Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Transkript

1 STOREBRAND PRIVAT INVESTOR ASA Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Styret legger med dette frem for generalforsamlingen sin redegjørelse iht. allmennaksjelovens 6-16a. Storebrand Privat Investor ASA og dets datterselskaper har ingen ansatte med unntak av daglig leder. Storebrand Privat Investor ASA forvaltes av UNION Eiendomskapital AS. Daglig leder i Storebrand Privat Investor ASA har for 2012 vært en av de indirekte eierne av UNION Eiendomskapital AS. UNION Eiendomskapital AS mottar fast forvaltningshonorar fra Storebrand Privat Investor ASA. På bakgrunn av dette har ikke daglig leder i Storebrand Privat Investor ASA mottatt lønn eller godtgjørelser fra Storebrand Privat Investor ASA i noen form av det som er beskrevet under allmennaksjelovens 6-16a (1). Så lenge daglig leder og ledende ansatte kommer fra UNION Eiendomskapital AS, skal disse heller ikke i fremtiden motta lønn eller godtgjørelser fra Storebrand Privat Investor ASA. Ovennevnte lederlønnspolitikk har vært gjennomført også for foregående regnskapsår. Denne erklæringen gjelder for regnskapsårene 2012 og 2013, og vil, jf kravene i allmennaksjelovens 6-16a, være vedlagt generalforsamlingsinnkallingen.

2 Valg av styre for Storebrand Privat Investor ASA I henhold til aksjonæravtalen skal styret i Storebrand Privat Investor ASA (Selskapet) bestå av tre medlemmer. Av disse skal Storebrand Bank ASA og UNION Eiendomskapital AS ha rett til å utnevne ett medlem hver, mens aksjonærene i Selskapet har rett til å utnevne ett medlem. Det er styrets innstilling for å ivareta kontinuitet i styrets arbeid nå som Selskapet går over i en nedsalgsfase, at nåværende styremedlemmer fortsetter sine styreverv i ytterligere en periode på to år. Nedenfor følger en kortfattet CV for de enkelte styremedlemmer, samt nåværende og tidligere styreverv. Anne-Kristine Baltzersen, styrets leder (innstilt av Storebrand Bank ASA) Kontaktadresse: Storebrand Kapitalforvaltning AS Professor Kohts vei 9 Postboks 484 N LYSAKER Anne-Kristine Baltzersen, født 1964, er økonomidirektør i Storebrand Kapitalforvaltning AS og utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Baltzersen har ledererfaring fra en rekke verv i Storebrand Skadeforsikring, Storebrand ASA, Storebrand Livsforsikring og senest som økonomdirektør i Storebrand Kapitalforvaltning AS. Før rollen som økonomidirektør var Baltzersen leder for forretningsutvikling og selskapsadministrasjon fra 2006 til Baltzersen ble valgt som styreleder i Storebrand Privat Investor ASA, Storebrand Institusjonell Investor ASA og Storebrand Eiendomsfond AS i ordinær generalforsamling i Baltzersen eier ingen aksjer i Storebrand Privat Investor ASA og Storebrand Institusjonell Investor ASA. Baltzersen sine tillitsverv de siste 5 år er beskrevet nedenfor, hvorav samtlige er avsluttet pr i dag. Selskap Rolle Firma Rolle Storebrand Bank ASA Norwegian Microfinance Initiative ASA Medlem av valgkomiteen Gustav Heiberg Simonsen (innstilt av aksjonærene) Kontaktadresse: SIMONSEN Advokatfirma DA C.J. Hambros pl. 2 D PB 6641 St. Olavs pl Oslo Gustav Heiberg Simonsen, født 1935, har hatt advokatbevilling siden 1963 og har møterett for Høyesterett. Heiberg Simonsen har lang og omfattede erfaring som leder i bank og industri og som advokat med hovedvekt på forretningsjuss. Han har vært styreformann og styremedlem i en rekke bedrifter, bl.a. IBM Norge, Akergruppen, Norges Handels og Sjøfartstidende, Svenska Varv AB (Celcius AB), Aksjesparerforeningen i Norge og Scheiblers Legat. Scheiblers Legat eier aksjer i Storebrand Privat Investor ASA. Heiberg Simonsen er styremedlem i Storebrand Privat Investor ASA og Storebrand Eiendomsfond AS, og eier aksjer i Storebrand Privat Investor ASA. Heiberg Simonsen ble valgt til styremedlem i generalforsamling 31. mars Heiberg Simonsen sine tillitsverv de siste 5 år er beskrevet nedenfor. De tillitsverv som er avsluttet er anmerket i tabellen. Øvrige tillitsverv besittes i dag. Selskap Rolle Firma Rolle As Høyres Hus As Keysersg Nr 1 Bsa Handel AS Bsa Hyresbostäder AS Bsa Lange Kontrakter AS

