VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 7 OG PUNKT 8 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN. Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen 2012

Transkript

1 Norsk Hydro ASA Drammensveien Oslo VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 7 OG PUNKT 8 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen 2012 Selskapets bedriftsforsamling består av 18 medlemmer, som velges for to år om gangen. 12 av medlemmene og 4 varamedlemmer for disse velges av generalforsamlingen, mens 6 av medlemmene med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i selskapet. Bedriftsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder for to år om gangen. Medlemmene av bedriftsforsamlingen trer tilbake i det år vedkommende fyller 70 år. Bedriftsforsamlingen skal føre tilsyn med at selskapets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og generalforsamlingens og bedriftsforsamlingens egne beslutninger. Bedriftsforsamlingen velger selskapets styre og fastsetter styrets honorar. Bedriftsforsamlingen kan vedta anbefalinger til styret om hvilken som helst sak. Etter forslag fra styret treffer bedriftsforsamlingen avgjørelse i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser eller rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken. Valgkomiteen har behandlet sammensetningen av bedriftsforsamlingen med varamedlemmer i fire møter. Valgkomiteen har hatt samtaler med representanter for selskapets største aksjonærer. Informasjon om hvorledes aksjonærer kan gi innspill til valgkomiteen har vært tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Valgkomiteen har i forbindelse med det forestående valget lagt vekt på kontinuitet blant bedriftsforsamlingens medlemmer samt en viss fornyelse. Valgkomiteen har søkt å opprettholde en bred representasjon fra selskapets aksjonærer og øvrige relevante interessenter med kompetanse innen for eksempel teknologi, økonomi, forskning og samfunnsansvar. Valgkomiteen har videre vektlagt en balansert kjønnsmessig representasjon. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen På selskapets generalforsamling i 2010, ble følgende medlemmer av bedriftsforsamlingen valgt med en funksjonsperiode på to år: Valgt inn fra: Varamedlemsperiode: Siri Teigum (leder)* Leif Teksum (nestleder)** Westye Høegh Idar Kreutzer Lars Tronsgaard Sten-Arthur Sælør Anne-Margrethe Firing Terje Venold Unni Steinsmo Tove Wangensten

2 Side 2 av 6 Jon Lund Anne Kverneland Bogsnes * Leder av bedriftsforsamlingen fra 2008 ** Nestleder fra 2008 Disse medlemmene er nå på valg. Jon Lund og Westye Høegh fyller 70 år i 2012 og trer ut av bedriftsforsamlingen i forbindelse med det forestående valget. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av: Siri Teigum Leif Teksum Idar Kreutzer Sten-Arthur Sælør Lars Tronsgaard Anne-Margrethe Firing Terje Venold Unni Steinsmo Tove Wangensten Anne Kverneland Bogsnes Videre innstiller valgkomiteen som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen: Varamedlemsperiode: Birger Solberg Ann Kristin Sydnes Informasjon om Solberg og Sydnes følger vedlagt. Bedriftsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder for to år om gangen. Valgkomiteen vil anbefale ovenfor bedriftsforsamlingen at Siri Teigum og Leif Teksum gjenvelges som henholdsvis leder og nestleder av bedriftsforsamlingen. (Teigum og Teksum fratrådte henholdsvis under valgkomiteens behandling av spørsmålene om leder og nestleder av bedriftsforsamlingen.)

3 Side 3 av 6 Valg av varamedlemmer til bedriftsforsamlingen På selskapets generalforsamling i 2010, ble følgende varamedlemmer av bedriftsforsamlingen valgt med en funksjonsperiode på to år: Valgt inn fra: Gunvor Ulstein 2006 Kristin Færøvik 2010 Birger Solberg 2010 Ann Kristin Sydnes 2010 Valgkomiteen innstiller på valg av følgende som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen: Kristin Færøvik (gjenvalg) Susanne Munch Thore Shahzad Abid Jan Fredrik Meling Informasjon om Munch Thore, Abid og Meling følger vedlagt. Alle valg til bedriftsforsamlingen skjer for en periode på to år jf selskapets vedtekter 7. Ordinært valg til valgkomiteen Det følger av selskapets vedtekter 5A at valgkomiteen skal bestå av til sammen fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder og minst ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for to år om gangen. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om aksjonærenes valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen og om honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer og leder av valgkomiteen og om honorar til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteen avgir sin innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærenes representanter i styret, og honorar til styrets medlemmer. Retningslinjer for valgkomiteen ble fastsatt av generalforsamlingen i Retningslinjene er tilgjengelige på På selskapets generalforsamling i 2010, ble følgende valgt til medlemmer av valgkomiteen: Medlem av valgkomiteen fra: Siri Teigum 2001* Leif Teksum 2008 Westye Høegh 2001 Mette Wikborg 2008 * Leder fra 2008

