 9 537 22 807-1218 SØFTELAND SKULE 1 057 4 656 12 767-1219 SØRE NESET SKULE 769 3 565 8 528-1220 HALHJEM BARNETUN 182 1 499 4 216-1221 LYSEKLOSTER BARNETUN 217 2 363 7 811-1222 NORE ØYANE BARNETUN 232 1 502 4 019-1225 LUNDEFOSSEN SKULE 250 888 1 789-1270 OS BARNEHAGE -638 112 1 141-1271 SØFTELAND BARNEHAGE -461-9 810-1272 NORE NESET BARNEHAGE -472-47 606-1275 FLÅTEN BARNEHAGE -274 86 564-1300 HELSESJEF 580 2 324 6 713-300 1310 OS RESSURSSENTER 582 1 629 291-1320 REHABILITERINGSEINING 331 1 520 3 961-1350 PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER 2 094 5 736 15 946-800 1360 TENESTER TIL BARN OG UNGE 1 462 5 964 17 516-1370 PLEIE- OG OMSORGSTENESTER 6 047 26 307 78 082-1380 PU - VESTRE LURANE 509 2 260 6 366-1381 PU - IDRETTSVEGEN 792 3 326 9 943-1382 PU - KUHNLETUNET 1 280 5 435 14 562-1400 AREALBRUK -202 196 2 695-1450 BRANN- OG REDNING 518 1 381 5 013-1500 KULTURAVDELING 1 264 3 263 8 909 1600 BYGG OG EIGEDOMMAR 197 4 421 8 542-200 1700 SAMFERDSLE 323 1 578 4 426-1800 VATN -471-3 521 2-1900 KLOAKK OG RENOVASJON 276-6 386 1 - SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON 23 572 114 687 353 105-3 270 1197 MOMSKOMPENSASJON - -2 023-7 842-1 200 1198 SKATT, RAMMETILSKOT M.V. -35 376-107 456-342 053-1199 FINANS -187 4 469-3 207 4 200 SUM -35 563-105 010-353 102 3 000 SUM TOTALT -11 991 9 677 3-270 Side 4 av 58
Sak 0068/05 Rekneskapsrapport pr mars viser at rekneskapen for 2005 kan koma ut med ein minus på kr 270.000,-. 1.100 Folkevalde organ 1.105 Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på ca. 1,88 mill. kr. Årsaka til dette er i hovudsak at Storebrand har varsla auke i uføredelen i pensjonskostnadene med ca. 1,6 mill. kr ettersom dei må styrka deira forsikringstekniske avsetningar til uføre. Vi har vidare auka utgifter til yrkesskade- og ansvarsforsikring, og vi vil få reduserte husleigeinntekter ved at Os Bygg og Eigedom AS flyttar ut til sumaren. Dei største risikofaktorane er imidlertid ein evt. sprekk på AFP utgiftene og lønsoppgjeret. Dette vil evt. visa seg litt seinare på året. 1.110 Rådmannen sin stab 1.111 Felles skule og barnehage Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på om lag 30.000 kr. Det ser ut til at vi kan få ein budsjettsprekk på om lag 84.000 kr. på Norsk 2, samstundes som det ser ut til at vi får ei innsparing på utgifter til yrkesskade- og gruppelivsforsikring samt forsikring av skule- og barnehageborn. 1.112 Reinhaldseininga Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr. 60.000. Eininga slit med å finna inndekning for påkravd innsparing på kr. 123.000. Lønsutgifter tilsvarar om lag 94 % av brutto driftsbudsjett, og det er vanskeleg å finna store effektiviseringsmogelegheitar her. Desse første månadane av året har gått med til å danna seg eit overblikk over områda som eininga famner om, samt ein del oppryddingsarbeid kring uklåre avtalar. Eininga gjer alt for å spara inn påkravd innsparing, men vil likevel varsla om at dette ser vanskeleg ut. 1.120 Økonomieininga Eininga har etterslep på gebyrinntekter frå kommunale krav grunna ledig stilling på rekneskapsavdelinga i vinter. Tilgjengelege ressursar har gått med til avlegging av årsrekneskapen. Vi voner å ta igjen etterslepet i løpet av året. 1.125 Organisasjonseininga 1.135 Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis 1.140 IKT- avdelinga Side 5 av 58
Sak 0068/05 1.145 Kundeombod 1.160 Bestillar- og forvaltningseining 1.211 Hegglandsdalen skule 1.212 Kuventræ skule 1.213 Søre Øyane skule 1.214 Nore Neset skule 1.216 Os skule 1.217 Os ungdomsskule 1.218 Søfteland skule 1.219 Søre Neset skule 1.220 Halhjem barnetun 1.221 Lysekloster barnetun 1.222 Nore Øyane barnetun 1.270 Os barnehage 1.271 Søfteland barnehage 1.272 Nore Neset barnehage Side 6 av 58
Sak 0068/05 1.275 Flåten barnehage 1.300 Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr. 300.000,- i 2005. Årsaka til denne sprekken er at det er tilsett ein ny fastlege i Os kommune. Denne legen skal ha basistilskot frå Os kommune. Basistilskotet er variabelt i høve til talet pasientar. Auken i basistilskotet er ikkje med i økonomiplanen for 2005-2008. 1.310 Eining for vaksenopplæring og flyktningetenester 1.320 Rehabiliteringseininga 1.350 Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr. 800.000,-. Årsaka til denne sprekken er at sosialhjelputgiftene er høgare enn budsjettert. Fortsetter utbetalingane som i dag vil eininga få ein budsjettsprekk på kr. 1.200.000,-, men av erfaring reknar vi med at denne sprekken vil bli mindre på årsbasis. Eininga har ikkje dekning for desse utgiftene, men arbeider med å finne løysingar på situasjonen. 1.360 Tenester til barn og unge 1.370 Pleie- og omsorg 1.380 Vestre Lurane 1.381 Idrettsvegen/bolig Moberg 1.382 Kuhnletunet 1.400 Arealbruk 1.450 Brann- og redning 1.500 Kultureininga 1.600 Bygg og eigedom Side 7 av 58
Sak 0068/05 Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr. 200.000,-. Årsaka til denne sprekken er ein vasskade på Nore Neset skule som kommunen har kr. 200.000,- i eigendel på. Det er ikkje dekning for dette i ansvarsområdet. 1.700 Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.800 Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.900 Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.197 Momskompensasjon Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på 1,2 mill. kr i 2005. Ut frå bokførte krav ligg vi etter skjema for budsjettert momskompensasjon. Årsaka er at det er fleire investeringsprosjekt som ikkje er komne ordentleg i gang. Vi reknar med at dette vil ta seg opp, og at stoda dermed vil betra seg utover året. 1.198 Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut i balanse eller få ei meirinntekt. I den første prognosemodellen vi har fått frå KS er skatteinntektene for Os noko lågare enn budsjettert. Imidlertid er prognosen på rammetilskotet ein god del høgare enn budsjettert ved at innbyggjartilskotet har auka. I følgje prognosemodellen vil vi koma ut med ein solid pluss om vi ser rammetilskot, inntektsutjamning og skatt under eitt. Vi vil likevel avventa revidert nasjonalbudsjett før vi legg tala inn i prognosen. 1.199 Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ei meirinntekt på om lag 4,2 mill. kr. Vi har i skrivande stund ikkje motteke finansporteføljerapport for april. Vi har difor ikkje laga nokon ny prognose for finansområdet for april, prognosen for mars står uendra. Side 8 av 58
