STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

Transkript

1 STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den , i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal Service-/Næringsbygg AS. Dato for stiftelse: Navn/foretaksnavn: Adresse: Hattfjelldal service-/næringsbygg AS O.T.Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal. Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. Selskapets vedtekter 1 Selskapets navn er Hattfjelldal Service- og Næringsbygg AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Hattfjelldal kommune. 3 Selskapets formål er utvikling og investering i fast eiendom, herunder kjøp, salg og drift av fast eiendom, samt deltakelse i andre selskaper med tilsvarende formål. 4 Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer hver pålydende NOK Aksjekapitalen består av kr i likvide midler og tomteverdi på kr Aksjekapitalens likvide del utgjør 1200 aksjer a kr Verdi på tomten omregnes til 400 aksjer a kr 5000, med samlet verdi kr Tomten eies i sin helhet av Hattfjelldal kommune, org.nr , 8690 Hattfjelldal. Tomten overføres selskapet innen frist for innbetaling av selskapskapital, jfr. pkt.3. 5 Styret består av 3 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap, eventuelt styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 6 Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 7 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. Selskapets vedtekter følger som Vedlegg 1, som er en del av stiftelsesdokumentet. 2. Styre og revisor Selskapet stiftes med følgende styre og revisor: Selskapets revisor er Ernst & Young AS, org.nr , Søndre gate 2, postboks 56, 8601 Mo i Rana.

2 3. Tegning av aksjer og betaling av aksjeinnskudd Hattfjelldal kommune, org.nr , tegner seg for samtlige 1600 aksjer hver pålydende kr 5 000, til sammen kr Innbetaling av aksjeinnskuddene skal skje til selskapet innen den Overføring av eierskap til tomt skal skje innen Aksjetegningen skjer ved stifternes undertegning av stiftelsesdokumentet. 4. Stiftelsesutgifter som dekkes av selskapet Selskapet skal betale registreringsgebyr til Foretaksregisteret med kr 6 797, samt honorar til Ernst & Young AS for bistand med stiftelse og registrering av selskapet. Honoraret skal beregnes etter vanlige prinsipper og skal maksimalt belastes selskapet med kr Selskapets forhold før registrering Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser, erverve rettigheter og inngå avtaler, herunder å dekke egne stiftelseskostnader jfr. asl. 2-5 og Åpningsbalanse Stifteren har utarbeidet og datert en åpningsbalanse. Bekreftet åpningsbalanse følger som Vedlegg 2 til stiftelsesdokumentet og inngår som en del av dette. 7. Underskrifter Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifterens underskrift på dette dokument. Hattfjelldal, den For Hattfjelldal kommune: Vedlegg: - Vedtekter - Åpningsbalanse

3 Vedtekter for Hattfjelldal Service- og Næringsbygg AS Vedtatt på stiftelsesmøte den Selskapets navn er Hattfjelldal Service- og Næringsbygg AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Hattfjelldal kommune. 3 Selskapets formål er utvikling og investering i fast eiendom, herunder kjøp, salg og drift av fast eiendom, samt deltakelse i andre selskaper med tilsvarende formål. 4 Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer hver pålydende NOK Styret består av 3 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap, eventuelt styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 6 Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 7 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

4 Åpningsbalanse for Hattfjelldal Service- og Næringsbygg AS EIENDELER: Omløpsmidler Krav på innbetaling av aksjeinnskuddet NOK Sum omløpsmidler NOK Anleggsmidler: Tomteverdi NOK Sum anleggsmidler NOK Sum eiendeler NOK EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Aksjekapital NOK Sum egenkapital NOK Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld NOK 0 Sum egenkapital og gjeld NOK Note til åpningsbalansen: Note 1 Regnskapsprinsipper Åpningsbalansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Hattfjelldal For Hattfjelldal kommune:

5 AKSJEEIERBOK FOR HATTFJELLDAL SERVICE- OG NÆRINGSBYGG AS (Organisasjonsnummer ) SELSKAPETS AKSJEKAPITAL Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer hver pålydende NOK På den dato som angitt nedenfor er følgende registrert i selskapets aksjeeierbok: AKSJEFORDELING Aksjefordelingen i Hattfjelldal Service- og Næringsbygg AS er: / Aksjeeier Fødselsdato/ org.nr. Adresse Aksje Nummer Antall aksjer Hattfjelldal kommune SUM Aksjer O.T.Olsens vei Hattfjelldal PANTSETTELSER OG ANDRE REGISTRERTE HEFTELSER: Det er ikke registrert opplysninger om aksjer som er pantsatt. ANNET: Det er ikke registrert andre opplysninger om aksjene. Hattfjelldal, den Styret i Hattfjelldal Service- og Næringsbygg AS: