Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stig Stokkland NESTL AP Haavard Danielsen MEDL FRP

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 29.11.2016 Tidspunkt: 08:30-19:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Alvig Espenes Ordfører AP Kjell-Sverre Myrvoll Medlem SP Knut Arne Johansen Medlem FLD Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stig Stokkland NESTL AP Haavard Danielsen MEDL FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Terje Johansen Stig Stokkland AP Levi Jensen Haavard Danielsen FRP Merknader Til innkallingen: Kjell-Sverre Myrvoll (SP) synes budsjettet kom seint. Innkalling godkjent. Til sakslisten: Fra administrasjonen manglet sak PS 124/16 «Påvirkbare egeninntekter 2017 Oppvekst og kultur». Saken tas opp til politisk behandling i møtet. Kjell-Sverre Myrvoll (SP) fikk innvilget permisjon fra møtet kl 19:00. Enst. godkjent. Fra administrasjonen møtte: Navn Erla Sverdrup Marlin Antonsen Unn-Tove Bakkevoll Stilling rådmann fagleder servicetorg økonomileder

Undersift: Vi beefter med undersiftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Marit Alvig Espenes ordfører Erla Sverdrup rådmann

Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr PS 112/16 Godkjenning av møteprotokoll 25.11.16 2016/162 PS 113/16 RS 61/16 RS 62/16 PS 114/16 PS 115/16 Referatsaker Rådmannen orienterer Orientering næringssaker Forespørsel bistand drifts og organisasjonsgjennomgang iht vedtak i kommunestyre den 6.10.2016 Behandling av søknad fra Lille Vinje Veilag - midler til opprusting av vei 2016/236 2015/306 PS 116/16 Hovedreglement for styrer, råd og utvalg 2016/670 PS 117/16 Delegeringsreglement for Dyrøy kommune 2016/671 PS 118/16 REVIDERING AV DYRØY KOMMUNES REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING PERIODEN 2016-2019 2016/683 PS 119/16 ØKONOMIREGLEMENT 2016/690 PS 120/16 Påvirkbare egeninntekter 2017 Pleie og omsorg 2016/654 PS 121/16 Påvirkbare egeninntekter 2017 Selvkostområde 2016/654 PS 122/16 Påvirkbare egeninntekter 2017 Selvkostområde - Teknisk avdeling PS 123/16 Handlingsprogram, Budsjett 2017, Økonomiplan 2017-2020 2016/654 2016/654 PS 124/16 Påvirkbare egeninntekter 2017 Oppvekst og kultur 2016/654 Marit Alvig Espenes Ordfører

PS 112/16 Godkjenning av møteprotokoll 25.11.16 Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapets møteprotokoll av 25.11.16 godkjennes. Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016 Enst.vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 Formannskapets møteprotokoll av 25.11.16 godkjennes. PS 113/16 Referatsaker Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016 Ordfører orienterer fra regionalt møte i går 28.11.16 ihht scooterløype. Ordfører ønsker å drøfte «Dyrøy Utleiebygg» med FS for innspill til potensielle leietakere. Rådmann orienterer fra enhetene. I dette møtet var det ingen referatsaker. Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 RS 61/16 Rådmannen orienterer RS 62/16 Orientering næringssaker

PS 114/16 Forespørsel bistand drifts og organisasjonsgjennomgang iht vedtak i kommunestyre den 6.10.2016 Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tar orienteringen til etterretning. Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016 Rådmannen bes orientere om innkomne tilbud. Formannskapet som styringsgruppe ønsker å se innkomne tilbud, og flytter saken til sist. Enst. godkjent. Tilbudene deles ut på papir i møtet. Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 Formannskapet tar orienteringen til etterretning. PS 115/16 Behandling av søknad fra Lille Vinje Veilag - midler til opprusting av vei Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016 Forslag til vedtak, Marit Alvig Espenes (AP): Saken utsettes til neste FS-møte. Enst.vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 16.11.2016 Saken utsettes til neste FS-møte. Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016 Saken ble i FS møte 16.11.16 utsatt til i dag. Omforent forslag til vedtak: Dyrøy Formannskap bevilger 15.000 i hht søknad fra Lille Vinje Veilag i 2015.

Beløpet dekkes over post 437 Tilskudd private veier. Enst. vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 Dyrøy Formannskap bevilger 15.000 i hht søknad fra Lille Vinje Veilag i 2015. Beløpet dekkes over post 437 Tilskudd private veier. PS 116/16 Hovedreglement for styrer, råd og utvalg Rådmannens forslag til vedtak: Fremlagte forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg vedtas. Ordførers innstilling: Rådmannens forslag til vedtak: Fremlagte forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg vedtas. Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016 Arne Johansen (KS folkevalgtprogrammet) deltar for faglig orientering i saken. Geir Fjellberg (enhetsleder teknisk), Unn-Tove Bakkevoll (økonomileder) og Elin Meleng Blomseth (enhetsleder personal) deltar. Arne Johansen holder en presentasjon og åpner for en spørsmålsrunde til slutt. De tiltredende forlater møtet før det fattes vedtak. Omforent forslag til vedtak: 1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 2. Det bes om at forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg, sendes på høring til tillitsvalgte og partigrupper. Det bes om siftlig høringsuttalelse som legges med saksutredningen til formannskapets behandling 29.11. Enst.vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 16.11.2016 1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 2. Det bes om at forslag til Hovedreglement for styrer, råd og utvalg, sendes på høring til tillitsvalgte og partigrupper. Det bes om siftlig høringsuttalelse som legges med saksutredningen til formannskapets behandling 29.11.

Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016 Forslag til vedtak John Bernhard Andersen (AP)/Karl Johan Olsen (SV): OPOM ønsker en nøyere gjennomgang av hovedreglement i kommunestyret 15/12, der detaljer blir vurdert. Som innspill til formannskapets behandling foreslår OPOM: - Viltutvalg består - AMU består som nå - Plan og byggekomite består og vurderes forsterket. Forslaget står, 3 stemmer for, 1 imot. Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016 OPOM ønsker en nøyere gjennomgang av hovedreglement i kommunestyret 15/12, der detaljer blir vurdert. Som innspill til formannskapets behandling foreslår OPOM: - Viltutvalg består - AMU består som nå - Plan og byggekomite består og vurderes forsterket. Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016 Forslag til vedtak, Marit Alvig Espenes (AP): FS innstiller på å utsette behandling av Hovedreglement til det er gjennomført en bredere høringsrunde blant tillitsvalgte og partiene. Saken bør også behandles i PNU. Rådmannen tar initiativ til å gjennomføre prosessen ila januar/februar, med sikte på en sluttbehandling i KS i marsmøtet. Enst. vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 FS innstiller på å utsette behandling av Hovedreglement til det er gjennomført en bredere høringsrunde blant tillitsvalgte og partiene. Saken bør også behandles i PNU. Rådmannen tar initiativ til å gjennomføre prosessen ila januar/februar, med sikte på en sluttbehandling i KS i marsmøtet. PS 117/16 Delegeringsreglement for Dyrøy kommune Rådmannens forslag til vedtak: Framlagte forslag til Delegeringsreglement vedtas. Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016 Arne Johansen (KS folkevalgtprogrammet) deltar for faglig orientering i saken. Geir Fjellberg (enhetsleder teknisk), Unn-Tove Bakkevoll (økonomileder) og Elin Meleng Blomseth (enhetsleder personal) deltar. Arne Johansen holder en presentasjon og åpner for en spørsmålsrunde til slutt.

De tiltredende forlater møtet før det fattes vedtak. Omforent forslag til vedtak: 1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 2. Det bes om at forslag til delegasjonsreglement, sendes på høring til tillitsvalgte og partigrupper. Det bes om siftlig høringsuttalelse som legges med saksutredningen til formannskapets behandling 29.11. Enst.vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 16.11.2016 1. Saken utsettes til formannskapsmøte 29.11.2016. 2. Det bes om at forslag til delegasjonsreglement, sendes på høring til tillitsvalgte og partigrupper. Det bes om siftlig høringsuttalelse som legges med saksutredningen til formannskapets behandling 29.11. Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016 Forslag til vedtak John Bernhard Andersen (AP)/Karl Johan Olsen (SV): OPOM ønsker at den politiske medvirkning i driften av organisasjonen skal ivaretas i nytt delegeringsreglement. Innspill og vurderinger tas opp i kommunestyret 15.12.16. Forslaget står, 3 stemmer for, 1 imot. Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 22.11.2016 OPOM ønsker at den politiske medvirkning i driften av organisasjonen skal ivaretas i nytt delegeringsreglement. Innspill og vurderinger tas opp i kommunestyret 15.12.16. Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016 Forslag til vedtak, Marit Alvig Espenes (AP): FS innstiller på å utsette behandling av delegasjonsreglement til det er gjennomført en bredere høringsrunde blant tillitsvalgte og partier. Saken bør også behandles i PNU. Rådmannen tar initiativ til å gjennomføre prosessen ila januar/februar med sikte på en sluttbehandling i KS i marsmøtet. Enst. vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 FS innstiller på å utsette behandling av delegasjonsreglement til det er gjennomført en bredere høringsrunde blant tillitsvalgte og partier. Saken bør også behandles i PNU. Rådmannen tar initiativ til å gjennomføre prosessen ila januar/februar med sikte på en sluttbehandling i KS i marsmøtet.

PS 118/16 REVIDERING AV DYRØY KOMMUNES REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING PERIODEN 2016-2019 Rådmannens forslag til vedtak: Foreliggende forslag til finansreglement for Dyrøy kommune vedtas. Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016 Det påpekes at det mangler et vedlegg til saken. Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 Foreliggende forslag til finansreglement for Dyrøy kommune vedtas. PS 119/16 ØKONOMIREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: Framlagte forslag til økonomireglement for Dyrøy kommune vedtas. Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016 Forslag til vedtak, Knut-Arne Johansen (FLD): 1. Budsjettet vedtas på netto ansvarsnivå. 2. I forbindelse med ny organisasjonsplan sees det på fullmaktene m.h.t vedtaksnivå for budsjett. Det stemmes over rådmannens forslag til vedtak mot nytt forslag til vedtak. Rådmannens forslag falt, 2 mot 3 stemmer. Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 1. Budsjettet vedtas på netto ansvarsnivå. 2. I forbindelse med ny organisasjonsplan sees det på fullmaktene m.h.t vedtaksnivå for budsjett. PS 120/16 Påvirkbare egeninntekter 2017 Pleie og omsorg Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommune vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor pleie og omsorg 2017:

Pleie og omsorg Vederlag for korttidsopphold i Pris i 2016 Pris i 2017 sykehjemmet Korttidsopphold (pr døgn) 147,00 Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht til Forsift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester Korttidsopphold (pr dag/natt) 77,00 Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht til Forsift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester Egenbetaling pr. døgn kan ikke overstige en døgnsats på 1.828,- Dette satsen forventes også regulert iht forsift, jfr. over. Hjemmehjelp pr. mnd. Pris i 2016 Pris i 2017 Husstandens netto inntekt, inntil 2 G 185,00 Husstandens netto inntekt, 2 G - 3 G 824,00 Husstandens netto inntekt, 3 G - 4 G 1 339,00 Husstandens netto inntekt, 4 G - 5 G 1 854,00 Husstandens netto inntekt, 5 G + 2 369,00 Annet iht til konsumprisindeks Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht til Forsift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester Pleie og omsorg Salg av mat til pensjonærer på Dyrøy Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i omsorgssenter 2016-2017 prosent Salg av middag inkl kaffe og kake 92,70 95 2 2,5 % Salg av middag inkl kaffe og kake 1/2 porsjon 60,77 62 2 2,5 % Utkjøring 15,45 16 0 2,5 % Full kost 146,26 150 4 2,5 % Vask/Alarm Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i 2016-2017 prosent Tøyvask 348,14 357 9 2,5 % Alarm 265,74 272 7 2,5 % Spesialalarm 286,34 293 7 2,5 % Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016 Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 Dyrøy kommune vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor pleie og omsorg 2017:

Pleie og omsorg Vederlag for korttidsopphold i Pris i 2016 Pris i 2017 sykehjemmet Korttidsopphold (pr døgn) 147,00 Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht til Forsift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester Korttidsopphold (pr dag/natt) 77,00 Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht til Forsift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester Egenbetaling pr. døgn kan ikke overstige en døgnsats på 1.828,- Dette satsen forventes også regulert iht forsift, jfr. over. Hjemmehjelp pr. mnd. Pris i 2016 Pris i 2017 Husstandens netto inntekt, inntil 2 G 185,00 Husstandens netto inntekt, 2 G - 3 G 824,00 Husstandens netto inntekt, 3 G - 4 G 1 339,00 Husstandens netto inntekt, 4 G - 5 G 1 854,00 Husstandens netto inntekt, 5 G + 2 369,00 Annet iht til konsumprisindeks Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht til Forsift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester Pleie og omsorg Salg av mat til pensjonærer på Dyrøy Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i omsorgssenter 2016-2017 prosent Salg av middag inkl kaffe og kake 92,70 95 2 2,5 % Salg av middag inkl kaffe og kake 1/2 porsjon 60,77 62 2 2,5 % Utkjøring 15,45 16 0 2,5 % Full kost 146,26 150 4 2,5 % Vask/Alarm Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i 2016-2017 prosent Tøyvask 348,14 357 9 2,5 % Alarm 265,74 272 7 2,5 % Spesialalarm 286,34 293 7 2,5 % PS 121/16 Påvirkbare egeninntekter 2017 Selvkostområde Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommune vedtar ingen økning i satsene for de kommunale avgifter innenfor VARområdet. Satsene beholdes på 2016-nivå. Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016 Omforent forslag til vedtak: 1. Står som rådmannens forslag til vedtak. Dyrøy kommune vedtar ingen økning i satsene for de kommunale avgifter innenfor VARområdet. Satsene beholdes på 2016-nivå.

