STYREDOKUMENT. Styremøte 6. november 2007

Transkript

1 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Varastyremedlemmene i Ledergruppen i Brukerutvalget Revisoren i Adm.direktør og styresekretæren i Helse Nord RHF Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Foretaksdirektøren i Styremøte 6. november 27 Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte tirsdag 6. november 27 i Mosjøen. Møtet holdes på Nordlandia Lyngengården Hotell. Program: 1: Styremøte 12: Lunsj 12.3 Styremøte forts. 15: Pressekonferanse Styresakene følger vedlagt i dette dokument. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vel møtt! Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Telefon E-post: jan.erik.furunes@rasyk.nl.no STYREDOKUMENT Side 1 av 13

2 Styresak 67/27: Godkjenning av saksliste Møtedato: Møtested: Mosjøen Saksliste 67/27: Godkjenning av saksliste. 68/27: Godkjenning av styreprotokoll /27: Resultatrapport per september 27. 7/27: Budsjettdokument 28 foreløpig sak (III). 71/27: Helseforetakets nøkkeltall /27: Lokalsykehusstrategier. 73/27: Evalueringsprosjekt Mosjøen. 74/27: Tjenestetilbud Sør-Helgeland. 75/27: Møteplan. 76/27: Eventuelt. VEDTAKSFORSLAG: Godkjent. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT Side 2 av 13

3 Styresak 68/27: Godkjenning av styreprotokoll 1. oktober 27 Møtedato: Møtested: Mosjøen Styreprotokoll Møtedato: Møtested: Tromsø Tilstede: Styreleder: Nestleder: Styrerepresentanter: Frode Mellemvik Christine Trones Turid H. Næss, John Aslak Kappfjell, Karen Hagland Amundsen Ansatterepresentanter: George André Milne, Lisbeth Ann Johansen, Unni Nygård (vara) Meldt forfall: Administrasjonen: Per Iver Øksne, Gunnleiv Birkeland, Bjørg Riisem Edvardsen, Åshild Nordnes Jan Erik Furunes, Randi Erlandsen Saksliste 62/27: Godkjenning av saksliste. Vedtak: Godkjent. 63/27: Styreprotokoll Vedtak: Protokoll fra styremøte 25. september 27 godkjennes. 58/27: Pasienterfaringer somatisk innlagte nasjonal undersøkelse (utsatt sak). Vedtak: Styret tar saken til orientering og forventer at resultatene fra den foreliggende undersøkelsen og andre brukerundersøkelser, brukes aktivt i forhold til å forbedre og sikre kvaliteten på tjenestetilbudene i helseforetaket. Styret ber også om at de positive erfaringene fra Mosjøen analyseres for å vurdere om de kan overføres til de andre enhetene i foretaket. Styret vil påpeke at det er uheldig at ikke resultatene foreligger tidligere etter gjennomføringen av undersøkelsen, og at det er uheldig at svarprosenten er så lav. 64/27: Tertialrapport nr. 2/27 i Helse Nord (eget filvedlegg). Vedtak: Saken tas til orientering. 65/27: Møteplan. Møteplan for styret i 27: : Uke 45: Tirsdag 6. november Mosjøen - Lyngengården Uke 5: Torsdag 13. fredag 14. desember Mo i Rana Helse Nord RHF: Styremøte: Onsdag 1. oktober Styreseminar Tromsø: Onsdag 1. torsdag 11. oktober Styremøte: Onsdag 7. november Styremøte: Onsdag 12. desember STYREDOKUMENT Side 3 av 13

4 Vedtak: Møteplan for 27 godkjennes. 66/27: Eventuelt. Samling for helseforetakets ledere og stabspersonell oktober 27 orientering. Evalueringsprosjektet Mosjøen orientering om status og framdrift i arbeidet. Regional budsjettfordelingsmodell orientering. VEDTAKSFORSLAG: Protokoll fra styremøte 1. oktober 27 godkjennes. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Informasjonssjef Randi Erlandsen STYREDOKUMENT Side 4 av 13

5 Styresak 69/27: Resultatrapport per september 27. Møtedato: Møtested: Mosjøen Resultatrapport Kommentarer til regnskap for per sept 27 Regnskapet per september viser et underskudd på ca. 25,4 mill.kr mot et budsjettert underskudd på 4,7 mill.kr. Dette innebærer et negativt budsjettavvik med ca. 2,7 mill.kr. Se Tabell 1. Tabell 1 Regnskap per måned 27 med prognose Tekst Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Regn Hittil Bud hittil Avvik Just års bud Regnskap Inntekter = - / kostnader = + Avvik mot årsbudsjett Driftsinntekter Basisramme ISF egen produksjon ISF av gjestepasientkjøp Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Ørem. statstilskudd Øremerket tilskudd psykisk helse Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Kjøp av helsetjenester Varekostnader Lønn eks pensjon Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter Rentekostnader Sum finansielle poster Ordinært resultat Resultatmessig er det en forbedring fra forrige år med ca. 42,3 mill.kr. Jfr nedenstående Tabell 2*.Tallene er imidlertid ikke direkte sammenlignbare mellom årene pga flere faktorer som for eksempel økt basisramme, økt betalingsansvar for TNF-hemmere og overtakelse av ambulansedrivere og ambulansestasjoner som tidligere har vært private. Tidligere kjøpte tjenester innenfor ambulanseområdet er nå lønns-og driftskostnader. Økt kompensasjon for arbeidsgiveravgift i 26 med 36 mill.kr. ble ført som Øremerket statstilskudd. Dette er borte i 27 da arbeidsgiveravgiften er tilbake på tidligere nivå, 5,1%. Tabell 2 Resultatrapport kontodimensjon per sted (HVA er avvikene) Budsjett Budsjett Regnskap akkumulert Regnskap i % av budsjett Periodeavvik Resultatregnskap (hele 1.) Per 9/26 Per 9/27 Per 9/26 Per 9/27 I kr I % Basisramme ,5 74, ,8 ISF egen produksjon ,4 72, 364,3 ISF av gjestepasientkjøp ,3 71, ,5 Gjestepasientinntekter ,8 131, ,2 Polikliniske inntekter ,5 65, ,6 Øremerket statstilskudd ,1 75, ,1 Øremerket tilskudd psykiatri , 6, ,1 Andre driftsinntekter ,2 75,8-19 -,5 Sum driftsinntekter ,9 73, ,3 Kjøp av helsetjenester ,7 8, ,1 Varekostnader ,8 74, ,5 Lønn eksklusiv pensjon ,5 71, ,8 Pensjon inklusiv arb.avgift ,7 64, ,7 Andre driftskostnader ,9 86, ,6 Ordinære avskrivninger ,4 74, ,8 Sum driftskostnader ,3 74,8-31, Driftsresultat , , Renteinntekter , ,5 Rentekostnader , ,4 Finansielle poster , ,4 Ordinært resultat ,3 254, ,5 * minustegn i denne tabell er lik underskudd eller negativt avvik. STYREDOKUMENT Side 5 av 13

