Innkalling for Representantskap

Innkalling for Representantskap Møtedato: 13.10.2017 Møtested: Skaret Turistsenter Møtetid: 11:00-13:00 Forfall meldes til administrasjonen. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Saksnr Tittel 08/17 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 09/17 Budsjett 2018 representantskapsbehandling

Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Anita Groven 17/100 Saksnr Utvalg Type Dato 08/17 Representantskap REP 13.10.2017 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Vedlegg: Protokoll - Representantskap - 18.08.2017 Protokoll repskap 05052017 Protokoll repskap 18112016 Saksopplysninger: Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes. MOLDE, den 14.09.2017 Anita Groven administrasjonssjef

Møteprotokoll for Representantskap Møtedato: 18.08.2017 Møtested: Skaret Turistsenter Møtetid: 09:00-11:30 Eiermøte og Ekstraordinært Representantskapsmøte Til stede Forfall Andre som møtte Medlemmer: Anders Torvik, Bernard Riksfjord, Birgit Dyrhaug, Egil Strand, Frits Inge Godø, Heidi Hogset, Kjell H Danielsen, Knut Sjømæling, Odd Helge Gangstad, Rolf Jonas Hurlen, Thorbjørn Myhre, Tove Henøen Varamedlemmer: Gerda Tolaas, Helge Kjøll jr. Johnny Varhol og Rita Rognskog Thorgeir Dahl, Ketil Sorthe, Heidi Løklingholm, Rolf Inge Pedersen Hjelseth, Ann Elida Solheim, Ola Tjelle, Arne Buseth, Solrun Fisknes, Jan-Egil Korseberg, Finn Håkon Stølen, Anita Groven Saksliste Saksnr Tittel 06/17 Representantskapsbehandling av virksomhetsoverdragelse 07/17 Lånefinansiering lager/vaskehall og administrasjonsbygg Knut Sjømæling Egil Strand

06/17: Representantskapsbehandling av virksomhetsoverdragelse Behandling: Vedtak: Representantskapet i RIR IKS støtter styrets vedtak om å overta driften i egenregi fra 1. september 2017. Representantskapet ber styret foreta en evaluering i 2020/21, slik at ny anbudsutsetting blir et reellt alternativ når den tid kommer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/17: Lånefinansiering lager/vaskehall og administrasjonsbygg Behandling: Vedtak: Representantskapet godkjenner lånefinanisering av lager/vaskehall og administrasjonsbygg med totalt inntil kr 23,15mill, fordelt slik: Lager/vaskehall: kr 5.550.000,- Administrasjonsbygg: kr 17.600.000,- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møteprotokoll for Representantskap Møtedato: 05.05.2017 Møtested: RIR IKS, Årøstervegen 56, Molde Møtetid: 11:00-13:00 Til stede Medlemmer: Anders Torvik, Frits Inge Godø, Gerda Tolaas, Heidi Hogset, Helge Kjøll jr., Kjell H Danielsen, Knut Sjømæling, Odd Helge Gangstad, Rolf Jonas Hurlen, Thorbjørn Myhre Varamedlemmer: Forfall Andre som møtte Bernard Riksfjord, Birgit Dyrhaug, Egil Strand, Sten Jensen, Tove Henøen Eli Iren Sildnes, Finn Håkon Stølen, Jan Karstein Schjølberg, Jan-Egil Korseberg, Ketil Sorthe Saksliste Saksnr Tittel 01/17 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 02/17 Styrets årsmelding 2016 03/17 Driftsregnskap pr 31.12.2016 04/17 Godtgjørelse til leder i representantskapet 05/17 Investeringer Helg Kjøll jr Knut Sjømæling

01/17: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Behandling: Møtet 31.03.2017 ble avlyst i og med at oppmøtet var for lavt til å være vedtaksfør. Vedtak: Godkjenning av innkalling og saksliste for 05.05.2017 og protokoll fra 18.11.2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/17: Styrets årsmelding 2016 Behandling: Årsmeldingen ble gjennomgått 31.03.2017 og referert med mulighet for spørsmål 05.05.2017. Vedtak: Styrets årsmelding for 2016 godkjennes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/17: Driftsregnskap pr 31.12.2016 Behandling: Vedtak: Driftsregnskapet pr. 31.12.2016 godkjennes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/17: Godtgjørelse til leder i representantskapet Behandling:

Vedtak: Møtegodtgjørelse for møter i styret og honorar som leder av representantskapet utbetales av RIR IKS og kostnaden dekkes av alle medlemskommunenes driftstilskudd. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/17: Investeringer Behandling: Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møteprotokoll for Representantskap Møtedato: 18.11.2016 Møtested: Skaret Turistsenter Møtetid: 11:00 11:40 Til stede Medlemmer: Anders Torvik, Birgit Dyrhaug, Egil Strand, Frits Inge Godø, Gerda Tolaas, Heidi Hogset, Helge Kjøll jr., Kjell H Danielsen, Knut Sjømæling, Rolf Jonas Hurlen, Sten Jensen, Tove Henøen Varamedlemmer: Audhild Mork Forfall Bernard Riksfjord, Odd Helge Gangstad, Thorbjørn Myhre Administrasjonen Anita Groven, Finn Håkon Stølen, Jan-Egil Korseberg, Ketil Sorthe Saksliste Saksnr Tittel 15/16 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 16/16 Ny selskapsavtale, behandling i representantskapet Sten Jensen Heidi Hogset

15/16: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Behandling: Vedtak: Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/16: Ny selskapsavtale, behandling i representantskapet Behandling: Vedtak: Forslaget til nye selskapsavtale godkjennes og oversendes eierkommunene til endelig godkjenning innen 1. mars 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Finn Håkon Stølen FE - 200 17/91 Saksnr Utvalg Type Dato 09/17 Representantskap REP 13.10.2017 Budsjett 2018 representantskapsbehandling Vedlegg: Budsjett 2018 Investeringsplan 2017-2021 Økonomiplan 2017-2021 Prisliste husholdningsrenovasjon 2018 Saksopplysninger: 1. Husholdningsrenovasjon Budsjettet for 2018 er satt opp med utgangspunkt i dagens drift, men hvor det er tatt hensyn til kjente endringer som vil inntreffe i det kommende budsjettåret. Samtidig vil ny gebyrmodel videreføres og utvikles videre. Den største enkelthendelsen er at RIR fra 1.september 2017 overtar RenoNordens virksomhet i Molde og viderefører driften i eget selskap, RIR Transport AS. Dette vil medføre høyere innsamlingskostnader i 2018. Iløpet av høsten 2017 vil det bli innført glass og metall innsamling hos alle husholdninger. Utover dette er det også ønskelig å forsterke administrasjonen noe, med bakgrunn i at organisasjonen er i sterk vekst. Punktene under oppsummerer de største endringene ved overgang til 2018: 1. Kostnad for innsamling av rest/mat/papir/plast fra husholdningene øker med ca 3,5 mill årlig ved at RIR overtar innsamlingen selv. 2. Kostnad for innsamling av glass/metall fra husholdningene er for 2018 totalt kr 1,18 mill pr år. Dette er en økning på kr 0,8 mill fra 2017. Itillegg kommer avskrivninger på nye dunker med ca 0,5mill pr år.

3. Planlagt økning i bemanning med 3 nye årsverk ( 4årsverk- hvorav 1 årsverk allerede er med i budsjettsaken for 2017). Dette vil gi en økning i lønnskostnad på kr 2,3mill pr år. Bemanningsplan blir presentert nærmere i eget punkt under. 4. Det forventes også en generell prisstigning på ca 3%. RIR Transport AS Fra 1.september 2017 vil RIR Transport AS overta innsamlingen i RIR. Budsjett 2018 for selskapet er satt opp med en omsetning på kr 16,13mill, og et overskudd på 0,354 mill. Overskuddet er i sin helhet knyttet mot næringsaktiviteten i selskapet, dvs innsamling fra næringskunder (kommunale kunder og RIR Næring kunder i distriktene). Innsamling fra husholdningskundene foregår til selvkost, dvs ingen overskudd fra denne delen. Selskapet har pr 1.januar2018 16 direkte ansatte, men vil også ha behov for å kjøpe konserntjenester fra RIR IKS, totalt kr 600.000,-. Dette er tjenester som regnskapsføring og lønn, systemtilgang osv. Enhetsprisene i avtalen med RenoNorden bar i noen grad preg av taktisk prising. Dvs at på noen innsamlingsområder fikk selskapet godt betalt, mens på andre gikk de med direkte tap. Ved overgang til RIR Transport AS ønsker vi å gå bort fra dette, og enhetsprisene pr dunkestørrelse er derfor lik uavhengig hvilken fraksjon som hentes. Det er størrelsen på dunken som avgjør prisen. Eksempelvis kan nevnes tømming av hyttedunker som tidligere var mye billigere enn tømming av husholdningsdunker, uten at dette har noen logisk forklaring. Vi har også valgt å prise tømming av næringsdunker noe høyere enn husholdningsdunker, fordi disse kundene krever mer innsats av renovatøren.

Gebyr husholdningsrenovasjon Fra 2017 ble det innført en gebyrmodell som var 2-delt, med et fastgebyr pr boenhet uavhengig av hvilken boform man har, samt en variabel del basert på hvilke avfallsdunker man har. Erfaringene sålangt er gode, og bruk av modellen vil fortsette også for 2018. «Standardgebyret» for 2018 er beregnet til kr 2.550,-, noe som er en økning på 15,9%. Bakgrunnen for økningen er beskrevet over, med en spesifisert kostnadsøkning på 7,1 mill. Fullstendig prisliste følger som vedlegg. Hyttegebyret økes til kr 770,-, en økning på kr 70,- som skyldes høyere innsamlingskostnader ved overgang fra RenoNorden til RIR Transport AS. Dette forslaget medfører at selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjon for 2018 vil gå med kr -1.939.746,- i minus. Selvkostfondet for husholdningsrenovasjon var pr 01.01.2017 på kr. 4.667.537. Budsjett for 2017 ble også gjort opp med et underskudd på kr 2.052.043,-. Vi ser derfor at selvkostfondet begynner å nærme seg i balanse ved utløpet av 2018, dvs at tidligere oppsparte midler er tatt inn igjen i driften.

2. Slam På våren 2016 var slam-innsamlingen ute på anbud og Miljøservice AS vant oppdraget igjen, etter å ha vært innsamler også i forrige anbudsperiode. Innsamlingen i 2017 har fungert godt og vil fortsette uforandret i 2018. I 2017 ble prisene fra RIR fastsatt med et likt påslag på tømmeprisene fra Miljøservice. Dette påslaget var 14%, og ga dekning for interne kostnader. Ettersom vi har et positivt selvkostfond pr 31.12.2016 på kr 678.042,-, vil vi justere påslaget til 13%, for på den måten justere ned selvkostfondet noe i 2018. Ved beregning av nye slampriser for 2018 legger vi til grunn en prisøkning fra Miljøservice på 2,5%, pluss internt påslag på 13%. Dersom prisøkningen skulle bli mindre/større enn 2,5% så vil dette gi tilsvarende endring på det interne påslaget. Med foreslåtte priser for slaminnsamling i 2018 vil selvkostområdet for slam gå kr 136.724,- i minus.

3. Næring i RIR IKS RIR IKS har en økende andel næringsaktivitet. I denne delen inngår renovasjon av kommunale næringskunder, salg av konserntjenester til RIR Næring og RIR Transport, samt mottak(salg) av næringsavfall fra ulike næringsaktører i RIR-området. Nytt fra 2018 er salg av ferdig kompostert jord. Bruk av fellestjenester blir fordelt mellom disse tre hovedområdene, husholdning, slam og næring etter fornuftige fordelingsnøkler. Budsjettet for næringsaktiviteten er gjort opp med et overskudd på kr 1.926.793,- som også vil være skattepliktig. 4. Investeringer Det vises til eget ark med oversikt over forslag til investeringer. Selskapet har pr 31.08.17 ca 56,1mill i lån, og planlegger låneopptak for 17mill til nytt adm. bygg, samt 10mill for finansiering av øvrige driftsmidler iløpet av høsten 2017. Etter at ny selskapsavtale ble vedtatt i alle eierkommunene vinteren 2017, er øvre lånegrense økt til 200 mill. 5. Bemanning Innledning Selskapet har de siste årene vært gjennom en sterk vekst. Dette som følge av større krav til bransjen generelt, men også i form av mottak av stadig økende mengder avfall på anlegget. Det vil også være to virksomhetsoverdragelser iløpet av 2017, og dette setter sitt preg på organisasjonen. Tabellen under viser utvikling i antall årsverk de siste årene:

I budsjettsaken for 2017 (styresak 31/16) ble det redegjort for en prekær bemanningssituasjon, særlig ble situasjonen ute på behandlingsanlegget nevnt, med stort arbeidspress og stress. Det ble da lagt frem et forslag til økning i bemanning som oppsummert under: 1. Gjenvinningsstasjoner + formann: 3 årsverk - iverksatt i 2017

2. Behandlingsanlegget : 2 årsverk - iverksatt i 2017. 3. Kontraktsoppfølger/lageransvarlig/innkjøper: 1 årsverk ikke iverksatt p.t. 4. Kompostering: 1 årsverk - ikke iverksatt p.t. (Det oppfordres for øvrig å lese avsnittet om bemanning fra budsjettsaken 2017 på nytt.) Sålangt i 2017 er det ansatt 2 årsverk på behandlingsanlegget, samt 3,5 årsverk på gjenvinningsstasjonene. Økningen på 0,5årsverk skyldes at vi har erstattet en ansatt som hadde 50%-stilling i Nesset med en 100% stilling som inngår i den faste turnusen på gjenvinningsstasjonene. Erfaringene sålangt viser at dette fungerer godt, selv om vi fremdeles er sårbare ved ferieavvikling, da det er vanskelig å få tak i vikarer med fullgod kompetanse. Fra høsten 2017 vil det også bli gjennomført 2 virksomhetsoverdragelser. Fra 1.september vil vi overdra avdelingen fra RenoNorden med totalt 14 personer. 2 nye vil tilkomme senere på året. Fra 1.oktober vil vi overdra BOP-virksomheten i Årøsetervegen 2b, med 2 faste ansatte. Denne virksomheten ønsker vi å etablere i RIR Næring AS da det ikke har så mye til felles med RIR IKS sin kjernevirksomhet å gjøre. I Business Caset som ble lagt til grunn er det forutsatt 1,5årsverk fra denne virksomheten, og vi ønsker derfor å ansette 1 årsverk direkte i RIR Næring, mens det andre årsverket ansettes fast i RIR IKS med fordeling 50% knyttet til BOP(papirarbeid) og 50% knyttet til administrasjon. Med denne fordelingen har vi sålangt i 2017 ansatt 6 årsverk, mot de 7 som ble spesifisert i budsjettsaken for 2017. Bemanningsbehov i 2018 Kompostering (økning med 1 årsverk budsjettsak for 2017) Som nevnt over så er det p.t. enda ikke ansatt en person til håndtering av kompostering av hageavfall. Dette skyldes at vi ikke helt er kommet i gang med produksjonen av jord enda. Komposten fra 2016 ligger fremdeles til modning og vi forventer større aktivitet på dette området fra 2018 sesongen. Ønsket ansettelse vil derfor foregå i 2018. Vi ser for oss at dette årsverket også delvis kan kombinderes med øvrig aktivitet på behandlingsanlegget. RIR Næring (økning med 0,5 årsverk) I august 2016 gikk RIR Næring til anskaffelse av en liftbil, hvor sjåfør skulle hentes med en 50% stilling fra RIR IKS. I praksis har dette fungert ved at person ansatt ved lageret også har kjørt liftbil. Oppdragsmengden både på lageret og på liftbilen har økt betraktelig, og vi

ser nå et stort behov for å ansette en 100% sjåfør på liftbilen. Denne ansettelsen er det naturlig å gjøre direkte i RIR Næring AS som en del av prosessen med å etablere et organisatorisk skille mellom selskapene. Lager/transportplanlegging (økning med 0,5 årsverk) Denne stillingen henger som nevnt sammen med sjåførstillingen på RIR Næring. Personen på lageret er iløpet av 2017 blitt oppnevnt som formann på området, og med økende oppdragsmengder så er det ønskelig å øke stillingsprosenten på lageret med 50% til en 100% stilling. Mot slutten av året vil vi starte med kroktransport fra miljøstasjonene med eget personell, dette vil også kreve noe mer planleggingskapasitet. Kundemottak/sentralbord (økning med 1 årsverk) Som tabellen viser så har det ikke vært økning i antall årsverk i administrasjonen de siste 4 årene. Det er fortsatt mange arbeidsoppgaver som ikke blir utført tilfredsstillende pga manglende kapasitet. Også på sentralbordet er bemanningen mangelfull, og særlig kritisk er det ved ferieavvikling og fravær da det er vanskelig å få tak i vikarer med nok kompetanse. Av oppgaver som ikke blir utført kan det nevnes oppfølging av slam-tømming mot kommunene, samt bedre oppfølging av renovasjon av husholdningsabonnentene. Det er derfor ønskelig å øke med en 100% stiling. Prosjekt/utvikling (økning med 1 årsverk) Mens budsjettet for 2018 blir laget foregår det en intern prosess i RIR med å etablere nytt organisasjonskart hvor alle funksjoner og arbeidsoppgaver blir ivaretatt. De senere årene har det blitt avdekket manglende oppfølging av flere områder, oppgaver som har et tidsperspektiv fra kortvarig til langvarig. Det er derfor ønskelig å styrke administrasjonen med en person som er allsidig og kan brukes på flere arbeidsområder. Stillingsbeskrivelsen er enda ikke ferdig beskrevet, men vil fremlegges i egen styresak når den tid kommer. Kostnaden er tatt inn i budsjettforslaget for 2018. Økonomi/HR (økning med 0 årsverk) Som tabellen over viser så har antall ansatte i «konsernet» økt dramatisk de senere årene. Ved opprettelsen av RIR Transport AS alene overtar vi 16 ansatte og må føre separat regnskap. HR arbeid har til nå vært utført som et «venstre-håndsarbeid», men har vært overkommelig pga et begrenset antall ansatte. Når vi nå blir så mange ansatte vil dette kreve mer ressurser. Den ene stillingen som blir overtatt fra BOP-virksomheten er allerede tiltenkt en 50% stilling på økonomi, slik at det totalt sett også blir kapasitet til å utføre nødvendig HR-arbeid i organisasjonen. Denne 50% stillingen er derfor allerede tatt inn i 2017.

Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner I styremøte 11.august i år ble det lagt frem forslag om å utrede hva det ville koste å ha lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner. Det har ikke vært mulig å lage en stor utredning av dette på den korte tiden, men vi antar at for å få dette gjennomført vil det kreve minst et ekstra årsverk. Dette vil koste ca kr 850.000,- i lønn inkl overtidsbetaling og sosiale kostnader. Kostnaden er ikke tatt inn i budsjettet for 2018, men dersom ønskelig så kan dette gjøres ved at man bruker av selvkostfondet som fremdeles er positivt. Forslag til vedtak: Budsjettet for husholdningsrenovasjon er gjort opp med et underskudd som foreslås dekket av selvkostfondet. Standardgebyret for renovasjon blir endret til kr 2.550,- eks mva. Gebyret for hytterenovasjon blir endret til kr 770,- eks mva. Gebyr for slamtømming vedtas som i saksframlegget. Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS - 43/17 IKS STYRE - behandling: IKS STYRE - vedtak: Budsjettet for husholdningsrenovasjon er gjort opp med et underskudd som foreslås dekket av selvkostfondet. Standardgebyret for renovasjon blir endret til kr 2.550,- eks mva. Gebyret for hytterenovasjon blir endret til kr 770,- eks mva. Gebyr for slamtømming vedtas som i saksframlegget. MOLDE, den 15.09.2017 Finn Håkon Stølen økonomisjef

