Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2014 Tid: 10:00-12:11 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Medlem Irene Thorsplass FO Medlem Arild Haugstad FO Medlem Per Prestrud FO Medlem Gunnar Linderud Medlem Øyvin Aamodt Medlem Eivind Falk FD Fram til kl 12 Medlem Kjersti E Kumle Bjørstad FO Medlem Ole Rolstad Medlem Astrid Gaassand Medlem Terje Rønning Medlem Jytte Sonne Juliussen Varamedlem Hans Kr. Enge Irene Thorsplass Varamedlem Ingrid S. Bungum Arild Haugstad Varamedlem Varamedlem Svein Grandalen Trygve Belsvik (fram til kl 12) Per Johannes Prestrud Eivind Falk Andre: Rådmann Christian Fotland, assisterende rådmann Tord Buer Olsen, kommunalsjefene Anne Hvattum, Terje Næss, Lars Rudi, Randi Øverhaug Sagheim, Sidsel Brath. Møtesekretær: Kristen Rusaanes Av 13 møtte 8 representanter og 4 vararepresentanter. Godkjenning av innkalling: Godkjenning av sakliste: Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.14: Godkjent Godkjent Godkjent ORIENTERINGER Rådmann Christian Fotland orienterte om status i arbeidet med regional næringsenhet. Øyer har ikke avsatt midler til stilling i 2014. Gausdal og Lillehammer går videre med arbeidet.
SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr Sakstittel 107/14 14/5477 HØRINGSUTTALELSE - FORNYET REGULERINGSKONSESJON OG REVISJON AV VILKÅR FOR MESNAVASSDRAGET 108/14 14/6116 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR FINANSIERING AV IKKE- KOMMUNALE BHG 2014 109/14 14/5884 BUDSJETT 2015 LILLEHAMMER KOMMUNE 110/14 14/6458 SØKNAD MESTERSKAPSTILSKUDD - NM I LANDEVEISSYKLING 2015 111/14 14/5186 Unntatt offentlighet jfr. offentlighetsloven 26 KULTURSTIPEND 2014 112/14 14/3386 FRITAK EIENDOMSSKATT - STUDENTBOLIGER I LILLEHAMMER - SOPP 113/14 14/6786 ØKONOMISK RAPPORTERING PR 31. OKTOBER INKLUDERT BUDSJETTENDRINGER
Lillehammer kommune Formannskapet Sak 107/14 HØRINGSUTTALELSE - FORNYET REGULERINGSKONSESJON OG REVISJON AV VILKÅR FOR MESNAVASSDRAGET 1. Lillehammer kommune opprettholder tidligere uttalelser fra 1991, 2001 og 2004 vedrørende reguleringskonsesjon og revisjon av vilkår for reguleringene i Mesnavassdraget. 2. NVE anmodes om å gjøre en ny vurdering slik at strekningen i Mesnaelva fra Nord- Mesna til inntaksdammen ved Kroken inkluderes i konsesjonsrevisjon. Dette skal sikre en helhetlig forvaltning av Mesnavassdraget med blant annet tilfredsstillende minstevannføring og manøvreringsreglement. 3. Det fastsettes vilkår om minstevannføringer og innføres manøvreringsreglement som hindrer raske vannstandsendringer og som hensyntar naturmangfold, fiske, friluftsliv og vassdraget gjennom de bynære områder. 4. Dersom NVE mener kunnskapsgrunnlaget ikke er tilfredsstillende for å fatte vedtak må konsesjonæren pålegges å utrede nytt oppdatert kunnskapsgrunnlag. Det bør gjennomføres feltundersøkelser ved ulike vannføringer for å konsekvensvurdere virkningene før vedtak fattes i saken. 5. Kompensasjon til vilt-, fiske-, nærmiljø- og friluftslivsformål må fastsettes til minimum kr 50 000 årlig til hver kommune. Ordfører Espen Granberg Johnsen fremmet følgende forslag til et nytt punkt 6: 6. Lillehammer kommune vil anmode NVE om å ta Mesnaelvas løp nedenfor inntaksdammen inn i denne konsesjonssaken, eller å vurdere endringer i vilkårene for Mesna kraftverk i tråd med vilkårene. Rådmannens innstilling 1-5: Enstemmig vedtatt. Forslag fra ordfører Espen Granberg Johnsen til nytt punkt 6: Enstemmig vedtatt
V E D T A K: 1. Lillehammer kommune opprettholder tidligere uttalelser fra 1991, 2001 og 2004 vedrørende reguleringskonsesjon og revisjon av vilkår for reguleringene i Mesnavassdraget. 2. NVE anmodes om å gjøre en ny vurdering slik at strekningen i Mesnaelva fra Nord- Mesna til inntaksdammen ved Kroken inkluderes i konsesjonsrevisjon. Dette skal sikre en helhetlig forvaltning av Mesnavassdraget med blant annet tilfredsstillende minstevannføring og manøvreringsreglement. 3. Det fastsettes vilkår om minstevannføringer og innføres manøvreringsreglement som hindrer raske vannstandsendringer og som hensyntar naturmangfold, fiske, friluftsliv og vassdraget gjennom de bynære områder. 