STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 14.04.2016 SAKSBEHANDLER: Mette Orstad Hansen SAKEN GJELDER: 2016 og 2017 ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 28/16 STYREMØTE: 14.04.2016 FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar ajourført årsplan for styresaker i 2016 til etterretning. Bakgrunn: Det vises til styremøte 16.03.2016 der årsplan for saker til styret ble behandlet i sak 16/2016. Årsplanen er ajourført med utgangspunkt i de føringer som fremkom i styret samt andre forhold som forutsetter saker som skal fremlegges styret til behandling. Endringene vises i kursiv.
ÅRSPLAN STYRESAKER 2016 og 2017 Årsplan 2016 14. april Kl. 1300-1800 pr. mars 2016 Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2015 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2014 Rapport fra internrevisjon av uønskede hendelser Alle møter - status Forhandlingsfullmakt for gjennomføring av lønnsoppgjøret 2016 - Unntatt offentlighet ihht. offvl. 23 21. april Reis Østfold sykehus Fly kl. 0700 til Oslo retur kl. 1620 15. juni kl. 0800 1300 og styreseminar Langtidsbudsjett Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2016 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2016 Lab og radiologi Innkjøpsavtaler oversikt og status Helse 2030 20. september 0900-1300 2
Ledelsens gjennomgang Orientering om budsjettprosess 2017 Kvalitet og pasientsikkerhet Ledelsens gjennomgang Risikoidentifisering på foretaksnivå 07. oktober kl. 0800 1300 Orientering om budsjettprosess 2017 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2016 Tertialvis rapportering på krav i styringsdokumentet 2016 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse Stavanger HF 17. november Kl. 0800 1300 Orientering om budsjettprosess 2017 Styreseminar Kl. 1300-1700 Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør 13. desember Kl. 1300-1700 Budsjett 2017 3
Årlig melding 2016 for Helse Stavanger HF Oppfølging av styresaker: - Samdata - Presentasjon av Smart Crowding-konseptet. - Tilsynssaken på Enhet for voksne med autisme (EVA) styret orienteres når saken er ferdigbehandlet med fylkesmannen. - Styret ønsker månedlig rapportering på deltidsstillinger inn i Adm. direktørs orientering til styret. - Oppsummering P-15 prosjektene - Administrasjonen kommer tilbake til tema som er aktuelle for at det nye sykehuset skal bli framtidsrettet og fleksibelt. - Oversikt over ventetider. Oversikt over kontroller/kontrolltimer gis i et senere styremøte. - Innkjøpsavtaler oversikt og status legges frem for styret i juni. - Tilfredsstillende Internkontroll-system - Evaluering av ledelsen i foretaket Årsplan 2017 22. februar Status KLP presentasjon nr. 1/2017 Rapportering fra virksomheten pr. desember 2016 Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 årsevaluering Overordnede styringsmål for risikovurdering i 2017 22. mars pr. februar 2017 Årsregnskap og styrets beretning 2016 Styringsdokument 2017 Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i 4
Helse Stavanger HF, inkl. etiske retningslinjer for styret 26. april per mars 2017 Status sykehusubygging Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2016 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2016 Forhandlingsfullmakt for gjennomføring av lønnsoppgjøret 2017 21. juni per april/mai Langtidsbudsjett Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2017 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2017 20. september Orientering om budsjettprosess 2018 Kvalitet og pasientsikkerhet Ledelsens gjennomgang Risikoidentifisering på foretaksnivå 18. oktober 5
Orientering om budsjettprosess 2018 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2017 Tertialvis rapportering på krav i styringsdokumentet 2017 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse Stavanger HF 22. november Orientering om budsjettprosess 2018 Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør 18. desember Budsjett 2018 Årlig melding 2017 for Helse Stavanger HF 6