Generalforsamling. fredag 25.januar kl. 18:30 presis. Truls Breda adm. direktør

Transkript

1 Generalforsamling fredag 25.januar kl. 18:30 presis. Truls Breda adm. direktør

2 Innholdsfortegnelse Saksliste... 3 Direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte Medlemsoversikt... 5 Antall medlemmer inklusive damemedlemmer de siste 10 år... 5 Endringer i medlemsmassen i Arrangementer... 6 Oppsummering av deltagelse siste 10 år... 9 Direksjonens møtevirksomhet... 9 Direksjonens oppgaver og arbeidsfordeling... 9 Utleieforhold Bygningen Om andre forhold Seniorklubben 12 klubben Biljardgruppen Regnskap Saker til behandling a) Varmepumpe / jordvarmeanlegg b) Endring av medlemskontingent Budsjett Valg av direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte Side 2 av 25

3 Saksliste 1. Generalforsamlingen settes 2. Generalforsamlingen minnes de som har gått bort 3. Årsberetning Regnskap 2018 og revisjonsberetning 5. Saker til behandling a) Varmepumpe / jordvarmeanlegg b) Økning medlemskontingent 6. Fastsettelse av medlemsavgift og inntredelsespenge 7. Budsjett Valg av Direksjon og embedsmenn 9. Referat av forhandlingene 10. Avslutning Side 3 av 25

4 Direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte 2018 Verv i 2018 Administrerende direktør Vice administrerende direktør Direktører Kasserer Sekretær Ballinspektør Ballinspektørens suppleant Fungerende Biljardinspektør Fungerende Biljardinspektørens suppleant Arkivar Arkivarassistent Revisor Decisorer Valgmenn Navn Truls Breda Jan-Erik Herft Claus Norsted Pål Scott Hagen Arne Børresen Knut Waldahl Eriksen Morten Kildebo Roger Caspersen Alf Lars Solberg Ragnar Sande Tore Paulsen-Næss John Ljøner Andersen Arild Klingstrøm Jørn Løken Arne Norsted Stein Cato Ringstad Arild Stang Bamse Mork-Knutsen Terje R. Nohr Endre Endresen Anders Idebøen Jan-Erik Erichsen Roger Jensen Martin Grimsrud Sven Ture Andersen Erling Eikre Jan Moen Valgmenns suppleanter Carl Haakon Garder Jan Aage Aagaard Side 4 av 25

5 Medlemsoversikt Det totale antall medlemmer pr. 31. desember 2018 er som følger: Medlemskategori Æresmedlemmer 8 7 Virkelige medlemmer SUM Damemedlemmer Totalt Antall medlemmer inklusive damemedlemmer de siste 10 år Årstall Antall medlemmer Endringer i medlemsmassen i 2018 Innvoterte virkelige Nye æresmedlemmer Utmeldte Thor Brattested Trond Lexerød Gunnar Evenset Bjørn Skjærvik Bjørn Christophersen Fridtjof Dahlen Tor Egil Elnes Lars Gran Gunnar Skjerve Døde Nye damemedlemmer Frode Spernes Svendsen Karl-Jacob Johansen Svein Anders Bakke Pål Mikkelsen Jørn Kristensen d Frits Herman Køhn d Nils-Anders Skolleborg Kollerød d Hans Henrik Køhn d Side 5 av 25

