MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET 1302 1901 MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 31.1.2008 Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne-Marte Tronsmo Professor Birger Solberg Stipendiat Mari Sundli Tveit Rådgiver Inger Anni Schult Direktør Siri Bjerke Seniorrådgiver Anne Sæterdal Konserndirektør Geir Isaksen Siviløkonom Terje Johansen Student Liv Hatleli Student Tor Einar Lundteigen Administrasjonen: Adm.direktør Nils Dugstad Forskningsdirektør Odd Jarle Sjelhaugen Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Stabsdirektør Jan Olav Aasbø Fung. personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK 31.1.2008
2 Fullmaktsaker 188/2007 Søknad om utsatt sensurfrist GMSG310 189/2007 Søknad om utsatt sensurfrist EDS234 og EDS235 190/2007 Søknad om utsatt sensurfrist EDS325 OG PPUN400 191/2007 Søknad om utsatt sensurfrist APL306 192/2007 Søknad om utsatt sensurfrist MVI272 193/2007 Torger Gillebo Tildeling av graden Dr. scient 194/2007 Per Otto Flæte Tildeling av graden Dr. scient 195/2007 Ulla Higdem Tildeling av graden Dr. scient 196/2007 Tran Huu Tuan Tildeling av graden Dr. scient 197/2007 Weston Fredric Mwase Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 198/2007 Bjørn Tore Rotabakk Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 199/2007 Bharat Man Shrestha Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 200/2007 Hannah Rajasingh Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 201/2007 Mary Namaganda Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 202/2007 Lene Therese Olsen Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 203/2007 Arnulfo J. Monzón Centeno Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 204/2007 Andargachew Gedebo Abitea Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 205/2007 Hilde Almås Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 206/2007 Mari Sofie Sundli Tveit Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 207/2007 Nils Kristian Afseth Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) 001/2008 Fordeling av kvoteplasser på UMB 2008/2009 002/2008 Søknad om utsatt sensurfrist M10FRIE-IPM, fritt emne 003/2008 Søknad om utsatt sensurfrist INF300 004/2008 Søknad om utsatt sensurfrist EDS240 Utdelt i møtet: Oversikt over søknader om utsatt sensurfrist for høstparallellen 2007. Styret tar sakene til orientering 05/2008 Godkjenning av sakliste og møtebok fra US-møtet 29. november 2007 Innkalling til møtet 31.1.2008 godkjennes. Møtebok fra US-møtet 29.11.2007 godkjennes. 06/2008 Referatsaker a) Oppfølging av saker fra møtet 29. november 2007: - utdelt i møtet b) Brev fra KD av 16.11.2007: Invitasjon til innspill til rekrutteringsmeldingen c) Kopi av brev fra KD til Statsbygg: Rehabilitering av Tunbygningene ved Universitetet for miljø- og biovitenskap d) Brev fra KD av 19.11.2007: Lederlønnsordningen i staten Lønnsregulering pr. 1.10.2007 e) Brev fra KD av 28.11.2007: Målstruktur for 2008 f) Brev fra KD av 29.11.2007: Innspill til hovedtariffoppgjøret 2008 g) Kopi av brev fra KD til UiO av 30.11.2007: Bruk av gjennomsnittskarakter h) Brev fra KD av 17.12.2007: Statsbudsjettet 2007 kap.281 post 45 midler til vedlikehold og universell utforming i) Brev fra KD av 20.12.2007: Statsbudsjettet for 2008 kap. 271 Tildelingsbrev for UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK 31.1.2008
3 Universitetet for miljø- biovitenskap j) Rundskriv fra KD av 21.12.2007: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer k) Brev fra KD av 8.1.2008: Institusjonens øverste leder som styremedlem i samarbeidende virksomhet l) Brev fra KD av 11.1.2008: Statsregnskapet for 2007 og delårsrapportering i 2008 m) Brev fra KD av 14.1.2008: Høring fra AID Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling n) Brev fra KD av 30.1.2008: Samorganisering av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole, flytting av Veterinærinstituttet videre prosess - utdelt i møtet o) St.prp. 30 (2007-2008) Framtidig lokalisering og organisering av Norges veterinærhøgskole utdelt i møtet p) Referat fra Drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 25.1.2008 utdelt i møtet q) Brev fra tjenestemannsorganisasjonene av 25.1.2008: US-sak 15/2008: A07 Personal og organisasjonsområdet. Kommentarer - utdelt i møte Styret tar sakene til etterretning 07/2007 Rektors orienteringer a) Nofima b) Stjernøutvalget, rektors presentasjon legges ved referatet c) NVH og VI Styret tar sakene til orientering 08/2008 Foreløpig årsregnskap for 2007 fullmakt til foreløpig godkjenning Rektor gis fullmakt til å gi foreløpig godkjenning av UMBs regnskap, herunder avgi ledelseskommentarer til regnskapet, til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen innen 15. februar 2008. Før saken oversendes Kunnskapsdepartementet, skal forslag til styrets kommentarer til regnskapet sendes styret til godkjenning. 09/2008 Fastsetting av åpningsbalanse per 1.1.2007 : 1. Beskrivelse av regnskapsprinsipp (forpliktelsesmodellen) 2. Fastsetting av inngående balanse for bygg og eiendom (prinsippnotat) 3. Fastsetting av inngående balanse for øvrige anleggsmidler (prinsippnotat) 4. Rapportering av kontrollhandlinger mot UMBs fremlagte åpningsbalanse for anleggsmidler fra PriceWaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor Paal Ødegård av 21. januar 2008