RIR IKS Budsjett 2018 Forslag Selvkost Annet Kontonr Tekst Regnskap Budsjett Budsjett 2016 2017 2018 Husholdningsrenovasjon Inntekter 36301 Husleieinntekter, utleie 77 160 79 000 81 500 - - 81 500 36500 Avgiftspl salg vaskehall 94 332 125 000 90 000 - - 90 000 36501 Utleie maskiner/utstyr/timer 5 515 50 000 20 000 - - 20 000 36548 Salg konserntjenester 8 567 134 6 700 000 7 250 000 - - 7 250 000 36549 Salg kommunaleabon.(næring) 5 792 336 5 200 000 5 500 000 - - 5 500 000 36550 Salg næringsavfall 8 505 394 10 900 000 10 039 700 - - 10 039 700 - - - - 36551 Inntekter ordinære tanker slam 4 487 866 4 120 000 5 060 000-5 060 000-36552 Inntekter ekstra tanker slam 224 949 340 000 340 000-340 000-36553 Inntekter kommunale slam 1 824 216 2 670 000 2 580 000-2 580 000-36555 Salg sekker, stativ og containere 31 511 20 000 - - - - 36556 Salg papir 1 272 759 1 204 000 1 625 000 1 202 500-422 500 36557 Salg glass/metall 612 647 623 883 770 000 743 050-26 950 36558 Salg plast 551 732 714 780 600 000 549 000-51 000 36559 Salg jern 222 886 250 000 400 000 312 000-88 000 36560 Salg papp/kartong 1 198 280 1 120 000 1 280 000 176 000-1 104 000 36561 Salg treverk - - - - 36562 Salg EE-avfall 359 558 306 000 320 000 277 000-43 000 36563 Leieinntekter utstyr - - - 36564 Salg kompost 1 000 000 - - 1 000 000 Salg fraksjoner - - - - 36570 Inntekter Miljøstasjoner 2 998 772 3 200 000 2 600 000 2 600 000 - - 36571 Inntekter mottaksan deponi - - - 36574 Inntekter mottaksan energi - - - 36597 Fakturagebyr 5 712 5 000 5 000-250 4 750 36598 Andre avgiftspl.inntekter 3 466 - - - - 36601 Salg av driftsmidler 20 000 - - - - Totalt driftstilskudd - - - - 37750 Driftstilskudd (periodisert) - 48 000 000 56 000 000 56 000 000 - - 37751 Driftstilskudd Eide 3 857 910 - - - 37752 Driftstilskudd Fræna 11 972 028 - - - 37753 Driftstilskudd Gjemnes 3 749 587 - - - 37754 Driftstilskudd Midsund 2 603 373 - - - 37755 Driftstilskudd Molde 30 346 774 - - - 37756 Driftstilskudd Nesset 4 166 401 - - - 37757 Driftstilskudd Aukra 3 918 469 - - - Sum driftsinntekter 97 470 767 85 627 663 95 561 200 61 859 550 7 980 250 25 721 400 - Slam Næring Annet Kostnader 30111 Fast lønn 10 220 931 13 550 000 16 000 000 - - - 30391 Lønn til ekstrahjelp 297 840 200 000 200 000 - - - 30401 Overtidslønn 157 046 150 000 150 000 - - - 30500 Feriepenger 1 336 950 1 760 000 2 125 000 - - - 30501 Periodisering feriepenger - - - - - 30920 Annen trekkpl./arb.avg.pl.lønn 12 096 30 000 35 000 - - - 30811 Godtgjørelse folkevalgte 379 650 450 000 450 000 - - - 30911 Pensjonsinnskudd og trekkpl.forsikr. 1 911 823 2 430 000 2 950 000 - - - 30912 Endring årets pensjonsforpliktelser inkl aga (184 827) - 14 903 971 705 913 9 315 116 30991 Arbeidsgiveravgift 1 757 942 2 250 000 2 720 000 - - - 30992 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 188 510 250 000 300 000 - - - 31220 Velferdstiltak 170 335 200 000 200 000 - - - 31605 Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 82 725 80 000 80 000 - - - 31650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 34 880 100 000 100 000 - - - 31651 Skattepl fordel elektr.komm. 47 448 60 000 60 000 - - - 31652 Fast telefongodtgjørelse, trekkpliktig 27 774 30 000 30 000 - - - 31955 OU-midler arb.g.andel 12 076 20 000 30 000 - - - 31855 Forsikringer, innberetn.pliktig 38 932 40 000 45 000 - - - 31856 Motkonto oppg.pl.godtgj (121 260) (150 000) (150 000) - - - 37100 Refusjon trygdeetaten (660 754) (100 000) - - - - 37101 Motkonto Sykelønnsrefusjon (5 340) (100 000) (400 000) - - - 37105 Tilskudd NAV - (400 000) - - - - 37702 Overføringer forsikringsskader - - - - Lønn og sosiale kostnader 15 704 777 20 850 000 24 925 000 14 903 971 705 913 9 315 116-31001 Kontormateriell 76 656 100 000 100 000 59 795 2 647 37 559 31002 Faglitteratur/Kontingenter 43 345 50 000 50 000 29 897 1 324 18 779 31003 Øreavrunding (1) - - - 31151 Møteutgifter 166 846 150 000 150 000 89 691 3 971 56 338 31201 Arbeidsklær 91 831 80 000 100 000 59 795 2 647 37 559 31301 Telefon 29 030 15 000 - - - - 31302 Mobiltelefon 86 921 120 000 120 000 71 753 3 176 45 071 31305 Nettside 37 605 20 000 20 000 11 959 529 7 512 31306 Porto 274 582 250 000 250 000 225 000 2 500 22 500 31309 Bankomkostninger 47 394 70 000 60 000 55 800 1 200 3 000 31402 Annonser/informasjon 1 031 556 1 000 000 1 000 000 970 000-30 000 31413 NaturligAvis 256 690 300 000 300 000 300 000 - - 31414 Kalender 116 966 150 000 150 000 150 000 - - 31422 Gaver andre 29 586 15 000 10 000 5 979 265 3 756 31501 Kurs/konferanser, ikke oppg.pl. 546 299 500 000 500 000 298 971 13 235 187 794 31513 Opplæring stipende 878 10 000 10 000 5 979 265 3 756