6 Arrangementer Det er i løpet av klubbåret avholdt 13 arrangementer i regi av Haldens Klub med totalt 698 deltakere, 348 dersom 17. mai ikke tas med. De fleste av disse arrangementene føyer seg inn i rekken av tradisjonsrike og nødvendige arrangement. Men direksjonen beklager at vi i år har vært nødt til å avlyse to arrangementer. Det vi imidlertid erfarer er positiv tilbakemelding på våre mer uformelle hverdagsarrangementer. Disse erfaringene vil direksjonen ta med seg i forhold til de arrangementer vi tilbyr medlemmene i De enkelte arrangement Klubbåret skulle på tradisjonelt vis vært innledet med nyttårsball 13. januar. Til tross for iherdig innsats fra særlig ballinspektør Kildebo, var antall påmeldte for lavt til at det var mulig å gjennomføre. Det var med tungt hjerte Direksjonen måtte avlyse et tradisjonsrikt arrangement. Direksjonsaften med ledsager ble arrangert 20. januar med 12 deltakere. 26. januar var dato for generalforsamling. 67 stemmeberettigede møtte. Forhandlingene ble gjennomført i tråd med regler og tradisjon. Sakspapirer ble i forkant også gjort tilgjengelig på medlemssiden på nett. Deretter serverte verten tradisjonen tro torsk med tilbehør. Æresmedlemsmiddagen 9. februar samlet 6 æresmedlemmer samt direktører og embedsmenn. Det ble nok en gang en hyggelig aften hvor æresmedlemmene ble satt i sentrum for oppmerksomheten. Etter middagen var det kaffe m/avec i peisestuen. De av æresmedlemmene som var forhindret fra deltakelse ble som vanlig oppvartet med en blomsterhilsen. Etter ønske fra klubbens eldste medlemmer ble det 22. februar arrangert en egen aften for seniorer med skrei på menyen. Nedre aldersgrense var satt til 65 år og 21 seniorer pluss viseadministrerende hadde en hyggelig torsdagskveld. Det var ønske om at arrangementet kunne gjentas når skreien igjen var på plass i Lofothavet og i fiskehandlerens disk i mars hadde vi en herreaften med fransk kjøttgryte på menyen. 27 herrer deltok og menyen var svineknoke med tilbehør. Side 6 av 25

7 Onsdag 14. mars i etterkant av vårens innvoteringsmøte, inviterte vi til uformell hverdagskveld med erter, kjøtt og flesk på menyen. 14 medlemmer møtte til hyggelig prat, tradisjonskost og forfriskninger. Siden direksjonen ikke er utpreget preget av frykt for spesielle datoer, inviterte vi til herreaften fredag 13.april med tittelen «Slippe herrene fri, det er vår». 23 deltakere fikk servert langtidsstekt oksehøyrygg med tilbehør. Kvelden forløp uten uhell av noe slag. 17. mai var det tradisjonen tro åpent hus for medlemmer med familiemedlemmer. Totalt samlet arrangementet det samme antall besøkende som årene før, nemlig ca. 350 små og store. Stemningen var slik den skal være på en 17. mai i Haldens Klub. Salget av smørbrød, kaker, kaffe var upåklagelig. Og like populært som alltid, gratis is til barna. Oppstart av klubbaktivitene etter sommerferien ble utsatt grunnet oppussingsprosjektet i den store peisestuen. Første arrangement for alle klubbmedlemmene ble derfor årsfesten fredag 29. september hvor det i forkant var offisiell gjenåpning av peisestuen. Tidligere administrerende direktør Bamse Mork- Knutsen foretok den høytidelige snorklipping og kunne til stor applaus erklære peisestuen for gjenåpnet til medlemmenes bruk og glede. Det ble nok en gang en svært hyggelig aften. 17 medlemmer deltok på feiringen av Haldens Klub stiftelse. Lammesadel stod selvsagt på menyen denne kvelden. I etterkant av høstens innvoteringsmøte 10. oktober var det nok et hverdagsarrangement. Verten serverte også denne gangen dampende varm og velsmakende fårikål til 30 deltakere. Det er utrolig at noe så enkelt kan smake så godt. Fredag 9. november inviterte Direksjonen medlemmer med ledsagere til aften med fransk meny. Med kun 5 påmeldte måtte arrangementet avlyses. Til juletorsken 7. desember var det i år dekket til 125 personer. Dette er fortsatt klubbårets store begivenhet. Det fungerte også denne gang svært godt med bord i begge salene. Torsken var utsøkt og stemningen blant herrene var som vanlig og forventet upåklagelig. Side 7 av 25

8 En oppsummering av deltagelsen på arrangementene i 2018 blir da som følger: Dato Arrangement Antall 7.1. Nyttårsball Avlyst Direksjonsaften m/ damer Generalforsamling Æresmedlemsmiddag Seniorskrei Herreaften Hverdagskveld «Slipp herrene fri, det er vår» Åpent hus 17. mai 350* Årsfest med gjenåpning av store peisestue Herreaften med fårikål Fransk aften Herrer og damer Avlyst Juletorsk 125 SUM 699 *) Anslåtte tall Side 8 av 25

9 Oppsummering av deltagelse siste 10 år Årstall Deltagere totalt Eks. 17. mai Direksjonens møtevirksomhet Direksjonen har i løpet av funksjonsåret avholdt 9 protokollerte direksjonsmøter, i tillegg har direksjonen hatt jevnlig arbeidsmøter i forbindelse med oppussing av store peisestue. To av direksjonsmøtene har, som vanlig, vært kombinert med innvoteringsmøter. I løpet av året har det jevnlig kontakt med Selskapsservice Halden AS (Ann-Cathrin Vanay og Gunnar Knutsen). Forholdet til verten er meget godt. Direksjonens oppgaver og arbeidsfordeling På direksjonens første møte etter generalforsamlingen vedtok man videreføring av følgende arbeidsfordeling: Truls Breda Jan Erik Herft Pål Scott Hagen Claus Norsted Arne Børresen Knut Waldahl Eriksen Totalt ansvar overfor medlemmene og omverdenen. Media- /dataforhold samt elektronisk invitasjonsopplegg. Administrerendes stedfortreder, arrangementene. Annonser, sponsorer og folder. Bygningen, vedlikehold og ettersyn. Regnskap og budsjett. Referat og innvoteringsforhold. Side 9 av 25

10 Utleieforhold Leiekontrakten med Selskapsservice Halden AS fra 2013 gjelder uendret også ved inngangen til Bygningen Vårt fokus gjennom året har ved siden av løpende oppfølging og vedlikehold av bygningsmassen etter vedtatt plan, vært oppfølging av det endelige vedtaket rundt oppussing og fornyelse av medlemslokalet i peisestuen. Oppussing ble iverksatt i slutten av juni og nyoppussede lokaler ble høytidelig innviet på årsfesten av tidligere administrerende direktør Bamse Mork-Knutsen. Øvrige utførte vedlikeholdsarbeider i 2018: Utbedringer av det elektriske anlegg etter el-kontroll. Om andre forhold Årets arrangement og datoer for disse er distribuert til medlemmene. Direksjonen takker våre sponsorer som igjen støttet godt opp om årets «sommerbrosjyre». Den ble sendt ut til alle medlemmer sammen med en hendig programfolder. Et godt innsalg fra direksjonsmedlemmer og embedsmenn har gitt et viktig bidrag til vedlikehold og drift. Logoen til våre støttespillere er lagt ut på hjemmesiden vår. De fleste er aktive og er lenket til bedriftenes egne hjemmesider. Side 10 av 25

11 Seniorklubben 12 klubben Direksjonen er svært tilfreds med den aktive gruppe med pensjonistmedlemmer. Gruppen representerer en svært aktiv del av klubblivet samtidig som medlemmene i den er bærere og voktere av våre tradisjoner. Direksjonen har mottatt følgende rapport om virkeåret: Til Direksjonen i Halden Klub Halden, 1. januar 2019 ÅRSRAPPORT 2018 FRA SENIORKLUBBEN (12-KLUBBEN) Vi møttes som vanlig hver fredag kl. 12 i Peisestuen til et godt smørbrød, kaffe og kake servert av Klub ens utmerkede serveringsstab. Vi er pr. 1. Januar medlemmer som møtes og har det meget hyggelig en times tid. Vårt mangeårige medlem, Frits Køhn, gikk bort i 2018, mens ingen nye er kommet til. Vi er meget takknemlige for den positive holdningen Haldens Klub har til oss seniorene med Adm. Dir. Truls Breda i spissen. Vi er sikre på at denne positive holdningen også fortsetter inn i 2019 og vi skal fortsatt gjøre vårt til at Haldens Klubs omdømme skal være i ypperste klasse. Vi avsluttet året, som vanlig, med en velsmakende julelunsj, hvortil Adm. Dir. alltid inviteres dog under forutsetning av at han medbringer en bløtkake! Adm. Dir. holdt en meget hyggelig tale ved taffelet. Han takket seniorene for alltid å ha positive ting å bidra med til Haldens Klubs beste. Etter taffelet samledes vi i Peisestuen til kaffe og kake og våre sedvanlige konstruktive samtaler Vi har også hatt store diskusjoner angående Peisestuens fornyelse, og vi er takknemlige for Direksjonens behandling av våre synspunkter, noe som resulterte i et smakfullt og godt resultat. Seniorene takker for den økonomiske støtte vi får til våre møter. For Seniorene Ragnar Sande Side 11 av 25