Sak 0069/05 MØTEBOK KONTROLLRAPPORT 2004 Saksbehandler: Terje B. Lågeide Arkiv: NAV Arkivsaksnr.: 04/01986 Saksnr.: Utval Møtedato 0069/05 Os Formannskap 24.05.2005 / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek kontrollrapport 2004 til orientering Os 10.05.2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0069/05 Vedlegg: 1. Kontrollrapport 2004 2. Brev frå Skattedirektoratet av 21.02.2005 om handsaming av kontrollrapport 3. Halvårsmelding til skatterekneskapen av 20.01.2005 4. Halvårsrekneskap av 31.12.2004 5. Referat frå kontrollutvalet 30.03.2005 6. Referat frå kontrollutvalet 11.04.2005 (vert delt ut på møtet) Saksopplysningar: Vedlagt følgjer kontrollrapport for 2004. Kontrollutvalet har handsama saken og bedt om utgreiing av tiltak for innkrevjing av skattar. Side 10 av 58
Sak 0070/05 MØTEBOK OVERSIKT OVER UNYTTA MIDLAR PR 30.04.2005 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/00073 Saksnr.: Utval Møtedato 0002/05 Os Formannskap 25.01.2005 0004/05 Os kommunestyre 15.02.2005 0070/05 Os Formannskap 24.05.2005 / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, 06.05.2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0070/05 Vedlegg: Saksopplysningar: Innleiing Kommunestyret har i møte 15.06.2004 uttrykt ønske om å få jamnlege oversyn over unytta midlar. Avgrensing/tolking av oppgåva Administrasjonen har utarbeida oversyn over unytta lånemidlar for prosjekt som enten er avslutta eller som vi meiner det kan vera mogeleg å omdisponera midlar frå uten at prosjektet treng tilleggsløyving. Dette må likevel avklårast med aktuell eining i kvart tilfelle. Administrasjonen har og teke med fondsmidlar som ikkje er disponerte til konkrete føremål Administrasjonen har og teke med midlar frå tidlegare års overskot som ikkje er disponerte til konkrete føremål. Oversyn Vi har jfr. forrige avsnitt følgjande unytta midlar pr 30.04.2005: Unytta midlar frå ordinære investeringsprosjekt: kr 1.965.270 Unytta midlar frå vassprosjekt (investering): kr 178.816 Unytta midlar frå kloakkprosjekt (investering): kr 8.424 Unytta driftsfond (disposisjonsfond): kr 2.774.032 Unytta midlar frå tidlegare års overskot: kr 4.022* * Overskotet for 2004 kjem i tillegg Unytta midlar frå investeringsprosjekt kan nyttast til andre investeringsprosjekt (ikkje driftstiltak). Unytta driftsmidlar (disposisjonsfond) kan nyttast til både drifts- og investeringstiltak. Unytta midlar frå tidlegare års overskot kan nyttast til både drifts- og investeringstiltak. Os, 06.05.2005 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 12 av 58
Sak 0071/05 MØTEBOK DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/00911 Saksnr.: Utval Møtedato 0071/05 Os Formannskap 24.05.2005 / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret viser til at investeringsrekneskapen for 2004 vart gjort opp med eit meirforbruk på kr 729.816,80, og godkjenner følgjande endringar i budsjettet for 2005 for å dekka inn meirforbruket, jfr saksutgreiinga: Post 0.500.38040 Badeanlegg (forprosjekt) Post 0.500.38040.5300 Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr 227.000,- Post 0.500.38040.2361 Badeanlegg - vert redusert med kr 227.000,- Post 0.700.33300 Rullande materiell Post 0.700.33300.5300 Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr 375.464,- Post 0.700.33300.2200 Kjøp av rullande materiell (2005)- vert redusert med kr 250.000,- Post 0.700.33300.9480 Bruk av ubunde investeringsfond - vert auka med kr 125.464,-* * jfr. balansekonto 2.5300.709 Parkeringsplass Mobergsviken Post 0.700.33303 Veg Thuen Bedehuset Post 0.700.33303.5300 Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr 22.653,- Post 0.700.33303.9480 - Bruk av ubunde investeringsfond - vert auka med kr 22.653,-* * jfr. balansekonto 2.5300.709 Parkeringsplass Mobergsviken Post 0.800.34501 Ringledning Grindevoll Bedehuset Post 0.800.34501.5300 Dekning av tidl. års meirforbruk vert auka med kr 8.815,- Post 0.800.34501.9110 Bruk av unytta lånemidlar - vert auka med kr 8.815,-* * jfr. balansekonto 2.9100.231 - Vassledning Lyssand Midtbø Post 0.800.34517 Vassforsyning Sørstrøno Post 0.800.34517.5300 Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr 96.223,- Post 0.800.34517.9110 Bruk av unytta lånemidlar - vert auka med kr 96.223,-*
Sak 0071/05 * jfr balansepost 2.9100.231 Vassledning Lyssand Midtbø kr 34.919,- balansepost 2.9100.160 Vassledning Askvik Strøno kr 50.872,- balansepost 2.9100.218 Vassledning Skeisleira kr 6.542,- balansepost 2.9100.211 Røyrgate Gåssand kr 3.890,- Os, 03.05.2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 14 av 58