31550 Reiseutgifter - opplæring (ikke oppg.pl.) 10 000 10 000 5 979 265 3 756 31600 Reiseutgifter - oppg.pliktig - - - - 31602 Reise-kostgodtg - oppg.pliktig 40 818 50 000 50 000 29 897 1 324 18 779 31731 Reiseutgifter ikke oppg.pl. 259 746 200 000 300 000 179 383 7 941 112 676 31967 IT-kostnader 1 569 491 1 550 000 1 700 000 1 107 420 162 864 429 716 32701 Konsulenttjenester / MKS 1 204 384 600 000 600 000 462 532 10 954 126 514 33740 Kjøp av tjenester (innleie) 1 595 409 300 000 400 000 250 000-150 000 33741 Forretningsførsel/Revisjon 60 000 80 000 80 000 51 786 6 681 21 533 Administrasjon og info 7 566 032 5 620 000 5 960 000 4 421 616 221 787 1 316 599-31223 Analyseutgifter 396 062 450 000 450 000 415 000-35 000 31254 Dekkmasse 10 000 10 000 5 559-4 441 31255 Pukk 10 000 10 000 5 559-4 441 31701 Drivstoff og olje 603 909 600 000 875 000 549 220-325 780 31714 Leie/leasing pakkemaskin 1 233 486 1 250 000 1 170 000 766 430 2 613 400 956 31801 Elektrisk strøm 885 739 800 000 1 000 000 748 278 2 601 249 121 31851 Forsikringer 335 221 300 000 410 000 266 729 1 908 141 364 31861 Alarmtjenester og vakthold 44 793 55 000 60 000 38 840 5 011 16 150 31951 Kommunale avgifter 1 278 780 1 100 000 1 200 000 1 084 883 1 127 113 990 31953 Medlemskontingent 307 545 300 000 410 000 265 405 34 239 110 356 32001 Inventar og utstyr 376 963 250 000 300 000 179 383 7 941 112 676 32021 Teknisk maskinutstyr/gassmotor 141 786 100 000 100 000 55 590-44 410 32302 Forebyggende vedlikehold 562 944 1 000 000 1 000 000 735 450-264 550 32303 Reparasjoner 2 482 563 1 650 000 2 000 000 1 574 130-425 870 32411 Serviceavtaler 891 575 200 000 300 000 179 383 7 941 112 676 32413 Forbruksmatr. til drift 1 263 542 700 000 1 600 000 1 292 360-307 640 Vedlikehold utstyr - - - - 32601 Kjøpte rengjøringstjenester 171 142 160 000 170 000 101 650 4 500 63 850 Drift og vedlikehold 10 976 050 8 935 000 11 065 000 8 263 848 67 881 2 733 272-31250 Sekker og poser 845 985 750 000 750 000 698 912-51 088 31251 Stativ/containere 131 300 500 000 500 000 475 000-25 000 33730 Driftsavtale Miljøstasjoner 1 173 494 800 000 1 060 000 1 060 000 - - 33731 Innsamling avfall / Transport inn 28 395 798 15 773 000 18 300 000 17 390 000-910 000 33751 Behandling avfall / Gate Fee 17 102 920 17 882 240 16 300 000 9 450 000-6 850 000 33752 Innsamling ekstra tanker 232 689 300 000 300 000-300 000-33753 Innsamling kommunale tanker 1 650 802 2 340 000 2 280 000-2 280 000-33756 Innsamling ordinære tanker 4 035 785 3 620 000 4 480 000-4 480 000-33757 Behandling slam Aukra/kompost 1 003 300 - - - - 33758 Behandling silgods 94 958 130 000 130 000 - - 130 000 Baller på lager/utsatt utg Innsamling og behandling 54 667 031 42 095 240 44 100 000 29 073 912 7 060 000 7 966 088-31960 Sluttbehandlingsavgift 11 667 10 000 10 000 2 000-8 000 Sluttbehandlingsavgift 11 667 10 000 10 000 2 000-8 000-35901 Avskrivninger Maskiner og anlegg 5 655 991 5 600 000 6 225 000 4 444 769 37 957 1 742 274 35902 Avskr. Bygninger 683 823 810 000 1 155 000 1 015 318-139 682 35903 Avskr. Inventar og utstyr 27 295 60 000 170 000 108 988 13 437 47 575 Avskr strømforsyner Div. nytt utstyr?? Avskrivninger 6 367 109 6 470 000 7 550 000 5 569 075 51 394 1 929 531-34701 Tap på fordring 2 040 Tap på fordring 2 040 - - - - - Sum driftsutgifter 95 294 706 83 980 240 93 610 000 62 234 421 8 106 974 23 268 607 - Sum driftsresultat 2 176 061 1 647 423 1 951 200 (374 871) (126 724) 2 452 793 - Resultat før finans innt/kostn 2 176 061 1 647 423 1 951 200 (374 871) (126 724) 2 452 793 - Finansinntekter 39001 Renteinntekter 227 202 450 000 350 000 160 000-40 000 150 000 39002 Renteinntekter fond - - - 39009 Andre renteinntekter 3 844 - - - 39051 Aksjeutbytte Sum finansinntekter 231 046 450 000 350 000 160 000-40 000 150 000 Finanskostnader 35001 Renteutgifter 864 967 1 400 000 2 300 000 1 724 000 10 000 566 000 35002 Andre renteutg. Leverandør 8 375 - - - Sum finanskostnader 873 342 1 400 000 2 300 000 1 724 000 10 000 566 000 - Sum finansinnt/utg (642 296) (950 000) (1 950 000) (1 564 000) (10 000) (526 000) 150 000 Resultat før skatt 1 533 765 697 423 1 200 (1 938 871) (136 724) 1 926 793 150 000