4 Side 4 av 6 Westye Høegh fyller 70 år i 2012 og vil gå ut av valgkomiteen i forbindelse med det forestående valget. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av: Siri Teigum (leder) Leif Teksum Mette Wikborg Videre innstilles det på at Terje Venold velges som nytt medlem av valgkomiteen. Informasjon om Venold følger vedlagt. Alle valg til valgkomiteen skjer for en periode på to år jf selskapets vedtekter 5A. (Teigum fratrådte under valgkomiteens behandling av spørsmålet om leder for valgkomiteen.) *** Valgkomiteen anser samtlige kandidater som ovenfor er foreslått valgt til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen som uavhengige i forhold til selskapets styre og konsernledelse jf NUES Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse kapittel 8. *** Informasjon om nåværende medlemmer av selskapets bedriftsforsamling og valgkomité er tilgjengelig på Oslo, 20. mars 2012 Siri Teigum Leif Teksum Westye Høegh Mette Wikborg

5 Side 5 av 6 VEDLEGG TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING For de foreslåtte nye bedriftsforsamlingsmedlemmene kan følgende opplyses: Birger Solberg (1960), er utdannet sivilingeniør ved NTNU. Solberg er i dag daglig leder av Sibelco Nordic AB samt regionsansvarlig for Sibelco s aktiviteter i Russland, Ukraina og Polen. Han har bred erfaring nasjonalt og internasjonalt fra råvare- og prosessindustri bl.a. som daglig leder av North Cape Minerals AS og lederstillinger i Fesil. Solberg er styreleder i Sibelco Nordic AS, Fern Minerals AS og Labek AS. Han er styremedlem i Backe Entreprenør Holding AS, Franzefoss Miljøkalk AS, Northland Resources SA (Luxembourg) og diverse selskaper i Sibelco-konsernet. Anne Kristin Sydnes (1956) er utdannet cand.polit ved Universitetet i Oslo med hovedfag i statsvitenskap. Sydnes er i dag selvstendig næringsdrivende og arbeider med bedriftenes samfunnsansvar, energi, miljø og utvikling. Hun arbeider blant annet for Kirkens Nødhjelp og Energigården - Senter for bioenergi. Sydnes har tidligere vært utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp og forsker og assisterende direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Hun har arbeidet seks år i Statoil med samfunnsansvar, herunder vært direktør med ansvar for landanalyser og samfunnsansvar i perioden Under regjeringen Stoltenberg I fra 2000 til 2001 var hun Norges utviklingsminister. I arbeidet hun i FNs Utviklingsprogram, UNDP, med organisasjonens samarbeid med internasjonalt næringsliv. Sydnes har deltatt i flere offentlige utvalg og råd, blant annet i Graver-utvalget som presenterte det første forslaget til etiske retningslinjer for Statens Pensjonsfond Utland. Sydnes er styremedlem i Asplan Viak AS og Fafo Institutt for Anvendte Internasjonale Studier AS, samt medlem i styret for United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). Hun er fast møtende varamedlem i styret til Norfund (Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland). For de foreslåtte nye varamedlemmene til bedriftsforsamlingen kan følgende opplyses: Susanne Munch Thore (1960) er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har mastergrad (LL.M) fra Georgetown University, USA. Hun er Managing Partner i advokatfirmaet Wikborg Rein i Oslo og tilknyttet firmaets virksomhetsgruppe Corporate. Hun har bred erfaring som forretningsadvokat og bistår særlig klienter innen finanssektoren, børsnoterte foretak samt private equity fond. Munch Thore er leder for Advokatforeningens lovutvalg for børs- og verdipapirrett. Hun er styremedlem i Oslo Areal AS og Unifor. Shahzad Abid (1969) er utdannet Master of Science fra Handelshøyskolen BI, og Cand.Mag fra Universitet i Oslo. Han har erfaring fra Nokia, Telenor og Vestas. Fra , og , var Abid ansatt i ledende stillinger i Nokia Networks/ Nokia Siemens Networks, blant annet som markedsdirektør for region Midt-Østen og Afrika. I perioden var Abid salgs-og markedsdirektør i Telenor Conax. Siden 2010 har Abid vært administrerende direktør for OCAS AS, et norsk teknologiselskap kjøpt opp av Vestas Wind Systems. Jan Fredrik Meling (1956), er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Meling er i dag konsernsjef i Eidesvik Offshore ASA. Han har tidligere vært ansatt i blant annet Leif Høegh og Stolt-Nilsen Seaway (nå Subsea7). I periodene og var Meling ansatt i Hydro

6 Side 6 av 6 og hadde ulike lederoppgaver innen pressverksektoren. I tillegg til flere styreverv i Eidesvikkonsernet, er Meling styreleder i Norsk Rederihelsetjeneste AS og Hordaland Maritime Miljøselskap AS. Meling er styremedlem i Haugesund Rederiforening. For Terje Venold som foreslås som nytt medlem av valgkomiteen kan følgende opplyses: Terje Venold (1950) er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt i Veidekke ASA siden 1981, og fra 1989 som selskapets konsernsjef. Venold har også erfaring fra Norsk Data og Arne Blystads Rederi. I tillegg til flere styreverv i Veidekke-konsernet, er Venold medlem av representantskapet i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Han er styreleder for stiftelsene AksjeNorge og Handelshøyskolen BI. Venold er ordfører i Storebrands representantskap og leder av valgkomiteen i Storebrand. Venold har vært medlem av Hydro s bedriftsforsamling siden (Varemedlem i perioden ). * * *