Sak 0071/05 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: Investeringsrekneskapen for 2004 vart avslutta med eit underskot på kr 729.816,80, det vil seia at det var prosjekt tilsvarande denne summen som ikkje hadde finansiering pr 31.12.2004. Dette galdt: Post 0.500.38040 Badeanlegg kr 226.662,86 Post 0.700.33300 Rullande materiell kr 375.463,45 Post 0.700.33303 Veg Thuen Bedehuset kr 22.652,75 Post 0.800.34501 Ringledning Grindevoll Bedehuset kr 8.815,00 Post 0.800.34517 Vassforsyning Sørstrøno kr 96.222,74 ---------------- kr 729.816,80 Post 0.500.38040 Badeanlegg (forprosjekt) Om lag halvparten av meirforbruket gjeld godtgjersle til prosjektgruppa, resten gjeld i hovudsak kjøp av konsulenttenester. Administrasjonen meiner det vil vera naturleg å sjå forprosjektet i samanheng med sjølve prosjektet, slik at overskridinga på forprosjektet vert dekka inn ved tilsvarande reduksjon av prosjektramma for badeanlegget. Vi rår til at det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post 0.500.38040.5300 Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr 227.000,- Post 0.500.38040.2361 Badeanlegg - vert redusert med kr 227.000,- Post 0.700.33300 Rullande materiell Meirforbruket gjeld kjøp av ny spredar til salting av vegnettet, og vert i hovudsak foreslått dekka inn ved årets løyving til rullande materiell. I tida før jul vart det eksisterande strømateriellet stadig dårlegare med etterkvart daglege havari. Ein sto i fåre for å gå inn i romjulen utan strøberedskap. For å oppretthalda beredskapen på vegane, vart det kjøpt inn nytt utstyr til strøing med lastebil. Formelt burde kjøpet ha venta til etter nyttår (nytt budsjettår med ny løyving), men ein fann det ikkje forsvarleg å vera utan tilstrekkeleg beredskap i dette tidsrommet. Den nye spredaren er for øvrig konstruert slik at ein rekk over heile kommunevegnettet på ein tur. Kr 250.000,- av meirforbruket vert foreslått dekka inn ved årets løyving til rullande materiell, medan resten, kr 125.464,- vert foreslått dekka ved overføring frå prosjektet Parkeringsplass Mobergsviken, som har blitt billigare enn budsjettert ved at ein har brukt interne krefter på arbeidet.vi rår til at det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post 0.700.33300.5300 Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr 375.464,- Post 0.700.33300.2200 Kjøp av rullande materiell (2005)- vert redusert med kr 250.000,- Post 0.700.33300.9480 Bruk av ubunde investeringsfond - vert auka med kr 125.464,-* * jfr. balansekonto 2.5300.709 Parkeringsplass Mobergsviken Post 0.700.33303 Veg Thuen Bedehuset Side 15 av 58
Sak 0071/05 Prosjektet hadde i utgangspunktet ei totalramme på 12 mill. kr. I følgje rammeavtalen skulle dette dekkja alle anleggskostnader, inkludert kostnader til prosjektering, grunnerverv, grunnundersøking, byggjeleiing, trafikkomlegging etc. Vidare skulle kostnader utover kr. 12,0 mill finansierast 100% av Os kommune. Statens vegvesen har hatt ansvaret for tinging og innløysing av veggrunn, og grunna auka utgifter til grunnerverv på ca. 0,5 mill kr sto prosjektet i fåre for å koma i minus. Kommunestyret løyvde difor i K-sak 123/04 kr 350.000,- til prosjektet etter søknad frå administrasjonen. Det viste seg ved rekneskapsavslutninga at dette ikkje var tilstrekkeleg, og at prosjektet kom ut med eit meirforbruk på kr 22.652,75. For å dekka inn dette foreslår vi å overføra midlar frå prosjektet Parkeringsplass Mobergsviken, som har blitt billigare enn budsjettert ved at ein har brukt interne krefter på arbeidet.vi rår til at det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post 0.700.33303.5300 Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr 22.653,- Post 0.700.33303.9480 - Bruk av ubunde investeringsfond - vert auka med kr 22.653,-* * jfr. balansekonto 2.5300.709 Parkeringsplass Mobergsviken Post 0.800.34501 Ringledning Grindevoll Bedehuset Prosjektet har fått eit meirforbruk vedk. prosjektoppfølging på kr 8.815,00. Meirforbruket vert foreslått dekka inn ved overføring av midlar frå prosjektet Vassledning Lyssand Midtbø. Vi rår til at det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post 0.800.34501.5300 Dekning av tidl. års meirforbruk vert auka med kr 8.815,- Post 0.800.34501.9110 Bruk av unytta lånemidlar - vert auka med kr 8.815,-* * jfr. balansekonto 2.9100.231 - Vassledning Lyssand Midtbø Post 0.800.34517 Vassforsyning Sørstrøno Prosjektet har eit meirforbruk på kr 96.222,74. Slik administrasjonen ser det, var prosjektet føresett delfinansiert ved tilskot frå private, men det har i etterkant vist seg at det er usemje om dette punktet. Saka har vore til handsaming i Kontrollutvalet og skal etter det vi kjenner til opp til ny handsaming i kommunestyret. Uansett endeleg utfall av saka, bør meirforbruket av rekneskapsmessige grunnar no dekkast inn. Vi rår til at det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post 0.800.34517.5300 Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr 96.223,- Post 0.800.34517.9110 Bruk av unytta lånemidlar - vert auka med kr 96.223,-* * jfr balansepost 2.9100.231 Vassledning Lyssand Midtbø kr 34.919,- balansepost 2.9100.160 Vassledning Askvik Strøno kr 50.872,- balansepost 2.9100.218 Vassledning Skeisleira kr 6.542,- balansepost 2.9100.211 Røyrgate Gåssand kr 3.890,- Os, 03.05.2005 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 16 av 58
Sak 0072/05 MØTEBOK ØKONOMISK BALANSE I FLYKTNINGETENESTA Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Hansen Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 05/00659 Saksnr.: Utval Møtedato 0043/05 Os Formannskap 12.04.2005 0014/05 Os kommunestyre 12.04.2005 0072/05 Os Formannskap 24.05.2005 / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: 1. Kommunestyret tek rapporten Prosjekt flyktningetenester som melding. Alternativ 2A Kommunestyret ønskjer å halda omfanget av arbeidet for flyktningar på same nivå som i dag, og ber administrasjonen i seinare sak koma med framlegg til dekning av kostnader som ikkje er med i økonomiplanen 2005-2008. Kommunestyret ber om at Os kommune arbeider mot sentrale styresmakter både politisk og administrativt, for å oppnå betre balanse mellom kostnader og inntekter til kommunen på dette området. Alternativ 2B. Basert på årsaker Os kommune berre delvis sjølv er herre over, har kostnadar til arbeid for flyktningar auka meir enn inntektene. Kommunestyret ønskjer å skapa langsiktig økonomisk balanse innan flyktningetenesta og vedtek at det skal sparast inn kr 1.123.000,- gjennom følgjande tiltak; a) avslutta prosjektstilling 100% - introduksjonsordninga den 31.12.05 i staden for 10.05.06, med finansiering og årleg innsparing som nemnt i pkt 2.a. på side 28 i prosjektrapporten. b) avslutta den midlertidige stillinga (100% ekstra stilling til undervisning) den 01.08.05 i staden for sumaren 06, med innsparing som nemnt i pkt 2.b. på side 28 i prosektrapporten. c) redusera kostnader til mottak av flyktningar, med innsparing som nemnt i pkt 2.c. på side 28 i prosjektrapporten. d) etablera praksisplassar, med auke i inntekt som nemnt i pkt 2.d. på side 28 i prosjektrapporten e)