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Investeringer 2016-2021 Tall i tusen 2017-kroner Beskrivelse Mod. Bruk Sted 2016 2017 2018 2019 2020 2021 merknad Hjullaster 1. ca 21 tonn, L120F 2008 Omlasting Årødalen 1 700 000 Hjullaster 2. ca 21 tonn, L110G 2013 Omlasting Årødalen Hjullaster 3. Ca 14 tonn, L70G 2013 Omlasting Årødalen Hjullaster 4. Ca 27 tonn, L180 1992 Deponi Årødalen 1 500 000 Hjullaster 5. Ca 21 tonn, L120C 1999 Omlasting Årødalen 1 700 000 Hjullaster 6. Ca 16 tonn, L90C 1993 Miljøstasjon Fræna 1 000 000 Hjullaster 7. Ca 3,5 tonn, SINO 2014 Miljøstasjon Gjemnes Kompaktor 40 eksist. tonn. 1996 Deponi Årødalen Grave--/sorteringsmaskin 2013 Grovavfall Årødalen 1 000 000 Tilpassing av sorteringsmaskine Medium sorteringsmaskin Årødalen 800 000 Medium truck Årødalen 400 000 Pakkemaskin 2014 Restavfall Årødalen Papp/plast/papir presse 5 000 000 Glass og metall dunker 7 500 000 Sollemaskin kompost Kompost Årødalen 500 000 Kvern 1 eksist. 2009 Rest treverk hageavfall Årødalen 3 000 000 Kvern 2 ny Rest treverk hageavfall Årødalen Treflis hageavfall Flistak 800 m2 2014 Treflis ++ Årødalen Lagring av flis fra knust treverk Storhall, 6000m2 Papir, papp, plast, Årrødalen 125 000 125 000 Utredningskostnad for videre stra 60 000 000 restavfall Årødalen 125 000 125 000 Avhengig av strategisk beslutnin Deponigassanlegg Deponi Årødalen 1 000 000 Vaskemaskin Dunker Årødalen 2 500 000 Inklusiv hus/overbygg Kontorbygg Årødalen 15 000 000 Arealutvidelse-planering+asfalt 1 000 000 1 000 000 Miljøstasjon 1 Fræna Miljøstasjon 2 500 000 500 000 2 000 000 40 000 000 Molde Miljøstasjon 3 Nesset Miljøstasjon 4 1 000 000 Midsund Miljøstasjon 5 1 000 000 2 000 000 Gjemnes Miljøstasjon 6 1 000 000 2 000 000 Aukra Miljøstasjon 7 1 000 000 Eide Containere - nedgravde 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Nedgravde containere, i tillegg k Containere - frittstående 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Ny varebil 300 000 Ny kassebil 500 000 Sum 6 950 000 30 650 000 78 800 000 44 000 000 6 000 000 2 000 000 193 297 415 Mindre investeringer foreslås finansiert over driften.