4 Universitetsstyret godkjenner åpningsbalansen pr. 1.1.2007. 10/2008 UMBs samarbeid med høyskolene i regionen veien videre 1. Intensjonsavtale og samarbeidsavtale mellom mellom UMB og høgskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud 2. Notat, datert 11.01.08, fra studiedirektør Siri Margrethe Løksa Vedtak Styret tar saken til orientering og ber om å bli holdt fortløpende orientert når forslag til konkrete tiltak og aktuelt samarbeid foreligger. 11/2008 Forskningsprisen 2008 oppnevning av komité og endring av statutt nr. 5. 5. Gjeldene statutter for forskningsprisen 6. Forslag til komitémedlem fra FODOS (stipendiatforeningen) 1. Følgende personer oppnevnes til komiteen som skal vurdere kandidatene til forskningsprisen 2008: Sissel Rogne Arne Stuanes Ole Gjølberg Egil Berge Simen Rød Sandve 2. Anledning for prisoverrekkelsen: Vårkonferansen. 3. Statutt nr. 5 endres til: Prisen tildeles av universitetsstyret etter innstilling av en komité på fem medlemmer som oppnevnes av styret og består av: 4 medlemmer med professorkompetanse etter forslag fra forskningsnemnda. 1 doktorgradsstudent etter forslag fra stipendiatforeningen. 12/2008 Retningslinjer for behandling av fusk og forsøk på fusk til eksamen og prøve endring i kap. 4 1) Forslag til reviderte Retningslinjer for behandling av fusk og/forsøk på fusk til eksamen/prøve Ordlyden i kap. 4 Skyld-/beviskrav, i UMBS Retningslinjer for behandling av fusk og
5 forsøk på fusk til eksamen og prøve, endres med umiddelbar virkning til: Den mildeste form for reaksjon er annullering av eksamen. Annullering alene benyttes i de minst alvorlige tilfeller av fusk. Det kreves ikke forsett, dvs. at studenten har utført den handling som kan karakteriseres som fusk med viten og vilje. Det er tilstrekkelig at studenten har handlet grovt uaktsomt. Dette innebærer at eksamen kan bli annullert selv om det ikke er ført bevis for at studenten har hatt til hensikt å fuske. Vedtak om annullering treffes av klagenemnda med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. En eksamen som blir annullert teller som ett forsøk. Etter universitets- og høgskoleloven 4-8 nr. 3, kan en student som har fusket utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner under universitets- og høgskoleloven i inntil ett år. Det er tilstrekkelig at studenten har handlet grovt uaktsomt. Et slikt vedtak fattes av klagenemnda med minst to tredelers flertall. 13/2008 Erfaringsbasert masterprogram i Industriell matproduksjon 1. Søknad av 21.11.07 fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) om opprettelse av ny erfaringsbasert master for TINE 2. Avtale mellom UMB/SEVU og Tine, datert 10.07.07 3. Programbeskrivelse: Erfaringsbasert master i Industriell matproduksjon Universitetsstyret vedtar oppstart av erfaringsbasert masterprogram i Industriell matproduksjon. 14/2008 Oppsummering - sak om uredelighet i forskning ved UMB og UiO b. Brev til Kunnskapsdepartementet av 19.10.2006 c. Rapport fra komiteen oppnevnt av UMB og UiO den 22. november 2006 Utdelt i møte: Oppsummerende notat av 29.1.2008 fra professor Johan Giertsen, leder av den nasjonale komiteen for gransking av redelighet i forskning. Vedtak Universitetsstyret tar oppsummeringen til orientering. 15/2008 Status for Administrasjonsprosjektet A07 og forslag om opprettelse av ny kommunikasjonsavdeling og utlysning av stilling som kommunikasjonsdirektør : Rapporter fra delprosjekter Administrasjonsprosjektet 1. Styret tar delrapportene til etterretning. Administrasjonen rapporterer om implementering av enkelttiltak. 2. Styret ber om at A07 - arbeidet i fortsettelsen prioriteres sterkere med fokus på: a. Tiltak som effektiviserer administrative rutiner.
6 b. Frigjør tid til faglig virksomhet. c. Styrker evnen til strategisk arbeid i prosessen med NVH fusjonen. 3. Administrasjonen legger fram et nytt organisasjonskart med en beskrivelse av sentraladministrasjonens organisering til møtet 28.2.08. 4. Sak om utlysning av markeds- og kommunikasjonsdirektør fremmes på nytt i neste styremøte. 16/2008 Eventuelt Geir Isaksen ber administrasjonen vurdere å etablere et elektronisk styrerom Birger Solberg stilte spørsmål om behov for å opprette et styre for Norsk senter for bioenergi som også har eksterne styrerepresentanter, og om framdrift vedrørende utlysning av lederstilling ved senteret. Administrasjonen forbereder sak til neste styremøte. Liv Hatleli etterlyste oppfølging av diskusjon fra styremøtet i mai 2007, om opprettelse av en formidlingspris. Møtebok godkjent, 28. februar 2008 Knut Hove rektor, styreleder