Vi viser til møteplanen og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen.

Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Vår dato: 30.10.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til styremøte 05. november 2014 - møte 8 Vi viser til møteplanen og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Møtetid: onsdag 05. november kl. 09.00 til kl. 15.00 Møtestad: møterom A 825 (styrerommet), Kronstad Kl.: 09.00-11.30: Styremøte Kl.: 11.30-12.15: Lunsj Kl.: 12.15 15.00 Styremøtet held fram Dersom du ikkje kan møte ber vi om at du gir melding til styresekretariatet v/ståle Berglund på 55 58 75 72/ 90551344, eller e-post: stale.berglund@hib.no. Høgskulen ber så mange som mogleg av våre besøkande om å bruke kollektiv transport. Om du planlegg å kome i bil ber vi om at dokker tar kontakt dagen før slik at vi kan bestille parkering i høgskolens parkeringshus. Med hilsen Ole Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør

STYREMØTE: 05.11.2014 MØTE: 8/2014 SAKSLISTE: Sak 80/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 81/14 Møtebok frå møte 7/2014 (14/1794) Sak 82/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker (14/1794) SAK-S Val 2015 Evaluering av BLU Lønnsforhandlingane Sak 83/14 Styret møter SP (jnr: 14/1794) Sak 84/14 Budsjettanalyse 2015-2017 (jnr: 2014/4610) Sak 84B/14 Analyse av strategisk handlingsrom mot 2020 (jnr: Sak 85/14 Strukturmeldingen og styrets funksjonsperiode (jnr: 14/2354) Sak 86/14 Sak 87/14 Ordninger for stipendiater i forbindelse med sykdom eller omsorgsansvar Oppnemning av nominasjonskomite Val 2015 (ettersendast grunna forslagsfrist). Sak 88/14 Eigenfinansierte studium i opptaket 2015/2016 (j.nr. 2014/3685) Sak 89/14 Sak 90/14 Sak 91/14 Sak 92/14 Søknad om opprykk til professor i matematikkdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning Ref 2014/3695 Forlengelse av tilsetting som professor II i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi. (jnr:2012/442) Forlengelse av tilsetting som professor II i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis. (jnr: 2012/442) Tilsetting i forlenget 20% stilling som professor II ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for byggfag (jnr: 14/1469) u.off u.off u.off u.off Eventuelt

Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2014 Møtetid: Onsdag 22. oktober kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M. Benjaminsen, Sissel Brenna, Marianne Rødseth Espelid, Asle Holthe, Marianne Mathiesen (for Henning Norheim) Beate Lode, Mona Strømme, Atle Tidemann Sissel Østberg. Kristian Helland, Henning Norheim Høgskoledirektør Audun Rivedal, Prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukland, dekanane Kristin Ravnanger; Geir Anton Johansen; Per Arne Michalsen. Stabsdirektørar. Tilhøyrarar. Ståle Berglund. Møtet blei leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument blei sendt ut 16.10.14 og publisert på nett same dag. Møteboka er ført av administrasjonen.

Sak 72/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Rektor gjorde greie for sakslista og dagsorden. Sak 76 blir behandla først og det blei sett av to timar til saka. Rektor gav dekanane talerett i sak 76. Rektor meldte inn ei ny sak til eventuelt som han ønskte behandla under den lukka delen av møtet. Høgskoledirektøren opplyste om at protokoll frå IDU-møtet låg i bordet og ønskte at styret skulle ta ei første runde knytt til melding frå KD om utviding av styrets funksjonstid pga SAK-S prosessane Styret etterlyste sak om BLU-evalueringen. Følgjande sakliste blei samrøystes godkjend: STYREMØTE: 22.10.2014 MØTE: 7/2014 SAKSLISTE: Sak 72/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 73/14 Møtebok frå møte 6/2014 Sak 74/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 75/14 Budsjettforslag 2016 - Innspel utanfor ramma (jr.nr: 14/4045) Sak 76/14 Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og samanslåing Notat 2, Høgskolen i Bergens innspel til KD per 1. november 2014 (jr.nr: 14/4299) Sak 77/14 Valg ved Høgskolen i Bergen 2015 Valgreglement og valgstyre (jr (14/3677) Sak 78/14 Status, Handlingsplan for internasjonalisering (jr.nr: 11/2302) Sak 79/14 Søknad om opprykk til professor i pedagogikk (jr.nr: 14/3785) U.OFF Eventuelt 1. Strømming av styremøter 2. Fagforeininganes moglegheit til å møte styret 3. sak U.off. ikkje referert.

Styret godkjende innkalling til møtet. Sak 73/14 Møtebok frå møte 6/14 Møtebok frå møte 6/14 blei samrøystes godkjend. Sak 74/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (14/1794) Høgskoledirektørens orientering: Statsbudsjettet 2015 Utsendte referatsaker og orienteringssaker: 08.10.14 Brev frå KD: Stortingsmelding om struktur i høyere utdanningavklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene 08.10.14 Brev frå KD: Strukturmeldingen og styrets funksjonsperiode 13.10.14 Innspel frå organisasjonane til revisjon av valreglementet Fullmaktsaker: Ingen Orienteringssaker lagt ut i møtet: Referat frå møte på verksemdsnivå 20. oktober 2014. Styret ber om å få en sak om eventuell prolongering lagt frem til neste styremøte med bakgrunn i KDs brev av 08.10.14 om styrets funksjonsperiode. Saken forberedes på bakgrunn av hvordan de øvrige institusjonene stiller seg i forbindelse med arbeidet med strukturmeldingen.

Sak 75/14 Budsjettforslag 2016 Innspel utanfor ramma (14/4045) Dokumenter i saken - St. prp. nr 1 (2014-2015) for budsjettåret 2015 - Orientering om forslag til statsbudsjett 2015 for universiteter og høgskoler - Statsbudsjett 2014 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, KD brev datert 20.12.13 - Sak 77/2010 Strategisk plan 2011-2015 - Sak 91/2013 Budsjettforslag 2015 innspill utenfor rammen - Sak 16/2014 Rapport og planer 2013-2014 - Sak 26/2014 Opptaksrammer og regulering av studier - AI - Innspill til satsningstiltak 2016 (vedlegg 1) - AHS - Innspill til satsningstiltak 2016 (vedlegg 2) - AIØ Innspill til satsingstiltak 2016 (vedlegg 3) - Budsjettforslag for 2016 omtale og tabeller for satsningsforslag (vedlegg 4) Innstilling til vedtak Styret gir høgskoledirektør i samråd med rektor fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2016, basert på denne saken og innspill gitt i styremøtet. Vedtak: Styret gir høgskoledirektør i samråd med rektor fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2016, basert på denne saken og innspill gitt i styremøtet. Samrøystes