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS ØKONOMIPLAN 2017-2021 Tall i tusen kroner Regnskap Budsjett-tall 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Standardabonnement Endring År Lønn og sosiale kostnader 15 705 20 850 24 925 25 673 26 443 27 236 2001 1584 Administrasjon og informasjon 7 566 5 620 5 960 6 139 6 323 6 513 2002 1590 6 Drift og vedlikehold 10 976 8 935 11 065 10 000 10 300 10 609 2003 1507-83 Innsamling og behandling 54 669 42 095 44 100 44 000 44 750 45 500 2004 1545 38 Sluttbehandlingsavgift 12 10 10 10 11 11 2005 1629 84 Avskrivninger 6 367 6 470 7 550 11 000 12 000 12 500 2006 1697 68 Finanskostnader 873 1 400 2 300 3 350 3 220 3 000 2007 1768 71 2008 1872 104 SUM KOSTNADER 96 168 85 380 95 910 100 172 103 047 105 369 2009 2340 468 2010 2753 413 Driftsinntekter 36 856 37 628 39 561 40 748 41 970 43 229 2011 2837 84 0 0 - - 2012 2922 85 Driftstilskudd 60 615 48 000 56 000 60 000 62 000 64 000 2013 3010 88 Finansinntekter 231 450 350 400 400 400 2014 3070 60 SUM INNTEKTER 97 702 86 078 95 911 101 148 104 370 107 629 2015 3070 0 2016 2930-140 DRIFTSRESULTAT før skatt 1 534 698 1 976 1 324 2 261 2017 2200-730 2018 2550 350 Skattekostnad 566 500 500 500 500 500 DRIFTSRESULTAT etter skatt 968 198 (499) 476 824 1 761 Avsetning selvkostfond (517) (2 063) (2 076) (1 024) (676) 261 Avsetning annen EK 1 485 1 761 1 077 1 000 1 000 1 000 Avsetning etterdriftsfond - 500 500 500 500 500 Akkumulert selvkostfond renovasjon 4 668 2 451 511 (313) (789) (428) Akkumulert selvkostfond slam 678 667 530 330 130 30 Akkumulert ennen opptjent EK 11 195 12 956 14 033 15 033 16 033 17 033 Akkumulert etterdriftsfond 9 341 9 841 10 341 10 841 11 341 11 841 Investeringer 8 751 39 650 78 800 44 000 6 000 2 000 Avdrag lån 3 798 4 238 7 398 12 628 13 878 14 128 Samla lån 53 121 84 234 155 636 187 008 179 131 167 003 STANDARDGEBYR 2930 2200 2550 2750 2900 3000 Med budsjett 2018 som utgangspunkt er det for 2019-2021 lagt inn en økning på 3 % for løpende kostnader. Pga økende investeringsbehov er avskrivningene justert etter dette. Investeringene vil bidra til effektivisering av drift, behandlings- og driftskostnadene er justert ned i 2019-20. Økning i driftsinntektene er lagt inn med 3 %. Pr 01.01.2017 har vi et selvkostfond for husholdningsrenovasjon og slam på hhv kr 4.667.537,- og kr 678.042,-. Vi tar sikte på en aktiv bruk av fondene de neste par driftsårene. Som grunnlag for finanskostnadene er brukt en lånetid på 20 år.

Prisliste Husholdningsrenovasjon 2018 Produkt Fastgebyr renovasjon, pr boenhet Fastgebyr renovasjon, hybel(dersom deler dunker med hovedenhet) Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr boenhet Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr hybel Fastgebyr Hytter Pris eks mva 1 350 650 2 200 1 250 770 Restavfall 140l, hver 14.dag 575 240l, hver 14.dag 920 360l, hver 14.dag 1 304 360l, hver uke 2 712 660l, hver 14.dag 1 919 660l, hver uke 3 942 1000l, hver 14.dag 2 809 Bioavfall 80l, hver 14.dag 468 80l, hver uke 1 040 140l, hver 14.dag 785 140l, hver uke 1 699 240l, hver 14.dag 1 295 240l, hver uke 2 694 Papir 140l, hver 4.uke 103 240l, hver 4.uke 146 360l, hver 4.uke 239 660l, hver 4.uke 325 660l, hver 14.dag 702 1000l, hver 4.uke 429 6m3, hver 4.uke 3 120 8m3, hver 4.uke 3 055 8m3, hver 14.dag 6 110 10m3, hver 4.uke 2 990 10m3, hver 14.dag 5 980 Plast 140sekk, hver 4.uke 54 240sekk, hver 4.uke 68 Glass/metall 140l, hver 8.uke 0 240l, hver 8.uke 0 360l, hver 8.uke 0 2,5m3, hver 8.uke 0