3 Fridtjof Nansens Plass 5 AS Stiftelsen Godthaab Helse og Rehabilitering Haakon Viis Gate 98 AS Haakon Viis Gate 98 Hjemmel AS Keysersgate Eiendom AS Stiftelsen Scheibler Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA Svefi Handelseiendom AS Utleiebolig Tyskland 1 AS Daglig leder fra , Bsa Forretningsseksjoner Ks, Oslo Bsa Hyresbostäder AS, Oslo Bsa Lange Kontrakter AS, Oslo Bsa Årvollveien 72 Ks, Oslo City Center Properties 2 AS, Bergen Entreprenør Eiendom Komplementar AS, Oslo Godthaabs Legatfond, Bekkestua Karihaugen Lagereiendom AS, Oslo Karihaugen Seksjon AS, Oslo Pilestredet 33 AS, Oslo Pilestredet 33 Ks, Oslo Slottsparken Eiendom AS, Oslo St Olavs Plass 5 Ks, Oslo Støperiveien 28 AS, Oslo Svefi Handelseiendom AS, Oslo Utleiebolig Tyskland 1 AS, Oslo Tidligere styreleder Tidligere styreleder Tidligere styreleder Tidligere styreleder Tidligere styreleder Tidligere styreleder Tidligere styreleder Lars Even Moe (Innstilt av UNION Eiendomskapital AS) Kontaktadresse: UNION Eiendomskapital AS Filipstad Brygge 2 Postboks Vika 0121 Oslo Lars Even Moe, født 1968, er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Moe har vært ansvarlig for etableringen av Norges første eiendomsfond for institusjonelle investorer hos Aberdeen Property Investors. Han var tidligere leder for Fondsutvikling, og analytiker med ansvar for å utarbeide prognoser for ulike deler av det norske eiendomsmarkedet. Før dette har han mer enn 7 års erfaring, blant annet med investeringsanalyser i Linstow AS, og forsikring og verdipapirhandel i Kredittilsynet. Moe er styremedlem og daglig leder i Storebrand Privat Investor ASA og Storebrand Eiendomsfond AS. Moe er deltager i investeringskomitéen og eier aksjer i Storebrand Privat Investor ASA. Moe har vært styremedlem i nevnte selskaper siden selskapene ble etablert 31. august Moe sine tillitsverv de siste 5 år er beskrevet nedenfor. Moe har i tillegg til dette hatt en rekke tillitsverv som er avsluttet, men som ikke er tatt med i oversikten. Selskap Rolle

4 Selskap Adolph Tidemandsgate 12 AS, Oslo Alf Bjerckes Vei 14 AS, Oslo Ans Brobekkveien 80 Ii, Oslo Ans Brobekkvn 80 I, Oslo As Kirkegaten 34, Oslo Barstølveien Eiendom AS, Oslo Barstølveien Hjemmel AS, Oslo Bilittveien 6 AS, Oslo Borgenveien 42 AS, Oslo Borgestad Eiendom Invest AS, Oslo Borgestad Eiendom Ks, Oslo Borgestad Lagerbygg Komplementar AS, Oslo Borgestad Lagerbygg Ks, Oslo Brobekkveien 80 AS, Oslo Brobekkveien 80 AS, Oslo Brobekkveien Eiendomspart AS, Oslo Buråsen Holding AS, Oslo Buråsen Syd AS, Oslo Dagligvare Gjøvik Eiendom ANS, Oslo Dagligvare Lillehammer Eiendom ANS, Oslo Dagligvare Otta Eiendom ANS, Oslo Dagligvare Trysil Eiendom ANS, Oslo Dagligvare Vinstra Eiendom ANS, Oslo Dagligvarebygg Øst AS, Oslo Dagligvarebygg Øst Deltager AS, Oslo Deliveien 10 AS, Oslo Drengsrudhagen AS, Oslo Drengsrudhagen Eiendom AS, Oslo Dronningensgate 3 AS, Oslo Dyrskueveien 5 ANS, Oslo Energiveien 14 AS, Oslo Energiveien 14 Hjemmel AS, Oslo Energiveien 16 AS, Oslo Gidsken Jacobsens Vei 12 AS, Oslo Gidsken Jacobsens Vei 14 AS, Oslo Gidsken Jacobsens Vei 22 AS, Oslo Gidsken Jacobsens Vei AS, Oslo Grensen 5-7 AS, Oslo Gunnar Knudsens Vei 90 AS, Oslo Rolle Daglig leder Kontaktperson