Sak 0072/05 auka budsjettet basert på auka inntekt i integreringstilskottet, med verknad slik det er formuler i pkt 2.e. på side 28 i prosjektrapporten. f) Som ein konsekvens av Staten si lovendring i høve familiegjennforeining, vedtek kommunestyret at Os kommune for framtida berre skal busetja einslege flyktningar som ikkje kan søkja om familiegjennforeining. Alternativ 2C. Kommunestyret vedtek at Os kommune ikkje skal ta imot flyktningar etter 01.01.06 og at ein frametter resten av 2005 berre skal ta imot dei som per 12. april 05 har krav på å koma hit. Os. 30. mars 05 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 18 av 58
Sak 0072/05 Behandling i Os kommunestyre i møte 12.04.2005 Behandling i utvalget: Saka vert samrøystes utsett til behandling i formannskapet 24. mai og i kommunestyret 14. juni-05 Vedtak: Saka vert utsett til behandling i formannskapet 24. mai og i kommunestyret 14. juni-05 Behandling i Os Formannskap i møte 12.04.2005 Behandling i utvalget: Åse Østensjø informerte og svarte på spørsmål om praksisplassar, språkpraksisplassar og familiegjenforening. Framlegg frå Frp og H om å utsetja saka for sluttbehandling i kommunestyret formannskapet 24. mai og kommunestyret 14. juni-05. Dette ramlegget vart samrøystes vedteke Rådmannen ber om at ønskje om ytterlegare informasjon vert formulert skriftleg til han. Vedtak: Saka vert utsett til behandling i formannskapet 24. mai og i kommunestyret 14. juni-05. Side 19 av 58
Sak 0072/05 Vedlegg: 1. Prosjektrapport flyktningetenester 2005. 2. Uttale frå Utdanningsforbundet dat. 28.03.05. Saksopplysningar: Bakgrunn for saka og tidlegare vedtak i saka går fram av prosjektrapporten. Rådmannen har justert framlegg til vedtak i nokon grad, slik at dette ikkje lenger er heilt likt det framlegg til vedtak som står i prosjektrapporten. Os, den 30. mars 2005 Lars A Skorpen Hansen Side 20 av 58
Sak 0073/05 MØTEBOK BETALINGSORDNING - VAKSENOPPLÆRING - INVANDRARAR Saksbehandler: Åse Østensjø Arkiv: 231 A02 &73 Arkivsaksnr.: 04/00830 Saksnr.: Utval Møtedato 0090/04 Os Formannskap 25.05.2004 0057/04 Os kommunestyre 15.06.2004 0073/05 Os Formannskap 24.05.2005 Framlegg til tilråding: Os kommunestyre set semesteravgifta til kr 2000,- for personar som i høve rundskriv H/32/03 ikkje har rett på gratis norskundervisning med samfunnskunnskap. I tillegg til å betala semesteravgifta må dei og betala lærebøkene sjølve. Innbetalt semesteravgift vert å føra over til Vaksenopplæringa sitt busjett. Os, 10. mai 2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0073/05 Behandling i Os kommunestyre i møte 15.06.2004 Behandling i utvalget: Borghild Borgen (Ap) kom med følgjande framlegg: Kommunestyret ser det slik at desse elevane får følgja undervisninga, men dei må betala lærebøkene sine sjølve. Ordførar Terje Søviknes (Frp) kom med følgjande framlegg til presisering av framlegget frå administrasjonen: Kommunestyret vedtek at personar som ikkje har rett til gratis norskopplæring og der Os kommune ikkje får refundert utgiftene til opplæring får fylgja undervisninga, men at dei må betala lærebøker sjølve og i tillegg eit beløp med kr. 500 til materiell/kopiering pr. semester. Ap sitt framlegg fekk 9 røyster (5Ap, 3SV, 1SP) og fall. FrP sitt framlegg fekk 26 røyster og vart vedteke. Vedtak: Kommunestyret vedtek at personar som ikkje har rett til gratis norskopplæring og der Os kommune ikkje får refundert utgiftene til opplæring får fylgja undervisninga, men at dei må betala lærebøker sjølve og i tillegg eit beløp med kr. 500 til materiell/kopiering pr. semester. Behandling i Os Formannskap i møte 25.05.2004 Behandling i utvalget: Borghild Borgen (Ap) kom med forslag om å setja punktum etter lærebøker sjølv og utelata resten av setningen. Administrasjonen sitt framlegg vart vedteke mot 2 røyster (2Ap). Vedtak: Kommunestyret ser det slik at desse elevgruppane får fylgja undervisninga, men at dei må betala lærerbøker sjølv og i tillegg eit beløp med kr. 500 til materiell/kopiering pr.semester. Side 22 av 58
Sak 0073/05 VEDLEGG: 1. Rundskriv H-32/03: Norskopplæring for vaksne innvandrarar - Personkrets som utløyser statstilskot i 2004. 2. Rundskriv H-30/04: Kap.521 post 61 Særtilskot til norskopplæring for vaksne innvandrarar - Retningslinjer for 2005. 1. SAKA GJELD: Tidlegare har alle elevar med opphaldsløyve utover 3 månader fått gratis norskopplæring. Frå 1. januar i 2004 er regelverket endra og kommunen kan vurdera å ta betaling for enkelte innvandrargrupper fordi dei ikkje lenger får refusjon frå staten for desse elevane. 2. OPPLYSNINGAR TIL SAKA: Norskundervisninga for vaksne innvandrarar i Os har tilbod om undervisning til dei som har opphaldsløyve ut over 3 månader. Personar som har fullført grunnskulen i heimlandet kan få 850 timar (A-løp) norskundervisning, medan personar med mindre enn 10 års grunnskule frå heimlandet kan få inntil 3000 timar (B-løp) norskundervisning. Elevtalet i vaksenopplæringa for innvandrarane har i Os vore ca. 50 pr. år i perioden 2004-05. Frå 1.januar 2004 kom det nye reglar for kven som kan få gratis norskopplæring. Hovudregelen er at du får gratis norskopplæring dersom du er over 16 år og har løyve for opphald i Norge som varer lenger enn tre månader, jf. vedlegg 1 og 2. Dei som får gratis norskopplæring og der kommunen får refundert del av utgiftene er i hovudsak: Innvandrarar med norsk statsborgarskap Flyktningar Innvandrarar med opphald og arbeidsløyve frå før 1.1.2003 Familiegjenforeining /gift med norsk statsborgar Viser ellers til rundskriva De som ikkje har rett på gratis norskopplæring og der kommunen ikkje får refundert utgiftene er i hovudsak: Studentar Personar som har EØS-/EFTA-løyve Au-pairer Viser ellers til rundskriva Tilskotsordningane pr dato er: Statstilskot pr. elevtime kr. 22.- og tilskotet pr. lærartime/gruppetilskot kr. 413.- Pr. dato har vi ca. 50 elevar. Av dei er det 13 elevar som ikkje oppfyll krava til gratis norskundervisning. 3. ANDRE KOMMUNAR: Administrasjonen har vore i kontakt med 6 andre kommunar for å få informasjon om kva dei har gjort i høve nytt regelverk og kva konsekvensar dette evt. har fått: Bergen kommune/nygård skole: Side 23 av 58