Sak 76/14 Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing Notat 2, Høgskolen i Bergens innspill til KD per 1. november 2014 (jr.nr: 14/4299) Dokumenter i saken - Brev fra KD av 26. mai 2014 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren - Brev til avdelingene vedrørende SAKS, av 11. august 2014 - Mandat og struktur for sentral arbeidsgruppe, brev av 11.august 2014 - Svarbrev fra avdelingene (per ultimo august 2014 se tidligere sak) - Brev til KD foreløpig innspill av 4. september til dialogmøte 25. september 2014. Notat 1. - Brev til aktuelle høgskoler av 7. oktober 2014 om styrets vedtak av 17. september. (vedlegg 1) - Brev fra KD av 8. oktober 2014, oppsummering av dialogmøtene med sektoren (vedlegg 2) - Innspill fra AIØ (vedlegg 3) - Innspill fra AHS (vedlegg 4) - Innspill fra AL (gitt i tidligere sak) (vedlegg 5) - Utkast til Notat 2 til KD fra HiB, (vedlegg 6) Innstilling til vedtak: 1. Høgskolestyret gir sin tilslutning til Notat 2, endelig innspill til KD, om SAKS, med de merknadene som framkom i styret. 2. Styret gir fullmakt til rektor og høgskoledirektør for en endelig utforming av Notat 2. Høgskolestyret hadde ein grundig debatt om saka. Med bakgrunn i debatten omarbeidde administrasjonen forslaget i samråd med styret slik at ordlyden blei som følger: 1. «HiB ønsker å videreutvikle sin faglige profil som er profesjons- og arbeidslivrettet. Vårt langsiktige mål er å bli et profesjonsuniversitet på Vestlandet. Styret ser to alternative veier for å realisere dette:

o Fusjon mellom høgskoler på Vestlandet med mål om å etablere et profesjonsuniversitet, med HSH, HiSF og HiVo som aktuelle fusjonspartnere. o Fusjon mellom HiB og UiB. En slik fusjon kan også inkludere andre høgskoler i regionen. 2. Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å ferdigstille innspillet til KDs strukturmelding på bakgrunn av styrets drøftinger.» Styret drøfta forslaget og fatta følgande Vedtak: 1. «HiB ønsker å videreutvikle sin faglige profil som er profesjons- og arbeidslivrettet. Vårt langsiktige mål er å bli et profesjonsuniversitet på Vestlandet. Styret ser to alternative veier for å realisere dette: o Fusjon mellom høgskoler på Vestlandet med mål om å etablere et profesjonsuniversitet, med HSH, HiSF og HiVo som aktuelle fusjonspartnere. o Fusjon mellom HiB og UiB. En slik fusjon kan også inkludere andre høgskoler i regionen. 2. Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å ferdigstille innspillet til KDs strukturmelding på bakgrunn av styrets drøftinger.» Samrøystes

Sak 77/14 Valg ved Høgskolen i Bergen 2015 Valgreglement og valgstyre (jr.nr: 14/3677) Dokument i saka: - Lov om universiteter og høgskoler - Likestillingsloven - Styresak 7/2011 Valgstyre og nominasjonskomité - medlemmer og mandat (vedlegg1) - Styresak 44/2014 Styring og leiing HiB 2015-2019 - Valgreglement for Høgskolen i Bergen (vedlegg 2) Innstilling til vedtak: Styret oppnevner medlemmer i valgstyret i samsvar med saksutredningen og innstilling fra høgskoledirektøren. Valgstyret bes om å legge frem en konkret tidsplan for valget til styremøtet 5.11.2014. Valgstyret bes om å vurdere om det er nødvendig å utarbeide forslag til revisjon av valgreglementet i henhold til saksutredningen og andre relevante forhold. Styret ber om å få sak om oppnevning av nominasjonskomite til styremøtet 5.11.2014. Styret drøfta forslag til vedtak og samla seg om ei justering av vedtakets tredje avsnitt. Styret fatta følgande Vedtak: Styret oppnevner medlemmer i valgstyret i samsvar med saksutredningen og innstilling fra høgskoledirektøren. Valgstyret bes om å legge frem en konkret tidsplan for valget til styremøtet 5.11.2014. Valgstyret bes om å utarbeide forslag til revisjon av valgreglementet i henhold til saksutredningen og andre relevante forhold. Styret ber om å få sak om oppnevning av nominasjonskomite til styremøtet 5.11.2014. Samrøystes

Sak 78/14 Status, Handlingsplan for internasjonalisering (jr.nr. 11/2302) Dokument i saka - Handlingsplan for internasjonalisering 2012-2016 (vedlegg 1) - Status for Handlingsplan for internasjonalisering pr. 30.06.14 (vedlegg 2) - Høgskolen i Bergen s handlingsplan for Erasmus+ (vedlegg 3) Innstilling til vedtak: Styret tar status for handlingsplan for internasjonalisering til orientering. Vedtak: Styret tar status for handlingsplan for internasjonalisering til orientering. Samrøystes Sak 79/14 Søknad om opprykk til professor i pedagogikk (Ref 14/3785) Dokument i saka: - Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. - Søknad fra førsteamanuensis Herner Sæverot om opprykk til professor Vedlegg 1 - Sakkyndig vurdering ved søknad på professorstilling ved Universitetet i Bergen Vedlegg 2 Innstilling til vedtak: Førsteamanuensis Herner Sæverot tildeles opprykk til professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen fra 1. august 2014. Vedtak: Førsteamanuensis Herner Sæverot tildeles opprykk til professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen fra 1. august 2014. Samrøystes

Eventuelt: - Strømming av møter: o Administrasjonen gjorde greie for kva som ligger i forslaget. Styret ber om eit notat til desembermøtet. - Fagforeininganes moglegheit til å «møte styret». o Direktøren gjorde greie for saka. Einigheit om å innføre praksisen. Det vil bli sett av ein halv time ved neste høve. - Eventuellsak u.off. o Administrasjonen var ikkje til stades under drøftinga. Møtet blei heva 14.20 Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør

SAK 82/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (jr.nr: 14/1794) Orientering ved rektor og ved høgskoledirektør Saker som blir gitt munnleg orientering om: SAK-S Val 2015 Evaluering av BLU Lønnsforhandlingane Utsendte referatsaker og orienteringssaker: 19.10.14 Brev frå KD: Særavtale om fleksitid i staten Fullmaktsaker: Ingen Orienteringssaker lagt ut i møtet: - Referat frå møte på verksemdsnivå

Personalledere i departementene Deres ref Vår ref Dato 14/6530-1 16.10.2014 Særavtale om fleksitid i staten KMD har sagt opp særavtalen om fleksitid i staten. Vi ønsker å fremforhandle en fornyet, forenklet og forbedret utgave innenfor Hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens rammer. Formålet er at avtalen i enda større grad skal tilpasses de statlige virksomhetenes behov. Vi er derfor interessert i å få innspill på hva som bør endres, tas bort, tas inn osv. Vi er også interessert i å høre om deres og underliggende virksomheters erfaringer med avtalen slik den er i dag. Vi ser frem til å høre fra dere, innen 29. oktober 2014. Med hilsen Yvonne Larssen (e.f.) avdelingsdirektør Synne Ekevold rådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Postadresse Kontoradresse Telefon* Arbeidsgiverpolitisk Saksbehandler Postboks 8004 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 avdeling Synne Ekevold NO-0030 OSLO Org no. 22244763 postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858

