INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I SBANKEN ASA

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I SBANKEN ASA"

Birgitte Didriksen
5 år siden
Visninger:

1 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I SBANKEN ASA Den ble det avholdt møte i valgkomiteen i Sbanken ASA. Valgkomiteen besluttet enstemmig å fremlegge følgende innstilling til Generalforsamlingen i Sbanken ASA 25. april 2019: 1. VALGKOMITEENS MANDAT Valgkomiteen i Sbanken ASA avgir innstilling til Generalforsamlingen om aksjonærenes valg av medlemmer og leder av styret samt medlemmer og leder av valgkomiteen. Valgkomiteen avgir også innstilling til Generalforsamlingen om godtgjørelse til medlemmer av styret, styrets underutvalg og valgkomiteen. Generalforsamlingen i Sbanken har vedtatt en instruks for komiteens arbeid som er tilgjengelig på Bankens hjemmeside. Valgkomiteen har innrettet sitt arbeid i samsvar med instruksen. Komiteen legger generelt vekt på at styret og valgkomiteen skal fungere som uavhengige organ. Kompetanse- og egnethetskrav etter regelverket for tillitsvalgte i en bank er også førende for komiteens arbeid. Valgkomiteen har gjennomført 4 møter i perioden fra forrige generalforsamling i I forbindelse med arbeidet har komiteen blant annet mottatt og vurdert styrets egenevaluering, og herunder gjennomført enkeltvise samtaler med daglig leder og styremedlemmene. Komiteen har innhentet opplysninger fra administrasjonen og andre personer som den har ansett relevant for sitt arbeid. På selskapets nettside har valgkomiteen bedt om innspill til sitt arbeid fra aksjonærene. Valgkomiteen har foretatt en egenevaluering av sitt arbeid og mandat. 2. FORSLAG TIL STYREVALG Styret i Sbanken ASA skal i henhold til vedtektene 3-1 bestå av minst fem og høyst syv medlemmer som velges av generalforsamlingen for to år av gangen, hvis ikke annet besluttes av generalforsamlingen. Styret i Sbanken ASA består av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Niklas Midby, styreleder. Midby har i perioden fra generalforsamling i deltatt på 9 av i alt 9 styremøter, herunder 8 av i alt 8 styremøter i 2018 og 1 av i alt 1 styremøte hittil i Mai-Lill Ibsen, styremedlem. Ibsen har i perioden fra generalforsamling i deltatt på 8 av i alt 9 styremøter, herunder 7 av i alt 8 styremøter i 2018 og 1 av i alt 1 styremøte hittil i Ragnhild Wiborg, styremedlem. Sbanken.no

2 Wiborg har i perioden fra generalforsamling i deltatt på 9 av i alt 9 August Baumann, styremedlem. Valgt i 2015, gjenvalgt i 2017 for ett år samt gjenvalgt i 2018 i perioden frem til ordinær generalforsamling i Baumann har i perioden fra generalforsamling i deltatt på 8 av i alt 9 styremøter, herunder 7 av i alt 8 styremøter i 2018 og 1 av i alt 1 styremøte hittil i Hugo Maurstad, styremedlem. Valgt 3. juni 2016 som aksjonærrepresentant for Altor Invest 3 AS og Altor Invest 4 AS, gjenvalgt i 2018 i perioden frem til ordinær generalforsamling i Maurstad har i perioden fra generalforsamling i deltatt på 7 av i alt 9 styremøter, herunder 7 av i alt 8 styremøter i 2018 og 0 av i alt 1 styremøte hittil i Cathrine Klouman, styremedlem. Valgt i 2018 i perioden frem til ordinær generalforsamling i Klouman har i perioden fra generalforsamling i deltatt på 6 av i alt 9 styremøter, herunder 5 av i alt 8 styremøter i 2018 og 1 av i alt 1 styremøte hittil i Styret i Sbanken ASA består i tillegg av følgende ansattvalgte styremedlemmer: Karianne Mjøs-Haugland, styremedlem valgt av og blant de ansatte. Mjøs-Haugland har i perioden fra generalforsamling i deltatt på 9 av i alt 9 Svein Frøystad, styremedlem valgt av og blant de ansatte. Frøystad har i perioden fra generalforsamling i deltatt på 9 av i alt 9 Thomas Tjøstheim, varamedlem valgt av og blant de ansatte. Tjøstheim har ikke deltatt på noen styremøter i perioden fra generalforsamlingen i 2018 og hittil i

