HOVUDUTSKRIFT. År 2016, den 1. desember, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

Transkript

1 FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2016, den 1. desember, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl og var slutt kl Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane den 21. november Desse har meldt forfall til møtet: Hans S Vindenes Sokneprest Einar Ekerhovd Hildegunn Myrlid Eide gjekk etter sak 2016/079. Følgjande vararepr. møtte: Torill Hjartåker Hauge Dessutan møtte: kyrkjeverje Harald Geir Sæther. Soknerådsleiaren innleia med å fortelje ei historie om bøn samt be ei bøn. Saksnr.: Sak Tekst: SAK: ARKIV 2016/074 S VAL AV LEIAR /075 S VAL AV NESTLEIAR /076 S GUDSTENESTEPLAN 1. HALVÅR /077 S TILTAKSPLAN 1. HALVÅR /078 S STATUS MISJONSPROSJEKTA /079 S AKTUELT I DESEMBER 2016 OG JANUAR /080 A REKNESKAP 2016 STATUS M.M /081 A BUDSJETT /082 A RUTINER FOR HANDTERING AV KONFLIKTER I KYRKJELYDEN OG RETNINGSLINER FOR HANDTERING AV MOBBE- OG TRAKASSERINGSSAKER /083 A LYSGLOBE SÆVAREID KAPELL /084 A AKTUELLE SAKER /085 A MØTEPLAN Kyrkjeverja sine 5 minutt: - Orienterte om prosessen kring samanslåing av fellesråd. Tillitsvald Iman de Zwarte og kyrkjeverje Harald Geir Sæther har vore på ei orienteringssamling for fellesråd i kommunar som skal slåast saman. Samlinga var i regi av KA. - Arbeidet med pålegg som følgje av el-kontroll reknar ein med vert gjennomført i desember månad.

2 - Nytt kombinert reiskapshus og toalett står klart på Baldersheim, og det er lagt straum fram til gravplassen. Soknerådsleiar Roald Samnøy og kyrkjeverje Harald Geir Sæther var tilstades under "opninga" av det heile sundag 27. november. Soknerådsmøtet avslutta med å syngje første verset av adventssalma "Gjer døri høg, gjer porten vid!". Fusa kyrkjekontor, den 2. desember 2016 Harald Geir Sæther kyrkjeverje

3 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S VAL AV LEIAR 2017 Saksnr.: 2016/074 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Roald Samnøy vart vald som leiar for Framlegg frå Sigbjørn Sundfjord: Roald Samnøy vert vald som leiar. Det vart halde skriftleg røysting. 8 røysta for Roald Samnøy. 0 blanke røyster. VEDTAK I SOKNERÅDET: Roald Samnøy vart vald som leiar for Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: VAL AV LEIAR: Soknerådet skal velje blant sine medlemmer leiar og nestleiar. Val skal skje kvart år og det skal vere skriftleg.

4 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S VAL AV NESTLEIAR 2017 Saksnr.: 2016/075 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Randi Hauge vart vald som nestleiar for Framlegg frå Roald Samnøy: Randi Hauge vert vald som nestleiar. Det vart halde skriftleg røysting: 8 røysta for Randi Hauge. 0 blanke røyster. VEDTAK I SOKNERÅDET: Randi Hauge vart vald som nestleiar for Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: VAL AV NESTLEIAR: Soknerådet skal velje blant sine medlemmer leiar og nestleiar. Val skal skje kvart år og det skal vere skriftleg.

5 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S GUDSTENESTEPLAN 1. HALVÅR 2017 Saksnr.: 2016/076 Ark.nr. 311 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Gudstenesteplanen for 1. halvår 2017 vart teken til etterretning. Framlegg til vedtak: Gudstenesteplanen for 1. halvår 2017 vert teken til etterretning. VEDTAK I SOKNERÅDET: Gudstenesteplanen for 1. halvår 2017 vart teken til etterretning. Trykte saksdokument: 1. Gudstenesteplan for resten av 2016 og 1. halvår Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Gudstenesteplanen vert lagt fram til orientering, men også drøfting. Soknerådet må gjerne kome med innspel korleis ein ser på planen, og kan vere med å leggje føringar for framtidige planar. Det er ei utfordring å legge ein gudstenesteplan, og alle brikker som skal på plass i tilknyting til den. Når planen er sett opp og presteressursane er sett inn, så skal vi ha på plass organist, vikarorganist, kyrkjetenar, klokkarar, kyrkjevertar, konfirmantar som skal ha teneste, praktiske medhjelparar elles på ulike stadar. Detaljert informasjon skal ut til alle i forkant av kvar gudsteneste.