SAK 83/2014 Styret møter Studentparlamentet Dokument i saken Ingen Saken gjelder Styret møtte våren 2014 de tre avdelingene ved høgskolen. Denne gangen er turen kommet til Studentparlamentet ved HiB. Vurdering Studentparlamentet ved HiB består av totalt 14 representanter valgt fra alle HiBs avdelinger. Valgene skjer etter retningslinjer i UH-loven. Formålet med studentparlamentet er å ivareta studentenes interesser ved HiB og fremme studentenes syn overfor de ulike organene ved HiB. Studentparlamentet har et eget styre som består av: Leder Politisk nestleder Organisatorisk nestleder Internasjonalt ansvarlig Fag- og forskningspolitisk ansvarlig Velferdspolitisk ansvarlig Læringsmiljø-ansvarlig Leder og nestledere sitter på fulltid. Studentparlamentet oppnevner studentrepresentanter til en rekke verv i råd og utvalg nedsatt ved HiB. Gjennom studieåret avholdes det flere kurs, konferanser og seminarer rettet mot studenter og tillitsvalgte ved HiB. Studentparlamentet jobber nasjonalt gjennom Norsk Studentorganisasjon (NSO). Lokalt har de tett kontakt med de øvrige utdanningsinstitusjonene i Bergen og ikke minst gjennom Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) hvor de er representert i velferdstinget SiBs øverste organ. Studentene prioriterer selv de problemstillinger de ønsker å orientere styret om og hvilke saker de arbeider med. Det settes av en halv time til saken.

Innstilling til Vedtak: Styret takker for møtet med Studentparlamentet (SP), og tar til etterretning de sakene SP arbeider med. Audun Rivedal høgskoledirektør Ståle Berglund rådgiver

Sak 84/14 Budsjettanalyse 2015-2017 (j.nr: 14/4610) Dokumenter i saken 1. St.prp. nr. 1 (2014-2015) for budsjettåret 2015 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2015 for universiteter og høgskoler 3. Rapporteringskrav for årsrapport 2014 brev fra KD 12.03.14 4. Sak 77/2010 Strategisk plan 2011-2015 5. Sak 114/2013 Budsjettfordeling 2014- - foreløpig fordeling av hovedrammer 6. Sak 5/2014 Endelig budsjettfordeling 2014 7. Sak 16/2014 Rapport og planer 2013-2014 8. Sak 54/2014 Orientering om regnskapsstatus per juli 2014 9. Sak 71/2014 Regnskapet per 2. tertial 2014 10. Sak 75/2014 Budsjettforslag 2016 innspill utenfor rammen 11. Notat om forslag til foreløpig budsjett 2015 (vedlegg 1) 12. Økonomisk prognose 2015-2017 Fase 1 (vedlegg 2) 13. Notat om planlagt analyse av strategisk handlingsrom mot 2020 (vedlegg 3) 14. Orientering om regnskapsstatus per september 2014 (vedlegg 4) utdeles i møtet Saken gjelder I denne saken vil et foreløpig budsjett for 2015 (vedlegg 1) og en økonomisk analyse fram mot 2017 (fase 1) bli presentert og kommentert (vedlegg 2). Prognosen tar utgangspunkt i dagens situasjon, ikke i det foreløpige budsjettforslaget for 2015. Samlet sett er det foreløpige budsjettforslaget for 2015 relativt stramt, men målet om budsjettbalanse bør være realistisk for samtlige budsjettenheter. I dette foreløpige forslaget får samtlige budsjettenheter en realøkning i budsjettene i 2015, det strategiske budsjettets andel av budsjettet foreslås redusert fra 8,5 % til 8 % og det foretas ingen styrking av budsjettet ved å redusere den akkumulerte reserven. Notatet i vedlegg 1 er en foreløpig fordeling av budsjettrammene for 2015, der det ikke er tatt høyde for strategiske grep. Et detaljert budsjettforslag for 2015 vil bli presentert for styret på neste møte. Den økonomiske prognosen for høgskolen 2015-2017 viser at fremskrivninger av høgskolens regnskapstall for 2014 vil gi underskudd i forhold på fremtidige budsjetter. De akkumulerte reservene vil da reduseres tilsvarende og være lik 0 i løpet av første halvår av 2017. Dette er en noe mer positiv prognose enn hva som tidligere er blitt presentert for styret, og prognosen vil også påvirkes ytterligere i positiv retning dersom regnskapet for 2015 ikke medfører reduksjon av den akkumulerte reserven, slik det legges opp til i foreløpig budsjettforslag i vedlegg 1. Men det må her merkes at det er flere forhold som gjør prognosene usikre, blant annet hvordan et nytt, nasjonalt finansieringssystem vil påvirke høgskolens økonomi. Høgskolen må i årene fremover også være forberedt på ytterligere husleieøkning som følge av vekst i både studenttall og antall ansatte. 1

Vurdering Oppdaterte prognoser for 2014 viser foreløpig at samlet merforbruk i forhold til budsjett ved årsslutt ligger an til å bli noe mindre enn tidligere prognoser tilsa. Dette må tilskrives at det har vært utfordrende å holde løpende oversikt over kostnadene i den spesielle fasen sommeren 2014. Nærmere omtale av dette kommer i sakens vedlegg 4, som utdeles i møtet. Høgskolens økonomiske utvikling vurderes likevel som utfordrende. Som det fremgår av den foreløpige analysen av budsjettsituasjonen for 2015 (vedlegg 1), ser det så langt ut til at HiB ikke behøver å tære på reservene i samme grad som en fryktet i tidligere prognoser. Økte kostnader, dette gjelder spesielt økte husleiekostnader, men også lønnskostnader, vil gi klart strammere budsjetter de kommende år. Men den akkumulerte budsjettreserven vil gjøre at høgskolen likevel opprettholder et handlingsrom. Overgang til en mer normal driftssituasjon etter samlokaliseringen vil kunne sikre en bedre kostnadskontroll enn hva som har vært mulig i 2014. Det er likevel viktig at høgskolen gjør de nødvendige grep for å møte de finansielle utfordringer på noe lengre sikt. Høgskoledirektøren viser til at det er behov for stram kontroll av kostnadsutviklingen for å kunne etablere en riktig balanse i de løpende budsjetter der det også er rom for strategiske satsninger. Samtidig må det understrekes at det er nødvendig å sørge for å beholde et moment til å effektivisere og holde kvalitet i tiden som kommer, og at omstillingspotensialet i organisasjonen i stor grad er knyttet til en mer strategisk innretning av den løpende driften fremfor rene «sparetiltak». Planlegging for bemanning i en periode med nye oppgaver og avgang frem i tid vil gi omstillingskostnader i en overgangsfase, men riktige grep og en planmessig tilnærming til dette er avgjørende for å kunne nå de ambisiøse mål som er satt i strategien. Dette omtales nærmere i sakens vedlegg 3. Å tære på budsjettreservene gir muligheter på kort sikt, men å bruke reservene til å finansiere løpende drift vil både være en kortsiktig løsning og uheldig økonomistyring. Budsjettreserven bør uansett ikke reduseres helt, dette for å kunne møte uforutsette hendelser og for å kunne sikre en mer langsiktig planlegging. Høgskolen bør ha som målsetning at reserven, med rom for variasjoner over tid, skal ligge på et nivå tilsvarende 5 % av statsbevilgningen. For å kunne møte de finansielle utfordringer vil høgskolen kunne stå ovenfor mange vanskelig valg og prioriteringer. Budsjettsituasjonen er ikke av en slik karakter at det er umiddelbart nødvendig å gjøre de store endringene i dagens drift. Men det må likevel iverksettes tiltak for å sikre økt kostnadseffektivisering, men samtidig sikre at dette ikke reduserer kvaliteten i vår drift. Høgskoledirektøren vil her peke på noen tiltak og områder som vil bli prioritert i det videre arbeidet. I det videre arbeid med analyser av og tiltak for å forbedre det økonomiske/strategiske handlingsrommet, legges det som beskrevet i sakens vedlegg 3 opp til å benytte ekstern bistand i et begrenset forprosjekt. Det kan også bli aktuelt å nytte slik ekstern bistand i det videre arbeidet. Aktuelle tiltak omfatter: 2

