Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Til kl Eva Leivseth Medlem H Terje Cruickshank Medlem V Ole-Henrik Hjartøy (H) Morten Melå Varamedlem AP Hild Marit Olsen (AP) Tom Cato Karlsen Medlem FRP Ingrid Lien Medlem SP Bernt Aanonsen Medlem KRF Knut Hernes Varamedlem FRP Gørill Heitmann Hongset Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Svein Blix Karin Bjune Sveen Arne Øvsthus Henrik Brækkan Lillian Fritzon Thor A. Tobiassen Dessuten møtte: politisk rådgiver Siv L. Aasvik (AP) Rådmann Økonomisjef Kommunaldir. Oppvekst og kultur Kommunaldir. Teknisk Leder tildelingskontoret Eiendomskontoret Innkalling og møteprotokoll fra ble godkjent. Til sakslisten så ble følgende vedtatt: Sak 09/80 utsettes til formannskapets møte 24.juni Sak 81/09 behandles i komite for helse og sosial den Tilleggsak 09/87 behandles. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 09/82, PS 09/83, PS 09/84, PS 09/85, PS 09/73, PS 09/69, PS 09/70, PS 09/71, PS 09/72, PS 09/75, PS 09/74, PS 09/76, PS 09/77, PS 09/78

2 Permisjoner: Kirsten Hasvoll (SV) kl før behandling av sak PS 09/75. Omdelt: Tilleggsak: 09/87 Navn på kommunal institusjon, psykiatrisk dagsenter Øvrige dokumenter: Møteprotokoll ruspolitisk råd dat Skjerstad Asvo AS vedr. sammenslåing av Bopro AS og Skjerstad Asvo AS. Arbeidsledere i Skjerstad Asvo AS innsigelse mot sammenslåing av Skjerstad Asvo AS og Bopro. Orientering: Rådmann Svein O. Blix og økonomisjef Karin B. Sveen vedr. den økonomiske situasjon. Annet: Det avholdes ekstra formannskapsmøte den kl Saksliste: Saksnr PS 09/69 Innhold Jonny Sandmo, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag PS 09/70 Skjenkebevilling i Kjerringøy Gård ANS org nr PS 09/71 PS 09/72 PS 09/73 PS 09/74 PS 09/75 Skjenkebevilling i Farmors Stue AS Pitch Eiendom - begjæring om konkurs Salten brukshundklubb - tomt til klubbhus på Bestemorenga Kjerringøy Markedsråd - "Hamsun i Film og Kunst" - søknad om støtte Liten brannstasjon for 1 bil på Kjerringøy PS 09/76 MARBORG - søknad om tilskudd 2009 PS 09/77 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon - søknad om midler for 2009 PS 09/78 PS 09/79 PS 09/80 PS 09/81 PS 09/82 PS 09/83 PS 09/84 PS 09/85 Økning i fødselstallet Etablering av Ruteutviklingsfond Bodø Kommunalt eierskap Bodø Produksjonssenter as og Skjerstad ASVO as Årsregnskap 2008 for Bodø kommune Årsmelding 2008 for Bodø kommune Tertialrapport 1/2009 med budsjettreguleringer Perspektivmelding Prognoser og rammebetingelser for økonomiplan

3 PS 09/86 Referatsaker RS 09/6 Rapport Internasjonal uke Internasjonal uke Tilleggsak PS 09/87 Navn på kommunal institusjon, psykiatrisk dagsenter Bodø, 29. mai 2009 Odd-Tore Fygle (AP) Ordfører Linda K. Storjord formannskapssekretær PS 09/69 Jonny Sandmo, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Jonny Sandmo innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. for å kjøre sin mor. Dispensasjonen gjelder for og Innstillingen enstemmig vedtatt. Jonny Sandmo innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. for å kjøre sin mor. Dispensasjonen gjelder for og PS 09/70 Skjenkebevilling i Kjerringøy Gård ANS org nr Kjerringøy Gård ANS tildeles bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i kafe i Kjerringøy Ysteri samt på avgrenset uteområde som vist på kartskisse. 2. Kjerringøy Gård ANS tildeles bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 til sluttede selskapet i kafe i Kjerringøy Ysteri samt på avgrenset uteområde som vist på kartskisse. 3. Tillatelsen som nevnt under pkt 1 og 2 gjelder for perioden fram til Oddbjørn Olsen godkjennes som styrer. 5. Med hjemmel i alkoholloven 1-7c første ledd fravikes kravet om å ha stedfortreder 3

4 Innstillingens pkt. 1-3 vedtatt mot 1 stemme (KRF). Innstillingens pkt. 4-5 enstemmig vedtatt. 1. Kjerringøy Gård ANS tildeles bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i kafe i Kjerringøy Ysteri samt på avgrenset uteområde som vist på kartskisse. 2. Kjerringøy Gård ANS tildeles bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 til sluttede selskapet i kafe i Kjerringøy Ysteri samt på avgrenset uteområde som vist på kartskisse. 3. Tillatelsen som nevnt under pkt 1 og 2 gjelder for perioden fram til Oddbjørn Olsen godkjennes som styrer. 5. Med hjemmel i alkoholloven 1-7c første ledd fravikes kravet om å ha stedfortreder PS 09/71 Skjenkebevilling i Farmors Stue AS 1. Farmors Stue AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Kongens gt 27: a. kafelokale i 1. etasje b. uteområde ved fortau c. uteområde i bakgård 2. Uteområdet i bakgården skal holdes lukket fra kl 20: Anne Marit Stork godkjennes som styrer 4. Gro Sissel Iversen godkjennes som stedfortreder. Innstillingens pkt. 1 vedtatt mot 1 stemme (KRF). Innstillingens pkt. 2 vedtatt mot 1 stemme (V). Innstillingens pkt. 3-4 enstemmig vedtatt. 1. Farmors Stue AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Kongens gt 27: a. kafelokale i 1. etasje b. uteområde ved fortau c. uteområde i bakgård 2. Uteområdet i bakgården skal holdes lukket fra kl 20: Anne Marit Stork godkjennes som styrer 4. Gro Sissel Iversen godkjennes som stedfortreder. 4

5 PS 09/72 Pitch Eiendom - begjæring om konkurs 1. Med grunnlag i at Pitch Eiendom AS ikke er i stand til å gjennomføre kjøp av B4 i Bodøsjøen i henhold til kjøpekontrakt av , begjæres firmaet konkurs. 2. Dersom det viser seg i mellomtiden at Pitch Eiendom AS innleverer oppbud, gis rådmannen fullmakt til å sluttføre avvikling av kjøpekontrakt og utbyggingsavtale. Forslag Forslag fra Terje Cruickshank (V). Alternativ til innstillingen: Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre avvikling av kjøpekontrakt og utbyggingsavtale. Innstillingen ble vedtatt ved alternativ votering mot forslaget fra Cruickshank (V) som fikk 4 stemmer (1V, 1H, 2FRP). 1. Med grunnlag i at Pitch Eiendom AS ikke er i stand til å gjennomføre kjøp av B4 i Bodøsjøen i henhold til kjøpekontrakt av , begjæres firmaet konkurs. 2. Dersom det viser seg i mellomtiden at Pitch Eiendom AS innleverer oppbud, gis rådmannen fullmakt til å sluttføre avvikling av kjøpekontrakt og utbyggingsavtale. PS 09/73 Salten brukshundklubb - tomt til klubbhus på Bestemorenga 1. Bodø kommune overdrar ca. 1 mål tomt til Salten Brukshundklubb vederlagsfritt. Målebrevskostnader og kostnader ved overdragelse kommer i tillegg. 2. Tomten skal benyttes til klubbhus. 3. Forbud mot salg uten samtykke fra Bodø kommune. Ved evt. salg, frivillig eller tvangssalg, har Bodø kommune forkjøpsrett tilsvarende resterende pantegjeld på eiendommen. 4. Administrasjonen får fullmakt til å foreta arrondering av tomten. 5. Forøvrig gjelder kommunens vanlige vilkår ved tomtesalg. 5

6 Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Bodø kommune overdrar ca. 1 mål tomt til Salten Brukshundklubb vederlagsfritt. Målebrevskostnader og kostnader ved overdragelse kommer i tillegg. 2. Tomten skal benyttes til klubbhus. 3. Forbud mot salg uten samtykke fra Bodø kommune. Ved evt. salg, frivillig eller tvangssalg, har Bodø kommune forkjøpsrett tilsvarende resterende pantegjeld på eiendommen. 4. Administrasjonen får fullmakt til å foreta arrondering av tomten. 5. Forøvrig gjelder kommunens vanlige vilkår ved tomtesalg. PS 09/74 Kjerringøy Markedsråd - "Hamsun i Film og Kunst" - søknad om støtte Kjerringøy Markedsråd innvilges kr i støtte til prosjektet Hamsun i Film og Kunst. Midlene tas fra kulturkontorets budsjett. Forslag Forslag fra Odd-Tore Fygle (AP): Det bevilges totalt kr ; kr fra kulturkontorets budsjett og kr fra formannskapets disposisjonskonto. Forslag fra Fygle (AP) ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer (1H, 1V). Kjerringøy Markedsråd innvilges kr i støtte til prosjektet Hamsun i Film og Kunst. Midlene tas fra kulturkontorets budsjett med kr og kr fra formannskapet disposisjonskonto. 6

7 PS 09/75 Liten brannstasjon for 1 bil på Kjerringøy Forslag til innstilling 1. Det iverksettes bygging av liten brannstasjon for 1 brannbil på Kjerringøy innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl. mva. 2. Prosjektet finansieres gjennom bruk av tidligere bevilgning kr ,- og nytt låneopptak kr ,- totalt kr ,-. Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Det iverksettes bygging av liten brannstasjon for 1 brannbil på Kjerringøy innenfor en kostnadsramme på kr ,- inkl. mva. 2. Prosjektet finansieres gjennom bruk av tidligere bevilgning kr ,- og nytt låneopptak kr ,- totalt kr ,-. PS 09/76 MARBORG - søknad om tilskudd Marborg Avd. Bodø /Fauske innvilges tilskudd på kr ,- til drift og prosjekter i Bodø kommune skal skriftlig gis tilbakemelding på hvordan midlene er benyttet. 3. Tilskuddet finansieres med psykiatrimidler avsatt til formålet. Forslag Forslag fra Tom-Cato Karlsen (FRP): 1. Marborg Avd. Bodø /Fauske innvilges tilskudd på kr ,- til drift og prosjekter i Bodø kommune skal skriftlig gis tilbakemelding på hvordan midlene er benyttet. 3. Tilskuddet finansieres med psykiatrimidler avsatt til formålet, og via formannskapets disposisjonskonto. Innstillingen ble vedtatt med 4 stemmer og ordførerens dobbeltstemme mot 4 stemmer (2FRP, 1V, 1H) som ble avgitt for forslaget fra Karlsen (FRP). 1. Marborg Avd. Bodø /Fauske innvilges tilskudd på kr ,- til drift og prosjekter i Bodø kommune skal skriftlig gis tilbakemelding på hvordan midlene er benyttet. 3. Tilskuddet finansieres med psykiatrimidler avsatt til formålet. 7

8 PS 09/77 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon - søknad om midler for RIO Salten innvilges tilskudd på kr ,- i Bodø kommune skal skriftlig gis tilbakemelding på hvordan midlene er benyttet. 3. Tilskuddet finansieres med psykiatrimidler avsatt til formålet. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. RIO Salten innvilges tilskudd på kr ,- i Bodø kommune skal skriftlig gis tilbakemelding på hvordan midlene er benyttet. 3. Tilskuddet finansieres med psykiatrimidler avsatt til formålet. PS 09/78 Økning i fødselstallet Saken tas til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. PS 09/79 Etablering av Ruteutviklingsfond Bodø Formannskapet vedtar opprettelsen av Ruteutviklingsfond Bodø, basert på bevilgning fra DA Bodø på 12 mill kr og godkjenning fra ESA datert 31. mars Formannskapet vedtar følgende organisering av fondet: - Prosjektansvarlig er Bodø kommune. - Utførende enhet er Team Bodø KF. - Styret i Team Bodø KF avgjør saker vedrørende støtte til søkere, basert på saksforberedelse fra administrasjonen i Team Bodø. - Team Bodø KF organiserer arbeidet med fondet slik styret bestemmer. Driften av fondet rapporteres som en del av Team Bodøs årlige rapportering til bystyret. 8

