Valgkomiteens innstilling 2013

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Valgkomiteens innstilling 2013"

Ingebjørg Jenssen
7 år siden
Visninger:

1 Valgkomiteens innstilling Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen forberede valg av de aksjonærvalgte styremedlemmer og andre tillitsvalgte som skal velges av generalforsamlingen, samt godtgjørelser for styret og kontrollkomiteer i datterselskapene. Videre skal valgkomiteen, i henhold til instruksen og tidligere års praksis dersom styret ber om det, også foreslå kandidater til styremedlemmer i datterselskaper og godtgjørelser for slike. Valgkomiteen foreslår som nærmere redegjort for nedenfor at dagens styre i Oslo Børs VPS Holding ASA og VPS ASA gjenvelges for ett år. Videre foreslår valgkomiteen at dagens styre i Oslo Børs ASA gjenvelges for ett år og suppleres med èn person. Valgkomiteen foreslår at honorarene for styremedlemmer og andre tillitsvalgte oppjusteres med ca 3 %. Komiteens innstilling er enstemmig. 2 Styrevalg konsernstyret Styret består i dag av: Leiv Askvig (styreleder) Ottar Ertzeid Av instruksen for valgkomiteen fremkommer at følgende momenter skal hensyntas ved forslag til nye styremedlemmer: At styret samlet har tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å ivareta de løpende driftsmessige forvaltningsoppgaver og strategiske utfordringer selskapet står overfor. I tillegg til faglig kompetanse bes komiteen legge vekt på forhold som alder og kjønn. At kandidatene har tilstrekkelig uavhengighet til selskapenes administrasjon, og at styret samlet sett anses å ha tilstrekkelig uavhengighet av enkeltaksjonærer og enkeltbrukergrupper av konsernet. At kandidatene har tilstrekkelig tid til å ivareta styrevervet sett i relasjon til øvrige verv og arbeid. I tillegg skal komiteen legge opp til at selskapet oppfyller kravene i allmennaksjeloven med hensyn til representasjon av begge kjønn. Komiteen har forespurt selskapets 20 største aksjonærer om de har konkrete forslag eller innspill til valgkomiteens nominasjoner /5

2 På forespørsel har styrets leder redegjort for sin og styrets oppfatning av hvordan dagens styre fungerer og hva slags kompetanse og sammensetning de mener styret bør ha. Komiteen har også fått seg forelagt en skriftlig rapport fra styrets egenevaluering. Komiteen har hatt samtale med konsernsjefen om hennes vurdering av hvilken kompetanse selskapets styre bør ha. I tillegg har valgkomiteen også hatt individuelle samtaler med de øvrige styremedlemmer. Dagens styre fungerer etter hva komiteen har forstått godt. Komiteens innstilling bygger på en helhetsvurdering av de hensyn som er påpekt ovenfor. Komiteen er også opptatt av at ulike grupper av aksjonærene er vel representert i styret. Kandidatenes bakgrunn er beskrevet i årsrapporten. Basert på ovennevnte, vil valgkomiteen foreslå at samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer gjenvelges for ny periode på ett år. Konsernstyre foreslås således å bestå av: Ottar Ertzeid 3 Styrevalg i Oslo Børs ASA Styret består i dag av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Valgkomiteen er bedt om å foreslå kandidater til styret i Oslo Børs ASA. Komiteen har hatt samtaler med styreleder og konsernsjef om styrets arbeidsmåte, kompetanse og sammensetning. Det er komiteens inntrykk at styret fungerer godt og hensiktsmessig. Til tross for dette, foreslår valgkomiteen at styret suppleres med en person som besitter førstehåndsinformasjon om hvordan aksjemarkedene og børshandelen utvikler seg. På denne bakgrunn foreslår valgkomiteen at de fire sittende styremedlemmer gjenvelges og at Øyvind Gjærevoll Schancke velges som nytt styremedlem i Oslo Børs ASA. Ø.G. Schanckes CV vedlegges denne innstillingen. Nytt styre i Oslo Børs ASA foreslås etter dette å bestå av: Øyvind Gjærevoll Schancke /5

3 4 Styrevalg i Verdipapirsentralen ASA Styret består i dag av: Kim Dobrowen (leder) Gunn Oland (nestleder) Leiv Askvig Bente A. Landsnes Knut Erik Robertsen Audun Bø Anne-Lise Kristiansen Valgkomiteen er bedt om å foreslå kandidater til styret i Verdipapirsentralen ASA. Komiteen har hatt samtaler med styreleder i Verdipapirsentralen, konsernstyreleder og konsernsjef. Videre er valgkomiteen blitt forelagt den skriftlige styreevalueringen. Dagens styresammensetning fungerer hensiktsmessig. Basert på innspill fra forannevnte og etter valgkomiteens egen vurdering, er det ønskelig at hele styret gjenvelges for ett år. Kandidatenes bakgrunn er beskrevet i årsrapporten. De aksjonærvalgte styremedlemmene i Verdipapirsentralen ASA foreslås etter dette å bestå av: Kim Dobrowen (leder) Gunn Oland (nestleder) Leiv Askvig Bente A. Landsnes Knut Erik Robertsen Audun Bø Anne-Lise Kristiansen 5 Valgkomiteen Komiteen består i dag av: Leif Teksum (leder) Ole E. Dahl Toril Bariusdotter Ressem Valgkomiteen skal bestå av minst tre medlemmer samt eventuelt inntil tre personlige varamenn. Ole E. Dahl har meddelt at han ikke stiller til gjenvalg som medlem av valgkomiteen. Leif Teksum, Toril Bariusdotter Ressem og har meddelt at de tar gjenvalg som henholdsvis leder og medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen mener at det er tilstrekkelig med tre medlemmer i komiteen gitt selskapet størrelse. Valgkomiteen ser heller ikke behov for å velge varamedlemmer. Valgkomiteen foreslår at tre av de sittende medlemmer gjenvelges for ett år og foreslås således å bestå av: /5

4 Leif Teksum (leder) Toril B. Ressem 6 Kontrollkomiteene i Verdipapirsentralen ASA og Oslo Clearing ASA Kontrollkomiteene består av: Håkon Persen Søderstrøm, leder () Jan Henriksen () Vegard Østlien (2014) Cecilie Kvalheim (2014) Formelt sett skal ikke kontrollkomiteene i Verdipapirsentralen ASA og Oslo Clearing ASA velges av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA. Tidligere års praksis har likevel vært at valgkomiteen har foreslått at generalforsamlingen i holdingselskapet uttaler seg om valget til kontrollkomiteen i Verdipapirsentralen ASA og Oslo Clearing ASA og bedt styret i holdingselskapet, som eneeier i Verdipapirsentralen ASA og Oslo Clearing ASA, om å følge opp generalforsamlingens oppfordring. I henhold til verdipapirregisterloven 4-2 skal verdipapirregisteret ha en kontrollkomité på minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. I henhold til forskrift om kontrollkomité for verdipapirregistre fastsatt 31. januar 2003 av Finanstilsynet skal kontrollkomiteen bestå av minst tre medlemmer. Komiteens leder og øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på to år, jf også 8 i vedtektene for Verdipapirsentralen ASA. I henhold til verdipapirhandelloven 13-1 (5) skal oppgjørssentral ha en kontrollkomité valgt av generalforsamlingen. Vedtektene til Oslo Clearing ASA 8 bestemmer at kontrollkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer som velges for to år av gangen. Håkon Persen Søderstrøm og Jan Henriksen er på valg i år. På bakgrunn av de samtaler valgkomiteen har hatt, ønsker komiteen å foreslå gjenvalg av Håkon Persen Søderstrøm og Jan Henriksen. Kontrollkomiteene foreslås således å bestå av (funksjonstid i parentes): Håkon Persen Søderstrøm, leder (2015) Jan Henriksen (2015) Vegard Østlien (2014) Cecilie Kvalheim (2014) 7 Styremedlemmers honorar Komiteen skal foreslå godtgjørelser til styret, og er av styret bedt om også å foreslå godtgjørelser for styrene i datterselskapene Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA. Det foreslås at gjeldende honorarer oppjusteres med ca 3,0 %, avrundet oppad/nedad til hele kroner. For varamedlem ansatte foreslås en økning på 100 kroner pr møte /5

5 Det forutsettes at konsernsjef og andre ledende ansatte som sitter i internstyrer ikke honoreres særskilt for dette, men får dette som del av sin lønn. For øvrig foreslås følgende honorarer i kroner pr år (redusert forholdsmessig ved kortere funksjonstid) som tilsier en oppjustering på ca 3,0 %: Leder Nestleder Medlem Oslo Børs VPS Holding Oslo Børs Verdipapirsentralen Ansatterepresentanter Varamedlem ansatte pr. møte Styremedlemmer som deltar i styreutvalg gis etter justering en godtgjørelse på kr for medlem og kr for leder per møte for slikt arbeid (før justering henholdsvis kr og kr 6.100). Det gis ingen annen ekstra godtgjøring til styrets medlemmer. For ansatterepresentantene gjelder godtgjørelsen per medlem uavhengig av antall verv som medlem eller observatør i konsernet, for eksempel dersom observatørvervet omgjøres til full medlemsstatus. 8 Honorar kontrollkomité Verdipapirsentralen ASA og Oslo Clearing ASA Komiteen er av styret bedt om å foreslå godtgjørelser for kontrollkomiteene. Det foreslås at honorarene oppjusteres med ca 3,0 % avrundet oppad/nedad til hele kroner. Verdipapirsentralen ASA Oslo Clearing ASA 2012 Justert 2012 Justert Leder Medlem/varamedlem Honorar for valgkomiteens medlemmer I henhold til instruks for valgkomiteen skal valgkomiteens godtgjørelse være basert på avregning per medgått tid. Basert på medgått tid foreslås at valgkomiteens leder honoreres med kr og hvert av de øvrige medlemmene med kr Oslo, 19. april pr. møte Leif Teksum (leder) Ole E. Dahl Toril BariusdotterRessem /5

Like dokumenter

Valgkomiteens innstilling 2015. Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteens innstilling 2015. Oslo Børs VPS Holding ASA Valgkomiteens innstilling Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen forberede