12 Biljardgruppen Biljardgruppen representerer en av de lengste tradisjoner i Haldens Klub. Direksjonen er svært tilfreds med den aktive Biljardgruppen. Direksjonen har mottatt følgende rapport om virkeåret: Haldens Klubs biljardgruppe Årsberetning for 2018 Aktiviteten i biljardgruppa har vært på det jevne i Faste klubbkvelder er avholdt torsdager mellom Oppmøtet har variert noe, hovedsakelig grunnet feriereiser både vår og høst. I tillegg til den faste treningskvelden har også noen medlemmer vært aktive ellers i uka, både på dagtid og kveldstid. Det er avholdt tre kveldsturneringer i løpet av året med tre forskjellige seierherrer. Disse er: Henrik Rød, Tore Finsrud og Alf Lars Solberg. Dette viser at systemet med HC fungerer tilfredsstillende. Gjennom hele året har vi også hatt et seriespill gående, der alle har spilt mot alle. Flest poeng og seriemester i 2018: Øivind Rød. Og igjen har vi spilt to klubbkamper mot Phønix fra Fredrikstad. Vårkampen gikk i Fredrikstad. Dit reiste Kjell Ove, Tore F, Tore P. N, Stein Cato og Børre. I høstkampen i Halden spilte Kjell Ove, Tore F, Tore P. N, Stein Cato og Alf Lars Resultatet i årets klubbkamper ble hjemmeseier til begge klubbene. Biljardgruppa vil med dette gi utrykk for håp om å kunne videreføre en meget tradisjonsrikaktivitet i årene som kommer, slik at Haldens Klub fortsatt kan ha varierende og gode aktiviteter. Gruppa tillater seg derfor å be om tilskudd for 2019 på kr til fortsatt god drift. Alf Lars Solberg Kst. Biljardinsp. Side 12 av 25

13 For Direksjonen i Haldens Klub Truls Breda Administrerende direktør Direksjonen i Haldens Klub Side 13 av 25

14 Regnskap 2018 Side 14 av 25

15 Regnskap 2018 Resultat 2018 Haldens Klub Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik Kontingenter Leieinntekter Annonser SUM INNTEKTER Egne tilstelinger Kaffe seniorgruppe Forsikringer Administrasjon, web Kommunale avgifter Biljarden Vedlikehold Bygg & annet Vedlikehold/ kjøp invetar Avskrivinger Drift alarmanlegg, HMS-el SUM DRIFTSKOSTNADER Rentekostnader Renteinntekter Netto Rentekostnader RESULTAT FØR SKATT Utvikling arbeidskapital (likvider) Resultat før avskrivinger Avdrag lån Skatt Egenkapital Investeringer Økning arbeidskapital Side 15 av 25

16 Spesifikasjon av posten egne tilstelninger: Side 16 av 25

17 EIENDELER Balanse 2018 Haldens Klub Fast Eiendom, Borgergata Palmehaven Palmehaven teknisk Inventar Peisestue Dampovner Kjøleskap Sum Anleggsmidler Bankinnskudd Sparekonto Forskuddsbetalte kostnader Klubbnåler Debitorer Sum Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 1/ Årets resultat før skatt Sum Egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld Kreditorer Skatteetaten - moms Påløpte kostnader Sum Kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld Arbeidskapital Skatt for 2017 lignet og betalt i 2018: kr 6227,- er direkte ført mot Egenkapital og utgjør differanse mellom Egenkapital og Side 17 av 25

