Vedlegg sak Status og oppfølging av styrevedtak til og med oktober 2014

Transkript

1 Vedlegg sak Status og oppfølging av styrevedtak til og med oktober 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar ORIENTERINGSSAK: NØDNETT STATUS OG VIDERE ARBEID FELLES KOMPETANSE-SENTER FOR AVHENDING AV EIENDOMMER AVTALEBASERT LEIE FOR BRUK AV LALER (HUSLEIE) I FORETAKS-GRUPPEN INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett-prosjektet til orientering. 2. Styret ser alvorlig på den økonomiske belastningen dette prosjektet har for de regionale helseforetakene og spesifikt for Helse Sør-Øst RHF. 3. Styret ber administrerende direktør sammen med styreleder, og i samarbeid med de øvrige regionale helseforetak, om å ta opp utfordringen med fremdrift, organisering og den økonomiske belastningen med Helse- og omsorgsdepartementet. 1. Styret slutter seg til at det etableres et felles kompetansesenter for avhending av eiendommer. Kompetansesenteret skal bistå helseforetakene i deres avhendingsprosesser og tilby kjernekompetansen i de større avhendingsprosjektene i foretaksgruppen de nærmeste årene. Bemanningen ved senteret tilpasses etterspørselen fra helseforetakene, og finansieres gjennom oppdragsgivernes kostnadsdekning. 2. Styret ber om at kompetansesenteret etableres snarest mulig og at det lages en oversikt over de større aktuelle salgsobjekter, med beskrivelse av konsekvenser, risiko og mulig fremdrift for avhending. Oversikten skal bygge på helseforetakenes utviklingsplaner og øvrig planverk. 3. Den utarbeidede rapporten som gir føringer og prosedyrebeskrivelse for salg av eiendommer i Helse Øst, gjøres gjeldende som styrende dokument i avhendingsprosesser i Helse Sør-Øst, i tillegg til eierkrav og føringer som gis i foretaksprotokoller. 4. Det forutsettes at det ikke legges opp til å drive eiendomsutvikling som en del av salgsprosessen. Styret tar saken om oppstart pilotprosjekter for å få et bedre beslutningsgrunnlag for eventuell innføring av husleie til orientering. Styret slutter seg til planen for innføring av regional løsning for radiologi. TB SM

2 OPPSUMMERINGS-RAPPORT FRA OPPFØLGINGS- REVISJONER I FEM HELSEFORETAK VEDRØRENDE PASIENT- ADMINISATIVT ARBEID Styret tar den fremlagte oppsummeringsrapporten fra oppfølgingsrevisjoner av pasientadministrativt arbeid i fem helseforetak til etterretning. Styret er tilfreds med at oppfølgingsrevisjonene viser reduksjon i antall funn, men understreker samtidig at videre tiltaksarbeid har stor betydning for pasientsikkerhet og kvalitet. Styret viser til tidligere vedtak i sak og sak samt krav stillet til helseforetakene i foretaksprotokoll juni Styret legger til grunn at disse følges opp som ledd i administrerende direktør oppfølging av helseforetakene for å sikre at tiltaksarbeidet skaper varig forbedring. A ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Økonomisk langtidsplan for perioden tas til etterretning. Det er nødvendig å sikre handlingsrommet for fremtidige investeringer, og foretaksgruppen må derfor legge opp til en styrking av de økonomiske resultatene og egen finansieringsevne. Årsbudsjettet for 2015 skal reflektere dette behovet. 2. Styret tar til etterretning at helseforetakene foreløpig ikke har planlagt for tilstrekkelig økning i pasientbehandling innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) sammenlignet med somatikk. Styret legger til grunn at budsjettet for 2015 ivaretar gjeldende føringer. 3. Ved igangsetting av nye investeringsprosjekter skal det påvises tilstrekkelig egenfinansiering og økonomisk bæreevne for helseforetaket som skal forestå investeringen. Videre skal det gjennom planleggingsperioden arbeides for å identifisere og konkretisere gevinster fra investeringsprosjektet, og det skal følges opp at gevinstene realiseres. 4. Styret forutsetter at driftsrelaterte tiltak som anses nødvendig for å øke egenfinansieringen av investeringer og etablere økonomisk bæreevne, utformes i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

