Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA. 20. april 2006

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 20. april

2 Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 20. april 2006 kl i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326 Lysaker, Bærum. Til behandling foreligger: 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2005 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet. 2. Disponering av underskudd for 2005 samt utdeling av utbytte for Norske Skogindustrier ASA. Selskapets gjeldende utbyttepolitikk lyder: Norske Skog ønsker å betale et konkurransedyktig og stabilt utbytte til aksjonærene, målt i kroner per aksje. Som gjennomsnitt over en forretningssyklus bør utbyttet utgjøre % av kontantstrøm fra drift, fratrukket betalte finanskostnader og betalt skatt. Styret innstiller overfor generalforsamlingen på å utdele et utbytte på kr 5,50 pr. aksje for 2005 til selskapets aksjonærer per dato for generalforsamlingen, 20. april Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer. Honorarkomiteen, som består av valgkomiteen samt ett medlem som utnevnes av og blant representantene for de ansatte i bedriftsforsamlingen, innstiller overfor generalforsamlingen på en justering av godtgjørelsen for verv i bedriftsforsamlingen med kr 5.000,- per år for leder av bedriftsforsamlingen til totalt kr ,- og med kr 200,- til totalt kr 5.400,- som godtgjørelse per møtedag til de øvrige medlemmer og varamedlemmer i bedriftsforsamlingen, til medlemmer av valgkomiteen og til medlemmer i honorarkomiteen. 4. Godkjennelse av revisors godtgjørelse. 5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen. Selskapets valgkomite innstiller på gjenvalg av Emil Aubert, Ole H. Bakke, Halvard Sæther og Christian Ramberg. Helge Evju, Tom Ruud og Birgitta Rødstøl Næss innstilles som nye medlemmer til bedriftsforsamlingen. Svein Haare, Hege Huse, Kjersti Narum (nyvalg) og Siv Fagerland Christensen innstilles som varamedlemmer i nevnte rekkefølge. Presentasjon av nye medlemmer og begrunnelse sendes alle aksjeeiere med kjent adresse som vedlegg til innkallingen. Ytterligere begrunnelse vil bli gitt i generalforsamlingen. 6. Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen. I henhold til gjeldende vedtekter 7 består valgkomiteen av bedriftsforsamlingens leder og 3 øvrige medlemmer som velges av generalforsamlingen for 1 år av gangen. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Helge Evju og Gunn Wærsted og på nyvalg av 2

3 Ole H. Bakke. Presentasjon av nytt medlem og begrunnelse sendes alle aksjeeiere med kjent adresse som vedlegg til innkallingen. Ytterligere begrunnelse vil bli gitt i generalforsamlingen. 7. Fornyelse av fullmakt til styret kjøp av egne aksjer. Norske Skogindustrier ASA selger hvert år aksjer til ansatte fra egen beholdning samt bruker egne aksjer til delvis oppgjør av bonusordninger. Det er derfor hensiktsmessig at styret gis fornyet fullmakt til å kjøpe aksjer i markedet for å dekke nevnte behov. Styret foreslår at generalforsamlingen 20. april 2006 treffer følgende beslutning: "Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer inntil et pålydende beløp på NOK , dog slik at det ikke kan erverves mer enn 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Aksjene skal erverves til notert børskurs. Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner mest hensiktsmessig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene må etterleves. Fullmakten gis for en periode frem til neste ordinære generalforsamling. Informasjon: I samsvar med gjeldende vedtekter 8 skal generalforsamlingen innkalles og ledes av bedriftsforsamlingens leder, Ivar B. Korsbakken. I årsrapporten for 2005 inngår styrets forslag til årsregnskap for Norske Skogindustrier ASA og konsernet, årsberetning, revisjonsberetning og bedriftsforsamlingens uttalelse til styrets forslag til årsregnskap for Norske Skogindustrier ASA og konsernet, samt bedriftsforsamlingens uttalelse til styrets forslag til dekning av underskuddet. Årsrapporten for 2005 er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse og er dessuten tilgjengelig på: De aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmakt, må fylle ut og sende inn tilsendt møteseddel med eventuelle fullmakter innen kl tirsdag 18. april Møteseddel kan også sendes elektronisk over Norske Skogs hjemmeside (kan ikke benyttes til å gi fullmakt). Dersom møteseddel ikke er mottatt innen fristens utløp, medfører dette ifølge gjeldende vedtekter 8 at vedkommende kan nektes adgang til generalforsamlingen. Adgangstegn vil bli utlevert ved fremmøte. For å gi møterett må aksjen være registrert den 20. april 2006 i den reelle eiers navn i Verdipapirsentralen (VPS), eller eierne må på annen måte ha anmeldt og fått godtatt sitt erverv. Selskapets forretningslokaler er i nærheten av Lysaker stasjon, hvor det er god tilgang på drosjer. Dessuten er det gode parkeringsmuligheter på selskapets område, og disse vil bli tydelig merket. Lysaker, 29. mars 2006 Ivar B. Korsbakken Bedriftsforsamlingens leder 3

