Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Transkript

1 Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Onsdag Tid: Kl. 13:45 Stad: Norsk Kvernsteinsenter, Hyllestad MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Harry Mowatt, Laura Kvamme, Hallvard Oppedal, Anna Jorunn Avdem, Siv Rimmen og Arild Hartmann Eriksen og Olin Johanne Henden Direktør Anne-Marie Førde (referent) og administrasjonssjef Inge Bent Arnestad. SAKLISTE: 19/2012: Godkjenning av innkalling og sakliste 20/2012: Godkjenning av møtereferat frå styremøtet /2012: Orienteringar 22/2012: Tilsetting av avdelingsdirektør i MISF avdeling DHS-SF 23/2012: Norsk Kvernsteinsenter, organisasjonstilknyting til MiSF 24/2012: Ymse SAK 19/2012: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Innkalling og sakliste vert godkjent Innkalling og sakliste vert godkjent Samrøystes SAK 20/2012: GODKJENNING AV MØTEREFERAT FRÅ STYREMØTET Protokoll frå styremøtet vert godkjent Protokoll frå styremøtet vert godkjent Samrøystes 1

2 SAK 21/2012: ORIENTERINGAR FRÅ ADMINISTRASJONEN Rekneskap mot budsjett HMS/internkontroll/sjukefråvær Besøkstal / spørsmål i fylkestinget Status personalsaker Leigeavtale for Ausa (båtmagasin) med Flora kommune Fellesmagasin Rådsmøte Orienteringane vert tatt til vitande SAK 22/2012: TILSETTING AV AVDELINGSDIREKTØR I MISF AVDELING DHS-SF Saksansvarleg: Anne-Marie Førde Saksgrunnlag: Jf. styresak 15/2012 /. Vedlegg: Utvida søkjarliste Saksutgreiing: Den ledige avdelingsdirektørstillinga i MiSF avd. DHS-SF, vart lyst ledig med søknadsfrist 5. mars Stillinga vart annonsert i tre aviser i Sogn og Fjordane, avisene BA/Bergen Arbeiderblad m.fl. i Hordaland, Sunnmørsposten i Møre og Romsdal, samt i Aftenposten. Annonsa vart også lagt ut på nettsidene til Forskerforum, Museumsnorge, Norges Museumsforbund, Sunnmørsposten og NAV. Då det berre var to søkjarar til stillinga, vedtok styret å lyse ut stillinga på nytt. Ved 2. gongs utlysing kom det inn tre søknadar innan fristen To av søkjarane gjekk vidare for intervju. Styret vedtok i sak 15/2012, følgjande samansetting av innstillingsutval for denne tilsettingssaka: Styreleiar, direktør, tillitsvald representert ved Forskarforbundet, og ein representant frå avdelinga DHS-Sogn Folkemuseum. Bjørn Fjellheim representerer Forskarforbundet og tilsette ved De Heibergske Samlinger-Sogn Folkemuseum, valde Anna Jorunn Avdem frå avdelinga. Det er utarbeidd utvida søkjarliste. På bakgrunn av at styreleiar Harry Mowatt ikkje hadde høve til å delta på fastsett dato for intervju, gjekk nestleiar Laura Kvamme, inn i utvalet. Innstillingsutvalet har intervjua søkjarane Hilde Leikny Jåstad og Aud Ross Solberg. Intervjua vart gjennomført på De Heibergske Samlinger Sogn Folkemuseum med påfølgjande møte Vurdering: Etter ei samla vurdering med bakgrunn i krava i utlysingsteksten, søkjarane si utdanning og relevant yrkespraksis, er innstillingsutvalet samrøysta i å leggje fram følgjande forslag til styret: 2

