Innstilling fra valgkomiteen i Sbanken ASA

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Innstilling fra valgkomiteen i Sbanken ASA"

Helena Torbjørg Nordli
5 år siden
Visninger:

1 Innstilling fra valgkomiteen i Sbanken ASA Til: Generalforsamlingen Fra: Valgkomiteen Dato: 16. mars VALGKOMITEENS SAMMENSETNING OG MANDAT Valgkomiteen har følgende sammensetning: Siri Teigum (leder) Mitra Hagen Negård Tom Jovik Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om aksjonærenes valg av medlemmer og leder av styret samt medlemmer og leder av valgkomiteen. Valgkomiteen har i denne forbindelse mottatt og vurdert styrets egenevaluering. Komiteen har innhentet opplysninger fra administrasjonen og andre personer som den har ansett relevant for sitt arbeid. På selskapets nettside har valgkomiteen bedt om innspill til sitt arbeid fra aksjonærene. Valgkomiteen har foretatt en egenevaluering av sitt arbeid og mandat. Valgkomiteen avgir også innstilling til generalforsamlingen om honorar til medlemmer av styret, styrets underutvalg og valgkomiteen. På den ordinære generalforsamlingen i Sbanken ASA den 27. april 2018 legger valgkomiteen frem sin innstilling slik det fremgår av punktene nedenfor. 2. FORSLAG TIL STYREVALG Styret i Sbanken ASA består av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Niklas Midby (styreleder), (valgt i 2015 og gjenvalgt i 2017 i perioden frem til ordinær Midby har i perioden fra generalforsamling i deltatt på 11 av i alt 11 styremøter, herunder 10 av i alt 10 styremøter i 2017 og 1 av i alt 1 styremøte hittil i Mai-Lill Ibsen (valgt i 2015 og gjenvalgt i 2017 i perioden frem til ordinær Ibsen har i perioden fra generalforsamling i deltatt på 10 av i alt 11 styremøter, herunder 9 av i alt 10 styremøter i 2017 og 1 av i alt 1 styremøte hittil i Ragnhild Wiborg (valgt i 2015 og gjenvalgt i 2017 i perioden frem til ordinær Wiborg har i perioden fra generalforsamling i deltatt på 9 av i alt 11 styremøter, herunder 8 av i alt 10 styremøter i 2017 og 1 av i alt 1 styremøte hittil i Sbanken.no

2 August Baumann (valgt i 2015 og gjenvalgt i 2017 i perioden frem til ordinær generalforsamling i 2018) Baumann har i perioden fra generalforsamling i deltatt på 11 av i alt 11 styremøter, herunder 10 av i alt 10 styremøter i 2017 og 1 av i alt 1 styremøte hittil i Hugo Maurstad (valgt 3. juni 2016 som aksjonærrepresentant for Altor Invest 3 AS og Altor Invest 4 AS frem til ordinær generalforsamling i 2018) Maurstad har i perioden fra generalforsamling i deltatt på 11 av i alt 11 styremøter, herunder 10 av i alt 10 styremøter i 2017 og 1 av i alt 1 styremøte hittil i I tillegg kommer Jon Holmedal (styremedlem valgt av og blant de ansatte) og Lars Nestås (varamedlem valgt av og blant de ansatte). For mer informasjon om styremedlemmene se Følgende aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg i 2018: August Baumann Hugo Maurstad August Baumann og Hugo Maurstad stiller til gjenvalg. Valgkomiteen har besluttet å innstille på gjenvalg av disse aksjonærvalgte styremedlemmer som er på valg, samt at styret utvides med ett nytt styremedlem. I henhold til bankens vedtekter kan styret bestå av minst fem og høyst syv medlemmer som velges av generalforsamlingen. Ansattvalgte styremedlemmer kommer i tillegg. Ved å utvide med ett styremedlem vil styret bestå av seks aksjonærvalgte styremedlemmer. Basert på de innspill valgkomiteen har mottatt har komiteen i sitt arbeid lagt vekt på å søke etter relevant digital kompetanse som kan bidra i det videre arbeidet med å utvikle selskapets digitale strategier. Valgkomiteen innstiller på at følgende styremedlemmer velges for foreslått periode: August Baumann gjenvelges for to år, frem til ordinær generalforsamling i 2020 Hugo Maurstad gjenvelges for to år, frem til ordinær generalforsamling i 2020 Cathrine Klouman, nytt styremedlem, velges for to år, frem til ordinær generalforsamling i 2020 Cathrine Klouman, født i 1962, er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI. Kloumann har bred erfaring fra IT-strategiske og digitale prosesser, herunder fra bransjeledere innen bl.a. informasjonsteknologi og finansiell tjenesteyting. Hun arbeider i dag som Chief Operating Officer (COO) og er i konsernledelsen Intrum. Hun har hatt en rekke styreverv i ulike finansforetak. Utover sitt arbeidsforhold, er hun i dag styremedlem i Infotjenester AS. 2

