KONTROLLUTVALGET I GJESDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Gjesdal Møtenr.: 5-2016 Møtedato: 18.10.2016 Utvalgssaksnr.: 36/16-5/16 Disse møtte: Raymond Knudsen Skjærpe Tarje Angelskår Marit Høie Turid Larsen Skjæveland Forfall / varamedlemmer: Mary-Ann Espedal har meldt forfall, Mona-Lisa Hovland er kalt inn som vara Mona-Lisa Hovland (vara) Andre tilstede: Økonomisjef Bjarte Madland, Gjesdal kommune (sak 37/16) Kommunalsjef for barnehager Ingunn Konstali, Gjesdal kommune (sak 23/16) Oppdragsansvarlig revisor Tove Gunn Moen, Rogaland Revisjon IKS Daglig leder Wencke S: Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Saker til behandling 36/16 16/00151-9 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2 37/16 16/00342-3 38/16 16/00017-9 39/16 16/00032-1 Orientering om Gjesdal kommunes tertialregnskap pr. 2. tertial 2016 Orientering fra administrasjonen; kommunalsjef barnehage Bestilling av prosjektmandat for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 2017 40/16 16/00021-1 Overordnet analyse for selskapskontroll 4 41/16 16/00021-2 Plan for selskapskontroll 2017-2020 4 42/16 16/00179-13 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. oktober 2016 5 43/16 16/00016-5 Orientering om revisors planlegging av revisjonsåret 2016 5 Referat-/meldingssaker Side 2 3 3 5/16 14/00094-13 Eventuelt Kontrollutvalget i Gjesdal - Oppfølging forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen 6
Innkallingen ble godkjent uten merknader. 36/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Kontrollutvalget i Gjesdal godkjenner protokollen fra møtet den 30. august 2016. Marit Høie påpekte at Høie skrives med i. Kontrollutvalget i Gjesdal godkjenner protokollen fra møtet den 30. august 2016. 37/16 Orientering om Gjesdal kommunes tertialregnskap pr. 2. tertial 2016 VEDTAK: Kontrollutvalget i Gjesdal tar økonomisjefens gjennomgang av regnskapet for 2. tertial 2016 til orientering. Økonomisjef orienterte om tertialrapporten. Kontrollutvalget pekte på at kontrollutvalget sitt budsjett i tertialrapporten er kr 800.000 mens vedtaket i kommunestyret var kr 899.000. Kontrollutvalget ber om at dette blir rettet opp. Kontrollutvalget i Gjesdal tar økonomisjefens gjennomgang av regnskapet for 2. tertial 2016 til orientering.
38/16 Orientering fra administrasjonen; kommunalsjef barnehage Kontrollutvalget i Gjesdal tar kommunalsjef barnehage sin gjennomgang til orientering. Kommunalsjef barnehage orienterte, På spørsmål om utfordring nevnte kommunalsjefen samarbeid med private barnehager. På grunn av ulike forutsetninger, vil driften i kommunale og private barnehager være ulik, uten at kommunen kan påvirke dette i særlig grad. Kontrollutvalget ser problemstillingen er interessant, ser også kunne vært interessant å vinkle dette motsatt vei, ved å se på hvordan de private opplever samarbeidet. Kontrollutvalget i Gjesdal tar kommunalsjef barnehage sin gjennomgang til orientering. 39/16 Bestilling av prosjektmandat for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 2017 Kontrollutvalget i Gjesdal ber revisor om å legge fram et utkast til prosjektmandat innenfor xxx til neste møte. Prosjektet skal i hovedsak ta for seg disse problemstillingene: * * Kontrollutvalget blir enig om å velge ut spesialundervisning i 2017. Videre vurderer kontrollutvalget å bestille beredskap i 2018. I den forbindelse var kontrollutvalget også innom Vaksinasjon som et mulig område, kanskje som en del av prosjektet beredskap.
Kontrollutvalget i Gjesdal ber revisor om å legge fram et utkast til prosjektmandat innenfor Spesialundervisning til neste møte. 40/16 Overordnet analyse for selskapskontroll Kontrollutvalget i Gjesdal tar revisors gjennomgang av overordnet analyse knyttet til Plan for selskapskontroll til orientering. Kontrollutvalget i Gjesdal tar revisors gjennomgang av overordnet analyse knyttet til Plan for selskapskontroll til orientering. 41/16 Plan for selskapskontroll 2017-2020 Kommunestyret i Gjesdal vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for perioden 2017 2020. Kontrollutvalget delegeres fullmakt til å foreta prioritering av prosjekter i samarbeid med øvrige eiere.
Kommunestyret i Gjesdal vedtar den framlagte Plan for selskapskontroll for perioden 2017 2020. Kontrollutvalget delegeres fullmakt til å foreta prioritering av prosjekter i samarbeid med øvrige eiere. 42/16 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. oktober 2016 Kontrollutvalget i Gjesdal tar statusoversikten pr. oktober 2016 til orientering. Kontrollutvalget i Gjesdal tar statusoversikten pr. oktober 2016 til orientering. 43/16 Orientering om revisors planlegging av revisjonsåret 2016 Kontrollutvalget i Gjesdal tar revisors gjennomgang til orientering.
Revisor orienterte kort om planlegging av revisjonsåret 2016. Kontrollutvalget i Gjesdal tar revisors gjennomgang til orientering. REFERAT-/MELDINGSSAKER: 5/16 Kontrollutvalget i Gjesdal - Oppfølging forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen EVENTUELT Underskrifter Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet Leder av kontrollutvalget Sekretær for kontrollutvalget Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur