DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/272 ENDRING/BORTFALL AV TILSKUDDSORDNING VEGLYS 2/11 11/397 UTGIFTSREDUKSJONER HELSE-, LEGE- OG SOSIALTJENESTEN. 3/11 11/583 "HELSE UTEN GRENSER" - SØKNAD OM SAMHANDLINGSMIDLER 4/11 11/586 EVENTUELL REDUKSJON I OVERFØRINGEN TIL DØNNA ASVO Dønna, For leder: Pål Bleka

2 Sak 1/11 ENDRING/BORTFALL AV TILSKUDDSORDNING VEGLYS Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: T51 Arkivsaksnr.: 11/272 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret 1/11 Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser / Eldrerådet Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å viderføre ordningen med årlig driftstilskudd pr. lyspunkt til private veglysforeninger. Bakgrunn: I forbindelse med utredninger av tiltak som skal vurderes ved utarbeidelse av budsjett/ økonomiplan har formannskapet anmodet i sak 1/11 om at rådmannen utreder konsekvensene med å fjerne ordningen med årlige driftstilskudd til veglysforeningene. Rådmannen har som en oppfølging i skriv datert bedt teknisk sjef om at det utredes økonomiske og praktiske konsekvenser ved bortfall av tilskuddsordning veglys og at veglysforeningene skal gis mulighet til å avgi uttalelse. Saksutredning: Det er i dag 950 veglyspunkt i kommunen fordelt med 66 på Løkta, 69 på Vandve og 815 på Dønna. Det er i 2011 avsatt kr i budsjettet, dvs. et tilskudd på 115,- kr. pr. lyspunkt. Utbetalingene i 2011 varierer fra kr ,- til Solfjellsjøen veglysforening som den minste med 20 veglyspunkt til kr ,- til Nord-Dønna veglysforening som den største med 219 veglyspunkt. Statens vegvesen har overtatt driften av veglysene langs Fv 809 på Bjørn og Solfjellsjøen. Disse lyspunktene, totalt ca. 90 stk. - er tatt ut av totalantallet, slik at det kommunale tilskuddet nå fordeles på færre punkt og tilskuddbeløpet pr. lyspunkt er økt tilsvarende. Forlag til budsjettmessig innsparingstiltak er den sendt på høring til alle 12 veglysforeninger der det ønskes tilbakemelding på konsekvenser. Det er kommet tilbakemelding fra 9 veglysforeninger: Glein veglysforening, Det legges ned en betydelig dugnadsinnsats ifm. drift av veglysene, noe som fremmer økt trafikksikkerhet og trivsel i bygda/kretsen. Det er betydelige utgifter knyttet til vedlikehold og reparasjoner, og det er nødvendig å starte med utskifting av lysarematurer. Det kommunale tilskuddet utgjør ca. 50 % av strømutgiftene og bygdas innbyggere betaler i tillegg inn en egenandel på kr. 400,- pr. husstand. Hvis det kommunale tilskuddet faller bort må tilskuddet fra husstanden økes til kr ,-. Side 2 av 12

