PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS Aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS avholdt ordinær generalforsamling i selskapet den den 18. februar 2016 kl i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo (i møterommet Felix 2). 1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER Styreleder Terje Nesbakken åpnet generalforsamlingen og registrerte møtende aksjonærer og fullmakter. Listen over fremmøtte aksjonærer og fullmakter ligger som Vedlegg i til protokollen. 2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN Ditlef Thaulow ble valgt til møteleder og k) e../11 ble valgt til å medundertegne protokollen. A D 3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkallingen til generalforsamlingen og dagsorden for møtet ble godkjent av generalforsamlingen. 4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2015 En representant for selskapets forretningsfører gjennomgikk årsregnskapet og årsberetning for Basert på styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak: "Generalforsamlingen vedtar styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for 2015."

2 Side 2 av 4 5. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE Basert på styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende: 1. Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2015, jf aksjeloven 8-2 annet ledd. 2. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2017, men ikke lenger enn til 30. juni \ 6. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE FOR 2015 Basert på styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner at godtgjørelse til selskapets revisor for 2015 dekkes etter regning." 7. GODKJENNELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE FOR 2015 OG 2016 "For kalenderåret 2015 betales et styrehonorar til styreleder Terje Nesbakken med NOK , til styremedlem Roas Aas med NOK , til styremedlem Olav Stangeland med NOK og til styremedlem Andres Lui Aulik med NOK Forutsatt generalforsamlingens vedtak om at dagens styre skal fortsette som avviklingsstyre, skal det for 2016 betales styrehonorar til leder for styret/avviklingsstyret med NOK og NOK til hvert av de andre medlemmene av styret/avviklingsstyret." >c.

3 Side 3 av 4 8. AVVIKLING AV SELSKAPET "Generalforsamlingen vedtar at det skal iverksettes avvikling av Selskapet." 9. VALG AV AVVIKLINGSSTYRE "Generalforsamlingen vedtar at det opprettes et avviklingsstyre bestående av Terje Nesbakken, styreleder Roar Aas, styremedlem Christer Wennersten, styremedlem" jk

4 Side 4 av 4 Mer forelå ikke til behandling, og møtelederen erklærte møtet for hevet. Ditlef Thaulow Vedlegg: Vedlegg i - Oversikt over fremmøtte aksjonærer og fullmakter

5 Oppmøtedate ifm generalforsamling i GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS Antall aksjer totalt i selskapet Antall egeneide aksjer Antall stemmeberettigede aksjer # Aksjer Prosent Antall aksjer representert totalt ,35 % Antall aksjer representert fremmøtt ,28 % Antall aksjer representert ved annen fullmakt ,07 % Antall aksjer representert ved fullmakt til styreleder ,83 % Antall aksjer representert ved stående fullmakt ,16 % Levert av AKSJESERVICE