Sak 0073/05 Bergen kommune har starta eigne kurs for elevar som ikkje har rett til gratis norskopplæring: 2 kveldar kvar veke med kr.30,- pr. time. Totalt pr. modul ( Det vert i norskundervisninga opperert med 4 modular før du kan ta Språkprøven ) vert kostnaden pr. deltakar kr.2850,-. For Os kommune vil denne organiseringa vere umogleg fordi det er så få elevar at vi ikkje kan laga ei eiga gruppe. Dette vil det ikkje vera økonomisk grunnlag for. Askøy kommune: Askøy kommune har forsøkt å ta betaling av denne elevgruppa med kr. 40,- pr. time, 12 timar kvar veke, tilsaman kr.18.240 pr. år. Av 12 elevar som fekk tilbodet var det berre 2 som tok imot tilbodet. Mange hadde ikkje råd til å gå på skulen med desse kostnadene. Austevoll kommune: Austevoll kommune har 2 elevar som har betalt kr.25,- pr time og med 4 timar kvar veke. Lindås kommune: Lindås kommune har ingen elevar i denne kategorien. Fjell kommune: Fjell kommune hadde tidlegare 10-12 elevar som fekk tilbod om undervisning med kr.20,- pr time. Men det vart berre to av desse som takka ja til tilbodet. Nye elevar viser dei no til Bergen, Nygård skole og der må dei betala etter reglementet for Bergen kommune. Sund kommune: Sund kommune har heller ingen elever i denne kategorien. Kontakt med UDI-Bergen: UDI hadde ingen andre opplysningar/informasjoner om andre kommuner i vår region som hadde iverksett det nye betalingsreglementet, men UDI gav uttrykk for at dei skjønna at små kommuner hadde problem med denne ordninga når det var eit lite elevtall. 4. VURDERING/KONKLUSJON: Os kommune opererer i dag med eni semesteravgift som ligg noko lågare en mange andre kommunar (jfr forrige avsnitt). Administrasjonen meiner at dette ikkje er hensiktsmessig, mellom anna med tanke på at det i dag vert stilt store krav til sjølfinansiering av norsksopplæinga. Etter ei samla vurdering vil administrasjonen rå til at at det ikkje vert teke betaling for kvar undervisningstime for desse elevane, men at det derimot vert kravd at dei betalar lærebøker og ei semesteravgift på kr. 2000,- til dekking av utgifter til materiell og kopiering m.m. Semesteravgifta skal bli overført til busjettet for Vaksenopplæringa. 6. TILRÅDING: Os kommunestyre set semesteravgifta til kr 2000,- for personar som i høve til rundskriv H/32/03 ikkje har rett på gratis norskundervisning med samfunnskunnskap. I tillegg til å betala semesteravgifta må dei og betala lærebøkene sjølve. Innbetalt semesteravgift vert å føra over til Vaksenopplæringa sitt busjett. Os, 10. mai. 2005 Åse Østensjø, einingsleiar vaksenopplæring og flyktningetenester Nina Sælen, pedagogisk leiar vaksenopplæring og flyktningtenester Side 24 av 58
Sak 0074/05 MØTEBOK NY PARKERINGSPLASS VED LURANETUNET Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: Q52 Arkivsaksnr.: 05/00403 Saksnr.: Utval Møtedato 0052/05 Os Forvaltningsstyre 10.03.2005 0074/05 Os Formannskap 24.05.2005 / Os kommunestyre 14.06.2005 Framlegg til tilråding: Os kommunestyre kan på noverande tidspunkt ikkje gå inn for at det vert nytta pengar for å utvida parkeringsarealet ved Luranetunet. Kommunestyret ønskjer at det vert sett på parkeringsløysingar og samla parkeringsbehov når vidare utbygging på Lurane skal skje. Kostnad med bygging av nye parkeringsplassar må leggjast inn i investeringsbudsjettet når bygging skal skje. Os, 10.05.05 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0074/05 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte 10.03.2005 Behandling i utvalget: Gustav Bahus (FrP) kom med følgjande framlegg: Forvaltningsstyret rår til at formannskapet løyver dei naudsynte midlane til straksløysingar som kan løysa dei aktuelle parkeringsproblema mellombels. Samstundes må ein sjå på lystilhøva langs vegen. Administrasjonen sitt framlegg fekk 0 røyster og fall. Frp sitt framlegg vart saamrøystes vedteke. Vedtak: Forvaltningsstyret rår til at formannskapet løyver dei naudsynte midlane til straksløysingar som kan løysa dei aktuelle parkeringsproblema mellombels. Samstundes må ein sjå på lystilhøva langs vegen. Side 26 av 58
Sak 0074/05 Vedlegg:. 1. Kalkyle datert 03.12.04 over opparbeiding av parkeringsareal 2. Kart som viser aktuellt areal Saksopplysningar: Forvaltningsstyret i Os gjorde i sak 0052/05 den 10.03.05, etter framlegg frå Gustav Bahus (FrP), følgjande samrøystes vedtak: Forvaltningsstyret rår til at formannskapet løyver dei naudsynte midlane til straksløysingar som kan løysa dei aktuelle parkeringsproblema mellombels. Samstundes må ein sjå på lystilhøva langs vegen. I sak 0057/05, disponering av årsoverskot 2004, var parkeringsplass ved Luranetunet med på lista over mogelege tiltak som kunne iverksetjast ved bruk av overskot frå drifta i 2004. Formannskapet prioriterte ikkje utviding av parkeringsarealet. Når rådmannen no legg fram eiga sak om ny parkeringsplass ved Luranetunet, trass i at prosjektet ikkje nådde opp i sak 0057/05, er det fordi forvaltningsstyret har bede om at formannskapet løyver dei naudsynte midlane. Bakgrunnen for ønsket er at det hender at det ikkje er ledige parkeringsplassar ved Luranetunet. Det