Innkalling til ordinær generalforsamling i Remora ASA

Transkript

1 Innkalling til ordinær generalforsamling i Remora ASA Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling den 10. mars 2008 kl i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7 (Hinna Park) i Stavanger, med følgende forslag til dagsorden: 1. Åpning av møtet ved styrets formann Jon Gjedebo og registrering av fremmøtte aksjonærer. 2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for Årsberetning og årsregnskap er vedlagt. 5. Behandling av styrets erklæring om retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, etter allmennaksjelovens 6-16a. I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven 6-16a skal den ordinære generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styrets erklæring vedrørende retningslinjer for lønn m.v. er vedlagt 6. Styrets retningslinjer for opsjonsordninger for ansatte i selskapet. Informasjon om gjeldende opsjonsordning er vedlagt. 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. 8. Godkjenning av godtgjørelse til revisor. 9. Avslutning av møtet Aksjonærer som ønsker å møte på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmektig, bes fylle ut vedlagte påmeldingsblankett og returnere denne til selskapet innen 6. mars Aksjonærer som ønsker dette kan gi styreleder, som er utpekt av styret til å åpne generalforsamlingen, fullmakt til å representere deres aksjer i generalforsamlingen. Stavanger, 25. februar 2008 Styret i Remora ASA Jon Gjedebo, styrets leder (sign) Vedlegg: - Styrets erklæring om retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. - Informasjon om retningslinjer for opsjonsordning for ansatte - Årsberetning og årsregnskap for Påmeldingsblankett - Fullmaktsblankett

2 STYRETS ERKLÆRING OM RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE. Styret har etablert hovedretningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til daglig leder samt ledende ansatte som følger: Selskapets ledende ansatte gis en grunnlønn som reflekterer den ansattes utdannelse, yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Både daglig leder og ledende ansatte har en grunnlønn som er gjenstand for årlig justering. Årlig justering av grunnlønn for daglig leder vedtas av styret. For andre ledende ansatte vedtas endring i grunnlønn av daglig leder, innenfor rammer gitt av styret. Daglig leder og ledende ansatte er tilsluttet selskapets pensjonsordning på lik linje som andre ansatte. Av naturalytelser får ledende ansatte som hovedregel dekket telefon, mobiltelefon, internett og avis. Det eksisterer ut over dette ingen generelle kompensasjonsordninger, men enkelte ledende ansatte har i sin ansettelsesavtale bonusordning knyttet til inngåelse av kommersielle kontrakter med kunder. STYRETS RETNINGSLINJER FOR OPSJONSORDNINGER FOR ANSATTE Gjeldende ordning ble vedtatt på ordinær generalforsamling i selskapet 15. mai Ordningen forutsetter at det kjøpes et gitt antall aksjer, som utløser et gitt antall opsjoner i forholdet 1 kjøpt aksje gir 4 opsjoner. En opsjon gir rett til kjøp av en aksje. Tidsperiode for utøvelse av opsjoner er fra til Ordningen legges opp til å gjelde alle ansatte i selskapet. Det er to nivåer i ordningen, en for daglig leder og en for resten av de ansatte. Rammen for de enkelte nivåer er som følger: Kjøp av aksjer Aksjeopsjoner Daglig leder Andre ansatte Pris for kjøp av aksjer settes til sist omsatte pris på aksjen i handelssystemet selskapet er notert på, umiddelbart forut for inngåelsen av opsjonsavtalen med den ansatte. Pris for opsjonene skal være prisen som ble satt ved kjøp av aksjene, pluss en årlig rente på 12 måneder LIBOR + 1 %. Opsjonene kan utøves ved utgangen av hvert kvartal, første gang Aksjer ervervet gjennom opsjonsordningen kan ikke selges tidligere enn tre år etter at opsjonene ble tildelt.

3 PÅMELDING Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen den 10. mars 2008 kl 13.00, ber vi om at denne meldingen sendes til selskapet på følgende adresse; Remora ASA, Postboks 130, 4065 Stavanger. Alternativt kan påmeldingen sendes elektronisk til selskapet på følgende e-post adresse: aav@remoratech.com, eller pr fax på Påmeldingen må være selskapet i hende senest 6. mars Undertegnede aksjeeier i Remora ASA vil møte i selskapets ordinære generalforsamling den 10. mars 2008 og stemme for:... egne aksjer... andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakter I alt... aksjer... den Navn med blokkbokstaver Underskrift FULLMAKT Hvis De ikke ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen den 10. mars 2008 kl 13.00, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten må være selskapet i hende senest 6. mars Vi ber om at fullmakten sendes per post til Remora ASA, Postboks 130, 4065 Stavanger, eventuelt elektronisk på e-post adresse aav@remoratech.com eller pr fax på Undertegnede,., eier av... aksjer i Remora ASA, gir herved.. fullmakt til å møte og stemme for meg ved den ordinære generalforsamlingen i selskapet den 10. mars den Navn med blokkbokstaver Underskrift

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16