4. Dersom NVE mener kunnskapsgrunnlaget ikke er tilfredsstillende for å fatte vedtak må konsesjonæren pålegges å utrede nytt oppdatert kunnskapsgrunnlag. Det bør gjennomføres feltundersøkelser ved ulike vannføringer for å konsekvensvurdere virkningene før vedtak fattes i saken. 5. Kompensasjon til vilt-, fiske-, nærmiljø- og friluftslivsformål må fastsettes til minimum kr 50 000 årlig til hver kommune. 6. Lillehammer kommune vil anmode NVE om å ta Mesnaelvas løp nedenfor inntaksdammen inn i denne konsesjonssaken, eller å vurdere endringer i vilkårene for Mesna kraftverk i tråd med vilkårene. Sak 108/14 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR FINANSIERING AV IKKE- KOMMUNALE BHG 2014 1. Kommunestyret vedtar reviderte, lokale retningslinjer for likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, gjeldende fra tilskuddsåret 2015
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar reviderte, lokale retningslinjer for likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, gjeldende fra tilskuddsåret 2015 Sak 109/14 BUDSJETT 2015 LILLEHAMMER KOMMUNE I N N S T I L L I N G : 1. Årsbudsjettet 2015 for Lillehammer kommune vedtas i tråd med rådmannens budsjettgrunnlag 2015, som er: 2. Mindreforbruk (overskudd) på 5 mill. kroner, netto driftsresultat 5,35 mill. kroner. Det budsjetterte overskuddet avsettes til disposisjonsfond. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille (økning fra 6 promille). I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4,15 promille (økning med 3% fra 4,01 promille). For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 550 000 kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 4. For inntektsåret 2015 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 5. Marginavsetningen (avsetning for å dekke tilgodebeløp ved avregning av forhåndsskatteordningene) beholdes på 9 % for 2015. 6. Det er i budsjettgrunnlaget brukt en prisjusteringsfaktor på 1,021 (2,10 % prisvekst) på omregning til 2015-priser. 7. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette kommunale gebyrer mv. for år 2015 i tråd med budsjettforslag. I utgangspunktet blir alle gebyrer regulert med den veide lønns- og prisveksten for kommunal sektor på 3,0 %, unntakene er opplistet i kapittel 10 i budsjettdokumentet. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette annet gebyr (Byggesak og Plan og Miljø) når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i forhold til sakens innhold og ressursbruk. 8. Det budsjetteres med et låneopptak på kr 304.000.000 i 2015. Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår, herunder binde rente, for
lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Delegeringen gjelder hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 9. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 10. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele eventuelle endringer som kommunestyret vedtar på bevilgningsområdenivå, og på ansvar, funksjon, prosjekt og konto. 11. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele rammer og tiltak som er gitt for flere bevilgningsområder samt foreta tekniske justeringer mellom de vedtatte rammebevilgningene gitt i budsjett 2015. 12. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta nødvendige omdisponeringer innenfor investeringsbevilgninger gitt inneværende år. 13. Budsjett 2014 vedtas jf. budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, hvor budsjettmessige endringer av lokalt lønnsoppgjør 2014 kapittel 4 og sentralisering av IKT-budsjett innarbeides. 14. Satser til finansiering av private barnehager 2015 er som følger: Ordinær sats små barn Kr 193.559 Ordinær sats store Kr 93.018 barn Kapitalsats pr barn Kr 9.500 Driftstilskudd til familiebarnehager følger statens satser. 15. Foreldrebetalingen i barnehage økes med 175 kr til 2.580 kr pr måned fra 1. mai 2015, jamfør statsbudsjettets forlik av 21. november 2014. 16. Dersom statsbudsjettets forlik av 21. november 2014 viser seg å ha vesentlig annen påvirkning på Lillehammer kommunes økonomi enn punktene nevnt i denne sak, skal rådmannen rapportere dette til Kommunestyret via 1. tertial rapport. Hans Kristian Enge la fram følgende forslag på vegne av Ap, Sp og SV: Kommunestyret vedtar budsjettet for 2015 med følgende endringer: 1. Punkt 3 endres til: I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 6,5 promille (økning fra 6 promille). I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4,4 promille (økning med 9,7 % fra 4,01 promille). For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 550
