SAKSFRAMLEGG. Leksvik kommunestyre

Transkript

1 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Laila Høgsve Bragstad FLERBRUKSHUS OG BASSENG I LEKSVIK KOMMUNE Vedlegg 1 Skisseprosjekt Leksvik kommune - Svømmehall og flerbrukshus - usikkerhetsanalyse Finansieringsplan pr Notat Notat innsparingspotensiale Notat-FDV kostnader Sakens bakgrunn og innhold: I sak 48/16 ble det den 20/10-16 fattet følgende vedtak: Basseng utredes videre gjennom skisseprosjekt der følgende legges til grunn: o Konkurransebasseng 12,5*25 m. Tilrettelegges for stup 1 m sviktbrett og 3 m plattform. Fri takhøyde over plattform 3,5 m. o Opplæringsbasseng 8,5*12,5 m med heve/senkbar bunn og rullestolrampe. Holder høyere vanntemperatur for tilvenning/opplæring og bruk i terapisammenheng. Renovering/nytt ventilasjonsanlegg og oppgradering av fire garderober i hallen. Ny adkomst ned til Trøa Styrketreningsrom Det er ønskelig å innlemme squashhall og spinningrom om dette går innenfor de gitte rammene. Flerbrukshuset utredes videre gjennom skisseprosjektet der følgende legges til grunn: o Aktivitetssal med flatt golv og scene og mulighet for uttrekkbart amfi med plass for ca personer. o Bibliotek o Kulturskole med bl.a. øvingsrom og kontor o Ungdomsklubb som kan ha sambruk med aktivitetssalens oppholdsrom og garderober o Kjøkken som kan brukes til arrangement

2 Det bevilges ytterligere kr ,- for gjennomføring av mulighetsstudie og skisseprosjekt. Dette finansieres ved omdisponering av investeringsbudsjettet ved at vedtatt ramme på prosjekt 5025 Vinnajordet, i 2016 reduseres med kr ,-, og overføres til prosjekt 5026 basseng. Økonomiske vurderinger skal presenteres for tre ulike scenarier: Basseng alene, totrinns bygging av basseng og flerbrukshus, og samtidig bygging av basseng og flerbrukshus I perioden etter vedtaket i kommunestyret er følgende gjennomført - Skisseprosjekt utarbeidet i samarbeid med Sweco, Letnes Arkitektkontor AS og Talde Prosjektstyring AS - Forslag til finansieringsplan fremlagt per Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning oversendt Kulturdepartementet - Interkommunal avtale om svømmeanlegget vedtatt i kommunestyrene i Leksvik og Rissa - Søknad om godkjenning av svømmeanlegget som interkommunalt anlegg oversendt Kulturdepartementet - Utlysing av begrenset anbudskonkurranse under terskelverdien < ,- for bistand på prosjekt- og byggeledelse Skisseprosjektet og investeringskostnader Det er i skisseprosjektet tatt hensyn til det vedtak som ble fattet i kommunestyret 20/10-16 i forhold til rom og bruksområder. Skisseprosjektet ligger som vedlegg til saken. I kapittel 7.0 finner vi en kostnadssammenstilling som gir en oversikt over de tre etterspurte scenariene: 1. Basseng alene 2. Totrinnsbygging av basseng og flerbrukshus 3. Samtidig bygging av basseng og flerbrukshus En kostnadsberegning for alle tre alternativene er tatt med i skisseprosjektet. Også inkludert i denne kostnadsberegningen - og som ikke var med i mulighetsstudien er: - Veien ned til Trøa og veien bak eksisterende hall inkludert. Disse var med i egne oppsett i mulighetsstudien som ble fremlagt 20/ Kostnader for bassenginventar, sceneteknisk utstyr, løst inventar, estimert lønns- og prisstigning og finansieringskostnader for prosjektet. I mulighetsstudien var det kun medtatt bygg og anleggskostnader. Det er også en differanse i byggekostnadene fra mulighetsstudien til skisseprosjektet på grunn av at arealprogrammet er utvidet med 364 m2, adkomstareal for eksisterende idrettshall 170 m2 per etasje og et areal i kjeller under bassengrom (teknisk rom) er utvidet. I arbeidsmøte med Talde Prosjektstyring og Sweco den ble det signalisert at det er mulig å gjennomføre prosjektet innenfor orienterte netto låneramme pålydende 70 mill. ved nedskalering og prioritering av funksjoner i samhandling mellom brukergrupper, prosjekterende/arkitekt og prosjektledelsen i videre forprosjekt. Forslag til kostnadsreduserende tiltak som er nevnt er blant annet: - Det er stor raushet i forhold til vrimlearealer, sittesoner og gangsoner i bygget. Disse kan med fordel reduseres en god del. - Kjøkkenet som er tegnet inn er skalert som storkjøkken, med både fryse- og kjølesoner, samt utforming for f.eks. cateringdrift. Dette befordrer faste drivere, og er