3 Som avdelingsdirektør i stiftinga Musea i Sogn og Fjordane v/avdelinga De Heibergske Samlinger Sogn Folkemuseum, vert søkjar Aud Ross Solberg, tilsett. Som avdelingsdirektør i stiftinga Musea i Sogn og Fjordane v/avdelinga De Heibergske Samlinger Sogn Folkemuseum, vert søkjar Aud Ross Solberg, tilsett. Samrøystes SAK 23/2012: KONSOLIDERING AV STIFTINGA NORSK KVERNSTEINSENTER ORGANISASJONSTILKNYTING Saksansvarleg: Anne-Marie Førde Saksgrunnlag Jfr. styresak i MiSF: 49/ / / / /2011 Utdrag av styrevedtak 45/2011 vedtatt mot to røyster: «Hovudutfordringar blir å forhandla fram: - klåre økonomiske vilkår for opptak av NK i MiSF - klåre faglege vilkår for opptak av NK i MiSF - avdelingstilknyting i organisasjonen. Styret sitt utgangspunkt er at NK skal gå inn under ei av dei eksisterande avdelingane i MiSF.» Etter det siste forhandlingsmøtet mellom Musea i Sogn og Fjordane (MiSF), Norsk Kvernsteinsenter (NK) , har styreleiar i MiSF bedt direktør legge fram ny sak om Norsk Kvernsteinsenter til styremøtet i juni Prenta vedlegg: Referat frå møte i forhandlingsutvalet Merknad til referatet av frå forhandlingsdelegasjonen frå NK Utdrag av styreprotokoll av , for NK sak 26/2011: Konsolidering NK - Styrevedtak 26/2011 om konsolidering (Ikkje off. sak/off.lova 14) - (Vedtaket er ope for off. innsyn/off.lova 14 a og b) Konsolidering av NK under MiSF. Brev av frå SF fk v/fylkesdirektøren Uprenta vedlegg: Notat av frå fylkesrådmannen til HFK/fylkesutvalet i SF fk Møter og dokumentgrunnlag: : Forhandlingsmøte mellom MiSF og NK : Notat frå fylkesrådmannen til HFK/fylkesutvalet i SF fk : Styret i NK handsama sak 26/2011 om konsolidering (Ikkje off. sak/off.lova 14) - (Vedtaket er ope for off. innsyn/off.lova 14 a og b) Nov. 2011: Framlegg til driftsavtale mellom MiSF og NK : Forhandlingsmøte mellom MiSF og NK : Forhandlingsmøte mellom MiSF og NK : Styret i MiSF handsama sak 45/2011 om mandat for MiSFs representantar i forhandlingsutvalet : Konsolidering med NK - Oppnemning av forhandlingsutval : Intensjonsavtalen vart underskrive av partane (MiSF, NK og SF fk) : Styret i MiSF handsama i sak 20/2011 om intensjonsavtale : Nytt utkast til intensjonsavtale, vart lagt fram : SF fk v/fagkoordinator la fram forslag på intensjonsavtale : Styret i MiSF handsama sak 07/2011 om konsolidering av NK framforhandling av intensjonsavtale : Referat frå drøftingsmøte mellom MiSF, NK og SFfk 3

4 : MiSF v/styreleiar og SF fk v/fagkoordinator for kulturminne, deltok i møte med kulturdepartementet v/avdelingsdirektør m.fl : MiSF v/styreleiar, deltok på oppstartseminar for Viking- nominasjonen i Borre : Musea i Sogn og Fjordane sendte brev til NK vedr. konsolidering av NK inn i MiSF Udatert: Uttale frå Kvernstein nettverksamarbeidet til søknaden av frå NK til kulturdepartementet om løyvingar over statsbudsjettet : Svar frå Kulturdepartementet på søknad av frå NK : Søknad frå NK til kulturdepartementet om løyvingar over statsbudsjettet 2011 Oppsummering av framdrift Intensjonsavtale mellom Musea i Sogn og Fjordane, Norsk Kvernsteinsenter og Sogn og Fjordane fylkeskommune vart underteikna av partane Det er gjennomført tre forhandlingsmøte mellom partane. Sogn og Fjordane fylkeskommune har hatt ansvaret for å utarbeide utkast til konsolideringsavtale. MiSF har lagt inn NK i sitt totale søknadsbudsjett for 2013 til Kulturdepartementet. Finansutvalet i SF fk. har lagt inn 1,5 mill. kroner årleg i budsjett/ økonomiplan f.o.m for å oppfylle kravet om regional finansiering. Hovudutval for kultur og fylkesutvalet er heile vegen blitt orientert om framdrifta i saka. Saka har ikkje vore formelt handsama i fylkeskommunen, men signala frå politisk nivå er at dei legg særdeles vekt på at Norsk Kvernsteinsenter vert eiga avdeling i MiSF. Historikk Norsk Kvernsteinsenter i Hyllestad vart stifta 