Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Transkript

1 Til aksjonærene i Green Reefers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Green Reefers ASA onsdag 27. februar 2008 kl på selskapets kontor i Ulsmågveien 7, Midtun, Bergen Styret har utpekt Toril Eidesvik til å åpne generalforsamlingen. Dagsorden er: 1) Registrering av aksjeeierne 2) Åpning av generalforsamlingen 3) Valg av møteleder og én aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder 4) Godkjenning av innkalling og dagsorden 5) Valg av ett nytt styremedlem 6) Innføring av valgkomité 7) Valg av fire medlemmer til valgkomitéen Ytterligere informasjon og forslag til vedtak i sak 5, 6 og 7 er vedlagt innkallingen og er dessuten tilgjengelig på selskapets hjemmeside Selskapets aksjekapital består av aksjer hver pålydende NOK 1. Hver aksje har èn stemme. Aksjonærer kan delta på generalforsamlingen enten ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. De aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmakt, bes benytte svarkupongen nedenfor. Denne bør være selskapet i hende senest tirsdag 26 februar 2008 kl Bergen, 6. februar 2008 Styret i Green Reefers ASA

2 Green Reefers ASA ekstraordinær generalforsamling 27. februar 2008 Viktig informasjon Denne fullmakten kan benyttes til å oppnevne en fullmektig til å møte og stemme på aksjonærens vegne på den ekstraordinære generalforsamlingen den 27. februar Av hensyn til de nye flaggebestemmelsene i verdipapirhandelloven 4-2 (3), vil styreleder Toril Eidesvik og adm.dir. Trym Jacobsen kun akseptere fullmakter utstedt til seg som inneholder stemmeinstruks vedrørende pkt. 5, 6 og 7 på agendaen. Dersom noen aksjonærer ønsker å gi fullmakt til styreleder Toril Eidesvik eller adm.dir. Trym Jacobsen, må disse aksjonærene derfor fylle ut stemmeinstruksene inntatt nedenfor i dette skjema. I motsatt fall vil fullmakten ikke bli akseptert. Fullmakt Undertegnede eier av i Green Reefers ASA, gir herved *... aksjer (Navn) (Postadresse) fullmakt til å møte i selskapets ekstraordinære generalforsamling 27. februar 2008 og avgi stemme på mine/våre vegne. * Fullmakten kan om ønskelig gis til styrets formann Toril Eidesvik eller adm. dir. Trym Jacobsen fax (Dato) (Underskrift) (Underskrift gjentas med blokkskrift) Stemmeinstruks Hva gjelder pkt. 5, 6 og 7 på agendaen, er fullmektigen herved instruert om å stemme som følger (vennligst kryss av og evt. fyll inn ett alternativ under hver sak): Sak 5 Valg av ett nytt styremedlem Stemme for Aage Thoen Stemme for Sak 6 Innføring av valgkomitè Stemme for styrets forslag til vedtak Stemme mot styrets forslag til vedtak Sak 7 Valg av fire medlemmer til valgkomitèen Stemme for Harald Eikesdal (leder), Stein Pettersen, Kristian Eidesvik og Marnix van Overklift. Stemme for (leder),, og

3 Påmelding til ekstraordinær generalforsamling i Green Reefers ASA 27. februar 2008 Undertegnede eier av... aksjer, ønsker å møte på selskapets ekstraordinære generalforsamling 27. februar (Dato) (Underskrift) (Underskrift gjentas med blokkskrift)

4 Green Reefers ASA - ekstraordinær generalforsamling 27. februar 2008 Sak 5: Valg av ett nytt styremedlem Andrè Atema har meddelt at han vil fratre som styremedlem på den ekstraordinære generalforsamlingen. Som nytt styremedlem er foreslått Aage Thoen. Aage Thoen (52) er utdannet med en BSBA og MBA fra USA. Han har 25 års erfaring fra internasjonal finansiering og shipping/offshore virksomhet og har blant annet arbeidet for Høegh Ugland, DnC og Aker ASA. Aage Thoen var tidligere adm. direktør og styremedlem i Star Reefers Inc. og har de siste årene drevet egen virksomhet gjennom Aage Thoen Ltd, et mindre rederi- og investeringselskap innenfor bilfart som opererer utifra kontorer i Tokyo, Manila, Rio de Janeiro og Oslo. Aage Thoen har hatt en rekke styreverv innenfor norske og internasjonale shipping, offshore og bank-/finansieringselskaper, bl.a. Bank2 ASA, TranseuroEnergy Inc, Oceancrew Marine Services Inc. og Interoil ASA. Han er også styremedlem i Brasil-Norge handelskammer. Aage Thoen er uavhengig i forhold til selskapets hovedaksjonærer. Sak 6: Innføring av valgkomitè I overensstemmelse med anbefalingen for god eierstyring foreslår selskapets styre at selskapet innfører en valgkomitè. Styret foreslår at dette gjøres ved at generalforsamlingen vedtar å tilføye følgende som nytt annet avsnitt i 3 i selskapets vedtekter: Selskapet skal ha en valgkomitè bestående av fire medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomitèens leder velges av generalforsamlingen. Valgkomitèens medlemmer velges for en periode på to år. Valgkomitèen avgir sin instilling til generalforsamlingen. Valgkomitèens innstilling skal også inneholde forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer. Sak 7: Valg av fire medlemmer til valgkomitèen Det foreslås at valgkomitèen får følgende medlemmer: Harald Eikesdal (leder), Stein Pettersen, Kristian Eidesvik og Marnix van Overklift. Harald Eikesdal (61) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1973 og har drevet egen advokatpraksis i Haugesund siden Han har en rekke styrelederverv, bla. Solstad Offshore ASA, selskaper kontrollert av Helge og Ole Rasmus Møgster, selskaper tilhørende Trygve Seglem og Stiftelsen Sildajazzen. Harald Eikesdal er uavhengig i forhold til selskapets hovedaksjonærer. Han er norsk statsborger og bosatt i Haugesund. Stein Pettersen (54) er utdannet fra Universitet i Bergen i 1979 og partner i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co, og arbeider ut fra Bergen. Han er advokat med møterett for Høyesterett og arbeider hovedsakling innenfor områdene bank/finansiering, shipping og verftsindustri. Stein Pettersen har tidligere arbeidet i Bergen Bank og i advokatfirmaet Steinfeld, Pettersen & Friis.

5 Han har hatt en rekke styreverv i bank, handel- og industriselskaper, bl.a. som styreleder i Bergensbanken og styremedlem i Odfjell SE. Han er nå bl.a. styreleder i Fjellstrand AS og styremedlem i Tailwind AS. Stein Pettersen er uavhengig i forhold til selskapets hovedaksjonærer. Han er norsk statsborger og bosatt i Bergen. Kristian Eidesvik (62) er styreleder og hovedaksjonær i Caiano AS/Caiano Ship AS som tilsammen eier ca. 39 % av aksjene i Green Reefers. Kristian Eidesvik var styreformann i Green Reefers fra 1998 til Eidesvik er tilknyttet Green Reefers aksjonær Caiano AS/Caiano Ship AS. Han er norsk statsborger og bosatt på Bømlo. Marnix van Overklift (62) er styreleder i selskapene i Seatrade gruppen. Seatrade Partship B.V., som eier 25 % av aksjene i Green Reefers, er et selskap i dette systemet. Seatrade er verdens største manager og operatør av kjøleskip. Van Overklift er tilknyttet selskapets aksjonær, Seatrade Partship B.V.. Han er nederlandsk statsborger og bosatt i Belgia.