Generalforsamling 2018

Transkript

1 Generalforsamling 2018 Generalforsamling fredag 26.januar kl. 18:30 presis. Truls Breda adm. direktør

2 Innholdsfortegnelse Saksliste... 3 Direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte Medlemsoversikt... 5 Antall medlemmer inklusive damemedlemmer de siste 10 år... 5 Endringer i medlemsmassen i Arrangementer... 6 Oppsummering av deltagelse gjennom året... 9 Direksjonens møtevirksomhet... 9 Direksjonens oppgaver og arbeidsfordeling... 9 Utleieforhold Bygningen Om andre forhold Seniorklubben 12 klubben Biljardgruppen Rapport fra arkivaren (Knut) Regnskap Budsjett Valg av direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte Innkomne saksdokument til behandling, vedlagt a) Røykeforbud i biljard b) Forslag om varmepumpe/jordvarmeanlegg c) Oppussing av store peisestue Side 2 av 24

3 Saksliste 1. Generalforsamlingen settes 2. Generalforsamlingen minnes de som har gått bort 3. Årsberetning Regnskap 2017 og revisjonsberetning 5. Innkomne forslag / andre beslutningssaker a) Forslag om varmepumpe/jordvarmeanlegg b) Røykeforbud i biljard c) Oppussing av store peisestue 6. Fastsettelse av medlemsavgift og inntredelsespenge 7. Budsjett Æresmedlemskap 9. Valg av Direksjon og embedsmenn 10. Referat av forhandlingene 11. Avslutning Side 3 av 24

4 Direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte 2017 Verv i 2017 Administrerende direktør Vice administrerende direktør Direktører Kasserer Sekretær Ballinspektør Ballinspektørens suppleant Biljardinspektør Biljardinspektørens suppleant Arkivar Arkivarassistent Revisor Decisorer Valgmenn Valgmenns suppleanter Truls Breda Pål Scott Hagen Claus Norsted Jan-Erik Herft Arne Børresen Navn Knut Waldahl Eriksen Morten Kildebo Roger Caspersen Kjell Ove Kjølaas Alf Lars Solberg Tore Paulsen-Næss John Ljøner Andersen Arild Klingstrøm Jørn Løken Oddvar Ryen (til 23.7.) Arne Norsted Stein Cato Ringstad Bamse Mork-Knutsen Terje R. Nohr Endre Endresen Anders Idebøen Jan-Erik Erichsen Roger Jensen Martin Grimsrud Sven Ture Andersen Erling Eikre Jan Moen Carl Haakon Garder Jan Aage Aagaard Side 4 av 24

5 Medlemsoversikt Det totale antall medlemmer pr. 31. desember 2017 er som følger: Medlemskategori Æresmedlemmer 7 9 Virkelige medlemmer SUM Hvorav pensjonister Dansende medlemmer 0 0 Damemedlemmer SUM Antall medlemmer inklusive damemedlemmer de siste 10 år Årstall Antall medlemmer Årstall Antall medlemmer Endringer i medlemsmassen i 2017 Innvoterte virkelige Nye æresmedlemmer Utmeldte Kent-Arne Andreassen Carl Fuglesang Svein Høyer Tom-Erik Sandberg Jan Wiig Erik Hagen Sten Strandberg Jørn Berg Roger Lando Trond Engebretsen Harald Østvik Roland Al-harbi Arne Weisz Fredrik Holm Oddvar Grønberg Kristen Høiberget Roy Bjørnstad Carl Stener Garder Kjetil Fjellstad Døde Vidar Backstrøm Gunnar Norvik Lars Haga Oddvar Ryen Nye damemedlemmer Henrik Bjørneby Carl Fuglesang Brita Ryen Roy Moberg Karin Fuglesang Christer A Nilssen Side 5 av 24

6 Arrangementer Det er i løpet av klubbåret avholdt 13 arrangementer i regi av Haldens Klub med totalt 701 deltakere, 351 dersom 17. mai ikke tas med. De fleste av disse arrangementene føyer seg inn i rekken av tradisjonsrike og nødvendige arrangement. De enkelte arrangement Klubbåret ble på tradisjonelt vis innledet med nyttårsball 7. januar. Det var 35 pyntede og festglade deltakere som fylte lokalene med smil og latter denne gangen. Etter aperitiff, en utsøkt meny med ditto gode viner, vartet Halden Storband nok en gang opp med svingende musikk ut i de små timer. Dansegleden var stor og det var dansende par på gulvet hele kvelden. Direksjonsaften med ledsager ble arrangert 21. januar med 10 deltakere. 27. januar var dato for generalforsamling. 45 stemmeberettigede møtte. Forhandlingene ble gjennomført i tråd med regler og tradisjon og også dette året på en ryddig og effektiv måte. Deretter serverte verten tradisjonen tro torsk med tilbehør. Æresmedlemsmiddagen 17. februar samlet 5 æresmedlemmer samt direktører og embedsmenn. Det ble nok en gang en hyggelig aften hvor æresmedlemmene ble satt i sentrum for oppmerksomheten. Etter middagen var det kaffe m/avec i peisestuen og det ble mimret om fortid og gode samtaler om hverdagslige aktiviteter. De av æresmedlemmene som var forhindret fra deltakelse ble som vanlig oppvartet med en blomsterhilsen. Direksjonen inviterte 25. mars til damelunsj. Det kom 15 damer som fikk presentert historien bak og arbeide med musikalen Den hvite dame av Marita Rognøy. Deretter ble det servert lunsj. 31. mars hadde vi en fantastisk festlig aften med tittelen Borg under festningen. Borg bryggerier stilte med bryggerimestere og smaksprøver. Sven Eliassen foredro om øl og bryggerier i festningsbyen. 30 herrer deltok og menyen var svineknoke med tilbehør. Fredag 21.april inviterte vi til fredagspils i peisestuen. 20 medlemmer møtte til hyggelig prat, en matbit og forfriskninger. 17. mai var det tradisjonen tro åpent hus for medlemmer med familiemedlemmer. Totalt samlet arrangementet det samme antall besøkende som årene før, nemlig ca. 350 små og store. Stemningen var slik den skal være på en 17. mai i Haldens Klub. Side 6 av 24

7 Salget av smørbrød, kaker, kaffe var upåklagelig. Og like populært som alltid, gratis is til barna. Som oppstart på klubbaktivitene etter sommerferien, inviterte direksjonen 13. september til et hverdagsarrangement med uformelt preg. 14 herrer fikk servert nydelig fiskesuppe. Årsfesten ble arrangert fredag 30. september. Det ble nok en gang en svært hyggelig aften. 10 medlemmer deltok på feiringen av Haldens Klub stiftelse. Lam stod selvsagt på menyen denne kvelden. I etterkant av høstens innvoteringsmøte 11. oktober var det nok et hverdagsarrangement. Verten serverte dampende varm og velsmakende fårikål til 21 deltakere. Fredag 10. november inviterte Direksjonen medlemmer med ledsagere til lutefiskaften. Verten er viden kjent for sin lutefisk. De 18 som deltok fikk nydelig og velsmakende lutefisk. Det ble en flott kveld med avslappet og fornøyelig stemning. Til juletorsken 1. desember var det i år dekket til 122 personer. Dette er fortsatt klubbårets store begivenhet. Det fungerte også denne gang svært godt med bord i begge salene. Torsken var utsøkt og stemningen blant herrene var som vanlig og forventet upåklagelig. Side 7 av 24

8 En oppsummering av deltagelsen på arrangementene i 2017 blir da som følger: Dato Arrangement Antall Nyttårsball Direksjonsaften m/ damer Generalforsamling Æresmedlemsmiddag Damelunch BORG under festningen Fredagspils Åpent hus 17. mai 350* Herreaften Årsfest Herreaften med fårikål Lutefiskaften Herrer og damer Juletorsk 122 *) Anslåtte tall SUM 701 Side 8 av 24

9 Oppsummering av deltagelse gjennom året Årstall Deltagere totalt Eks. 17. mai Årstall Deltagere totalt Eks. 17. mai Direksjonens møtevirksomhet Direksjonen har i løpet av funksjonsåret avholdt 13 protokollerte direksjonsmøter. To av disse har, som vanlig, vært kombinert med innvoteringsmøter. I løpet av året har det jevnlig kontakt med Selskapsservice Halden AS (Ann-Cathrin Vanay og Gunnar Knutsen). Forholdet til verten er meget godt. Direksjonens oppgaver og arbeidsfordeling På direksjonens første møte etter generalforsamlingen vedtok man videreføring av følgende arbeidsfordeling: Truls Breda Pål Scott Hagen Claus Norsted Jan Erik Herft Arne Børresen Knut Waldahl Eriksen Totalt ansvar overfor medlemmene og omverdenen. Media- /dataforhold samt elektronisk invitasjonsopplegg. Administrerendes stedfortreder, annonser, sponsorer og folder. Bygningen, vedlikehold og ettersyn. Arrangementene. Regnskap og budsjett. Referat og innvoteringsforhold. Side 9 av 24

10 Utleieforhold Leiekontrakten med Selskapsservice Halden AS fra 2013 gjelder uendret også ved inngangen til Bygningen Vårt fokus gjennom året har ved siden av løpende oppfølging og vedlikehold av bygningsmassen etter vedtatt plan, vært oppfølging av det enstemmige vedtaket om oppussing og fornyelse av medlemslokalet i peisestuen. Det henvises til eget vedlegg/saksdokument om status på dette prosjektet. Utførte vedlikeholdsarbeider i 2017 Isolering og skifte av panel på gammel yttervegg i vinterhagen. Restaurering av vinduer i vinterhagen. Diverse utbedringer av det elektriske anlegg etter el-kontroll. Utvendig maleriarbeid av fasade mot øst inkludert vinduer. Planlagte vedlikeholdsarbeider 2018 Utvendig vedlikehold over glasstak i gamle bakgård. Utbedring av resterende deler av elektrisk anlegg. Vedlikehold av gulv i spisesal. Om andre forhold Årets arrangement og datoer for disse er distribuert elektronisk til de som har e-post adresse. Andre har fått dette via brevpost. Direksjonen takker våre sponsorer som igjen støttet godt opp om årets «sommerbrosjyre». Den ble sendt ut til alle medlemmer sammen med en hendig programfolder. Et godt innsalg fra direksjonsmedlemmer og embedsmenn under ledelse av viseadministrerende direktør har gitt et viktig bidrag til vedlikehold og drift. Logoen til våre støttespillere er lagt ut på hjemmesiden vår. De fleste er aktive og er lenket til bedriftenes egne hjemmesider. Side 10 av 24

11 Seniorklubben 12 klubben Direksjonen er svært tilfreds med den aktive gruppe med pensjonistmedlemmer. Gruppen representerer en svært aktiv del av klubblivet samtidig som medlemmene i den er bærere og voktere av våre tradisjoner. Direksjonen har mottatt følgende rapport om virkeåret: Til Direksjonen i Haldens Klub ÅRSRAPPORT 2017 FRA SENIORKLUBBEN (12-KLUBBEN) Halden, 1. Januar 2018 Som tidligere møtes vi hver fredag kl. 12 i Peisestuen til et godt smørbrød, kaffe og kake servert av Klub ens utmerkede serveringsstab. Vi er pr. 1. januar medlemmer, som møtes regelmessig og har det meget hyggelig en times tid. Vårt mangeårige medlem, Carl A. Fuglesang, gikk bort i Ingen nye er kommet til. Vi er meget takknemlige for den positive holdningen Haldens Klub har til oss seniorene, med Adm. Dir. Truls Breda i spissen. Vi er sikre på at denne positive holdningen også fortsetter inn i 2018 og vi skal fortsatt gjøre vårt til at Haldens Klubs omdømme skal være i ypperste klasse. Vi avsluttet året med en velsmakende julelunch, hvortil Adm. Dir. alltid inviteres dog under forutsetning av at han medbringer en bløtkake. Adm.dir. holdt en meget hyggelig tale ved taffelet, hvor han redegjorde for Klub ens virksomhet i 2017, og vi kan konstatere at Direksjonen jobber meget bra. Det er et omfattende arbeid med en så gammel bygning som Haldens Klub. Han takket seniorene for alltid å ha positive ting å bidra med til Haldens Klubs beste. Vi fikk også et innblikk i hva som står på programmet i 2018 blant annet er fornyelse av Peisestuen prioritert, noe seniorene har store forhåpninger til, ettersom vi jo bruker lokalene hver fredag. Etter taffelet samledes vi i Peisestuen til kaffe og kake og sedvanlige konstruktive samtaler. Seniorene takker for den økonomiske støtte vi får til våre møter. For seniorene, Ragnar Sande Side 11 av 24

12 Biljardgruppen Biljardgruppen representerer en av de lengste tradisjoner i Haldens Klub. Direksjonen er svært tilfreds med den aktive Biljardgruppen. Direksjonen har mottatt følgende rapport om virkeåret: Årsberetning for 2017 Haldens Klubs biljardgruppe Det var med stor sorg vi fikk vite at Carl Fuglesang gikk bort i fjor. Børre Goplen holdt en fin minnetale for Carl i forbindelse med kveldsturneringen 7. september. I 2017 fylte Biljardgruppas nestor, Tore Paulsen Næss, 90 år. Han er fortsatt en av de aller beste i gruppa. Som en liten oppmerksomhet fra gruppa fikk han overrakt et lite fotoalbum med bilder fra kveldsturneringene og klubbkampene mot Phønix i perioden Aktiviteten i biljardgruppa har vært god Av de tre rekruttene som vi stilte store forventninger til i 2016 har foreløpig bare én deltatt i jevnlig i gruppas aktiviteter i I løpet av året har vi arrangert 4 kveldsturneringer, med en gjennomsnittlig deltakelse på 12 spillere. Resultatene fra disse kveldturneringene danner grunnlaget for å fastsette hvilket handicap de enkelte spillerne tildeles. Handicapsystemet gjør at alle spillerne har like muligheter for å gå av med seieren i kveldsturneringene, siden man måler prestasjonene i forhold til den enkeltes eget ferdighetsnivå. Også høsten 2017 ble det arrangert et seriespill, der 8 deltakere spilte «alle-mot-alle». Dvs. at det til sammen ble spilt 28 kamper som gjerne tok mellom 1 og 2 timer. I seriespillet spilles det også med handicap, slik at den enkelte også her konkurrerer mot sitt eget ferdighetsnivå. Det ble veldig jevnt denne gangen, 5 av de 8 deltakerne fikk 8 poeng, dvs. vant 4 kamper og tapte 3. Tore Finsrud presterte best i forhold til eget ferdighetsnivå og ble derfor vinner denne gangen. Samme Tore vant dessuten to av de fire kveldsturneringene i Seriespillet gir deltakerne verdifull trening og bidrar til at deltakerne hever kvaliteten på spillet sitt. Dette vil vi fortsette med. Som vanlig har vi spilt to turneringer mot Phønix (Fredrikstad), en bortekamp på våren og en hjemmekamp på høsten, med 5 spillere på hvert lag. I 2017 ble det én seier til hvert av lagene. Vi tillater oss å be om et tilskudd til gruppa på kr i Pengene vil brukt til det beste for biljardgruppa og dens medlemmer. For Halden Klubs biljardgruppe Kjell Ove Kjølaas Biljardinspektør Side 12 av 24

13 Rapport fra arkivaren (Knut) Vedr. vår boksamling: Beholdningen av bøker/hefter er gjennomgått Beholdningen er: eldre bøker. Totalt 269. Arkivaren og assisterende arkivar har også i 2017 bistått direksjonen på en uvurderlig måte. For Direksjonen i Haldens Klub Truls Breda Administrerende direktør Direksjonen i Haldens Klub Side 13 av 24

14 Regnskap 2017 Side 14 av 24

15 Regnskap 2017 Resultat 2017 Haldens Klub Regnskap 2017 Budsjett 2016 Avvik Kontingenter Leieinntekter Annonser SUM INNTEKTER Egne tilstelinger Kaffe seniorgruppe Forsikringer Administrasjon, web Kommunale avgifter Billiarden Vedlikehold Bygg & annet Vedlikehold/ kjøp invetar Avskrivinger Drift alarmanlegg, HMS-el SUM DRIFTSKOSTNADER Rentekostnader Renteinntekter Netto Rentekostnader RESULTAT FØR SKATT Utvikling arbeidskapital (likvider) Resultat før avskrivinger Avdrag lån Skatt Investeringer (klubbnåler) Økning arbeidskapital Spesifikasjon av posten egne tilstelninger: Side 15 av 24

16 EIENDELER Balanse 2017 Haldens Klub Fast Eiendom, Borgergata Palmehaven Palmehaven teknisk Dampovner Kjøleskap Sum Anleggsmidler Bankinnskudd Sparekonto Forskuddsbetalte kostnader Klubbnåler Debitorer Sum Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 1/ Årets resultat før skatt Sum Egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld - - Kreditorer Skatteetaten - moms Påløpte kostnader Sum Kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld Arbeidskapital Skatt for 2016 lignet og betalt i 2017: kr 7866,- er direkte ført mot egenkapital og utgjør diferanse mellom Egenkapital 31/ og 1/ Side 16 av 24

17 Likviditetsutvikling for perioden Side 17 av 24

18 Budsjett 2018 Side 18 av 24

19 Budsjett 2018 Budsjett Haldens Klub Budsjett Alt 1 Budsjett Alt 2 Budsjett Alt 3 Regnskap 2017 Kontingenter Leieinntekter Annonser SUM INNTEKTER Egne tilstelinger Kaffe seniorgruppe Forsikringer Administrasjon, web Kommunale avgifter Biljarden Vedlikehold Bygg & annet Vedlikehold/ kjøp invetar Avskrivinger Drift alarmanlegg, HMS-el SUM DRIFTSKOSTNADER Rentekostnader Renteinntekter Netto Rentekostnader RESULTAT FØR SKATT Utvikling arbeidskapital (likvider) Resultat før avskrivinger Avdrag Skatt Egenkapital Investeringer Økning arbeidskapital Arbeidskapital 31/ Investeringsalternativer: Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Investering Egenkapital Lån Avdrag i 2018 (6 mnd a kr 8.333) Likviditetsbelastning påfølgende 5 år Avdrag Renter år Sum Side 19 av 24

