PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING FORNYBAR ENERGI I AS. Org.nr

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING FORNYBAR ENERGI I AS Org.nr Ordinær generalforsamling i Fornybar Energi I AS ("Selskapet") ble avholdt den 26. mai 2015 kl. 15:45 på Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. 1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER Styreleder Erik Langaker hadde utpekt Stian Hansen i Obligo Investment Management AS til å åpne møtet. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av Vedlegg i til protokollen, der det også fremgår hvem som møtte personlig og hvem som møtte ved fullmakt avgitt til andre enn styrets leder. Tilstede var også Stian Hansen som i henhold til fullmakt i Vedlegg 2 representerte styrets leder og de fullmakter som var gitt til styrets leder. 2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN Som møteleder ble valgt 511A A ALS/Al, og V!&&0 ki4i1pl I ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen. 3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkallingen til generalforsamlingen og dagsorden for møtet ble godkjent av generalforsamlingen. 'k 4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2014 Regnskapsfører Daniel Hansen redegjorde for årsregnskapet for 2014, inkludert styrets årsberetning. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjoner, og styrets redegjørelse ble tatt til etterretning. Basert på styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak: "Generalforsamlingen vedtok selskapets årsregnskap for 2014, inkludert styrets årsberetning."

2 Side 2 av 3 )( 5. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE FOR Basert på styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "Revisors godtgjørelse for 2014 dekkes etter regning." 6. GODKJENNELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE FOR 2014 I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "Styrets medlemmer skal ikke motta honorar for 2014." 7. ENDRING AV STYRET Styret foreslo følgende endringer av styret: Terje Nesbakken trer inn i styret som ny Styreleder. Erik Langaker fortsetter i styret som styremedlem. Styremedlem Thomas Falck trer ut av styret. Styret foreslo i tillegg at Peter Lindbom trer inn som nytt styremedlem. Styresammensetningen vil etter dette bli som følger: (i) Terje Nesbakken, styreleder (ii) Erik Langaker, styremedlem (iii) Peter Lindbom, styremedlem På bakgrunn av dette ble følgende vedtak truffet: "Generalforsamlingen vedtok at Terje Nesbakken trer inn i styret som ny Styreleder, og Erik Langaker fortsetter i styret som styremedlem. Det ble i tillegg vedtatt at Peter Lindbom trer inn som nytt styremedlem etter Thomas Falck som trer ut av styret." Ordinær generalforsamling i Fornybar Energi I AS, 26. mai 2015

3 Side 3 av 3 * * * Mer forelå ikke til behandling. Møteleder takket for fremmøtet og erklærte generalforsamlingen for hevet. Oslo, 26. mai 2015 Møteleder Valg p medundertegne Ordinær generalforsamling i Fornybar Energi I AS, 26. mai 2015

4 Ordinær generalforsamling Mai 2015 Fornybar Energi I AS Antall aksjer i selskapet: Totalt antall aksjer representert: (tilsvarer AAM beholdning/aksjonæravtale) dvs 93,16 % av stemmene. Antall aksjer I prosent - fremmøtte - fullmakt styrets leder '7" (31 0 = generell fullmakt gjennom aksjonæravtale

5 DocuSign Envelope ID: OD4F810C-C BF1 Undertegnede, Erik Langaker, styreleder i: FULLMAKT ("Selskapene") - Auda Global Private Equity 2006 AS - Global Private Equity I AS - Global Private Equity 2007 AS - Global Private Equity Il AS - Global Infrastruktur 2007 AS - Global Infrastruktur I AS - Nordic Secondary AS - Nordic Secondary Il AS - Renewable Energy 2009 AS - Fornybar Energi I AS gir med dette fullmakt til Obligo Investment Management AS v/ Stian Hansen (f ) til å: Åpne Selskapenes ordinære generalforsamling den på vegne av styret og styrets leder Representere Selskapene, styret og styrets leder ved ordinær generalforsamling den Stemme på vegne av mottatte fullmakter gitt til styrets leder på Selskapenes ordinære generalforsamling den Stemme på vegne av styrets leder iht. aksjonæravtalen på Selskapenes ordinære generalforsamling den Denne fullmakt er gyldig til * * * 22. mai 2015 DocuSigned by: HL 9(W_116A7D4F R41 F Erik Langaker, styrets leder