6 Oppsummert skyldes avviket mot budsjett i høy grad poster som blant annet er et resultat av vedtak fattet av Helse Nord RHF eller pasientrettigheter hvor helseforetaket har begrensede muligheter til å redusere kostnadene: Manglende ISF-inntekter som blant annet skyldes en langt lavere aktivitet i Mosjøen etter omstillingen. Overtakelse av ambulansene Behandlingshjelpemidler Høy-kostnadspasient Gjestepasienter Kjøp av behandlingsplasser rus Uløste tilpasningsproblem i budsjett er nå plassert under Andre driftskostnader Merforbruk medikamenter Merforbruk innleie av leger og sykepleiere fra firma Merforbruk annen drift og reiser Økning rentekostnader pga stram likviditet og økt kreditramme Ubrukte opptrappingsmidler i psykiatrien De største endringene på kostnadssiden fra september i fjor til september i år har følgende hovedposter: Kjøp av helsetjenester har minket med ca. 16,8 mill.kr eller ca 14,1 % Varekostnadene har økt med 14,2 mill.kr eller ca. 22,5 % Pensjon inkl arb.avg har minket med 4,5 mill.kr eller 8,7 % Ordinære avskrivninger er 3,1 mill.kr høyere eller ca 6,8 % Finansnetto er økt med ca 4,2 mill.kr De totale driftskostnadene i forhold til samme periode i fjor er omtrent de samme. Økning i de totale inntektene fra samme periode i fjor viser en økning på ca. 46,5 mill. kr. eller 6,3 %. Det er alltid vanskelig å prognostisere årsresultatet, blant annet pga effekten av lønnsoppgjøret som enda ikke er avsluttet. Årsprognosen, er i regnearket et negativt budsjettavvik på ca. 26,4 mill. kr utover det godkjente styringsmålet på 1 mill.kr, totalt 36,4 mill.kr. Se Tabell 1. Vi holder likevel fast på prognosen fra juli måned på 36 mill. kr., Prognosen i Tabell 3 er en matematisk framskrivning og gir et negativt avvik på årsbasis med ca. 33,8 mill. kr. Tabell 3 Resultatrapport stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Regnskap Budsjett Regnskap akkumulert Prognose Resultatavvik (hele 1.) Per 9/26 Per 9/27 27 Ansvarlig Mo i Rana PMK Mosjøen JIP Sandnessjøen IJK Sum sykehusenheter Fellesområde Se under Resultatkrav JEF Totalt Endring Budsjettavvik (hele 1.) Endring STYREDOKUMENT Side 6 av 13

7 27 Økonomi - resultatavvik akkumulert - ekskl. resultatkrav (hele 1.) Per 1/27 Per 2/27 Per 3/27 Per 4/27 Per 5/27 Per 6/27 Per 7/27 Per 8/27 Per 9/27 Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Fellesområde Tabell 4: Budsjettavvik fellesområde (HVOR er avvikene) Helgelandssykehuset fellesområde Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap akkumulert Prognose Budsjettavvik (hele 1.) Per 1/26 27 Per 9/26 Per 9/27 27 Ansvarlig Ambulanse båt IJK Ambulanse bil IJK Ambulanse båre IJK Ambulanse luft IJK Ambulanse flåtestyring IJK Ambulanse buffer JEF Behandlingshjelpemidler IJK Fødestue IJK Dialyse IJK Brønnøyprosjekt IJK Syketransport JIP Syketransport adm JIP Gjestepasienter som/psy Alle Gjestepasienter rus Alle Labprøver FAM Høykostnadsmedisin FAM Styre FM Foretaksledelse/buffer JEF PKO FAM Forskning FAM Opplæring JIP Personaltiltak JIP Diverse PMK Helse Nord RHF system PMK Helse Nord IKT drift PMK Totalt Inntekter Basisrammen, dvs driftstilskuddet fra Helse Nord RHF, er periodisert på 12 måneder. Periodiseringen er basert på månedlig variasjon i DRG-produserende aktivitet og poliklinisk aktivitet og resterende del er fordelt med 1/12 per måned. Inntektene regnskapsføres i henhold til budsjett som er på totalt 628 mill.kr for 27. Avvikssprognose er på denne post. ISF-inntekt egen produksjon er på ca. 126,6 mill.kr per september. Det er 4,5 mill.kr lavere enn budsjett, omtrent som forrige måned. Per september er det lavere antall DRG-poeng sammenlignet med samme tidsperiode i 26 og plantall 27 i både Mosjøen og Rana, men høyere i Sandnessjøen. STYREDOKUMENT Side 7 av 13