2. Grunnlaget for vurdering av utsendelse av 2. termin kommunale avgifter i 2017, vil bli foretatt etter avleggelse av årsregnskapet 2016, hvor beholdning selvkostfond vil fremgå. 3. Dyrøy Kommunestyre ber rådmannen til junimøtet utrede overgang fra 2 til 4 terminer for inneving av kommunale avgifter. Enst. vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 1. Dyrøy kommune vedtar ingen økning i satsene for de kommunale avgifter innenfor VARområdet. Satsene beholdes på 2016-nivå. 2. Grunnlaget for vurdering av utsendelse av 2. termin kommunale avgifter i 2017, vil bli foretatt etter avleggelse av årsregnskapet 2016, hvor beholdning selvkostfond vil fremgå. 3. Dyrøy Kommunestyre ber rådmannen til junimøtet utrede overgang fra 2 til 4 terminer for inneving av kommunale avgifter. PS 122/16 Påvirkbare egeninntekter 2017 Selvkostområde - Teknisk avdeling Rådmannens forslag til vedtak: Gebyrer for saksbehandling iht plan og bygningsloven økes med 2,5 % Husleie på kommunale bygg økes iht til konsumprisindeksen med 2,5 %

SAKSBEHANDLINGSGEBYR Gebyrer for saksbehandling iht plan og bygningsloven økes med 2,5 % Plan- og byggesaker Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i 2016-2017 prosent Søknad, igangsettingstillatelse (pbl 08B 21-2, 5.ledd) 1 401,83 1 436,88 Makspris for saker etter pbl 08B 20-2, litra a,c,d 7 011,21 7 186,49 Søknad jfr. pbl 08B 20-2, litra b 3 739,93 3 833,43 (1 402) 2,5 % (7 011) 2,5 % (3 740) 2,5 % BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 08B, LITRA A OPPFØRING AV BYGNINGER, TILBYGGING, PÅBYGGING, UNDERBYGGING, ELLER PLASSERING AV BYGNING, KONSTRUKSJON ELLER ANLEGG, OG LITRA D BRUKSENDRING*: 0-50 m² + pr. m² 466,59 478,25 (467) 2,5 % 50-100 m² + pr. m² som overstiger 50 m² 934,21 957,57 100-200 m² + pr. m² som overstiger 100 m² 1 399,77 1 434,76 200-600 m² + pr. m² som overstiger 200 m² 3 736,84 3 830,26 600-1000 m² + pr. m² som overstiger 600 m² 5 594,96 5 734,83 (934) 2,5 % (1 400) 2,5 % (3 737) 2,5 % (5 595) 2,5 % (6 537) 2,5 % Over 1000 m2 6 537,41 6 700,85 I TILLEGG TIL PUNKT B 3/B 4 KOMMER BETALING FOR BEHANDLING AV EVT. søknad om ansvarsrett pr. fortak 187,46 192,15 søknad om lokal foretaksgodkjenning (inkl ansvarsrett): pr. godkjennig 746,75 765,42 søknad om personlig ansvarsrett 653,02 669,35 anmodning om midlertidig brukstillatelse: 653,02 669,35 søknad om endring av tillatelse 934,21 957,57 (187) 2,5 % (747) 2,5 % (653) 2,5 % (653) 2,5 % (934) 2,5 % FRADELING AV PARSELL(ER)/TOMT(ER) TIL BYGGEFORMÅL, DER TOMTEDELINGENE (TOMTEGRENSENE) ER FASTSATT I REGULERINGSPLAN: For første deretter pr.parsell/tomt 934,21 957,57 (934) 2,5 %

TOMTEDELINGENE (TOMTEGRENSENE) IKKE ER FASTSATT I REGULERINGSPLAN: for første, deretter pr. parsell/tomt 1 868,42 1 915,13 FRADELING AV ALLE ANDRE TYPER AREALER ENN C 2-1 OG C 2-2 (TILLEGGSAREALER OG TILSVARENDE) 934,21 957,57 FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Fra arealformål 934,21 957,57 Bestemmelser 466,59 478,25 (1 868) 2,5 % (934) 2,5 % (934) 2,5 % (467) 2,5 % FRA REGULERINGSPLAN - 2,5 % (1 Fra arealformål 1 120,64 1 148,66 121) 2,5 % (1 Fra bestemmelser 1 120,64 1 148,66 121) 2,5 % FRA ANDRE BESTEMMELSER: - 2,5 % Fra pbl 08 1-8 848,72 869,94 (849) 2,5 % Fra andre bestemmelser som ikke er særskilt nevnt i kap D 424,36 434,97 (424) 2,5 % KAP. E - PLANSAKER - 2,5 % For de arealene på plankartet hvor det foreslås gitt hjemmel for oppføring av bygninger inntil grensen fastsatt i pbl 08B 29-4, betales det pr. daa. 848,72 869,94 (849) 2,5 %

For de arealene på plankartet hvor det foreslås gitt hjemmel for oppføring av bygninger høyere enn grensen fastsatt i pbl 85 70.1/pbl 08B 29-4, betales det pr. daa. 2 122,83 2 175,90 (2 123) 2,5 % Minimumspris. 45.000, maksimumspris. 200.000 - - - 2,5 % Forslag til mindre endringer, pbl 08 12-14, 2.ledd 14 009,03 14 359,26 (14 009) 2,5 % Forslag til små endringer ( bagatellmessige endringer ), pbl 08 12-14, 2.ledd 4 668,99 4 785,71 (4 669) 2,5 %

HUSLEIE Husleie på kommunale bygg økes iht til konsumprisindeksen Husleie Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i 2016-2017 prosent Brøstadveien 24 5 008,89 5 134,11 125 2,5 % Brøstadveien 26 5 008,89 5 134,11 125 2,5 % Brøstadveien 28 5 008,89 5 134,11 125 2,5 % Brøstadveien 30 5 008,89 5 134,11 125 2,5 % Brøstadveien 32 5 008,89 5 134,11 125 2,5 % Brøstadveien 20A 5 619,68 5 760,17 140 2,5 % Brøstadveien 20B 5 619,68 5 760,17 140 2,5 % Brøstadveien 20C 5 619,68 5 760,17 140 2,5 % Brøstadveien 22A 6 641,44 6 807,48 166 2,5 % Brøstadveien 22B 5 838,04 5 983,99 146 2,5 % Brøstadveien 22C 5 838,04 5 983,99 146 2,5 % Dyrøytunet 11 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 12 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 13 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 14 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 15 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 16 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 18 6 132,62 6 285,94 153 2,5 % Dyrøytunet 19 6 562,13 6 726,18 164 2,5 % Dyrøytunet 20 6 132,62 6 285,94 153 2,5 % Elveveien 3 9 706,72 9 949,39 243 2,5 % Elveveien 5 10 209,36 10 464,59 255 2,5 % Elveveien 9 7 529,30 7 717,53 188 2,5 % Elveveien 11 4 243,60 4 349,69 106 2,5 % Elveveien 13 4 243,60 4 349,69 106 2,5 % Espenesveien 523A 3 896,49 3 993,90 97 2,5 % Espenesveien 523B 3 635,90 3 726,80 91 2,5 % Espenesveien 525A 3 431,96 3 517,76 86 2,5 % Espenesveien 525B 3 431,96 3 517,76 86 2,5 % Ringveien 9A nr. 1 3 481,40 3 568,44 87 2,5 % Ringveien 9A nr. 2 3 127,08 3 205,26 78 2,5 % Ringveien 9A nr. 3 2 819,11 2 889,59 70 2,5 % Ringveien 9B 6 132,62 6 285,94 153 2,5 % Ringveien 9C 6 733,11 6 901,44 168 2,5 % Ringveien 11A 8 182,32 8 386,88 205 2,5 % Ringveien 11B 8 182,32 8 386,88 205 2,5 % Ringveien 20 8 182,32 8 386,88 205 2,5 % Stormyrveien 18 5 838,04 5 983,99 146 2,5 % Stormyrveien 20 5 838,04 5 983,99 146 2,5 % Stormyrveien 22 5 838,04 5 983,99 146 2,5 % Korgedalen 8 7 148,20 7 326,91 179 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 1 3 847,05 3 943,23 96 2,5 %