6 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S TILTAKSPLAN 1. HALVÅR 2017 Saksnr.: 2016/077 Ark.nr. 360 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Tiltaksplanen for 1. halvår 2017 vert teken til etterretning. Framlegg til vedtak: Tiltaksplanen for 1. halvår 2017 vert teken til etterretning. VEDTAK I SOKNERÅDET: Tiltaksplanen for 1. halvår 2017 vert teken til etterretning. Trykte saksdokument: 1. Tiltaksplan for 1. halvår 2017 Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Tiltaksplanen for 1. halvår vert lagt fram for orientering og drøfting. Planen byggjer i all hovudsak på faste tiltak som vert gjennomført kvart år, men også ein del nytt som det er uttrykt ynskje om å gjere noko med.

7 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S STATUS MISJONSPROSJEKTA Saksnr.: 2016/078 Ark.nr. 311 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd tek orienteringa til etterretning. Misjonsengasjementet er viktig å halde oppe slik at arbeidet kan halde fram både med evangeliserande og diakonale tiltak. Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd tek orienteringa til etterretning. Misjonsengasjementet er viktig å halde oppe slik at arbeidet kan halde fram både med evangeliserande og diakonale tiltak. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Fusa sokn har to misjonsprosjekt: 1. "Elevstipend" til studentar ved Tabor. Soknerådet betalar dessutan direkte til Tabor utdanningssenter skulepengar til to studentar; Kassa og Shimelis. Det er i 2016 sett i bank kr ,- til dette. Kr.2.400,- er kome inn som gjevarteneste, resten ved kyrkjeoffer. Det er utbetalt kr ,- til dei to studentane ved Tabor i tråd med vedtak.. Restbeløpet, kr ,-, er i all hovudsak betalt ut til NLM. Restsummen vert utbetalt i 4. kvartal. 2. "Hjelp til brannskadde born i Sør-Etiopia.". Her har soknerådet som mål å samle inn minimum kr ,-. Ein er kome godt i gong, men det er framleis ein lang veg å gå. Pr har ein samla inn kr ,-. Dette er inkl. fleire jubileumsgåver og bl.a. møtegodtgjersle som er gitt. Ein er i ein periode no der ein intensiverer innsamlinga med giro i kyrkjebladet, gåvekort som alternativ julegåve, sal av CD-ar, fast gjevarteneste gjennom 2017, og det er planlagt misjonshelg og misjonsløp helga mai Det skal også takast kontakt med lag/org. og næringsliv ut i Misjonsplanen vedteken i sist soknerådsmøte skal følgjast opp.

8 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S AKTUELT I DESEMBER 2016 OG JANUAR 2017 Saksnr.: 2016/079 Ark.nr. 332 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Saka vart teken til etterretning. Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram til orientering. VEDTAK I SOKNERÅDET: Saka vart teken til etterretning. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Kva som skjer i kyrkjer og anna som soknerådet er delaktig i: Konsertar i Hålandsdalen kyrkje 4. desember kl og i Strandvik kyrkje sundag 11. desember kl Adventsgudsteneste for heile familien i Sundvor kyrkje 18. desember kl Adventskvelds for heile familien i Eikelandsosen bedehus sundag 18. desember kl Gudstenester alle sundagar Julaftan gudsteneste på Fusa Bu- og behandlingssenter kl Familiegudstenester julaftan kl i Strandvik kyrkje og i Bygdaheimen i Holmefjord, og kl i Sævareid kapell og Hålandsdalen kyrkje. Det vert lek gudsteneste i Hålandsdalen og i Bygdaheimen Høgtidsgudsteneste i Fusa kyrkje 1. juledag kl Nyttårsaftan gudsteneste i Fusa kyrkje kl nyttårsdag kl i Hålandsdalen kyrkje Der vert fire skulegudstenester og alle barneskular og ungdomsskulen deltek: Onsdag 14. desember kl i Strandvik kyrkje Onsdag 14. desember kl i Sundvor kyrkje Fredag 16. desember kl i Fusa kyrkje Tysdag 20. desember i Fusa kyrkje (barneskulen) 14. januar er nyttårsmøte/konsert i Eikelandsosen bedehus. Mannkoret "Manna" held konsert og Ingebrigt Sørfonn talar.