18. juni Stiftarane er Hyllestad kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune (SF fk). Styret er sett saman av representantar oppnemnt av stiftarane, Universitetet i Bergen (UiB), Norges geologiske undersøkelser (NGU) og Norsk Handverksutvikling (NHU). Fylkeskommunen har to plassar i styret. Kvernsteinbrota i Hyllestad er eit av dei største steinbrotslandskapa i landet og er automatisk freda ved lov (Kulturminnelova 4). SF fk er forvaltar av kulturminnefeltet i Hyllestad. Riksantikvaren har vurdert kvernsteinfeltet i Hyllestad til å vere av outstanding universal value og Miljøverndepartementet har m.a. nominert kvernsteinfeltet på den førebels verdsarvlista til UNESCO. I mars i 2010 søkte NK Kulturdepartementet om driftstilskot over statsbudsjettet for Departementet avslo søknaden med følgjande argumentasjon: Departementet legg til grunn at dei funksjonane dette senteret har eller er tiltenkt, naturleg høyrer heime innanfor ramma av ein museumsinstitusjon.--- Og --- dersom det skal vera aktuelt å vurdera statleg tilskot til eit kvernsteinsenter i Hyllestad, må dette organiserast som ein integrert del av Musea i Sogn og Fjordane, og søknad må fremjast av denne institusjonen. Kravet om organisatorisk samarbeid med Musea i Sogn og Fjordane vart gjentatt frå fleirtalsfraksjonen i Kulturkomiteen i dei møta NK har hatt med denne. Etter Kulturdepartementets føringar, vende kvernsteinsenteret seg til MiSF for å høyre om korleis stiftingsstyret stilte seg til konsolidering. Styret i MiSF handsama spørsmålet i møte og slutta seg då til direktøren sitt brev av der det vart uttrykt at dersom Norsk Kvernsteinsenter skal verte ein integrert del av Musea i Sogn og Fjordane, så kan det tidlegast skje i samband med søknad om midlar i statsbudsjettet for Status Siste forhandlingsmøte, leia av SF fk, mellom NK og MiSF vart gjennomført utan 4

5 at partane kunne einast om status for organisasjonstilknyting. NK kunne ikkje akseptere framlagt utkast til konsolideringsavtale og dei ville heller ikkje godta å bli konsolidert som underavdeling i MiSF, noko som også tidlegare har vore signalisert frå både NK og fylkeskommunen. I møtet vart det dessutan vist til eit styrevedtak i NK som m.a. avviste framlagt utkast til driftsavtale, utforma etter møte i forhandlingsutvalet Arbeidsgruppa Bent Inge Arnestad (MiSF), Astrid Waage (NK) og Eva Moberg (SF fk.), la fram forslag på driftsavtale mellom Misf og NK. Avtaleutkastet vart samrøystes forkasta av styret i NK i sak 26/2011 Konsolidering av Vedtaket i NK vart sendt over til fylkeskommunen, men forhandlings-utvalet i MiSF var ikkje kjend med vedtaket før det vart lagt fram i forhandlingsmøtet Styret i MiSF hadde difor heller ikkje noko nytt grunnlag for å vurdere status i styremøtet Partane vart til slutt einige om at NK sitt budsjett skulle innarbeidast i MiSF sin budsjettsøknad for 2013 og at intensjonsavtalen skulle leggast ved søknaden. Til utsendt forhandlingsprotokoll frå møtet kom følgjande merknad frå NK: Forhandlingsdelegasjonen Tore Bråstad, Ingvild Øye og Astrid Waage frå Norsk Kvernsteinsenter har fylgjande merknad til referatet: M.o.t konklusjonen slik den er formulert i referatet, gjorde Tore Bråstad det klart at det ikkje var grunnlag for ny handsaming i styret så lenge MiSF ikkje imøtekjem kravet om eiga avdeling, men at styret i Norsk Kvernsteinsenter sjølvsagt vil verte