Innkalling for Representantskap

Transkript

1 Innkalling for Representantskap Møtedato: Møtested: Skarstua Møtetid: 11:00 13:00 Forfall meldes til administrasjonen. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Saksnr Tittel 01/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 02/18 Styrets årsmelding /18 Årsregnskap 2017

2 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Anita Groven 17/188 Saksnr Utvalg Type Dato 01/18 Representantskap REP Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Vedlegg: Protokoll Representantskap Saksopplysninger: Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes. MOLDE, den Anita Groven administrasjonssjef

3 Møteprotokoll for Representantskap Møtedato: Møtested: Skaret Turistsenter Møtetid: 11:00 13:00 Til stede Forfall Andre som møtte Medlemmer: Anders Torvik, Bernard Riksfjord, Egil Strand, Frits Inge Godø, Gerda Tolaas, Heidi Hogset, Kjell H Danielsen, Knut Sjømæling, Odd Helge Gangstad, Rolf Jonas Hurlen, Thorbjørn Myhre, Tove Henøen Varamedlemmer: Eldrid Mordal Solli, Rita Rognskog Birgit Dyrhaug, Helge Kjøll jr., Johnny Varhol Anita Groven, JanEgil Korseberg, Ketil Sorthe Saksliste Saksnr Tittel 08/17 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 09/17 Budsjett 2018 representantskapsbehandling Anders Torvik Gerda Tollaas

4 08/17: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Behandling: Kjell Danielsen kommenterte skrivefeil i protokollen for vedtaket i sak 06/17. "Representantskapet ber styret foreta en evaluering innen 2020" ikke i 2020/2021. Vedtak: Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes med den endringen som kom frem i møtet. 09/17: Budsjett 2018 representantskapsbehandling Behandling: Vedtak: Budsjettet for husholdningsrenovasjon er gjort opp med et underskudd som dekkes av selvkostfondet. Standardgebyret for renovasjon endres til kr 2.550, eks mva. Gebyret for hytterenovasjon endres til kr 770, eks mva. Gebyret for slamtømming vedtas som i saksfremlegget.

5 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID JanEgil Korseberg 17/192 Saksnr Utvalg Type Dato 02/18 Representantskap REP Styrets årsmelding 2017 Saksopplysninger: Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) er et avfallsselskap eid av kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset. Selskapet drives etter lov om interkommunale selskap var RIR sitt 34. driftsår. 1. Virksomhetens art og tilholdssted Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter forurensingsloven med mindre det er unntatt i kommunale vedtak. Eierne hefter for selskapets disposisjoner og kapitalkostnader i forhold til antallet innbyggere i den enkelte eierkommune. Selskapets administrasjon og egendrift ligger i Årødalen i Molde kommune. Selskapet er sertifisert etter NSEN ISO 9001:2015 (kvalitetsledelse) og NSEN ISO 14001:2015 (miljøledelse). Selskapet har to heleide datterselskap; RIR Næring AS, som tilbyr avfallstjenester til næringslivet i det konkurranseutsatte markedet, og RIR Transport AS som overtok ansvaret for innsamling av avfall etter konkursen i RenoNorden AS. RIR Næring AS er en del av Returasamarbeidet. 2. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i bedriften regnes som godt. Sykefraværet i 2017 framgår av tabellen nedenfor. Som langtidsfravær regnes sykefravær over 16 dager. I 2017 var det ingen HMSavvik med personskade Korttidsfravær 0,40 % 0,81 % 0,54 % 0,92 % 0,91 % Langtidsfravær 1,90 % 7,87 % 3,02 % 4,96 % 6,88 %

6 Totalt sykefravær 2,30 % 8,68 % 3,56 % 5,88 % 7,79 % 3. Likestilling Selskapet hadde ved årets utgang 31 fast ansatte, 8 kvinner og 23 menn. Styret består av 9 medlemmer, hvorav en er valgt av de ansatte. 4 av styrerepresentantene er kvinner. 4. Miljørapport Selskapets virksomhet medfører en belastning på det ytre miljø i form av støy, støv og forbruk av ikkefornybare ressurser. Avfallsplassen i Årødalen fikk i 2016 nye driftstillatelser til drift av deponi og avfallsmottak. Den siste av disse krever at mye av virksomheten skal foregå innendørs. Det planlegges derfor å bygge en hall på området. Aktiviteten på anlegget medfører noe støy ved bruk av maskiner og avfallshåndtering. Det er også risiko for støv og luktutvikling. Beliggenheten gjør at nærmiljøet i begrenset grad blir belastet av disse forholdene, og ulempene søkes redusert ved å ha gode løsninger for rask videretransport av avfall. Den planlagte hallen vil flytte det meste av avfallshåndteringen innendørs, noe som også vil redusere påvirkningen på nærmiljøet. Gass fra deponiet blir tatt ut gjennom gassbrønner og brennes av i fakkel. Sigevann fra deponiet renses i eget renseanlegg. Utslipp fra renseanlegget og eventuelt overløp går til kommunalt avløp. Det er i 2017 iverksatt forbedringstiltak både på gassanlegg og renseanlegg, for å øke uttaket av gass og forbedre rensegraden på sigevannsanlegget. Flygeavfall og opphopning av åtselsfugler kan virke negativt på nærmiljøet. Plukking av flygeavfall og avskyting av fuglebestanden utføres kontinuerlig. Egen virksomhet genererer lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets avfallshåndtering. Ved kjøp av tjenester fra eksterne leverandører stiller selskapet krav til gode og miljøvennlige løsninger. RIR har et netto klimagassutslipp for de avfallstypene selskapet har henteordninger for, men bruken av tokammerbiler til innsamling bidrar likevel til gunstige klimagassresultat for flere av avfallstypene. Innsamling og behandling av avfallstypene papir og plastemballasje gir netto klimagevinst. Restavfall er den avfallstypen med høyest netto klimabelastning. Økt utsortering av plastemballasje og bioavfall fra restavfallet vil ha betydelig positiv virkning på klimagassutslippene, både ved at restavfallsmengden reduseres og at restavfallsmiksen blir renere. 5. Utvikling i 2017 Året har vært preget av store endringer på flere områder. Vi har i lengre tid forhandlet med Norsk Gjenvinning i forbindelse med at de ville legge ned sitt anlegg for bilvrak og avfallsmottak i Årøsetervegen 2B. I mai ble vi enige om å leie arealet og overta mottaket av kasserte biler fra 1. oktober. Som en del av avtalen skal NG levere alt sitt avfall fra kunder i området til vårt anlegg i Årøsetervegen 56. Driften av bilvrakmottaket et organisert under RIR Næring AS. I juni fikk vi orientering fra ledelsen i RenoNorden AS om selskapets vanskelige økonomi.

7 Etter en periode med forhandlinger vedtok styret den 6. juli at vi ville overta innsamlingen selv. Beslutningen ble støttet i representantskapet den 18. august. RIR Transport AS ble opprettet og det ble gjort en virksomhetsoverdragelse av RenoNordens avdeling i Molde til RIR Transport den 1. september. Alle ansatte ble med i overtagelsen. RenoNorden gikk konkurs den 18. september. Oppstarten av RIR Transport AS har gått uten noen problemer og kundeservice er forbedret. Siden RenoNorden tapte penger på oppdraget hos oss, får vi nå selvsagt noe høyere kostnader enn budsjettert. Det var derfor nødvendig å øke gebyret mer enn ellers planlagt. I august startet vi med å plassere ut nye dunker for glass og metallemballasje til alle husstander. Fra 1. oktober begynte vi med å samle inn dette avfallet og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at dette forbedrer kildesorteringen i hjemmet. 6. Årsresultat og disposisjoner Resultatet for 2017 viser et underskudd på kr , etter skatt. Selvkostfond for husholdning blir redusert med kr ,. Selvkostfond for slam økes med kr ,. Årets frie overskudd er på kr , og anbefales tillagt annen egenkapital. Forslag til vedtak: Representantskapet tar styrets årsmelding til orientering MOLDE, den JanEgil Korseberg daglig leder

