VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 8 OG PUNKT 9 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN. Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen 2014

Transkript

1 Norsk Hydro ASA Drammensveien Oslo VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 8 OG PUNKT 9 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen 2014 Selskapets bedriftsforsamling består av 18 medlemmer. 12 av medlemmene og 4 varamedlemmer for disse velges av generalforsamlingen, mens 6 av medlemmene med varamedlemmer for disse velges av og blant de ansatte i selskapet. Bedriftsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Under forutsetning at generalforsamlingen har vedtatt forslaget til endring av selskapets vedtekter vil selskapets bedriftsforsamling, leder og nestleder kunne velges for inntil to år ad gangen. Bedriftsforsamlingen skal føre tilsyn med at selskapets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og generalforsamlingens og bedriftsforsamlingens egne beslutninger. Bedriftsforsamlingen velger selskapets styre og fastsetter styrets honorar. Bedriftsforsamlingen kan vedta anbefalinger til styret om hvilken som helst sak. Etter forslag fra styret treffer bedriftsforsamlingen avgjørelse i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser eller rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken. Valgkomiteen har behandlet sammensetningen av bedriftsforsamlingen med varamedlemmer i flere møter. Valgkomiteen har hatt samtaler med representanter for selskapets største aksjonærer. Informasjon om hvorledes aksjonærer kan gi innspill til valgkomiteen har vært tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Valgkomiteen har i forbindelse med det forestående valget lagt vekt på kontinuitet blant bedriftsforsamlingens medlemmer samt en viss fornyelse. Valgkomiteen har søkt å opprettholde en bred representasjon fra selskapets aksjonærer og øvrige relevante interessenter med kompetanse innen for eksempel teknologi, økonomi, forskning og samfunnsansvar. Valgkomiteen har videre vektlagt en balansert kjønnsmessig representasjon. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen På selskapets generalforsamling i 2012, ble følgende medlemmer av bedriftsforsamlingen valgt med en funksjonsperiode på to år: Valgt inn fra: Varamedlemsperiode: Siri Teigum (leder)* Leif Teksum (nestleder)** Idar Kreutzer Lars Tronsgaard Sten-Arthur Sælør Anne-Margrethe Firing

2 Side 2 av 7 Terje Venold Unni Steinsmo Tove Wangensten Anne Kverneland Bogsnes Birger Solberg Anne-Kristin Sydnes * Leder av bedriftsforsamlingen fra 2008 ** Nestleder fra 2008 Anne-Kristin Sydnes gikk ut av bedriftsforsamlingen i juli Siri Teigum og Lars Tronsgaard har meddelt at de ikke stiller til gjenvalg og trer ut av bedriftsforsamlingen i forbindelse med det forestående valget. De resterende medlemmene er nå på valg. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av: Leif Teksum Idar Kreutzer Sten-Arthur Sælør Anne-Margrethe Firing Terje Venold Unni Steinsmo Tove Wangensten Anne Kverneland Bogsnes Birger Solberg Videre innstiller valgkomiteen som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen: Varamedlemsperiode: Susanne Munch Thore Nils Bastiansen - Shahzad Abid Informasjon om Munch Tore, Bastiansen og Abid følger vedlagt. Bedriftsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Under forutsetning at generalforsamlingen har vedtatt forslaget til endring av selskapets vedtekter velger bedriftsforsamlingen sin leder og nestleder for inntil to år ad gangen. Valgkomiteen vil anbefale ovenfor bedriftsforsamlingen at: Leif Teksum velges som leder og Terje Venold velges som nestleder av bedriftsforsamlingen.

3 Side 3 av 7 (Teksum og Venold fratrådte henholdsvis under valgkomiteens behandling av spørsmålene om leder og nestleder av bedriftsforsamlingen.) Valg av varamedlemmer til bedriftsforsamlingen På selskapets generalforsamling i 2012, ble følgende varamedlemmer av bedriftsforsamlingen valgt med en funksjonsperiode på to år: Valgt inn fra: Kristin Færøvik 2010 Shahzad Abid 2012 Susanne Munch Thore 2012 Jan Fredrik Meling 2012 Kristin Færøvik har meddelt at hun ikke stiller til gjenvalg og trer ut som varamedlem av bedriftsforsamlingen i forbindelse med det forestående valget. Shahzad Abid og Susanne Munch Thore er foreslått som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen. Valgkomiteen innstiller på valg av følgende som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen: Jan Fredrik Meling (gjenvalg) Ylva Lindberg Berit Ledel Henriksen Jorunn Sætre Informasjon om Lindberg, Henriksen og Sætre følger vedlagt. Valgkomiteen innstiller på at: Alle valg til bedriftsforsamlingen skjer for en periode på to år jf selskapets vedtekter 7. Ordinært valg til valgkomiteen Det følger av selskapets vedtekter 5A at valgkomiteen skal bestå av til sammen fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder og minst ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Under forutsetning at generalforsamlingen har vedtatt forslaget til endring av selskapets vedtekter vil valgkomiteens medlemmer velges for inntil to år ad gangen. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om aksjonærenes valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen og om honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer og leder av valgkomiteen og om honorar til valgkomiteens medlemmer.