3 AKTIVITETS OG KAPASITETSBEHOV I HELSE SØR-ØST FORELØPIGE VURDERINGER FOR HOVEDSTADSOMRÅDET BASERT PÅ DELLEVERANSE FRA SINTEF VESE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS INN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF 1. Styret tar redegjørelsen om SINTEFs delleveranse for analyse av fremtidig kapasitetsbehov for somatiske spesialisthelsetjenester i hovedstadsområdet 2030 til orientering. 2. Det arbeides videre med tilsvarende analyser for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer, og en samlet fremstilling av kapasitetsbehovet i hele regionen. Styresak om dette legges frem høsten Resultatet av kapasitetsanalysen inngår i vurderingene av helseforetakenes utviklingsplaner, idéfaseutredninger m.v. og innarbeides i regionale strategier. 4. Økt kapasitetsbehov i Oslo og Akershus sykehusområder løses på kort sikt ved optimalisering av dagens driftssituasjon og oppgaveoverføring mellom sykehusene. Arbeidet med vurdering og gjennomføring av hensiktsmessige endringer videreføres. 5. I tillegg planlegges også for utvidet bruk av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus som bidrag til å sikre nødvendig behandlingskapasitet i hovedstadsområdet. 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF Vestre Viken HFs anmodning om samtykke til salg av Lier sykehus trinn 2, gnr. 95, bnr. 14, 19 og del av 131 i 0626 Lier kommune. 2. Styret legger til grunn at eiendommene, med unntak av BT1 og U1, ref. fig. 2, legges ut for åpent salg i markedet, og at BT1 og U1 tilbys Lier kommune til takst. Dersom Lier kommune ikke benytter seg av dette, forutsettes også denne delen av eiendommen lagt ut for salg i det åpne markedet. 3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 4. Investeringer må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 5. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. Styret godkjenner fremforhandlet vedlikeholdsavtale mellom DIPS ASA og Helse Sør-Øst RHF og gir administrerende direktør fullmakt til å signere denne på vegne av Helse Sør-Øst RHF., jf sak A TB

4 PROSESS FOR ANSETTELSE AV NY ADMINISERENDE DIREKTØR I HELSE SØR-ØST RHF Styrets valgkomité utgjør ansettelsesutvalget i forbindelse med ansettelse av administrerende direktør AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER TOBER Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2014 til etterretning BUDSJETT 2015 FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG INVESTERING 1. Styret slutter seg til forslag til budsjett for 2015 med de premisser, mål og prioriteringer som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. 2. Midler til økt aktivitet fordeles som forutsatt i økonomisk langtidsplan , herunder fordeles 65 millioner kroner via inntektsmodellen for forskning. 3. Faste inntekter fordeles som følger, tall i millioner kroner: 2015 Sum faste inntekter Akershus SO Innlandet SO Oslo SO Sørlandet SO Telemark og Vestfold SO Vestre Viken SO Østfold SO Private ideelle sykehus 222 Helse Sør-Øst RHF I alt Midler til forskning fra tilskuddet over statsbudsjettet og strategiske forskningsmidler vil bli fordelt ved behandling i styret i desember. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer for 2015, herunder forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, øvrige krav og rammebetingelser vil bli endelig fastsatt i oppdrag og bestilling for Det tas et generelt forbehold om eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettvedtak.

5 4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å: Fordele inntektsrammer o mellom de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens Hospital AS og Revmatismesykehuset AS o internt i Telemark og Vestfold sykehusområde mellom Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF o internt i Oslo sykehusområde mellom Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med gjeldende prioriteringer og føringer Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til o Nytt østfoldsykehus, inntil 114 millioner kroner o Tønsbergprosjektet, inntil 70 millioner kroner 5. Følgende allerede iverksatte byggeprosjekter videreføres i 2015: Nytt østfoldsykehus tildeles finansiering med 964 millioner kroner, jamfør sak Av årets tildeling utgjør ekstern lånefinansiering 114 millioner kroner Oslo universitetssykehus HF viderefører omstillingsinvesteringer (samlokalisering fase I) med 225 millioner kroner innenfor rammene av sak Ny sykehusfløy ved Sunnaas sykehus HF sluttføres med 97 millioner kroner, jamfør sak Oppstart av forprosjekt for Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF tildeles 70 millioner kroner. Dette er i sin helhet ekstern lånefinansiering