3 Sak 1/11 Etterslepet ifm. vedlikehold er forsiktig estimert til kr ,- pr. år i tillegg kommer midler til det løpende vedlikehold. Det frarådes å fjerne tilskuddet til veglysforeningene, heller bør tilskuddet økes for å sikre fortsatt drift og med dette fremme trafikksikkerheten og trivselen i bygda. Sandåker veglysforening, Konsekvensene for Sandåker veglysforening vil være stor hvis tilskuddet faller bort. Det blir mindre penger til drift og vedlikehold noe som igjen evt. vil føre til at veglysene må stenges. Åkerøy veglysforening, Det kreves i dag inn et tilskudd på kr. 500,- pr. husstand og kr. 300,- pr. fritidshus. Dette tilskuddet må minimum dobbles hvis det kommunale tilskuddet bortfaller. Konsekvensen vil bli at veglysene må stenges og bygda mørklegges. Da veglysforeningen ble startet i 1980 var det lovnad om at kommunen skulle overta lysene når de sto ferdig, noe kommunen dessverre gikk bort fra. Veglysene betyr trivsel i bygda og det henstilles til ikke å ta bort tilskuddet, men finne midler for å øke det. Stavseng og Åker veglysforening, Veglysene er et viktig element for trivsel og trafikksikkerheten i bygda. Det kommunale tilskuddet dekker ca 30 % av strømutgiftene. Anlegget er over 30 år gammelt og vedlikeholdsbehovet er stort. Det nedlegges en betydelig dugnadsinnsats av bygdas folk ifm. vedlikehold og kakelotteri etc. for innsamling av penger. I tillegg betaler hver husstand et årlig tilskudd på kr. 400,-. Det frarådes på det sterkeste å fjerne det kommunale tilskuddet til drift av veglys. Tilskuddet bør heller økes for å bidra til økt bolyst og for å hindre mørklegging av bygdene i Dønna kommune. Øyvågen veglysforening, Det betales i dag inn kr ,- pr. husstand i tillegg til at det samles innpenger ifm. kakelotteri. Hvis det kommunale tilskuddet fjernes vil en måtte kutte i den tiden lysene er tent før og etter jul og en må også kreve mer innbetaling pr. husstand. Tilskuddet må opprettholdes som i dag. Forøvrig ble veglysforeningen forespeilet at kommunen skulle overta hele strømregningen etter at eiendomsskatten ble innført. Skaga veglysforening, Konsekvensen av et evt. bortfall av kommunalt tilskudd til veglys vil være at Skaga veglysforening ikke vil være i stand til å sørge for driften av anlegget. En vil da oppleve mørklagte bygder og fjerning av en betydelig trivsels- og sikkerhetsfaktor i bygda. Nord-Dønna veglysforening, Foreningen betalte i 2010 ca. kr ,- i strømutgifter. Egenandel pr. husstand er kr. 500,- og pr. feriehus kr. 350,-. I tillegg arrangeres lotteri etc. for å bedre økonomien. Konsekvensen hvis det kommunale tilskuddet forsvinner vil være at bygda blir mørklagt. Anleggene er bygd på 80-tallet og krever en god del penger til vedlikehold. Da veglysene ble satt opp var det med en klar lovnad at kommunen skulle stå for driftsutgiftene, noe alle omkringliggende kommuner også gjør. Nå når fylket har overtatt utgiftene for drift av veglys der det er bygd gang- og sykkelveier, bør kommunen fordele innsparte midler på de øvrige lyspunkter. Det vil være et stort tilbakeskritt om bygdene i Dønna blir mørklagt og en negativ faktor ifm. ny bosetting/bolyst. Kommunen bør se på muligheten til å øke tilskuddet istedenfor å fjerne det. Side 3 av 12

4 Sak 1/11 Vandve ungdomslag/veglysforening, Veglysforeningen står fremfor store utgifter ifm. utskifting av gamle lysstolper, opprinnelig satt opp på 80-tallet fra en nedlagt telefonlinje. Det kommunale tilskuddet dekker ca. 50 % av strømutgiftene, og et bortfall av dette tilskuddet vil få store negative konsekvenser for Vandve veglysforening. Sør-Dønna/Bjørn veglysforening, Det kommunale tilskuddet til veglysforeningen er et være eller ikke være for foreningen, og et bortfall av dette tilskuddet vil være spikeren i kista. Det betales i dag et tilskudd pr. husstand på kr ,- for å kompensere for økte strømkostnader og pålegg fra HelgelandsKraft ifm. vedlikehold. Endrede regler fra lotteritilsynet har også medført mindre inntekter ifm. bingo. Veglysene i Dønna kommune er med på å øke sikkerheten for de myke trafikkantene og bidrar til økt trivsel blant befolkningen. I andre kommuner har kommunen selv ansvaret for drifta, mens en i Dønna har en veldig billig driftsform. Teknisk sjefs vurdering: Leirfjord kommune betaler i dag ca. 70,- kr. pr. lyspunkt til 11 veglysforeninger. Herøy kommune har siden 2009 overtatt driften av veglysene som tidligere var veglysforeningene sitt ansvar. Lurøy kommune betaler strømutgiftene mens øvrig drift og vedlikehold utføres og bekostes av veglysforeningene. Strømutgiftene pr. lyspunkt vil variere noe på årsbasis avhengig type armatur, effekt på lyspære, åpningstid etc. Veglysforeningene i Dønna bruker trolig i snitt kr. pr lyspunkt i strømutgifter, da med sterkt redusert åpningstid. En stipulert sum til vedlikehold/utskifting bør ligge på minimum kr. 350 pr. lyspunkt pr. år, dvs en total driftskostnad på kr. 500 pr. lyspunkt pr. år - forutsatt at alt arbeid foregår på dugnad. Med ca lyspunkt som driftes av veglysforeningen i dag tilsier dette en årlig kostnad på kr , da forutsatt at arbeidet foregår på dugnad. Den jobben som de ulike veglysforeningene gjør på dugnad ifm drift av ca 1000 veglys i kommunen er etter saksbehandlers mening en av de viktigste tiltak som gjøres med hensyn til trivsel for beboerne og trafikksikkerhet for de myke trafikkantene som ferdes langs kommunal veg og fylkesveg. Saksbehandler vil sterkt fraråde at det kommunale tilskuddet bortfaller, da disse midlene generer mange ganger sin egen verdi i lokalt engasjement, samhold, trivsel og trafikksikkerhet for de myke trafikkanter. Saksbehandler vil forslå vel vitende om at dette evt. må prioriteres blant mange andre gode tiltak, at det kommunale tilskuddet økes til på sikt å dekke noe av vedlikeholdskostnadene og kostnadene med utskifting av eldre armaturer gjennom en opptrappingsplan over 4 år (planperioden). Det vil gi følgende kommunal uttelling: Budsjett 2012: Tilskudd kr. 200,- pr. lyspunkt årskostnad kr Øk.plan 2013: Tilskudd kr. 300,- pr. lyspunkt årskostnad kr Øk.plan 2014: Tilskudd kr. 400,- pr. lyspunkt årskostnad kr Side 4 av 12