Dyrøytunet 5 nr. 2 3 847,05 3 943,23 96 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 3 3 847,05 3 943,23 96 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 4 3 847,05 3 943,23 96 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 5 3 847,05 3 943,23 96 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 14 5 356,00 5 489,90 134 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 15 4 985,20 5 109,83 125 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 16 5 356,00 5 489,90 134 2,5 % Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016 Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 Gebyrer for saksbehandling iht plan og bygningsloven økes med 2,5 % Husleie på kommunale bygg økes iht til konsumprisindeksen med 2,5 % SAKSBEHANDLINGSGEBYR Gebyrer for saksbehandling iht plan og bygningsloven økes med 2,5 % Plan- og byggesaker Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i 2016-2017 prosent Søknad, igangsettingstillatelse (pbl 08B 21-2, 5.ledd) 1 401,83 1 436,88 Makspris for saker etter pbl 08B 20-2, litra a,c,d 7 011,21 7 186,49 Søknad jfr. pbl 08B 20-2, litra b 3 739,93 3 833,43 (1 402) 2,5 % (7 011) 2,5 % (3 740) 2,5 % BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 08B, LITRA A OPPFØRING AV BYGNINGER, TILBYGGING, PÅBYGGING, UNDERBYGGING, ELLER PLASSERING AV BYGNING, KONSTRUKSJON ELLER ANLEGG, OG LITRA D BRUKSENDRING*: 0-50 m² + pr. m² 466,59 478,25 (467) 2,5 % 50-100 m² + pr. m² som overstiger 50 m² 934,21 957,57 100-200 m² + pr. m² som overstiger 100 m² 1 399,77 1 434,76 (934) 2,5 % (1 400) 2,5 %

200-600 m² + pr. m² som overstiger 200 m² 3 736,84 3 830,26 600-1000 m² + pr. m² som overstiger 600 m² 5 594,96 5 734,83 (3 737) 2,5 % (5 595) 2,5 % (6 537) 2,5 % Over 1000 m2 6 537,41 6 700,85 I TILLEGG TIL PUNKT B 3/B 4 KOMMER BETALING FOR BEHANDLING AV EVT. søknad om ansvarsrett pr. fortak 187,46 192,15 søknad om lokal foretaksgodkjenning (inkl ansvarsrett): pr. godkjennig 746,75 765,42 søknad om personlig ansvarsrett 653,02 669,35 anmodning om midlertidig brukstillatelse: 653,02 669,35 søknad om endring av tillatelse 934,21 957,57 (187) 2,5 % (747) 2,5 % (653) 2,5 % (653) 2,5 % (934) 2,5 % FRADELING AV PARSELL(ER)/TOMT(ER) TIL BYGGEFORMÅL, DER TOMTEDELINGENE (TOMTEGRENSENE) ER FASTSATT I REGULERINGSPLAN: For første deretter pr.parsell/tomt 934,21 957,57 (934) 2,5 % TOMTEDELINGENE (TOMTEGRENSENE) IKKE ER FASTSATT I REGULERINGSPLAN: for første, deretter pr. parsell/tomt 1 868,42 1 915,13 FRADELING AV ALLE ANDRE TYPER AREALER ENN C 2-1 OG C 2-2 (TILLEGGSAREALER OG TILSVARENDE) 934,21 957,57 FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Fra arealformål 934,21 957,57 Bestemmelser 466,59 478,25 (1 868) 2,5 % (934) 2,5 % (934) 2,5 % (467) 2,5 % FRA REGULERINGSPLAN - 2,5 % (1 Fra arealformål 1 120,64 1 148,66 121) 2,5 % Fra bestemmelser 1 120,64 1 148,66 (1 2,5 %

121) FRA ANDRE BESTEMMELSER: - 2,5 % Fra pbl 08 1-8 848,72 869,94 (849) 2,5 % Fra andre bestemmelser som ikke er særskilt nevnt i kap D 424,36 434,97 (424) 2,5 % KAP. E - PLANSAKER - 2,5 % For de arealene på plankartet hvor det foreslås gitt hjemmel for oppføring av bygninger inntil grensen fastsatt i pbl 08B 29-4, betales det pr. daa. 848,72 869,94 (849) 2,5 % For de arealene på plankartet hvor det foreslås gitt hjemmel for oppføring av bygninger høyere enn grensen fastsatt i pbl 85 70.1/pbl 08B 29-4, betales det pr. daa. 2 122,83 2 175,90 (2 123) 2,5 % Minimumspris. 45.000, maksimumspris. 200.000 - - - 2,5 % Forslag til mindre endringer, pbl 08 12-14, 2.ledd 14 009,03 14 359,26 (14 009) 2,5 % Forslag til små endringer ( bagatellmessige endringer ), pbl 08 12-14, 2.ledd 4 668,99 4 785,71 (4 669) 2,5 %

HUSLEIE Husleie på kommunale bygg økes iht til konsumprisindeksen Husleie Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i 2016-2017 prosent Brøstadveien 24 5 008,89 5 134,11 125 2,5 % Brøstadveien 26 5 008,89 5 134,11 125 2,5 % Brøstadveien 28 5 008,89 5 134,11 125 2,5 % Brøstadveien 30 5 008,89 5 134,11 125 2,5 % Brøstadveien 32 5 008,89 5 134,11 125 2,5 % Brøstadveien 20A 5 619,68 5 760,17 140 2,5 % Brøstadveien 20B 5 619,68 5 760,17 140 2,5 % Brøstadveien 20C 5 619,68 5 760,17 140 2,5 % Brøstadveien 22A 6 641,44 6 807,48 166 2,5 % Brøstadveien 22B 5 838,04 5 983,99 146 2,5 % Brøstadveien 22C 5 838,04 5 983,99 146 2,5 % Dyrøytunet 11 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 12 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 13 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 14 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 15 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 16 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 18 6 132,62 6 285,94 153 2,5 % Dyrøytunet 19 6 562,13 6 726,18 164 2,5 % Dyrøytunet 20 6 132,62 6 285,94 153 2,5 % Elveveien 3 9 706,72 9 949,39 243 2,5 % Elveveien 5 10 209,36 10 464,59 255 2,5 % Elveveien 9 7 529,30 7 717,53 188 2,5 % Elveveien 11 4 243,60 4 349,69 106 2,5 % Elveveien 13 4 243,60 4 349,69 106 2,5 % Espenesveien 523A 3 896,49 3 993,90 97 2,5 % Espenesveien 523B 3 635,90 3 726,80 91 2,5 % Espenesveien 525A 3 431,96 3 517,76 86 2,5 % Espenesveien 525B 3 431,96 3 517,76 86 2,5 % Ringveien 9A nr. 1 3 481,40 3 568,44 87 2,5 % Ringveien 9A nr. 2 3 127,08 3 205,26 78 2,5 % Ringveien 9A nr. 3 2 819,11 2 889,59 70 2,5 % Ringveien 9B 6 132,62 6 285,94 153 2,5 % Ringveien 9C 6 733,11 6 901,44 168 2,5 % Ringveien 11A 8 182,32 8 386,88 205 2,5 % Ringveien 11B 8 182,32 8 386,88 205 2,5 % Ringveien 20 8 182,32 8 386,88 205 2,5 % Stormyrveien 18 5 838,04 5 983,99 146 2,5 % Stormyrveien 20 5 838,04 5 983,99 146 2,5 % Stormyrveien 22 5 838,04 5 983,99 146 2,5 % Korgedalen 8 7 148,20 7 326,91 179 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 1 3 847,05 3 943,23 96 2,5 %

Dyrøytunet 5 nr. 2 3 847,05 3 943,23 96 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 3 3 847,05 3 943,23 96 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 4 3 847,05 3 943,23 96 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 5 3 847,05 3 943,23 96 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 14 5 356,00 5 489,90 134 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 15 4 985,20 5 109,83 125 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 16 5 356,00 5 489,90 134 2,5 %