9 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A REKNESKAP 2016 STATUS M.M Saksnr.: 2016/080 Ark.nr. 133 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd tek rekneskapen pr. 9. november 2016 til etterretning. Ved rekneskapsavslutninga for 2016 legg ein til grunn retningslinene for påfyll og/eller bruk av fonds, avhengig av rekneskapsresultatet, for å få balanse, vedteke av soknerådet i Kr ,- skal overførast frå kyrkjefondet til driftsrekneskapen for prosjektleiing med opprusting Sævareid kapell, og kr ,- frå kyrkjegardsfondet til driftsrekneskapen for oppfølging av arbeidet med utviding av Baldersheim gravplass og bygg av reiskapshus der. Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd tek rekneskapen pr. 9. november 2016 til etterretning. Ved rekneskapsavslutninga for 2016 legg ein til grunn retningslinene for påfyll og/eller bruk av fonds, avhengig av rekneskapsresultatet, for å få balanse, vedteke av soknerådet i Kr ,- skal overførast frå kyrkjefondet til driftsrekneskapen for prosjektleiing med opprusting Sævareid kapell, og kr ,- frå kyrkjegardsfondet til driftsrekneskapen for oppfølging av arbeidet med utviding av Baldersheim gravplass og bygg av reiskapshus der. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: 1. Retningsliner for påfyll og/eller bruk av fonds. Ikkje trykte saksdokument:

10 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 Rekneskapsavslutning SAKSUTGREIING: Innleiing Kyrkjeverja har gått gjennom rekneskapen den 9. november. Det er med bakgrunn i desse tala ein kjem med sine vurderingar. Der er ein del inntekter som ikkje er ført, og så vil det ved slutten av året kome både høge inntekter og høge utgifter. Vi har også i 2016 hatt ein del større utlegg både ved Sævareid kapell og Baldersheim gravplass, og delar av dette er ført på drift. Dette gjer at prognosane som alltid er usikre på denne tida. Kyrkjeverja håpar at det samla sett ikkje vert store avvik frå dei kommentarane som kjem fram i utgreiinga under. Driftsrekneskapen - status Kyrkjer, kyrkjegardar og administrasjon Pga stram kommunal økonomi har soknerådet i fleire år hatt ein inntektsnedgang eller ikkje fått kompensert for auka pris- og lønsvekst. Særleg var overgangen frå 2013 til 2014 stor då soknerådet fekk ein reell reduksjon på om lag kr ,- (7-8%). Frå 2014 til 2105 fekk ein ei auka overføring frå Fusa kommune på kr ,-, dette pga auka pensjonsutgifter. Det har vore ei omstilling som ein fram til no har takla relativt bra. Der er gjort fleire tiltak - både for å redusere kostnadsnivået og for å auke inntektene. Det er alltid spennande og utfordrande å sjå om ein greier desse omstillingane - både med tanke på at brukarane skal leggje minst mogleg merke til det samstundes med at ein må greie dei økonomiske innstrammingane! Det kan sjå ut som om ein har greidd omstillinga, men det har vore meir arbeid og utfordringar for alle som er i teneste - for å finne gode og tenlege løysingar saman med velvillige medarbeidarar - både løna og frivillige. Det går ikkje upåakta hen at vi har ein prestestilling mindre enn før i tillegg til eigne innstrammingar. Der er mange som er med og tar tak i oppgåver som t.d. låg til kapellanen då vi hadde den stillingen. Drift av ansvarsområda sokneråd/administrasjon, kyrkjer og kyrkjegardar Dette er området Fusa kommune har utgiftsplikter til når det gjeld soknerådet si verksemd. Når det gjeld driftsrekneskapen, blir det nok ein del avvik på enkeltpostar, og truleg samla sett eit mindre underskot. Ansvarsområde 3.1. gjeld sokneråd og administrasjon. Her reknar ein med eit plussresultat på om lag kr ,-. Det skuldast i hovudsak at opprusting av Sævareid kapell førast over driftsrekneskapen. Alle inntekter vert ført på dette ansvarsområde, også overføringar til dette tiltaket. Ein reknar med eit mindre overforbruk på løn. Ansvarsområde 3.2 gjeld kyrkjer. Her reknar ein med eit overforbruk på om lag kr ,-. Det skuldast opprusting av Sævareid kapell som må førast i driftsrekneskapen. Ansvarsområde 3.3. gjeld kyrkjegardar og gravplassar. Her får ein noko overforbruk då delar av utgiftene på Baldersheim gravplass vert ført på drift. Der er kome gåver frå private som dekkar ein del av utlegga. Samstundes forventar ein noko lågare festeavgifter enn budsjettert. Det kan sjå ut som om samla overforbruk vert om lag kr ,-.

