PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling Kurland 1 Borettslag avholdt 25. mars 2015 kl. 18:00 på Kurland grendehus. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører Bori møtte: Agnar Ryan Ingen fremmøtte Den oppsatte saksliste ble referert. SAK 1 KONSTITUERING l.l Vals av møteleder Kjell Vagstad ble valgt som møteleder. 1.2 Opptak av navnefortegnelse Tilstede: 20 andelseiere, 1 fullmakt, totalt: 21 stemmeberettigede. 1.3 Valg av sekretær og 2 andelseiere til å undertegne protokollen Styrets sekretær Arne Overøie ble valgt som sekretær. Kjell Tore Myre og Hans Even Helgerud ble valgt til å underskrive protokollen. L.4 Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Møtet ble vedtatt lovlig kalt inn. SAK 2 ARSEERCTNING FOR 2014 Styrets årsberetnin gfor 2Ot4 ble referert og foreslått godkjent. Kommentarer: o o SAK 3 Boriforhandler med Nordea om lavere rente med Nordea. Siden borettslaget benytter Bori som forretningsf6rer kan ikke vi uten videre innhente tilbud fra andre banker. Fra og med 1.L.2O15 er det ikke lenger fritak for mva. for forvaltningstjenester fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag. ANSOPPOJøRET FOR 2014 3.1 Årsresnskap for 2014. Resultatregnskap og balanse referert og foreslått godkjent. Åa ;v4 rr.#?.
3.2 Alrvendelse av årsresultatet Styret foreslår at resultatet går til dekning av tidligere udekket tap. SAK 4 INNKOMNE SAKER 4.1 Facebook / Hiemmeside : (Styret lager en Facebookside, evt, hjemmeside, der de legger ut relevant informasjon. Deriblant deler av styrereferat, som er av interesse for beboerne.> <Styret oppretter egen hjemmeside så snart som mulig. Referat fra styreprotokoller blir ikke offentliggiort da dette ifølge BORI er ulovlig. Relevant informasjon vil som vanlig bli sendt ut i rundskriv og bli lagt ut på hjemmesiden. Da det er noen i borettslaget som ikke har internett vil det fortsatt bli delt ut rundskriv.> Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme. Kommentar: Styret vil forholde seg til gjeldende reglement når det gjelder offentliggjøring av styresaker. Saker som er av almen interesse vil bli lagt ut på hjemmesiden. 4.2 Felles mailadresse til stvre <En felles mailadresse for styret. Slik vil all kontakt fanges opp og behandles.> <Styret opprettet en slik adresse etter generalforsamlingen 29.04.20L3. Den ble publisert i rundskriv av 1L.06.2013. Mailadressen stvret@kurlandlbrl.no er koblet opp mot styremedlemmene og 1. vara. Det er også opprettet mailadresse til styreleder:stvreleder@kurlandlbrl.no. Alle henvendelser om utbedringer, klager eller forslag skal som vanlig sendes styreleder. Felles mailadresse kan brukes til generelle saker av felles interesse.> Siden en slik mailadresse allerede er opprettet trakk forslagsstiller forslaget. 4.3 Alle forespørsler må besvares *ø 1til ffs lj
<Alle henvendelser skal besvares. Hvis dette har glippet vil styret beklage det, og bestrebe seg til bedre oppfølging.> Enstemmig vedtatt' 4.4 Kvalitetssikrins av pristilbud styret må kvalitetssikre pristilbud og lignende før det bringes ut til beboerne' også på større anbud. Styret arbeider hele tiden med best mulig pris og kvalitet for leveranser til borettslaget' Enstemmig vedtatt. 