SAKSBEHANDLINGSGEBYR Gebyrer for saksbehandling iht plan og bygningsloven økes med 2,5 % Plan- og byggesaker Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i 2016-2017 prosent Søknad, igangsettingstillatelse (pbl 08B 21-2, 5.ledd) 1 401,83 1 436,88 Makspris for saker etter pbl 08B 20-2, litra a,c,d 7 011,21 7 186,49 Søknad jfr. pbl 08B 20-2, litra b 3 739,93 3 833,43 (1 402) 2,5 % (7 011) 2,5 % (3 740) 2,5 % BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 08B, LITRA A OPPFØRING AV BYGNINGER, TILBYGGING, PÅBYGGING, UNDERBYGGING, ELLER PLASSERING AV BYGNING, KONSTRUKSJON ELLER ANLEGG, OG LITRA D BRUKSENDRING*: 0-50 m² + pr. m² 466,59 478,25 (467) 2,5 % 50-100 m² + pr. m² som overstiger 50 m² 934,21 957,57 100-200 m² + pr. m² som overstiger 100 m² 1 399,77 1 434,76 200-600 m² + pr. m² som overstiger 200 m² 3 736,84 3 830,26 600-1000 m² + pr. m² som overstiger 600 m² 5 594,96 5 734,83 (934) 2,5 % (1 400) 2,5 % (3 737) 2,5 % (5 595) 2,5 % (6 537) 2,5 % Over 1000 m2 6 537,41 6 700,85 I TILLEGG TIL PUNKT B 3/B 4 KOMMER BETALING FOR BEHANDLING AV EVT. søknad om ansvarsrett pr. fortak 187,46 192,15 søknad om lokal foretaksgodkjenning (inkl ansvarsrett): pr. godkjennig 746,75 765,42 søknad om personlig ansvarsrett 653,02 669,35 anmodning om midlertidig brukstillatelse: 653,02 669,35 søknad om endring av tillatelse 934,21 957,57 (187) 2,5 % (747) 2,5 % (653) 2,5 % (653) 2,5 % (934) 2,5 % FRADELING AV PARSELL(ER)/TOMT(ER) TIL BYGGEFORMÅL, DER TOMTEDELINGENE (TOMTEGRENSENE) ER FASTSATT I REGULERINGSPLAN: For første deretter pr.parsell/tomt 934,21 957,57 (934) 2,5 %

TOMTEDELINGENE (TOMTEGRENSENE) IKKE ER FASTSATT I REGULERINGSPLAN: for første, deretter pr. parsell/tomt 1 868,42 1 915,13 FRADELING AV ALLE ANDRE TYPER AREALER ENN C 2-1 OG C 2-2 (TILLEGGSAREALER OG TILSVARENDE) 934,21 957,57 FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Fra arealformål 934,21 957,57 Bestemmelser 466,59 478,25 (1 868) 2,5 % (934) 2,5 % (934) 2,5 % (467) 2,5 % FRA REGULERINGSPLAN - 2,5 % (1 Fra arealformål 1 120,64 1 148,66 121) 2,5 % (1 Fra bestemmelser 1 120,64 1 148,66 121) 2,5 % FRA ANDRE BESTEMMELSER: - 2,5 % Fra pbl 08 1-8 848,72 869,94 (849) 2,5 % Fra andre bestemmelser som ikke er særskilt nevnt i kap D 424,36 434,97 (424) 2,5 % KAP. E - PLANSAKER - 2,5 % For de arealene på plankartet hvor det foreslås gitt hjemmel for oppføring av bygninger inntil grensen fastsatt i pbl 08B 29-4, betales det pr. daa. 848,72 869,94 (849) 2,5 %

For de arealene på plankartet hvor det foreslås gitt hjemmel for oppføring av bygninger høyere enn grensen fastsatt i pbl 85 70.1/pbl 08B 29-4, betales det pr. daa. 2 122,83 2 175,90 (2 123) 2,5 % Minimumspris. 45.000, maksimumspris. 200.000 - - - 2,5 % Forslag til mindre endringer, pbl 08 12-14, 2.ledd 14 009,03 14 359,26 (14 009) 2,5 % Forslag til små endringer ( bagatellmessige endringer ), pbl 08 12-14, 2.ledd 4 668,99 4 785,71 (4 669) 2,5 %

HUSLEIE Husleie på kommunale bygg økes iht til konsumprisindeksen Husleie Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i 2016-2017 prosent Brøstadveien 24 5 008,89 5 134,11 125 2,5 % Brøstadveien 26 5 008,89 5 134,11 125 2,5 % Brøstadveien 28 5 008,89 5 134,11 125 2,5 % Brøstadveien 30 5 008,89 5 134,11 125 2,5 % Brøstadveien 32 5 008,89 5 134,11 125 2,5 % Brøstadveien 20A 5 619,68 5 760,17 140 2,5 % Brøstadveien 20B 5 619,68 5 760,17 140 2,5 % Brøstadveien 20C 5 619,68 5 760,17 140 2,5 % Brøstadveien 22A 6 641,44 6 807,48 166 2,5 % Brøstadveien 22B 5 838,04 5 983,99 146 2,5 % Brøstadveien 22C 5 838,04 5 983,99 146 2,5 % Dyrøytunet 11 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 12 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 13 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 14 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 15 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 16 5 136,61 5 265,03 128 2,5 % Dyrøytunet 18 6 132,62 6 285,94 153 2,5 % Dyrøytunet 19 6 562,13 6 726,18 164 2,5 % Dyrøytunet 20 6 132,62 6 285,94 153 2,5 % Elveveien 3 9 706,72 9 949,39 243 2,5 % Elveveien 5 10 209,36 10 464,59 255 2,5 % Elveveien 9 7 529,30 7 717,53 188 2,5 % Elveveien 11 4 243,60 4 349,69 106 2,5 % Elveveien 13 4 243,60 4 349,69 106 2,5 % Espenesveien 523A 3 896,49 3 993,90 97 2,5 % Espenesveien 523B 3 635,90 3 726,80 91 2,5 % Espenesveien 525A 3 431,96 3 517,76 86 2,5 % Espenesveien 525B 3 431,96 3 517,76 86 2,5 % Ringveien 9A nr. 1 3 481,40 3 568,44 87 2,5 % Ringveien 9A nr. 2 3 127,08 3 205,26 78 2,5 % Ringveien 9A nr. 3 2 819,11 2 889,59 70 2,5 % Ringveien 9B 6 132,62 6 285,94 153 2,5 % Ringveien 9C 6 733,11 6 901,44 168 2,5 % Ringveien 11A 8 182,32 8 386,88 205 2,5 % Ringveien 11B 8 182,32 8 386,88 205 2,5 % Ringveien 20 8 182,32 8 386,88 205 2,5 % Stormyrveien 18 5 838,04 5 983,99 146 2,5 % Stormyrveien 20 5 838,04 5 983,99 146 2,5 % Stormyrveien 22 5 838,04 5 983,99 146 2,5 % Korgedalen 8 7 148,20 7 326,91 179 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 1 3 847,05 3 943,23 96 2,5 %

