MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn på Frogn rådhus (servicetorget). Dokumentene publiseres på www.frogn.kommune.no. Saksliste Side Saker til behandling 88/14 Budsjettendring etter rettsforlik - Kunstgressbanen ved Frogn videregående skole 3 Frogn, 12.11.2014 Thore Vestby Ordfører Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 90 64 26/64 90 60 00 eller e-post politisketjenester@frogn.kommune.no Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 13/00282
Saker til behandling Side 2 av 5
FSK-88/14 Budsjettendring etter rettsforlik - Kunstgressbanen ved Frogn videregående skole Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/04018-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 88/14 19.11.2014 2 Kommunestyre Rådmannens innstilling: Investeringsbudsjettet for 2014 endres som vist i tabellen under. Kostnad Inntekt Kunstgressbane ved Frogn VGS økt kostnad 904 000 Utbetaling av forsikring -800 000 Spillemidler økt inntekt -1 068 000 Redusert bruk av lån 964 000 Sum 904 000-904 000 Vedlegg: SAKSUTREDNING: Sammendrag: Det er inngått et rettsforlik etter at kunstgressbanen ved Frogn VGS ikke har fungert etter sitt formål. I denne saken presenteres de økonomiske konsekvensene av forliket og behovet for budsjettjusteringer som følge av forliket. Bakgrunn for saken: Som rapportert i tertialrapport nr. 2 2014 har Frogn kommune over lengre tid arbeidet med spørsmålet om entreprenør og/eller prosjekterende selskap kan holdes ansvarlig for at kunstgressbanen ikke har fungert etter sitt formål. Kommunen tok ut stevning mot begge parter med krav om utbetaling av erstatning og dagmulkt og at begge motpartene er ansvarlige for utbedring av banen. Hovedforhandling i saken var berammet til uke 13 i 2015. I forkant av denne prosessen ble det inngått et rettsforlik 31. oktober 2014. Hovedpunktene i rettsforliket er vist i tabellen under. Kostnads- og inntekstelementer Kostnad Inntekt Kommentar Side 3 av 5
1 Advokatkostnader (påløpt ikke belastet)* 110 179 Punkt 12 i forliket 2 Kreditering av tidligere faktura fra entreprenør -1 154 280 Punkt 11 i forliket 3 Ferdigstillelse av banen sommer 2015 1 500 000 Punkt 9 i forliket 4 Utbetaling av forsikring -800 000 Punkt 1 i forliket * De totale advokatkostnadene knyttet til saken er høyere, her er kun vist de som ikke er betalt I henhold til rettsforliket skal alle parter dekke sine egne juridiske kostnader. Ferdigstillelse i 2015 sikrer teknisk godkjenning av anlegget og dermed utbetaling av spillemidlene på 2,5mill kr i annet halvår 2015. Av dette ble 1,432mill kr inntektsført da tilsagn ble gitt i 2010. Økonomisk status for prosjektet pr 31.10.2014 er vist i tabellen under. Bevilget totalt brukt totalt pr i dag Differanse Kunstgressbane ved Frogn VGS 21 800 000 22 349 262-549 262 Kunstgressbane undervarme 7 886 000 7 783 978 102 022 Sum 29 686 000 30 133 240-447 240 Det samlede merforbruket på prosjektene pr 31.10.2014 er 447 240 kr. Kostnadene og inntektene fra rettsforliket (linjer 1-3 i den øverste tabellen) er til sammen 455 899. Det samlede behovet for tilleggsbevilgning blir dermed 903 139 (som avrundes opp til 904 000). Hvis tilleggsbevilgning vedtas, vil det bli samsvar mellom samlet bevilgning og de samlede kostnader. Forsikringssummen vil finansiere 800 000 av bevilgningen og det resterende finansieres av spillemidler. Merfinansiering på 964 000 kroner reduserer budsjettert lånebehov. Alternativer: 1. Som innstilingen 2. Det bevilges ikke 904 000 kr over investeringsbudsjettet for 2014 for å dekke resterende kostnader knyttet til rettsforliket for kunstgressbanen ved Frogn VGS. Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Regnskapsmessig vil alternativene være like og dermed også de økonomiske konsekvensene. Forskjellen knytter seg til budsjettet. Side 4 av 5
Alternativ 1. Investeringsbudsjettet for kunstgressbanen ved Frogn VGS justeres slik at det blir samsvar mellom bevilgningene og de forventede samlede kostnader. Alternativ 2. Investeringsbudsjettet for kunstgressbanen ved Frogn VGS justeres ikke slik at det blir samsvar mellom bevilgningene og de forventede samlede kostnader. Kostnadssiden av det flerårige prosjektregnskapet vil vise en overskridelse. Vurdering: Den foreslåtte bevilgningen vil medføre at budsjett og regnskap for kunstgressbanen i ettertid kan vurderes helhetlig i forhold til inngått rettsforlik. Med den interessen som er vist for prosjektet, mener rådmannen det er viktig å vise et så korrekt bilde som mulig. Etter rådmannens syn er det grunn til å være tilfreds med forhandlingsresultatet. Entreprenør Knut Bjerke er ansvarlig for at banen settes i en slik stand at teknisk godkjennelse kan gis og spillemidlene utløses. Denne kostnadsrisikoen er dermed lagt til entreprenøren. Medbestemmelse: Ikke aktuelt Konklusjon: Det vises til innstillingen. Rådmannen i Frogn 12.11.2014 Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Side 5 av 5