5 Sak 1/11 Øk.plan 2015: Tilskudd kr. 500,- pr. lyspunkt årskostnad kr Det forutsettes i denne opptrappingsplanen at arbeidet med vedlikehold og drift utføres på dugnad som i dag, og at det der det er nødvendig for en forsvarlig drift også vurderes videreføring av en egenandel pr. husstand/hytte. Rådmannens merknad: Rådmannen kan ikke ta stilling til en eventuell opptrapping av ordningen med tilskudd til veglysforeningene, dette må skje i som en del av prosessen med utarbeidelse av økonomi-plan for perioden Rådmannen forutsetter da at teknisk sjef fremmer forslag som skissert ovenfor og at dette skjer innenfor tildelt budsjettramme til driftsenhet teknisk drift. Rådmannen kan ikke se at det er hensiktsmessig med ytterligere utgiftsreduksjoner innenfor kommunens lovpålagte driftsoppgaver (helse, omsorg, skole og barnehage) for å utvide tilskuddsordningen. Rådmannen mener videre at det er viktig at dagens ordning videreføres og vil derfor tilrå dette. Saksmappevedlegg: Høringsuttalelse fra 9 veglysforeninger. Tabell/oversikt veglysforeninger, antall lyspunkt og utbetaling tilskudd vår Side 5 av 12

6 Sak 2/11 UTGIFTSREDUKSJONER HELSE-, LEGE- OG SOSIALTJENESTEN. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/397 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Kommunestyret 2/11 Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser / Eldrerådet Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å videreføre vakanse i 20 % av stillingen som kommunelege II. Dette for perioden Kommunestyret vedtar at den beregna årlig besparelse på kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å legge ned legekontoret på Løkta med virkning f.o.m Kommunestyret vedtar at den beregna årlig besparelse på kr skal legges inn i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å redusere utgiftsrammen til driftsenhet helse-/legetjenesten med kr med virkning fra (kr i reduksjon medisinsk forbruksmateriell, kr i reduksjon anskaffelse av inventar og utstyr og kr i økning av behandlingsrefusjon legetjenesten) og forutsetter at dette innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar å redusere utgiftsrammen til NAV Dønna med kr med virkning fra og forutsetter at dette innarbeides i konsekvensjustert årsbudsjett for Kommunestyret vedtar at følgende tiltak oversendes påtroppende kommunestyre som aktuelle tiltak til vurdering i prosessen med å utarbeide økonomiplan for perioden : a. Stillingsreduksjon NAV Dønna (30 %-stilling) kr Bakgrunn: Formannskapet behandlet ulike utredningsbehov i forbindelse med ferdigstillelse av økonomiplan for perioden i møte den d.å. under sak 1/11 og med bakgrunn i dette har rådmannen igangsatt utredninger av ulike tiltak for å oppnå utgiftsreduksjoner/ inntektsøkninger i tråd med de av de politiske partier sine utredningsønsker og innsparingssignal. I møte i kommunens strategiske ledelse den d.å. hvor også tillitsvalgte deltok ble man enige om interne utredningsrammer. I henhold til referat fra dette møtet skal man innenfor kommunens helse-, lege- og sosialtjeneste legge fram forslag til tiltak som gir en samla årlig Side 6 av 12