8 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Finn Håkon Stølen 17/193 Saksnr Utvalg Type Dato 03/18 Representantskap REP Årsregnskap 2017 Vedlegg: Driftsregnskap pr Balansen, pr Investeringer, budsjett vs realisert 2017 (pr ) SELVKOST RIR Årsmelding Saksopplysninger: Inntekter: De totale inntektene for 2017 viser kr 87,05 mill, mot budsjett kr 85,628 mill og er kr , bedre enn budsjett (1,7%). Generelt har 2017 vært et bra inntektsår, med noen avvik mot budsjett. Salg konserntjenester til RIR Næring og RIR Transport (fra 1.september) er kr , bedre enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at det ikke var budsjettert med salg til RIR Transport og dette utgjør totalt , for Salg til kommunale næringskunder er omtrent etter budsjett, kr , bedre. Salg næringsavfall er mottak av næringsavfall fra andre avfallsaktører i området. Her har vi tatt imot mindre avfall enn budsjettert med, derav kr , dårligere enn budsjettert. Vi hadde regnet med og budsjettert inn at NG skulle begynne å levere avfallet sitt til vårt anlegg fra rundt nyttår, men dette ble først realisert i full skala fra juni. Avviket påløp derfor i 1.halvår. Inntekter fra slamtømming er ved årets slutt kr , dårligere enn budsjett. Salg av fraksjoner har samlet vært kr , bedre enn budsjett. Særlig skyldes dette gode priser på papp og papir i 2017, men også metallprisene har tatt seg opp igjen dette året. Alle fraksjoner leverer bedre enn budsjett i Inntekter fra miljøstasjon er kr , dårligere enn budsjett. Dette til tross for at vi også i 2016 leverte dårligere enn budsjett og ønsket å bruke 2017 til å snu denne trenden. Dette har vi ikke klart. I 2016 endret vi betalingsprinsipp på miljøstasjonene, men vi må nå gjøre

9 nærmere undersøkelser om det er realistisk å forvente økte inntekter som følge av dette. Andre avgiftspliktige avgifter er i hovedsak kompensasjon fra RenoNorden i forbindelse med at vi kansellerte innsamlingskontrakten sommeren Tilskudd for husholdningsrenovasjon fra kommunene er samlet kr , bedre enn budsjett. Skyldes en netto økning i innbyggertall siste år, men også innføring av ny gebyrmodell fra 2017, hvor vi pga noe usikkerhet rundt antall abonnenter la budsjettet noe lavt for å ha en liten sikkerhetsmargin. Kostnader: Sum lønn og sosiale utgifter for 2017 viser kr , mot budsjett kr ,, dette er kr , bedre enn budsjett. (4,2%) Gjennom året har vi hatt 3 langtidssykemeldte ansatte, derav kr , i refusjon fra Trygdeetaten. Noen mindre avvik, men vi følger stort sett budsjettet på alle områder i perioden. I budsjettet for 2017, som ble presentert september2016, ble det presentert en prekær bemanningssituasjon med ønske om å ansette 7 nye personer iløpet av Ansettelsene kan oppsummeres slik: Nye stillinger fra budsjettsak (sak 31/16) 1. Formann gj.vinningstasjoner Oppstartsdato Regnskap 2017 Budsjett 1.juli 2017 Ansatt 1.januar Gj.vinningsoperatør nr 1 3. Gj.vinningsoperatør nr 2 Gj.vinningsoperatør nr 3 1.januar 2017 Ansatt 1.januar januar 2017 Ansatt 23.februar Gj.vinningsoperatør på Nesset miljøstasjon hadde ca 50% stilling, og da han gikk av med pensjon fra 1.september ble han erstattet av en 100% stilling som inngikk i turnusen på gjenvinningsstasjonene. 4. Maskinfører nr 1 1.januar 2017 Ansatt 1.januar Maskinfører nr 2 1.juli 2017 Ansatt 1.april Kontrakt, lager, 1.april 2017 Ikke ansatt p.t. innkjøp 7. Kompostering 1.mai 2017 Ikke ansatt p.t. Oppsummert kan vi si at vi har ansatt 5,5årsverk mot budsjettert 7årsverk, men at de 5,5årsverkene har blitt ansatt noe tidligere på året enn forutsatt i budsjettet, og at vi derfor ikke får så store avvik i totale lønnskostnader. Sum administrasjon og info viser en total kostnad på kr 7,078 mill, mot budsjett kr 5,62 mill, dvs et negativt avvik på kr , (25,9%)

10 Det er særlig 2 poster som skiller seg ut, dette er konto 32701konsulenttjenester og konto 33740kjøp av tjenester alternativt egen prod. Konto 32701konsulenttjenester kan forklares slik: Leverandør Kostnad Beskrivelse Asplan Viak Utredning rundt deponiet i Årødalen og skisse til avslutning, samt videre utbygging. 2. Årlig miljørapport for deponiet i Årødalen. Albaran AS , Bistand i forbindelse med anbud på restavfall,mat og treverk, innkjøp glass/metalldunker og utkjøring, langtransport av glass/metall til Fredrikstad og anskaffelse av flere driftsmidler. Norbreez , Opplæring i drift av sigevannsanlegg Holding AS MEPEX , Plukkanalyse fra husholdningene Consulting Lederskap AS , 2 ledersamlinger i Buseth AS , Diverse oppmåling og kartlegging på anlegget. Larhammer Aatseth Advfirma AS ÅF Solid Consulting AS , Juridisk bistand RenoNorden saken , Diverse konsulentbistand som ikke kan knyttes direkte mot pågående prosjekt. Molde VA , Bistand til drift av sigevannsanlegg i 2017 RenoNorden , Deling av kostnad ved donasjon av renovasjonsbil til Bosnia Teknisk institutt , ISO Sertifisering sertifisering Øvrige konsulenter , Kundemåling, driftsgebyr, prøvetaking, mindre oppmåling Bruk av konsulenter henger tett sammen med høyt aktivitetsnivå i selskapet har vært et hektisk år med mange anbud, flere prosjekt er igangsatt eller ferdigstilt, og uforutsette hendelser som RenoNordenkonkursen har kostet tid og ressurser. Konto Kjøp av tjenester alternativ egen prod kan forklares slik: Stilling Kostnad Beskrivelse Innleie , Innleie av personell til Årødalen miljøstasjon, ifbm Miljøstasjoner ferieavvikling og kurs. Innleie vektoperatør , Feriavvikling vekta/mottak Årødalen

11 Innleie anlegget Årødalen , Ferieavvikling på anlegget i Årødalen, samt innleie til vask av dunker i påvente av ferdigstillelse av nytt vaskerom. Innleie sjåfør RIR Næring , Ferieavvikling av sjåfører RIR Næring. Delvis avlastning for øvrige ansatte iforbindelse med oppstart ny innsamlingskontrakt. Diverse , Diverse mindre oppdrag, etc Det har også vært et merforbruk på møteutgifter, kurs/konferanser og reiseutgifter. Dette henger tett sammen med at det har vært høyt aktivitetsnivå i 2017, kompetanseheving av nye ansatte, samt uforutsette hendelser som RenoNordenkonkursen. Kostnader til Drift og vedlikehold viser at vi ligger kr , (28,4%) dårligere enn budsjett i Negativt avvik knyttet til leie/leasing av driftsmidler skyldes leie av Årøsetervegen 2B fra oktober2017. Denne var ikke inkludert i fremlagt budsjett for Negativt avvik knyttet til elektrisk strøm skyldes høyere strømpris og høyere forbruk enn tidligere år. Negativt avvik knyttet til kommunale avgifter skyldes høyere nedbørsmengde i 2017 enn budsjettert med. Merforbruk på Inventar og ustyr og teknisk maskinustyr skyldes delvis flere ansatte og i den forbindelse behov for diverse hjelpemidler og utsyr, samt generel heving av kvaliteten på anlegget. Samlet kostnad til reparasjoner, forebyggende vedlikehold, forbruksmateriell til drift og serviceavtaler er kr , og er dermed kr , dårligere enn budsjett. Totalkostnad i 2016 var kr , og kostnaden for 2017 er dermed kr , lavere. I 2016 brukte vi en god del midler på å ta igjen etterslep på vedlikehold og service på anlegget, men også i 2017 er det brukt en del midler på dette etterslepet, samtidig som det også har vært noen uforutsette havari på anleggsmidler. Men flere ansatte og også innkjøp av noen nye anleggsmidler til driften gir behov for mer forbruksmateriell og vedlikehold. Sum Innsamling og behandling viser kr 42,482 mill som er kr , (0,9%) dårligere enn budsjett for Negativt avvik på konto Innsamling, skyldes at vi fra september begynte å kjøre husholdningsinnsamling i egenregi gjennom RIR Transport. Dette har medført ca , i høyere innsamlingskostnad pr måned i årets 4 siste måneder. Kostnader til behandling gate fee er kr , bedre enn budsjett. Mindre næringsavfall kan forklare deler av dette, men det finnes flere momenter her og de viktigste kan oppsummeres i tabellen under: Fraksjon Budsjett Regnskap Avvik Mengd Pris Sum Mengd Pris Sum