3 et dyrt rom som med fordel kan nedskaleres til et funksjonelt kjøkken for lokale arrangementer i flerbrukshuset. - Det er inntegnet svært mange toaletter for hele anlegget. Her må det sees på en sambrukssynergi i hele anlegget. - Gangpassasjen utenfor bygget, mot nord-øst er kun nødvendig om bygget beholder den størrelsen det er tegnet i per i dag. Om en del av arealene nedskaleres, blir det ikke nødvendig med en slik gangpassasje. Det finnes også andre muligheter til tiltak som må utredes etter hvert. Vedlagt ligger revidert finansieringsplan. Denne er oppdatert etter arbeidsmøtet med Talde Prosjektstyring og Sweco den , hvor kostnader for tiltak i eksisterende hall og omlegging vei, rundkjøring og parkeringsplasser er tatt inn. Når det gjelder eventuelle tilskudd til bygging av et slikt anlegg, finnes det flere muligheter. De som allerede er utredet er - Spillemidler (søknadsfrist 15/1-17) - Momskompensasjonsmidler - Ekstra tilskudd ved interkommunale anlegg (totalt ca. 7 mill for dette anlegget) Andre muligheter som ikke er utredet så langt (som må utredes i en fase i forhold til endelige beslutninger i forhold til byggemetode, energitilførsel osv.) og som kan utløse flere tilskudd er f.eks. - Miljøprofil - Energiøkonomiske tiltak Disse tilskuddene er per i dag ikke medregnet i investeringsbudsjettet, men vil komme som en eventuell bonus. Drift Leieinntekter Leksvik kommune har allerede blitt kontaktet om mulighet for å leie lokaler i bygget. Det er her snakk om utleie av en del av lokalitetene i forbindelse med trimrommet. Det er innhentet en kalkyle på eventuell utleiepris fra Sweco som tilsier en mulig husleie på kr ,-/år (kalkulert ut fra et areal på ca 160 m2). Interessentene er gjort kjent med dette mulige beløpet, og synes dette er en grei leiepris. De er også interessert i å signere en intensjonsavtale. Ut i fra beregninger gjort i forbindelse med behovsanalysen for basseng, ser det ut til at man kan beregne en leieinntekt på svømmeanlegget på ca kr ,-/år. Dette er inntekter som går til svømmeavdelinga og som kommunen kan ta for renhold. Annen inntekt må sees i sammenheng med eventuell reduksjon i forhold til momskompensasjons-midlene. Her må det regnes ut i forhold til lønnsomhet. Stipulerte driftskostnader I nåværende fase tas det utgangspunkt i Holte sin FDV-nøkkel, erfaringstall fra ISY Calcus og rapporter fra Nord-Trøndelag fylkeskommune som viser en estimert kostnad på mellom 2,9 millioner/år (lav kost) og 4,1 millioner/år (høy kost). Videre i prosjektet skal det etableres komplette LCC-kalkyler (Livssykluskostnader) på basis av et høyere detaljeringsnivå. Materialvalg, energi- og miljøkonsept samt føringer knyttet til driftstid og årsverk/personalkostnader er styrende for dette.

4 Andre aspekt som ikke er tatt inn i disse beregningene er - Innsparing i forbindelse med avsluttet bruk av det gamle bassenganlegget ved Testmann - Frivillig arbeid fra f.eks. svømmeavdelingen som igjen fører til innsparing av badevakter i anlegget Synergieffekt framtidig innsparingsmuligheter Det har i lang tid vært kjent at forholdene ved Testmann Minne skole ikke er optimale. Det ble i 2013 framlagt en rapport hvor det ble konkludert med at det per i dag ikke er noen av klasserommene som f.eks. hadde riktig dimensjon i forhold til elevtall. Det er også for få klasserom i forhold til antallet klasser ved skolen, slik at også spesialrommene blir benyttet til ordinære klasserom. Dette betyr at en oppgradering av denne skolen vil tvinge seg fram i nær framtid. De funksjonene som er foreslått i flerbrukshuset kan dekke en del av de behovene skolen har, og vil dermed kunne bidra til et lavere kostnadsbehov ved en framtidig oppgradering av denne skolen. Entrepriseform Leksvik kommune skal i forbindelse med prosjektet ta stilling til hvilken entrepriseform man ønsker å benytte for gjennomføringen. Ulike entrepriseformer har ulike styrker og svakheter. Leksvik kommune mottok en kartlegging av de forskjellige entrepriseformene, med tilrådning i forhold til prosjektet med flerbrukshus og svømmeanlegg. I denne tilrådningen pekte de på at de ville ha foretrukket totalentreprise med samspillsprosess etter anbud dersom dette ikke hadde vært et bassengprosjekt med de spesielle krav dette spiller. Deres anbefaling i dette tilfelle går derfor mot en generalentreprise + bassengteknisk entreprise som egen kontrakt, men hvor generalentreprenøren ivaretar framdriftskoordineringen for den bassengtekniske leveransen. Bistand på prosjekt- og byggeledelse Den 2.november, 2016, ble det sendt ut invitasjon til begrenset anbudskonkurranse under terskelverdi for prosjektet ny svømmehall og flerbrukshus for bistand på prosjekt- og byggeledelse. Her ble det tatt forbehold om finansiering og endelig politisk godkjenning av prosjektet. 5 tilbydere ble invitert. Det kom inn 3 tilbud, og i utvelgelsesmøte 21.november, 2016, ble Talde Prosjektstyring AS valgt. For å sikre god styring på gjennomføring av et såpass omfattende prosjekt, vil det være nødvendig å etablere en styringsgruppe for prosjektet. Det foreslås at ordfører Steinar Saghaug og leder i komite for næring og miljø/arealutvalg Kurt Myrabakk samt rådmann går inn i styringsgruppen. Leder fro kulturutvalget og leder i komite for oppvekst / oppvekstutvalg inviteres ved behov. Rådmann trekker inn fagfolk i administrasjonen etter behov. Prosjektleder v/talde Prosjektstyring AS tilrettelegger for møter i styringsgruppen. Mandatet til styringsgruppen vil være å styre prosjektet innenfor ramme gitt av kommunestyret. Mandat til styringsgruppen foreslås som følger: - Holde seg innenfor lånerammen på 70,2 millioner - Bidra i arbeidet med vurdering og gjennomføring av ulike kostnadsbesparende tiltak i forbindelse med nedskalering av prosjektet.