11 Fusa sokneråd si sak held fram - side 3 Rekneskapsavslutning Ut frå kyrkjeverja si vurdering forventar ein om lag kr ,- i underskot. Men der er mange usikkerheitsmoment. Drift av kyrkjelydsarbeidet Kyrkjelydsarbeid er også utfordrande, men samstundes har ein mange ulike inntektskjelder gjennom eit år. Her kan nemnast: Gjevarteneste, kyrkjeoffer til lokale føremål, kalenderaksjonen, halvparten av Bruktbuo sitt overskot, giroar i kyrkjebladet med inntekt til både kyrkjeblad og barne- og ungdomsarbeidet, annonsar i kyrkjebladet, andre gåver og tilskot. Av det kommunale tilskotet går kr ,- til kyrkjelydsarbeidet i Dette er ei overføring som har følgt med frå 1997 då fellesrådet og soknerådet si verksemd vart meir lausrive frå kommunen. Det vert også samla inn masse midlar til eksterne føremål, men desse vert utbetalt til dei føremåla pengane er samla inn til. Vi får ein del avvik på dei ulike områda, men reknar med at ein kan få om lag kr ,- i pluss rekneskapsåret Det skuldast først og fremst at ein har hatt lågare lønsutgifter enn budsjettert innan trusopplæring. Disponeringar ved rekneskapsavslutninga 2016 Fusa sokneråd vedtok i september i 2013 retningsliner for fonds i Fusa sokn - korleis evt. overskot skal disponerast - og det same korleis underskot skal dekkast - ved bruk av fonds. Desse retningslinene vil bli følgt så lenge soknerådet ikkje gjer anna vedtak. Prinsippa her er i all hovudsak å sikre at dei midlane som kommunen har løyvd til t.d. kyrkjer og kyrkjegardar skal gå til desse føremåla. Har ein overskot på desse kapitla vert det sett av til t.d. kyrkjefond og kyrkjegardsfond. Vert det underskot, skal også midlar hentast frå dei same fonda. På same måte skal ein sikre at gåver som er gitt til barne- og ungdomsarbeidet, kyrkjelydsarbeid m.v. skal kome desse føremåla til gode. Går ein overskot på desse områda, vert midlane sett av på ulike fonds som gjeld kyrkjelyden sitt arbeid. Får ein underskot, skal midlane hentast frå dei same fonda. Ved å ha noko midlar på fonds har ein ein buffer med tanke på evt. underskot. Det gjev soknerådet ein viss handlefridom og ein treng ikkje å "gå til" Fusa kommune i tide og utide å søkje om ekstraløyvingar. Dette har vore eit prinsipp soknerådet la i botn då ein vart eitsoknskommune i 1998.

12 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A BUDSJETT 2017 Saksnr.: 2016/081 Ark.nr. 112 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Budsjettet for 2017 vart vedteke som tilrådinga. Framlegg til vedtak: Budsjettet slik det ligg føre vert vedteke. VEDTAK I SOKNERÅDET: Budsjettet for 2017 vart vedteke som tilrådinga. Trykte saksdokument: 1. Budsjettal for 2017 Ikkje trykte saksdokument: 2. Rådmannen sitt arbeidsnotat til formannskap og kommunestyre vedk. Fusa kommune sin økonomiplan og årsbudsjett SAKSUTGREIING:

13 Fusa sokneråd si sak 2016/081 held fram - side 2 - Budsjett 2017 SAKSUTGREIING: BAKGRUNN: INNLEIING OM BUDSJETTFRAMLEGGET: Ein rår soknerådet sine medlemmer til å ha budsjett-tala ved sia av seg slik at ein kan sjå på tala samstundes som ein les kommentarane til budsjettframlegget for Fusa sokneråd sitt årsbudsjett er delt inn i eit driftsbudsjett (gjeld ordinær drift) og eit kapitalbudsjett (gjeld investeringar). Driftsbudsjettet er delt inn i fire ansvarsområde: Ansvar 3.1- Sokneråd - administrasjon Ansvar Kyrkjer Ansvar Kyrkjegardar Ansvar Andre kyrkjelege føremål 3.1 Sokneråd og administrasjon. Her vert alle utgifter ført som gjeld drift av sokneråd og administrasjon. M.a. vert lønsutgiftene til kyrkjeverje (100%), konsulent (80%) og 15% av medarbeidarkoordinatorstillingen (for oppgåver som gjeld m.a. arkivarbeid, kyrkjeoffer, nokre praktiske oppgåver på anlegga og oppfølging av dugnadsgrupper på kyrkjegardane) ført på dette hovudkapittelet, men også godtgjersle til soknerådet. For tida er berre 15% av medarbeidarkoordinatorstillingen i drift og 15% i vakanse. Utgifter til kontor, rekneskap m.v. vert også ført her. 3.2 Kyrkjer. Her vert alle utgifter vedkomande drift av kyrkjene ført, m.a. løn til kantor (100%), noko vikarutgifter til organist og tre kyrkjetenarar (om lag 90%). Organist IIstillingen er gått ut (20%). Energiutgifter, vedlikehald, avgifter og forsikring til kyrkjebygg er relativt høge kostnader på dette kapittelet. Soknerådet har ingen tilsette til å utføre vedlikehald. 3.3 Kyrkjegardar. Her vert alle utgifter ført som gjeld dei ti kyrkjegardane og ni bårehus, redskapshus, klokketårn m.v. vi har i Fusa, og dessutan området ut forbi Sundvor kyrkje. Til sommarvedlikehald på kyrkjegardane og til graving i samband med gravferder kjøper soknerådet tenester hos Fusa Gravmonument. Soknerådet har ingen tilsette til å utføre anna vedlikehald. Her er ein avhengig av budsjettløyving, og kyrkjeverja må engasjere nokon i kvart tilfelle. Til ekstrahjelp og vedlikehald av fem kyrkjer, ni andre bygg og ti kyrkjegardar har vi til saman om lag kr ,- til disposisjon, ein nedgang på ca kr ,- frå sist år. Sommarvedlikehaldet med ti klipp på kvar kyrkjegard kjem utanom. Fusa sokneråd si sak 2016/081 held fram - side 3 - Budsjett 2017

