Til aksjonærene, styret og revisor i Optin Bank ASA. Oslo, 29. Mai 2019 To the shareholders, the board of directors and auditor of Optin Bank ASA. Oslo, 29. Mai 2019 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Optin Bank ASA («selskapet») Sted: Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo Tid: 13. juni 2019, kl. 11:00 Følgende saker står på agendaen: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby served of the ordinary general meeting of Optin Bank ASA the («Company») Place: Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo Time: 13. June 2019, at 11:00 (CET) The following items are on the agenda: 1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTERERING AV FREMMØTE 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER 4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA 5. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR BANKEN FOR 2018 6. GODKJENNING AV HONORAR TIL BANKENS REVISOR FOR 2018 7. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE 8. TEGNINGSRETTER FOR LEDENDE ANSATTE 9. TEGNINGSRETTER FOR DAGLIG LEDER 1. OPENING OF THE GENERAL MEETING AND REGISTERING THE ATTENDEES 2. ELECTION OF A CHAIRPERSON 3. ELECTION OF A PERSON TO CO SIGN THE MINUTES WITH THE CHAIRPERSON 4. APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA 5. APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND REPORT FOR THE BANK FOR 2018 6. APPROVAL OF THE REMUNERATION FOR THE BANKS AUDITOR FOR 2018 7. THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT OF REMUNERATION FOR LEADING EMPLOYEES 8. SUBSCRIPTION RIGHTS FOR EXECUTIVE MANAGEMENT 9. SUBSCRIPTION RIGHTS FOR THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
10. VALG AV STYREMEDLEM 11. VALG AV MEDLEM TIL VALGKOMITEEN 12. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER 10. ELECTION OF BOARD MEMBER 11. ELECTION OF MEMBER TO THE NOMINATION COMMITTEE 12. DETERMINATION OF THE REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS Vedlegg til innkallingen vil bli tilgjengelige på www.optinbank.no Vedlegg 1 Påmeldingsskjema og fullmaktsskjema, også vedlagt denne innkalling. Vedlegg 2 Sak 5, 6 Vedlegg 3 Sak 7 Vedlegg 4 og 4A Sak 8,9 Vedlegg 5 10,11,12 Appendixes to the agenda items will be available at www.optinbank.no Appendix 1 Registration form and proxy, also attached in the notice. Appendix 2 Item 5, 6 Appendix 3 Item 7 Appendix 4 and 4A Item 8,9 Appendix 5 10,11,12 Oslo, 29 Mai 2019, for the Chairman of the board of directors Peter Jetzel
VEDLEGG 1 - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 13. JUNI 2019 OPTIN BANK ASA PÅMELDINGSSKJEMA Aksjonærer som ønsker å stille på generalforsamlingen i Optin Bank ASA, torsdag 13. juni 2019 kl. 11:00 i bankens egne lokaler, Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo, bes om å fylle ut dette påmeldingsskjemaet, signere og returnere til bankens oppgitte postadresse, eller epostadresse. Optin Bank ASA Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo Eller epostadresse gf@optinbank.no Undertegnede vil stille til generalforsamlingen i Optin Bank ASA torsdag den 13. juni 2019 klokken 11:00 og avgi stemme for: Antall egne aksjer: Antall aksjer iht. fullmakt Sted/dato: Navn/Firma: (STORE BOKSTAVER) Aksjonær: (SIGNATUR) FULLMAKT UTEN STEMMEINNSTRUKS Aksjonær som ikke selv har anledning til å møte på generalforsamlingen kan møte ved signert fullmakt. Fullmakten må være utfylt og signert, og sendes inn til ovennevnte kontaktinformasjon innen 6 juni 2019. Originalen av signert fullmakt må være medbrakt til selve generalforsamlingen. Undertegnede aksjonær i Optin Bank ASA gir med dette fullmakt til nedenstående til å møte og avgi stemme for mine/vår vegne aksjer under generalforsamlingen i Optin Bank ASA den 13 juni 2019 klokken 11:00. Dersom fullmakten gis på vegne av firma vedlegges firmaattest. Sted/dato: Navn på aksjonær Navn på fullmektig