12 e e Restavfall , , ,, Treverk , , ,, Impregnert , , , , , Klær/tekstil er , , , Papir , , Matavfall , , 0, , , ,, Som vist i tabellen har prisen på restavfall vært noe høyere enn budsjettert, og sammen med større mengder treverk og imp.treverk er det disse 3 fraksjonene som trekker behandlingskostnaden opp. Itillegg var det i budsjettet utelatt kostnaden knyttet til håndtering av klær og tekstiler. Dette trekker også behandlingskostnaden opp. På motsatt side er det papir og matavfall som gir lavere behandlingskostnad. I 2017 ble papiret sendt til eksport, og vi slapp da frakt og sorteringskostnad som tidligere år. Etter at matavfallet var på anbud høsten 2016 gikk prisen godt ned i forhold til tidligere. Sluttbehandlingsavgift for 2017 er totalt kr 5.159, og gjelder deklarasjonsavgift for deponering av eternitt. Avskrivninger for 2017 er kr , noe som er kr , (5,9%) dårligere enn budsjett. Dette skyldes noe høyere investeringer i driftsmidler siste halvår 2016 i forhold til budsjett for Sum Finansposter viser en kostnad på kr , for hele Dette er kr , bedre enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at lånerenten på lån i Kommunalbanken har vært svært lav i Resultat før skatt for 2017 ender med et underskudd på kr , som er kr ,dårligere enn budsjett. Selvkostberegningen viser at selvkostområdet husholdningsrenovasjon går med kr , i underskudd, mens selvkostområdet for slam går med kr , i overskudd. Øvrig virksomhet sitter igjen med et overskudd før skatt på kr ,. Skatt for 2017 er p.t. ikke ferdig beregnet. Denne vil ikke ha innvirkning på selvkostområdene husholdningsrenovasjon og slam, kun øvrig skattepliktig næringsaktivitet.

13 Totale investeringer for 2017 er på kr ,, hvorav kr , gjelder ferdigstillelse av nytt lager/vaskehall, og kr , gjelder pågående bygging av nytt adm.bygg. Totalt er kr , finansiert ved låneopptak, mens resten er finansiert med egne midler. Se for øvrig vedlagte oversikt over investeringer for flere detaljer. Balansen Det er ikke gjort noen ekstraordinære endringer i balansen for Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner årsregnskapet for Representantskapet godkjenner at årets frie overskudd på kr , blir tillagt annen egenkapital. Representantskapet tar revisors beretning til orientering. MOLDE, den Finn Håkon Stølen økonomisjef

14 Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjo Periode: 1 12/2017 NOK Dato:: Kontonr Tekst Årets regnskap Budsjett Inntekter Sum driftsinntekter periodisert Budsjettavvik Årsbudsjett Fjorårstall Husleieinntekter, festeavgifter, utleie , ,00 440, , Avgiftspliktig salg vaskehall , , , , Utleie maskiner/utstyr/timer 5 992, , , , Salg konserntjenester , , , , Salg kommuner , , , , Salg næringsavfall , , , , Inntekter ordinære tanker slam , , , , Inntekter ekstra tanker slam , , , , Inntekter kommunale tanker slam , , , , Salg av sekker/stativ/containere/utst. 714, , , , Salg av papir , , , , Salg av glass og metall , , , , Salg av plast , , , , Salg jern , , , , Salg papp/kartong , , , , Salg EEavfall , , , , Kompost/struktur ,00 0, ,00 0, Inntekter innlevert avfall miljøstasjone , , , , Fakturagebyr 4 176, ,00 824, , Andre avgiftspl.inntekter ,00 0, , , Salg av driftsmidler ,00 0, , , Periodisert husholdningsavfall 0, , ,00 0, Husholdningsrenovasjon Eide ,00 0, , , Husholdningsrenovasjon Fræna ,00 0, , , Husholdningsrenovasjon Gjemnes ,00 0, , , Husholdningsrenovasjon Midsund ,00 0, , , Husholdningsrenovasjon Molde ,00 0, , , Husholdningsrenovasjon Nesset ,00 0, , , Husholdningsrenovasjon Aukra ,00 0, , ,13 SUM DRIFTSINNTEKTER , , , ,99 Kostnader Lønn og sosiale kosntader Fast lønn , , , , Lønn til ekstrahjelp , , , , Overtidslønn , , , , Avsatte feriepenger , , , , Periodisering feriepenger 0,00 0,00 0,00 0, Godtgjørelse folkevalgte , , , , Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsik , , , , Endring årets pensjonsforpliktelser ink a ,00 0, , , Annen trekkpl./arbg.avg.pl lønn , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsgiveravgift av Feriepenger , , , , Velferdstiltak ansatte , , , , Oppg.pl. Bilgodtgjørelse , ,00 798, , Andre oppgavepliktige godtgjørelser , , , , , , , , Fast telefongodtgjørelse , , , , Forsikringer, innberetn.pl , , , , Motkonto oppg.pl.godtgj , , , , OUmidler arb.g.andel KS , , , , Refusjon Trygdeetaten , , , , Motkonto Sykelønnsrefusjon , , , , Tilskudd NAV 0, , ,00 0,00 Lønn og sosiale kostnader , , , ,14 Administrasjon og info Kontormateriell , , , , Faglitteratur/aviser , , , , Øreavrunding 60,10 0,00 60,10 1,49 Side:: 1 Tid:: 21:12

15 Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjo Periode: 1 12/2017 NOK Dato:: Kontonr Tekst Årets regnskap Budsjett periodisert Budsjettavvik Årsbudsjett Fjorårstall Møteutgifter , , , , Arbeidsklær og sko , , , , Telefon 0,00 0,00 0, , Mobiltelefon , , , , Nettside 7 314, , , , Porto , , , , Bankomkostninger , ,00 997, , Annonser/Informasjon , , , , NaturligAvis , , , , Kalender , , , , Gaver andre , , , , Kurs og konferanser, ikke oppg.pl , , , , Opplæring stipende 1 599, , ,00 878, Reiseutgifter, opplæring (ikke oppg.pl) 0, , ,00 0, Reisekostgodtg oppg.pliktig , , , , Reiseutgifter uten mva , , , , ITkostnader , , , , Konsulenttjenester , , , , Kjøp av tjenester alternativt egen prod , , , , Forretningsførsel/Revisjon/Advokat , , , ,00 Administrasjon og info , , , ,34 Drift og vedlikehold Analyseutgifter , , , , Dekkmasse 0, , ,00 0, Pukk 0, , ,00 0, Drivstoff og olje , , , , Leie/leasing driftsmidler , , , , Elektrisk strøm , , , , Forsikringer , , , , Alarmtjenester og vakthold , , , , Kommunale avgifter , , , , Medlemskontigenter/Årsavgifter , , , , Inventar og utstyr , , , , Teknisk maskinutstyr/gassmotor , , , , Forebyggende vedlikehold , , , , Reparasjoner , , , , Serviceavtaler , , , , Forbruksmatr. til drift , , , , Annen Driftskostnad ,40 0, ,40 0, Kjøpte rengjørstjenester , , , ,35 Drift og vedlikehold , , , ,29 Innsamling og behandling Sekker og poser , , , , Stativ/containere/brikker , , , , Driftsavtale miljøstasjoner , , , , Innsamling avfall, transport inn , , , , Behandling avfall, gate fee , , , , Innsamling ekstra tanker slam , , , , Innsamling kommunale tanker slam , , , , Innsamling ordinære tanker slam , , , , Behandling slam Aukra 0,00 0,00 0, , Behandling silgods , , , ,60 Innsamling og behandling , , , ,16 Sluttbehandlingsavgift Sluttbehandlingsavgift 5 159, , , ,32 Sluttbehandlingsavgift 5 159, , , ,32 Avskrivninger Avskrivninger Maskiner og anlegg , , , , Avskrivninger bygninger, fast eiendom , , , , Avskrivninger, inventar og utstyr , , , ,20 Side:: 2 Tid:: 21:12

16 Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjo Periode: 1 12/2017 NOK Dato:: Kontonr Tekst Årets regnskap Budsjett Budsjettavvik Årsbudsjett Fjorårstall periodisert Avskrivninger , , , ,62 Tap på fordring Tap på fordring 0,00 0,00 0, ,00 Tap på fordring 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsutgifter , , , ,87 Sum Driftsutgifter , , , ,87 Sum Driftsresultat , , , ,12 Sum driftsresultat inkl ekst , , , ,66 Finansintekter Sum finansinntekter Renteinntekter bank , , , , Andre renteinntekter, kunder ,47 0, , ,21 Sum finansinntekter , , , ,78 Finansutgifter Sum finansutgifter Renteutgifter bank , , , , Andre renteutgifter, leverandører 3 773,25 0, , ,16 Sum finansutgifter , , , ,16 Avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Periodens resultat før skatt , , , , Betalbar skatt 0,00 0,00 0, , Endring i utsatt skatt 0,00 0,00 0, ,00 Sum skattekostnad 0,00 0,00 0, ,46 Periodens resultat etter ska , , , ,28 Side:: 3 Tid:: 21:12

17 Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjo Periode: 1 12/2017 NOK Dato:: Kontonr Tekst IB Beveg. UB Eiendeler Varige driftsmidler Varige driftsmidler Avfallsanl./deponi (416/ /1102) , , , Administrasjonsbygg 0, , , Varhols Gjenvinningsstasjon ( ) , ,20 0, Lagerbygg Årødalen (445) , , , Bersåshaugen Gjenvinningsstasjon , , , Molde miljøstasjon , ,00 0, Sorteringshall , , , Ny vaskehall/lager , , , Komposteringsareal , , , Tomter, bygninger o.a. faste eiendeler , , ,88 Varige driftsmidler Mercedes Atego , ,00 0, Ford Transit , ,00 0, Volvo L45 TPS , ,00 0, Volvo L120H , ,00 0, Scania R580 krokbil + henger 0, , , Manitou MH254T, 2015 mod 0, , , Volvo L180F, 2010 mod 0, , , Kobeloco SK75SR3 sorteringsmaskin 0, , , Liebherr LH22M sorteringsmaskin 0, , , BOPutstyr 0, , , Utplasserte miljøstasjoner ( ) , ,00 0, Kildesorteringsutstyr ( ) , , , Nedgravde Containere husholdning , , , Maskinutstyr 0, , , Inventar adm.bygg 0, , , Teknisk utstyr adm.bygg ( ) 0, , , ITutstyr 2012 ( ) , , , Maskiner og anlegg , , , Inventar og utstyr , , ,36 Side:: 1 Tid:: 21:16

18 Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjo Periode: 1 12/2017 NOK Dato:: Kontonr Tekst IB Beveg. UB Finansielle anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer Rekom AS ,03 0, , Aksjer Retura Norge AS ,00 0, , Aksjer RIR Næring AS ,00 0, , Aksjer Miljøpartner AS ,00 0, , Aksjer RIR Tranpsort AS 0, , , Egenkapitalinnskudd KLP , , ,00 Inmaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel ,00 0, ,00 Sum Anleggsmidler , , ,28 Omløpsmidler Sum omløpsmidler Kortsiktige fordringer 0,10 0,10 0, Kundefordringer , , ,98 Kortsiktige fordringer sum kortsiktige fordringer Kassebeholdning 5 000,00 0, , SpareBank , , , Nesset Sparebank , ,85 0, SpareBank1, Sperret garnati , , , Sparebank1, Høyrente , , , Sparebank1, Garanti Årøsetervn 2 0, , , SpareBank1 Skattetrekk ,00 0, ,00 Kasse, postgiro, bankinskudd , , ,09 Sum Omløpsmidler , , ,07 Sum eiendeler , , ,35 Egenkapital Opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Selvkost Husholdning (opptjent EK) ,05 0, , Selvkost Slam (opptjent EK) ,35 0, , Annen opptjent EK ,33 0, ,33 Annen opptjent EK ,73 0, ,73 Innskutt egenkapital Innskutt egenkapital Egenkapitalinnskudd Nesset kommune ,00 0, , Egenkapitalinnskudd Aukra kommune ,00 0, ,00 Sum Egenkapital ,73 0, ,73 Side:: 2 Tid:: 21:16

19 Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjo Periode: 1 12/2017 NOK Dato:: Kontonr Tekst IB Beveg. UB Gjeld Avsetning for forpliktelser Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser , , ,00 Langsiktig gjeld Langgsiktig gjeld 0,00 0,00 0,00 Langgsiktig gjeld 0,00 0,00 0,00 Langgsiktig gjeld Lån, Kommunalbanken AS , , , Lån august 2017 Kommunalbanken 0,00 0,00 0, Bundet etterdriftsfond deponi ,00 0, ,00 Sum Langsiktig gjeld , , ,00 Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt, ikke utlignet , , , Annen kortsiktig gjeld 0,00 0,00 0, Leverandørgjeld , , , Fagforeningstrekk 0,00 0,00 0, Utg. merverdiavgift høy sats 0,03 0,00 0, Utgående MVA tjenester utland 0,00 0,00 0, Forskuddstrekk , , , Påleggstrekk 0, , , Arbeidsgiveravgift , , , Utgående innførsels MVA høy sats 0,00 0,00 0, Inng. merverdiavgift høy sats 0,00 0,00 0, Inng.merverdiavg lav sats 0,00 0,00 0, Inngående innførselsmva høy sats 0,00 0,00 0, Pensjonstrekk 0,00 0,00 0, Oppgjørskonto mva , , , Påløpte renter , , , Periodisering , , , Periodisering husholdningsavfall 0,00 0,00 0, Påløpt feriepenger , , , Påløpt arb.giver.avf av feriepenger , , ,93 Sum Kortsiktig gjeld , , ,28 Sum gjeld , , ,28 Resultat etter skatt 0, , ,49 Investeringer 0,00 0,00 0,00 Sum egenkapital og gjeld , , ,52 Side:: 3 Tid:: 21:16

20 Investeringer 2017 Budsjett Sum Finansiering Status Fra 2015 Fra 2016 Sum regnskap 2017 Regnskap vs budsjett Fra 2015 og 2016 Miljøstasjon Fræna Lån 99 % Miljøstasjon Nesset Egne midler 100 % Prosjektering Miljøstasjon Molde Egne midler Prosjektering Sorteringshall Molde Egne midler Lager/vaskehall +Vaskemaskin (dunker) (445) Lån Sum Fra 2017 Prosjektering Miljøstasjon Molde (437) Egne midler Gjemnes Miljøstasjon Egne midler Aukra Miljøstasjon Egne midler Prosjektering Sorteringshall Molde (439) Lån Arealutvidelse/Kompostering (433) Egne midler Adm.bygg 2017 (456) Lån Deponigassanlegg Lån Nedgravde Containere Lån Nye dunker/containere Lån Glass/metall dunker Lån Kvern Lån Truck Lån Medium sorteringsmaskin Hjullaster deponi ca 29 tonn (brukt) Lån Hjullaster ca 20tonn Lån Bytte av Stor sorteringsmaskin Krokbil+henger ITutstyr Ny server Egne midler C3C betongklosser Utstyr miljøstasjoner/magnetlifter/reoler Utstyr til hjullastere Ny PLS gasshuset Kjøp utstyr RenoNorden Overtakelse av utstyr fra BOP Aksjer RIR Transport AS Sum

21 Resultat balansekolonne Kontonr Tekst Sum regnskap Husholdning 354 Slam 320 Næring Annet Gebyrinntekter , Øvrige salgsinntekter , Sum driftsinntekter , , , ,27 Lønn og sosiale kostnader , , , ,10 Administrasjon og info , , , ,33 Drift og vedlikehold , , , ,94 Innsamling og behandling , , , ,68 Sluttbehandlingsavgift 5 159, , ,37 Avskrivninger , , , ,00 Tap på fordring Sum driftsutgifter , , , ,43 Sum driftsresultat , , , ,84 Sum finansinntekter/utgifter , , , , ,40 Periodens resultat før skatt , , , , ,40 Sum skattekostnad Periodens resultat etter skatt , , , , ,40 Selvkostfond , ,35 Selvkostfond , ,31 Utvikling selvkostfond Selvkostfond Selvkostfond Selvkostfond Selvkostfond Selvkostfond