14 3.4 Andre kyrkjelege føremål. Dette kapittelet syner inntekter og utgifter til kyrkjelydsbyggjande arbeid. Det gjeld til dømes diakoni, trusopplæring, ungdomsarbeid og konfirmantarbeid, kyrkjeblad, kyrkjeldeg undervisning som t.a. Alpha, drift av kyrkjelydsutvala og fellestiltak i soknet. Kyrkjelyden finansierer sjølv 0,9 stilling; 60% ungd.arbeidarstilling, 20% stilling som gjeld samarbeid kyrkje, skule og barnehage, og 10% medarbeidarkoordinatorstilling. I tillegg har ein finansiert om lag 80% stilling gjennom statlege overføringar til trusopplæringsarbeidet. Til saman utgjer dette 1,7 stilling. Då ein frå 2012 har fått mindre statlege ressursar til trusopplæringsarbeidet, har ein for tida vakanse på 10% av medarbeidarkoordinatorstillingen. Dette gjer noko innsparing til å dekke utgiftene til trusopplæringsstillingane. Fusa Frivilligsentral vart etablert i Soknerådet er eigar av sentralen, men det er eige styre med sjølvstendig budsjettansvar. Utgifter og inntekter til Frivilligsentralen vert ført på ansvarsområde 3.5, og det er styret for sentralen som handsamar den delen av budsjettet. Budsjettala for år 2017 legg til grunn følgjande økonomiske hovudinntekter til eiga drift og investeringar: Fusa kommunestyre si rammeløyving, stort kr ,- til drift (kr ,- av denne summen blir inntektsført på ansvarsområde 3.4). Kommunalt tilskot - kalkulatorisk inntekt/utgift, stort kr ,- Investeringsmidlar til kyrkjeleg verksemd er kr ,- i Statleg tilskot til trusopplæring; ca.kr ,-. Gjevarteneste, kr ,-. Andre inntekter som t.d. gåver til kyrkjeblad, kalenderaksjon og tilskot frå Bruktbuo. Kalkulatorisk inntekt/utgift er noko som vert synleggjort i rekneskapen som syner kva tenester soknerådet kjøper av kommunen. Inntekter og utgifter går i kr.0,-. Slike tenester er m.a. husleige, straum til kontor, reinhald og revisjon. Desse er underbudsjettert i høve reelle kostnader, noko som også er omtala i rådmannen sitt budsjettnotat. Statstilskot til trusopplæringsarbeid og gjevartenesta er inntektsført på ansvarsområde.3.4, «Andre kyrkjelege føremål», og står meir omtala seinare i saksutgreiinga. Kr ,- av overføringane frå kommunen er også overført til ansvarsområde 3.4. Det har historisk samanheng m.a. med tidlegare omleggingar i inntektssystemet med overføringar frå stat til kommune og frå stat til sokneråd/fellesråd. Dette kan utdjupast nærmare i budsjettmøte. BUDSJETT GENERELT Dei siste åra har vore prega av omstillingar med knappe overføringar frå Fusa kommune. Dessutan har vi i realiteten mista om lag ein prestestilling i tillegg til at vi har skifta prosti. I løpet av dei siste åra har vi hatt eit tettare samarbeid med Os sokn før bispedømet sa at vi skulle ha eit tettare samarbeid med Strandebarm før vi etter kort tid fekk beskjed om eit tettare samarbeid med Samnanger. Det har vore utfordrande og arbeidskrevjande å følgje opp desse Fusa sokneråd si sak 2016/081 held fram - side 4 - Budsjett 2017

15 endringane. Nokre endringar kan vere sunne, og innstrammingar bør kunne mobilisere til å gå gjennom eigen organisasjon for både innsparingar og vurdere andre og nye inntektspotensiale. Fleire økonomiske tiltak er gjennomført dei seinare åra: Blant nedskjeringane kan nemnast; reduksjon i administrasjon, ca. 15% stilling reduksjon i organist II-stilling, ca 20% stilling reduksjon i vedlikehald på kyrkjebygg reduksjon i vedlikehald på kyrkjegardar reduksjon i renovasjonsordningar reduksjon i innkjøp og transport reduksjon i 10% medarbeidarkorrdinatorstilling auke av diverse avgifter til brukarar I 2015 auka vi bemanninga ved kyrkjekontoret med 40% i samband med auke av festeavgifter for graver. Stillingsauka skal m.a. bidra til auka innsats inn mot kyrkjegardsverksemda. Soknerådet var for om lag to år sidan aktive med å skaffe nye annonsørar til kyrkjebladet. Dette var med og styrka inntektsgrunnlaget til informasjonsarbeidet i kyrkjelyden. For 2017 er det ikkje lagt inn nye kontinuerlege driftstiltak. GJEVARTENESTE Fusa sokneråd starta med å etablere ei gjevarteneste på slutten av år Soknerådet sette seg som mål å samle inn kr ,- på årsbasis. Det har vore utfordrande å greie, men har oftast nådd målet. Ein ser m.a. at forutan faste gjevarar kjem det inn ein del eingongsbidrag frå enkeltpersonar. M.a. giroen som ein la ved i kyrkjebladet på haustparten gav kr ,- i inntekt til barne- og ungdomsarbeidet. Gåver på kr.500,- eller meir eit kalenderår gir rett til skattefrådrag. Frå Bruktbuo får vi eit betydeleg beløp til barne- og ungdomsarbeidet; sist år meir enn kr ,-. Dette er eit flott bidrag som er med og gjer at vi kan oppretthalde driftsnivået! FONDSMIDLAR Ved rekneskapsavslutninga vil soknerådet få ein oppdatert oversikt over kva midlar soknerådet har ståande på fond. Viktig er det å vere klar over at fondsmidlar ikkje kan nyttast utan vedtak av soknerådet. Det vart i 2013 utarbeidd eigne retningsliner for bruk av fonds. Det er viktig at ein ikkje blandar saman fond som gjeld "fellesrådet" si drift (bygg og anlegg) og fond som i all hovudsak er kome inn ved innsamla midlar og gåver til ulike kyrkjelydsføremål. Fusa sokneråd har om lag kr ,- på eit barne- og ungdomsfond ved utgangen av Det har vore ein bevisst politikk over fleire år å setje av midlar til eit eige barne- og Fusa sokneråd si sak 2016/081 held fram - side 5 - Budsjett 2017

16 ungdomsfond. Det har vore eit mål å få etablert eit aktivt barne- og ungdomsarbeid i regi av soknerådet, eit mål soknerådet har nådd. Med den store satsinga på barne- og ungdomsarbeidet er det viktig å skaffe inntekter om ein ikkje skal tappe fondet. Gjevartenesta er eit viktig element her. Det kan sjå ut som om tilskot til trusopplæringsarbeidet kan gå noko ned om nokre år, og då er det godt å ha ein reserve i ein omstillingsperiode. Soknerådet har også eit disposisjonsfond på om lag kr ,- som i all hovudsak skal vere ein reserve med tanke på m.a. medarbeidarsatsinga i soknet for både løna og uløna medarbeidarar, men kan også nyttast til andre område innan kyrkjelyden sitt arbeid, jfr. Fusa sokneråd sine retningsliner for bruk av fonds. Ved utgangen av 2015 hadde ein kyrkjefond pålydande kr ,- og eit kyrkjegardsfond pålydande kr ,-. Når det gjeld dei fleste fonda, så er der gjort vedtak om bruk av noko av det som står på dei. Her kan nemnast CD-prosjektet, Baldersheim gravplass, og orgel i Strandvik kyrkje RENTEINNTEKTER Dei frie renteinntektene soknerådet har kjem delvis av både fond og inntekter ein har til dei ulike føremåla. I 2016 reknar ein med at om lag 30 % av renteinntektene kjem som følgje av Fusa kommune sine overføringar og 70% frå anna hald, særleg fonda. Hovudtyngda av fonda er kyrkjelydsfond, men samstundes har ein også kyrkjefond og kyrkjegardsfond av ein viss storleik. Renteinntektene er for tida låge, men ein budsjetterer med kr ,- i Det er budsjettert med at kr.4.000,- av renteinntektene skal gå til Fusa Frivilligsentral, som tidlegare år. REKNESKAPSSITUASJONEN FOR ÅRET 2016 Vi har ingen kjennskap enno til korleis rekneskapsresultatet vert for Fusa sokneråd ved utgangen av Ein forventar eit mindre underskot på ansvarsområda 3.1, 3.2 og 3.3. På ansvarsområde 3.4. (kyrkjelydsarbeid) vonar ein å få eit mindre overskot. Men først seinare kan ein vere sikker på resultatet. Fusa sokneråd si sak 2016/081 held fram - side 6 - Budsjett 2017

