PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 13:00 16:00

Transkript

1 Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 13:00 16:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Medlem Irene Thorsplass FO Medlem Arild Haugstad Medlem Gro Vasbotten FO Varaordfører Per Johannes Prestrud Medlem Gunnar Linderud Medlem Øyvin Aamodt Medlem Eivind Falk Medlem Kjersti E Kumle Bjørstad FO Medlem Ole Rolstad Medlem Astrid Gaassand Medlem Terje Rønning Medlem Jytte Sonne Juliussen Varamedlem Hans Kr. Enge Irene Thorsplass Varamedlem Ingrid S. Bungum Gro Vasbotten Varamedlem Berit O. Lyftingsmo Kjersti E Kumle Bjørstad Andre Rådmann Christian Fotland, assisterende rådmann Tord Buer Olsen, kommunalsjefene Anne Hvattum, Terje Næss, Randi Øverhaug Sagheim, Cathrine Furu, TO-leder Mariann Sortland. Møtesekretær: Kristen Rusaanes Av 13 møtte 10 representanter og 3 vararepresentanter. Godkjenning av innkalling: Godkjent Godkjenning av sakliste: Godkjent med følgende merknader: -Øyvin Aamodt bemerket at Rødt har sendt et brev 11. april med spørsmål tilknyttet saken som han ikke har fått svar på. Aamodt ba om å få dette protokollført. -I tillegg til den ordinære sakslisten, ble det ved møtestart opplyst at det ville bli orientert om arbeidet med økonomi- og strategiplanen. Godkjenning av protokoll fra møte 8. april 2014 : Godkjent

2 ORIENTERINGER Rådmann Christian Fotland tok opp til drøfting tidsplan for behandling av økonomi- og strategiplan. Rådmannen anbefalte å behandle saken i august i stedet for juni. Formannskapet sluttet seg til dette. SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr Sakstittel 37/14 14/2045 ØKONOMISK STATUS 2014 MED TILTAK

3 Sak 37/14 ØKONOMISK STATUS 2014 MED TILTAK I N N S T I L L I N G : 1. Jamfør budsjett 2013 og Strategi- og økonomiplan overføres overskudd/underskudd fra 2013 til 2014 etter anbefalinger i tabell Det opprettes et disposisjonsfond kalt Resultatfond. Fondet tilføres fjorårets underskudd og fratrekkes fjorårets overskudd jamfør tabell Avregning driftstilskudd ikke-kommunale barnehager 2013 foretatt i mars 2014, merutgift på 8,3 mill. kroner finansieres fra kommunalt utviklingsfond (oppfølging sak 11/13). 4. Driftstilskudd ordinære ikke-kommunale barnehager oppjusteres til kr for små barn og til kr for store barn. Det forutsettes at ikke-kommunale barnehager viderefører foreldrebetaling på 2013-nivå. 5. Tiltak markert med «ja» i tabell 2 settes i verk for å redusere negativ prognose for Rådmannen delegeres iverksettelse av tiltakene. Behandling: Rådmann Christian Fotland og TO-leder Mariann Sortland orienterte om de grep som var foreslått innen bofellesskap. Eivind Falk (H) ba om gruppemøte for partiene H, V, KrF, Frp og Rødt for å vurdere nye opplysninger. Etter gruppemøtet fremmet Eivind Falk følgende forslag på vegne av H, V, KrF, Frp og Rødt. «Punkt 1-4 og 6 (som blir punkt 8) i rådmannens innstilling: ingen forandringer Nytt punkt 5 (erstatter punkt 5 i rådmannens innstilling): Tiltak i tabell 2 i saksframlegget som er markert med ja, iverksettes med følgende unntak/tillegg (i 1000 kr): 1 Bofelleskap kutte 9 årsverk kr 3 000,00 2 Avikle heldøgns bofellesskap i Cathinka Guldbergsvei kr 1 000,00 3 Sammordning av turnuser med sysselsetting (kløverbakken Marihøna kr 500,00 6 Redusere ledertetetthet fra 9-5 kr 1 300,00 24 Tillførsel toppsykepleiere + etablering 10 nye sengeplasser kr , ekstrasengeplasser På lillehammer helsehus kr 8 000,00 27 Tjenesten deles i 3 stillinger ses i sammenh. med tiltak 3 samord. kr 1 000,00 30 Redusere svømmeundervisningen kr 640,00 34 Biblioteket stengt onsdag kr 300,00 36 Reduksjon vikar støttekontakter kr 67,00

