DATO: 8. september Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Bjørg Tørresdal, Karen Margrethe E. Mestad, Christoffer Inge Hovda, Svein Ragnvald Tjora, Andreas Eidsaa Jr. Marianne Skjortnes Silje Arnevik Barkved Rektor Bård Mæland, Direktør Kristin Fjelde Tjelle Jeffrey Huseby Inge Særheim Bjørg Tørresdal Direktør Kristin Fjelde Tjelle HS-sak 32/11 Referat fra HS-møte 8.06.11...1 HS-sak 33/11 Referatsaker...1 HS-sak 34/11 Orienteringssaker...2 HS-sak 35/11 Orientering om virksomheten ved rektor...2 HS-sak 36/11 Halvårsrapport pr 30. juni 2011...2 HS-sak 37/11 Kreering av Kristin Fjelde Tjelle som Philosophiae Doctor...3 HS-sak 38/11 Ny erfaringsbasert mastergrad i interkulturelt arbeid (MIKA) på 90 ECTS 3 HS-sak 39/11 Ny møteplan 2011-2012...6 Bjørg Tørresdal Styreleder Kristin Fjelde Tjelle Direktør HS-sak 32/11 Referat fra HS-møte 8.06.11 Referatet fra møtet 8.06.11 er tidligere utsendt på e-post. Ingen av styremedlemmene hadde merknader til referatet. Vedtak: Referatet godkjennes. HS-sak 33/11 Referatsaker 1. Referat fra Høgskoleråd 31.08.2011 2. Referat fra Forskningsutvalget 8.06.2011 3. Referat fra Forskningsutvalget 31.08.2011 Vedtak: Referatene tas til orientering.
HS-sak 34/11 Orienteringssaker - Brev fra Arbeidstilsynet av 30.06.2011 angående avslutning av tilsyn - Rapport for første halvår 2011 - Evaluering av utdanningsadministrasjon ved MHS - Utredning av bibliotekets lokalisering og eksponering ved MHS Saksfremlegg ved rektor. 1. Avslutning av arbeidstilsyn 2. Halvårsrapportering til Kunnskapsdepartementet 3. Evaluering av utdanningsadministrasjon ved MHS 4. Utredning av bibliotekets lokalisering og eksponering ved MHS Vedtak: Sakene tas til orientering. HS-sak 35/11 Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor Vedtak: Saken tas til orientering. HS-sak 36/11 Halvårsrapport pr 30. juni 2011 Regnskapsrapport pr 30.06.11 Saksframlegg ved direktør. Regnskap for første halvår viser et positivt driftsresultat på 727 000 kr, mens det var budsjettert med et overskudd på 166 000 kr. Resultatregnskapet så langt viser noen avvik i forhold til budsjett: - Gaveinntektene er rundt 300 000 kr lavere enn budsjettert. - Også andre driftsinntekter er betydelig lavere (1,16 mill kr.) enn budsjettert. Dette skyldes lavere inntekter fra semesteravgift (ca 590 000 kr.), salg av undervisningstjenester (ca 170 000 kr.) og ellers andre salgsinntekter (ca 400 000 kr.) fra studieturer, kurs, med mer. Noen av avvikene kan forklares med forsinkelser i fakturering fra skolen sin side. - Lønnsutgiftene er rundt 500 000 kr lavere enn budsjettert. Dels kan dette forklares med sykemeldinger, dels med at resultatet av lønnsoppgjøret først gjøres gjeldende i andre halvår. S:\HS 2011\11-09.08.ref.doc 2
- Andre driftsutgifter er lavere enn budsjettert (ca. 500 000 kr), noe som først og fremst skyldes lavere reisekostnader. De fleste studieturer finner sted i andre halvår. Når det gjelder de vitenskapelige ansattes budsjett til bruk ved forskningsopphold og konferanser, er det et underforbruk, men også her vil forbruket øke i andre halvår. Vedtak: Høgskolestyret tar regnskapsrapporten til orientering. HS-sak 37/11 Kreering av Kristin Fjelde Tjelle som Philosophiae Doctor Saksframlegg ved rektor Referanse: Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap. 6.3.8. Attester for godkjent doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas) Referat fra FU-møtet 24. mars 2010, FU-sak 14/10, jfr. HS-sak 14/10 (leveres ut i møtet). Cand.philol. Kristin Fjelde Tjelle gjennomførte sine prøver for PhD-graden ved Misjonshøgskolen den 16. juni 2011 (både prøveforelesning og disputas). I følge 21 i Misjonshøgskolens forskrift for PhD-graden, kreeres doktorgradskandidaten til Philosophiae Doctor av Misjonshøgskolens styre når Forskningsutvalget har godkjent opplæring, avhandling, prøveforelesning/er og disputas. Forskningsutvalget behandlet saken i møte 31. august 2011, FU-sak 41/11, på basis av underskrevet prøveforelesningsattest datert 16. juni og disputasattest datert s.d. fra prøveforelesnings- og disputaskommisjonen. Kommisjonen skriver at den har funnet prøveforelesning og disputas tilfredsstillende. På denne bakgrunn vedtok FU: FU viser til godkjent