3 Styret i Sbanken ASA vil etter dette bestå av: Niklas Midby, styreleder Mai-Lill Ibsen, styremedlem Ragnhild Wiborg, styremedlem August Baumann, styremedlem Hugo Maurstad, styremedlem Cathrine Klouman, styremedlem I tillegg kommer nye ansattvalgte styremedlemmer når ansattvalg i banken er gjennomført i løpet av våren Ansattes representanter til styret velges av og blant de ansatte. 3. FORSLAG TIL VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN Valgkomiteen i Sbanken ASA skal i henhold til vedtektene 3-2 bestå av tre medlemmer som velges for inntil to år av gangen. Valgkomiteen består av følgende medlemmer: Siri Teigum, leder av valgkomiteen (valgt i perioden frem til ordinær generalforsamling i 2019) Mitra Hagen Negård (valgt i perioden frem til ordinær Tom Jovik (valgt i perioden frem til ordinær generalforsamling i 2018) Følgende medlemmer er på valg i 2018: Tom Jovik Tom Jovik stiller til gjenvalg. Mitra Hagen Negård har bedt om avløsning. Av denne årsak innstiller valgkomiteen på ett nytt medlem som erstatter for Mitra Hagen Negård. Valgkomiteen innstiller på at følgende medlemmer velges til valgkomiteen for foreslått periode: Tom Jovik gjenvelges for to år, frem til ordinær generalforsamling i 2020 Susanne Munch Thore, nytt medlem, velges for ett år, frem til ordinær generalforsamling i 2019 Susanne Munch Thore, født i 1960, er utdannet cand.jur. ved UiO og arbeider som partner i Advokatfirma Wikborg Reins Oslo-kontor. Thore tiltrer i eget Advokatfirma Susanne Munch Thore i løpet av mai Hun har tidligere hatt en rekke styreverv i børsnoterte selskap, herunder i andre finansforetak. Nåværende styreverv er som styreleder i Oslo Areal AS, som styremedlem i Unifor og i Food Folk Group Holdings AS. Hun er også medlem av 3

4 hovedstyret i Advokatforeningen, nestleder i bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA og medlem av valgkomiteen i Norsk Hydro ASA. Valgkomiteen i Sbanken ASA vil etter dette bestå av: Siri Teigum, leder Tom Jovik, medlem Susanne Munch Thore, medlem 4. FORSLAG TIL GODTGJØRELSE TIL STYRET OG STYRETS UNDERUTVALG Valgkomiteen legger til grunn at honorarene til medlemmer i styret, styrets utvalg og valgkomiteen i utgangspunktet bør ligge på linje med det som er vanlig i markedet for sammenlignbare selskaper. Valgkomiteen innstiller på en økning i honorarer på ca. 3 %. For ansattvalgte styremedlemmer innstiller valgkomiteen på et særskilt honorar etter at spørsmålet har vært drøftet med de tillitsvalgte som har samtykket til forslaget til innstilling. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen godkjenner følgende justering i den ordinære godtgjørelsen til styrets medlemmer og for arbeid i styreutvalgene for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2019: Styret: Styrets leder: NOK (fra NOK i 2017) Styremedlem: NOK (fra i 2017) Ansattes styremedlem: NOK Ansattes varamedlem: NOK 0 Risikoutvalget: Risikoutvalgets leder: NOK (fra NOK i 2017) Medlem: NOK (fra NOK i 2017) Revisjonsutvalget: Revisjonsutvalgets leder: NOK (fra NOK i 2017) Medlem: NOK (fra NOK i 2017) Godtgjørelsesutvalget: Godtgjørelsesutvalgets leder: NOK (fra NOK i 2017) Medlem: NOK (fra NOK i 2017) Ansattes representant: NOK 0 4

5 5. FORSLAG TIL GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2019: Valgkomiteens leder: NOK (Fra i 2017) Medlem: NOK (Fra i 2017) *** Oslo 16. mars 2018 Siri Teigum Tom Jovik Mitra Hagen Negård (sign.) (sign.) (sign.) 5

Like dokumenter

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I SBANKEN ASA

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I SBANKEN ASA Den 08.03.2019 ble det avholdt møte i valgkomiteen i Sbanken ASA. Valgkomiteen besluttet enstemmig å fremlegge følgende innstilling til Generalforsamlingen i