Dyrøytunet 5 nr. 2 3 847,05 3 943,23 96 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 3 3 847,05 3 943,23 96 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 4 3 847,05 3 943,23 96 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 5 3 847,05 3 943,23 96 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 14 5 356,00 5 489,90 134 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 15 4 985,20 5 109,83 125 2,5 % Dyrøytunet 5 nr. 16 5 356,00 5 489,90 134 2,5 % PS 123/16 Handlingsprogram, Budsjett 2017, Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: I Budsjett for Dyrøy kommune 2017 1. Handlingsprogrammet 2017-2020, Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 vedtas slik det foreligger med tillegg for formannskapets eventuelle forslag til endringer, med budsjettskjema 1A og 1B, med netto 95.071.638. 2. Kommuneskatt utsives etter høyeste sats iht. Stortingets vedtak 3. Godtgjørelse til folkevalgte iht reglement vedtatt i kommunestyre den 17. februar 2014 4. Investeringsbudsjettet med unntak av ansvar 930 formidlingslån, vedtas med utgifter/finansiering på 39.150.000. Låneopptak vedtas iht investeringsbudsjett med 28.790.000. 5. Opptak av formidlingslån i Husbanken avventes i forhold til nye søknader, da balansen viser pr i dag ubrukte lånemidler på 1.213.000. 6. Ramme for driftseditt settes til 3.000.000. 7. Kommunestyret ber rådmann iverksette en prosess fra og med 2017 hvor de ulike rammeområdene starter en prosess med nedstyring av sine budsjett med totalt 2. millioner oner, jfr. manglende inndekning av økte renter og avdrag jfr. investeringsbudsjettet. 8. Rådmann gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte lønnsmidlet ansvar 179 etter godkjent forhandlingsresultat iht økonomireglement 9. Foreslått bruk av disposisjonsfondet reserveres ved regnskapsavslutning dersom resultatet viser mindre netto forbruk enn forutsatt. 10. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forsifter, kommunens reglement, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Oversidelse må ikke skje uten samtykke på forhånd er gitt organet med bevilgningsmyndighet. Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016 I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen: Verbalforslag: 1. Rådmannen bes utrede egnede lokaliteter til voksenopplæringen. 2. Rådmannen bes utrede utvikling av Espenes industriområde og investeringsbehov. 3. Kommunestyret har 6.10.16 gjort vedtak om at rådmannen skal legge fram sak i 2017, der rådmannen bes synliggjøre hvordan ny organisasjonsmodell kan innpasses og finansieres uten at det totale antall stillingshjemler vil måtte økes. Kommunestyret

avventer å legge inn midler til kommunalsjef til saken om ny struktur kommer opp i første møterunde 2017. 4. Godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret 2014 ajourføres. Valgte tiltak Verdi i 2017 Ansvar alle - Rammenedtrekk Ansvar 122 - Kompetanseheving (35) 51 250 Ansvar 132 Næringsmessig omstilling (30) 1 000 000 Ansvar 132 Omstilling grønn konsesjon (45) - 1 000 000 Ansvar 132 Ungt entreprenørskap (31) 11 000 Ansvar 231 50 % stilling undervisning (50) 317 750 Ansvar 271 50 % kulturlederstilling (49) - 324 105 Ansvar 321 økt antall timer tilsynslege (20) 286 865 Ansvar 452 Reduksjon 50 % skogforvalter (51) - 285 975 Valgte tiltak Sum 56 785 Utfyllende kommentarer fra formannskapet til endringer i drifts- og investeringstiltak fra rådmannens forslag: 1) Ansvar 199, 299, 399, 499: Alle nedtrekk fjernet. Størrelse beløp/behov for generelle rammenedtrekk/reduksjon i budsjett og økonomiplanperioden vil måtte synliggjøres av administrasjon etter formannskapets behandling, og presenteres i kommunestyret. 2) Rådmannens forslag om en stilling kommunalsjef, er fjernet. Jf. verbalforslag 3. 3) Rådmannens forslag om 100 % vakanse i kulturlederstillingen i 2017, er fjernet. Erstattet med nytt forslag om 50 % vakanse i kulturlederstilling i hele perioden 2017-2020 (som vist over). 4) Rådmannens forslag om kutt 25 % stilling skogsforvalter er endret til nytt forslag 50 % kutt, viser til Sørreisa kommunes oppsigelse av 25% kjøpt stilling (som vist over). 5) Rådmannens investeringsforslag på 5.000.000 mill til ombygging lokaler voksenopplæring, er fjernet, jf. verbalforslag 1. 6) Rådmannens investeringsforslag til bygging av omsorgsboliger/sykehjem, er endret i formannskapets budsjettforslag med tanke på Boligstiftelsens deltakelse i omsorgsdelen av prosjektet. Dette gir en mindrebelastning renter og avdrag. 7) Nytt forslag investeringstiltak: Reparasjon tak Brøstad kirke 400.000,- Verdi Administrasjonen er gjort oppmerksom på noen forhold i konsekvensjustert budsjett som skal sjekkes nærmere fram mot vedtaksmøtet i desember. Eventuelle endringer skal opplyses om i kommunestyret. Det gjøres også noen redaksjonelle endringer. Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med de tillegg og endringer som framkom i møtet. Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 1. Handlingsprogrammet 2017-2020, Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 vedtas slik det foreligger med tillegg for formannskapets eventuelle forslag til endringer, med budsjettskjema 1A og 1B, med netto 95.071.638. 2. Kommuneskatt utsives etter høyeste sats iht. Stortingets vedtak

3. Godtgjørelse til folkevalgte iht reglement vedtatt i kommunestyre den 17. februar 2014 4. Investeringsbudsjettet med unntak av ansvar 930 formidlingslån, vedtas med utgifter/finansiering på 39.150.000. Låneopptak vedtas iht investeringsbudsjett med 28.790.000. 5. Opptak av formidlingslån i Husbanken avventes i forhold til nye søknader, da balansen viser pr i dag ubrukte lånemidler på 1.213.000. 6. Ramme for driftseditt settes til 3.000.000. 7. Kommunestyret ber rådmann iverksette en prosess fra og med 2017 hvor de ulike rammeområdene starter en prosess med nedstyring av sine budsjett med totalt 2. millioner oner, jfr. manglende inndekning av økte renter og avdrag jfr.investeringsbudsjettet. 8. Rådmann gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte lønnsmidler ansvar 179 etter godkjent forhandlingsresultat iht økonomireglement 9. Foreslått bruk av disposisjonsfondet reserveres ved regnskapsavslutning dersom resultatet viser mindre netto forbruk enn forutsatt. 10. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forsifter, kommunens reglement, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Oversidelse må ikke skje uten samtykke på forhånd er gitt organet med bevilgningsmyndighet. 11. Rådmannen bes utrede egnede lokaliteter til voksenopplæringen. 12. Rådmannen bes utrede utvikling av Espenes industriområde og investeringsbehov. 13. Kommunestyret har 6.10.16 gjort vedtak om at rådmannen skal legge fram sak i 2017, der rådmannen bes synliggjøre hvordan ny organisasjonsmodell kan innpasses og finansieres uten at det totale antall stillingshjemler vil måtte økes. Kommunestyret avventer å legge inn midler til kommunalsjef til saken om ny struktur kommer opp i første møterunde 2017. 14. Godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret 2014 ajourføres. I) Økonomiplan 2017 2020. Foreliggende utkast til økonomiplan 2017 2020 vedtas.

