Arbeidsutvalg for kommersiell satsing Øvre Sunndal v/prosjektleder Egil Ørjan Thorsen 6613 Gjøra 12. februar 2017

Transkript

1 Til interesserte aksjeeiere Visit Waterfalls AS Arbeidsutvalg for kommersiell satsing Øvre Sunndal v/prosjektleder Egil Ørjan Thorsen 6613 Gjøra 12. februar 2017 Referat fra stiftelsesmøte med utvidet frist til aksjetegning Visit Waterfalls AS 16/ Stiftelsesmøte ble gjennomført 9 feb. 2016, men det ble vedtatt å utvide tegningsfrist og dermed også endelig stiftingsdato formelt til Brønnøysundregister til torsdag 16 feb Sunndalsporten kl aksjer har blitt tegnet fordelt på 6 aksjeeiere, og konklusjon fra møtet er at man ønsker å gi flere interessenter en mulighet til å bli en del av samspillet. Et viktig fundament for stifting av Visit Waterfalls AS er at flest mulig grunneiere i området ser interesse av å ta eierskap i reiseliv som en næring, framfor at kommersielle interesser utenfra utnytter områdets egenskaper mot turister. Visit Waterfalls sine planer handler om å skape synergier for eksisterende lokale bedrifter, lokalbefolkning og grunneiere, samt skape grunnlag til mer entreprenørskap, sysselsetting og verdiskaping i Øverbygda. Målsetning for selskapets aksjekapital er kr ,-. Den enkelte aksje si verdi er satt til kr ,-. Etter første møte 9 feb. 17 er det ønskelig å få inn flere aksjeeiere. Selskapets vedtekter er oppdatert og vedlagt for endelig vedtak 16 feb. 17. Herved ny innkalling til møte 16 feb kl Sunndalsporten Dagsorden: 1. Åpning av møte av styreleder for GBU, Leif Larsen 2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere 3. Godkjenning av innkalling og agenda 4. Presentasjon av foreløpig forretningsplan og tiltaksprospekt 2017/18 5. Gjennomgang og valg av vedtekter til selskapet 6. Presentasjon av aksjetegning og føring av aksjeeierbok 5. Valg av styre, styreleder 7. Underskrifter til stiftelsesdokument Underskrives 16.februar 8. Framdrift, planlegging, innspill fra aksjonærer Aksjeeier kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektighaver må vise til skriftlig fullmakt fra Fullmaktsgiver. Vennligst hilsen for Arbeidsutvalg for kommersiell satsing prosjekt Øvre Sunndal Prosjektleder Egil Ørjan Thorsen Mob:

2 Referat til stiftelsesmøte for Visit Waterfalls AS 9 feb Innkalt: Interesserte aksjeeiere til Visit Waterfalls AS til stiftelsesmøte. Tidspunkt: 9 februar 2017 kl , Sunndalsporten Tilstede: Leif Larsen GBU, Edvin Ole Røen Sunndal Regnskap, Kari M. Jenstad, Eva Ansnes, Erik Mæhle, Eivind Jenstad, Solveig Vollan, Anders Hovde, Endre Nisja Meldt forfall: Egil Ørjan Thorsen Dagsorden: 1. Åpning av møte av styreleder for GBU, Leif Larsen 2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere Møteleder Leif Larsen 3. Skrive under protokoll: Eva Ansnes og Erik Mæhle 4. Godkjenning av innkalling og agenda Ingen innvendinger 5. Presentasjon av foreløpig forretningsplan og tiltaksprospekt 2017/18 Gjennomgått 6. Gjennomgang og valg av vedtekter til selskapet a. Vedtektene ble gjennomgått og med foreslåtte endringer 7. Presentasjon av aksjetegning og føring av aksjeeierbok a. Åpner for aksjetegning frem til 16. Februar 2017 b. Aksjepris NOK ,- 8. Valg av styre, styreleder a. Eivind, Eva, Endre, Anders, Erik (styreleder velges 16/2) 9. Valg av regnskapsfører a. Sunndal Regnskap 10. Underskrifter til stiftelsesdokument a. Underskrives 16.februar 11. Framdrift, planlegging, innspill fra aksjonærer Aksjeeier kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektighaver må vise til skriftlig fullmakt fra Fullmaktsgiver. Vennligst hilsen for Arbeidsutvalg for kommersiell satsing prosjekt Øvre Sunndal Prosjektleder Egil Ørjan Thorsen Mob:

3 Vedtekter for Visit Waterfalls AS 1. Navn på selskapet Navnet på selskapet er Visit Waterfalls AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. 2. Forretningskontor Forretningskontoret til selskapet er i Sunndal kommune. 3. Selskapet sitt formål Selskapet sitt formål er å utvikle og selge aktivitets- og opplevelsesprodukter. Selskapet kan også gjennom aksjekjøp eller på andre måter engasjere seg i andre formål. 4. Aksjekapital Selskapet sin aksjekapital er NOK fordelt på aksjer a` NOK ,- 5. Styret Styret skal ha fra 3 til 6 medlemmer etter vedtak i generalforsamlinga. 6. Overdragelse av aksjer Erverv av aksjer ved overdragelse forutsetter styret sitt samtykke. Ved overdragelse av aksjer har eventuelle øvrige aksjonærer forkjøpsrett i samme forhold som de har aksjer fra før. Overdragelse i forbindelse med arv skjer uten styrebehandling. Styret skal informeres. Melding om aksjeovergang eller om at aksje er for salgs, skal overdras til styret som straks varsler de som har forkjøpsrett skriftlig. Aksjonær som ønsker å ta i bruk forkjøpsretten sin, må gi melding om dette til styret seinest 2 to måneder etter at styret sendte skriftlig varsel. Innen samme frist må summen betales eller krav om fastsettelse av summen framsettes. Dersom partene ikke blir enige om summen blir den fastsett av et utvalg på 3 trepersoner der partene oppnevner hver sin person og der selskapet sin revisor er med. 7. Generalforsamling Den ordinære generalforsamlinga skal behandle: 1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekking av underskuddet. 2. Valg av styre. 3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. 9. Ellers gjeld reglene i Aksjeloven. Gjøra, 16. februar 2017

4 Avtaledokument for tegning av aksje i Visit Waterfalls AS Avtale mellom aksjonær og Visit Waterfalls AS. Aksjens verdi: (navn/bedrift) (f.nr./org.nr.) tegner meg for 1, en aksje a NOK Beløpet innbetales på til konto: innen tegningsfrist 16/2-17 Kontorfullmaktshaver er f.nr.: Kontoen er sperret inntil stiftelsen har funnet sted. Eventuelt (om dokumentet må postlegges): Avtalen returneres med underskrift innen tegningsfrist; sammen med stiftingsdokument til: Styre i Visit Waterfalls AS v/styreleder Sunndalsporten 6613 Gjøra Forpliktende underskrift: Dato/Sted Navn Gjenta blokkbokstaver

5 FULLMAKT TIL TEGNING AV AKSJER VED STIFTELSE AV VISIT WATERFALLS AS Fullmaktsgiver Navn/Bedrift: Fødsels- og personnr./org.nr.: Adresse: Postnr./sted: Fullmaktshaver Navn: Adresse: Postnr./sted: F.nr.: Har i fellesskap fullmakt til å tegne meg for følgende aksjer til stiftingsmøte 16. februar 17 Aksjens pålydande: NOK Fullmaktshaver kan tegne meg, for 1 aksje pålydande til kurs i Visit Waterfalls AS. Beløpet innbetales på vedlagt giro til konto: innen tegningsfrist 16/2-17 Kontoen er sperret inntil stiftelsen har funnet sted.. Sted, den 2017 Underskrift aksjonærtegner Gjenta blokkbokstaver