6 ÅRLIG MELDING 2014 INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR Det tildeles ekstraordinær finansiering til Oslo universitetssykehus HF for vedlikeholdsinvesteringer (pålegg mv) og medisinskteknisk utstyr på til sammen 200 millioner kroner. 7. Satsningen på Digital fornying videreføres ved at det som en planleggingsforutsetning reserveres inntil millioner kroner til investering, og inntil 174 millioner kroner til driftskostnader. 8. Det reserveres en regional resultat- og likviditetsbuffer på 220 millioner kroner. I tillegg reserveres en sentral risikopott for eventuelle økte investeringsbehov på inntil 240 millioner kroner. 9. Styret ber administrerende direktør ta opp med eier behovet for ytterligere forbedringer i finansieringsregimet for investeringer. 1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere: Gode digitale løsninger er viktig for å sikre god behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og samhandling. Det er behov for et IKT-løft innen hele helsesektoren, herunder et særskilt finansieringsopplegg. Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre legemidler. Etterspørsel og anvendelse på nye områder gir økte kostnader som må reflekteres i årlig bevilgning. Foreslåtte endringer i legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak vil gi økte kostnader. Det er sentralt at samlet finansiering av spesialisthelsetjenesten gir forutsigbarhet og stabile rammer for planlegging, drift og utvikling av tjenesten. Det bes om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, kartlegges og gjennomgås for å sikre samsvar mellom faglig og økonomisk ansvar. Det bes om at konsekvenser av at ISF-satsen ikke lenger dekker angitt prosentandel av beregnede kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av midler. 3. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

7 ETLERING AV SYKEHUSPARTNER SOM HELSEFORETAK NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UEDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON 1. Sykehuspartner HF etableres med virkning fra 1. januar Administrerende direktør iverksetter nødvendige forberedelser med sikte på etableringen. 3. Styrets valgkomité anmodes om å foreslå styresammensetning for Sykehuspartner HF. 4. Stiftelsesmøte gjennomføres i forbindelse med styremøte 18. desember Styret tar rapporten «Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon» til etterretning. SM ANTALL STYREMEDLEMMER I HELSEFORETAK I HELSE SØR- ØST ADMINISERENDE DIREKTØRS ARBEIDSAVTALE - LØNNSREGULERING PER 1. JANUAR PROSESS FOR ANSETTELSE AV NY ADMINISERENDE DIREKTØR I HELSE SØR-ØST RHF 1. Styret tar til etterretning Helse- og omsorgsdepartementets vurdering av beregningsmåte for antall ansattevalgte styremedlemmer slik det fremgår av brev til Helse Nord RHF, datert april Styret vil med utgangspunkt i vedtak i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 7. januar 2014 om at det samlede antall styremedlemmer i helseforetak bør reduseres og Helse- og omsorgsdepartementets beregningsmåte, gå inn for at styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst i fremtiden skal ha åtte medlemmer, hvorav inntil fem oppnevnes av helseforetakets foretaksmøte. 3. Valgkomitéen gis fullmakt til å forberede reduksjonen i antall styremedlemmer med sikte på at den skal bekreftes i foretaksmøter før den gjøres gjeldende fra 16. mars Saken ble behandlet i lukket møte, jf offl 23, første ledd. Valgkomiteens redegjørelse ble tatt til etterretning.

8 ANSETTELSE AV ADMINISERENDE DIREKTØR I HELSE SØR-ØST RHF AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Styret ansetter Cathrine M. Lofthus som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF f.o.m 1. januar Styrets leder gis fullmakt til å utforme en endelig og signert arbeidsavtale med Cathrine M. Lofthus basert på de føringer som er gitt av styret i møtet. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per november 2014 til etterretning FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør- Øst RHF og Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og omsorgsdepartementet til forskning for Styret vedtar fordeling og videreføring av strategiske forskningsmidler i regionen slik det fremgår av saksframlegget. SM