18 Saker til behandling a) Varmepumpe / jordvarmeanlegg Generalforsamlingen 2018 drøftet og vedtok at forslag om installering av varmepumpe/jordvarmeanlegg skulle utsettes til generalforsamling 2019 og at direksjonen fikk ansvar for å legge fram saken med nødvendig dokumentasjon på hvordan dette kan gjøres og hvilke investeringskostnader dette vil medføre samt mulige driftsmessige økonomiske følger. Direksjonen har jobbet videre med innspillet om å montere varmepumpe på Klubens oppvarmingsanlegg. Det er jobbet tett med rørlegger F. Jørgensen AS som har omfattende erfaring med denne type løsninger rundt om i Halden, også på større bygninger som denne. Vi har fått et tilbud på å montere 2 stk væske/vann varmepumper av typen VWF 15 kw med 3 borehull à 200 m, som skal ha god kapasitet for å sikre oppvarmingen av bygningen. Det er antydet en innsparing av strømforbruk på ca. 50 % med en slik løsning og det vil således være betydelig økonomisk og miljømessig gevinst. Anlegget vil bli montert i tidligere fyrrom i kjeller (innenfor garderobene) og utstyret skal kunne monteres uten bygningsmessige arbeider av betydning. Borehullene blir plassert på gressplenen mellom peisestue/biljarden og Olav V s gt. Eksisterende fyrkjele blir fjernet og utvendig oljetank blir sanert. Kostnader: Etableringskostnader inkl. mva (Kluben har 80 % fradrag) kr ,- Tilskudd Enova (estimert) - kr ,- Tilskudd Sparebank1stiftelsen Halden - kr ,- Sum nettokostnad som belaster Haldens Klub kr ,- Det er avholdt møte med Selskapsservice Halden AS om at Haldens Klub påtar seg energiansvaret og at Selskapsservice Halden AS betaler energikostnaden til oss. De var positive til å være med på dette. Med denne løsningen vi anlegget være nedbetalt i løpet av ca. 8 år. Direksjonen anbefaler Generalforsamlingen å vedta at prosjektet igangsettes. Forslag til vedtak: Direksjonen gis fullmakt til å installere varmepumpe som gitt av saksdokument. Side 18 av 25

19 b) Endring av medlemskontingent Medlemmene Kjell Roger Engh og Øivind Sæbø fremmer følgende forslag: Forslag 1: Årskontingenten for medlemskap i Haldens Klub økes med kr. 300,- pr. år fra kr ,- til kr ,- for virkelige medlemmer og med kr. 150,- pr. år for pensjonister fra kr. 800,- til kr. 950,-. Alt gjeldende fra 1. januar Begrunnelse: Forrige kontingentregulering var i 2012 og realverdien av dagens kontingent er derfor mindre enn vi ønsker den bør være. Forslag 2: Inntredelsespenge økes fra og med 2019 fra kr ,- til kr ,-. Samme begrunnelse som for kontingentøkningen. Forslag 3: Direksjonen vil foreslå en økning på medlemskontingent på kr 100 per år og 50 kr per år for medlemmer over 70 år, og ingen økning i inntrædelsepenge. Innvoterte om høsten betaler halv kontingent. Ingen kontingent for damemedlemmer. Side 19 av 25

20 Budsjett 2019 Side 20 av 25

21 Budsjett 2019 Budsjett Haldens Klub Budsjett 2019 Regnskap 2018 Kontingenter Leieinntekter Annonser SUM INNTEKTER Egne tilstelinger Kaffe seniorgruppe Forsikringer Administrasjon, web Kommunale avgifter Biljarden Vedlikehold Bygg & annet Vedlikehold/ kjøp invetar Avskrivinger Drift alarmanlegg, HMS-el SUM DRIFTSKOSTNADER Rentekostnader Renteinntekter Netto Rentekostnader RESULTAT FØR SKATT Utvikling arbeidskapital (likvider) Resultat før avskrivinger Avdrag Skatt Egenkapital Investeringer Økning arbeidskapital Arbeidskapital 31/ Side 21 av 25