3 Følgende aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg i 2019: Niklas Midby Mai-Lill Ibsen Ragnhild Wiborg De aksjonærvalgte styremedlemmer som er på valg, står til disposisjon for gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av ovennevnte aksjonærvalgte styremedlemmer som er på valg. Valgkomiteen innstiller på følgende: Niklas Midby gjenvelges som styreleder for to år, frem til ordinær generalforsamling i 2021 Mai-Lill Ibsen gjenvelges som styremedlem for to år, frem til ordinær generalforsamling i 2021 Ragnhild Wiborg gjenvelges som styremedlem for to år frem til ordinær generalforsamling i 2021 Styret i Sbanken ASA vil etter dette bestå av: Niklas Midby, styreleder Mai-Lill Ibsen, styremedlem Ragnhild Wiborg, styremedlem August Baumann, styremedlem Hugo Maurstad, styremedlem Cathrine Klouman, styremedlem Karianne Mjøs-Haugland, styremedlem ansattes representant Svein Frøystad, styremedlem ansattes representant Thomas Tjøstheim, varamedlem ansattes representant Styret i Sbanken ASA vil med denne styresammensetningen bestå av seks aksjeeiervalgte medlemmer, hvorav 50 % er menn og 50 % er kvinner. Allmennaksjelovens krav om representasjon av begge kjønn i styret er ivaretatt, jf. 6-11a. Alle aksjeeiervalgte styremedlemmer er uavhengige av ledende ansatte. Flertallet av de aksjeeiervalgte styremedlemmene er uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere og selskapets vesentlige forretningsforbindelser. Valgkomiteens vurdering er at styresammensetningen tilfredsstiller regulatoriske krav, samt at Sbankens behov for kontinuitet, kompetanse, kapasitet og mangfold i styret blir ivaretatt med videreføring av styresammensetningen. Det er lagt vekt på at styret fungerer godt som kollegium og at styret samlet sett anses egnet til å ivareta de oppgaver som tilligger styret i Sbanken ASA. For mer informasjon om styremedlemmene se 3

4 3. FORSLAG TIL VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN Valgkomiteen i Sbanken ASA skal i henhold til vedtektene 3-2 bestå av tre medlemmer som velges for inntil to år av gangen. Valgkomiteen består av følgende medlemmer: Siri Teigum, leder. Valgt i 2015, gjenvalgt i 2017 i perioden frem til ordinær generalforsamling i Teigum har i perioden fra generalforsamling i 2018 og hittil i 2019 deltatt på 4 av i alt 4 valgkomitemøter. Tom Jovik, medlem. Valgt i 2016, gjenvalgt i 2018 frem til ordinær generalforsamling i Jovik er medlem av valgkomiteen som aksjonærrepresentant for Altor Invest 3 AS og Altor Invest 4 AS. Jovik har i perioden fra generalforsamling i 2018 og hittil i 2019 deltatt på 4 av i alt 4 valgkomitemøter. Susanne Munch Thore, medlem. Valgt i 2018 for ett år frem til ordinær generalforsamling i Munch Thore har i perioden fra generalforsamling i 2018 og hittil i 2019 deltatt på 4 av i alt 4 valgkomitemøter. Følgende medlemmer er på valg i 2019: Siri Teigum Susanne Munch Thore Medlemmene som er på valg, står til disposisjon for gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av ovennevnte leder og medlem som er på valg. Valgkomiteen innstiller på følgende: Siri Teigum gjenvelges som leder av valgkomiteen for to år, frem til ordinær generalforsamling i 2021 Susanne Munch Thore, gjenvelges som medlem av valgkomiteen for to år, frem til ordinær generalforsamling i 2021 Valgkomiteen i Sbanken ASA vil etter dette bestå av: Siri Teigum, leder Tom Jovik, medlem Susanne Munch Thore, medlem 4

5 I samsvar med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og bankens vedtekter 3-2 er flertallet av medlemmene i valgkomiteen uavhengig av bankens styre og ledelse. For mer informasjon om medlemmene av valgkomiteen se 4. FORSLAG TIL GODTGJØRELSE TIL STYRET OG STYRETS UNDERUTVALG Valgkomiteen legger til grunn at honorarene til medlemmer i styret, styrets utvalg og valgkomiteen i utgangspunktet bør ligge på linje med det som er vanlig i markedet for sammenlignbare selskaper. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2020: Styret: Styrets leder: NOK (fra NOK i 2018) Styremedlem: NOK (fra i 2018) Ansattes styremedlem: NOK (fra i 2018) Ansattes varamedlem: NOK 0 Risikoutvalget: Risikoutvalgets leder: NOK (fra NOK i 2018) Medlem: NOK (fra NOK i 2018) Revisjonsutvalget: Revisjonsutvalgets leder: NOK (fra NOK i 2018) Medlem: NOK (fra NOK i 2018) Godtgjørelsesutvalget: Godtgjørelsesutvalgets leder: NOK (fra NOK i 2018) Medlem: NOK (fra NOK i 2018) Ansattes representant: NOK 0 5. FORSLAG TIL GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2020: Valgkomiteens leder: NOK (fra i 2018) Medlem: NOK (fra i 2018) 5

Like dokumenter

Innstilling fra valgkomiteen i Sbanken ASA

Innstilling fra valgkomiteen i Sbanken ASA Til: Generalforsamlingen Fra: Valgkomiteen Dato: 16. mars 2018 1. VALGKOMITEENS SAMMENSETNING OG MANDAT Valgkomiteen har følgende sammensetning: Siri Teigum (leder)