9 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV 2030 HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING 1. Styret tar redegjørelsen om SINTEFs analyse av fremtidig kapasitetsbehov til orientering. 2. Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger legges til grunn for videre arbeid med helseforetaksgruppens utviklingsplaner, med følgende presiseringer: a. Ved planlegging og godkjenning av utbyggingsprosjekter beholdes høy utnyttelsesgrad som grunnforutsetning. b. Aktiv samhandling med kommunale tjenester skal være en viktig forutsetning for helseforetakenes og sykehusenes arbeid med «pasientens helsetjeneste». Styret legger til grunn at potensialet i samhandlingsreformen realiseres. c. Det gjennomføres en mulighetsstudie for etablering av diagnostiske sentre i Helse Sør-Øst innen utgangen av d. Det gjøres en samlet vurdering av forslagene i rapportene om videreutvikling og styrking av intensivkapasiteten i Helse Sør-Øst innen utgangen av e. Helseforetakene må på grunnlag av de store ulikhetene i behandlingstilbudene innen psykisk helsevern og TSB vurdere samlet ressursinnsats, struktur og innhold som grunnlag for den videre utvikling av tjenestetilbudet. 3. Arbeidet for å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder videreføres. Plan for tiltak og gjennomføring fremmes som egen sak for styret. Styret legger til grunn at en utnytter potensialene for utvidelser og utvidet bruk av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. 4. Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overføres til Sykehuset Østfold HF. Det legges til grunn at overføring skjer fra 1. januar 2017, men endelig vurdering gjøres på grunnlag av driftserfaringene i Sykehuset Østfold i A

10 OPPDRAG OG BESTILLING Styret tar utformingen av oppdrag og bestilling 2015 til etterretning. 2. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2015 (tall i millioner kroner): REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Akershus universitetssykehus HF 0 Oslo universitetssykehus HF 175 Sunnaas sykehus HF 14 Sykehusapotekene HF 30 Sykehuset i Vestfold HF 70 Sykehuset Innlandet HF 70 Sykehuset Telemark HF 0 Sykehuset Østfold HF -100 Sykehuspartner HF 30 Sørlandet sykehus HF 120 Vestre Viken HF Styrerleder gis fullmakt til å gjennomføre foretaksmøter med helseforetakene i februar 2015 for å gjøre oppdrag og bestilling bindende for helseforetakenes styrer. 4. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtale med de private ideelle sykehusene som yter tjenester innen for Helse Sør-Øst RHFs sørge for -ansvar etter samme oppsett som oppdrag og bestilling 2015 til helseforetakene. 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning. 2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene og private sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF.

11 STIFTELSE AV SYKEHUSPARTNER HF ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER OPPNEVNING AV VALGSTYRE 1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter sykehuspartner HF i henhold til fremlagte stiftelsesprotokoll. 2. Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevner følgende eieroppnevnte representanter til styret i Sykehuspartner HF: Styreleder Steinar Marthinsen Nestleder Bjørn Erikstein Styremedlem Marianne Johnsen Styremedlem Cathrine Kloumann Styremedlem Morten Lang-Ree 3. Sykehuspartner HF får pr overført den samlede virksomhet med tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser som inngår i avdelingen Sykehuspartner fra Helse Sør-Øst RHF som nærmere beskrevet i plan for utskilling av virksomhet fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF datert Styret ber administrerende direktør sørge for at virksomheten som i henhold til stiftelsesprotokollen pkt 4 over føres Sykehuspartner HF blir detaljert i en egen åpningsbalanse for Sykehuspartner HF. 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram med implementeringsplan for Helse Sør-Øst med oppstart 1.februar Antikorrupsjonsprogrammet med tilhørende verktøy oversendes helseforetakene for styrebehandling og videre oppfølging og implementering. 1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering. 2. Følgende oppnevnes som valgstyre: 1. Steinar Marthinsen, leder (vara: Erik Thorshaug) 2. Anne B. Biering (vara: Dag Vatne) 3. Veronica Kollevåg (vara: Anne Bi Hoffsten) 4. Cathrin Snare (vara: Thomas Stokkvin Renngård) 5. Kjetil Kaasin (vara: Morten Sæheim) 6. Nelly Saasen Henriksen (vara: Ola Yttre) 7. Brynhild Asperud (vara: Weronica Roksvåg). 3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder. 4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen helseforetaksgruppen. Punkt 1-3 Punkt 4 under oppfølging SM i