4 Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA VEDLEGG til innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 20. april 2006 kl Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen Valgkomiteen i Norske Skog er vedtektsfestet og skal i følge vedtektene bestå av leder i bedriftsforsamlingen samt tre øvrige medlemmer valgt av generalforsamlingen for ett år av gangen. Valgkomiteen har bestått av Ivar B. Korsbakken (leder), Helge Evju, Idar Kreutzer og Gunn Wærsted. Komitémedlemmene Evju og Wærsted er ikke medlemmer i selskapets bedriftsforsamling eller styre. Valgkomiteen har avholdt 6 møter. Valgkomiteen har gjennomført samtaler med styrets leder herunder blitt informert om styrets egenevaluering. I tillegg har selskapets konsernsjef orientert valgkomiteen om selskapets utvikling, og valgkomiteen har konsultert de ansattes representant i honorarkomiteen. Valgkomiteens leder har hatt samtaler med alle styremedlemmer og aksjonærvalgte medlemmer i bedriftsforsamlingen. Valgkomiteen har rådspurt de største norske og utenlandske aksjonærene om kandidater til styre og bedriftsforsamling og eventuelle andre forhold av betydning for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen fremmer sine forslag etter analyse av selskapets behov, og ut fra hensynet til bredest mulig kunnskap, erfaring, engasjement og representativitet i selskapets styrende organer. Det er en målsetting at bedriftsforsamlingen sammensettes på en måte som sikrer god representasjon av selskapets aksjonærer. Valgkomiteen har vektlagt både behovet for kontinuitet og nyrekruttering. Bedriftsforsamlingens leder Ivar B. Korsbakken har meddelt at han ønsker å fratre som leder og medlem av bedriftsforsamlingen, og dermed valgkomiteen, på årets generalforsamling. Følgende aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen er på valg i 2006: Emil Aubert, Ole H. Bakke, Bjørn Kristoffersen, Halvard Sæther, Christian Ramberg og Åse Marie Bue Innstilling Etter vedtektene velges medlemmer av bedriftsforsamlingen for to år. Da Ivar Korsbakken ønsker å fratre etter et år av sin valgperiode, foreslår valgkomiteen et av de nye medlemmene valgt for et år. (I parentes vises tidspunktet eller perioden for når det enkelte medlem første gang ble valgt eller tidligere har vært medlem). Valgkomiteen foreslår gjenvalg av: Emil Aubert (1999), Ole H Bakke (1999), Halvard Sæther (2001) og Christian Ramberg (2004) 4