22 ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS 2017 ÅRSMELDING OG REGNSKAP

23 INNHOLD 5 STYRETS ÅRSMELDING REGNSKAP Nøkkeltall Regnskap 2017 Balanse pr Noter til konsernregnskapet 2017 Selvkostberegning Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning VIRKSOMHETEN ÅRET 2017 Plukkanalyser Prosentvis eieransvar Representantskap og styre Organisasjonskart Antall abonnement fordelt på kommuner Omsetning gjenvinningsstasjoner Mottak gjenvinningsstasjoner Avfall til andre returordninger Avfall til RIRanlegget Avfallsstrømmen 100 % Miljømerket trykksak Årsmelding og regnskap 2017 Bilder: RIR IKS Design: EKH Grafisk Papir: Edixion/Cocoon

24 For å utnytte ressursene best mulig blir en del avfall sortert på anlegget i Årødalen. Det gjelder blant annet restavfall fra næringsvirksomheter og gjenvinningsstasjoner. RIR IKS ÅRSMELDING 2017 STYRETS ÅRSMELDING 3

25 RIRanlegget slik det så ut sommeren Eierkommuner Fræna Aukra Molde Eide Gjemnes Nesset Midsund 4 STYRETS ÅRSMELDING RIR IKS ÅRSMELDING 2017

26 STYRETS ÅRSMELDING 2017 Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) er et avfallsselskap eid av kom munene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Mid sund, Molde og Nesset. Selskapet drives etter lov om interkommunale selskap var RIR sitt 34. driftsår. Virksomhetens art og tilholdssted Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter forurensingsloven med mindre det er unntatt i kommunale vedtak. Eierne hefter for selskapets disposisjoner og kapitalkostnader i forhold til antallet innbyggere i den enkelte eierkommune. Selskapets administrasjon og egendrift ligger i Årødalen i Molde kommune. Selskapet er sertifisert etter NSEN ISO 9001:2015 (kvalitetsledelse) og NSEN ISO 14001:2015 (miljøledelse). Selskapet har to heleide datterselskap; RIR Næring AS, som tilbyr avfallstjenester til næringslivet i det konkurranseutsatte markedet, og RIR Transport AS som overtok ansvaret for innsamling av avfall etter konkursen i RenoNorden AS. RIR Næring AS er en del av Returasamarbeidet. RIR IKS ÅRSMELDING 2017 STYRETS ÅRSMELDING 5

27 Sykefravær 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i bedriften regnes som godt. Sykefraværet i 2017 framgår av tabellen nedenfor. Som langtidsfravær regnes sykefravær over 16 dager. I 2017 var det ingen HMSavvik med personskade. Likestilling Selskapet hadde ved årets utgang 31 fast ansatte, 8 kvinner og 23 menn. Styret består av 9 medlemmer, hvorav en er valgt av de ansatte. 4 av styrerepresentantene er kvinner. Miljørapport Selskapets virksomhet medfører en belastning på det ytre miljø i form av støy, støv og forbruk av ikkefornybare ressurser. Avfallsplassen i Årødalen fikk i 2016 nye driftstillatelser til drift av deponi og avfallsmottak. Den siste av disse krever at mye av virksomheten skal foregå innendørs. Det planlegges derfor å bygge en hall på området. Aktiviteten på anlegget medfører noe støy ved bruk av maskiner og avfallshåndtering. Det er også risiko for støv og luktutvikling. Beliggenheten gjør at nærmiljøet i begrenset grad blir belastet av disse forholdene, og ulempene søkes redusert ved å ha gode løsninger for rask videretransport av avfall. Den planlagte hallen vil flytte det meste av avfallshåndteringen innendørs, noe som også vil redusere påvirkningen på nærmiljøet. Gass fra deponiet blir tatt ut gjennom gassbrønner og brennes av i fakkel. Sigevann fra deponiet renses i eget renseanlegg. Utslipp fra renseanlegget og eventuelt overløp går til kommunalt avløp. Det er i 2017 iverksatt forbedringstiltak både på gassanlegg og renseanlegg, for å øke uttaket av gass og forbedre rensegraden på sigevannsanlegget. Flygeavfall og opphopning av åtselsfugler kan virke negativt på nærmiljøet. Plukking av flygeavfall og avskyting av fuglebestanden utføres kontinuerlig. Egen virksomhet genererer lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets avfallshåndtering. Ved kjøp av tjenester fra eksterne leverandører stiller selskapet krav til gode og miljøvennlige løsninger. RIR har et netto klimagassutslipp for de avfallstypene selskapet har henteordninger for, men bruken av tokammerbiler til innsamling bidrar likevel til gunstige klimagass 2 % 1 % 0 % Totalt sykefravær 2,30 8,68 3,56 5,88 7,79 Langtidsfravær 1,90 7,87 3,02 4,96 6,88 Korttidsfravær 0,40 0,81 0,54 0,92 0,91 Likestilling Ansatte Styret Kvinner Menn 6 STYRETS ÅRSMELDING RIR IKS ÅRSMELDING 2017

28 resultat for flere av avfallstypene. Innsamling og behandling av avfallstypene papir og plastemballasje gir netto klima gevinst. Restavfall er den avfallstypen med høyest netto klimabelastning. Økt utsortering av plastemballasje og bioavfall fra restavfallet vil ha betydelig positiv virkning på klimagassutslippene, både ved at restavfallsmengden reduseres og at restavfallsmiksen blir renere. Utvikling i 2017 Året har vært preget av store endringer på flere områder. Vi har i lengre tid forhandlet med Norsk Gjenvinning i forbindelse med at de ville legge ned sitt anlegg for bilvrak og avfallsmottak i Årøsetervegen 2B. I mai ble vi enige om å leie arealet og overta mottaket av kasserte biler fra 1. oktober. Som en del av avtalen skal NG levere alt sitt avfall fra kunder i området til vårt anlegg i Årøsetervegen 56. Driften av bilvrakmottaket er organisert under RIR Næring AS. I juni fikk vi orientering fra ledelsen i RenoNorden AS om selskapets vanskelige økonomi. Etter en periode med forhand Hageavfall kvernes og komposteres slik at det kan bli næringsrik jord. Kompostrankene vendes slik at de holder riktig temperatur selv på kalde dager. Rabalderfestivalen var et av stedene du kunne møte RIR i Her var det den yngre generasjonen som var målgruppen for kildesorteringsleken. RIR IKS ÅRSMELDING 2017 STYRETS ÅRSMELDING 7

29 De siste årene har flere borettslag valgt å satse på nedgravde avfallscontainere i stedet for søppelrom. Det gir bedre brannsikkerhet, mindre lukt og en estetisk penere løsning. ble med i overtagelsen. RenoNorden gikk konkurs den 18. september. Oppstarten av RIR Transport AS har gått uten noen problemer og kundeservice er forbedret. Siden RenoNorden tapte penger på oppdraget hos oss, får vi nå selvsagt noe høyere kostnader enn budsjettert. Det var derfor nødvendig å øke gebyret mer enn planlagt. I august startet vi med å plassere ut nye dunker for glass og metallemballasje til alle husstander. Fra 1. oktober begynte vi med å samle inn dette avfallet og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at dette forbedrer kildesorteringen i hjemmet. linger vedtok styret den 6. juli at vi ville overta innsamlingen selv. Beslutningen ble støttet i representantskapet den 18. august. RIR Transport AS ble opprettet og det ble gjort en virksomhetsoverdragelse av RenoNordens avdeling i Molde til RIR Transport den 1. september. Alle sjåfører Årsresultat og disposisjoner Resultatet for 2017 viser et underskudd på kr , etter skatt. Selvkostfond for husholdning blir redusert med kr ,. Selvkostfond for slam økes med kr ,. Årets frie overskudd er på kr , og anbefales tillagt annen egenkapital. Molde, 16. mars 2018 KETIL SORTHE styreleder MERETE EGGE nestleder ARNE BUSETH ansattes representant HEIDI LØKLINGHOLM styremedlem ANNHILD VIKEN SUNDE styremedlem BJØRN WANG styremedlem ROLFINGE PEDERSEN HJELSETH styremedlem ANN ELIDA SOLHEIM styremedlem OLA TJELLE styremedlem JANEGIL KORSEBERG daglig leder 8 STYRETS ÅRSMELDING RIR IKS ÅRSMELDING 2017