opplæringsdel, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Kristin Fjelde Tjelle. På dette grunnlaget ber FU Høgskolestyret kreere henne til Philosophiae Doctor. Vedtak: Høgskolestyret kreerer Kristin Fjelde Tjelle til Philosophiae Doctor. HS-sak 38/11 på 90 ECTS Ny erfaringsbasert mastergrad i interkulturelt arbeid (MIKA) Plan for erfaringsbasert Master i interkulturelt arbeid (MIKA), 36s. FOR 2005-12-01 nr 1392: Forskrift om krav til mastergrad. FOR 2008-10-28 nr 1249: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen Prosedyre for opprettelse av nye studieprogram (kap. 6.6.2. i Kvalitetshåndboka) S:\HS 2011\11-09.08.ref.doc 3
Kvalifikasjonsrammeverket Ressursanalyse MIKA (av Jan Opsal og Tomas Drønen) Saksfremlegg ved rektor. Bakgrunn Denne saken har tidligere vært behandlet i Høgskolerådet. På møtet 2.2.2011 ble flg vedtak fattet (HR-SAK 6/11): 1. HR ber Tomas Sundnes Drønen (leder) og Jan Opsal utarbeide et forslag til en erfaringsbasert mastergrad i interkulturelt arbeid (MIKA) på 90 studiepoeng ECTS innen 10.3.2011. 2. Rektor oppnevner inntil to representanter fra relevante profesjonsstudier for å bistå komiteen i arbeidet. 3. I forslaget skal inngå en vurdering av relevant ressurssituasjon med tanke på utvikling og igangsetting av graden Saken kom så tilbake på neste HR-møte 23.3.2011. Der ble ressurssituasjonen gjennomgått. Følgende vedtak ble fattet: 1. HR støtter i hovedsak den forelagte grovskissen til opptakskrav, målgruppe og innholdsmessig struktur for den erfaringsbaserte mastergraden i interkulturelt arbeid (MIKA). 2. Tomas Sundnes Drønen (leder), Jan Opsal og 1 representant fra studieadministrasjonen bes utarbeide en studieplan for graden primært med tanke på oppstart januar 2012. Denne bør være klar i løpet av vårsemesteret. 3. HR forutsetter at ressursbehov til utarbeidelse og gjennomføring av graden avklares. Jan Opsal/Religionsvitenskap (RV) og Tomas Sundnes Drønen/Kulturkunnskap (KU) har deretter utarbeidet et komplett forslag til denne mastergraden. Dette forslaget har deretter blitt justert etter behandling og innspill fra seksjon for Kultur- og religionsvitenskap (KURV). Programmet og de enkelte emnene er videre utarbeidet i tråd med kvalifikasjonsrammeverket (se vedlegg). Etter at Studieutvalget (SU) anbefalte graden etter mindre justeringer på sitt møte 25.8.2011, fattet Høgskolerådet i møte 31.08.2011 følgende vedtak: 1. HR støtter det framlagte forslaget til erfaringsbasert Mastergrad i interkulturelt arbeid (MIKA) på 90 ECTS. 2. HR ber HS vedta opprettelse av studieprogrammet Mastergrad i interkulturelt arbeid (MIKA), med oppstart i januar 2012. 3. HR forutsetter at studieprogrammet sikres tilstrekkelige ressurser til undervisning, administrasjon og bibliotekstjenester. Styrets ansvar for å opprette studieprogram og grader Styret for MHS har som en av sine oppgaver å fatte vedtak om nye eller større endringer av studietilbud, studieplaner, reglementer og instrukser. Dette samsvarer med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Misjonshøgskolen (FOR 2008-10-28 nr 1249), 22: Styret vedtar studieplan for studieprogram i forbindelse med etablering av nytt studieprogram. S:\HS 2011\11-09.08.ref.doc 4
Denne akkrediteringsmuligheten til å opprette slike studietilbud på alle gradsnivåer innenfor MHS sine fagområder ( teologi med KRL ) er gitt gjennom akkrediteringen som vitenskapelig høgskole fra 2008. Høgskolestyret har tidligere vært orientert om selve saken og saksgangen frem til HSbehandling i rektors orientering (HS-SAK 16/22). Saken kommer nå til HS for vedtak etter at den er ferdigbehandlet i skolens interne organer. Vurdering Jeg mener at den behandlingen som denne saken har fått i høgskolens interne organisasjon og råd/utvalg, er i tråd med prosedyre for oppretting av nye studieprogram i MHS sitt kvalitetssystem (se vedlegg). Til sammen mener jeg behandlingen gir en tilfredsstillende faglig vurdering av gradens innhold og struktur. Planene for graden har videre blitt presentert for flere deler av målgruppen i prosessen med å uttegne programmet. Dette gjelder blant annet Stavanger Universitetssjukehus og NMS. Disse miljøene har på denne måten blitt gitt mulighet for å påvirke innholdet i graden. Ideelt sett ville det vært