9 Innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtar opprettelsen av Ruteutviklingsfond Bodø, basert på bevilgning fra DA Bodø på 12 mill kr og godkjenning fra ESA datert 31. mars Formannskapet vedtar følgende organisering av fondet: - Prosjektansvarlig er Bodø kommune. - Utførende enhet er Team Bodø KF. - Styret i Team Bodø KF avgjør saker vedrørende støtte til søkere, basert på saksforberedelse fra administrasjonen i Team Bodø. - Team Bodø KF organiserer arbeidet med fondet slik styret bestemmer. Driften av fondet rapporteres som en del av Team Bodøs årlige rapportering til bystyret. PS 09/80 Kommunalt eierskap Saken utsettes til 24. juni PS 09/81 Bodø Produksjonssenter as og Skjerstad ASVO as Saken behandles i komite for helse og sosial PS 09/82 Årsregnskap 2008 for Bodø kommune Forslag til innstilling 1. Regnskapsmessig merforbruk på kr dekkes inn på følgende måte: Overføring ihht reglement Bruk av boligtilskuddsfond Bruk av disposisjonsfond Samlet underskuddsdekning Til sammen kr ,- dekkes av driftsbudsjettet i 2009 ihht reglement for over/underskuddsdekning, og pålegges enhetene å dekke inn/disponere ihht vedlagte regneark. 3. Det avsettes ubrukte psykiatrimidler på kr og ubrukte kompetansemidler på kr til bundne fond. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 9

10 4. Merforbruk for investeringer i 2008 på kr ,43 godkjennes. Finansiering skjer ved bruk av disposisjonsfond kr , ubrukte lånemidler ,55, omdisponering fra andre investeringsprosjekter på kr ,46 og nytt låneopptak på kr I tillegg godkjennes inndekning av til sammen kr ,42 i budsjettet for 2009 på grunn av endret fremdriftsplan. 5. Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2008 overføres til budsjett 2009 for å fullfinansiere disse. 6. Bystyret godkjenner at kapitaloverføring fra SKS på kr avsettes til kapitalfond. 7. Salg av aksjer på kr vedr Misvær vannverk settes av til kapitalfond. 8. Rådmannen gjennomfører budsjettreguleringer ihht ovennevnte vedtak. Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Regnskapsmessig merforbruk på kr dekkes inn på følgende måte: Overføring ihht reglement Bruk av boligtilskuddsfond Bruk av disposisjonsfond Samlet underskuddsdekning Til sammen kr ,- dekkes av driftsbudsjettet i 2009 ihht reglement for over/underskuddsdekning, og pålegges enhetene å dekke inn/disponere ihht vedlagte regneark. 3. Det avsettes ubrukte psykiatrimidler på kr og ubrukte kompetansemidler på kr til bundne fond. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 4. Merforbruk for investeringer i 2008 på kr ,43 godkjennes. Finansiering skjer ved bruk av disposisjonsfond kr , ubrukte lånemidler ,55, omdisponering fra andre investeringsprosjekter på kr ,46 og nytt låneopptak på kr I tillegg godkjennes inndekning av til sammen kr ,42 i budsjettet for 2009 på grunn av endret fremdriftsplan. 5. Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2008 overføres til budsjett 2009 for å fullfinansiere disse. 6. Bystyret godkjenner at kapitaloverføring fra SKS på kr avsettes til kapitalfond. 7. Salg av aksjer på kr vedr Misvær vannverk settes av til kapitalfond. 8. Rådmannen gjennomfører budsjettreguleringer ihht ovennevnte vedtak. PS 09/83 Årsmelding 2008 for Bodø kommune Forslag til innstilling Kommunens årsmelding for 2008 tas til etterretning. 10