30 REGN SKAP 2017

31 NØKKELTALL Omsetning , 40 Investeringer , Resultat , 10 NØKKELTALL RIR IKS ÅRSMELDING 2017

32 REGNSKAP 2017 RIR IKS 2017 Regnskap RIR IKS 2017 Budsjett RIR IKS 2016 Regnskap DRIFTSREGNSKAP Note Konsern 2017 Regnskap Konsern 2016 Regnskap Driftsinntekter Salgsinntekter Husholdningsrenovasjon Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader og godtgjørelser Innsamling og behandling Administrasjon, info Drift og vedlikehold Sluttbehandlingsavgift Avskrivning Tap på fordring Tapsavsetning 5 Andre kostnader Sum driftskostnader ( ) Driftsresultat (72 936) Finansinntekter & finanskostnader Renteinntekt/ aksjeutbytte Rentekostnad ( ) ( ) ( ) Netto finansposter 7 ( ) ( ) ( ) Resultat før skatt ( ) ( ) ( ) Skattekostnad 8 ( ) ( ) ( ) Årsresultat 12 ( ) RIR IKS ÅRSMELDING 2017 REGNSKAP 11

33 BALANSE PR RIR IKS 2017 Balansen RIR IKS 2016 Balansen EIENDELER Note Konsern 2017 Balansen Konsern 2016 Balansen Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter og bygninger Maskiner og anlegg Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER BALANSE RIR IKS ÅRSMELDING 2017

34 RIR IKS 2017 Balansen RIR IKS 2016 Balansen EGENKAPITAL Note Konsern 2017 Balansen Konsern 2016 Balansen Opptjent egenkapital Selvkostfond husholdning Selvkostfond slam Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Innskutt egenkapital SUM EGENKAPITAL Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Bundet etterdriftsfond Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld ( ) ( ) Offentlig gjeld ( ) ( ) Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD JANEGIL KORSEBERG daglig leder KETIL SORTHE styreleder MERETE EGGE nestleder HEIDI LØKLINGHOLM styremedlem ANNHILD VIKEN SUNDE styremedlem BJØRN WANG styremedlem ROLFINGE PEDERSEN HJELSETH styremedlem ANN ELIDA SOLHEIM styremedlem OLA TJELLE styremedlem ARNE BUSETH ansattes representant RIR IKS ÅRSMELDING 2017 BALANSE 13

35 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 2017 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS er utarbeidet i overensstemmelse med kapitel 4 og 5 i regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konserndannelse Konsernregnskapet omfatter RIR IKS og datterselskapene RIR Næring AS og RIR Transport AS, som er 100% eid. Konserninterne transaksjoner og mellomværende er eliminert ved konsolideringen. Salgsinntekter Inntektsføring av salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket lineære avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke antas å være forbigående, foretas nedskrivning. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og en kostpris som overstiger kr Ordinære avskrivninger foretas normalt fra det tidspunkt driftsmidlet blir satt i ordinær drift. Mange av anleggsmidlene i selskapet er finansiert ved bruk av tidligere overskudd. Ved overgangen til regnskapsloven fra 2005 ble disse anleggsmidlenes verdi satt til kroner 1,00. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Pensjon Tarifffestet tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte er dekket gjennom forsikringsavtale med KLP. De ansatte har rett til AFP etter gjeldende regler. Fremtidige forpliktelser er innarbeidet i balansen fra 2014 og fremgår i egen note under. Skatt RIR IKS er skattepliktig for omsetning knyttet til næringsaktivitet utover selvkostområdene husholdningsrenovasjon og slam. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Endring i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er for 2017 beregnet med 23%, mot 24% i 2016, på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. NOTE 1 SALGSINNTEKTER 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Salgsinntekter RIR IKS Salgsinntekter RIR Næring AS Salgsinntekter RIR Transport AS Konserninterne trans. /eliminering ( ) ( ) Sum salgsinntekter Konserninterne transaksjoner 2017 RIR IKS RIR Næring RIR Transport SUM Salg fra RIR IKS Salg fra RIR Næring Salg fra RIR Transport AS Sum NOTER RIR IKS ÅRSMELDING 2017

36 NOTE 2 HUSHOLDNINGSRENOVASJON Eide kommune Fræna kommune Gjemnes kommune Midsund kommune Molde kommune Nesset kommune Aukra kommune Sum husholdningsrenovasjon i RIR IKS NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER, PENSJON, ANTALL ANSATTE Lønnskostnader 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Lønn, honorarer Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Forsikringer og andre godtgjørelser Sum Antall ansatte GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER, STYRE OG REPRESENTANTSKAP OG REVISOR Beskrivelse 2017 RIR IKS 2016 RIR IKS Lønn, daglig leder Godtgjørelse styret og representantskap Revisors godtgjørelse Sum PENSJON Samlet pensjonsforpliktelse for RIR IKS utgjør kr , pr Pensjon/pensjonsforpliktelse 2017 RIR IKS Antall ansatte som omfattes av ordningen 52 Diskonteringsrente lagt til grunn i beregning av forpliktelse 2,40% Forventet lønnsvekst 2,50% Årets regulering av pensjonen 1,48% Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,10% RIR IKS ÅRSMELDING 2017 NOTER 15

37 Pensjonskostnader 2017 RIR IKS Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Administrasjonskostnad/rentegaranti Netto pensjonskostnad inkl. adm. kost Aga netto pensjonskostnad inkl. adm. kost Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 0 Resultatført pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse 2017 RIR IKS Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb. avgift Arbeidsgiveravgift Netto forpliktelse inkl. aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) ekskl. aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) aga Balanseført netto forpliktelse etter aga Avstemming 2017 RIR IKS Balanseført netto forpliktelse pr Resultatført pensjonskostnad inkl. aga. og adm. kost Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm Balanseført netto pensjonsforpliktelse pr NOTE 4 INNSAMLING OG BEHANDLING AV AVFALL Driftsavtale gjenvinningsstasjoner Innsamling slam Innsamling/transport avfall + div utstyr Behandling avfall Sum innsamling/behandl. utg. RIR IKS NOTER RIR IKS ÅRSMELDING 2017

38 NOTE 5 TAPSAVSETNING Forventet tap 0 0 Sum tapsavsetning RIR IKS 0 0 Ingen tapsavsetninger i NOTE 6 ANDRE KOSTNADER Driftskostnader RIR Næring AS Sum andre kostnader i konsernet NOTE 7 FINANSPOSTER Finansinntekter 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Renteinntekter Aksjeutbytte Andre renteinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Rentekostnader Andre renteutgifter Sum finanskostnader Netto finansposter NOTE 8 SKATTEKOSTNAD 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel Sum skattekostnad Det er ikke beregnet skatt av selvkostområdene i RIR IKS. Oversikt over midlertidige forskjeller 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Driftsmidler Pensjonsforpliktelser Fordringer Sum netto midlertidige forskjeller % utsatt skattefordel (fra 2017) Skattesatsen for alminnelig inntekt er redusert fra 24% til 23% med virkning fra Utsatt skatt 2017 er derfor beregnet med skattesats 23%. RIR IKS ÅRSMELDING 2017 NOTER 17

39 NOTE 9 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Bokført verdi pr / korreksjon av verdi anl. midl. + Tilgang gjennom året Avgang gjennom året Avskrivninger = Bokført verdi pr Gevinst/tap ved avgang driftsmidler 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Salgssum driftsmidler Bokført verdi driftsmidler =Bokført gevinst(+)/tap()v/salg Aksjer og andeler 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Aksjer Rekom AS Aksjer Retura Norge AS Aksjer RIR Næring AS Aksjer Miljøpartner AS Aksjer RIR Transport AS Egenkapitalinnskudd KLP Molde lufthavnutvikling AS Nordic Plastic Recycling AS Sum aksjer og andeler Anskaffelser 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Fast eiendom/bygninger/tomter Maskin og anlegg Driftsløsøre Aksjer Sum investeringer Finansiering 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Låneopptak Egenfinansiering NOTER RIR IKS ÅRSMELDING 2017