---- ---- - - - - - - - - Budsjettversjonsrapport: Formannskapet 29.11.16 2017 2018 2019 2020 Over-/underskudd konsekvensj. budsjett -1 278 618-1 278 618-1 278 618-1 278 618 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 709 501 1 481 402 1 765 027 1 970 427 Valgte driftstiltak 57 285 57 285 6 035 6 035 Over-/underskudd budsjettversjon -511 832 260 069 492 444 697 844 Valgte tiltak - Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 709 501 1 481 402 1 765 027 1 970 427 Formannskapet 29.11.2016 Investeringstiltak 2017-22.11.16 709 501 1 481 402 1 765 027 1 970 427 Sentraladm. og fellesdrift 62 750 62 750 11 500 11 500 Ansvar 122 - Kompetanseheving 2016 51 250 51 250 0 0 Fellesutgifter (122) 51 250 51 250 0 0 Ansvar 132 - Næringsmessig omstilling 1 000 000 0 0 0 Næringsarbeid (132) 1 000 000 0 0 0 Ansvar 132 - Omstilling - Grønn konsesjon -1 000 000 Næringsarbeid (132) -1 000 000 0 0 0 0 0 0 Ansvar 132 - Ungt entreprenørskap 11 500 11 500 11 500 11 500 Næringsarbeid (132) 11 500 11 500 11 500 11 500 Undervisning, barnehage og kultur -6 355-6 355-6 355-6 355 Ansvar 231-50 % stilling undervisning i 4 år 317 750 317 750 317 750 317 750 Elvetun skole (231) 317 750 317 750 317 750 317 750 Ansvar 271-50 % kulturlederstilling - 4 år -324 105-324 105-324 105-324 105 Kulturkontor (271) -324 105-324 105-324 105-324 105 Helse- og sosial 286 865 286 865 286 865 286 865 Ansvar 321 - Økt antall timer tilsynslege 286 865 286 865 286 865 286 865 Legekontoret - drift (321) 286 865 286 865 286 865 286 865 Tekniske oppgaver -285 975-285 975-285 975-285 975 Ansvar 452 - Reduksjon 50 % skogforvalter -285 975-285 975-285 975-285 975

- - - Interkomm skogbrukstjeneste (452) -285 975-285 975-285 975-285 975 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen - Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringstiltak 2017-22.11.16 952 927 2 088 279 2 503 629 2 700 229 kaj 2017 1 815 739 1 865 778 2 283 628 2 482 728 Stig 0 0 0 0 Sentraladm. og fellesdrift Ansvar alle - Premieavvik 2016-1 500 000 Fellesutgifter (122) -1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Ansvar 111 - Ansettelse en kommunalsjef 2017 826 150 826 150 826 150 826 150 Rådmannskontoret (111) 826 150 826 150 826 150 826 150 Ansvar 111 - Ansettelse to kommunalsjefer 2016 1 652 300 1 652 300 1 652 300 1 652 300 Rådmannskontoret (111) 1 652 300 1 652 300 1 652 300 1 652 300 Ansvar 195 - Finansiering tjenestekjøp Dyrøyseminarsenteret 2016 0 0 0 0 Dyrøyseminarsenteret (195) 0 0 0 0 Ansvar 199 - FSK forslag nedtrekk - nedjustering prisvekst (Konsum 2,5) -575 477 0 0 0 Felles fordeling ramme 1 (199) -575 477 0 0 0 Ansvar 199 - Reduksjon ramme 1 0-348 151-422 914-458 302 Felles fordeling ramme 1 (199) 0-348 151-422 914-458 302 Undervisning, barnehage og kultur Ansvar 231 - Elev-pc 102 500 0 0 0 Elvetun skole (231) 102 500 0 0 0 Ansvar 231 - Uteområde 102 500 0 51 250 0 Elvetun skole (231) 102 500 0 51 250 0 Ansvar 231 - Økning undervisningsstilling 300 000 0 650 000 650 000 Elvetun skole (231) 300 000 0 650 000 650 000 Ansvar 251 - Skapende siving og lokal historier 19 250 0 0 0 Dyrøy kulturskole (251) 19 250 0 0 0 Ansvar 251- Økt stilling til bandlærer Geir-Ove Mortensen 0 0 0 0 Dyrøy kulturskole (251) 0 0 0 0 Ansvar 261 - Skolelokaler integrering flyktninger 512 500 0 0 0 VO på grunnskolens område (261) 512 500 0 0 0 Ansvar 271 - Vakant kulturleder - Ny - 2017-655 836 0 0 0

- - Kulturkontor (271) -655 836 0 0 0 Ansvar 271 - Vakant stilling som kulturleder KS 2016-746 891-373 445-373 445-373 445 Kulturkontor (271) -746 891-373 445-373 445-373 445 Ansvar 271 - Vakant stilling som kulturleder KS 2017-746 891-373 445-373 445-373 445 Kulturkontor (271) -746 891-373 445-373 445-373 445 Ansvar 271-50% Vakant kulturlederstilling -489 335-489 335-489 335-489 335 Kulturkontor (271) -489 335-489 335-489 335-489 335 Ansvar 272 - Hoveddør Bibliotek 0 0 0 0 Bibliotek (272) 0 0 0 0 Ansvar 272 - Solavskjerming Bibliotek 0 0 0 0 Bibliotek (272) 0 0 0 0 Ansvar 299 - Reduksjon ramme 2 0-425 519-516 896-560 148 Felles fordeling ramme 2 (299) 0-425 519-516 896-560 148 Helse- og sosial Ansvar 311 - Styrking helsesøstertjenesten 2016-6 750-6 750-6 750-6 750 Helsesøstertjeneste (311) -6 750-6 750-6 750-6 750 Ansvar 371 - Innkjøp av stekeovner på alle avdelingene og bedre belysning på pasientrommene 102 500 0 0 0 Sykehjemmet (371) 102 500 0 0 0 Ansvar 371 - Nytt låsesystem 102 500 0 0 0 Sykehjemmet (371) 102 500 0 0 0 Ansvar 371 - Renovering av kontorer, bestestue og kantine på omsorgssenteret 256 250 0 0 0 Sykehjemmet (371) 256 250 0 0 0 Ansvar 371:Belysning utenfor omsorgssenteret 205 000 0 0 0 Sykehjemmet (371) 205 000 0 0 0 Ansvar 391 - Tiltak aktivitet unge brukere med ulike behov 844 313 844 313 0 0 Avdeling Rehabilitering (391) 844 313 844 313 0 0 Ansvar 399 - Nedtrekk ramme 3 0-889 721-1 080 782-1 171 218 Felles fordeling ramme 3 (399) 0-889 721-1 080 782-1 171 218 Tekniske oppgaver Ansvar 432 - Selvkost justering Alt.1 2016 460 359 228 050 228 050 219 050 Fellesutgifter (122) -860 000-860 000-860 000-860 000 Administrasjon (400) -1 135 000-1 135 000-1 135 000-1 135 000 Vedlikeholdstjenesten (402) -1 100 000-1 100 000-1 100 000-1 100 000 Vannanlegg (432) 3 156 650 3 154 225 3 154 225 3 154 225 Avløpsanlegg (433) 777 800 777 800 777 800 777 800 Slambehandling (434) 210 425 210 425 210 425 210 425 Renovasjon (435) 965 859 960 975 960 975 952 975