22 Valg 2019 Side 22 av 25

23 Valg av direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte I Haldens Klubs lover heter det blant annet: «Andet Kapitel. 10 Om Selskabets Bestyrelse. Selskabets Anliggender bestyres af: a. 1 Administrerende Direktør, b. 3 Direktører, hvoraf 1 Vicedirektør, c. 1 Billardinspektør, d. 1 Kasserer, e. 1 Sekretær, f. 1 Archivar, g. 1 Balinspektør, og deltager der hos 10 Valgmænd tillige med 4 Direktører i at indvælge nye Medlemmer. Disse Embedsmænd, samt Suppleant for Billardinspektør, Sekretær og Balinspektør, Valgmændene og 2 Suppleanter for dem, samt 2 Revisorer og 3 Decisorer udvælges af Selskabets virkelige Medlemmer ved den i hvert Aar afholdende første Generalforsamling. De vedblive deres Funktioner i et Aar med Undtagelse af Direktørene, der som saadanne have at fungere i 2 paa hinanden følgende Aar, saaledes at afvekslende 1 eller 2 af dem aarligen afgaa. Den administrerende Direktør vælges ved særskilt Valg af Generalforsamlingen for 1 Aar ad Gangen.» Administrerende direktør Truls Breda har vært gjenvalgt to ganger som administrerende direktør. Gjenvalg er mulig og Truls Breda har sagt seg villig til å ta gjenvalg for et siste år. Viseadministrerende direktør Jan-Erik Herft og direktør Pål Scott Hagen ble valgt for 2 nye år på generalforsamlingen Posten er følgelig ikke på valg i Direktør Claus Norsted ble valgt til for 2 nye år på generalforsamlingen og er således på valg i Han har sagt seg villig til gjenvalg og vil fortsatt kunne ivareta det særskilte ansvaret for bygningsmassen. Knut Waldahl Eriksen har til direksjonens tilfredshet hatt vervet som sekretær siden Arne Børresen har i syv år vært kasserer og ivaretar på en meget god måte en viktig funksjon i Halden Klubs daglige drift. Etter regler for funksjonstid på 1 år for embedsmenn er følgelig begge poster på valg. Begge har sagt seg villige til gjenvalg. Forslag til valg for Direksjonen Adm. direktør Direktør Jan Erik Herft (ikke på valg) Direktør Pål Scott Hagen (ikke på valg) Direktør Claus Norsted (gjenvalg for 2 år) ) Embedsmenn Sekretær Kasserer Knut Waldahl Eriksen (gjenvalg for ett år) Arne Børresen (gjenvalg for ett år) Side 23 av 25

24 Øvrige verv 2019 Øvrige verv 2019 Ballinspektør Ballinspektørens suppleant Biljardinspektør Biljardinspektørens suppleant Arkivar Arkivar assistent Revisor Decisorer Valgmenn Valgmenns suppleanter Navn Morten Kildebo gjenvalg Roger Caspersen gjenvalg Velges på generalforsamling Velges på generalforsamling Tore Paulsen-Næss John Ljøner Andersen Arild Klingstrøm gjenvalg Jørn Løken gjenvalg Arild Stang gjenvalg Arne Norsted gjenvalg Stein Cato Ringstad gjenvalg Bjørn Bamse Mork-Knutsen Terje R. Nohr Endre Endresen Anders Idebøen Jan-Erik Erichsen Roger Jensen Martin Grimsrud Sven Ture Andersen Erling Eikre Jan Moen Carl Haakon Garder Jan Aage Aagaard Side 24 av 25

25 Takk for at du satte deg inn i detaljene for året som har gått. Vennlig hilsen Truls Breda Adm. direktør Takk for at du har satt deg inn i beretninger og tall for året som har Side 25 av 25