40 NOTE 10 KUNDEFORDRINGER Kundefordringer RIR IKS er satt opp etter bokført verdi og består i hovedsak av avfallsaktører som blant annet RIR Næring AS, og våre 7 medlemskommuner. Disse anses som relativt sikre. Kundemassen i RIR Næring er næringsdrivende i våre 7 medlemskommuner. Kundefordringer i RIR Transport er salg til RIR IKS og RIR Næring. Kundefordringer pr Kundefordringer RIR IKS Kundefordringer RIR Næring AS Kundefordringer RIR Transport AS RIR Næring AS skyldig RIR IKS ( ) ( ) Kundefordringer i konsernet Mellomværende pr RIR IKS RIR Næring RIR Transport SUM Salg fra RIR IKS Salg fra RIR Næring Salg fra RIR Transport AS Sum pr NOTE 11 BANKINNSKUDD OG KONTANTER 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Kasse Bankinnskudd Bankinnskudd fond Sum bankinnskudd/ kontanter NOTE 12 EGENKAPITAL Fra 2014 har vi innført 2 nye kontoer for opptjent egenkapital: Selvkostfond husholdning og selvkostfond slam. Dette er gjort for å enklere vise hvor mye av den opptjente egenkapitalen som kommer fra selvkostområdene. Selvkostområdene skal ikke generere overskudd over tid, slik at disse fondene skal brukes aktivt i driften. Disponering av overskudd i RIR IKS 2017, og utvikling av selvkostfondene: Selvkostfond husholdning Selvkostfond slam Annen opptjent egenkapital Etterdriftsfond deponi Saldo pr Disponering av overskudd Saldo pr RIR IKS ÅRSMELDING 2017 NOTER 19

41 Egenkapitalbevegelser 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Opptjent egenkapital Selvkostfond husholdning Selvkostfond slam Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Innskutt egenkapital Egenkapital innskudd Nesset Egenkapital innskudd Aukra Sum innskutt egenkapital Sum egenkapital pr NOTE 13 LANGSIKTIG GJELD 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Lån kommunalbanken pr Avdrag i løpet av året ( ) ( ) ( ) ( ) + Opptak nye lån gjennom året Langsiktig gjeld pr Andel av gjeldsforpliktelse i RIR IKS ihht eieransvar (pr ): Eierandel Gjeldsforpliktelse Aukra kommune 6,92 % Eide kommune 6,74 % Fræna kommune 19,02 % Gjemnes kommune 5,10 % Midsund kommune 4,07 % Molde kommune 52,36 % Nesset kommune 5,78 % Sum 100,00 % NOTER RIR IKS ÅRSMELDING 2017

42 NOTE 14 LEVERANDØRGJELD Leverandørgjeld RIR IKS Leverandørgjeld RIR Næring AS Leverandørgjeld RIR Transport AS Konserninterne transaksjoner (elimineres) Leverandørgjeld i konsernet Se note 10 for oversikt over mellomværende i konsernet. RIR IKS ÅRSMELDING 2017 NOTER 21

43 SELVKOSTBEREGNING 2017 Beskrivelse Regnskap Husholdning 354 Slam 320 Næring Annet Gebyrinntekter Øvrige salgsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Administra sjon og info Drift og vedlikehold Innsamling og behandling Sluttbehandlingsavgift Avskrivninger Tap på fordring Sum driftsutgifter Sum driftsresultat Sum finansinntekter/utgifter Periodens resultat før skatt Sum skattekostnad Periodens resultat etter skatt Selvkostfond Selvkostfond Utvikling selvkostfond Selvkostfond Selvkostfond Selvkostfond Selvkostfond Selvkostfond SELVKOST RIR IKS ÅRSMELDING 2017

44 KONTANTSTRØMANALYSE Beskrivelse (tall i 1000 kroner) RIR IKS 2017 RIR IKS 2016 Konsern 2017 Konsern 2016 Likviditetsbeholdning Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Årets resultat Ordinære avskrivninger Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra driften (A) Kontantstrøm fra investerings aktiviteter Investert i varige driftsmidler Andre investeringer (aksjer) Salg av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) Kontantstrøm fra finansaktiviteter Innskutt aksjekapital fra aksjonær Ny langsiktig gjeld Nedbetalt langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter (C) Netto endringer i likvider Likvidbeholdning Spesifikasjon av likviditetsbeholdning pr Kontantbeholdning Bankinnskudd fond Bankinnskudd Sum RIR IKS ÅRSMELDING 2017 KONTANTSTRØMANALYSE 23

45 REVISJONSBERETNING 24 REVISJONSBERETNING RIR IKS ÅRSMELDING 2017

46 RIR IKS ÅRSMELDING 2017 REVISJONSBERETNING 25

47 VIRKSOMHETEN 2017 Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) ivaretar husholdningsrenovasjon, hytterenovasjon og slaminnsamling for sine sju eierkommuner. Kildesortert mat avfall, papir, plastemballasje, restavfall, glass og metallemballasje hentes hjemme hos husholdningene. Selskapet drifter i tillegg ulike bringeordninger for andre avfallstyper som måtte oppstå i hjemmet. Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) ivaretar husholdningsrenovasjon, hytterenovasjon og slaminnsamling for sine sju eierkom muner. Kildesortert matavfall, papir, plastemballasje, rest avfall, glass og metallemballasje hentes hjemme hos husholdningene. Selskapet drifter i tillegg ulike bringe ordninger for andre avfallstyper som måtte oppstå i hjemmet. Fra september 2017 besørges innsamlingen fra husholdningene av RIR Transport, et heleid datterselskap. Annen transport mellom egne anlegg utføres også i hovedsak av selskapets egne biler. RIR har kontrakter med selskaper som mottar og videreforedler sorterte avfallstyper. Alt avfall som samles inn fra husholdningene blir lastet om i Årødalen i Molde, før det sendes videre for behandling ved andre anlegg. Av det innsamlede husholdningsavfallet havner ingenting opp på deponi. I tillegg til renovasjon tar RIR IKS også hånd om slaminnsamling i eierkommunene. 26 VIRKSOMHETEN 2017 RIR IKS ÅRSMELDING 2017

48 Totalt 5960 septiktanker og slamanlegg tømmes hvert annet eller fjerde år. Anlegget i Årødalen Det meste av avfallet som leveres inn på RIRanlegget i Årødalen blir omlastet og tranportert til behandlingsanlegg i inn og utland som råvare for ny produksjon. Mellomlagring av avfall foregår kun i den grad det er nødvendig for å oppnå en fornuftig logistikk og avsetning. Restavfall og trevirke blir kvernet på området. Papp, papir, plast og deler av restavfallet blir pakket i baller før uttransport. Øvrig restavfall fraktes i bulk, avhengig av hvilket behandlingsanlegg det skal til. Deponi Selskapet har fortsatt et deponi for ordinært avfall i Årødalen. Det er strenge krav til hva som kan deponeres. Deponiet brukes i dag til ikkebrennbart avfall, hovedsaklig fra næringsvirksomhet. I 2017 ble 3954 tonn lagt på deponi, mot 4172 tonn året før. Selv om bare inerte masser legges på deponiet i dag, så foregår det fortsatt en viss gassutvikling i fyllinga. Denne gassen hentes ut gjennom brønner og blir sendt til brenning i en fakkel. Sigevannet fra deponiet blir renset i eget renseanlegg. Gjenvinningsstasjoner RIR har sju bemannede gjenvinningsstas joner, en i hver kommune. Fem av gjenvin ningsstasjonene drives nå med eget personell: Molde, Fræna, Nesset, Gjemnes og Aukra. De øvrige to stasjonene, i Midsund og Eide, drives på kontrakt. De senere årene er det blitt bygd ny stasjon i Fræna og stasjonen i Nesset er utbedret og oppgradert. Utbedringer skal også gjøres på de andre stasjonene. Først i køen står Molde, hvor det planlegges ny stasjon. Returpunkt Spredd rundt i eierkommunene har vi også hatt 50 returpunkt for glass og metallemballasje. Mange av disse vil nå forsvinne etter at vi innførte henteordning for disse avfallstypene. På mange av disse punktene står det i tillegg containere fra Fretex eller UFF for mottak av klær, sko og tekstiler. Disse blir ikke berørt av RIRs beslutning om å fjerne returpunkt for glass og metallemballasje. I tillegg har RIR 16 returpunkt for farlig avfall. Disse består av låste containere, plassert hos vertsbedrifter. Returpunktene er derfor kun tilgjengelig for publikum i vertsbedriftens åpningstid. Innsamlingsaksjoner Tre ganger i året gjennomføres egne innsamlingsrunder for farlig avfall, elektrisk avfall og grovavfall. Med grovavfall menes i denne sammenhengen husholdningsavfall som er for stort til at det får plass i trilledunken, som for eksempel møbler og sykler, men ikke byggeavfall. Tilbudet omfatter også muligheten for hjemmehenting. Dette er en betalingstjeneste særlig beregnet på de som av ulike grunner ikke selv klarer å bringe avfallet til stoppestedet for innsamlingsbilen. Kompostering av hageavfall Siden 2016 har RIR laget kompostjord på hovedanlegget i Årødalen. Hageavfall blir kvernet og lagt i ranker til modning. Rankene blir vendt med jevne mellomrom, og etter drøye to år sitter vi igjen med næringsrik jord. Det jobbes med å få det ferdige jordproduktet godkjent til hagebruk, slik at det kan bli et klimavennlig alternativ til jord hentet ut fra torvmyr. Vinteren ble det opparbeidet nye kompostarealer for å øke kapasiteten på anlegget. Datterselskap Ved utgangen av året hadde RIR to datterselskap: RIR Næring AS og RIR Transport AS. RIR Næring AS er et selskap som selger avfallstjenester til næringslivet i Romsdal og deler av Nordmøre. I motsetning til husholdningsrenovasjon som er et kommunalt ansvar og som skal løses til selvkost, Gjenvinningsstasjoner 7 Returpunkt farlig avfall 16 Returpunkt glass og metall 50 RIR IKS ÅRSMELDING 2017 VIRKSOMHETEN

