BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.05.2018 18/14340 18/120821 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Utvalg for samarbeid 06.06.2018 029/18 Hovedutvalg for barn og unge 05.06.2018 074/18 Hovedutvalg for bistand og omsorg 06.06.2018 065/18 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur 07.06.2018 056/18 Formannskapet 12.06.2018 122/18 Kommunestyret 20.06.2018 082/18 ØKONOMIMELDING I 2018 Kommunestyret-20.06.2018-082/18 Vedtak:
Formannskapet-12.06.2018-122/18 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-07.06.2018-056/18 Vedtak: Økonomimelding I 2018, innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs ansvarsområde, tas til orientering. Hovedutvalg for bistand og omsorg-06.06.2018-065/18 Økonomimeldeing I 2018 tas til orientering, innenfor Hovedutvalg bistand og omsorgs ansvarsområde. Utvalg for samarbeid-06.06.2018-029/18 Økonomimelding I 2018 tas til orientering innenfor Utvalg for samarbeids ansvarsområde. Hovedutvalg for barn og unge-05.06.2018-074/18
Rådmannens forslag til vedtak: SAKEN I KORTE TREKK I Økonomimelding I 2018 redegjør rådmannen for kommunens økonomiske status per 30. april 2018 for de sentrale inntektene, driftsbudsjettet og investeringsprosjektene. Finansrapporteringen inngår også i meldingen. Videre omhandler meldingen andre forhold i 2018, som blant annet rapportering på mål og sykefravær. Effekter av statsbudsjettet som ble vedtatt av stortinget etter at handlingsprogram 2018 2021, er vurdert. Endringene i de frie inntektene er disponert og
innarbeidet i rådmannens forslag til Økonomimelding I 2018. Den samlede effekten av rådmannens forslag i økonomimelding I er at netto driftsresultat økes med 125 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett for 2018. Sektorene er kompensert for økte utgifter som økte lisensutgifter, flytting av arkiv, kjøp av plasser innen pleie og omsorg og vinterdrift av veiene. Integreringstilskuddet til flyktninger foreslås redusert grunnet forventet færre bosatte flyktninger. Utgiftene til flykningene reduseres i mindre størrelsesorden. I tillegg viser det seg vanskelig å gjennomføre enkelte av de vedtatte innsparingstiltakene. Samtidig er det meldt om enkelte avvik/mulige merbehov som sammen med korrektive tiltak må vurderes nærmere frem mot Økonomimelding II 2018. Rådmannen foreslår at sektorene får dekket merbehov på samlet cirka 60 mill. i 2018. Grunnet uventet høy skatteinngang hittil i år foreslås de frie inntektene økt med 135 mill. Budsjettet er saldert ved økning i frie inntekter og bruk av fond. I tillegg er det avsatt 70 mill. til investeringsfond. Økonomimelding I er en statusrapportering for drift og investeringer med korreksjoner, og ikke en ny budsjettbehandling. Rådmannen har derfor i størst mulig grad forsøkt å begrense tilleggsbevilgninger i denne meldingen utover korrektive endringer for året nødvendiggjort grunnet endring i behov knyttet til lovpålagte oppgaver og myndighetspålegg. I hovedsak er endringer med effekt for hele handlingsprogramperioden ikke foreslått i denne meldingen, men vil i stedet tas opp i forslag til handlingsprogram slik at de kan gis en helhetlig politisk behandling. Det er imidlertid gjort unntak for helt særskilte forhold (f.eks. politisk vedtak og myndighetespålegg). Tekniske endringer er også foreslått videreført i perioden. Engangsbehov er i hovedsak dekket ved bruk av sektorenes mindreforbruk fra 2017, jamfør sak 28/18 som ble vedtatt i kommunestyret 4.4.2018, der 37 mill. ble vedtatt overført sektorene til bruk i 2018. Kostnadsutviklingen og det store behovet for investeringer medfører at rådmannen fortsatt vil ha fokus på omstillingsarbeidet i årene som kommer. Investeringsbudsjettet foreslås redusert brutto med 609 mill. i 2018. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser og utsettelser av prosjekter der budsjettet er forskjøvet ut i handlingsprogramperioden. I tillegg er det gjennomført reduksjoner som følge av at det er foretatt vurderinger i forhold til intern og ekstern gjennomføringskapasitet. Rådmannen foreslår syv nye prosjekt med en samlet kostnadsramme på 41 mill., 11 prosjekt har merbehov på til sammen 69 mill. som foreslås dekkes og 61 mill. fra prosjekter med mindreforbruk foreslås inndratt. Nøkkeltallene etter at Handlingsprogram 2018 2021 er konsekvensjustert for rådmannens forslag til endringer i denne meldingen er vist under. (Endringene fra vedtatt handlingsprogram i kursiv).
