INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (Org. nr.: )

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (Org. nr.: ) 1 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA ( Selskapet ). Generalforsamlingen avholdes torsdag 31. mai 2007, kl i Selskapets lokaler i Olaf Helsetsvei 6 på Skullerud i Oslo. Styrets leder, Jan Engebretsen vil åpne møtet, hvoretter det blir valgt møteleder. De aksjonærer som ikke selv kan møte på generalforsamlingen, men som ønsker å være representert, kan møte ved fullmektig. Fullmaktsformular er vedlagt innkallingen, og bes innsendt per telefaks nr , eller postsendt til Selskapets postadresse, Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo, snarest mulig. Årsrapport med blant annet årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2007, er vedlagt denne innkallingen. 2 Dagsorden for generalforsamlingen Til behandling foreligger: I II III IV V VI VII VIII IX X Åpning av generalforsamlingen ved godkjennelse av innkalling, opprettelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og valg av møteleder. Valg av en person til å medunderskrive protokollen. Vedtakelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder fastsettelse av resultatregnskap og balanseregnskap for 2006 samt dekning av underskudd. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen Valg av revisor Valg av styre Valg av valgkomité Incentivprogram for ansatte. 1

2 3 Nærmere om enkelte av punktene på dagsordenen 3.1 Punkt IV Fastsettelse av godtgjørelse til Revisor Samlet honorar til revisor i forbindelse med revisjon i morselskap og konsern for 2006 utgjør NOK Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Revisors honorar for revisjon av regnskapet for 2006 skal dekkes etter regning 3.2 Punkt V Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Styrehonorar for tjenesteåret 2006/2007 utgjør totalt NOK , hvorav NOK til styremedlemmer og NOK til styrets leder. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: Honorar for foregående tjenesteår, 2006/2007godkjennes med NOK til hvert av styrets medlemmer og NOK til styrets leder. 3.3 Punkt VI fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen. Honorar for medlemmer av valgkomiteen foreslås satt til 10% av styremedlemmers honorar og honorar for leder av valgkomiteen foreslås satt til 10% av styrets leders honorar. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: Honorar for henholdsvis medlemmer og leder av valgkomiteen for tjenesteåret 2006/2007 fastsettes til og for Punkt VII Valg av revisor Selskapets revisor har meddelt selskapet at han ikke ønsker gjenvalg. Det er innhentet anbud fra internasjonale revisjonsselskaper. Styret vil gjennomgå anbudene og fremlegge forslag til ny revisor på generalforsamlingen. 3.5 Punkt VIII Valg av styre Styremedlem Monica Myklebust Øyen er ikke på valg. Styremedlem Alf Rasmussen har meddelt valgkomiteen at han stiller til gjenvalg. Kristin Clemet har meddelt valgkomiteen at hun ønsker å fratre som medlem av styret. Jan Engebretsen og Viktor Sandland tar ikke gjenvalg. De nye kandidatene til styret er: 2

3 1) Tor Alfheim Tor Alfheim er født i 1943 og er sivilingeniør fra NTH i Trondheim etterfulgt av forskningsstipendium ved SINTEF. Deretter startet han i Norsk Data AS hvor han innehadde ulike stillinger inkludert administrerende direktør. Deretter gikk han over til tilsvarende stilling i Comma Data Service AS og senere Sysdeco Group AS. Tor Alfheim er partner i Technology International Exchange Norway AS og er Project Manager i Norsk Investorforum. Tor Alfheim har vært, og er, medlem av styret i mange norske IT og høyteknologiselskaper. 2) Ole Henrik Eide Ole Henrik Eide er født i 1951 og er utdannet siviløkonom fra BI samt har en Mastergrad i Business Administration fra University of Utah, USA. Han har vært VP Finance hos Kværner Engineering AS og AS Freia. Senere var han Head of Investments i Actinor Hafslund og Hafslund Nycomed, samt direktør hos I.M. Skaugen Industri Sektor AS. Deretter var Eide administrerende direktør for Den Norske Krigsforsikring for Skib fra 1993 til Siden 2003 har Eide arbeidet som selvstendig konsulent. Eide har sittet i styret i en rekke norske selskaper som DNO, Saugbruksforeningen, Simrad AS, Agnes Fabrikker AS med flere, og er i dag medlem av styret i et halvt dusin teknologi- og biomedselskaper. 3. Marit Døving Marit Døving har vært salgsdirektør i Digital Equipment Corp (Nå Hewlett- Packard), Exec Vice President of marketing for Telia Danmark og administrerende direktør for Consorte Group ASA inntil Deretter har hun arbeidet som Exec. Vice President for Symbian Ltd, og er nå selvstendig mangement og marketing konsulent, med utgangspunk i London. Iht. valgkomiteens forslag, foreslår styret at generalforsamlingen velger følgende medlemmer til styret: Tor Alfheim Marit Døving Ole Henrik Eide Alf Rasmussen Velges for 1 år (Erstatter Kristin Clemet) Monica Myklebust Øyen (Valgt til 2008) 3.6 Punkt IX Valg av valgkomité Viktor Sandland fratrer som medlem av valgkomiteen. Odd Eide og Yngvar Hvistendahl er ikke på valg. Styret foreslår at generalforsamlingen velger Hans Othar Blix, som nytt medlem av valgkomiteen. Blix foreslås valgt for 2 år. 3

4 3.7 Punkt X Forslag om aksebasert incentivprogram for ansatte. Styret vil fremlegge forslag til aksjebasert incentivprogram for ansatte. Et slikt program vil være langsiktig og basert på tegningsretter og/eller aksjeopsjoner. Oslo, 14. mai 2007 For styret i Dolphin Interconnect Solutions AS Jan Engebretsen styrets leder Vedlegg: Fullmaktsformular og årsrapport med årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for

5 FULLMAKT TIL GENERALFORSAMLING Undertegnede aksjonær i Dolphin Interconnect Solutions ASA gir herved fullmakt til: / styrets leder Jan E. Engebretsen til å stemme for mine aksjer på Selskapets generalforsamling den 31. mai 2007 kl Navn på fullmektig (store bokstaver): Navn på aksjonær (store bokstaver): Antall aksjer i Dolphin Interconnect Solutions ASA: Signatur: / 2007 Gyldig fullmakt må senest fremlegges på generalforsamlingen for å bli medregnet i antall stemmeberettigede aksjer representert på generalforsamlingen. Fullmakten bes levert, postsendt eller sendt pr. Fax til selskapet snarest mulig. Dolphin Interconnect Solutions AS Postboks 150 Oppsal 0619 Oslo 5