17 DRIFTSBUDSJETTET 2017 I driftsbudsjettet for 2017 har ein lagt til grunn kjent løn ved inngangen av 2017 samt forventa lønsvekst i året som kjem, ei påplussing på ca 2,5% på årsbasis. Arbeidsgjevaravgift er sett til 14,1% og pensjon om lag 15%. Det er også teke høgde for at innsparingstiltaka har gitt effekt. Festeavgiftene er tilrådd auka på årsbasis, men vil likevel gi ein liten inntektsnedgang då festeperiodane vert fem år i staden for ti år. Overføringa frå Fusa kommune er den viktigaste inntektskjelda soknerådet har, og i all hovudsak vert desse midlane nytta til oppgåver som kommunen har utgiftsplikter til. Utviklinga dei seinare åra: 2012 kr , kr , kr , kr , kr , kr ,- (rådmannen sitt forslag) KOMMENTARAR TIL KVART HOVUDKAPITTEL: Ein går no inn på å gje ein kort kommentar til kvart ansvarsområde. Alle stillingar på ansvarsområda er lovpålagde stillingar. Ansvar Sokneråd og administrasjon B-2017 B-2016 R-2015 Brutto driftsutgifter kr ,- kr ,- kr ,- Inntekter kr ,- kr ,- kr ,- Nettoinntekt: kr ,- kr ,- kr ,- Brutto driftsutgifter er auka med kr ,- frå 2016 til Forventa lønsauke i 2017 og justering av møtegodtgjersle som følgje av soknerådsvedtak sist år er det som utgjer heile auka. Driftsinntektene ser ein aukar med om lag kr ,-. Det skuldast ei endring i rekneskapsføringa ved at ein refunderer 70% av ein stilling frå gravferdsforvaltninga - som vert ført som intern overføring. Vi reknar med at om lag 70% av ein stilling går med å administrere gravferdsforvaltninga. Konsulentstillingen utgjer i dag 80% stilling, men vedkomande går i 100% stilling då han er tilsett i 20% i Den norske Israelsmisjon. Soknerådet får difor refundert 20% av stillingen. Andre driftsutgifter vart redusert med nærmare kr ,- på dette ansvarsområdet for året Det er ikkje tilrådeleg med ytterlegare reduksjon i Fusa sokneråd si sak 2016/081 held fram - side 7- Budsjett 2017

18 Avgifter, lisensar m.m. er ein stor utgiftspost. Det har samanheng med at ein er bundne av avtalar. Dette gjeld alt frå kontingent til KA (Kyrkjas Arbeidsgivarorganisasjon) til vedlikehaldsavtale for EDB med Fusa kommune og vedlikehaldsavtaler på datasystem og betaling av programvare. Ansvar 3.2. Kyrkjer B-2017 B-2016 R-2015 Brutto driftsutgifter: kr ,- kr ,- kr ,- Inntekter: kr ,- kr ,- kr ,- Nettoutgift: kr ,- kr ,- kr ,- Lønsauka frå 2016 til 2017 vert relativt høg for oss på dette området. Tariffoppgjeret for 2017 er i all hovudsak kjend, og det er den ramma vi har lagt inn Det ligg ikkje inne utgifter til organist II, men til å leige inn vikarar til nokre tenester i året, samt ferievikar. Det er lagt inn ei lita auke på energiutgifter og forsikringar. Vedlikehaldsposten på kyrkjebygg vart redusert med kr ,- frå 2015 til Det er ikkje tilrådeleg med ytterlegare reduksjon. Prioritering av vedlikehaldsoppgåver skjer til vanleg av eigedomsutvalet. Ansvar 3.3 Kyrkjegardar B-2017 B-2016 R-2015 Brutto driftsutgifter: kr ,- kr ,- kr ,- Inntekter: kr ,- kr ,- kr ,- Nettoutgift: kr ,- kr ,- kr ,- Brutto driftsutgifter har auka vesentleg frå 2016 til Det skuldast ei rekneskapsmessig omlegging i føringar. Ein synleggjer at om lag 70% stilling ved kontoret går med til administrasjon av kyrkjegardar og gravplassar. Det gjev også utslag på nettoutgifta på dette ansvarsområdet. Ein opplever at stadig fleire tar kontakt vedr kyrkjegardar, og då gjerne om enkeltgraver og enkeltgravminne. Difor styrka ein kontoret med om lag 40% stilling i Vi reknar med at om lag 70-80% stillingsressurs går med til kyrkjegardsverksemda når vi er i ordinær drift ved kontoret. Den auka personalressursen frå 2015 skal vere med å takle det omfattande arbeidet som må gjerast på kyrkjegardane i løpet av nokre år fram i tid. Av nye henvendelsar vi får for tida kan nemnast meir bevisstgjering blant folk om standard ved kyrkjegardane, tettare oppfølging av familiegraver, spørsmål om skeive gravminne, flytte namn på gravminne, sletting av graver. Det er dessutan lagt ned mykje arbeid i registrering av ansvarlege for graver, innkrevjing av festeavgifter, sikring av gravminne, tilrettelegging for nye gravfelt, fjerning av gravminne og flytting av gravminne. Framleis er mykje ugjort. I 2016 har vi greidd å følgje opp i større grad Fusa sokneråd si sak 2016/081 held fram - side 8 - Budsjett 2017