11 Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling Kommunens årsmelding for 2008 tas til etterretning. PS 09/84 Tertialrapport 1/2009 med budsjettreguleringer Forslag til innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 1/2009 til orientering 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift: Økt utgift/redusert inntekt Microsoft lisenser (økt utgift) kr ,- Halv merkantil stilling Mørkved hjemmetjeneste (økt utg) kr ,- Halv merkantil stilling Hovdejordet hjemmetjeneste (økt utg) kr ,- Halv merkantil stilling Sentrum sykehjem (økt utg) kr ,- Tilskudd fysioterapeuter, driftsavtaler (økt utg) kr ,- 3,38 årsverk Stadiontunet sykehjem kr ,- Overført til investeringsregn, til prosjekt FDV system/red forsikr premie kr ,- Sivilforsvaret, økt utgift... kr ,- Egne skatteinntekter kr ,- Renteinntekter kr ,- Avtalefestet pensjon... kr ,- Salten brann IKS... kr ,- Tilskudd til pasientskadeerstatningsfond (økt utgift) kr ,- Husleie, helse og Miljøtilsyn Salten kr ,- Avsetning til disposisjonsfond kr ,- Redusert utgift/økt inntekt Rammetilskudd kr ,- Renteutgifter kr ,- For mye innbetalt arbeidsgiver avgift kr ,- Forsikringer kr ,- Aksjeutbytte kr ,- Investeringer: Økt utgift/redusert inntekt 9224 Skaug oppvekstsenter kr , Torvgata 16 /Psykiatrisk dagsenter kr , Straumbo kr , Vollsletta trygdeboliger kr , FDV system kr ,- 11

12 9235 Sentral driftskontroll kr , Bankgata skole, varmeanlegg kr ,- Vannledning Hunstadringen kr , Avløp Tøftbakken i Skjerstad kr ,- Fortau Skeidbakken kr ,- Redusert utgift/økt utgift 9227 Asphaugen barnehage kr , Løpsmarka skole kr , Jentofsletta barnehage kr , Brannsykring bygg kr , Bodø Rådhus kr , Vannforsyning Nordsida kr , Huvedvannverket klausulering kr , Burøya-Valen kr , Nerdbyen-Moloveien kr , Burøya-Nyholmen kr , Skjerstad ledning Gradden kr , Overvåking anlegg Skjerstad kr , Fortau Årnesveien kr , Lastebil kr ,- 3. Det utarbeides årseffekt av vedtatte tiltak i økonomiplan der hvor det er naturlig. Forslag Forslag fra Eva Leivseth (H): Bodø Kommune bes jobbe med å se på hvilke områder som kan konkuranseutsettes. Det bes også at kommunens engasjement på ikke lovpålagte oppgaver begrenses. Forslag fra Terje Cruickshank (V): Ekstra midler miljøvernsjefen miljø sertifisering. Utredningsforslag. Sentraladministrasjonen økes med ,- som går til ekstra bemanning ved miljøsjefens kontor for å styrke saksbehandlingstiden for miljøsertifisering av miljøfyrtår. Dette er midler som etter forslagstillers vurdering vil medføre økte kommunale inntekter, og dermed forsvare seg og dette bes administrativt utredet til det ekstra ordinære formannskapsmøte. Innstillingens pkt. 1-3 enstemmig vedtatt. Forslag fra Leivseth (H): 1. setning fikk 4 stemmer (1H, 1V, 2FRP) og falt. 2. setning fikk 2 stemmer (1H, 1V) og falt. Forslag fra Cruickshank (V) fikk 2 stemmer (1V, 1H) og falt. Formannskapets innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 1/2009 til orientering 12

13 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift: Økt utgift/redusert inntekt Microsoft lisenser (økt utgift) kr ,- Halv merkantil stilling Mørkved hjemmetjeneste (økt utg) kr ,- Halv merkantil stilling Hovdejordet hjemmetjeneste (økt utg) kr ,- Halv merkantil stilling Sentrum sykehjem (økt utg) kr ,- Tilskudd fysioterapeuter, driftsavtaler (økt utg) kr ,- 3,38 årsverk Stadiontunet sykehjem kr ,- Overført til investeringsregn, til prosjekt FDV system/red forsikr premie kr ,- Sivilforsvaret, økt utgift... kr ,- Egne skatteinntekter kr ,- Renteinntekter kr ,- Avtalefestet pensjon... kr ,- Salten brann IKS... kr ,- Tilskudd til pasientskadeerstatningsfond (økt utgift) kr ,- Husleie, helse og Miljøtilsyn Salten kr ,- Avsetning til disposisjonsfond kr ,- Redusert utgift/økt inntekt Rammetilskudd kr ,- Renteutgifter kr ,- For mye innbetalt arbeidsgiver avgift kr ,- Forsikringer kr ,- Aksjeutbytte kr ,- Investeringer: Økt utgift/redusert inntekt 9224 Skaug oppvekstsenter kr , Torvgata 16 /Psykiatrisk dagsenter kr , Straumbo kr , Vollsletta trygdeboliger kr , FDV system kr , Sentral driftskontroll kr , Bankgata skole, varmeanlegg kr ,- Vannledning Hunstadringen kr , Avløp Tøftbakken i Skjerstad kr ,- Fortau Skeidbakken kr ,- Redusert utgift/økt utgift 9227 Asphaugen barnehage kr , Løpsmarka skole kr , Jentofsletta barnehage kr , Brannsykring bygg kr , Bodø Rådhus kr , Vannforsyning Nordsida kr , Huvedvannverket klausulering kr ,- 13

