INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl i Felix Konferansesenter 2, Bryggetorget 3, Oslo (i møterommet kalt "Felix 2"). Styrets leder, Terje Nesbakken, åpner generalforsamlingen. Møtet har følgende agenda: 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for Godkjennelse av revisors godtgjørelse for Godkjennelse av styrets godtgjørelse for Forslag til nedsetting av aksjekapitalen 8. Forslag til vedtektsendring 9. Valg av styremedlemmer 10. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte Aksjonærene gjøres oppmerksom på at de av aksjonærene som har inngått avtale om aktiv forvaltning med Acta Asset Management AS allerede har avgitt representasjonsfullmakt i forbindelse med avholdelse av generalforsamlinger. Denne fullmakten gir Acta Asset Management AS rett til å møte og stemme på vegne av aksjonæren. Det legges til grunn av Acta Asset Management AS at fullmakten fortsatt er gjeldende, med mindre den enkelte aksjonær har opplyst om noe annet. Aksjonærer som har inngått slik avtale og som ikke møter vil derfor være representert ved Acta Asset Management AS (eller den Acta Asset Management AS utpeker) på generalforsamlingen. Aksjonærer som derimot ønsker å møte selv, eller ved annen fullmektig enn Acta Asset Management AS, oppfordres til å returnere vedlagte møte-/fullmaktseddel. Årsrapport for 2014 er lagt ut på selskapets internettside ( Dersom du ønsker årsrapporten tilsendt per post, vennligst ta kontakt på e-post gf@obligoim.com eller telefon Videre er styrets begrunnelse for og forslag til vedtak under punkt 4-10 også vedlagt. 4. juni 2015 Terje Nesbakken (sign) Styrets leder

2 Side 2 VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Nedenstående punkter er styrets forslag til vedtak under punkt 4-10 på agendaen for den ordinære generalforsamlingen. TIL SAK 4: GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2014 Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen vedtok styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for TIL SAK 5: GODTGJØRELSE TIL REVISOR Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner at godtgjørelse til selskapets revisor for 2014 skjer etter regning. TIL SAK 6: STYREHONORAR Styret har foreslått at det betales et styrehonorar til tidligere styremedlemmer Eva Eriksson med NOK 8 942, Fredrik Brunnberg NOK og Andres Aulik med NOK , mens styremedlem Lars Walen godtgjøres med NOK TIL SAK 7: FORSLAG TIL NEDSETTING AV AKSJEKAPITALEN Styret ble på ekstraordinær generalforsamling i 2014 gitt en utvidet fullmakt til erverv av egne aksjer i Selskapet. Hensikten var å ha mulighet til å kjøpe aksjer fra de aksjonærene som ønsker å avslutte hele eller av sin investering i selskapet. I forbindelse med tilbakekjøpsprogrammets første tilbud kjøpte Selskapet i februar 2015 tilbake egne aksjer. Styret foreslår at disse aksjene slettes. Sletting/innløsning av egne aksjer gjøres gjennom nedsetting av aksjekapitalen uten utbetaling av vederlag til Selskapet. På bakgrunn av dette foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: a) Aksjekapitalen settes ned fra NOK ,36 med NOK ,19 til NOK ,17. b) Nedsettingen gjennomføres ved innløsning av aksjer. c) Nedsettingen skal benyttes til sletting av selskapets egne aksjer etter aksjeloven kapittel 9. TIL SAK 8: FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING Forutsatt at generalforsamlingen vedtar forslag til nedsetting av aksjekapitalen i sak 7, foreslår styret følgende vedtektsendringer: Vedtektenes 4 endres fra å lyde: Selskapets aksjekapital er NOK ,36 fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,01. til å lyde: Selskapets aksjekapital er NOK ,17 fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,01.

