INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Goodtech ASA s lokaler i Per Krohgsvei 4, 1065 Oslo Dato: Onsdag 23. mai 2007 Kl.: 10:00 Til behandling foreligger: I. Åpning av Generalforsamlingen ved styrets leder, og opptegnelse av møtende aksjonærer. II. III. IV. Valg av møteleder. Registrering av antall stemmeberettigede aksjer ved fremmøte eller ved fullmakt. Godkjennelse av innkallingen. V. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. VI. VII. Godkjennelse av årsregnskap og styrets beretning for 2006, herunder konsernregnskapet og forslag til disponering av årets resultat. Årsberetning og årsregnskap ligger tilgjengelig på selskapets hjemmeside: Årsberetning vil være tilgjengelig i selskapets kontorer, og vil bli fremlagt på Generalforsamlingen. Revisjonsberetning. VIII. Fastsettelse av styrets honorar for siste år. (Vedlegg 1) IX. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor. (Vedlegg 2) X. Valg av styremedlemmer. (Vedlegg 3) XI. Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret. (Vedlegg 4) Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig (se vedlagte fullmaktsblankett). Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes melde seg på denne, jfr allmennaksjeloven 5-3 ( se vedlagt påmeldingsblankett). Etter avvikling av den ordinære generalforsamlingen gis det en orientering om driften i Goodtech konsernet ved konsernsjef Vidar Låte. Oslo, den 8. mai 2007 På vegne av styret i Goodtech ASA, Stig Grimsgaard Andersen Styrets leder (sign.)

2 VEDLEGG 1 sak VIII Styrets leder Kr ,- Eksterne styremedlemmer ,- Ansattes representanter ,- VEDLEGG 2 sak IX Revisors honorar for ordinær revisjon for 2006 Kr ,- Honorarer for assistanse fra revisor i 2006 Kr ,- VEDLEGG 3 sak X I år er en styrerepresentant på valg. Det skal velges ny styrerepresentant for en periode på 2 år. Hans Petter Hellerøy som har sittet i styret siden trer nå ut av styret. Selskapet har foreløpig ikke valgt dedikert valgkomite, men selv valgt å kjøre valgprosessen. Til å erstatte Hellerøy i styret foreslås følgende kanditat: Merete Lindhjem (41) Merete Lindhjem er utdannet siviløkonom og jurist, og har tidligere arbeidet som trader og business controller i Hydro Aluminium, og en periode som business controller i Stena Line AB. For tiden arbeider hun som advokatfullmektig i Ernst & Young. Nyvalgt kandidat vil tre inn i det nye styret etter avholdt generalforsamling. Selskapet takker Hans Petter Hellerøy for god innsats i sin styreperiode. VEDLEGG 4 sak XI Emisjonsfullmakt til styret Med bakgrunn i tidligere fullmakt og for å kunne gi styret mulighet for å kunne styrke selskapet finansielt, særlig tenkt i forbindelse med eventuelle ekspansjonsplaner som oppkjøp eller lignende situasjoner, inviteres generalforsamlingen til å fatte vedtak som nedenfor. Forslaget innebærer at aksjonærens fortrinnsrett skal kunne fravikes dersom styret finner dette formålstjenelig for selskapet. Styret meddeles fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK ,80 ved utstedelse av inntil aksjer à NOK 0,20,-. Fullmakten erstatter tidligere fullmakt som går ut 23. mai Kapitalforhøyelsen skal gjøres opp i kontanter eller ved innskudd i annet enn penger, herunder fusjon. Tegningskursen og andre tegningsvilkår skal fastsettes av styret. Overkurs skal tillegges selskapets overkursfond i overensstemmelse med aksje- og regnskapslovgivningen. Dersom styret anser det formålstjenelig for selskapet, frafaller selskapets aksjonærer sin fortrinnsrett til tegning. Fullmakten skal allikevel også kunne benyttes til kapitalutvidelse mot en eller flere av selskapets eksisterende aksjonærer. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt for å kunne styrke selskapets egenkapital. Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til neste ordinære generalforsamling og inkluderer retten til å endre selskapets vedtekter i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

3 PÅMELDINGSSKJEMA FOR GENERALFORSAMLING Undertegnede melder seg herved på til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA, onsdag 23. mai 2007, kl Aksjeeiers navn: 2. Stemmeberettiget representant (navn og adresse): (Punkt 2 fylles ut dersom et selskap eller en institusjon/organisasjon er ført som eier under punkt 1 eller dersom aksjeeieren skal være representert ved fullmektig i generalforsamlingen) 3. Antall aksjer Undertegnede vil møte i generalforsamlingen og stemme for følgende antall aksjer: egne aksjer andre aksjer i.h.h.t. vedlagte fullmakt(er) Totalt antall aksjer 4. Underskrift Sted/dato Underskrift (gjentas m/blokkbokstaver) (Underskrives av aksjeeier dersom aksjeeier selv skal møte i generalforsamlingen. Underskrives av fullmektig dersom aksjeeier skal være representert ved fullmektig.) Dersom underskriveren skal opptre som fullmektig for aksjeeier, må fullmakt vedlegges. Påmeldingsskjemaet (med eventuell fullmakt) returneres i utfylt stand og må være mottatt innen 21. mai 2007 kl hos Goodtech ASA, Per Krohgsvei 4, 1065 Oslo, evt. på telefaks

4 STEMMESEDDEL Generalforsamling i Goodtech ASA den 23. mai 2007 Stemmeseddel i sak nr. Aksje nr:/antall aksjer: Avgir stemme for:

5 FULLMAKT Som eier av aksjer i Goodtech ASA gir jeg/vi: (fullmaktsgiver) herved (navn på den som gis fullmakt) fullmakt til å møte og å avgi stemme for meg/oss på generalforsamling den 23. mai 2007 i Goodtech ASA i alle saker (eventuelt angi bestemte saker)., den (underskrift av aksjeeier) Dersom De skulle ønske det, vil styrets leder, Stig Grimsgaard Andersen, være villig til å representere Dem som fullmektig. I så fall må han føres opp som fullmektig ovenfor.