må då parkerast langs vegen inn til Luranetunet. Eining for kommunalteknikk har laga kostnadsoverslag for opparbeiding av om lag 20 nye parkeringsplassar langs vegen til Luranetunet. Kostnaden er stipulert til kroner 63 000,- eks mva. Vurdering: Rådmannen er kjent med at det til tider kan vera trangt om parkeringsplassane ved Luranetunet. Det er likevel sjeldan eller aldri heilt umogeleg å finna parkeringsplassar i området. Rådmannen ønskjer å sjå eventuell opparbeiding av nye parkeringsplassar i ein større samanheng der ein og ser på utnytting av heile det ubebygde arealet på Lurane. Det vert jobba med sak om bygging av om lag 70 nye eldrebustadar på Lurane. Planar for utbygginga og planar for organisering av prosjektet vil bli lagt fram med det første. Rådmannen finn det difor ikkje rett på noverande tidspunkt å gå inn for å bruka kroner 63 000,- pluss mva. til opparbeiding av nye parkeringsplassar på Lurane, all den tid det vert arbeidd med eit større prosjekt, og det vil vera naturleg å sjå på parkeringsløysingar samla. Konklusjon: Rådmannen kan på noverande tidspunkt ikkje gå inn for at det vert nytta pengar for å utvida parkeringsarealet ved Luranetunet. Rådmannen rår til at ein ser på parkeringsløysingar og samla parkeringsbehov når vidare utbygging på Lurane skal skje. Kostnad med bygging av nye parkeringsplassar må leggjast inn i investeringsbudsjettet når bygging skal skje. Os, 10.05.05 Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 27 av 58
Sak 0075/05 MØTEBOK BADEANLEGG I OS KOMMUNE MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/01168 Saksnr.: Utval Møtedato 0011/05 Os Formannskap 25.01.2005 0021/05 Os Formannskap 01.03.2005 0009/05 Råd for funksjonshemma 28.02.2005 0034/05 Os Formannskap 15.03.2005 0046/05 Os Formannskap 12.04.2005 0015/05 Os eldreråd 11.04.2005 0075/05 Os Formannskap 24.05.2005 0076/05 Os Formannskap 24.05.2005 / Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os, 10.05.05 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0075/05 Behandling i Os eldreråd i møte 11.04.2005 Behandling i utvalget: Saka vart drøfta, og det kom fram følgjande merknader: Terapibassenget er for lite. Det er berre ein heis i bygget, og det er i vestibylen i noverande idrettshall. Det betyr at dei som ikkje kan gå trapper må gå ein runde i bygget iført badetøy. Badeavdelinga treng ein heis. Det må vera trapper/leidar ned i det store bassenget. Ikkje alle er sterke nok til å heisa seg ned etter armene. Det må vera lett tilgang til begge bassenga for eldre og for funksjonshemma. Merknadane vart samrøystes vedtekne. Vedtak: Eldrerådet har følgjande merknader til badeanlegget i Os: Terapibassenget er for lite. Det er berre ein heis i bygget, og det er i vestibylen i noverande idrettshall. Det betyr at dei som ikkje kan gå trapper må gå ein runde i bygget iført badetøy. Badeavdelinga treng ein heis. Det må vera trapper/leidar ned i det store bassenget. Ikkje alle er sterke nok til å heisa seg ned etter armene. Det må vera lett tilgang til begge bassenga for eldre og for funksjonshemma. Behandling i Os Formannskap i møte 12.04.2005 Behandling i utvalget: Månadsrapport for mars-05 vart delt ut. Øyvind Tøsdal gjekk gjennom og kommenterte pkt. frå Råd for funksjonshemma og handsaming av desse. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Behandling i Os Formannskap i møte 15.03.2005 Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Side 29 av 58
Sak 0075/05 Behandling i Råd for funksjonshemma i møte 28.02.2005 Behandling i utvalget: Etter drøftingar kom rådet fram til følgjande samrøystes Vedtak: Merknader til teikningane for badeanlegg i Os: Terapibassenget er for lite, tilrådd storleik 9x12,5 m. Djupna på bassenget vør vera 1,7 m på det djupaste. Det bør vera ståkant i bassenget. Heis, rampe med rekkverk og trappetilkomst til basseng (i bassenget) Det må vera plass til utstyr rundt bassenget. Kva skal vera i innteikna vinkel i bassenget? Merking av kantar. Plassering av lysbrytarar. Kva type fliser er tenkt? Antiskli? Handtak i dusjane. Kva er akustisk felt? Garderobane er alt for tronge for rullestolar. Kva er fleirbruksgarderobe? Den er óg for trong for rullestol, og dessutan evt. berre plass til ein stol med litt utviding. Det må vera elektriske døråpnarar på alle dørene. Parkeringa for funksjonshemma må vera nærast hovudinngangen. Terrenget utanfor inngangen må vera tilrettelagt for alle typar rullestolar. Inneklima korleis blir det? Klorinnhald i bassenget? Akustikk? Blir musikkanlegg tilgjengeleg? FOR RÅDET SER DET UT SOM DET IKKJE ER TENKT UNIVERSELL UTFORMING! Behandling i Os Formannskap i møte 01.03.2005 Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os formannskap godkjenner framlegg til avtale mellom Os kommune og Os Turnforening datert 16.02.05. Side 30 av 58
Sak 0075/05 Behandling i Os Formannskap i møte 25.01.2005 Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os formannskap godkjenner avtaledokumentet mellom Os kommune og Strand AS datert 17.01.05 Side 31 av 58