5 - Bidra i vurderingsarbeidet av parkering og adkomst og uteområde i tilknytning til anlegget. - Bidra i arbeidet med vurderingsgrunnlaget for etablering av livssykluskostnader for bygget. Søknadsfrist tippemidler Endelig søknadsfrist for tippemidler er Her må bl.a. finansieringsbevis, lånegarantier mm være på plass. Det er derfor viktig at en eventuell videre prosess settes i gang hurtig. Et arbeidsmøte angående spillemiddelsøknaden er berammet til 19.desember, Oppsummering: Ut ifra de beregninger og kalkyler som er gjort vil det være mulig å realisere et felles anlegg for flerbrukshus og svømmeanlegg ved dagens eksisterende idrettshall med en øvre låneramme på 70,2 millioner. Rissa kommune har signert avtale om et partnerskap i dette som et interkommunalt anlegg. Både skole og kulturskole har stort behov for egnede lokaler til sin undervisning og aktivitet. Utredningsgruppa har allerede fått forespørsel om mulighet for fast leie av lokaler i anlegget, og interesseorganisasjoner som for eksempel pensjonistlaget har kommet med innspill om at de mangler egnede lokaler i bygda for en del av den aktiviteten de har. Ved å realisere et slikt anlegg, med de fasiliteter som er foreslått i skisseprosjektet, vil man få det treffpunkt som bygda mangler per i dag. Ved å samlokalisere idrettshall, svømmehall, bibliotek, kulturskole, treningslokaler, møtelokaler og kulturskole, vil man legge til rette for lokaliteter som skole, SFO og barnehage kan benytte på dagtid. Samtidig gir det innbyggere i alle aldre et helhetlig tilbud på ettermiddag og kveld. Med en låneramme på 70,2 millioner har man ikke kalkulert inn eventuelle ekstra tilskudd som følge av f.eks. en miljøprofil. Dette vil kunne komme som et ekstra tilskudd senere i en eventuell videre prosess. Rådmannens innstilling: - Leksvik kommune vedtar bygging av svømmeanlegg og flerbrukshus, med en låneramme på totalt 70,2 millioner. Bygget berammes ferdigstilt oktober Det nedsettes en styringsgruppe bestående av ordfører Steinar Saghaug og leder i komite for næring og miljø / arealutvalg Kurt Myrabakk samt rådmann. Leder for kulturutvalget og leder i komite for oppvekst / oppvekstutvalg inviteres ved behov. Rådmann inviterer fagfolk i administrasjonen etter behov. Prosjektleder tilrettelegger for møter i styringsgruppen. - Mandatet i styringsgruppen vil være å styre prosjektet innenfor ramme gitt av kommunestyret. Styringsgruppen har følgende mandat: o Holde seg innenfor lånerammen på 70,2 millioner o Bidra i arbeidet med vurdering og gjennomføring av ulike kostnadsbesparende tiltak i forbindelse med nedskalering av prosjektet.

6 o Bidra i vurderingsarbeidet av parkering og adkomst og uteområde i tilknytning til anlegget o Bidra i arbeidet med vurderingsgrunnlaget for etablering av livssykluskostnader for bygget. - Leksvik kommune benytter Generalentreprise + bassengteknisk entreprise som egen kontrakt, men hvor generalentreprenøren ivaretar framdriftskoordineringen for den bassengtekniske leveransen. - Kommunestyret skal jevnlig informeres om utviklingen i prosjektet.