ønskelig om programmet hadde fått en ekstern faglig uttalelse før det ble behandlet av seksjonen og SU. Dette har imidlertid ikke blitt prioritert pga korte tidsfrister, og fordi mange av elementene i graden er modifikasjoner av emner innenfor Master Program in Global Studies (MGS), som i sin tid ble NOKUT-akkreditert Jeg mener planen slik den nå foreligger, tilfredsstiller både faglige og formelle krav til en erfaringsbasert mastergrad innenfor et fagområde som MHS har både undervisningskompetanse, forskerkompetanse og akkrediteringsfullmakt til å godkjenne/akkreditere. Ressurser Som man vil se i alle vedtakene i Høgskoleråd, er spørsmålet om ressurser tematisert. Det er derfor grunn til å si noe om akkurat det. Det henvises til vedlagte vurdering av dette, som ble utarbeidet av de to som har utarbeidet planen. Disse konkluderer slik, og konklusjonen tiltredes: Vår konklusjon er uten tvil at MIKA er lønnsom, så lønnsom at MHS ikke har råd til å la være å satse på MIKA. Og jo mer en satser på MIKA, jo mer lønnsomt er programmet. Spørsmålet om rekrutteringspotensial: Dette vurderes som godt, og mange enkeltpersoner og profesjonsmiljøer har allerede utvist interesse for at det blir utviklet en slik grad. Flere av våre aktuelle fagfolk kjenner som nevnt flere av disse yrkesmiljøene som representerer gradens målgruppe. I tillegg vil denne mastergraden være unik i nasjonal sammenheng, noe som i seg selv utgjør et fortrinn i markedet. Det venter imidlertid et markedsføringsarbeid i høst, noe som vi allerede har startet planleggingen av. Spørsmålet om undervisnings- og veiledingsressurser: Ved innfasing av graden vil det melde seg behov for noe mer undervisningsvolum av våre ansatte, men i enda større grad et veiledningsbehov. MHS er klar over denne utfordringen, og har planer for hvordan man kan tilføre undervisningskapasitet for å undervise på lavere gradsnivå, som i neste omgang vil frigjøre undervisnings- og veiledningskapasitet til denne graden. Min vurdering er at dette representerer en overkommelig utfordring og naturlig utvikling når det gjelder utvikling av S:\HS 2011\11-09.08.ref.doc 5
staben, ikke minst fordi dette skjer over tid i innfasingen av graden. En slik utvikling må også ses i sammenheng med annen utvikling av kompetanseprofil i staben samlet sett. Administrative ressurser: Innfasing av en ny grad legger et ytterligere press på en allerede hardt arbeidende studieadministrasjon. Det er god grunn til å la også dette inngå i den pågående evalueringen av utdanningsadministrasjon ved MHS med tanke på økte ressurser. MHS er likevel i en situasjon hvor det normale er at inntektene skapes først, før eventuelle nye stillingsressurser tilføres organisasjonen. Dette gjelder i større grad administrative ressurser enn undervisningsressurser. Biblioteksressurser: En slik mastergrad vil gjøre det enda mer naturlig å vurdere en opptrapping i ressurser til bokinnkjøp og databasetilgang for fagdisipliner som naturlig hører til en slik grad. Det må også vurderes hvordan fjernstudenter skal håndteres ndgj servicenivå på bibliotekstjenester (for eksempel forsendelse av bøker som MHS anskaffer (til Stavanger først!) gjennom fjernlån). Vedtak: Høgskolestyret oppretter den foreslåtte erfaringsbaserte mastergraden i interkulturelt arbeid (MIKA) på 90 ECTS, med oppstart januar 2012. HS-sak 39/11 Ny møteplan 2011-2012 Ref.: HS-sak 30/11 Saksfremlegg ved direktør. Styreleder har fremmet ønske om å flytte møtene til fredager. Følgende reviderte møteplan for 2011-2012 ble foreslått: Fredag 28.10.2011, kl. 11.00 15.00 Fredag 09.12.2011, kl. 12.00 16.00, middag fra kl. 16.00 Fredag 02.03.2012, kl. 12.00 16.00 Fredag 20.04.2012, kl. 12.00 16.00, møte sammen med NMS Landsstyre Fredag 08.06.2012, kl. 12.00 16.00, middag fra kl. 16.00 Fredag 14.09.2012, kl. 12.00 16.00 Fredag 26.10.2012, kl. 12.00 16.00 Fredag 07.12.2012, kl. 12.00 16.00, middag fra kl. 16.00 Vedtak: Den foreslåtte møteplanen for HS i 2011-2012 vedtas. HS-sak 40/11 Valg av nestleder Saksfremlegg ved styreleder. I følge instruks for Misjonshøgskolens styre skal Høgskolestyret selv velge sin nestleder. S:\HS 2011\11-09.08.ref.doc 6
Vedtak: Inge Særheim velges som nestleder i Høgskolestyret. S:\HS 2011\11-09.08.ref.doc 7