Sak 0075/05 Vedlegg: 1. Økonomisk oversyn per 10.05.05 2. Overordna HMS plan datert 11.04.05 3. Månadsrapport mai 2005 (vert delt ut i møtet) Saksopplysningar: I kommunestyrevedtaket frå 14.12.04, K-sak 0124/04, er det mellom anna sagt følgjande: Formannskapet er styringsgruppe og skal ha skriftleg eller munnleg milepælsrapportar om status og framdrift i prosjektet i kvart ordinære møte. Formannskapet tek avgjerd i viktige prioriteringssaker innanfor vedtekne rammer. Investeringstakten skal vera slik den er vedteken i Økonomiplanen 2005-08, med kr.14 mill i 2005, kr. 15 mill i 2006 og kr. 15 mill i 2007. I tillegg kjem mellomfinansiering av tippemidlane som vert å ta opp på riktig tidspunkt i prosjektet. Formannskapet vil vedta instruks og mandat for prosjektgruppa. Prosjektgruppa kan, innanfor eige mandat og rammer, etablera undergrupper. Prosjektgruppa legg fram saker som krev vedtak i folkevald organ gjennom rådmannen på vanleg vis, jfr pkt 4. Kommunestyret legg til grunn at prosjektgruppa analyserar og rår til løysingar kring eigarstrukturar, driftsstrukturar (offentleg, privat, ops, etc), tidleg tilsetting i nøkkelstillingar, osb, relativt tidleg i prosjektarbeidet. Prosjektgruppa arbeider no på detaljnivå når det gjeld planløysingar i badeanlegget. Dei mange gode innspela frå dei ulike råd,lag og organisasjonar er vurderte og mange av innspela har ført til at prosjektet er blitt betre tilpassa behova hos ulike brukergrupper. Det fysiske arbeidet går heilt etter planen. Det er god dialog med departementet om detaljar kring teknisk godkjenning. Det er laga analyse av akustiske tilhøve og lystilhøve. Det er fokus på tryggleiken på byggjeplassen og det er god dialog med Os Turnforening og Kuventræ skule. HMS arbeidet blir prioritert høgt. Os Bygg og Eigedom AS har teke på seg oppdraget med å sjå til at Os kommune sitt HMS ansvar som byggherre vert følgd opp. Sluttrapporten med tilråding om eigarstruktur og driftstrstruktur er ikkje heilt ferdig frå prosjektgruppa si hand. Tilrådingane vil bli lagt fram for formannskapet til møtet 21.06.05. Konklusjon: Rådmannen rår til at Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os, 10.05.05 Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 32 av 58
Sak 0076/05 FINANSIERING AV BADEANLEGG MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/01168 Saksnr.: Utval Møtedato 0011/05 Os Formannskap 25.01.2005 0021/05 Os Formannskap 01.03.2005 0009/05 Råd for funksjonshemma 28.02.2005 0034/05 Os Formannskap 15.03.2005 0046/05 Os Formannskap 12.04.2005 0015/05 Os eldreråd 11.04.2005 0075/05 Os Formannskap 24.05.2005 0076/05 Os Formannskap 24.05.2005 / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: 1. Kommunestyret vedtek at den delen av investeringsprosjektet Badeanlegg som ikkje vert finansiert ved momskompensasjon og tippemidlar, skal finansierast ved opptak av lån. 2. Kommunestyret vedtek at investeringsramma i 2005 vert auka frå kr 18.000.000 til kr 31.250.000 med finansiering slik: Nytt framlegg Budsjett 2005 Endring Investeringsutgift: kr 31.250.000 kr 18.000.000 kr 13.250.000 Finansiert slik: Momskompensasjon: kr 6.250.000 kr 4.000.000 kr 2.250.000 Lån : kr 25.000.000 kr 14.000.000 kr 11.000.000 Rådmannen får fullmakt til å gjera naudsynte budsjettjusteringar. 3. Kommunestyret godkjenner at det vert gjort eit ekstra låneopptak i 2005 på kr 11.000.000 i tillegg til vedteke budsjett for 2005, til finansiering av badeanlegget. Rådmannen får fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt 9.1.05. Os, 13.05.2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0076/05 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: Innleiing Kommunestyret handsama 14.12.2004 K-sak 124/04 Badeanlegg. Investeringsramma vart sett til 56 mill. kr + moms. Prosjektet er tenkt finansiert ved momskompensasjonen vert tilgodesett prosjektet, tippemidlar på 12 mill. kr, og ein restsum på 44 mill. kr som må finansierast enten ved opptak av lån eller ved bruk av eigenkapital. I handsaminga av budsjettet for 2005 og økonomiplanen for 2005 2008 vart lånefinansiering vedteke, men det vart samstundes sagt at administrasjonen måtte koma attende med eiga sak der kommunestyret skal gjera endeleg vedtak om finansiering av anlegget, jfr. og K-sak 124/04. Endra investeringstakt I F-sak 11/05 av 25.01.2005 har formannskapet godkjent kontrakt mellom Os kommune og entrepenør. Den inneber at investeringstakten slik han er vedteken i budsjettet for 2005 og økonomiplanen for 2005 2008 vert endra slik at heile prosjektet skal gjennomførast i 2005 og 2006. Det står ikkje i F-vedtaket kva summane dei einskilde åra skal vera, men vi legg til grunn eit beløp på 25 mill. kr + moms i 2005. For 2005 vil investeringsbeløp og finansiering då sjå slik ut: Nytt framlegg Budsjett 2005 Endring Investeringsutgift: kr 31.250.000 kr 18.000.000 kr 13.250.000 Finansiert slik: Momskompensasjon: kr 6.250.000 kr 4.000.000 kr 2.250.000 Lån/eigenkapital: kr 25.000.000 kr 14.000.000 kr 11.000.000 Dette tyder at beløpet som skal finansierast med lån/eigenkapital i 2005 vert auka med 11 mill. kr frå 14 mill. kr til 25 mill. kr. For prosjektet er beløpet uforandra, 44 mill. kr. Føresetnader I det følgjande reknar vi med at finansering med tippemidlar og driftsmidlar (momskompensasjon) står fast, og at det er summen på 44 mill. kr som er diskusjonstema når det gjeld finansiering. Vi legg vidare til grunn at kommunen sjølv finansierar heile summen. Alternativ Kommunen har to hovudalternativ for å finansiera badeanlegget: a) Lånefinansiering b) Eigenkapitalfinansiering (d.v.s. bruk av finansformuen) Det går og an å tenkja seg ein kombinasjon av desse. Lønsemd Mange stiller seg spørsmålet: kva vil løna seg - opptak av lån eller bruk av midlar frå finansformuen? Det endelege svaret på spørsmålet ligg i framtida; i dag må ein basera sine råd på tru og forventningar om marknaden framover. Side 34 av 58