8 ISF-inntekt av gjestepasientkostnader for pasienter tilhørende vår region men som blir behandlet i annen region, viser et negativt avvik mot budsjett på,8 mill.kr. Gjestepasientinntektene regnskapsføres i hht til ny prognose (23 DRG) på art ISF-inntekt på kjøp fra andre regioner. Tilpasningsproblemet på 9,4 mill.kr i gjestepasientbudsjett er budsjettert på art 7797 og fremkommer under posten Andre driftskostnader med et budsjettavvik på 7,1 mill.kr. Total budsjett for gjestepasienter tilsvarer bare1674 DRG. Gjestepasientinntekter for behandling av pasienter fra andre regioner som blir behandlet i viser per september et positivt budsjettavvik med ca 1,2 mill.kr. Polikliniske inntekter på 31,7 mill.kr. viser per september et negativt avvik på ca.3,8 mill.kr. Dette må imidlertid også ses i sammenheng med refusjon fra RTV av egenandeler på frikort som nå føres på egen art (under hovedpostposten andre inntekter). Denne post øker med frikortene og viser per september et positivt avvik med 1,6 mill.kr. Det negative avviket mot budsjett på polikliniske inntekter er i hovedsak på enheten i Sandnessjøen men også Rana. Mosjøen viser et positivt avvik hvis man ser det i sammenheng med refusjon fra RTV av egenandeler på frikort. Øremerkede statstilskudd er i hovedsak tilskuddet/finansieringen for pasienttransporter. Inntektene bokføres løpende hver måned med 1/12 i henhold til budsjett. Avviksprognose er. Opptrappingsplan psykiatri viser et negativt budsjettavvik med ca. 5 mill.kr. Det er overskudd i psykiatrien og i følge Helse Nord RHF skal det derfor antas at opptrappingsmidlene ikke er brukt i henhold til budsjett og skal derfor ikke inntektsføres. Den store endringen fra forrige måned skyldes oppretting av en feil i Sandnessjøen mellom somatikk og psykiatri på avskrivninger. Andre inntekter per september viser et lite positivt avvik mot budsjett. Egenandelsinntekter innbetalt fra pasienter viser et positivt avvik med ca,3 mill.kr. Utskrivningsklare pasienter, som faktureres kommunen, viser et positivt avvik med ca,4 mill.kr. Selvbetalende pasienter viser et positivt avvik med,7 mill.kr. Internsalg av adm.tjenester mellom somatikk og psykiatri, viser et negativt budsjettavvik med 4,7 mill.kr. Internt kjøp og salg blir fortsatt null på nettoresultatet (elimineres), men fremkommer som ett budsjettavvik på bruttoresultatet under Andre inntekter. Kostnader Kjøp av helsetjenester viser et merforbruk mot budsjett på ca. 6,5 mill.kr. I posten Kjøp av helsetjenester inngår estimatet på gjestepasientkostnader som er regnskapsført i henhold til en senket prognose på 23 DRG-poeng. Kjøp av kurdøgn, transport og overnatting kommer i tillegg. Mulighetene for redusere kostnadene på dette område er begrenset da det er en rettighetsstyrt ordning. Det er imidlertid iverksatt aktiviteter for å snu gjestepasientveksten. Det er blant annet etablert en spesialistpoliklinikk i Brønnøysund. Det er også avholdt flere informasjonsmøter med medisinsk direktør, informasjonssjef og praksiskoordinator riktet mot kommunehelsetjenesten. Budsjettavviket per september på disse arter viser imidlertid et positivt avvik. Tilpasningsproblemet vises som tidligere nevnt under posten andre driftskostnader. Kjøp av kurdøgn for behandling av ruspasienter er økt kraftig per september. Avvik mot budsjett for Gjestepasienter Rus er nå ca 2 mill.kr. Den hovedsaklige årsaken til budsjettavviket er Innleie av fagpersonell fra firma som viser et negativ avvik mot budsjett med ca 3 mill.kr per september for innleie av leger. Budsjettavviket for innleie av sykepleiere fra firma er 1,5 mill.kr. Innleie av annet helsepersonell viser et negativt avvik med ca,3 mill.kr.. Det store avviket skyldes til største del ferieavviklingen. Ellers arbeides det med rekruttering av fast ansatte leger og utdannelse av spesialsykepleiere. Innleie av leger over lønnssystemet har også et merforbruk i forhold til budsjett med ca 2,5 mill.kr. Varekostnadene totalt sett viser ved utgangen av september et lite positivt avvik mot budsjett med ca,9 mill.kr. Internkjøp av adm.tjenester mellom psykiatri og somatikk, viser et positivt budsjettavvik med 4,7 mill.kr. Internt kjøp og salg blir null på netto resultatet men fremkommer som ett budsjettavvik på bruttoresultatet. STYREDOKUMENT Side 8 av 13

9 Det er medikamenter, instrumenter, forbruksvarer og matvarer som står for det største negative avviket per september. Stadig økende underskudd på medikamenter skyldes økte utgifter for cytostatika, økt antall kurer og en høykostnadspasient. I tillegg har sykehusene fått økt betalingsansvar for TNFhemmere. har mottatt 2 mill.kr i budsjettmidler for dette. Det er periodisert 1,3 mill.kr for ikke attesterte og anviste fakturaer i Basware. Lønnspostene totalt viser per september et positivt budsjettavvik på ca. 2,4 mill.kr. Dette skyldes blant annet refusjon på sykepenger og fødselspenger med et positivt avvik på ca 11,2 mill.kr og lavere pensjonskostnader enn budsjettert (7,8 mill.kr). Pensjonskostnadene er imidlertid usikre da vi får endelig aktuarberegning først da året er avsluttet. Det er budsjettregulert inn 9 mill.kr, fra lønnsavsetningen på 1 mill.kr, for å møte lønnsøkningene per september. Det må nevnes at arbeidsgiveravgift på lønn er lavere i september i år sammenlignet med i fjor pga at prosentsatsen gått ned fra 14,1% til 5,1%. Per sept er endringen 26,5 mill.kr eller 57,9 %. Overtid og utrykning på vakt viser per september et negativt budsjettavvik med 5,9 mill.kr. Disse kostnader er 4 mill.kr høyere enn samme periode i fjor. Helligdagstillegg viser et negativt budsjettavvik med,8 mill.kr. Andre driftskostnader viser et negativt budsjettavvik på ca. 2,5 mill.kr. Dette kommer først og fremst av at det uløste tilpasningsproblemet for her fremkommer som et negativt budsjettavvik på 23,3 mill.kr. Etter tilskuddet fra Helse Nord RHF på 4 mill.kr er de fiktive inntektene i budsjett minket fra ca. 72 mill.kr til ca 32 mill.kr. Ellers er det avvik på blant annet IKT-utstyr (avvik ca,3 mill.kr), konsulenttjenester, kontorrekvisita, datakommunikasjon, pasientskadeerstatning, lisenser, kostnader for transportmidler (ambulanse ca,8 mill.kr), reisekostnader (avvik ca 1,1 mill.kr). Det er periodisert kostnader for ikke attesterte og anviste fakturaer i Basware med ca 1,3 mill.kr. Ordinære avskrivninger viser per september et negativt avvik med ca,1 mill.kr. Finansielle poster viser at påløpte rentekostnader per september er ca 6,1 mill.kr og renteinntekter ca,5 mill.kr. Dermed er regnskapsført finansnetto per september 5,6 mill.kr. Det er høyere enn budsjett og medfører derfor et negativt avvik etter 9 måneder med 3,9 mill.kr. Sammenlignet med fjoråret er det 4 mill.kr høyere kostnad! Det dårlige regnskapsresultatet over tid medfører forverret likviditet og kraftig økte rentekostnader. Nedenfor 2 tabeller med oversikt over budsjettavvik på de forskjellige enhetene: Helgelandssykehuset sykehusenheter Avviksanalyse per 9/27 Budsjettavvik (hele 1.) Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Sum Inntekter: ISF-refusjon Inntekter: NAV-refusjon Inntekter: Egenandeler Sykehusforbruk: Utskrivingsklare * Årsverk: Overtid/vikarer/vaktutrykning Årsverk: Innleie/legelønn Årsverk: Innleie/legefirma Diverse: Vedlikehold (røntgenrør) Sum Utskrivingsklare: Gjennomsnittlig kostnad per liggedøgn beregnet av SINTEF Samdata kr * STYREDOKUMENT Side 9 av 13