4 37 Aktivitestilskud lag og foreninger kr 140,00 38 Diverse kultur og fritid kr 150,00 41 Sommerskole kr 250,00 48 Frysing av logopedress. Til grunnskolen kr 300,00 50 Redusert komp. Leie Kultur/idrettsanlegg 25% kr 250,00 51 Redusert leie kultur/idrettsanlegg 50% kr 250,00 56 Avgiftsparkering kr 400,00 57 Avvikling av P fond drift(overskudd2013) til tiltak sentrum kr 200,00 Sum utføres ikke kr ,00 Inndekning: 61 Kjøpe sengeplasser Skogli og Ringen kr 4 800,00 62 Reforhandling Redusert innkjøp ikt kr 3 000,00 63 Oljeturnus frivillig ordning bofelleskap kr 300,00 64 Avvente ansettelse av kommunalsjef helse kr 500,00 65 Overføre startlån behanling NAV 1. stilling kr 300,00 66 Økt statlig tilskudd bob og akebane kr 2 000,00 67 Støtte fylkeskommune bob og akebanen kr 1 400,00 68 Redusere antall prosjekter/prosjektstillinger kr 1 000,00 kr ,00 Budsjettert overskudd etter tiltak: kr ,00 Nytt punkt 6 Vi ber om at konsekvensene og besparelser på følgende tiltak legges fram i forbindelse med behandlingen av økonomi- og strategiplan: 1 Nedlegging av barnehageplasser/barnehager 2 Besparelse på sammenslåing /nedlegging av skoler 3 Felles drift idrettsanlegg 4 Lønn skal følge stilling 5 Omorganisering av byggservice 6 Gjennomgang av kommunens politikk ved rekruttering, f.eks til ikke utlyste stillinger 7 Kutt av stilling assisterende rådmann Nytt punkt 7 Det settes press på salg av kommunale eiendommer» Rådmann Christian Fotland og TO-leder Mariann Sortland opplyste deretter om at prosessen med å avvikle heldøgns bofellesskap i Cathinka Guldbergs vei på det nærmeste var sluttført Arild Haugstad (Ap) la fram følgende forslag på vegne av Ap, SV og Sp: «Pkt. 1-3 i rådmannens innstilling: ingen endringer Nytt punkt 4: Det iverksettes tiltak for å redusere negativ prognose for 2014 på kr 27,617 millioner.

5 Nytt punkt 5 (erstatter punkt 5 i rådmannens innstilling): Tiltak markert med «ja» i tabell 2 settes i verk for å redusere negativ prognose for 2014, med følgende endringer (i 1000 kr): - Ny 61 HV Samhandlingsref Kjøp av 5 plasser Skogli JA - Ny 62 HV Samhandlingsref 3 pl dobbeltrom LHH -800 JA - Ny 63 HV Samhandlingsref redusert prognose JA samhandlingsref - 48 OUK LLS LLS. Frysing av logopedress. 300 NEI til grunnskolen OUK Grunnskole Redusere 650 NEI svømmeundervisning høsten OUK Biblioteket Biblioteket.Vakanse 300 NEI barnebibl Stengt onsdag - 37 OUK Kultur og fr Aktivitetstilskudd lag 140 NEI og foreninger - 50 BS Park og idrett Redusert komp. Leie 250 NEI kultur/idrettsanlegg m 25% - 51 BS Park og idrett Redusert komp. Leie 250 NEI kultur/idrettsanlegg m 50% (utvidelse av tiltak 50) - 56 BS Veg og trafikk Avgiftsparkering 400 NEI - 24 HV Lillehammer Helsehus Tilførsel toppsykepleiere + etablering 10 nye sengeplasser - 8 md effekt - 25 HV Samhandlingsreformen 10 ekstra senger på Lillehammer Helsehus jf tiltak ovenfor - 8 md effekt - Ny 64 Adm Adm Toppledergruppa. Effektiviseringskrav NEI NEI -500 JA Punkt 6: Som innstilt fra rådmannen Nye punkt 7-12: 7. Det avsettes kroner til gjennomføring av endringsarbeidet INNEN SEKTOR HELES OG VELFERD. Avsetningen finansieres fra «Kommunalt utviklingsfond».