FULLMAKT MED STEMMEINNSTRUKS Denne fullmakt seddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. De kan gi fullmakt til den de bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert og i Optin Bank ASA i hende seneste 6 juni 2019, klokken 16:00. Fullmakten kan sendes per e-post til gf@optinbank.no eller per post til Optin Bank ASA, Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo. Undertegnede: Gir herved: (sett kryss på en) Styrets leder (eller vedkommende hun/han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. AGENDA FOR GENERALFORSAMLING 2019 For Mot Avstå 1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTERERING AV FREMMØTE 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER 4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA 5. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR BANKEN FOR 2018 6. GODKJENNING AV HONORAR TIL BANKENS REVISOR FOR 2018 7. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE 8. TEGNINGSRETTER FOR LEDENDE ANSATTE 9. TEGNINGSRETTER FOR DAGLIG LEDER 10. VALG AV STYREMEDLEM 11. VALG AV MEDLEM TIL VALGKOMITEEN 12. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
APPENDIX 1 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 13. JUNE 2019 OPTIN BANK ASA REGISTRATION FORM Shareholders who wishes to attend the general meeting in Optin Bank ASA, Thursday 13. June 2019 at 11:00 at the banks own offices, Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo, are requested to complete this registration form, sign, and return the form to the banks provided address or the provided email address. Optin Bank ASA Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo Or email address gf@optinbank.no Yours truly will attend the general meeting for Optin Bank ASA, Thursday 13. June 2019 at 11:00 and vote based upon Number of own shares: No. of shares according to attorney Place/date: Name/Company: (CAPITAL LETTERS) Shareholder: (SGNATURE) PROXY WITHOUT VOTING INSTRUCTIONS Shareholder whom themselves cannot attend the general meeting may attend via a signed letter of attorney. The attorney must be filled out, signed, and sent to the abovementioned contact information by the 6. June 2019. The original must also be provided at the general meeting. Yours truly shareholder in Optin Bank ASA hereby authorizes below mentioned to meet and vote on my/our behalf of shares during the general meeting in Optin Bank ASA on 13. June 2019, at 11:00. If the attorney is provided on the behalf of a company, a certificate of registration must be attached. Place/date: Shareholder name Proxy name
PROXY WITH VOTING INSTRUCTIONS This proxy is applicable with voting instructions. You may approve a proxy to whom you so choose. The proxy must be dated and signed, and in Optin Banks possession at the latest on the 6. June 2019, 16:00. The proxy can be sent via e-mail to gf@optinbank.no or by mail to Optin Bank ASA, Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo. Signatory: Hereby provide: (select one) Chairman of the board (Or the person he or she grants attorney), or (The proxy`s name in capital letters) Voting shall occur in accordance with the instructions provided below. If no selection is made in the table below, an automatic vote of For will be included in the proposal in the invitation. If an additional item, or a change to an existing item is proposed in the invitation, the proxy will decide the vote. The proxy will in such incidents apply a reasonable decision for the vote. The same principle is applicable if a doubt of the voting instruction occurs. If such a reasonable interpretation is not possible, the proxy may abstain from voting. AGENDA FOR GENERALFORSAMLING 2019 For Against Abstain 1. OPENING OF THE GENERAL MEETING AND REGISTERING THE ATTENDEES 2. ELECTION OF A CHAIRPERSON 3. ELECTION OF A PERSON TO CO SIGN THE MINUTES WITH THE CHAIRPERSON 4. APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA 5. APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND REPORT FOR THE BANK FOR 2018 6. APPROVAL OF THE REMUNERATION FOR THE BANKS AUDITOR FOR 2018 7. THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT OF REMUNERATION FOR LEADING EMPLOYEES 8. SUBSCRIPTION RIGHTS FOR EXECUTIVE MANAGEMENT 9. SUBSCRIPTION RIGHTS FOR THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER 10. ELECTION OF BOARD MEMBER 11. ELECTION OF MEMBER TO THE NOMINATION COMMITTEE 12. DETERMINATION OF THE REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS Place Date Shareholder signature (Signed only with proxy)