10 Helgelandssykehuset fellesområde Avviksanalyse per 9/27 Budsjettavvik (hele 1.) Avvik * Kommentar Ambulanse bil Akuttforskrift/AML/overtakelse/omstillingspr./vaktutrykning (bud.styrking -7 2.) Gjestepasienter som/psy Pasientrettighet/fra 6 til 4 % refusjon (budsjettstyrking 27: 8.) Rus Økt kjøp av behandlingsplasser i forhold til i fjor Behandlingshjelpemidler Pasientrettighet/oksygen Labprøver Rekrivent/primærhelsetjeneste Ambulanse flåtestyring Helsetilsynet/Skrovaulykken/AMK-dobbelbemanning Diverse Rentekostnader Høykostnadsmedisin Pompe-pasient Sum Avvik: De største avvikene på fellesområdet * Under 2 tabeller som viser hhv. sykefraværsutviklingen og årsverkutviklingen i foretaket: Sykefraværutvikling 27 i % Tall Periode Foretaksledelse Tillitsvalgte Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Ambulanse Totalt 26 Per 1, 1,3 7,8 6,5 8,7 7,7 7,7 8,9 Per 2,,6 9,9 8,8 1,4 8,7 9,6 9,1 Per 3,, 1,4 7,3 1,2 7,7 9,2 7,6 Per 4,, 8,7 5,9 7,6 8,3 7,6 7,5 Per 5,, 9,2 8,4 7,5 6,4 8,2 7,9 Per 6,, 8, 7,1 6,5 5,6 7,1 7,6 Per 7,, 9,3 6,3 9,4 8,4 8,5 6, Per 8, 14,9 8,9 7,4 6,6 5,2 7,5 5,4 Per 9 7,4 Per 1 8,5 Per 11 8,7 Per 12 7,9 Gjennomsnitt, 2,1 9, 7,2 8,4 7,3 8,2 7,7 Tall 26 4,7 5,2 8,8 7,8 7,3 6,6 7,7 Årsverksutvikling 27 fast+variabel Tall Periode Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Ambulanse Totalt 26 Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Gjennomsnitt Tall STYREDOKUMENT Side 1 av 13

11 Aktivitetsoversikt med kommentarer: Somatikk: Aktivitet per September 27 Heldøgn innl. SYKEHUSOPPHOLD Dagopphold innl. ANT POLIKLINISKE KONS./DAGOPPH m/drg-refusjon ANT POLIKLINISKE KONSULTASJONER m/nav-refusjon Avvik Plan Avvik Indeks 27 Indeks Avvik Plan Avvik Avvik Plan Avvik Avvik Plan Avvik MIR ,98 1, MSJ ,75, SSJ ,89, Sum ,88, Gj.pas ,56, HF ,88, DRG-POENG INKL. DRG47 Heldøgn innl. Dagopph. innl. Polikl. kons. m/drg-refusjon TOTALT Avvik Plan Avvik Avvik Plan Avvik Avvik Plan Avvik Avvik Plan Avvik MIR MSJ SSJ Sum Gj.pas HF Kommentarer aktivitetsrapport september 27 Heldøgnsopphold, (sykehusopphold, akkumulert, inkl. gjestepasienter): HF: nedgang på 2,8 % ift. 26, 1.3 % over plantall, respektive tall i august var - 2,5 % og + 3, %. 5,5 % mindre aktivitet i september 27 enn i 26 Mo i Rana: Fortsatt over aktivitet 26 2,1 % og plantall 3,5 %, august hhv. +1,6 % og +4, % Mosjøen: 25,7% lavere enn 26, omtrent uforandret siden august, (26,2 %) Sandnessjøen: Mindre akkumulert aktivitetsøkning i september ift. 26 (+ 5,5 % ) enn i august (+7,4%). For september måned var det nedgang i antall sykehusopphold ift. 26. Kirurgi og indremedisin har hatt omtrent samme antall avdelingsopphold som i 26, mens det nedgang på lettpost medisin og rehab. Indremedisinske heldøgnsopphold, (avd.opphold): Økning ift. 26 4,4 %, 5,7 % over plantall, resp. tall fra august + 3,2 % og +6,3 % Kirurgiske heldøgnsopphold, (avd. opphold): Nedgang 12, % ift. 26,,5 % over plantall, resp. tall fra august - 1,5% og + 4,5 % Fødsler: Totalt 575 fødsler, 562 i 26. Økning i Mo i Rana og Brønnøysund, nedgang i Mosjøen og Sandnessjøen Dagopphold: Nedgang på HF-nivå med 14,8 % ift. 26 og 11,8 % mindre enn plantall, større differanser enn i august, da de respektive tallene var 12,4% og 7,5 %. Variasjoner i dialyseaktiviteten ved sykehusenhetene slår tydelig ut. Polikliniske konsultasjoner med DRG-refusjon (inkl. dagkirurgi): Mindre nedgang i dagkirurgi i september i forhold til aktivitet 26 (,85 %) enn i august (3,1 %) Nedgang i forhold til plantall stabil, ca. 11%. Indremedisinske konsultasjoner er cytostatikakurer, som viser store variasjoner i volum mellom sykehusenhetene. DRG-poeng HF 4, % lavere enn 26, 1,7 % under plantall. I august resp. tall. Mo i Rana: 3,1 % lavere enn 26,,9 % under plantallene, august resp. -3,3 %,, %. STYREDOKUMENT Side 11 av 13

12 Mosjøen: Uforandret aktivitetsreduksjon ift. 26, 3, %, litt økende nedgang ift. plantall, 11,7% resp. aug 9,5%. Sandnessjøen: 11,4 % over 26 aktivitet og 58 % over plantall, resp august 13,9 % og 8,9 %. Poliklinikk med NAV-refusjon: Samlet aktivitetsøkning i HF, akkumulert 6,3 % økning ift. 26, og 2,2 % over plantall, respektive tall fra august + 5,6 % og + 2,6 %. Aktivitetsøkningen skyldes for det meste hud - og øyepoliklinikk i Mosjøen og ØNH - og rehabpoliklinikk i Sandnessjøen. Aktivitetsrapport PSYKIATRI VOKSENPSYKIATRI: Endring 7/6 Endring % Plan 7 Endring 7/plan 7 Endring % Utskrivinger døgnbeh MIR , ,2 Utskrivinger døgnbeh MSJ , ,9 Liggedøgn MIR , ,9 Liggedøgn MSJ , ,3 Dagbeh. MIR , ,5 Dagbeh. SSJ , ,4 Dagbeh. Br.sund , ,8 Konsultasj./tiltak MSJ rehab , ,4 VOP: Konsultasj./tiltak MSJ , ,1 Konsultasj./tiltak MIR , ,1 Konsultasj./tiltak SSJ , ,2 Konsultasj./tiltak BR.SUND , ,2 Sum konsultasjoner/tiltak VOP , ,6 BARNE- OG UNGDOMSPSYK.: Utskrivinger døgnbeh MSJ , ,8 Liggedøgn MSJ , , Ant familier MSJ , 6, Konsultasj./tiltak MSJ Nevro , ,4 -derav konsultasj. RTV , , BUP: Konsultasj./tiltak MSJ , ,8 Konsultasj./tiltak MIR , ,6 Konsultasj./tiltak SSJ , ,7 Konsultasj./tiltak BR.SUND , ,3 Sum alle kons./tiltak BUP , ,4 -derav konsultasj. RTV: MSJ , ,2 MIR , ,2 SSJ , ,8 BR.SUND , ,2 Sum konsultasj. RTV BUP , ,6 Psykiatri: Voksenpsykiatri: en liten aktivitetsøkning fra august, + 6,2% ift 26, mens august var + 5,9 %, men mindre aktivitetsøkning ift. plantall + 1,6%, august +2,2 % BUP: Nedgang ift. 26 og plantall -11,6 % og -8,6 %. Resp. tall for august var -11, % og -8,2 %. For konsultasj./tiltak er det mindre aktivitet ift. 26 ved alle BUP ene, fortsatt størst avvik i Mo i Rana. STYREDOKUMENT Side 12 av 13