20 Valg 2018 Side 20 av 24

21 Valg av direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte I Haldens Klubs lover heter det blant annet: «Andet Kapitel. 10 Om Selskabets Bestyrelse. Selskabets Anliggender bestyres af: a. 1 Administrerende Direktør, b. 3 Direktører, hvoraf 1 Vicedirektør, c. 1 Billardinspektør, d. 1 Kasserer, e. 1 Sekretær, f. 1 Archivar, g. 1 Balinspektør, og deltager der hos 10 Valgmænd tilligemed 4 Direktører i at indvælge nye Medlemmer. Disse Embedsmænd, samt Suppleant for Billardinspektør, Sekretær og Balinspektør, Valgmændene og 2 Suppleanter for dem, samt 2 Revisorer og 3 Decisorer udvælges af Selskabets virkelige Medlemmer ved den i hvert Aar afholdende første Generalforsamling. De vedblive deres Funktioner i et Aar med Undtagelse af Direktørene, der som saadanne have at fungere i 2 paa hinanden følgende Aar, saaledes at afvekslende 1 eller 2 af dem aarligen afgaa. Den administrerende Direktør vælges ved særskilt Valg af Generalforsamlingen for 1 Aar ad Gangen.» Direksjonen foreslo overfor generalforsamlingen Truls Breda som ny administrerende direktør og han ble valgt for ett år. Gjenvalg er mulig og Truls Breda har sagt seg villig til å ta gjenvalg. Viseadministrerende direktør Pål Scott Hagen ble valgt for 2 nye år på generalforsamlingen Posten er følgelig på valg i Pål Scott Hagen har sagt seg villig til valg som Direktør. Direktør Jan-Erik Herft ble valgt for 2 nye år på generalforsamlingen Posten er følgelig på valg i Jan-Erik Herft sagt seg villig til valg som Viseadm. Direktør. Direktør Claus Norsted ble valgt til for 2 nye år på generalforsamlingen og er således ikke på valg i Knut Waldahl Eriksen har til direksjonens tilfredshet hatt vervet som sekretær i 2016 og Arne Børresen har i seks år vært kasserer og ivaretar på en meget god måte en viktig funksjon i Halden Klubs daglige drift. Etter regler for funksjonstid på 1 år for embedsmenn er følgelig begge poster på valg. Begge har sagt seg villige til gjenvalg. Direksjonen Adm. direktør Viseadm. direktør Direktør Direktør Forslag til valg for Jan Erik Herft (velges for 2 år) Pål Scott Hagen (velges for 2 år) Claus Norsted (ikke på valg) Embedsmenn Sekretær Kasserer Knut Waldahl Eriksen (gjenvalg for ett år) Arne Børresen (gjenvalg for ett år) Side 21 av 24

22 Verv 2017 Ballinspektør Ballinspektørens suppleant Biljardinspektør Biljardinspektørens suppleant Arkivar Arkivar assistent Revisor Decisorer Valgmenn Valgmenns suppleanter Navn Morten Kildebo gjenvalg Roger Caspersen gjenvalg Kjell Ove Kjølaas gjenvalg Alf Lars Solberg gjenvalg Tore Paulsen-Næss gjenvalg John Ljøner Andersen gjenvalg Arild Klingstrøm gjenvalg Jørn Løken gjenvalg Arild Stang ny Arne Norsted gjenvalg Stein Cato Ringstad gjenvalg Bjørn Bamse Mork-Knutsen Terje R. Nohr Endre Endresen Anders Idebøen Jan-Erik Erichsen Roger Jensen Martin Grimsrud Sven Ture Andersen Erling Eikre Jan Moen Carl Haakon Garder Jan Aage Aagaard Side 22 av 24

23 Innkomne saksdokument til behandling, vedlagt a) Røykeforbud i biljard b) Forslag om varmepumpe/jordvarmeanlegg c) Oppussing av store peisestue Side 23 av 24

24 Takk for at du satte deg inn i detaljene for året som har gått. Vennlig hilsen Truls Breda Adm. direktør Takk for at du har satt deg inn i beretninger og tall for året som har Side 24 av 24