000 kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 2. Det forutsettes en generell effektivisering av kommunens virksomheter tilsvarende 1 % av netto driftsbudsjett. Rådmannen bes om å gjennomføre tiltaket. 3. Det avsettes 11,35 millioner til sentral reserve for å kompensere uforutsette endringer gjennom året 4. Det avsettes 1 million til videreføring av kompetansehevende tiltak 5. Det avsettes 0,15 mill til videreføring av vinterdrift Stampesletta 6. Gratis parkering videreføres etter kl 15.00. I tillegg gjøres følgende endringer som rådmannen får i oppgave å iverksette: a. 500 000,- i økt tilskudd til parkering sammenliknet med rådmannens budsjettgrunnlag. b. 500 000,- i inntektsøkning ved prisjustering av takster for parkering på kommunale p-plasser siste 3 år. c. Det innføres mulighet for langtidsparkering på Lurhaugen. 7. Det avsettes 1 mill. til formannskapets reserve av frie disposisjonsfond 8. «Kommunedelplan for omsorgstjenester 2009-2021» viser økt behov for HDO-plasser i størrelsesorden 19 plasser innen 2021. Kommunestyret ber rådmannen forberede en utbygging av Fåberggata 152 med sikte på at både omsorgsboligene og HDO-plassene står ferdig innen utgangen av 2020. 9. Rådmannen bes fremme egen sak med vurdering av: a. Muligheten for å etablere bofellesskap i eksisterende lokaler for Skårsetlia barnehage b. Flytting av Jeistad bofellesskap til Skårsetlia c. Konsekvenser for barnehagetilbudet for de som i dag bruker Skårsetlia barnehage d. Overslag på mulige investeringskostnader og eventuelle driftsbesparelser Saken sees i sammenheng med vedtak i sak 76/14 om struktur bofellsskap og framtidig barnehagestruktur 10. For å optimalisere arbeidet rundt store samferdselsprosjekt som intercity og utbygging av E6 setter kommunestyret ned en arbeidsgruppe bestående av 3 kommunestyremedlemmer. Gruppa skal arbeide strategisk. Rådmannen bes om å komme tilbake til formannskapet innen 1. mars med forslag til mandat for dette arbeidet. 11. Rådmannen bes i løpet av 1. kvartal 2015 fremme egen sak om behov/krav vedrørende opprusting, framdrift og alternativ finansiering av oppgradering av lille Lysgaardsbakken jfr vedtak i sak 76/14. 12. Rådmannen bes iverksette et arbeid med å avklare og koordinere tiltak for å motvirke og forebygge flom, samt istandsetting etter flom 2014. Arbeidet skal omfatte i hovedsak de
bynære vassdragene Åretta, Skurva og Bæla, samt sidebekker. Det skal utarbeides en handlingsplan for å istandsette og forebygge flom i de bynære vassdragene, hvor behov for tiltak avklares og prioriteres, jfr vedtak i sak 76/14. Ole Rolstad (H) ba på vegne av H, V, KrF og Frp om at følgende protokolltilførsel ble inntatt: Samarbeidspartiene H, V, KrF og Frp vil legge frem sine forslag til vedtak til budsjett 2015 i forkant av behandlingen i kommunestyremøtet den 11. desember 2014. Av denne grunn vil vi stemme imot rådmannens punkter til innstilling i saken. Rolstad ba senere om gruppemøte. Før møtet igjen ble satt, tok Eivind Falk (H) sete og det var 13 representanter til stede. Etter gruppemøtet fremmet Ole Rolstad (H) forslag om at behandlingen av budsjettet ble utsatt til et nytt møte i formannskapet 9. desember 2014. Hans Kristian Enge (Ap) ba om gruppemøte. Etter at møtet ble satt, ble det votert over utsettelsesforslaget. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. V E D T A K: Formannskapets behandling av budsjett 2015 utsettes til nytt møte i formannskapet 9. desember 2014. Sak 110/14 SØKNAD MESTERSKAPSTILSKUDD - NM I LANDEVEISSYKLING 2015 NM Landevei 2015 innvilges kr. 100.000,- i tilskudd i 2014 til arbeid med planlegging og gjennomføring av NM Landevei 2015. Det forutsettes at fellesstartene arrangeres på Lillehammer. Tildelingen belastes formannskapets reserve for 2014.