12 IDEFASERAPPORT - REGIONALE PROTONSENE 1. Styret anbefaler en felles nasjonal prosess for plan, innkjøp og bygg for etablering av protonterapi i Norge. Styret legger til grunn at Sykehusbygg HF blir benyttet. 2. Styret anbefaler at et protonsenter etableres så snart som mulig i Helse Sør-Øst for å ivareta de pasientene som behandles i regionen. 3. Det anbefales at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for partikkel/protonterapi ved Oslo universitetssykehus HF, som også skal ivareta en nasjonal koordinerende funksjon. / A FORELØPIGE RESULTATER PER DESEMBER Styret tar de foreløpige resultatene per desember 2014 til etterretning. 2. Styret ser positivt på at det innen 1. april vil bli utarbeidet en plan for helseforetaksgruppens videre arbeid med å redusere ventetid og unngå fristbrudd i Styret understreker viktigheten av at målene som er gitt fra eier skal nås BUDSJETT 2015 STATUS Styret tar redegjørelsen om status for budsjett 2015 til etterretning OPPDRAGSDUMENT 2015 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR- ØST RHF 7. JANUAR 2015 OPPFØLGING 1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2015 og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 7. januar 2015 kl til etterretning. 2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2015 som gjøres gjeldende for det enkelte helseforetak i foretaksmøter 12. februar 2015 samt at tilsvarende avtale om oppdrag og bestilling 2015 inngås med de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst. 3. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding REGIONAL EPJ VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, FASE 2 Styret godkjenner oppstart regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF, fase 2 innenfor et budsjett estimert til 193 MN. TB IKT- INFRASUKTURMODERNISER ING I HELSE SØR-ØST Styret tar redegjørelsen om IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst til orientering. TB

13 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AVHENDING AV JOSEFINES GATE 30, GNR. 214, BNR. 176 OG PILESEDET 77/79, GNR 216, BNR 126 I 0301 OSLO KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 OG REVISJONSPLAN KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF Oslo universitetssykehus HFs anmodning om samtykke til salg av Josefines gate 30, gnr. 214, bnr. 176 og Pilestredet 77/79, gnr. 216, bnr. 126 i 0301 Oslo kommune. 2. Styret legger til grunn at Josefines gate 30 tilbys Oslo kommune til markedsverdi i samsvar med føringene i Samhandlingsreformen. Dersom Oslo kommune ikke har behov for eiendommen, forutsettes eiendommen lagt ut for salg i det åpne markedet. Styret legger tilsvarende til grunn for Pilestredet 77/ Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 4. Investeringer må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 5. Styret presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt i henhold til avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 1. Styret tar Årsrapport 2014 om revisjonsutvalget og konsernrevisjonen sitt arbeid til etterretning. 2. Styret godkjenner Revisjonsplan Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2015 til etterretning. LT

14 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN PLANFORUTSETNINGER 1. Følgende mål videreføres. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 % Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det skal vurderes eventuelle endringer i tidligere mål på HR-området, fram mot styrets møte i juni. 2. For 2016 skal følgende planforutsetninger legges til grunn for aktivitetsvekst for foretaksgruppen samlet 2 % for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) 2 % for psykisk helsevern voksne 2 % for psykisk helsevern barn og ungdom 1,8 % for somatikk Det legges til grunn en generell vekst i aktiviteten innen somatikken på om lag 7 % i perioden. For foretaksgruppen samlet skal det for hvert år i perioden planlegges med en høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Det forutsettes at helseforetakene og sykehusene bidrar til at dette målet innfris. Endelige aktivitetskrav settes på bakgrunn av føringer som gis i statsbudsjett det enkelte år. 3. Arbeidet med læring og sammenligning mellom sykehusområder skal prioriteres slik at de samlede ressursene kan disponeres på en mer effektiv måte og gi et bedre tilbud til pasientene i form av korte liggetider, høy utnyttelse av kapasiteten og forbedret tilgjengelighet. 4. Økonomiske planleggingsrammer for perioden baseres på bl.a.: Oppdatering og fremskriving av regional inntektsmodell Fordeling av forutsatt økt bevilgning til aktivitetsvekst samt andre forutsetninger knyttet til statsbudsjettet

