INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 19. mai 2016 kl i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Styrets leder, Terje Nesbakken, åpner generalforsamlingen. Møtet har følgende agenda: 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for Godkjennelse av revisors godtgjørelse for Godkjennelse av styrets godtgjørelse for Valg av styremedlemmer 8. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte 9. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer Aksjonærene gjøres oppmerksom på at de av aksjonærene som har inngått avtale om aktiv forvaltning med Acta Asset Management AS allerede har avgitt representasjonsfullmakt i forbindelse med avholdelse av generalforsamlinger. Denne fullmakten gir Acta Asset Management AS rett til å møte og stemme på vegne av aksjonæren. Det legges til grunn av Acta Asset Management AS at fullmakten fortsatt er gjeldende, med mindre den enkelte aksjonær har opplyst om noe annet. Aksjonærer som har inngått slik avtale og som ikke møter vil derfor være representert ved Acta Asset Management AS (eller den Acta Asset Management AS utpeker) på generalforsamlingen. Aksjonærer som derimot ønsker å møte selv, eller ved annen fullmektig enn Acta Asset Management AS, oppfordres til å returnere vedlagte møte-/fullmaktseddel. Årsrapport for 2015 er lagt ut på selskapets internettside ( Dersom du ønsker årsrapporten tilsendt per post, vennligst ta kontakt på e-post gf@obligoim.com eller telefon Videre er styrets begrunnelse for og forslag til vedtak under punkt 4-9 også vedlagt. 4. mai 2016 Terje Nesbakken (sign) Styrets leder

2 Side 2 VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II Nedenstående punkter er styrets forslag til vedtak under punkt 4-9 på agendaen for den ordinære generalforsamlingen. TIL SAK 4: GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2015 Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen vedtok styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for TIL SAK 5: GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR 2015 Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner at godtgjørelse til selskapets revisor for 2015 skjer etter regning. TIL SAK 6: STYREHONORAR FOR 2015 Det foreslås at det betales et styrehonorar for kalenderåret 2015 til styreleder Terje Nesbakken med NOK , til styremedlem Lars Walen med NOK , til styremedlem Espen Berge med NOK og til styremedlem Torbjörn Sjöö med NOK TIL SAK 7: VALG AV STYREMEDLEMMER Styreplassene til Lars Walen og Christer Wennersten er på valg. Styret foreslår at nevnte gjenvelges for to nye år. Øvrige styreplasser er ikke på valg. Basert på styrets forslag vil styresammensetningen bli som følger: (i) Terje Nesbakken, styreleder (ii) Christer Wennersten, styremedlem (iii) Lars Walen, styremedlem (iv) Torbjörn Sjöö, styremedlem (v) Espen Selvikvåg Berge, styremedlem TIL SAK 8: FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE Utbytte fra norske aksjeselskaper har frem til sommeren 2013 vært betinget av et vedtak fra generalforsamlingen. Selskaper som har ønsket å utdele utbytte i tillegg til, eller i stedet for utbytte på ordinær generalforsamling, har derfor måttet innkalle til og avholde ekstraordinære generalforsamlinger. Etter lovendringen i aksjeloven som trådte i kraft 1. juli 2013 kan generalforsamlingen gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det sist godkjente årsregnskapet, som i dette tilfellet er årsregnskapet for Det følger av loven at fullmakten bare gjelder frem til neste ordinære generalforsamling og at fullmakten må være registrert i Foretaksregisteret før styret kan beslutte å utdele utbytte.

3 Side 3 Etter styrets syn bør Selskapet ta i bruk den muligheten som loven gir med hensyn til at styret kan beslutte å utdele utbytte etter fullmakt fra generalforsamlingen. Dette vil gi selskapet fleksibilitet og medføre at selskapet kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Fullmakten kan tenkes benyttet dersom selskapet får overskuddslikviditet i perioden frem mot neste ordinære generalforsamling, for eksempel på grunn av realisasjon av investeringer. TIL SAK 9: FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER Selskapets generalforsamling vedtok 26. juni 2014 å gi styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer. Selskapet har brukt fullmakten til å kjøpe aksjer fra selskapets aksjonærer, slik at aksjonærene har kunnet selge aksjer og avslutte investeringen i selskapet. Dagens fullmakt har gyldighet frem til 26. juni Styret ønsker å videreføre ordningen som gir aksjonærene mulighet til å selge aksjer til selskapet. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar å gi styret en fornyet fullmakt til å erverve egne aksjer. Den nye fullmakten vil erstatte dagens fullmakt. Styrets forslag innebærer at generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer for en periode på ytterligere to år. Ved fremsettelse av tilbud om erverv av egne aksjer foreslår styret at alle aksjeeiere skal gis lik adgang til å selge sine aksjer basert på deres forholdsmessige eierandel i selskapet (avrundet til nærmeste hele aksje). For å unngå at noen aksjonærer får en uforholdsmessig liten eller ubetydelige gjenværende eierandel i selskapet, kan styret likevel vedta at aksjonærer under en fastsatt terskel skal kunne selge hele sin aksjebeholdning. Tilbud til aksjeeiere ved bruk av fullmakten skal fremsettes skriftlig ved oversendelse av tilbudsdokument. Den enkelte aksjeeier vil kunne akseptere selskapets tilbud ved å fylle ut en akseptblankett vedlagt hvert tilbudsdokument. Aksjeeiere kan ikke akseptere tilbud i henhold til fullmakten på annen måte enn ved de prosedyrer som er beskrevet i det enkelte tilbudsdokument. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "I henhold til aksjeloven 9 4 gis styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, på følgende vilkår: 1. Selskapet kan i flere omganger erverve egne aksjer. Utover de krav som følger av aksjeloven foreligger ingen begrensninger på antall aksjer eller samlet pålydende verdi av aksjer selskapet kan erverve. 2. Formålet med fullmakten er å legge til rette for aksjeeiere som ønsker å avslutte hele eller deler av sin investering i selskapet. 3. Ved bruk av fullmakten skal følgende hovedprinsipper gjelde: a. Alle aksjeeiere skal gis lik adgang til å selge sine aksjer basert på deres forholdsmessige eierandel i selskapet. Styret kan likevel vedta at aksjonærer med en mindre gjenværende eierandel i selskapet skal kunne selge sine aksjer fullt ut. b. Selskapet vil fremsette skriftlig tilbud om å erverve aksjer for et samlet beløp fordelt på et antall aksjer til en fastsatt pris. Vederlag ved slikt tilbud skal være et kontantoppgjør. c. Aksjeeierne skal ha rett til å selge en andel av sine aksjer i samme forhold som aksjeeierne eier aksjer i selskapet, justert for nødvendige avrundinger til hele aksjer og muligheten til å innløse mindre aksjeposter fullt ut.

4 Side 4 d. Ved bruk av fullmakten skal tilbud fremsettes skriftlig ved oversendelse av tilbudsdokument som beskriver tilbudet. Den enkelte aksjeeier vil kunne akseptere selskapets tilbud ved å fylle ut en akseptblankett vedlagt hvert tilbudsdokument. Aksjeeiere kan ikke akseptere tilbud på noen annen måte enn ved de prosedyrer som er beskrevet i det enkelte tilbudsdokument. 4. Det beløp som betales for hver aksje som erverves skal være minimum NOK 0,01 og maksimum NOK 25,00. Beløpet skal uansett ikke overstige sist rapporterte verdijusterte egenkapital pr aksje (VEK). 5. Styret fastsetter andre vilkår, og erverv og avhendelse av aksjer i henhold til denne fullmakt skal skje slik styret bestemmer. 6. Fullmakten skal gjelde i to år fra datoen for denne beslutningen". * * *

5 Side 5 FULLMAKT. Undertegnede er aksjonær i Boligutleie Holding II AS. Undertegnede gir herved angitte person fullmakt til å representere samtlige av mine aksjer i Boligutleie Holding II AS på ordinær generalforsamling i Dersom fullmakten gis til styrets leder vil han stemme med utgangspunkt i styrets forslag. Sett ett kryss; Terje Nesbakken, styrets leder, eller den styrets leder bemyndiger denne fullmakt til. eller Eventuelt annen person som gis fullmakt (skriv navnet): Sted: Dato: Navn med blokkbokstaver: Signatur: Returneres pr post eller e-post innen 18. mai 2016 til: Boliguleie Holding II AS c/o Obligo Investment Management AS v/ Generalforsamling Postboks 1753 Vika 0122 Oslo Norway E-post: gf@obligoim.com ***

6 Side 6 MELDING OM OPPMØTE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING Undertegnede er aksjonær i Boligutleie Holding II AS. Undertegnede meddeler herved at jeg vil delta på den ordinære generalforsamlingen i Boligutleie Holding II AS. Sted: Dato: Navn med blokkbokstaver: Signatur: Returneres pr post eller e-post innen 18. mai 2016 til: Boligutleie Holding II AS c/o Obligo Investment Management AS v/ Generalforsamling Postboks 1753 Vika 0122 Oslo Norway E-post: gf@obligoim.com ***