Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4. mai 2012 012 Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 9. MAI 2012 Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte 9. mai 2012 kl 0800 på telefon. Saksliste Sak 19-2012 Godkjenning av innkalling Sak 20-2012 Godkjenning av saksliste Sak 21-2012 Selskapsmøte 21. mai 2012 Med vennlig hilsen Øyvind Juell Luftambulansetjenesten ANS Tlf 75549950 Postboks 235, 8001 Bodø postmottak@luftambulansetjenesten.no www.luftambulansetjenesten.no
Saksbehandlere: Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4. mai 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 21-2012 SELSKAPSMØTE 21.05.2012 1 Bakgrunn/fakta Selskapsmøte er planlagt 21. mai 2012. Sakslisten inkluderer sakene; Fastsetting av årsregnskap 2011 Fastsetting av årsberetning for 2011 Godkjenning av godtgjørelse til revisor Årlig melding for 2011 Oppnevning av styremedlemmer Godtgjørelse til styret. 2 Forslag til vedtak Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret godkjenner sakslisten og dokumentene til selskapsmøtet. Styret ber daglig leder oversende innkalling og øvrige saksdokumenter til eierne. Øyvind Juell daglig leder
Vår dato: 4. mai 2012 Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: Øyvind Juell SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til selskapsmøte 21. mai 2012 kl 1430-1450. Møtet avholdes på Gardermoen. Saksliste Sak 4-2012 Sak 5-2012 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste samt valg av to personer til å signere protokollen Sak 6-2012 Fastsetting av årsregnskap for 2011 Sak 7-2012 Fastsetting av styrets årsberetning for 2011 Sak 8-2012 Godtgjørelse til revisor Sak 9-2012 Årlig melding for 2011 Sak 10-2012 Sak 11-2012 Oppnevning av styremedlemmer Godtgjørelse til styret Med vennlig hilsen Daniel Haga styreleder Postadresse: Besøksadr.: Telefon: www.luftambulansetjenesten.no Luftambulansetjenesten ANS Torvgata 2 75 54 99 50 postmottak@luftambulansetjenesten.no Pb 235 8006 BODØ Org. nr.: 986 512 810 8001 BODØ
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4. mai 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 4-2012 GODKJENNING AV INNKALLING Møtedato: 21. mai 2012 1. Bakgrunn Innkallingen er fremlagt. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Innkallingen er godkjent. Selskapsmøtet er lovlig satt. Daniel Haga styreleder 1
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4. mai 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 5-2012 GODKJENNING AV SAKSLISTE SAMT VALG AV TO PERSONER TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN Møtedato: 21. mai 2012 1. Bakgrunn Saksliste: Sak 4-2012 Sak 5-2012 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste samt valg av to personer til å signere protokollen Sak 6-2012 Fastsetting av årsregnskap for 2011 Sak 7-2012 Fastsetting av styrets årsberetning for 2011 Sak 8-2012 Godtgjørelse til revisor Sak 9-2012 Årlig melding for 2011 Sak 10-2012 Sak 11-2012 Oppnevning av styremedlemmer Godtgjørelse til styret 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Sakslisten er godkjent. Lars Vorland og Gunnar Bovim er valgt til å signere protokollen. Daniel Haga styreleder 1
Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, 75 54 99 54 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3. mai 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 6-2012 FASTSETTING AV ÅRSREGNSKAP 2011 Møtedato: 21. mai 2012 1. Bakgrunn Vedlagt følger årsregnskap for 2011 med kontantstrømoppstilling og noter utarbeidet av Økonor AS i samarbeid med administrasjonen, og revidert av revisorene Lena Holien og John Eilif Johansen fra KPMG AS. Følgende regnskapsmessige disposisjoner er foretatt i forbindelse med rapport pr 31. des. 2011: Årsoppgjør er ferdigstilt og revisjonen er gjennomført. Driftsresultatet ble 0,2 mill kr. I tillegg kommer finansinntekter slik at årsresultatet ble 2,6 mill.kr. Likviditeten for selskapet har vært god gjennom hele 2011. Styret for Luftambulansetjenesten ANS godkjente årsregnskapet i styremøte 19. april 2012 og foreslår at overskuddet beholdes i selskapet ved overføring til egenkapital. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Årsregnskap for 2011 fastsettes som endelig årsregnskap. Overskudd på 2,6 mill.kr. beholdes i selskapet gjennom overføring til egenkapital. Bodø, 3. mai 2012 Daniel Haga styreleder 1
Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, 75 54 99 54 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3. mai 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 7-2012 FASTSETTING AV STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Møtedato: 21. mai 2012 1. Bakgrunn Vedlagt følger utkast til styrets årsberetning for 2011. Fullstendig årsrapport for 2011 for Luftambulansetjenesten ANS vil bli ferdigstilt senere. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Årsberetning for 2011 fastsettes som endelig. Bodø, 3. mai 2012 Daniel Haga styreleder 1
Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, 75 54 99 54 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3. mai 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 8-2012 GODTGJØRELSE TIL REVISOR Møtedato: 21. mai 2012 1. Bakgrunn Luftambulansetjenesten ANS benytter KPMG sitt kontor i Bodø som revisor. I 2011 er det utbetalt totalt kr 58 625,- som godtgjørelse for lovpålagt revisjon. I tillegg er andre honorarer kostnadsført med kr 13 750,- for bistand. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon på kr 58 625,-, samt kr 13 750,- for bistand er godkjent. Bodø, 3. mai 2012 Daniel Haga styreleder 1
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4. mai 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 9-2012 ÅRLIG MELDING 2011 Møtedato: 21. mai 2012 1. Bakgrunn Årlig melding for Luftambulansetjenesten ANS for 2011 ble oversendt eierne 28. februar 2012. 2. Forslag til vedtak Vedtakstekst blir lagt fram i møtet. Daniel Haga styreleder 1
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4. mai 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 10-2012 OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER Møtedato: 21. mai 2012 1. Bakgrunn Styret i Luftambulansetjenesten ANS ble på selskapsmøtet 23. mai 2011 gjenvalgt for en periode på to år. Styret har følgende sammensetning: Daniel Haga, styreleder, Helse Midt-Norge RHF Tor-Arne Haug, nestleder, Helse Nord RHF Ingvill Skogseth, Helse Vest RHF Randi Nordtorp Mølmen, Helse Sør-Øst RHF Arild Østergaard, Helse Sør-Øst RHF. 2. Forslag til vedtak Eventuelle endringer i styret vil bli lagt fram i møtet. Forutsatt ingen endringer foreslås følgende vedtak: Sammensetningen av styret i Luftambulansetjenesten ANS videreføres i et år. Daniel Haga styreleder 1
Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4. mai 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 11-2012 GODTGJØRELSE TIL STYRET Møtedato: 21. mai 2012 1. Bakgrunn Samtlige styremedlemmer er ansatt i et regionalt helseforetak eller helseforetak. Av den grunn anses de å være internt oppnevnt og tilkommer ingen ekstra godtgjørelse for sine verv. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret fungerer uten ekstra godtgjørelse. Daniel Haga styreleder 1