orientert. Vurderingar Hausten 2010 nominerte Miljøverndepartementet kvernsteinfelta i Hyllestad som del av Vikingnominasjonen til UNESCO si liste over verdsarvstader. Frå ein politisk ståstad stiller dette NK i eit anna lys, og MiSF opplever at det både frå Kulturdepartementet og Sogn og Fjordane fylkeskommune si side, vert lagt press på den konsoliderte museumseininga for å få til ei konsolidering. Slik saka no står er det eit faktum ut frå statlege føringar, at driftssituasjonen for Norsk Kvernsteinsenter er avhengig av å bli konsolidert med MiSF. Utan statleg medfinansiering vil det truleg bli vanskeleg å oppretthalde fylkeskommunal løyving. Med den sterke faglege støtta og nominasjonen til verdsarvstad som kvernstein-sbrota i Hyllestad no har fått, kan vi (MiSF) ikkje forsvare eit slikt standpunkt. (Utdrag frå saksutgreiing styresak 07/ MiSF) Kvernsteinsenteret hevdar med stor tyngde at dei må vere ei sjølvstendig avdeling og finn det ikkje naturleg at NK kan leggast under eksisterande museumsavdelingar i MiSF. Argumentasjonen er grunngjeve ut frå at dei ikkje er eit museum i flg. ICOMs (International Council of Museums) definisjon: "Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle og immaterielle vitnesbyrd om mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og underholdnings-øyemed." Styret i NK legg og til grunn at slik dei tolkar ordlyden i intensjonsavtalen, er det lagt til rette for at dei kan bli tatt opp som eiga avdeling. Og nettopp ordlyden i intensjonsavtalen har vore grunnlag for ulike tolkingar og diskusjonar både i styre og forhandlingsutval. Organisatoriske konsekvensar NK har også hatt eit ønskje om å oppretthalde eit styre med den faglege kompetansen og det nettverket dei representerer, og helst eit styre med vide fullmakter og handlingsrom. Ved ei eventuell konsolidering, kan styret for NK vanskeleg halde fram i sin noverande form når det gjeld status og mynde. Stiftingsstyret i MiSF er det øvste organet i organisasjonen. Noverande styre i NK kan eventuelt halde fram som fagråd for kvernsteinsenteret. Dersom NK blir tatt inn på UNESCOs verdsarvliste, vil det kunne vere aktuelt å vurdere om eit evt. 5

6 fagråd vil kunne få status som eit verdsarvråd saman med relevante forvaltningsaktørar. (Jf. Ny, helhetlig verdensarvpolitikk / Mars 2012 Høyringsutkast frå Miljøverndepartementet) Uansett organisasjonstilknyting for NK, vil sjølve driftsansvaret ligge til stiftingsstyret i MiSF, slik det er nedfelt i pkt. 3 i konsolideringsavtalen og som i dag er gjeldande for alle dei konsoliderte avdelingane i stiftinga. I vedtatt Strategiplan er eitt av delmåla under kap. Organisasjon, lagt følgjande tiltak og føringar til grunn for opptak av nye einingar i MiSF: Utarbeide klåre vilkår for opptak, primært knytte til økonomi og fagleg kvalitet. I arbeidet med strategiplanen i 2010 la ein også vekt på føringane til SF fk i den fylkeskommunale museumsplanen Historisk har SF fk halde stø kurs og ikkje opna for etablering av mange mindre museumseiningar, men halde fast ved tre regionale kulturhistoriske museum og to temamuseum. Vi må likevel ta inn over oss at konsolideringsprosessen framleis er undervegs og vere opne for endringar framover i tid både på regionalt og nasjonalt nivå. Økonomiske vurderingar Økonomisk vil det på generelt grunnlag vere ein føresetnad at ved evt. opptak av nye einingar i MiSF skal det følgje