13 VEDTAKSFORSLAG: Styret tar resultatrapport per september 27 til orientering. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandlere: Økonomisjef Terje Hanssen STYREDOKUMENT Side 13 av 13

14 Styresak 7/27: Budsjettdokument 28 foreløpig sak (III) Møtedato: Møtested: Mosjøen Innledning Det vises til tidligere behandling i styret for av Budsjettdokument 28 foreløpig sak i sak 48/27 og 57/27 (se vedtak under og vedlegg bak). Budsjettsakene skal gi styret mulighet til å gi føringer og ansatte mulighet for å komme med innspill fram til endelig behandling i styremøtet Denne saken fokuserer på økonomiutsiktene og tiltaksarbeidet inn i 28. God drift er nøkkelen til suksess! Jens P. Heyerdahl, tidligere toppleder i bl.a. Orkla, var klar i talen da han snakket til alle styrene i Helse Nord 1. og 11. oktober. Å få til god drift er mye vanskeligere enn å for eksempel legge strategier. For at en organisasjon skal lykkes, må drifta være god. Helse Nord nytt nr. 11/27 Styremøtevedtaket (sak 48/27) 1. Styret konstaterer at i foretaksperioden i stor grad har evnet å vri behandlingen fra døgn til dag i tråd med helsepolitiske bestillinger og samtidig drevet med høgest produktivitet i Nord-Norge. Resultatutviklingen i 27 er likevel bekymringsfull. Styret forutsetter at hovedfokus i budsjett-forberedelsen for 28 er på følgende hovedområder: Aktivitetsstyring (sykehusforbruk) og personellstyring (års-verksforbruk), innkjøpssiden, ferieavviklingen, ambulansetjenesten, avvikshåndtering og internkontroll. 2. Styret ber derfor om at vedtatt tiltaksstrategi i 27 videreføres og videreutvikles for 28, herunder mulighetene som ligger i Helseparken i Mo i Rana, sykehusplattformen i Mosjøen og funksjonsplanprosjektet i Sandnessjøen basert på kost/nytte-beregninger der målet og forutsetningen både er et godt pasienttilbud og enda bedre ressursutnyttelse. 3. Styret viser til at helseforetaket er et rendyrket lokalsykehusforetak med relativt god arbeidsdeling basert på omstillingsprosjektet og eget forbedringsarbeid. Forslag om nedlegging, stenging eller sentralisering av lokal-sykehusfunksjoner må derfor ha både en faglig og økonomisk begrunnelse der beregningene må ivareta evt. reduserte inntekter, økte transportkostnader og økte kostnader ved andre sykehus. Medisinske og ikke-medisinske støttefunksjoner bør vurderes nærmere. 4. Styret viser til at de største utfordringene ikke er knyttet til den ordinære lokalsykehusdriften, men til omstillings-prosjektet i kirurgi og føde, samhandlingstiltak mellom sykehus og kommuner, gjestepasienter, ambulanse, behandlingshjelpemidler og høykostnadsmedisin. 5. Styret ber om at det i dialog med Helse Nord RHF klargjøres hva som er akseptabelt av tiltak og større engasjement, og etterlyser klarere styringssignal fra Helse Nord RHF på noen av problemstillingene i vedtakets punkt 3 og 4. Et endimensjonalt syn på økonomisk balanse uten å avstemme dette mot hva som faktisk er lokale utfordringer og blir gjort av faglig endringsarbeid kombinert med nasjonale styringssignal vil ikke bringe foretaksgruppen videre og skape det nødvendige rom og dialog sammen for å finne bedre løsninger. Det for-ventes også et bedre tilbud på Helgeland både innenfor rus og opptrening. 6. Styret vil likevel understreke at hovedansvaret for å finne balanserte løsninger for tiltaksstrategien påhviler helse-foretaket. Omstilling, forandring og forbedring samt hverdagsrasjonalisering må fortsette med uforminsket styrke. Økonomisk balanse/overskudd vil gi den nødvendige handlefriheten for ytterligere å modernisere helseforetaket og pasientbehandlingen. Ledelse, økonomi og fag må derfor integreres tettere og ha like stort fokus fra alle i hele helseforetaket. Investeringer medfører økte avskrivings- og rentekostnader og skal kun gjennomføres etter grundige kost/nytte-beregninger. 7. Styret ber om at administrasjonen til neste styremøte utarbeider en oppdatert sak som viser hvordan styrings-målet for 28 kan realiseres, herunder en evaluering av ferieopplegget hvis mulig. Styret ser videre at viktige faglige og økonomiske premisser vil ligge i Statsbudsjettet for 28 og ny inntektsfordelingsmodell i Helse Nord RHF, som først avklares i oktober. STYREDOKUMENT Side 14 av 13