15 5. Det skal arbeides for å styrke foretaksgruppens økonomiske handlingsrom og egenfinansieringsevne knyttet til investeringer. 6. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet, og i tråd med krav om planmessig vedlikehold gitt i foretaksmøter. Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av minimumstilstand for bygg. Helseforetakene skal videre kartlegge og vurdere anskaffelsesbehovet når det gjelder medisinsk teknisk utstyr, og påse at det gjøres gode prioriteringer av nødvendige investeringer. Investeringsbehovet i Digital fornying vil balanseres mot regionens øvrige investeringsbehov ÅRSBERETNING MED ÅRSREGNSKAP OG NOTER Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen TERTIALARPPORT 3. TERTIAL 2014 FOR PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 3. tertial 2014 tas til etterretning OPPDATERING FINANSSATEGI ANSKAFFELSE AV REGIONAL LEASINGPARTNER 1. Styret gir sin tilslutning til at finansstrategien for Helse Sør-Øst oppdateres slik at det regionale helseforetaket og helseforetakene kan inngå finansielle leieavtaler. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for inngåelse av og godkjenning av finansielle leieavtaler.

16 SYKEHUSET INNLANDET HF AVHENDING AV GNR./BNR. 61/12, 43/111, 60/317, 73, 318, 319 OG 60/207 I 0536 SØNDRE LAND KOMMUNE ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF RAPPORT FOR MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Innlandet HFs anmodning om samtykke til salg av eiendommene gnr./bnr. 61/12, 43/111, 60/317, 73, 318, 319 og 60/207 i 0536 Søndre Land kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. Styret legger til grunn at eiendommene legges ut for åpent salg i markedet og at vertskommunen Søndre Land får anledning til å tre inn i det høyeste budet Sykehuset Innlandet HF kan akseptere, etter budrunde. 3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 4. Investeringer må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 5. Styret presiserer at Sykehuset Innlandet HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014 anser styret for Helse Sør- Øst RHF at: Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller. Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2014 er fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen på enkelte områder ikke er god nok og at det må arbeides aktivt for å bedre denne. 2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å sluttføre endelig dokument. 3. Årlig melding 2014 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Styret godkjenner Rapport for miljø og samfunnsansvar for Helse Sør-Øst SM NOU 2014:12 ÅPENT OG RETTFERDIG PRIORITERINGER I HELSETJENESTEN FORSLAG TIL HØRINGSSVAR Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag til høringssvar. A

17 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd til orientering. A STYRESAMMENSETNINGEN I HELSEFORETAK - ENDRINGER Etter reduksjon av det samlede antall styremedlemmer i helseforetakene i Helse Sør-Øst har styrene fra 16. mars 2015 følgende eieroppnevnte styremedlemmer: Akershus universitetssykehus HF Styreleder: Per Christian Voss Nestleder: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Styremedlemmer: Maren Kyllingstad Geir Nilsen Jan Eirik K. Thoresen Oslo universitetssykehus HF Styreleder: Stener Kvinnsland Nestleder: Anne Carine Tanum Styremedlemmer: Bjørg Månum Andersson Berit Kjøll Ole Petter Ottersen Sykehuset i Vestfold HF Styreleder: Bjørn Walle Nestleder: Ole Johan Bakke Styremedlemmer: Tove Kreppen Jørgensen Bjørn Kåre Sevik Kirsti Been Tofte Sykehuset Innlandet HF Styreleder: Bente H. Mejdell Nestleder: Paul Hellandsvik Styremedlemmer: Kaija Eide Drønen Nils Røhne Hans Seierstad

18 Sykehuset Telemark HF Styreleder: Tom Jørgensen Nestleder: Elisabeth A. Nilsen Styremedlemmer: Kari Dalen Thorleif Fluer Vikre Barthold Vonen Sykehuset Østfold HF Styreleder: Peder Olsen Nestleder: Petter Brelin Styremedlemmer: Per Skaugen Bleikelia Nina Tangnæs Grønvold Gro Seim Sørlandet sykehus HF Styreleder: Camilla Dunsæd Nestleder: Per Kristian Vareide Styremedlemmer: Anne Halvorsen Lars E. Hanssen Tone Midttun Vestre Viken HF Styreleder: Torbjørn Almlid Nestleder: Ingeborg Sivertsen Styremedlemmer: Trine Magnus Geir Kåre Strømmen Hildur Horn Øien De nye styrene bekreftes i etterfølgende foretaksmøter. Styremedlem Svein Øverland og varamedlem Karin Solfeldt meldte seg innhabil og fratrådte ved behandlingen av styresammensetningen i Sørlandet sykehus