1. Detaljerte økonomiske analyser for å kartlegge handlingsrom frem mot 2020 (fase 2), dette som en del av arbeidet med ny strategisk plan. 2. Utarbeidelse langsiktige rekruttering- og bemanningsplaner ved samtlige enheter 3. Utarbeidelse av flerårige investeringsplaner for hele høgskolen 4. Ferdigstille arbeidet med å gjennomgå høgskolens samlede administrasjon 5. Økt fokus på faglig og administrativt samarbeid, internt men også på tvers av utdanningsinstitusjonene. 6. Etablere prosjekt for å vurdere bruk/utnyttelse av administrative IKT-støttesystem. Fokusområdene vil være organisering, integrasjon og styringsdata. 7. Utvikle helhetlig internkontroll-system som sikrer målrettet og effektiv drift. 8. Økt fokus på inntektsvekst: Økning av gjennomstrømning, bedre rekruttering til masterprogrammer og økt omfang av EVO-virksomhet. Innstilling til vedtak 1. Styret tar budsjettanalyse 2015-2017 til foreløpig orientering og ber om at dette arbeidet videreføres. 2. Styret viser til dagens budsjettsituasjon og prognoser for videre resultatutvikling og understreker betydningen av stram og helhetlig kontroll av kostnadsutviklingen i fortsettelsen. 3. Styret viser til planlagte tiltak for å sikre økonomisk/strategisk handlingsrom, og ber om status for fremdriften i arbeidet våren 2015. Audun Rivedal Høgskoledirektør Jan Ove Henriksen økonomidirektør 3

TIL: FRA: EMNE: HØGSKOLEDIREKTØR ØKONOMIDIREKTØR FORDELING AV FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER FOR 2015 SAKSDOKUMENT TIL STYREMØTET 05.11.2014. DATO: 28.10.2014 FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2015 Generelt om statsbudsjettet 2015 Regjeringen har fremmet forslag om budsjett for 2015, jf. Prop. 1 S (2014-2015). Høgskolen i Bergen har fått en nettobevilgning på kapittel 260 på totalt 946.233.000,- kr. Ekstraordinære bevilgninger på andre budsjettkapitler, for eksempel kap. 281, omtales ikke i dette dokumentet. Tabell 1: Statlig finansiering 2015, kap 0260 (i tusen kr) Tildeling 2014 867 377 Kompensasjon for pris- og lønnsvekst 29 835 Husleiekompensasjon 20 000 Videreføring av økt strategisk ramme fra RNB 2014 825 Konsekvensjustering - videreføring av studieplasser og kategoriheving GLU 14 234 Nye og videreførte rekrutteringsstillinger 7 046 Etter- og videreutdanning av lærere 4 000 Tiltak for avbyråkratisering og effektivisering - 4 488 Tiltak for studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits - 2 485 Resultatuttelling i finansieringssystemet: Studiepoeng/utveksling 9 544 Omfordeling av forskningsmidler (RBO) 345 Sum 2015 946.233 Høgskolens tildeling for 2015 innebærer en nominell økning på om lag 78,8 mill. kr (9,1 %). Dersom en ekskluderer husleiekompensasjonene gitt i 2014 og 2015 (totalt 61 mill. kr), så er den nominelle økningen på om lag 57,9 mill. kr (7,5 %). Med en pris- og lønnsvekstkompensasjon på 3,3 % i budsjettet (29,8 mill. kr) blir realøkningen på 4,2 %, som er en liten økning sammenliknet med 2014-budsjettet (3,9 %). Budsjettforslaget for 2015 må kunne betegnes som et nøkternt, men positivt budsjett, som sikrer økt handlingsrom og gir høgskolen et bedre grunnlag til å følge opp sine ambisjoner for faglig kvalitetsutvikling og oppfylle vårt samfunnsmandat. 1

Følgende positive forhold kan trekkes frem, ref. tab. 1: En forsvarlig husleiekompensasjon Finansiering av videreførte studieplasser God resultatuttelling innenfor utdanning Finansiering av nye stipendiatstillinger Øremerkede midler til nasjonale satsningsområder Av negative forhold kan nevnes: Budsjettkutt knyttet til krav om avbyråkratisering og effektivisering Budsjettkutt knyttet til innføring av studieavgift for studenter utenfor EØSområdet og Sveits. Svak resultatuttelling innenfor forskning Særskilte avsetninger Over budsjettkap. 260, har departementet gitt en del særbevilgninger, som ofte tidligere har blitt finansiert over andre budsjettkapitler/-poster. Alle tildelingene er justert for pris- og lønnsvekst (3,3 %). Dette gjelder bl.a. midler til å finansiere (jf. tab 2): drifts- og investeringsmidler til metningsdykkerprosjektet, dykkerutdanningen forkurs ved ingeniørutdanningen, desentraliserte utdanningstilbud, nye stipendiatstillinger Disse budsjettavsetningene trekkes ut av hovedrammen før høgskolens budsjettmodell nyttes til fordeling av enhetenes budsjettrammer. Begrunnelsen er at dette er midler som er øremerket til særskilte tiltak/aktiviteter, og som dermed ikke er gjenstand for en generell budsjettfordeling. Tab 2: Statlig bevilgning 2015, kap. 0260(i tusen kr) 946 233 Særbevilgninger: Husleiekompensasjon -62 000 Dykkerutdanningen -18 624 Forkurs ingeniørutdanning -1 413 Desentralisert utdanningstilbud -1 061 Små driftsmidler -950 Utdanningstilbud for tospråklige lærere -313 Komp. for lønnsoppgjør 2014-6 500 Etter- og videreutdanning for lærere -4 000 Nye stipendiatstillinger (4) -4 544 Metningsdykkerutdanning/Dykkerutdanning - investeringsmidler -5 798 2

Styrking av grunnskolelærerutdanning -11 760 Videreføring av tidligere tildelte studieplasser -15 930-132 893 Til fordeling i budsjettmodell 813 340 Etter fratrekk for nevnte særlige avsetninger, vil budsjettrammen bli redusert til om lag 813 340 mill. kr, som vil være en økning på om lag 56,4 mill. kr sammenliknet med budsjettrammen som ble nyttet i 2014-fordelingen. For budsjettåret 2014 vedtok styret å styrke budsjettet med 20 mill. kr fra den akkumulerte budsjettreserven. Det ble da spesielt vist til den merkostnad som fulgte av ombygningene i Møllendalsveien og som var en engangskostnad. Når det gjelder budsjettet for 2015 så foreslås det ikke en tilsvarende styrking av budsjettet. Det vil ikke være heldig å nytte budsjettreserven til å finansiere et permanent, høyere aktivitets- og kostnadsnivå, noe som igjen kan gjøre det mer utfordrende å fokusere på effektivisering i neste omgang. Dersom reserven skal nyttes så bør dette være for å finansiere kortsiktige tiltak/aktiviteter. Budsjettet for 2015 vil derfor være de finansielle rammer og føringer som er gitt av statsbudsjettet for 2015, og det vil i seg selv være med å dempe kostnadsveksten. Fordeling av foreløpige driftsrammer 2015 Budsjettforslaget er utarbeidet i henhold til gjeldende budsjettfordelingsmodell, vedtatt av styret høsten 2008, jf. sak 106/2008. I sak 114/2013 ble modellen endret på ett punkt- den strategiske avsetningen ble redusert med 0,5 % (i relative andel av budsjettrammen), fra 9 % i 2013 til 8,5 % i 2014. Reduksjonen var knyttet til økte driftskostnader i 2014. Styret har tidligere gjort vedtak om å øke det strategiske budsjettet til å utgjøre 10 % av det samlede budsjettet i 2015. Med utgangspunkt i høgskolens finansielle utfordringer så bør en vurdere å redusere noe på det strategiske budsjettet, på kort sikt. I budsjettet for 2015 foreslås det å redusere den strategiske andelen til 8 % av det totale budsjettet. Det strategiske budsjettet vil da ligge omtrent på samme nivå, målt i kr, som i 2014, og vil således ikke svekke høgskolens strategiske handlingsrom nevneverdig. Høgskolens satsninger fra tidligere år vil kunne videreføres og det vil være rom for nye satsninger /tiltak i henhold til høgskolens planer. Tab.3 Forslag til budsjettrammer 2015 iht. budsjettfordelingsmodell 2015 2014 Modul 1 Strategiske tiltak 65 067 154 8 % 64 342 036 8,5 % Modul 2 Faste fellesutgifter 185 441 388 22,8 % 201 352 726 26,6 % Modul 3 Fellesadm. og drift 142 334 399 17,5 % 90 078 851 11,9 % Modul 4 Basis (avd) 221 228 322 27,2 % 215 735 063 28,5 % 3

Modul 5 Undervisning 178 934 672 22 % 166 532 330 22,0 % Modul 6 Forskning 20 333 486 2,5 % 18 924 128 2,5 % 813 339 420 100 % 756 965 134 100,0 % Tabell 3 viser hvordan budsjettfordelingen for 2015 blir når en fordeler budsjettet i henhold til de ulike budsjettkomponentene. De største endringene, sammenliknet med 2014-budsjettet, er knyttet til Modul 2 Faste fellesutgifter og Modul 3 Felles adm. og drift. Modul 2 Faste fellesutgifter er noe redusert sammenliknet med 2014 og dette skyldes primært en større avsetning som ble gjort i 2014 knyttet til ombygningene i Møllendalsveien (20 mill. kr). Husleie utgjør det klart største budsjettposten her, med en avsetning på 140 mill. kr (i tillegg kommer husleiekompensasjonen på 62 mill. kr, jf. tab. 2). De øvrige poster vil stort sett bare være en prisjustering av de avsetninger som ble gjort i 2014-budsjettet. De fleste poster vil være realbudsjetterte. Modul 3 Felles adm. og drift (tidligere kalt Sentraladministrasjonen) er økt med over 50 mill. kr sammenliknet med årets budsjettavsetning, og andelen av budsjettet er økt fra 11,9 % til 17,5 %. Budsjettøkningen er primært knyttet til overføring av administrative oppgaver og stillinger til den nyetablerte Fellesadministrasjonen. Dette gjelder spesielt oppgaver og stillinger knyttet til studieadministrasjon, bygningsdrift- og service, arealforvaltning og kommunikasjon. Alle utgifter knyttet til f.eks. renhold, vakthold, og elektrisitet er fra 2015 budsjettert sentralt. Samlet sett er denne «budsjettoverføringen» mellom avdelingene og høgskolens sentralt beregnet til om lag 42 mill. kr. Den øvrige økningen er knyttet til nye administrative stillinger knyttet til økt/endret kompetanse- og ressursbehov, samt en justering for pris- og lønnsvekst. Budsjettet er tilnærmet realbudsjettert med utgangspunkt i dagens bemannings- og aktivitetsnivå. Det er ikke budsjettert med flere nye administrative stillinger i 2015. Tab. 4 Forslag til foreløpige budsjettrammer 2015, per enhet iht. budsjettmodell 2015 2014 kr endring 2014-15 % endring 2014-15 AL 151 696 880 142 487 361 9 209 519 6,46 % AIØ 129 992 995 128 538 508 1 454 487 1,13 % AHS 124 646 605 123 285 652 1 360 953 1,10 % FA 142 334 399 89 128 851 53 205 548 59,70 % Felles tiltak 264 668 541 273 524 762-8 856 221-3,24 % 813 339 420 756 965 134 56 374 286 7,45 % 4

Tabellen over gir en sammenstilling mellom budsjettfordeling 2014 og forslag til 2015-fordeling med utgangspunkt i de budsjettrammer som følger av høgskolens budsjettmodell. Tallene per enhet inkluderer ikke videreføring av studieplasser og heller ikke ulike særtildelinger ref. tabell 2. Av tabellen over ser vi at, i tillegg til Fellesadministrasjonen, så er det Avdeling for lærerutdanning som får den største budsjettveksten. Det er spesielt resultatveksten knyttet til studiepoengproduksjonen som forklarer avdelingens budsjettvekst. Økningen knyttet til Fellesadministrasjonen er forklart ovenfor. Dersom en inkluderer tilleggsbevilgninger knyttet til videreførte studieplasser og andre særbevilgninger, ref. tab. 2, i budsjettrammene blir forslaget til budsjett 2015 slik: Tab. 5 Forslag til 2015-budsjett (eksl. strategiske midler) Budsjettmodell Studieplasser Særtildelinger Budsjett 2015 AL 151 696 880 2 985 000 16 072 999 170 754 879 AIØ 129 992 995 8 955 000 1 413 144 140 361 139 AHS 124 646 605 3 990 000 1 060 891 129 697 496 FA 142 334 399 0 0 142 334 399 Felles 264 668 541 73 994 360 338 662 901 813 339 420 15 930 000 92 541 394 921 810 814 Metn.dykkerutd. 5 798 229 5 798 229 Dykkerutdanningen 18 623 957 18 623 957 813 339 420 15 930 000 116 963 580 946 233 000 Tab. 6 Forslag til 2015- budsjett, sammenliknet med 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2014 % 2014-15 % 2013-14 AL 170 754 879 163 307 616 4,6 % 4,4 % AIØ 140 361 139 147 331 778-4,7 % 4,9 % AHS 129 697 496 132 862 372-2,4 % 4,4 % FA 142 334 399 89 128 851 59,7 % 8,1 % Felles 338 662 901 330 069 877 2,6 % 36,7 % 921 810 814 862 700 494 6,9 % 15,3 % Av tabell 6 ser en at både AHS og AIØ får en relativt stor budsjettnedgang når en sammenlikner 2014 og 2015. Men siden det har skjedd en betydelig overføring av oppgaver og stillinger mellom avdelingene og fellesadministrasjonen så er ikke budsjettallene for 2014 og 2015 direkte sammenliknbare. Dersom en korrigerer for denne «overføringen» blir budsjettendringene slik: 5

Tab. 7 Budsjettendring i % 2014-2015 Budsjett 2015 Korrigert Budsjett 2014 Korrigert % - endring 2014-15 7,0 % AL 170 754 879 159 619 757 AIØ 140 361 139 135 036 873 3,9 % AHS 129 697 496 124 266 029 4,4 % FA 142 334 399 130 804 131 8,8 % Som det fremgår av tab.7 så vil alle budsjettenhetene få en realøkning i budsjettene (ref. prisog lønnsvekst på 3,3 %). Det er en relativ liten realøkning i budsjettene sammenliknet med 2014. Avdeling for lærerutdanning og Felles administrasjonen vil få størst budsjettøkningen, men her er mye av økningen en konsekvens av et høyere aktivitetsnivå. Fordeling av strategiske midler vil øke enhetenes budsjettrammer. Samlet avsetning er om lag 65 mill. kr. I tillegg kommer eventuelle øremerkede midler tildelt over andre budsjettkapitler. Samlet sett er budsjettforslaget for 2015 relativt stramt, men målet om budsjettbalanse bør være realistisk for samtlige budsjettenheter. Oppsummering av budsjettforslaget for 2015 - samtlige budsjettenheter får en realøkning i budsjettene - det strategiske budsjettets andel av budsjettet reduseres fra 8,5 % til 8 % - det foretas ingen styrking av budsjettet ved å redusere den akkumulerte reserven 6

ØKONOMISK PROGNOSE 2015-2017 Fase 1 Fase 1: Analyse av kostnadsbildet, forholdet mellom faste og midlertidige kostnader og prognose for kommende års budsjetter pr. oktober 2014 og tiltak for å motvirke økte kostnader og ytterligere reduserte reserver. 2015-2017 Fase 2: Helhetlig analyse av inntekter og kostnader ved høgskolen for å kartlegge høgskolens handlingsrom på lengre sikt. 2015-2020 Vedtak fra styremøtet 17. september 2014 i sak 54/14; 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per juli 2014 til etterretning. 2. Styret er bekymret over budsjettsituasjonen, særlig på lengre sikt. Kostnader som kan begrense høgskolens handlingsrom på lengre sikt skal begrenses. 3. Styret ber om en nærmere analyse av kostnadsbildet til møtet i november, særlig forholdet mellom faste og midlertidige kostnader og prognoser for konsekvenser for kommende års budsjetter. 4. Styret ber om en redegjørelse fra høgskoledirektøren på møtet i november om hvilke tiltak som planlegges iverksatt for å motvirke økte kostnader og ytterligere reduserte reserver.

Økonomisk prognose for Høgskolen i Bergen 2015-2017 1. Økonomisk prognose for Høgskolen i Bergen 2015-2017... 2 Innledning... 2 Forutsetninger... 3 2. Driftsinntekter... 3 Eksternt finansiert virksomhet... 3 Tabell 1: Inntektsutviklingen 2013-2017... 4 3. Driftskostnader - kostnadsbildet... 4 Investeringer... 4 Lønn, godtgjørelser og sosiale kostnader faste kostnader... 4 Tabell 2: Utvikling i antall årsverk... 4 Kostnader knyttet til lokaler(husleie) faste kostnader... 5 Konsulenttjenester... 5 Tabell 3: Kostnadsutviklingen 2013-2017... 5 4. Resultatutvikling... 5 Tabell 4: Resultatutviklingen og avsetning i balansen 2013-2017... 6 Tabell 5: Resultatutvikling og aktivitetsnivå 2013-2017... 6 Utvikling av avsetningsnivået (reserve)... 6 1

Økonomisk prognose for Høgskolen i Bergen 2015-2017 1. Økonomisk prognose for Høgskolen i Bergen 2015-2017 Innledning Kravene til god og effektiv styring av statlige virksomheter har økt de senere årene, noe som gjør det nødvendig med et økt fokus på helhetlig virksomhetsstyring. Styret og ledelsen ved Høgskolen i Bergen har et økt fokus på styring både for å sikre at budsjettet brukes aktivt som det styringsverktøyet det er og for at høgskolens strategi for perioden skal oppnås. Sammen med høgskolens handlingsplaner budsjettet det viktigste redskapet for god og effektiv styring og videreutvikling av høgskolen. De økonomiske rammene kommer hovedsakelig fra statsbevilgningen. Statsbudsjettet for 2015 inneholdt både positive og negative elementer. Totalt er brutto budsjettøkning fra 2014 til 2015 på i overkant av 9 % inkludert de ekstra bevilgningene til husleien, men om man ser man bort fra disse, er økningen på kun 5,4 %. Til sammenligning var økningen (eks husleiebevilgning) på 7,66 % fra 2013 til 2014. For høgskolen innebærer budsjettforslaget blant annet at høgskolen må dekke rundt 35 millioner kroner av husleien over eget budsjett. Det er lagt av penger i gode tider, slik at midlene skulle være tilgjengelige i dårligere tider. Men den store samlokaliseringsprosessen har tært på reservene, og det har skjedd noe fortere enn planlagt. Siden dette innebærer at høgskolen må kutte i kostnadene og over tid må områder der høgskolen kan effektivisere driften belyses, og det å utarbeide gode langtids- budsjett og planer blir enda viktigere. Høgskolen kan risikere å gå med underskudd i løpet av første halvdel av 2017. Tiltak som kan gjøre at budsjettbalanse i regnskapene gjenvinnes må settes i gang allerede nå. Gode økonomiske langtidsplaner vil kunne balansere oppbremsingen mot høgskolens overordnete strategier. Høgskolen har klare ambisjoner om vekst og videre faglig utvikling fram mot universitetsstatus i 2020. En kontrollert oppbremsing betyr nettopp det at reduksjon av kostnader må skje til minst mulig ulempe for disse ambisjonene. Prognosen blir utarbeidet i 2 faser, fase 1 for årene 2015-2017 basert på historiske tall og framskrivning av dagens drift og nåværende kunnskap om inntekter og kostnader. Fase 2 som skal utarbeides for perioden til og med 2020 og krever et større arbeid som det å utarbeide langsiktige rekrutterings- og bemanningsplaner, langsiktige investeringsplaner og vurdering av effekter ved samlokalisering fram mot 2020. Inntektsprognosene for årene 2015-2017 vil antakelig være stabile all den tid regjeringens ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon fortsetter i årene som kommer. Regjeringen vil bygge politikken på effektiv bruk av ressursene til fellesskapet, og forutsetter derfor at alle statlige virksomheter gjennomfører årlige tiltak for å øke produktiviteten. For å oppnå en mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer innfører regjeringen en reform for avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor. Deler av gevinstene fra redusert byråkrati og mer effektiv bruk av pengene blir i de årlige budsjettene tatt inn til fellesskapet. For budsjettåret 2015 er dette nedtrekket satt til 0,5 pst. av driftsutgiftene til virksomhetene. 2

Økonomisk prognose for Høgskolen i Bergen 2015-2017 Ordningen er forutsigbar i og med at beregningsgrunnlaget er saldert budsjett fra året før. For høgskolen vil dette utgjøre et nedtrekk på 4,5 millioner. Den årlige interne budsjettfordeling vil danne grunnlaget for de årlige budsjetter og virksomhetsplaner til alle enheter ved høgskolen og sammen med denne prognosen kan den også bygge oppunder en mer langsiktig økonomisk planlegging. I tildelingsbrevet fra KD vises det til at regjeringen har vedtatt 5 sektormål for UH-sektoren. Under sektormål 5 som omhandler effektiv forvaltning, kompetanse og ressurser i samsvar med samfunnsrollen har departementet blant annet fastsatt følgende nasjonale styringsparameter; langsiktig økonomisk planlegging. Høgskolen skal ha en særskilt oppmerksomhet på området og resultatutviklingen av dette arbeidet vil nøye bli fulgt opp av departementet. Forutsetninger Prognosen er basert på eksisterende finansieringssystem og tar ikke høyde for et nytt system, som nå er under utredning. Utredningen fra ekspertgruppe nedsatt av departementet er ventet å foreligge på nyåret, men endringene vil trolig ikke bli innført før i 2017. Et nytt finansieringssystem vil påvirke fremtidig tildeling, men hvordan dette slår ut økonomisk er vanskelig å si på det nåværende tidspunkt. Men foreløpige signaler tyder på at endringene ikke vil være til gunst for høgskolesektoren. Det forutsettes også at den økonomiske situasjonen for høgskolen forutsettes å være under kontroll ved utgangen av 2014. Prognosen tar utgangspunkt i nåværende aktivitet, i fase 2 av analysen vil en se nærmere på effekt av samlokaliseringen. I denne prognosen blir brukerbevilgningen på til sammen 348 millioner til høgskolens nybygg holdt utenfor. Det er budsjettert med en buffer på 20 millioner kroner og disponeringen av disse midlene vil påvirke høgskolen samlede resultat. Prognosen baserer seg også på den informasjonen som foreligger på det nåværende tidspunkt om økonomiske bindinger på høgskolens vegne. Fremføringen av inntekter og kostnader for de neste årene er satt opp med nøkternhet og er så realistisk som mulig. I dette dokumentet er bare deler av datagrunnlaget presentert. 2. Driftsinntekter De forventede inntektene er basert på at de statlige basisbevilgningene blir relativt stabile over de neste årene. I tillegg til dette er det forutsatt at veksten i den resultatbaserte uttellingen vil være noenlunde stabil, noe den har vært de senere årene (ref. studentvekst). I prognosene er det også forutsatt at lønns- og prisstigningen vil ligge på 2,8 % de neste årene som er noe lavere enn de senere års lønns- og prisvekst. Det antas at politiske myndigheter også i framtiden vil ha fokus på tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. I denne prognosen er det heller ikke tatt hensyn til at regjeringen skal innføre en femårig mastergradsutdanning for lærere. Oppstart vil være fra høsten 2017 og dette vil bety økt tildeling til høgskolen, men vil også bety økte kostnader til ressurser og utstyr. Eksternt finansiert virksomhet Økt innsats for å skaffe inntekter utover statstilskuddet vil være strategisk avgjørende for at høgskolen skal kunne gjennomføre sine planer og nå sine mål over tid. Det er en iboende usikkerhet knyttet til eksternt finansiert virksomhet men det antas at høgskolen har et stort inntekts potensiale her. En forutsetning vil være at høgskolen legger gode og langsiktige planer for satsingsområder, ressursinnsats, og resultatoppnåelse. I denne prognosen er det lagt til grunn et forsiktig anslag i veksten av den eksterne omsetningen. 3

Økonomisk prognose for Høgskolen i Bergen 2015-2017 Tabell 1: Inntektsutviklingen 2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017 Statsbevilgning Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Tildeling* 874 360 856 331 867 377 946 233 988 574 Kompensasjon for pris- og lønnsvekst 25 875 27 516 29 835 26 495 27 680 Husleiekompensasjon 0 41 000 20 000 0 0 Brukerbevilgning nybygg - utfasing -90 270-87 805 0 0 0 Investeringsmidler - teknologiske fag - utfasing 0-3 000 0 0 0 Konsekvensjusteringer - videreføring av studieplasser 22 308 17 270 14 234 5 500 1 500 Nye og videreføring av stipendiatstillinger 0 1 250 7 046 2 347 2 412 Nye studieplasser 0 325 0 0 0 Andre endringer 5 187 3 380 4 825 0 0 Reduksjon tiltak avbyråkratisering og effektivisering 0 0-4 488 0 0 Reduksjon studieavgift for studenter utenfor EØS-Sveits 0 0-2 485 0 0 Resultatuttelling i finansieringssystemet Studiepoeng/utveksling 18 274 9 335 9 544 7 300 8 500 Omfordeling av forskningsmidler 597 1 774 345 700 700 SUM Statsbevilgning 856 331 867 376 946 233 988 574 1 029 366 Eksternt finansiert virksomhet Ekstern omsetning (eks bevilgning fra KD) 81 510 85 000 87 500 90 000 92 500 SUM Eksternt finansiert virksomhet 81 510 85 000 87 500 90 000 92 500 SUM Inntekter HiB 937 841 952 376 1 033 733 1 078 574 1 121 866 *Tildeling 2015 inneholder tildeling 867 367 pluss økning til etter- og videreutd. av lærere på 4 millioner og 825 000 til styrking av strategisk ramme *Tildeling 2016 og 2017 har husleiekompensasjonen i tildelingen *viser tildeling på kap. 260 post 50 3. Driftskostnader - kostnadsbildet Investeringer Investeringskostnadene vil øke i perioden 2015-2017. Samlede investeringer per. 2. tertial var på 106,6 millioner kroner og av disse var 101 millioner knyttet til nybygget på Kronstad. De resterende midlene var knyttet til normal drift. Når investeringene til samlokaliseringen avtar vil investeringene til den vanlige driften gjenopptas og det er da ventet en økning i årene 2015 til 2017. Lønn, godtgjørelser og sosiale kostnader faste kostnader Antall årsverk antas å øke med 3 % i perioden 2015-2017. Dette er en lavere vekst enn det som har vært de senere år. Tabell 2: Utvikling i antall årsverk Som nevnt i ledelseskommentarene til regnskapet 2. tertial 2014, skyldes mye av økningen flere studieplasser/studenter ved høgskolen og økningen av de administrative stillingene som følge av samlokaliseringen. Prognosen baserer seg på at denne veksten ikke fortsetter utover 3 %, både fordi antall årsverk nå er mer tilpasset nytt aktivitetsnivå både i forhold til nye lokaliteter og til studentveksten på lengre sikt. Derfor er det nødvendig at et arbeid med 4

Økonomisk prognose for Høgskolen i Bergen 2015-2017 å utarbeide en bemanningsplan for de neste årene prioriteres for å holde kostnadsnivået under kontroll. Lønnsveksten er beregnet til 3,5 %. Kostnader knyttet til lokaler(husleie) faste kostnader Husleie og strøm er budsjettert reelt ut fra en videreføring av dagens avtaler og nye kjente avtaler, og med en prisvekst på 2,5 %. Statsbudsjettet for 2015 ga høgskolen en husleiekompensasjon som er forventet, men husleieøkningen etter samlokalisering til to studiesteder, vil bli en økonomisk utfordring for høgskolen i årene fremover. For budsjettåret 2015 vil husleiekostnadene utgjøre om lag 21 % av statsbevilgningen. I tillegg til husleiekostnadene vil det også være betydelige andre kostnader knyttet til drift av byggene. Prognosen når det gjelder disse kostnadene, er basert på dagens aktivitetsnivå. En annen og mer utvidet bruk av byggene vil selvfølgelig øke kostnadene. Konsulenttjenester Utviklingen av kostnader knyttet til kjøp av tjenester har vært stabile i de siste 3-4 årene. Kjøp av undervisningstjenester og praksisrefusjon utgjør største delen av denne kostnadsposten. I prognosen er det kun tatt høyde for en økning på 3,5 % som er den generelle pris- og lønnsjusteringen. Det er ingen signaler på at denne posten vil stige. Tabell 3: Kostnadsutviklingen 2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017 Kostnader Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Investeringer 12 115 9 505 15 000 20 000 22 000 Lønn, godtgjørelser og sosiale kostnader 530 433 584 500 622 493 662 955 706 047 Husleie 95 979 177 950 196 184 200 741 205 760 Kostnader til maskiner, inventar og utstyr 25 921 35 378 36 086 36 808 37 544 Konsulentjenester 59 781 74 208 75 692 77 206 78 750 Kontorkostnader 23 649 26 053 26 574 27 106 27 648 Reiser 21 258 20 216 20 620 21 032 21 453 Representasjon 4 612 5 272 5 377 5 485 5 595 Kontigenter 6 915 7 494 7 644 7 797 7 953 Andre kostnader inkl finanskostnader 31 451 42 176 46 394 51 033 56 136 SUM Kostnader 812 114 982 752 1 052 064 1 110 163 1 168 886 4. Resultatutvikling Som tabellen og grafene under viser så vil høgskolen få underskudd i forhold til de årlige budsjetter de neste årene. De akkumulerte reservene vil bli redusert tilsvarende og vil være lik 0 i løpet av første halvår av 2017. Allerede for inneværende år vil høgskolen få et underskudd målt i forhold til årets tildeling. Prognosene for 2015 gir et noe lavere underskudd men dette skyldes de betydelige merkostnader som har påløpt i 2014. Underskuddene er ventet å øke igjen i 2016 og 2017 primært som følge av lavere vekst i inntektene. 5

Økonomisk prognose for Høgskolen i Bergen 2015-2017 Tabell 4: Resultatutviklingen og avsetning i balansen 2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017 Regnskap Prognose Prognose Prognose Prognose Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 856 331 867 376 946 233 988 574 1 029 366 Sum andre inntekter 81 510 85 000 87 500 90 000 92 500 Sum driftsinntekter 937 841 952 376 1 033 733 1 078 574 1 121 866 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader 530 433 584 500 622 493 662 955 706 047 Andre driftskostnader ex husleie 173 587 210 797 218 387 226 467 235 079 Investeringer 12 115 9 505 15 000 20 000 22 000 Husleie 95 979 177 950 196 184 200 741 205 760 Sum driftskostnader 812 114 982 752 1 052 064 1 110 163 1 168 886 Ordinært driftsresultat 125 727-30 376-18 331-31 589-47 020 Avsetninger 100 063 69 687 51 357 19 768-27 252 Tabell 5: Resultatutvikling og aktivitetsnivå 2013-2017 150 000 Resultatutvikling 2013-2017 Millioner kroner 100 000 50 000 0-50 000-100 000 2013 2014 2015 2016 2017 Resultat 125 727-30 376-18 331-31 589-47 020 Avsetning 100 063 69 687 51 357 19 768-27 252 Utvikling av avsetningsnivået (reserve) Prognosen tilsier at avsetningsnivået vil nærme seg null tidlig i 2017. Det er ikke en målsetning i seg selv å ha betydelige reserver. Men å redusere budsjettreserven helt vil både være en kortsiktig løsning men også økonomisk uforsvarlig. Budsjettreserven er en sikkerhet i forhold til uforutsette hendelser og for å sikre en mer langsiktig planlegging. Høgskolen bør ha som målsetning at reserven skal tilsvarende 5 % av statsbevilgningen. For budsjettåret 2015 vil det si en reserve på om lag 47 millioner kroner. 6

Vedlegg 3 til styresak 84/14: Analyse av strategisk handlingsrom mot 2020 Dokumenter i saken: - Styresak 15/2014 Personalsituasjonen 2013 1. Innledning I styrets behandling av sak 54/14 Regnskapsstatus per juli 2014 ble det fattet følgende vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per juli 2014 til etterretning. 2. Styret er bekymret over budsjettsituasjonen, særlig på lengre sikt. Kostnader som kan begrense høgskolens handlingsrom på lengre sikt skal begrenses. 3. Styret ber om en nærmere analyse av kostnadsbildet til møtet i november, særlig forholdet mellom faste og midlertidige kostnader og prognoser for konsekvenser for kommende års budsjetter. 4. Styret ber om en redegjørelse fra høgskoledirektøren på møtet i november om hvilke tiltak som planlegges iverksatt for å motvirke økte kostnader og ytterligere reduserte reserver. Det vises til eget notat med analyser av den økonomiske situasjonen og prognoser for kommende års budsjetter (vedtakets punkt 3). Dette notatet retter seg mot vedtakets punkt 4. Høgskoledirektøren vil her omtale de analyser og prosesser som er planlagt satt i gang for å balansere nivået på kostnader og sørge for en planmessig disponering av reserver og ressurser fremover. 2. Bakgrunn Høgskolen i Bergen har vært gjennom en omfattende samlokaliseringsprosess med flytting fra fem til to studiesteder. Parallelt med dette er det gjennomført en større omorganisering av sentrale administrative tjenesteområder, et arbeid som vil fortsette innenfor gjenstående områder fremover. Høgskolens overordnede strategiske målsetning er universitetsstatus innen 2020, noe som krever klare prioriteringer og stiller store krav til hele organisasjonen. Styrket kvalitet og økt effektivitet må kombineres. Flytting, avvikling og oppgradering av lokaler har medført store engangskostnader i 2014, og HiB vil ha langt større husleieutgifter i årene som kommer enn det som har vært normalen tidligere. Det har gjennom flere år vært bygd opp økonomiske reserver med tanke på å kunne håndtere relokaliseringen. Disse reservene tæres på, og som grunnlag for videre planlegging er det behov for nye analyser av det økonomiske handlingsrommet fremover. Departementets forventning om 0,5 % effektivisering årlig, som kommer til uttrykk gjennom en reduksjon i budsjettildelingen, viser også behov for løpende arbeid med dette området. En slik analyse av høgskolens økonomiske handlingsrom i årene som kommer må gjøres i lys av HiBs overordnede strategiske målsetning om universitetsstatus innen 2020. Høgskolens ansatte og bygg/infrastruktur er de helt sentrale suksessfaktorene for å oppnå disse ambisjonene noe som speiles i at lønn og husleie er dominerende utgiftsposter på høgskolens budsjett. Slik er en analyse av det økonomiske handlingsrommet også en 1