4 Side 4 av 7 Valgkomiteen avgir sin innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærenes representanter i styret, og honorar til styrets medlemmer. Retningslinjer for valgkomiteen ble fastsatt av generalforsamlingen i Retningslinjene er tilgjengelige på På selskapets generalforsamling i 2012, ble følgende valgt til medlemmer av valgkomiteen: Medlem av valgkomiteen fra: Siri Teigum 2001* Leif Teksum 2008 Terje Venold 2012 Mette I. Wikborg 2008 * Leder fra 2008 Siri Teigum har meddelt at hun ikke stiller til gjenvalg og trer ut av valgkomiteen i forbindelse med det forestående valget. De resterende medlemmene er nå på valg. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av: Leif Teksum Terje Venold Mette I. Wikborg Valgkomiteen vil anbefale ovenfor generalforsamlingen at: Leif Teksum velges som leder av valgkomiteen. Videre innstilles det på at: Susanne Munch Thore velges som nytt medlem av valgkomiteen. Informasjon om Munch Thore følger vedlagt. Valgkomiteen innstiller på at: Alle valg til valgkomiteen skjer for en periode på to år jf selskapets vedtekter 5A. (Teksum, Venold og Wikborg fratrådte henholdsvis under valgkomiteens behandling av spørsmålet om leder og medlem til valgkomiteen.) ***

5 Side 5 av 7 Valgkomiteen anser samtlige kandidater som ovenfor er foreslått valgt til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen som uavhengige i forhold til selskapets styre og konsernledelse jf NUES Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse kapittel 8. *** Informasjon om nåværende medlemmer av selskapets bedriftsforsamling og valgkomité er tilgjengelig på Oslo, 20. mars 2014 Siri Teigum Leif Teksum Terje Venold Mette I. Wikborg

6 Side 6 av 7 VEDLEGG TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING For de foreslåtte nye bedriftsforsamlingsmedlemmene kan følgende opplyses: Susanne Munch Thore (1960) er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har mastergrad (LL.M) fra Georgetown University, USA. Hun er Managing Partner i advokatfirmaet Wikborg Rein i Oslo og tilknyttet firmaets virksomhetsgruppe Corporate. Hun har bred erfaring som forretningsadvokat og bistår særlig klienter innen finanssektoren, børsnoterte foretak samt private equity fond. Munch Thore er leder for Advokatforeningens lovutvalg for børs- og verdipapirrett. Hun er styremedlem i Oslo Areal AS og Unifor. Nils H. Bastiansen (1960) er utdannet handelsøkonom ved Handelsakademiet i Oslo og siviløkonom og Master of International Management fra American Graduate School of International Management, Arizona. Han er også autorisert finansanalytiker. Bastiansen har tidligere jobbet som aksjemegler i Unibank Securities i København og i DnB Fonds i Oslo. Nils H. Bastiansen har arbeidet i Folketrygdfondet siden 1995 og er nå Direktør, Aksjer. Shahzad Abid (1969) er utdannet Master of Science fra Handelshøyskolen BI, og Cand.Mag fra Universitet i Oslo. Han har erfaring fra Nokia, Telenor og Vestas. Fra , og , var Abid ansatt i ledende stillinger i Nokia Networks/ Nokia Siemens Networks, blant annet som markedsdirektør for region Midt-Østen og Afrika. I perioden var Abid salgs-og markedsdirektør i Telenor Conax. Siden 2010 har Abid vært administrerende direktør for OCAS AS, et norsk teknologiselskap kjøpt opp av Vestas Wind Systems. For de foreslåtte nye varamedlemmene til bedriftsforsamlingen kan følgende opplyses: Ylva Lindberg (1974) er daglig leder i SIGLA. Hun har mer enn 15 års erfaring fra næringslivet, blant annet som markedssjef i Orkla, aksjeanalytiker i KLP Kapitalforvaltning og konsulent i McKinsey & Company. Hun har bred kompetanse innen strategi, bærekraft og markedsføring fra Skandinavia og Russland. Ylva er utdannet i filosofi, politikk og økonomi fra Oxford University, er medlem av Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland og styremedlem i WWF-Norge. Ylva er også Senior Associate ved University of Cambridge Programme for Sustainability Leadership hvor ledere i store internasjonale selskaper kurses i bærekraft. Berit Ledel Henriksen (1953) er utdannet Bachelor of Science, Biology and Mathematics fra Dalhousie University, Halifax, Canada og Master of Business Administration fra universitetet i Western Ontario, Canada. Hun har erfaring fra Esso Chemical Canada, Osco Shipping AS og Osco Invest AS. Siden 1985 har Henriksen vært ansatt i ulike internasjonale lederstillinger i DnB.

7 Side 7 av 7 Siden 2010 har Henriksen vært Executive Vice President, Global Head of Energy i DnBs energidivisjon. Jorunn Sætre (1956) er utdannet ingeniør fra Bergen Ingeniørhoyskole. Hun har erfaring fra European Research Centre i Nederland, Tananger og Applied Technology i Houston, USA. I perioden har Sætre hatt ulike internasjonale lederstillinger i Halliburton og sist Vice President for global production enhancement. Siden 2013 har hun jobbet i AGR som Rig Team Leader i Norge. For Susanne Munch Thore som foreslås som nytt medlem av valgkomiteen vises til opplysningene ovenfor. * * *