INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Transkript

1 Til aksjonærene i Tandberg Storage ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Tandberg Storage ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 3. April 2008 kl. 14:00 i selskapets lokaler i Philip Pedersens vei 1, 1366 LYSAKER.

2 Styret har fastsatt slik forslag til Dagsorden 1 Åpning av møtet ved styrets formann Øivind Lund. 2 Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4 Behandling av retningslinjer for godtgjørelse av ledende ansatte for Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for morselskap og konsern pr , herunder disponering av årets underskudd i morselskapet. 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 7 Godkjennelse av revisors honorar 8 Valg av nytt styre og valgkomitè ***** Årsrapport for regnskapsåret 2007 er vedlagt, samt styrets forslag til beslutning for sak 5, 6, 7 og 8 på dagsorden. Det anmodes om at deltagelse på generalforsamlingen meldes innen onsdag 2. April 2008 kl til Verdipapirservice i Nordea, Verdipapirservice på telefaks (benytt vedlagt skjema). Aksjeeier kan møte ved fullmakt som bes innsendt innen onsdag 2. April 2008 kl til Verdipapirservice i Nordea på telefaks Fullmakt kan gis styrets formann Øivind Lund eller adm. direktør Johnny Christiansen, evt. annen fullmektig (benytt vedlagt skjema). Påmelding/fullmakt kan også sendes pr. post til Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Lysaker 11. mars 2008 Med vennlig hilsen For styret i Tandberg Storage ASA Øivind Lund styreleder

3 SAK 4: Behandling av retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte for 2008 I samsvar med allmennaksjeloven 6-16a har styret utarbeidet erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen. RAPPORT OM RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Styret i Tandberg Storage ASA har fastsatt følgende retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte: 1. Rammeverk for godtgjørelse Disse retningslinjene for godtgjørelse gjelder for ledende ansatte i selskapet. Godtgjørelse til ledende ansatte kan inneholde følgende elementer. Fast lønn Bonus Pensjoner Aksjeopsjoner Andre godtgjørelser Ved vurdering av godtgjørelse til ledende ansatte er styrets målsetting å fastsette en total godtgjørelse som antas å reflektere gjeldende markedsnivå for tilsvarende stillinger. Det er opprettet en kompensasjonskomité for dette formål. Komiteen består av Øivind Lund og Trude Malterud 2. Godtgjørelse til administrerende direktør Lønn og bonus skal fastsettes på bakgrunn av en helhetlig vurdering hvor hovedvekten legges på følgende forhold; finansielt resultat, medarbeidertilfredshet og selskapets omdømme. Bonustildelingen fastsettes etter et diskresjonært skjønn I tillegg til bonus kan gis naturalytelser som bilordning, aviser/tidsskrifter, fri privattelefon, fri mobil. Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng med funksjon eller i tråd med markedsmessig praksis og bør ikke være vesentlig i forhold til avlønning. 3. Godtgjørelse til øvrig ledende ansatte Administrerende direktør fastsetter godtgjørelsen til ledende ansatte i samråd med styrets leder. Lønnen fastsettes ut fra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser. Lønnen bør gjøre selskapet konkurransedyktig i det aktuelle arbeidsmarked og skal fremme selskapets lønnsomhet (herunder inntekts- og kostnadsutvikling). Lønnsfastsettelsen skal ikke være egnet til å skade omdømme eller være markedsledende. Lønnen bør sikre at selskapet trekker til seg og beholder ledende ansatte med ønsket kompetanse og erfaring. Naturalytelser kan tilbys ledende ansatte i den grad ytelsen har sammenheng med ansattes funksjon eller i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene bør ikke være vesentlige i forhold til den ansattes grunnlønn.

4 Bonus kan gis på diskresjonært basis til ledende ansatte ut fra kriterier knyttet til resultater og andre objektive kriterier som er basert på forhold den enkelte leder kan påvirke. Pensjonsordning og eventuelle avtaler om sluttvederlag og lignende skal sees i sammenheng med øvrig godtgjørelse. Det vil ikke bli etablert etterlønnsordninger 4. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner m.v. for det kommende regnskapsåret. Aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former godtgjørelser som kun er knyttet til aksjer, eller kun til utviklingen i aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor konsernet, tildeles ikke administrerende direktør eller ledende ansatte. På lik linje med øvrige ansatte gis det adgang til å delta i et aksjetegningsprogram for ansatte. 5. Annen godtgjørelse Andre godtgjørelser til ledende ansatte kan inneholde godtgjørelser som forsikring(liv, ulykke/ sykdom, reise). Styret foreslår at generalforsamlingen fatter endelig vedtak: Generalforsamlingen hadde ingen bemerkninger til styrets redegjørelse. SAK 5: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen og forslag til disponering av årsresultat. Tandberg Storage ASA hadde i 2007 et underskudd på NOK Styret foreslår at NOK inndekkes gjennom overkurfond. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen godkjente resultatregnskap og balanse for året 2007 for Tandberg Storage ASA og for Tandberg Storage konsern. Årsunderskuddet ble vedtatt inndekket gjennom overkursfond i henhold til styrets forslag. SAK 6: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak for perioden : Det utbetales styrehonorar til hvert aksjonærvalgt styremedlem med NOK og NOK til styrets formann. Til hver ansatterepresentant utbetales det NOK Styrets formann vil i tillegg fakturere NOK for utførte konsulenttjenester i perioden. SAK 7: Godkjennelse av revisors honorar Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Honorar til revisor blir oppgjort i henhold til oppgave fra revisor. I 2007 utgjorde samlet honorar, kr Kr gjelder lovpålagt revisjon (inkl. honorar ifbm. prospekt), kr gjaldt attestasjonstjenester og kr gjaldt skatterådgivning.

5 SAK 8: Valg av nytt styre og valgkomitè Se eget vedlegg; Innstilling fra valgkomiteen i Tandberg Storage ASA datert 13. Mars Tandberg Storage ASA Innstilling fra Valgkomiteen Valgkomiteen har i 2007/2008 bestått av: Terje Thon, leder Arne Loen Svein Gerhard Simonæs Aksjonærvalgte representanter i styret for Tandberg Storage ASA har bestått av: Øivind Lund, leder Arve Anderson Trude Malterud Tone Høibakk Gudmundur Einarsson Tone Høibakk og Gudmundur Einarsson har gjennom 2. Halvår 2007 fratrådt sine styreverv, disse er ikke erstattet. Øivind Lund og Trude Malterud er ikke på valg. Valgkomiteen foreslår gjenvalg for to år av Arve Andersson. Valgkomiteen foreslår videre at følgende valgkomite velges for to år: Arne Loen Helge Risnes Per Hjelde Lysaker 13. mars 2008 Terje Thon Arne Loen Svein G. Simonæs (sign) (sign) (sign)

6

7

8