3 Side 3 TIL SAK 9: VALG AV STYREMEDLEMMER Geir Inge Solberg og Göran Fredrik Brunnberg har fratrådt som styremedlemmer, hhv. 19. mars 2015 og 26. februar Styret foreslår at generalforsamlingen velger Torbjörn Sjöö og Espen Selvikvåg Berge som nye styremedlemmer for to år. Styreplassene til Terje Nesbakken, Lars Walen og Christer Wennersten er ikke på valg. Basert på styrets forslag vil styresammensetningen bli som følger: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Terje Nesbakken, styreleder Christer Wennersten, styremedlem Lars Walen, styremedlem Torbjörn Sjöö, styremedlem Espen Berge, styremedlem Espen Selvikvåg Berge, foreslått som nytt styremedlem: Berge jobber i dag som CFO i Køhlergruppen AS. Han representerer flere av de største aksjonærene i Boligutleie Holding II AS. Tidligere har Berge jobbet i First Securities, Ernst & Young og Acta. Utdanning fra University of Exeter, MA Finance and Investment (2007) og Chartered Financial Analyst (CFA). Torbjörn Sjöö, foreslått som nytt styremedlem: Sjöö er i dag konsulent og investor hovedsakelig innen IT-bransjen. 30 års arbeidserfaring fra IT-bransjen: o Management konsulent. o CEO Apple Sverige och Norden. o CEO Lotus Development (IBM) i Norden. o Salgssjef Hewlett-Packard Sverige. Utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi. TIL SAK 10: FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE Utbytte fra norske aksjeselskaper har frem til sommeren 2013 vært betinget av et vedtak fra generalforsamlingen. Selskaper som har ønsket å utdele utbytte i tillegg til, eller i stedet for utbytte på ordinær generalforsamling, har derfor måttet innkalle til og avholde ekstraordinære generalforsamlinger. Etter lovendringen i aksjeloven som trådte i kraft 1. juli 2013 kan generalforsamlingen gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det sist godkjente årsregnskapet, som i dette tilfellet er årsregnskapet for Det følger av loven at fullmakten bare gjelder frem til neste ordinære generalforsamling og at fullmakten må være registrert i Foretaksregisteret før styret kan beslutte å utdele utbytte. Etter styrets syn bør Selskapet ta i bruk den muligheten som loven gir med hensyn til at styret kan beslutte å utdele utbytte etter fullmakt fra generalforsamlingen. Dette vil gi selskapet fleksibilitet og medføre at selskapet kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Fullmakten kan tenkes benyttet dersom selskapet får overskuddslikviditet i perioden frem mot neste ordinære generalforsamling, for eksempel på grunn av realisasjon av investeringer.

4 Side 4 Som nevnt følger det av aksjeloven at fullmakten bare gjelder til neste ordinære generalforsamling. Innenfor de rammer som følger av fullmakten og loven avgjør styret om fullmakten skal benyttes, om den eventuelt skal benyttes én eller flere ganger, størrelsen på det enkelte utbytte, mv. I den grad det er regnskapsmessig adgang til det kan styret også beslutte at utbetalingen skal skje som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital. Forslag til vedtak: 1. Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014, jf. aksjeloven 8-2 annet ledd. 2. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2016, men ikke lenger enn til 30. juni * * *

5 Side 5 FULLMAKT Undertegnede er aksjonær i Boligutleie Holding II AS. Undertegnede gir herved angitte person fullmakt til å representere samtlige av mine aksjer i Boligutleie Holding II AS på ordinær generalforsamling i Dersom fullmakten gis til styrets leder vil han stemme med utgangspunkt i styrets forslag. Sett ett kryss; Terje Nesbakken, styrets leder, eller den styrets leder bemyndiger denne fullmakt til. eller Eventuelt annen person som gis fullmakt (skriv navnet): Sted: Dato: Navn med blokkbokstaver: Signatur: Returneres pr post eller e-post innen 15. juni 2015 til: Boligutleie Holding II AS c/o Obligo Investment Management AS v/ Generalforsamling Postboks 1753 Vika 0122 Oslo Norway E-post: gf@obligoim.com ***

6 Side 6 MELDING OM OPPMØTE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING Undertegnede er aksjonær i Boligutleie Holding II AS. Undertegnede meddeler herved at jeg vil delta på den ordinære generalforsamlingen i Boligutleie Holding II AS. Sted: Dato: Navn med blokkbokstaver: Signatur: Returneres pr post eller e-post innen 15. juni 2015 til: Boligutleie Holding II AS c/o Obligo Investment Management AS v/ Generalforsamling Postboks 1753 Vika 0122 Oslo Norway E-post: gf@obligoim.com ***