- Feiing (482) 53 625 53 625 53 625 53 625 Renter m.v. (931) -545 000-569 000-568 000-568 000 Avsivninger (940) -840 000-1 035 000-1 030 000-1 025 000 Tidl.års under-/overskudd (945) -224 000-230 000-236 000-242 000 Ansvar 432 - Selvkost justering Alt.3 2016-50 641-486 950-480 950-483 950 Fellesutgifter (122) -860 000-860 000-860 000-860 000 Administrasjon (400) -1 135 000-1 135 000-1 135 000-1 135 000 Vedlikeholdstjenesten (402) -1 100 000-1 100 000-1 100 000-1 100 000 Vannanlegg (432) 2 851 650 2 639 225 2 639 225 2 639 225 Avløpsanlegg (433) 761 800 767 800 773 800 779 800 Slambehandling (434) 210 425 210 425 210 425 210 425 Renovasjon (435) 775 859 770 975 770 975 762 975 Feiing (482) 53 625 53 625 53 625 53 625 Renter m.v. (931) -545 000-569 000-568 000-568 000 Avsivninger (940) -840 000-1 035 000-1 030 000-1 025 000 Tidl.års under-/overskudd (945) -224 000-230 000-236 000-242 000 Ansvar 452 - Reduksjon av 25 % av skogbrukstjeneste -142 988 0 0 0 Interkomm skogbrukstjeneste (452) -142 988 0 0 0 Ansvar 499 - Nedtrekk ramme 4 0-270 785-328 934-356 458 Felles fordeling ramme 4 (499) 0-270 785-328 934-356 458 Fellesfinansiering Ansvar 923 - Innføring eiendomsskatt 2016-493 750-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Eiendomsskatt (923) -493 750-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Ansvar 923 - Innføring eiendomsskatt 2017-493 750-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Eiendomsskatt (923) -493 750-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Ansvar 931 - Renter og avdrag økonomiplan 2 0 0 0 0 Renter m.v. (931) 0 0 0 0 Avdrag (932) 0 0 0 0 Ansvar 951 - Bruk av bundne fond 2016 0 0 0 0 Årets regnsk.m resultat (951) 0 0 0 0

PS 124/16 Påvirkbare egeninntekter 2017 Oppvekst og kultur Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommune vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor kultur og oppvekst 2017: Barnehage: Økt fulltidssats til 2.730,-, dvs. maksimal sats, jfr. regulativ. Barnehage: Søskenmoderasjon økes til maksimal sats, jfr. regulativ. Barnehage: Matpenger, økes til maksimal sats, jfr. regulativ. SFO: Foreldrebetaling økes med konsumindeksen med 2,5 %. SFO: Søskenmoderasjon økes med konsumindeksen med 2,5 %. Dyrøy kulturskole: Egenbetalingssatser økes med konsumindeksen med 2,5 %.

DYRØY KOMMUNE - BETALINGSSATSER 2017 Pris i 2016 Pris i 2017 Endring Endring % Barnehager Foreldrebetaling pr. mnd. Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i Full sats 2016-2017 prosent 100 % plass 2 580,00 2 730 150 5,8 % 80 % plass 2 229,00 2 359 130 5,8 % 60 % plass 1 672,00 1 769 97 5,8 % 50 % plass 1 393,00 1 474 81 5,8 % 40 % plass 1 115,00 1 180 65 5,8 % Dagsplass 180,00 190 10 5,8 % Foreldrebetaling pr. mnd. Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i Søskenmoderasjon 30% 2016-2017 prosent 100 % plass 1 806,00 1 911 105 5,8 % 80 % plass 1 560,30 1 651 91 5,8 % 60 % plass 1 170,40 1 238 68 5,8 % 50 % plass 975,10 1 032 57 5,8 % 40 % plass 780,50 826 45 5,8 % Foreldrebetaling pr. mnd. Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i Matpenger 2016-2017 prosent 100 % plass 329,60 349 19 5,8 % 80 % plass 263,68 279 15 5,8 % 60 % plass 197,76 209 11 5,8 % 50 % plass 164,80 174 10 5,8 % 40 % plass 131,84 140 8 5,8 % Dagsplass 15,45 16 1 5,8 % Skolefritidsordningen Foreldrebetaling pr. mnd. Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i 2016-2017 prosent Inntil 10 timer 1 114,46 1 142 28 2,5 % Inntil 20 timer 1 670,66 1 712 42 2,5 % Inntil 28 timer 2 440,07 2 501 61 2,5 % Foreldrebetaling pr. mnd. Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i Søskenmoderasjon 30% 2016-2017 prosent Inntil 10 timer 803,53 824 20 2,5 % Inntil 20 timer 1 204,55 1 235 30 2,5 % Inntil 28 timer 1 759,29 1 803 44 2,5 % Kulturskolen Skolepenger pr. år Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i 2016-2017 prosent Elevkontingent pr semester (Kul 1 352,39 1 386 34 2,5 % Musikkbarnehagen pris pr barn 331,66 340 8 2,5 % Kulturhagen pr barn pr 1/2-år 331,66 340 8 2,5 % Søskenmoderasjon 30%

Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2016 Saken legges fram i møtet. Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak. Vedtak i Formannskapet - 29.11.2016 Dyrøy kommune vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor kultur og oppvekst 2017: Barnehage: Økt fulltidssats til 2.730,-, dvs. maksimal sats, jfr. regulativ. Barnehage: Søskenmoderasjon økes til maksimal sats, jfr. regulativ. Barnehage: Matpenger, økes til maksimal sats, jfr. regulativ. SFO: Foreldrebetaling økes med konsumindeksen med 2,5 %. SFO: Søskenmoderasjon økes med konsumindeksen med 2,5 %. Dyrøy kulturskole: Egenbetalingssatser økes med konsumindeksen med 2,5 %.

DYRØY KOMMUNE - BETALINGSSATSER 2017 Pris i 2016 Pris i 2017 Endring Endring % Barnehager Foreldrebetaling pr. mnd. Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i Full sats 2016-2017 prosent 100 % plass 2 580,00 2 730 150 5,8 % 80 % plass 2 229,00 2 359 130 5,8 % 60 % plass 1 672,00 1 769 97 5,8 % 50 % plass 1 393,00 1 474 81 5,8 % 40 % plass 1 115,00 1 180 65 5,8 % Dagsplass 180,00 190 10 5,8 % Foreldrebetaling pr. mnd. Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i Søskenmoderasjon 30% 2016-2017 prosent 100 % plass 1 806,00 1 911 105 5,8 % 80 % plass 1 560,30 1 651 91 5,8 % 60 % plass 1 170,40 1 238 68 5,8 % 50 % plass 975,10 1 032 57 5,8 % 40 % plass 780,50 826 45 5,8 % Foreldrebetaling pr. mnd. Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i Matpenger 2016-2017 prosent 100 % plass 329,60 349 19 5,8 % 80 % plass 263,68 279 15 5,8 % 60 % plass 197,76 209 11 5,8 % 50 % plass 164,80 174 10 5,8 % 40 % plass 131,84 140 8 5,8 % Dagsplass 15,45 16 1 5,8 % Skolefritidsordningen Foreldrebetaling pr. mnd. Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i 2016-2017 prosent Inntil 10 timer 1 114,46 1 142 28 2,5 % Inntil 20 timer 1 670,66 1 712 42 2,5 % Inntil 28 timer 2 440,07 2 501 61 2,5 % Foreldrebetaling pr. mnd. Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i Søskenmoderasjon 30% 2016-2017 prosent Inntil 10 timer 803,53 824 20 2,5 % Inntil 20 timer 1 204,55 1 235 30 2,5 % Inntil 28 timer 1 759,29 1 803 44 2,5 % Kulturskolen Skolepenger pr. år Pris i 2016 Pris i 2017 Endring fra Endring i 2016-2017 prosent Elevkontingent pr semester (Kul 1 352,39 1 386 34 2,5 % Musikkbarnehagen pris pr barn 331,66 340 8 2,5 % Kulturhagen pr barn pr 1/2-år 331,66 340 8 2,5 % Søskenmoderasjon 30%