7 Sak 2/11 utgiftsreduksjon/inntektsøkning på kr (fordelt med kr på driftsenhet helse-/legetjenesten og kr på driftsenhet NAV Dønna). Saksutredning: Kommunelege 1 har i et notat datert til rådmannen skissert følgende tiltak som aktuelle for å oppnå pålagte utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger på til sammen kr : - Videreføring vakanse i 20 % av stilling som kommunelege II Kr Opphør legekontor på Løkta Kr Reduksjon medisinsk forbruksmateriell Kr Reduksjon anskaffelse av inventar og utstyr Kr Økning anslag behandlingsrefusjon legetjenesten Kr Sum Kr For øvrig vises det til notatet fra kommunelege 1, jfr. saksvedlegg 1. NAV-leder har i et notat datert d.å. til rådmannen skissert følgende tiltak som aktuelle for å oppnå pålagte utgiftsreduksjon/inntektsøkning på til sammen kr : - Reduksjon i anslag kvalifiseringsstønad kr Reduksjon andre driftsutgifter kr Reduksjon i reiseutg./andre utg. kr Reduksjon forebyggende tiltak kr Reduksjon lønn faste stillinger (30 %-stilling) kr Sum kr For øvrig vises det til notatet fra NAV-leder, jfr. saksvedlegg 1. Vurdering: I henhold til vedtatt økonomiplan for perioden er det forutsatt gjennomført utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger innenfor disse to driftsenhetene med følgende beløp: NAV Dønna Kr Kr Kr Helse-/legetjenesten Kr Kr Kr Rådmannen vil med bakgrunn i foreliggende utredninger tilrå følgende: - Vakanse i 20 % -stilling som kommunelege II videreføres. - Utekontoret på Løkta legges ned med virkning f.o.m Utgiftsrammen til NAV Dønna reduseres med til sammen kr f.o.m (reduksjon kvalifiseringsstønad kr , reduksjon i andre driftsutgifter kr , reduksjon i reiseutgifter/andre utgifter kr og reduksjon forebyggende tiltak kr ). De øvrige foreslåtte tiltak foreslås oversendt til påtroppende kommunestyre som aktuelle tiltak i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan for perioden Side 7 av 12

8 Sak 2/11 Saksvedlegg: 1. Notat datert fra kommunelege 1 med forslag til tiltak for å oppnå pålagt utgiftsreduksjon. 2. Notat datert fra leder ved NAV Dønna med forslag til tiltak for å oppnå pålagt utgiftsreduksjon. 3. Protokoll fra drøftingsmøte Saksmappevedlegg: 1. Saksprotokoll fra formannskapssak 1/11 Utredningsbehov økonomiplan Referat fra møte den i strategisk ledelse, jfr. sak 1. Side 8 av 12

9 Sak 3/11 "HELSE UTEN GRENSER" - SØKNAD OM SAMHANDLINGSMIDLER Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: G73 Arkivsaksnr.: 11/583 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret 3/11 Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser / Eldrerådet Rådmannens innstilling: Kommunestyret slutter seg til prosjektsøknaden Helse uten grenser og støtter arbeidet som skisseres i denne. Kommunestyret ber arbeidsgruppen jobbe etter det mandat som er skissert i dette saksframlegget. Framdriftsplan for prosjektet bes lagt fram for Formannskapet til orientering når finansiering er avklart. Bakgrunn: I forbindelse med innføringen av at samhandlingsreformen iverksettes fra , er det utlyst statlige prosjektmidler som kommunene kan søke på til spesifikke samhandlingsprosjekter. Kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna (HALD-kommunene) har laget en felles søknad om prosjektmidler. Søknaden er sendt Helsedirektoratet elektronisk. Kopi av søknaden samt friteksten som beskriver prosjektet er vedlagt. Det søkes om 2.5 millioner kroner i søknaden. Det er en betingelse for tildeling av prosjektmidler at prosjektsøknadene er behandlet i kommunestyrene. Samhandlingssøknaden bør politisk behandles innen utgangen av juni. Vurdering: Samhandlingsgruppen har diskutert mange tema. En del av hovedpunktene er det enighet om, mens andre er mer omstridt, f.eks legevakt. Det har ikke vært nødvendig å ta utgangspunkt i noen enighet på dette tidspunktet, det viktigste er å identifisere noen områder som er aktuelle for samarbeid. Dette for å komme i gang med arbeidet. Det foreslås å arbeide etter følgende mandat med bakgrunn i prosjektsøknaden: Det nedsettes en prosjektgruppe for å utrede en felles strategi for tilnærming til samhandlingsreformen i HALD. Prosjektgruppen består av følgende deltakere: 2 fra hver kommunes helseadministrasjon 2 tillitsvalgte 1 brukerrep Arbeidet skal deles inn i følgende hovedpunkter: Sykehjemsutvikling/ forsterket sykehjem Kompetanseutvikling og rekruttering IKT og elektronisk samhandling Side 9 av 12

10 Sak 3/11 Legevakt Konkrete samarbeidsprosjekter innen ulike fagområder Rådmennene i HALD-kommunene fungerer som styringsgruppe. Framdriftsplan avhenger av eventuell tildeling av prosjektmidler, og legges fram til politisk orientering når finansieringen er endelig avklart. Kompetanse kan innhentes ut fra behov og tema i møtene. I tillegg står arbeidsgruppen fritt til å utnevne undergrupper for å arbeide med konkrete avgrensede oppgaver og utforming av samhandlingsmodeller. Vedlegg: Søknad med vedlegg Side 10 av 12

11 Sak 4/11 EVENTUELL REDUKSJON I OVERFØRINGEN TIL DØNNA ASVO Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: X65 Arkivsaksnr.: 11/586 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret 4/11 Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser / Eldrerådet Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at besparingstiltak knyttet til eventuell reduksjon av kommunens tilskudd til Dønna ASVO som gis for 3 APS-plasser med kr pr år, oversendes påtroppende kommunestyre som aktuelt tiltak til vurdering i prosessen med å utarbeide økonomiplan for perioden Bakgrunn: Formannskapet behandlet ulike utredningsbehov i forbindelse med ferdigstillelse av økonomiplan for perioden i møte den 18. januar. Med bakgrunn i dette har rådmannen igangsatt utredninger av ulike tiltak for å oppnå utgiftsreduksjoner/ inntektsøkninger i tråd med de av de politiske partier sine utredningsønsker og innsparingssignaler. I møte med kommunens strategiske ledelse den 1. februar ble man enige om interne utredningsrammer. I henhold til referatet fra dette møtet skal det legges fram et forslag om å redusere kommunens overføringer til ASVO med kr Vurdering: Dønna ASVO AS er et kommunalt eid aksjeselskap som er opprettet for å tilby tilrettelagt arbeid i samarbeid med NAV. Grunnlaget for driften av Dønna ASVO er en medfinansieringsavtale med tre parter, NAV, kommunen og bedriften. Kommunen har i avtalen forpliktet seg til å yte et tilskudd på 32,7% av det tilskuddet NAV gir for 12 VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid). For 2011 utgjør dette ca kr I tillegg er det gjort vedtak om et kommunalt bidrag til å opprette pensjonsordning ved ASVO. Kommunen har forpliktet seg til å bidra med inntil pr år til dette. Det ytes også et tilskudd på kr pr år (reguleres i takt med VTA-satsen) for å støtte ASVO i arbeidet med å tilby aktiviteter. Bakgrunnen er at 3 plasser ble gjort om fra VTAplasser til APS-plasser (arbeidspraksis i skjermet virksomhet), som var mer i tråd med behovet, men som gir mindre tilskudd fra NAV. Slik saken vurderes av administrasjonen er det dette tilskuddet som må settes ned dersom det skal spares inn kr på overføringene til ASVO. Forslaget om kutt i støtten til ASVO har ført til uro hos Dønna ASVO. De viser til at med et årlig budsjett på 5 millioner så vil reduksjonen på gå utover tilbudet til den enkelte arbeidstaker, og gjøre det vanskelig å ta inn nye brukere. ASVO viser til at personer som ikke Side 11 av 12

12 Sak 4/11 får tilbud gjennom dem lett kan bli passive stønadsmottakere med de virkninger og kostnader det påfører kommunen og lokalsamfunnet. Kuttet kan medføre bemanningsreduksjon hos Dønna ASVO. Rådmannen har ikke noe ønske om å redusere aktiviteten og engasjementet ved Dønna ASVO. Virksomheten har vokst til å bli en levedyktig bedrift som er til nytte og glede for lokalsamfunnet, og er en stor arbeidsplass i lokal sammenheng. Likevel må kommunens drift reduseres på mange områder, og rådmannen mener at man må vurdere utgiftsreduksjoner her lik så gjerne som dette vurderes for alle andre tjenesteområder. Rådmannen foreslår at tiltaket oversendes det nye kommunestyret som aktuelt innsparingstiltak i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan for perioden Side 12 av 12