Sak 0076/05 Det overordna dokumentet i kommunen som seier noko om forventningar om finansmarknaden i framtida, er finansreglementet. I finansreglementet er forventa langsiktig avkastning frå finansformuen sett til 8%, medan langsiktig rentenivå har 5% som ei underliggjande føresetnad. Ut frå dette kan det verka greitt å rå til lånefinansiering som det økonomisk mest lønsomme. Situasjonen er ikkje alltid like enkel i praksis, når vi strevar med rekneskapstal og budsjett. Vi veit at nokre år vil avkastninga vera god (slik den har vore i 2003 og 2004), medan andre år vil avkastninga vera dårlig, og somme år til og med negativ. Åra med dårleg eller negativ avkastning vil vera vanskelege å handtera for kommunen, og trøysten om ein langsiktig, god gjennomsnittleg avkastning vil synast mager. Ut frå eit slikt perspektiv kan det synast fornuftig å bruka av finansformuen når ein først har bestemt seg for å investera i eit anlegg det vil i alle fall dempa framtidige svingningar i avkastninga på finansformuen. Økonomiske konsekvensar ved lånefinansiering Dersom anlegget skal finansierast med lån, kan vi bruka 5% som langsiktig rente, jfr. finansreglementet (Det er i dag mogeleg å få lån med rentebinding i ti år til ein lågare rente, men om ti tjue år kan biletet vera annleis). Lånet på 44 mill. kr skal i henhald til planen takast opp i løpet av ein periode, men for å ikkje komplisera saka føreset vi at 44 mill. kr vert teke opp i ein eingong til rente 5% og avdragstid 40 år. Årleg sum for å forrenta og avdra eit slikt lån er kr 2.564.000. I prinsippet kan ein sjå vekk frå avdragsdelen når ein vurderar lønsemd mellom lånefinansiering og eigenkapitalfinansiering. Dersom vi tek opp lånet som serielån, vil renteutgifter første året vera kr 2.200.000 og synkande mot null. Økonomiske konsekvensar ved eigenkapitalfinansiering Dersom anlegget skal finansierast med eigenkapital, det vil seia uttak frå finansporteføljen vår, vil vi for alltid gå glipp av mogeleg avkastning på desse midlane. Gjennomsnittleg årleg avkastning, jfr. finansreglementet kan setjast til 8%, sjølv om avkastninga i praksis vil variera frå år til år. 8% avkastning av 44 mill. kr er kr 3.520.000. I tillegg vil ein kunne gå glipp av ein renters rente effekt. Noverdi av ei manglande årleg innbetaling på kr 3.520.000 over ein 40 års periode er kr 39.627.000. Kombinasjon av lånefinansiering og eigenkapitalfinansiering Det er mogeleg å kombinera lånefinansiering og eigenkapitalfinansiering med den brøken ein måtte ønskje. Oppsummering Oppsummert kan vi seia at om vi legg til grunn, og har tru på, kommunen sitt finansreglement så vil lånefinansiering av anlegget vera det økonomisk mest gunstige. Skilnaden vil vera på tre prosent, jfr. finansreglementet. 3% av 44 mill. kr utgjer kr 1.320.000 pr år. I løpet av ein 40 års periode vil dette bli monalege summar. Side 35 av 58
Sak 0077/05 FINANSIERING AV TOMTEKJØP MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 202 Arkivsaksnr.: 05/00940 Saksnr.: Utval Møtedato 0077/05 Os Formannskap 24.05.2005 / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at finansiering av to tomteområde slik, jfr. saksutgreiinga: Tomtekjøp i Åsen Post 0.400.32500.2800 Kjøp av tomt og grunn - vert sett til kr 6.031.000,- Post 0.400.32500.9480 Bruk av ubunde kapitalfond - vert sett til kr 6.031.000,-* * jfr balansekonto 2.5300.404 (finansporteføljen) kr 4.646.182,- jfr balansekonto 2.5300.402 (finansporteføljen) kr 1.384.818,- Tomtekjøp i Ådnadalen Post 0.400.32500.2800 Kjøp av tomt og grunn - vert auka med kr 1.229.000,- Post 0.400.32500.9480 Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr 1.229.000,-* jfr. balansekonto 2.5300.405 (tidl. sal av tomter) kr 540.710,- balansekonto 2.5300.416 (tidl. sal av tomter) kr 688.290,- Os, 06.05.2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0077/05 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: Kommunen har i 2005 kjøpt to tomteområde. Rådmannen legg med dette fram forslag til finansiering av tomtene. Tomtekjøp i Åsen Kommunen har kjøpt eit næringsområde i Åsen (Endelausmarka) for kr 6.031.000,-. Rådmannen foreslår å finansiera tomtekjøpet ved sal av obligasjonar frå finansporteføljen. Det må då gjerast følgjande budsjettjustering: Post 0.400.32500.2800 Kjøp av tomt og grunn - vert sett til kr 6.031.000,- Post 0.400.32500.9480 Bruk av ubunde kapitalfond - vert sett til kr 6.031.000,-* * jfr balansekonto 2.5300.404 kr 4.646.182,- jfr balansekonto 2.5300.402 kr 1.384.818,- Tomtekjøp i Ådnadalen Kommunen har kjøpt eit næringsområde i Ådnadalen for kr 1.228.685,-, jfr. Lidl etablering. Rådmannen foreslår å finansiera tomtekjøpet ved bruk av ubundne fond vedk. tidlegare sal av tomter. Det må då gjerast følgjande budsjettjustering: Post 0.400.32500.2800 Kjøp av tomt og grunn - vert auka med kr 1.229.000,- Post 0.400.32500.9480 Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr 1.229.000,-* jfr. balansekonto 2.5300.405 kr 540.710,- balansekonto 2.5300.416 kr 688.290,- Os, 06.05.2005 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 37 av 58
Sak 0078/05 MØTEBOK VASS- OG KLOAKK HEGGLANDSDALEN - ETAPPE I Saksbehandler: Agnete Haugland Arkiv: PRN Arkivsaksnr.: 04/00250 Saksnr.: Utval Møtedato 0078/05 Os Formannskap 24.05.2005 / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at kostnadsramma for prosjektet vert sett til kr 14,5 millionar, fordelt med 8,5 millionar på kloakk og 6,0 millionar på vatn. Finansieringa for anlegget vert slik: Det er innarbeidd 7,0 millionar kroner i økonomiplanen for 2004-2007. Differansen på 7,5 millionar kroner må innarbeidast i økonomiplanen for 2006-2009. Os, 09.05.05 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann
Sak 0078/05 Vedlegg: 1.Oversiktskart med leidningstrase pel 0-1500 2.Oversiktskart med leidningstrase pel 1500-2450 3.Instilling frå COWI AS Saksopplysningar: I den kommunale hovudplanen er det vist framføring av kommunale vass og kloakkleidningar til Hegglandsdalen, dette er også vedteken i økonomiplanen. Anlegget vert delt i etappar og den første går fram til Hegglandsvatnet. Innkomne anbod var 7 stk og billegaste anbydar var Bøe og Lepsøy Entreprenørforretning AS, sjå vedlegg 3. Kostnadsramme: Prosjektering: 560 000 Prosjektleing/byggeleiing: 400 000 Utført masseutskifting/div: 600 000 Entreprenørkostnader: 11 618 966 Upårekna kostnader ca 10%: 1 300 000 Sum 14 478 966 Finansiering: Finansieringa for anlegget vert fordelt med 8,5 millionar på kloakk og 6 millionar på vatn. I gjeldande økonomiplan er det avsett: Kloakk: 4 millionar Vatn: 3 millionar Differansen på 7,5 million må innarbeidast i økonomiplanen for 2006-2009. Os den 09.05.2005 Agnete Haugland Side 39 av 58