5 Som nye medlemmer foreslås: Helge Evju (velges for ett år) ( ), Tom Ruud ( ) og Birgitta Rødstøl Næss Aksjonærvalgte varamedlemmer til bedriftsforsamlingen er på valg hvert år og valgkomiteens forslag er i nummerert rekkefølge: 1. Svein Haare (gjenvalg) (2000), 2. Hege Huse (gjenvalg) (2004), 3. Kjersti Narum (nyvalg) og 4. Siv Fagerland Christensen (gjenvalg) (2003) Valg av medlemmer til valgkomiteen Etter valgkomiteens vurdering bør komiteen sammensettes slik at den har bredest mulig kontaktflate mot selskapets aksjonærinteresser. Kontinuiteten i komiteen bør også ivaretas. Som medlemmer av Norske Skogs valgkomité foreslås: Helge Evju (gjenvalg) (1998), Gunn Wærsted (gjenvalg) (2005) og Ole H. Bakke (nyvalg) I tillegg vil leder av bedriftsforsamlingen være medlem og leder av valgkomiteen. Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer Valgkomiteen skal gi råd til generalforsamlingen i spørsmål som gjelder honorarer for verv i selskapets styrende organer ( Honorarkomiteen ). I slike saker utvides komiteen med ett medlem som utnevnes av og blant representantene for de ansatte i bedriftsforsamlingen. Honorarkomiteen har bestått av Ivar B. Korsbakken, Helge Evju, Idar Kreutzer og Gunn Wærsted samt Magnus Straume (representant for de ansatte i bedriftsforsamlingen). Komiteen har i løpet av vinteren 2006 hatt til sammen tre møter. I henhold til generalforsamlingens tidligere beslutninger, senest 14. april 2005, utgjør honoraret til bedriftsforsamlingens leder kr pr. år. Bedriftsforsamlingens, valgkomiteens og honorarkomiteens medlemmer (inkludert observatører og varamedlemmer) mottar kr som godtgjørelse pr. møte. Dekning av møteutgifter skjer i henhold til statens satser. Etter honorarkomiteens vurdering er det rimelig samsvar mellom gjeldende honorarsatser og det ansvar og de forpliktelser som knytter seg til å sitte i bedriftsforsamlingen. I samsvar med tidligere innstillinger ønsker honorarkomiteen jevnlig å justere honorarene for å unngå behov for større sprangvise justeringer. Honorarkomiteen foreslår derfor en økning av honorarene tilsvarende 3-4 %. Honorarkomiteen gir følgende innstilling: 1. Med virkning fra og med 20. april 2006 fastsettes godtgjørelsen til bedriftsforsamlingens leder til NOK per år. Honoraret dekker møter i 5

6 valgkomiteen, honorarkomiteen og andre møter bedriftsforsamlingens leder deltar i. 2. Med virkning fra og med 20. april 2006 fastsettes godtgjørelsen til øvrige medlemmer i bedriftsforsamlingen, til medlemmer av valgkomiteen og til medlemmer i honorarkomiteen til NOK per møtedag. 3. Dekning av reise- og oppholdsutgifter skjer i henhold til statens satser. 6

7 Presentasjon av nye kandidater til valg i styrende organer Norske Skogindustrier ASA Helge Evju (Bedriftsforsamlingen) Utdanning: Tillitsverv: Skollenborg Landbruksskole, skogagronomkurs, agroteknikerkurs Bonde/skogeier Vestviken Skogeierforening, nestleder Viken Skogeierforening, styreleder Norsk Skogmuseum, styreleder Representantskapet i Skogbrand, ordfører Norges Skogeierforbund, styreleder Tom Ruud (Bedriftsforsamlingen) Utdanning: Tillitsverv: Oslo Siv.ing. NTH Group Executive Vice President, Nordea Bank AB, Stockholm VPC AB, Stockholm, nestleder Det norske Veritas, styremedlem 7

8 Birgitta Rødstøl Næss (Bedriftsforsamlingen) Utdanning: Halden Cand.polit. fra Universitetet i Trondheim Høgskoledirektør, Høgskolen i Østfold Kjersti Narum (3. varamedlem, Bedriftsforsamlingen) Utdannelse: Tillitsverv: Stange Siv.ing. elektronikk fra NTH Bonde Mjøsen Skogeierforening, styremedlem Norsvin International, styremedlem Ole H. Bakke (Valgkomiteen) Utdannelse: Tillitsverv: Vikhammer Norges Landbrukshøgskole Adm.direktør, Allskog BA Bedriftsforsamlingen i Norske Skog, medlem Støren Trelast, styremedlem Industriflis Nord AS, styreleder Tresenteret i Trondheim, styremedlem Norsk Virkesmåling, styreleder Din Tur AS, styreleder Nord Energi AS, styremedlem Treformidling Nord, styreleder 8