49 så foregår næringsrenovasjonen i et konkurranseutsatt marked. Denne delen av RIRs virksomhet er derfor skilt ut i et eget selskap. I 2017 startet selskapet også med mottak av kasserte biler. RIR Transport AS ble opprettet i forbindelse med at RIR sa opp kontrakten med RenoNorden om innsamling av husholdningsavfall. RIR tok da over Molde avdelingen til RenoNorden, og flyttet biler og mannskap over i det nyopprettede selskapet. Her gjør renovatørene den samme jobben som før, men med RIR som arbeidsgiver. Miljøgevinst Med utgangspunkt i avfallshierarkiet jobber RIR for at mest mulig av ressursene i avfallet skal bli utnyttet, enten ved gjenbruk, materialgjenvinning eller energiproduksjon. Vi ser på avfall som en viktig råvare for ny produksjon. Bruk av avfallsbaserte råvarer reduserer behovet for å ta ut nye jomfruelige ressurser fra naturen. Energiforbruket er i tillegg lavere ved gjenvinning enn ved utvinning av nye råvarer. Det er også viktig å sikre at miljøfarlig avfall tas ut av kretsløpet og blir håndtert på en forsvarlig måte. Plukkanalyser gir et bilde av hva som kan gjøres både for å redusere avfallsmengdene, og hvilke områder bedriften bør fokusere på for å øke gjenvinningsgraden av avfallet. I august 2017 gjorde vi nye analyser av mat avfall, restavfall og glass og metallemballasje. Resultatene tyder på at vi har en godt innkjørt og velfungerende sorteringsordning. Generelt sett er restavfallsmengden i RIRområdet svært lav, sammenlignet med landet for øvrig. 56,8 % av innholdet i restavfallsdunkene kunne vært kildesortert, enten i andre henteordninger eller levert til returpunkt. Det er særlig innslagene av matavfall og plastemballasje som gjør utslag på dette resultatet. Sammenlignet med resultatet av 2014analysen ser vi likevel at mengden matavfall i restavfallsdunken har gått noe ned, og den er ikke stor i landsmålestokk. Også når det gjelder matavfall ligger RIR langt under landsgjennomsnittet, med 62,8 kg per innbygger, mot 74,8 kg per innbygger på landsbasis. I tillegg er innbyggerne i RIRområdet flinke til å sortere ut matavfall. Andelen matavfall som blir kildesortert er på 79,6 %, noe som er langt over landsgjennomsnittet. 58,6 % Innhold i restavfallsdunker som kunne vært kildesortert. 55,5 % Analyser fra sommeren 2017 viste at mye metallemballasje havnet i restavfallet. Innføring av henteordning for glass og metallemballasje vil trolig gjøre at mer metallemballasje blir sortert ut til gjenvinning. Andel av matavfallet som kunne vært spist. 28 VIRKSOMHETEN 2017 RIR IKS ÅRSMELDING 2017

50 PLUKKANALYSER (% = vektprosent) Sammensetning av restavfall (%) Sammensetning av kildesortert glass og metallemballasje (%) Øvrig avfall 43,2 Matavfall 20,9 Plastemballasje 12,7 Papp og papir 8 Tekstiler 5,7 Metallemballasje 3 Glassemballasje 2,9 Annet metall 2,1 Farlig avfall og EEavfall 1,5 Glassemballasje 89,6 Metallemballasje 6,8 Annet metall 2,1 Annet glass 0,7 Øvrig avfall 0,8 Farlig avfall og EEavfall 0,1 Sammensetning av restavfall 2014 og 2017 (%) Papp og papir Våtorganisk 6,6 8,0 28,9 27,6 Returgrad for glass og metallemballasje (%) Kildesortert glass og metallemballasje Restavfall Glassemballasje 87,2 12,8 Metallemballasje 33,6 66,4 Plastemballasje 11,1 12,7 Samlet 78,5 21,5 Glass og metallemballasje 8,6 5,8 100 % Annet metall Tekstiler Farlig avfall og EEavfall 2,1 2,1 1,0 1,5 10,1 5,7 Fordeling matsvinn og ikkenyttbart matavfall (%) Matsvinn 55,5 Ikkenyttbart matavfall 44,5 Øvrig avfall 31,6 36,5 Sammensetning av kildesortert matavfall (%) Matavfall 85,2 Feilsorteringer 7,6 Komposterbart tørkepapir 4,3 Sekker/poser til avfall 3 Fordeling av matsvinn og ikkenyttbart matavfall (kg/innbygger) Matsvinn Ikkenyttbart matavfall Restavfall 8,6 kg 4,2 kg Kildesortert mat 26,2 kg 23,8 kg

51 I forkant av strandryddedagen arrangerte også RIRs ansatte sin egen ryddeaksjon. Fullt så positivt er ikke resultatene når det gjelder det vi kaller matsvinn. Av matavfallet som ble analysert ser vi at 55,5 % er mat som kunne ha vært spist. Det vil blant annet si matrester og mat som akkurat har passert best førdato, men som fortsatt er spiselig. Dette er avfall som kunne vært redusert gjennom økt kunnskap om mattrygghet og bedre planlegging hos husholdningene. Returgraden for glassemballasje er god; 87,2 % blir kildesortert. For metallemballasje er derimot andelen bare 33,6 %. Det vil si at 66,4 % av metallemballasjen har endt opp i restavfallet i stedet for i containere på returpunktene våre, så her er det stort potensiale for forbedring. Med å innføre henteordning for glass og metallemballasje gjør vi det lettere for abonnentene å sortere riktig, og vi forventer å se resultater av dette tiltaket ved neste analyse. Marin forsøpling Problemet med marin forsøpling fikk mye oppmerksomhet landet rundt i Da hadde RIR allerede jobbet med dette i mange år, gjennom å tilrettelegge transport og behandling av avfall fra ryddedugnader i strandsonen. På grunn av selvkostreglementet kan ikke håndtering av herreløst avfall dekkes av renovasjonsgebyret. RIR har i stedet fått innvilget økonomisk støtte fra Miljødirektoratet til dette arbeidet, de to siste årene gjennom kampanjen Hold MidtNorge rent. Dette samarbeidet teller nå ti selskap og kommuner som til sammen dekte hele kysten fra Midsund i Møre og Romsdal til Leirfjord i Nordland, en total strandlinje på km (inkludert øyer). RIR hentet i 2017 inn 17,2 tonn avfall fra strandryddeaksjoner i vårt område, en økning fra 10,75 tonn i VIRKSOMHETEN 2017 RIR IKS ÅRSMELDING 2017