Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/202-16 Saksbehandler: Randi Grøndal Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 6/18 31.01.2018 Kommunestyret 1/18 31.01.2018 Revidering av investeringsbudsjett 2018 Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2018 Tilleggforslag fra SV, V og AP: Det nedsettes en tverrpolitisk arbeidsgruppe bestående av gruppelederne i partiene. Ordfører tiltrer. Rådmannen skal være sekretær. Arbeidsgruppa skal på basis av innspill fra fagområdene, investeringsbudsjett og økonomiplan gjøre en prioritering av tiltak. Arbeidet i arbeidsgruppa skal være sluttført innen utgangen av 31.03.2018. Saken legges fram for kommunestyret innen 26.04.2018. Tilleggsforslag fra SP: Saken vedtas som fremlagt i formannskapsmøtet. Molo/havneplan i Skeishavna, reparasjon, prioriteres mtp søknadsfrist 01.03.2018. I utvidet ledermøter, der budsjett/investering skal behandles, inviteres gruppelederne og ordfører til å delta, med fokus på investeringer for 2019 og framover. Det ble avholdt gruppemøte før votering. 1. Votering: Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra SP vedtatt med 9 mot 4 stemmer. 2. Votering: Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra AP falt med 9 mot 4 stemmer.
Vedtak Saken vedtas som fremlagt i formannskapsmøtet. Molo/havneplan i Skeishavna, reparasjon, prioriteres mtp søknadsfrist 01.03.2018. I utvidet ledermøter, der budsjett/investering skal behandles, inviteres gruppelederne og ordfører til å delta, med fokus på investeringer for 2019 og framover.
Saksprotokoll i Formannskap - 31.01.2018 Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt. Innstilling
Rådmannens forslag til vedtak
Hjemmel for vedtak Bakgrunn for saken Det er behov for regulering av investeringsbudsjettet. Endret behov som investeringer til molo i Skeishavna, infrastruktur ved Gutvik fergekai og et tillegg på infrastruktur i tilknytning til turløyper og attraksjoner i Gutvik behandles som egne saker. Saksopplysninger Sum OVERFØRT FRA 2017 TIL 2018 Sum FRA VEDTATT BUDSJETT 2018 NYTT 2018.PLAN 2019-20 INVESTERINGER FORSLAG ØKONOMIPLAN 219-2022 I ARBEID REVIDERT BUDSJETT prosjekt nummer Prosjektnavn Beløp eks.moms 2018 pr. 29.1.2018 2019 2020 2021 2022 KOMMENTARER 100 BREDBÅNDSPROSJEKT 445 250 121 DIGITAL FORNYING 400 000 139 OMSORGSBOLIGER 800 000 1 700 000 143 BARNEHAGE 2 656 090 144 IVARSHALLAREN AMFI 325 500 146 KOMM.BOLIG 2017 300 000 487 TØMMESTASJON 2017 0 106 KAPITALBUDSJETT - ETABLERINGSLÅN 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 132 KLP - EGENKAPITALINNSKUDD 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 487 nytt nr ETABLERING TØMMESTASJON 0 500 000 nytt nr REISELIVSMESSIG INFRASTRUKTUR 175 000 nytt nr SOLEMSHULA, TOALETT, VISNINGSBU/LAGERROM 200 000 nytt nr SKEISNESSET TOALETT OG P.PLASS 200 000 nytt nr ÅRDALSSAND, PADLEHUKER 250 000 nytt nr LEIVEN, STORMHYTTE BADSTU,BRUK STI,BRYGGE,TRAPP 1 105 000 nytt nr BREMNESET, FOTOHUS/STORMHYTTE 350 000 nytt nr UTEOMRÅDE BARNEHAGE 825 000 nytt nr PLO VASKERI 150 000 nytt nr MOLO 1 000 000 nytt nr GUTVIK FERJEKAI INFRASTRUKTUR 200 000 tillegg INFRASTRUKTUR TILLEGG GUTVIK 50 000 ØK.PLAN 2019-2022 ASFALTERING 3 950 000 4 380 000 ØK.PLAN 2019-2022 AKTIVITESPARK SKOLE 430 000 80 000 ØK.PLAN 2019-2022 TRAKTOR 955 000 ØK.PLAN 2019-2022 FISKEPLASS FRØVIK/MADSØYBRUA 2 100 000 REVIDERT BUDSJETT 2018/ØKONOMIPLAN 2019-2022 10 051 840 7 200 000 5 000 000 3 755 000 620 000 Påbegynt/budsjettert i 2017; videreføring i 2018 kroner 4.926.840 Jfr vedtatt budsjett 2018 fratrekk tømmestsjon (kr 4.000.000-kr 125.000= kr 3.875.000) Nye vurderinger i 2018 kroner 1.250.000 Økonomiplan utover budsjett Vurdering Konklusjon / tilråding I hht innstilling. Solveig Slyngstad rådmann Melding om vedtak sendes: Økonomiavdelingen