14 9617 Burøya-Valen kr , Nerdbyen-Moloveien kr , Burøya-Nyholmen kr , Skjerstad ledning Gradden kr , Overvåking anlegg Skjerstad kr , Fortau Årnesveien kr , Lastebil kr ,- 3. Det utarbeides årseffekt av vedtatte tiltak i økonomiplan der hvor det er naturlig. PS 09/85 Perspektivmelding Prognoser og rammebetingelser for økonomiplan Forslag til innstilling Det gis følgende føringer for kommende økonomiplan på bakgrunn av de økonomiske analyser og forventet befolkningsutvikling i kommende periode: 1. Den økonomisk driftsramme pr rammeområde endres som følge av befolkningsrelaterte utgifter (avrundet) på følgende måte (endringer i forhold til budsjett 2009): Helsestasjon/jordmortjeneste 0,5 1,0 1,5 2,0 Grunnskole -1,7-5,5-7,2-11,0 Hjemmetjeneste/sykehjem 10,0 20,0 30,0 40,0 Tall i mill kr 2. Det legges opp til verdibevarende vedlikehold for kommunale bygg: Verdibevarende vedlikehold av tjenestebygg 2,8 2,8 2,8 2,8 Verdibevarende vedlikehold boliger 2,5 2,5 2,5 2,5 Tall i mill kr Verdibevarende vedlikehold for boliger skal dekkes inn over husleie. 3. Utgiftsreduksjon/effektivisering som følge av netto driftsresultat, opptrapping for perioden (positivt, økende til 3 %): År Effektivisering Tall i 1000 kr 4. Låneopptak: Måltall 60 % lånegjeld i 2013 gir følgende låneramme: År Låneopptak Tall i 1000 kr 5. Momskompensasjon fra investeringer skal føres inn i kapitalregnskapet med minimum 20 % årlig fra 2010, økende til 100 % i Det skal fortsatt budsjetteres brutto utgift for alle investeringsprosjekter. Inntektsført kompensasjonsinntekter skal samlet benyttes til nedbetaling av gjeld. 14

15 6. For øvrig skal økonomiplanarbeidet baseres på følgende føringer: Reduksjon av bemanningskostnader må skje. Dette kan omfatte variabel lønn/innleie, vakanser, endringsoppsigelser og omstilling, redusere funksjoner, utføre oppgaver med færre ansatte etc. Det forutsettes at endringene ikke fører til direkte oppsigelser, samt at endringer drøftes med ansattes organisasjoner. Kritisk gjennomgang av bemanningsnormer og fordelingsmodeller for blant annet skoler, sykehjem, hjemmetjeneste og barnehager. Vurdere salg av aktiva (bygg og arealer). Salgsinntekter kan inngå som egenkapital og redusere låneopptak. Vurdere betalingssatser for kommunale tjenester på eksisterende og nye områder. Gjennomgå tiltak som gir økte inntekter og refusjoner. Gjennomgå kritisk alle avtaler og tilskudd til eksterne parter og vurdere endringer/oppsigelser. Unngå å igangsette prosjekter med midlertidig finansiering dersom dette kan føre til varige driftskostnader. 7. Det gis følgende planrammer for avdelingenes arbeid med økonomiplan : Bud 09 Økoplan 10 Ny ramme 10 Ny ramme 11 Ny ramme 12 Ny ramme 13 SA Utgift , , , , , ,8 Inntekt , , , , , ,9 Netto , , , , , ,9 OK Utgift , , , , , ,0 Inntekt , , , , , ,4 Netto , , , , , ,6 HS Utgift , , , , , ,1 Inntekt , , , , , ,5 Netto , , , , , ,6 EI Utgift , , , , , ,4 Inntekt , , , , , ,4 Netto , , , , , ,0 TA Utgift , , , , , ,0 Inntekt , , , , , ,9 Netto , , , , ,1 Effektiviseringen er beregnet av brutto driftsutgiftene ,1 Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling Det gis følgende føringer for kommende økonomiplan på bakgrunn av de økonomiske analyser og forventet befolkningsutvikling i kommende periode: 1. Den økonomisk driftsramme pr rammeområde endres som følge av befolkningsrelaterte utgifter (avrundet) på følgende måte (endringer i forhold til budsjett 2009): Helsestasjon/jordmortjeneste 0,5 1,0 1,5 2,0 Grunnskole -1,7-5,5-7,2-11,0 Hjemmetjeneste/sykehjem 10,0 20,0 30,0 40,0 Tall i mill kr 15