I forhold til vedtatt Handlingsprogram 2018 2021 er resultatgraden i 2018 økt med 1,2 prosent til 6,0 prosent. I 2021 er resultatgraden redusert med 0,3 prosent til 4,3 prosent. Bufferfondet er i 2021 29 mill. over målkravet på 100 mill. som er på samme nivå som etter vedtatt handlingsprogram 2018 2021. Likviditetsreserven er økt betydelig. Hovedsakelig på grunn av styrking i regnskapet for 2017. Prosess/medvirkning Økonomimeldingen er koordinert av Budsjett- og analyseenheten og utarbeidet i samarbeid med kommunalsjefer/direktører og kommunaldirektører. Vedlegg: Økonomimelding I 2018 (L)(5267399) 4037341 Månedsrapport april 4037179 Manglende midler til lisenser Digitalisering og IT 4037180 Behandlingen i møtet 20.06.2018 Kommunestyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret-20.06.2018-082/18: Vedtak:
Behandlingen i møtet 12.06.2018 Formannskapet Forslag fremmet av Nikki Schei, MDG Bærum kommune setter av 1 million kroner til frivillige plastryddegrupper. Midlene tas fra miljøfondet og tildeles etter søknad, lignende modellen ladepunktstøtte til boligsameier. Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap Budsjettet for PP-tjenesten styrks med 1 million Nikki Scheis forslag fikk 5 stemmer (MDG, 3Ap, SV) og falt. Kjell Maartmann-Moes forslag fikk 5 stemmer (3Ap, MDG, SV) og falt. Innstilligen ble enstemmig vedtatt. Formannskapet-12.06.2018-122/18: Behandlingen i møtet 07.06.2018 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur Forslag fremmet av Morten Skauge, H Økonomimelding I 2018, innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs ansvarsområde, tas til orientering. Skauges forslag ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-07.06.2018-056/18: Vedtak: Økonomimelding I 2018, innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs ansvarsområde, tas til orientering. Behandlingen i møtet 06.06.2018 Hovedutvalg for bistand og omsorg Leder: Ad pkt. 1 - tas til orientering, innenfor Hovedutvalg bistand og omsorgs ansvarsområde. Rådmannens pkt. 1 med leders tillegg ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for bistand og omsorg-06.06.2018-065/18: Økonomimeldeing I 2018 tas til orientering, innenfor Hovedutvalg bistand og omsorgs ansvarsområde. Behandlingen i møtet 06.06.2018 Utvalg for samarbeid Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering innenfor Utvalg for samarbeids ansvarsområde. Utvalg for samarbeid-06.06.2018-029/18: Økonomimelding I 2018 tas til orientering innenfor Utvalg for samarbeids ansvarsområde. Behandlingen i møtet 05.06.2018 Hovedutvalg for barn og unge Forslag fremmet av Halvdan Skard, Ap Fellesforslag Venstre, Mdg og AP Budsjettet for PP-tjenesten styrkes med 1 mill kr i 2018. Fellesforslaget fikk 6 stemmer (V, Mdg, Ap, SV) og falt. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for barn og unge-05.06.2018-074/18: