Oslo, 7. november 2017 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 20. november 2017 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2018 4. Innkomne saker i Menighetsalen, Ellingsrud kirke a. Ny avfallshåndtering b. Lading av el-bil c. Parkeringskontroll Før den formelle delen av møtet vil styret gi en orientering med fokus på bygningsmessig vedlikehold, ventilasjon/avtrekksvifter, søppelhåndtering og lading av el-bil. Sameiere med fullmakt bes levere disse ved inngangen. STYRET Side 1 av 8
3. Budsjett 2018 Under følger forslag til budsjett for 2018. Kostnader til vedlikehold bygninger vil bli redegjort for i møtet. Budsjett og regnskap er presentert på egen side i henhold til vedtak på sameiermøte 2015. Budsjettet er satt opp i samme form som årsregnskapet blir presentert. Kommentarer til budsjettet Forslaget innebærer en økning med 3% på fellesutgifter. Dette for å holde tritt med konsumprisindeksen. Budsjettet tar høyde for normal drift og uforutsette hendelser. Vedlikehold av bygninger: Årlig ettersyn av tak videreføres, selv om takene har fått nytt belegg. Service på røkluker og pulverapparater gjennomføres. Disponering av overskuddet: Overskudd kr. 4 951 837,- foreslås overført til sameiets egenkapital for bruk til rehabilitering. Styrets forslag til vedtak: Sameiermøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2018. På de neste sidene er budsjetterte poster presentert i noe mer detalj, samt de tilsvarende tall for 2017. Side 2 av 8
BUDSJETT Driftsinntekter Regnskap 2016 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Fellesutgifter 13 623 326 13 619 484 14 163 768 14 601 028 Øvrige driftsinntekter 361 110 248 497 262 688 284 156 Sum driftsinntekter 13 984 436 13 867 981 14 426 455 14 885 184 Driftskostnader Lønnskostnader m.m. 657 186 666 242 691 014 715 979 Styrehonorar 150 000 150 000 150 000 150 000 Revisjonshonorar 28 125 28 000 30 000 30 000 Forretningsførerhonorar 191 923 200 000 200 000 200 000 Advokathonorar 0 80 000 80 000 80 000 Andre konsulenthonorar 29 969 7 500 7 500 7 500 Administrasjonskostnader 140 528 147 600 143 600 141 600 Forsikringspremier 435 661 411 000 450 000 440 000 Energikostnader 384 648 308 000 308 000 288 000 Kommunale avgifter 1 920 561 2 103 200 2 001 017 1 972 351 Anskaffelser 0 50 000 50 000 50 000 Driftskostnader 2 028 015 1 993 490 2 058 885 2 132 001 Reparasjoner og vedlikehold 6 276 258 3 982 980 13 697 615 3 765 916 Sum driftskostnader 12 242 874 10 128 012 19 867 631 9 973 347 Driftsresultat 1 741 562 3 739 969-5 441 175 4 911 837 Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter 183 945 150 000 50 000 40 000 Finanskostnader 1 131 Resultat av finansposter 182 814 150 000 50 000 50 000 Årsresultat 1 924 376 3 889 969-5 391 175 4 951 837 Side 3 av 8
Navn Budsjett 2018 Budsjett 2017 Driftsinntekter Sum inntekter 14 601 028 14 163 768 Sum øvrige driftsinntekter 284 156 262 688 Driftsinntekter 14 885 184 14 426 455 Lønnskostnader Lønn adm.medarbeider og vaktmesterassistent 526 866 507 630 Overtid 0 0 Avsetning feriepenger 63 224 60 916 Arbeidsgiveravgift 95 438 92 726 Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger 8 915 8 589 Andre personal kostnader 21 537 21 153 Lønnskostnader 715 979 691 014 Styrehonorar 150 000 150 000 Revisjonshonorar 30 000 30 000 Regnskapsførsel 200 000 200 000 Advokathonorarer 80 000 80 000 Andre konsulenthonorarer 7 500 7 500 Innleide tjenester vaktmester 542 500 525 000 Kontorrekvisita 35 000 35 000 Telefon og Internett 24 600 26 600 Velforeningen medlemskap 15 000 15 000 Øvrige administrasjonskostnader 67 000 67 000 Administrasjon inkl. innleie 1 001 600 986 100 Forsikringer 440 000 450 000 Renovasjonsavgift 640 000 668 667 Vannavgift 1 332 351 1 332 351 Kommunale avgifter 1 972 351 2 001 017 Side 4 av 8
Navn Budsjett 2018 Budsjett 2017 Vedlikehold bygninger (spesifikasjon under) 2 687 875 12 650 800 Vedlikehold bygninger innvendig 250 000 250 000 Trappevask 290 691 282 225 Egenandel forsikringer 84 000 84 000 Vedlikehold hage, vei, sti 268 000 215 500 Vedlikehold aktivitetsutstyr 65 000 65 000 Vedlikehold garasje, løpende 30 000 60 000 Vedlikehold heis 90 350 90 090 Sum vedlikehold 3 765 916 13 697 615 Felles strøm 288 000 308 000 Konteinertømming 50 000 50 000 Fellesutgifter vaktmesterleilighet 59 680 57 941 Kabel TV 1 322 821 1 271 943 Traktor, maskiner 66 000 66 000 Driftsmateriell 54 000 53 000 Vedlikehold kontor og styrerom 22 000 22 000 Tilstelninger/dugnader 10 000 10 000 Juletrær, ett per tun 5 000 3 000 Drift 1 589 501 1 533 885 Anskaffelser maskiner/verktøy 50 000 50 000 Sum finansposter 40 000 50 000 Inntekter budsjettert 14 925 184 14 476 455 Utgifter budsjettert 9 973 347 19 867 630 Budsjettert resultat 4 951 837-5 391 175 Side 5 av 8
Spesifikasjon vedlikehold bygninger 2018 Brannvern 75 000 Vedlikeholdsavtale tak 30 000 Utbedring G8 200 000 Terrasser vedlikehold 250 000 Refusjon for skifte av sluk og rør, 8 a 11' 88 000 Diverse løpende vedlikehold 150 000 Rengjøring fasader, 8 blokker à 44 000 352 000 Forebyggende innsats på felles elektriske anlegg 10 000 NIWI Renhold av søppelcontainere. Budsjettert med 6 vask i året 16 000 Ventilasjon fellesanlegg/avtrekksvifter 75 000 Nytt avfallsanlegg 1 441 875 SUM Vedlikehold 2 687 875 Spesifikasjon vedlikehold bygninger 2017 Budsjettert rehabilitering terrasser en blokk 12 000 000 Brannvern 75 000 Vedlikeholdsavtale tak 30 000 Terrasser vedlikehold 150 000 Skifte av sluk og rør 88 000 Diverse løpende vedlikehold 150 000 Vifter i søppelrom 15 000 Rengjøring fasader 20 000 Forebyggende innsats på felles elektrisk anlegg 10 000 NIWI Renhold av søppelcontainere. Budsjettert med 6 vask i året 37 800 Ventilasjon fellesanlegg/avtrekksvifter 75 000 Vedlikehold bygninger 2017 12 650 800 Side 6 av 8
4. Innkomne saker a) Etablering av nytt søppelhåndteringssystem Forslag fra styret om etablering av nytt søppelhåndteringssystem. Styret foreslår å etablere helt nedgravde avfallsanlegg av typen Metro Undergrunn. Kostnader for dette er lagt inn i budsjettet for 2018. Nærmere informasjon vil bli gitt i sameiermøtet. Styrets forslag til vedtak: Sameiermøte vedtar etablering av nytt søppelhåndteringssystem. b) Etablering av ladepunkt for el-bil Forslag fra styret om etablering av ladepunkter i garasje for lading av el-bil av typen Smartly. Forslaget innebærer at hver enkelt seksjonseier betaler for sitt eget ladepunkt etter søknad til styret. Nærmere informasjon vil bli gitt i sameiermøtet. Styrets forslag til vedtak: Sameiermøte vedtar å etablere ladepunkt for el-bil i garasjene. c) Etablering av parkeringskontroll i sameiet Forslag fra styret om etablering av parkeringskontroll v/europark. Kostnader for dette er lagt inn i budsjett for 2018 under posten Hage, vei og sti. Nærmere informasjon vil bli gitt i sameiermøtet. Styrets forslag til vedtak: Sameiermøte vedtar etablering av parkeringskontroll i sameiet. Side 7 av 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FULLMAKT SAMEIERMØTE HØST 2017 Navn:.Seksjonsnr: gir herved Navn:.Seksjonsnr: fullmakt til å stemme for meg på sameiermøte 20. november 2017. Sted/dato: Signatur: Side 8 av 8