15 Styremøtevedtaket (sak 57/27) 1. Styret i viser til forrige vedtak og understreker at dette fortsatt ligger fast for det videre tiltaksarbeidet. 2. Styret ber om at den foreløpige tiltaksplanen i denne saken blir gjenstand for drøfting og videreutvikling i alle ledd, inklusive tillitsvalgte i helseforetaket fram mot neste styremøte 6.november. 3. Styret vil ta endelig stilling til tiltaksplanen når Statsbudsjett og inntektsfordelingsmodell foreligger i oktober, herunder en endelig evaluering av ferieopplegget. 4. Styret ber administrasjonene følge opp rundskriv U13/22 vedrørende beløpssatser for utskrivningsklare pasienter. 5. Styret ber administrasjonen følge opp utskrivningsklare pasienter slik at kommunene faktureres fra første dag ift. forskrift. Stabs-/ledersamlingen Ledelsesutfordringen Økonomisk balanse gir oss handlefrihet for å kunne investere i bygg, utstyr, ansatte og pasienttilbud Foretaksfaglig perspektiv Økonomi og effektivitet Pengeetikk Ledelsesperspektiv Ledelsesutfordringen er å forene disse to perspektivene: Fag og økonomi må ha like stort fokus fra alle! Helsefaglig perspektiv Fag og kvalitet Fagetikk Pasientfokus og samhandling Tiltaksplanen utfordrer oss både på vilje til samhandling og evne til omstilling (forandring og forbedring) 867 Mo i Rana Foretaksdirektøren Side 43 Ledelsesutfordringene var ett av mange budskap under stabssamlingen og ledersamlingen i Namsskogan i begynnelsen av oktober som samlet godt over 1 personer i. Tiltaksstrategien var et annet sentralt tema både gjennom foredrag, spørsmålsrunder, gruppearbeid og plenumspresentasjoner. Alle foredragene er lagt ut på helseforetakets Intranettsider i likhet med alle styresakene/protokollene og dermed tilgjengelig for alle ansatte. Problemstillingene skal dermed være godt kjent og forankret i alle ledd i helseforetaket. Også gjennom ulike møter og annen informasjon gitt til ledere, stab, foretakstillitsvalgte og faggrupper. Mangel på informasjon er dermed ikke en problemstilling. STYREDOKUMENT Side 15 av 13

16 Resultatutviklingen Sykehusenhetene Resultat svært følsomt for variasjon i aktivitet - lav eller høy kapasitetsutnyttelse. Jfr. ferieevaluering og omstillingsprosjekt. Fellesområde - ekstrabevilgningen Ambulanse bil 2. Gjestepasienter somatikk/psykiatri 8. Sum januar (fordet med 1/12) 1. Ambulanse buffer 2. Foretaksledelse/buffer 2. Sum februar (fordelt med 1/12) Økonomi - resultatavvik akkumulert - ekskl. resultatkrav (hele 1.) Mo i Rana Variabelt resultat, men nå balanse. Flaskehals har vært utskrivingsklare pasienter og legetjenesten. Sandnessjøen Positivt resultat, men nå fallende. God drift, men feil lagerbeholdning (korrigert per 7) og avskrivingskost (korrigert per 8) årsak. Fellesområde - de største avvikene Ambulanse bil Gjestepasienter somatikk/psykiatri Behandlingshjelpemidler Diverse (rentekostnader) Ambulanse flåtestyring Labprøver Ambulanse båt Gjestepasienter rus Høykostnadsmedisin (pompe) Sum Mosjøen Fallende resultat, men 4 måneder balanse. Omlegging til dagkirurgi og samme kostnadsnivå lar seg ikke finansiere i dagens system. Per 1/27 Per 2/27 Per 3/27 Per 4/27 Per 5/27 Per 6/27 Per 7/27 Per 8/27 Per 9/27 Per 1/27 Per 11/27 Per 12/27 Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Fellesområde Helse Nord RHF Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap akkumulert Prognose Resultatavvik (hele 1.) Per 9/26 Per 9/ Helse Finnmark HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset HF Hålogalandssykehuset HF Totalt Helse Nord IKT Nordnorsk Helsenett AS Resultatet for Hålogalandssykehuset HF 26 fordelt mellom UNN (73 %) og NLSH (27 %) STYREDOKUMENT Side 16 av 13

17 Ferieopplegget Det vises til forrige styresak med evaluering av ferieopplegget i 27 med stengt elektiv virksomhet i 8 uker og stengt fødetilbud alternerende i 4 uker noe. Stengt elektiv virksomhet rammet om lag 42 pasienter og stengt fødetilbud 52 fødende. Ekstern og intern evaluering viste ingen alvorlige hendelser og opplegget ble gjennomført tilfredsstillende. Imidlertid ble det brukt flere senger og høgere bemanning enn det som var forutsatt i det opprinnelige opplegget av både faglige og praktiske grunner. Ferieevaluering per 7-8 Somatikk (hele 1.) Endring Inntektsendring: - ISF Poliklinikk Korrigert prisjustering ISF-tap omstillingsprosjekt Korrigert prisjustering Sum Kostnadsendring: - Variable lønnskostnader Korrigert lønnsoppgjør Relaterte driftskostnader Korrigert prissstigning Sum Resultat Mo i Rana Mosjøen 947 Sandnessjøen 1.23 Resultat -79 Ekstra bil/båtambulansekostnad fødende 1 Ekstra syketransportkostnad fødende 3 Resteferiegevinst X Den økonomiske evalueringen viste at vi reduserte kostnadene i 27 sammenlignet med 26 med 2,6 mill. kr, mens inntektstapet var på hele 3,4 mill. kr. Mao. et negativ resultat på,8 mill. kr. for helseforetaket samlet (se tabell). Det er store interne forskjeller mellom sykehusenhetene og avdelinger. Mosjøen og Sandnessjøen kom samlet ut med et positivt resultat på om lag 2, mill. kr, mens Mo i Rana kom ut med et negativt resultat på 2,8 mill. kr. Det er feriestengingen av den elektive virksomheten som er hovedårsaken til det svake økonomiske resultatet. Stengingen av fødetilbudet ga derimot et positivt resultat på,6 mill. kr. Vi har mao. mistet elektive inntekter uten å klare å redusere kostnadene mer som var målet med tiltaket. Dette viser at vi er spesielt sårbar ved tap av ISFinntekter på elektiv virksomhet, noe som er dokumentert gjennom arbeidet med ny inntektsfordelingsmodell i Helse Nord som viser at helseforetaket har lav ramme sammenlignet med andre. Økte transportkostnader var knapt merkbart i løpet av ferien. Ambulanse hadde et lavere kostnadsforbruk i løpet av sommeren sammenlignet med forgående måneder og syketransport har gått fra balanse til 1, mill. kr. i overskudd i løpet av sommeren. Vi forventer også en gevinst i løpet av høsten da det er mindre restferie igjen noe som vil redusere behovet for overtid, vikarer, innleie osv. Utfordringen er å trekke erfaringene ut av det gjennomførte ferieopplegget hva fungerte og hva fungerte ikke hva var forskjellene på de som lyktes og de som ikke lyktes slik at ferieopplegget og driften i 28 for elektiv virksomhet får en annen innretning, herunder fødetilbudet. I styremøtet 25.9 ble det derfor lagt fram et alternativ til drøfting uten at dette ble realitetsbehandlet før det er gjennomført interne prosesser i helseforetaket. I ettertid har vi fått innspill fra faggruppe kirurgi og faggruppe føde. Et alternativt ferieopplegg i 28 der både fag og økonomi blir ivaretatt som vi derfor tilrår overfor styret blir utredet til styremøtet , er dette (intern frist 16.11): Feriebemanningen holdes så lav som mulig for å ivareta øyeblikkelig-hjelp-funksjonene, men noe elektiv virksomhet for å utnytte disponibel kapasitet. I prinsippet avvikles 4-ukersferie i 2 perioder, men noe større fleksibilitet i ferieuttaket innenfor 8-ukersperioden der dette kan redusere behovet for eksterne vikarer. God planlegging, styring, logistikk og kapasitetsutnyttelse i alle ledd også utenom ferieperioden er et suksesskriterium. Fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen holdes åpne også av hensyn til gynekologiske pasienter, mens fødestuene i Mosjøen og Brønnøysund stenges i 8 uker. Dette vil frigjøre personell som kan inngå i feriebemanningen på fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen. Vikarbehovet reduseres, kvaliteten blir forutsigbar og det vil gi en god anledning til faglig påfyll og oppdatering for dem som ellers i året arbeider ved fødestuene. STYREDOKUMENT Side 17 av 13