Før behandling av saken, ba Trygve Belsvik (H) seg fritatt for resten av møtet. Det var etter dette 12 stemmeberettigede til stede. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. V E D T A K: NM Landevei 2015 innvilges kr. 100.000,- i tilskudd i 2014 til arbeid med planlegging og gjennomføring av NM Landevei 2015. Det forutsettes at fellesstartene arrangeres på Lillehammer. Tildelingen belastes formannskapets reserve for 2014. Unntatt offentlighet jfr. offentlighetsloven 26 Sak 111/14 KULTURSTIPEND 2014 1. Mons Michael Thommessen og Sander Tingstad tildeles Lillehammer kommunes kulturstipend for 2014 2. Stipendet er på kr. 15.000,- til hver Møtet ble vedtatt lukket med henvisning til offentlighetsloven 26. Innstilligen ble enstemmig vedtatt. V E D T A K: 1. Mons Michael Thommessen og Sander Tingstad tildeles Lillehammer kommunes kulturstipend for 2014
2. Stipendet er på kr. 15.000,- til hver Sak 112/14 FRITAK EIENDOMSSKATT - STUDENTBOLIGER I LILLEHAMMER - SOPP 1. Kommunestyret i Lillehammer avslår å gi fritak for eiendomsskatt til Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) sine studentboliger i Lillehammer for 2015. 2. Helt eller delvis fritak på eiendommer som har hatt det i 2014, fortsetter i 2015. 3. Det foretas en ny vurdering av søknaden fra Studentsamskipnaden i forbindelse med retaksering av eiendommer Innstillingen ble enstemmig vedtatt. V E D T A K: 1. Kommunestyret i Lillehammer avslår å gi fritak for eiendomsskatt til Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) sine studentboliger i Lillehammer for 2015. 2. Helt eller delvis fritak på eiendommer som har hatt det i 2014, fortsetter i 2015. 3. Det foretas en ny vurdering av søknaden fra Studentsamskipnaden i forbindelse med retaksering av eiendommer Sak 113/14
ØKONOMISK RAPPORTERING PR 31. OKTOBER INKLUDERT BUDSJETTENDRINGER I N N S T I L L I N G : 1. Driftsbudsjettet tilføres 16 mill. kroner fordelt på følgende områder. a. Samhandlingsreformen: 3 mill. kroner b. Lillehammer helsehus: 3 mill. kroner c. NAV: 2,0 mill. kroner d. IT: 3 mill. kroner e. Skatteinntekter og inntektsutjevning: 5 mill. kroner 2. Budsjettilførselen finansieres med 4,5 mill. kroner fra disposisjonsfond og 12,5 mill. kroner fra kommunalt utviklingsfond Rådmannen orienterte om at svikt i skatteinngangen for november forverrer den økonomiske situasjonen ytterligere, utover det som blir beskrevet i saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Driftsbudsjettet tilføres 16 mill. kroner fordelt på følgende områder. a. Samhandlingsreformen: 3 mill. kroner b. Lillehammer helsehus: 3 mill. kroner c. NAV: 2,0 mill. kroner d. IT: 3 mill. kroner e. Skatteinntekter og inntektsutjevning: 5 mill. kroner 2. Budsjettilførselen finansieres med 4,5 mill. kroner fra disposisjonsfond og 12,5 mill. kroner fra kommunalt utviklingsfond Til å signere protokollen ble valgt Espen Granberg Johnsen Ordfører Øyvin Aamodt (R)