med friske driftsmidlar frå det offentlege. Det vil også vere ein føresetnad for NK slik at ein sikrar drifta ved kvernsteinsenteret og at opptak av ny eining ikkje skal gå ut over dei avdelingane som allereie er konsolidert i MiSF. Faglege vurderingar Når det gjeld det faglege vilkåret for å kunne kvalifisere til opptak i MiS, skulle det vere unødvendig å dokumentere og problematisere status for NK. Arbeidet med kvernstein i Hyllestad har solid forankring både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kvernsteinsenteret er etablert i eit nasjonalt nettverk gjennom KS-samarbeid mellom kommunane Hyllestad, Vågå, Selbu, Brønnøy og Saltdal. Dessutan er det omfatta av eit breitt tverrfagleg forskingssamarbeid med deltaking frå universitet og museum m.fl., og det er knytt kontaktar med andre europeiske kvernsteinmiljø i La Moleriae som er ein samarbeidsorganisasjon av kvernsteins-kommunar i Europa. Konklusjon Direktøren ønskjer partane tilbake i ein forhandlingssituasjon, noko både NK og MiSF vil tene på og direktøren opnar difor for at NK kan komme inn som ny avdeling i MiSF. Med ei slik organisering vil det vere grunnlag for at partane igjen kan møtast til konstruktive forhandlingar som i beste fall kan føre fram til ein driftsavtale begge partar kan einast om. Ut frå ei samla økonomisk og fagleg vurdering, legg direktøren difor fram følgjande Norsk Kvernsteinsenter går inn i den konsoliderte museumseininga Musea i Sogn og Fjordane som eiga avdeling under følgjande føresetnad:. 1. Drifta av Norsk Kvernsteinsenter skal vere fullfinansiert slik at eksisterande avdelingar i MiSF ikkje vert skadelidande 2. Ved status som eiga avdeling, skal det påreknast dekning av meirutgifter og meirarbeid i administrasjonen for MiSF 3. Stiftingsstyret i Musea i Sogn og Fjordane vil vere avdelinga si øvste leiing 6

7 Anna Avdem fremma følgjande framlegg til vedtak: Saka blir utsett og konsekvensane av å utvide organisasjonen blir nærare utgreidd. Forslag vart forkasta med 5 mot 2 stemmer Anna Avdem fremma følgjande endring i framlegg til vedtak: Musea i Sogn og Fjordane tilbyr Norsk Kvernsteinsenter å gå inn i stiftinga under følgjande føresetnad: 2. Norsk Kvernsteinsenter vert underavdeling under ei av dei eksisterande avdelingane i MiSF, med eigen profil, eige fagråd og stor fagleg fridom. 3. Stiftingsstyret i Musea i Sogn og Fjordane skal vere avdelinga si øvste leiing Endringsforslag vart forkasta med 5 mot 2 stemmer Hallvard Oppedal fremma følgjande endring i framlegg til vedtak: Musea i Sogn og Fjordane tilbyr Norsk Kvernsteinsenter å gå inn i stiftinga som eiga avdeling under følgjande føresetnad: 3. Stiftingsstyret i Musea i Sogn og Fjordane skal vere avdelinga si øvste leiing Endringsforslag vart vedteke med 5 mot 2 stemmer Musea i Sogn og Fjordane tilbyr Norsk Kvernsteinsenter å gå inn i stiftinga som eiga avdeling under følgjande føresetnad: 1. Drifta av Norsk Kvernsteinsenter skal vere fullfinansiert slik at eksisterande avdelingar i MiSF ikkje vert skadelidande 2. Ved status som eiga avdeling, skal det påreknast dekning av meirutgifter og meirarbeid i administrasjonen for MiSF 3. Stiftingsstyret i Musea i Sogn og Fjordane skal vere avdelinga si øvste leiing Vedteke mot 2 røyster SAK 24/2012: YMSE Harry Mowatt styreleiar Laura Kvamme Olin Johanne Henden Hallvard Oppedal Arild Hartmann Eriksen Anna Jorunn Avdem Siv Standal Rimmen 7