4.5 Endrins av kapittel 8-1 i vedtekter Fra styret kommer følgende forslag til endring i kapittel 8-L (3) Teksten: (3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder for ett år ved særskilt valg. styret velger nestleder blant sine medlemmer' Endres til: (3) Styret skal velges av generalforsamlingen' Generalforsamlingen velger styreleder for ett eller to år ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer' Dette for å sikre bedre kontinuitet i styret. Dette er også i tråd med hva som er vanlig i andre BORI-til knyttede borettslag. Vedtatt mot l stemme. 4.6 VedlikeholdsPlan 2015 Fra styret kommer forslag til vedlikeholdsplan for 2015. Se hele forslaget slik det er skrevet i innkallelsen til ordinær generalforsamling for Kurland 1 borettslag 2015' Se innkallingen til generalforsamlingen hele teksten' Styret valgte på generalforsamlingen å endre teksten under avsnittet El-biler til: <Styret får fullmakt til å fastsette regler for lading av el-bil> {{!t.u* i læ.! r iiå!i
Alle enkeltpunktene nevnt i teksten ble enstemmig vedtatt. Kommentarer: r Generelt ønske fra salen om å starte rehabilitering av sidevegger snarlig. r @nske om at styret forhører seg i fellesstyret om erfaringer fra tilsvarende prosjekter i andre borettslag.. Styret bør sjekke med Enova om det er mulig å få økonomisk støtte til etterisolering. o @nske om at det utarbeides estetiske retningslinjer for fasader som tar for seg fargevalg etc. o Kommentarer angående vaktmestertjenestene: o KJører for fort med brøytebilene i stikkveiene o Bruker for store maskiner til plenklipping. Flere steder er plenen skadet. o Er flinkere til å brøyte småveienenn forrige vaktmester. SAK 5 VALG AV TILLITSVALGTE 5.1 Vals av stvreleder Valgt ble: Agnar Ryan (Gjenvalgt for 2 årl 5.2 Valg av stvremedlemmer Valgt ble: Arne Overøie (Gjenvalgt for 2 årl Kristina Abijanac {Gjenvalgt for 2 år) 5-3 Valg av varamedlemmer Valgt ble: JØrn Hagerup (Ny 1år) Hildegunn Mangen (Gjenvalgt for 1 år) Hanne Jacobsen (Gjenvalgt for 1 år) 5.4 Valg av valekomite Valgt ble: Johan Mangen (Gjenvalgt for 1 år) Jan Ekern (Gjenvalgt for 1 år) Jarle Leknes (Gjenvalgt for 1 år) 5.5 Som delegert og vara til BORI's generalforsamling t. Agnar Ryan med Sivert Bjørndalsæter som personlig vara 2. Arne Overøie med Kristina Abijanac som personlig vara SAK 6 GODTGJøRELSE TIL STYRET Valgkomiteens forslag: <Valgkomiteen foreslår at styrehonoraret for 2015 økes til kr. 120000.-. Styret fordeler selv honoraret, men det oppfordres til å dele etter deltagelse. Styrehonoraret har vært uendret i noen år, og med foreslått Økning representerer det et beløp pr. boenhet som er i samsvar med vanlig praksis. Dette skal også dekke administrasjon av nettside for borettslaget. > 4 Å*
Fra Kjell Vagstad / Hvetestien 2L ble følgende forslag lagt frem: <Generalforsamlingen skal på årets møte ta stilling til godtgjørelse til styretor 2Ot4. Nettsiden for borettslaget er ikke satt i gang i 2014 og godtgjørelsen til styret fastsettes til kr. L00.000, det samme som for 2073.>, Valgkomiteens forslag ble vedtatt med 19 stemmer. Forslaget til Vagstad fikk 2 stemmer. Møteleder valgt av generalforsamlingen //:/ {*/{*&yrc Protokollvitne valgt av generalforsamlingen sekretær valgt av generalforsamlingen Protokollvitne valgt av generalforsamlingen Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning: Styreleder: L. varamedlem: 2. varamedlem: 3. varamedlem: Agnar Ryan Sivert Bjørndalsæter Heidi Buenget Arne Overøie Kristina Abijanac JØrn Hagerup Hildegunn Mangen Hanne Jacobsen