16 2. Det legges opp til verdibevarende vedlikehold for kommunale bygg: Verdibevarende vedlikehold av tjenestebygg 2,8 2,8 2,8 2,8 Verdibevarende vedlikehold boliger 2,5 2,5 2,5 2,5 Tall i mill kr Verdibevarende vedlikehold for boliger skal dekkes inn over husleie. 3. Utgiftsreduksjon/effektivisering som følge av netto driftsresultat, opptrapping for perioden (positivt, økende til 3 %): År Effektivisering Tall i 1000 kr 4. Låneopptak: Måltall 60 % lånegjeld i 2013 gir følgende låneramme: År Låneopptak Tall i 1000 kr 5. Momskompensasjon fra investeringer skal føres inn i kapitalregnskapet med minimum 20 % årlig fra 2010, økende til 100 % i Det skal fortsatt budsjetteres brutto utgift for alle investeringsprosjekter. Inntektsført kompensasjonsinntekter skal samlet benyttes til nedbetaling av gjeld. 6. For øvrig skal økonomiplanarbeidet baseres på følgende føringer: Reduksjon av bemanningskostnader må skje. Dette kan omfatte variabel lønn/innleie, vakanser, endringsoppsigelser og omstilling, redusere funksjoner, utføre oppgaver med færre ansatte etc. Det forutsettes at endringene ikke fører til direkte oppsigelser, samt at endringer drøftes med ansattes organisasjoner. Kritisk gjennomgang av bemanningsnormer og fordelingsmodeller for blant annet skoler, sykehjem, hjemmetjeneste og barnehager. Vurdere salg av aktiva (bygg og arealer). Salgsinntekter kan inngå som egenkapital og redusere låneopptak. Vurdere betalingssatser for kommunale tjenester på eksisterende og nye områder. Gjennomgå tiltak som gir økte inntekter og refusjoner. Gjennomgå kritisk alle avtaler og tilskudd til eksterne parter og vurdere endringer/oppsigelser. Unngå å igangsette prosjekter med midlertidig finansiering dersom dette kan føre til varige driftskostnader. 7. Det gis følgende planrammer for avdelingenes arbeid med økonomiplan : 16

17 Bud 09 Økoplan 10 Ny ramme 10 Ny ramme 11 Ny ramme 12 Ny ramme 13 SA Utgift , , , , , ,8 Inntekt , , , , , ,9 Netto , , , , , ,9 OK Utgift , , , , , ,0 Inntekt , , , , , ,4 Netto , , , , , ,6 HS Utgift , , , , , ,1 Inntekt , , , , , ,5 Netto , , , , , ,6 EI Utgift , , , , , ,4 Inntekt , , , , , ,4 Netto , , , , , ,0 TA Utgift , , , , , ,0 Inntekt , , , , , ,9 Netto , , , , ,1 Effektiviseringen er beregnet av brutto driftsutgiftene ,1 PS 09/86 Referatsaker RS 09/6 Rapport Internasjonal uke Internasjonal uke Tatt til orientering. PS 09/87 Navn på kommunal institusjon, psykiatrisk dagsenter - Villa vekst Bodø formannskap vedtar at Psykiatrisk dagsenter endrer navn til Villa Vekst. Innstillingen enstemmig vedtatt. Bodø formannskap vedtar at Psykiatrisk dagsenter endrer navn til Villa Vekst. 17