6 8. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere om det er andre tiltak som kan ivareta innsparingskravet innen TO bofellesskap. 9. Driftstilskudd ordinære ikke-kommunale barnehager oppjusteres til kr for små barn og til kr for store barn. 10. Tilsagn om tilskudd til LOP i 2014 fra andre enn Lillehammer kommune avsettes til disposisjonsfond 11. Kommunestyret ber Rådmannen utrede om startlånsbehandling og boligtildeling kan overføres NAV fom 2015, og legge fram dette i forbindelse med forslag til budsjett Kommunestyret ber Rådmannen gjennomføre effektiviseringskrav i toppledergruppa med effekt i 2014, jfr nytt tiltak 64.» Votering: Det ble først stemt over punktene 1-3 og 6 i rådmannens innstilling (punkt 6 i innstillingen tilsvarer punkt 8 i forslaget fra Falk):: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Punkt 5 i rådmannens innstilling ble deretter satt opp mot punktene 5, 6 og 7 i forslaget fra Falk: Forslaget fra Falk fikk 7 stemmer og ble vedtatt. Punktene 5, 6 og 7 i forslaget fra Falk ble deretter satt opp mot Haugstads forslag til punkt 4, 5, 7, 8, 10, 11 og 12 Forslaget fra Falk fikk 7 stemmer og ble vedtatt. Punkt 4 i rådmannens innstilling ble deretter satt opp mot punkt 9 i forslaget fra Haugstad: Forslaget fra Haugstad fikk 6 stemmer og falt. I N N S T I L L I N G / V E D T A K : 1. Jamfør budsjett 2013 og Strategi- og økonomiplan overføres overskudd/underskudd fra 2013 til 2014 etter anbefalinger i tabell Det opprettes et disposisjonsfond kalt Resultatfond. Fondet tilføres fjorårets underskudd og fratrekkes fjorårets overskudd jamfør tabell Avregning driftstilskudd ikke-kommunale barnehager 2013 foretatt i mars 2014, merutgift på 8,3 mill. kroner finansieres fra kommunalt utviklingsfond (oppfølging sak 11/13). 4. Driftstilskudd ordinære ikke-kommunale barnehager oppjusteres til kr for små barn og til kr for store barn. Det forutsettes at ikke-kommunale barnehager viderefører foreldrebetaling på 2013-nivå. 5. Tiltak i tabell 2 i saksframlegget som er markert med ja, iverksettes med følgende unntak/tillegg (i 1000 kr):

7 1 Bofelleskap kutte 9 årsverk kr 3 000,00 2 Avikle heldøgns bofellesskap i Cathinka Guldbergsvei kr 1 000,00 3 Sammordning av turnuser med sysselsetting (kløverbakken Marihøna kr 500,00 6 Redusere ledertetetthet fra 9-5 kr 1 300,00 24 Tillførsel toppsykepleiere + etablering 10 nye sengeplasser kr , ekstrasengeplasser På lillehammer helsehus kr 8 000,00 27 Tjenesten deles i 3 stillinger ses i sammenh. med tiltak 3 samord. kr 1 000,00 30 Redusere svømmeundervisningen kr 640,00 34 Biblioteket stengt onsdag kr 300,00 36 Reduksjon vikar støttekontakter kr 67,00 37 Aktivitestilskud lag og foreninger kr 140,00 38 Diverse kultur og fritid kr 150,00 41 Sommerskole kr 250,00 48 Frysing av logopedress. Til grunnskolen kr 300,00 50 Redusert komp. Leie Kultur/idrettsanlegg 25% kr 250,00 51 Redusert leie kultur/idrettsanlegg 50% kr 250,00 56 Avgiftsparkering kr 400,00 57 Avvikling av P fond drift(overskudd2013) til tiltak sentrum kr 200,00 Sum utføres ikke kr ,00 Inndekning: 61 Kjøpe sengeplasser Skogli og Ringen kr 4 800,00 62 Reforhandling Redusert innkjøp ikt kr 3 000,00 63 Oljeturnus frivillig ordning bofelleskap kr 300,00 64 Avvente ansettelse av kommunalsjef helse kr 500,00 65 Overføre startlån behanling NAV 1. stilling kr 300,00 66 Økt statlig tilskudd bob og akebane kr 2 000,00 67 Støtte fylkeskommune bob og akebanen kr 1 400,00 68 Redusere antall prosjekter/prosjektstillinger kr 1 000,00 kr ,00 Budsjettert overskudd etter tiltak: kr ,00 6. Konsekvensene og besparelser på følgende tiltak legges fram i forbindelse med behandlingen av økonomi- og strategiplan: a. Nedlegging av barnehageplasser/barnehager b. Besparelse på sammenslåing /nedlegging av skoler c. Felles drift idrettsanlegg d. Lønn skal følge stilling e. Omorganisering av byggservice

8 f. Gjennomgang av kommunens politikk ved rekruttering, f.eks til ikke utlyste stillinger g. Kutt av stilling assisterende rådmann 7. Det settes press på salg av kommunale eiendommer 8. Rådmannen delegeres iverksettelse av tiltakene. Til å signere protokollen ble valgt Espen Granberg Johnsen Ordfører Ole Rolstad (H)