5 Hageiendom Vestfold AS, Oslo Hans Nilsen Hauges Vei 1 Hjemmel AS, Oslo Hans Nilsen Hauges Vei 1 Komplementar AS, Oslo Hans Nilsen Hauges Vei 1 Ks, Oslo Holmenkollveien 96 AS, Oslo Hotvedtveien 6 Eiendom ANS, Oslo Hotvedtveien 6 Hjemmel AS, Oslo Husnes Handelspark Holding AS, Oslo Husnes Handelspark Holding AS, Oslo Høyden Eiendom AS, Oslo Høyden Eiendom Invest AS, Oslo Høyden Eiendom Ks, Oslo Industrivegen 23 Eiendom AS, Oslo Industriveien 21 Eiendom AS, Oslo Industriveien 7 Eiendom AS, Oslo Kanalsletta AS, Oslo Kanalsletta Holding AS, Oslo Karl Johans Gate 12 AS, Oslo Kirkegaten 32 AS, Oslo Kjellerholen 7 ANS, Oslo Kjellerholen 9 ANS, Oslo Kjøpmannsgata 28 Hjemmel ANS, Oslo Kjøpmannsgata 30 Hjemmel ANS, Oslo Kjøpmannsgata 34 Hjemmel ANS, Oslo Kjøpmannsgt. 30/34 AS, Oslo Komplementar Lørenveien 68 AS, Oslo Daglig leder Laboremus Invest AS, Oppegård Eier 100,00% Laboremus Invest AS, Oppegård Laboremus Invest AS, Oppegård Lagerutvikling Holding Ks, Oslo Lagerutvikling Komplementar AS, Oslo Landøyveien 2 AS, Oslo Liamyrane 8 ANS, Oslo Liamyrane 8 Ans-Andeler AS, Oslo Liamyrane 8 Holding AS, Oslo Lilletuneveien 6 A Eiendom Ks, Oslo Lilletuneveien 6 A Holding AS, Oslo Lilletuneveien 6a AS, Oslo Lilletunveien 6 A Komplementar AS, Oslo Luramyrveien 65 AS, Oslo Lørenveien 68 Eiendom AS, Oslo Lørenveien 68 Eiendomselskap Ks, Oslo Kontaktperson Kontaktperson Kontaktperson

6 Markveien 35 AS, Oslo Mjåvannsvegen 28 AS, Oslo Moeveien 53/55 Hjemmel AS, Oslo Moveien 53/55 AS, Oslo Neuberggata 19 AS, Oslo Norsk Nærings Megling AS, Oslo Orkdalsvegen 100 AS, Oslo Oslo Vest Handelseiendom AS, Oslo Oslo Vest Holding AS, Oslo Oti-Senteret Eiendom AS, Oslo Parkeringshuset Sandgata 28 Komplementar AS, Oslo Parkeringshuset Sandgt 28 Ks, Oslo Rabekkgata 4 AS, Oslo Raveien 269 AS, Oslo Revierstredet 2 AS, Oslo Slemdal Senter AS, Oslo Solgaard Skog 144 AS, Oslo Stanseveien 21 AS, Oslo Stanseveien 21 Hjemmel AS, Oslo Starten AS, Oslo /daglig leder Starten AS, Oslo Eier 33,33% Storebrand Eiendomsfond Ans-Andeler AS, Oslo Storebrand Eiendomsfond AS, Oslo Storebrand Institusjonell Investor ASA, Oslo Storebrand Privat Investor ASA, Oslo Sverdrupsgate 27 AS, Oslo Sverdrupsgate 27 Hjemmel AS, Oslo Thurmannsgate 12 B AS, Oslo Tjuvholmen 1 AS, Oslo Torghuset AS, Oslo Trollåsveien 6 AS, Oslo Trollåsveien 6 Hjemmel ANS, Oslo Uen Ans-Andeler AS, Oslo Union Boliginvest I AS, Oslo Union Capital AS, Oslo Union Drift AS, Oslo Union Drift Sef AS, Oslo Union Drift Uen AS, Oslo Union Drift Vest AS, Oslo Union Eiendomsinvest Norge AS, Oslo Union Eiendomskapital AS, Oslo

7 Union Eiendomskapital Prosjektfinans AS, Oslo Union Eiendomskapital Uen AS, Oslo Union Eiendomskapital Uen AS, Oslo Union Eiendomskapital Upfn AS, Oslo Union Gruppen AS, Oslo Union Investorservice AS, Oslo Union K AS, Oslo Union Management AS, Oslo Union Nystiftet 28 AS, Oslo Union Nystiftet 36 AS, Oslo Union Nystiftet 37 AS, Oslo Union Nystiftet 38 AS, Oslo Union Nystiftet 39 AS, Oslo Union Nystiftet 40 AS, Oslo Union Nystiftet 41 AS, Oslo Union Nystiftet 42 AS, Oslo Union Nystiftet 43 AS, Oslo Union Nystiftet 44 AS, Oslo Union Nystiftet 45 AS, Oslo Vestre Rosten 79 AS, Oslo Vidjeveien 5 AS, Oslo Vøyenenga Eiendomselskap AS, Oslo Vøyenenga Utvikling AS, Oslo Ærfuglveien 2 AS, Oslo Økernpark ANS, Oslo Østervåg 7 DA, Oslo Østervåg 7 Deltager AS, Oslo Østervåg 7 Holding AS, Oslo Kontaktperson

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26