18 Økonomiutsiktene 28 har aldri vært så nær økonomisk balanse som i år. Årsprognosen for 27 viser et resultat på om lag -36, mill. kr. hvorav 1, mill. kr. er resultatkrav (ikke kompenserte avskrivinger av åpningsbalansen og tillatt underskudd), mao. et avvik på 26 mill.kr. Den største usikkerheten både i 27 og 28 er bl.a. knyttet til lønnsoppgjøret for legene i 27 som slår inn for fullt de to siste månedene og hovedoppgjøret for alle i 28, gjestepasientutviklingen på rus og kostnadsutviklingen innen IT. Resultatet per 9 i år viser et resultat på -25,4 mill. kr, hvorav 7,5 mill. kr. er resultatkrav, mao. et avvik på 17,9 mill. kr. Resultatet på samme tid i fjor var på -67,7 mill. kr, hvorav 21,8 mill. kr. var resultatkrav, mao. et avvik på 45,9 mill. kr. Resultatet i år er mao. 28, mill kr. (45,9-17,9) bedre. Korrigert for ekstrabevilgningene på 38,3 mill. kr. (11+4/12*9) er resultatet 1,3 mill. kr. (38,3-28,) svakere enn i fjor. Forklaringen på dette er nye økonomiske utfordringer påført utenfra som kom i 27 som for eksempel omstillingsprosjektet, bilambulanser, høykostnadsmedisin og gjestepasienter rus som hittil i år alene utgjør hele 2, mill. kr. i økte kostnader sammenlignet med 26. Dette viser at tiltaksstrategien som er iverksatt, har hatt virkning på over 1, mill. kr. Nye forutsetninger i 28 basert på bl.a. ny inntektsfordelingsmodell i Helse nord og Statsbudsjettet: Tilpasningsproblem 28 (hele 1.) Beløp Andre elementer uten identifisert resultateffekt Utgangspunkt 27 Årsprognose drift -26. Årsprognose resultatkrav * -1. Sum -36. Inntektsøkning 28 Inntektsfordelingsmodell 18. Laboppgjør integreres i modellen fra 29 (-5.) Statsbudsjett Statsbudsjett - Kapitaltilskudd åpningsbalanse økning (1.82) * Ekstrabevilgning generelt videreføring (51.) - Kapitaltilskudd generelt økning (1.758) * Ekstrabevilgning rus videreføring (734) - Ambulanse økning (3.5) TNF-medisin refordeling (2.17) - Rus økning (1.682) TNF-medisin økt ansvar (1.123) - Pris/lønn økning og frigjøring 4,3% (23.498) 5. - MS-medisin nytt ansvar (3.873) - Norsk Helsenett AS nytt ansvar (2.81) Helse Nord RHF har holdt igjen bevilgninger fra staten som et sentralt buffer. - ISF/DRG økning 4,3%+,3%-1% (?) Midler kan frigjøres til helseforetakene under forutsetning av økonomisk balanse. - ISF/NAV omlegging (?) Dette til nye aktiviteter og pasienttilbud på prioriterte områder. - Takst/lab/røntgen reduksjon (?) Sum Resultat I 4.22 Annet 28 Kapitaltilskudd åpningsbalanse frigjøring * 1. Avskrivingskostnader (?) Basisramme rentekostnad reduksjon 1. Pensjonskostnader (?) Boligkrav avkastning 3% -1.6 Lønnsoppgjør (?) Gjestepasienter rus økning -2. Helse Nord IKT drift økning (2.2 prisøkning+3 avskriving plattformprosjektet) -2.5 Helse Nord RHF system økning (7.849 ny pris gamme pris) Sum Resultat II Resultakrav 5. Differanse Avsetninger 28 Lønnsavsetning (modell og beløp vurderes) Lokalsykehusmidleravsetning Fondsmidleravsetning Det er knyttet stor usikkerhet til denne kalkylen, deriblant prognosen for 27. Den viser uansett at vi er svært nær økonomisk balanse (Resultat II: -1.36). Den største usikkerheten er pris- og lønnsutviklingen og evt. frie midler gjennom kompensasjonen i Statsbudsjettet for 28 (Pris/lønn økning og frigjøring 4,3% (23.498): 5.). Frie midler på om lag 5, mill. kr. er grovt beregnet og basert på gitte forutsetninger, deriblant en lønnsøkning begrenset til 5%. Statistisk Sentralbyrå beregner et høyere nivå i 28. er likevel i en unik situasjon sammenlignet med andre helseforetak i nord. Det kan også resultere i at vi for første gang i historien og som det eneste helseforetaket får et overskuddskrav fra Helse Nord RHF i 28 (Resultatkrav: 5. sannsynligvis). Overskuddet vil ikke bli inndratt fra eieren, men beholdt i helseforetaket. Det betyr at vi kan frigjøre midler til gode tiltak internt. Tilpasningsutfordringen blir da godt under 1, mill. kr. (Differanse: -6.36). Under forutsetning av at kalkylen over treffer og et offensivt og vellykket tiltaksarbeid (se neste side) er overskudd mulig i 28. STYREDOKUMENT Side 18 av 13

19 Tiltaksstrategien De viktigste utfordringene for Helgelandssykehuset i et faglig og økonomisk perspektiv er beskrevet (se vedlegg A). Det foreligger ingen styringssignal annet enn balansekravet. Den vedtatte tiltaksstrategien (se vedlegg B) ligger derfor fast og det er utarbeidet en ny tiltaksplan (se vedlegg C) på grunnlag av dette. Tiltaksarbeidet kombinert med ny inntektsfordelingsmodell i Helse Nord og Statsbudsjettet vil gi mulighet for økonomisk balanse/overskudd i 28 som igjen vil muliggjøre en ytterligere modernisering av helseforetaket. Følgende overskrifter for tiltaksarbeidet ble presentert i forrige styremøte: Her presenteres noen overskrifter og fokusområder i tillaksarbeidet. Styret og ansatte inviteres til å drøfte disse som grunnlag for det videre arbeidet med evt. tilrådninger: Sykehusforbruk med fokus på reduksjon av utskrivingsklare pasienter og nedlegging av flere senger. Årsverksforbruk med fokus på reduksjon av sykefravær og sammenslåing av avdelinger. Innkjøpsstopp med fokus på reduksjon på alle mulige områder for eksempel inventar. Kutt med fokus på reduksjon på alle ordninger som for eksempel kostgodtgjørelse på Helgeland. Outsourcing/sentralisering av støttefunksjoner for eksempel Documed og skrivetjenesten. Absolutte krav til de fleste prosjektene positiv kost/nytte. Absolutte krav til de fleste investeringene positiv kost/nytte. Feriestenging som i år eller alternativt stenging av deler av elektiv virksomhet og fødestuene i 8 uker og åpne fødeavdelinger utnytte eget fagpersonell på tvers pga. kvalitet, hospitering og vikarmangel. Enda flere og tøffere tiltak på syketransport. Reduksjon i ambulansestruktur og kapasitet. Full standardisering av behandlingshjelpemiddel. Konsolidere tilbudene i Brønnøy før ytterligere utvidelse fødestua er kommet i balanse. Sterkere faglig og positiv profilering av helseforetaket gode resultat så langt på gjestepasienter. : Budsjettdokument 28 foreløpig sak (II) Tiltaksplanen (versjon 2) oppsummert (se vedlegg C): Tiltaksplan (hele 1.) Sykehusenhetene: Sykehusforbruk - Årsverkforbruk - Innkjøp - Kutt - Prosjektene (se tabell under *) Sykehusenhetene og fellesområdet: Feriestenging fødestuer MS og BRS (utredes) Fellesområdet: Generelt - Syketransport - Ambulanse - Behandlingshjelpemiddel - Fødestue BRS Sum Sykehusenhetene * Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Beløp Tiltakskonkurransen ga støtet til 19 innsendte og kreative forslag med spennvidde fra trim og trivselstiltak til sammenslåing av avdelinger. Konkurransen avgjøres i et møte mellom foretaksledelsen og foretakstillitsvalgte 3.1. og presenteres deretter på helseforetakets Intranettsider. Tildelte budsjettrammer basert på innarbeidet intern fordelingsmodell i helseforetaket vil synliggjøre de endelige kravene til effektiviseringstiltak gjennom hele helseforetaket og ned på avdelingsnivå. Brønnøy kommune har tilbudt å dekke merutgifter ved utvidet barseltilbud ved fødestua i Brønnøysund. Vi har besvart dette i et brev av 27.9, men i skrivende har vi ikke mottatt svar og saken kan derfor ikke realitetsbehandles i dette styremøtet. Det vises til egen styresak i dette møtet. STYREDOKUMENT Side 19 av 13

20 Nøkkeltallene Det vises til egen styresak i dette møtet som gir en fullstendig oversikt over alle nøkkeltallene og her følger en kortversjon som omfatter perioden 22-27: Nøkkeltall (hele 1.) Områder Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Sum Befolkning Befolkning 26 i % 43,4 21,7 34,9 1, DRG DRG 25 i % 41,4 25, 33,5 1, Basisramme Basisramme 27 i % 38,1 28,8 33, 1, Investeringsramme Investeringsramme i % 28, 38,8 33,2 1, Årsverk Årsverk 26 i % 39,8 27,8 32,4 1, Areal Areal 26 i % 3,7 28,9 4,4 1, Senger Senger 26 i % 38,5 22,5 39, 1, Røde tall: Sykehusenheter/områder med større prosentandel enn befolkningsandel (blåe tall) Befolkning 25 og DRG 24: Fordelingsmodellgrunnlag basisramme somatikk 26 Investeringstildeling: Hele 264 mill. kr. inklusiv fellesområdet i foretaksperioden Årsverksøkning: Hele 175 årsverk inklusiv fellesområdet i foretaksperioden Budsjettdokumentet 28 Oppbyggingen av Budsjettdokument 27 legges hovedsakelig til grunn også for oppbyggingen av Budsjettdokument 28 slik at det både omhandler fag og økonomi. Endelig dokument legges fram i styremøtet : Hovedområde Delområde Ansvarlig Innledning Styremøtevedtak Utviklingstrekk Hovedutfordring Målsetting Organisering Arbeidsdeling Nøkkeltall Budsjettprosess Økonomistatus Resultatrapport Avviksanalyse Prognose Problem Avsetning Revisjon Budsjettfordeling Basisramme DRG/NAV-aktivitet Bruttoramme Resultatbudsjett Funksjonsbudsjett Lønnsoppgjør Øremerking Investeringsplan Ramme Ramme 28 Prinsipp Fullmakt Krav Tiltaksstrategi Rapportering Trekkrettighet Vedtaksforslag Vedlegg Tiltaksplan m.m. STYREDOKUMENT Side 2 av 13

21 VEDTAKSFORSLAG: 1. Styret i viser til vedtakene i sak 48/27 og sak 57/27 som føringer for arbeidet med budsjett 28 og tiltaksstrategi Styret konstaterer at gjennomførte tiltak har gitt store effekter når det korrigeres for nye inntekter og økte kostnader i 27 som omstillingsprosjektet, bilambulanser, høykostnadsmedisin og gjestepasienter rus. 3. Styret er tilfreds med de nye økonomiske rammene som stilles til disposisjon gjennom ny inntektsfordelingsmodell i Helse Nord RHF og fordeling av midler fra Statsbudsjettet for 28 da dette vil muliggjøre økonomisk balanse/overskudd kombinert med et offensivt og vellykket tiltaksarbeid. 4. Styret viser til foreliggende tiltaksplan som et systematisk og godt grunnlag for forandring og forbedring i helseforetaket Styret ber om at det til neste styremøte utredes et alternativt ferieopplegg basert på noe elektiv virksomhet, stengte fødestuer og åpne fødeavdelinger. 5. Styret legger til grunn den interne fordelingsmodellen som hittil har blitt anvendt i helseforetaket også for 28. Tildelte rammer vil også synliggjøre de endelige krav til effektiviseringstiltak. Et endelig budsjettdokument for 28 legges fram i neste styremøte Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandlere: Foretaksledelsen Vedlegg: Vedlegg A: Utfordringene Vedlegg B: Tiltaksstrategien Vedlegg C: Tiltaksplanen (versjon 2) Vedlegg D: Helse Nord RHF Budsjett 28 (ettersendes som egen fil) STYREDOKUMENT Side 21 av 13