19 sletting av graver der det er kome ønskje frå festar om det (20-30 gravminne). Dessutan har vi brukt ein del ressursar på oppdatering av festarar. Det krev ein del administrative ressursar å få dette ordna, og vi har fått det til pga auka ressurs. I Fusa har vi ingen faste tilsette som har kyrkjegardar som hovudarbeidsområde. Vi kjøper alle tenester. Mykje godt dugnadsarbeid vert også utført. Alt dette krev også førebuing og oppfølging. På kyrkjegardsfeltet får vi endringar i løpet av dei næraste åra. Dette vil truleg krevje meir økonomiske ressursar til det praktiske arbeidet på kyrkjegardar og gravplassar. Avtale vedr. graving og sommarvedlikehald gjeld t.o.m Gravlegat er ført under underkap Det er ei ordning som soknerådet har for stell av graver. Kyrkjeverja følgjer opp dette. Vi har ved utgangen av 2016 ansvar for stell av 37 graver kring på kyrkjegardane våre. OPPSUMMERING Ansvar : Desse ansvarsområda som er omtala så langt er ansvarsområde soknerådet har som kyrkjeleg fellesråd. Frå 2016 til 2017 er det tilrådd ei auke i ramma til soknerådet på kr ,- frå rådmannen. Det er i tråd med det soknerådet ba om, og då med grunngjeving i kommunen sin vanskelege økonomi. Men kr ,- dekker ikkje dei samla lønsutgiftene for verksemda. Difor må ein foreta reduksjonar i drift eller skaffe høgare inntekter. Rekneskapsresultatet for 2016 ligg ikkje føre, men soknerådet har gjort ein framifrå innsats når det gjeld omstilling som følgje av store reduksjonar dei seinare åra, jfr. kommentarar tidlegare i utgreiinga. Først ved rekneskapsårets avslutning for 2016 vil vi sjå korleis den økonomiske stoda for verksemda vert. Ansvar ANDRE KYRKJELEGE FØREMÅL Dette ansvarsområdet syner i hovudsak soknerådet sitt budsjett som gjeld kyrkjelydsarbeid - innan området generelt kyrkjelydsarbeid, barn, ungdom, diakoni, kyrkjemusikk og kyrkjeblad. Dei største inntektskjeldane til drift av kyrkjelydsarbeidet har ein gjennom lokal gjevarteneste/gåver/aksjonar og statstilskot. Fusa sokn har normalt vore på tre på topp i Bjørgvin når det gjeld å skaffe inntekter til misjonsføremål og eiga verksemd. Alle inntektskjeldane er synleggjort i budsjettet og stort sett budsjettert på underkap Når det gjeld statstilskotet til trusopplæringsarbeidet, er det ført på underkap Fusa sokneråd si sak 2016/081 held fram - side 9 -

20 Budsjett 2017 I budsjettet har ein lagt til grunn m.a. følgjande stillingar: det er budsjettert med 80% stilling som kyrkjelydspedagog der 60% er knyt til trusopplæringsarbeidet 0-12 år og 20% til samarbeid kyrkje/skule/barnehage. Det er budsjettert med 80% ungdomsarbeidarstilling der 20% er knyt til trusopplæringsarbeid 0-12 år og 60% til ungdomsarbeidet. Det er budsjettert med medarbeidarkoordinator i 10% stilling. Der er 10% vakanse m.a. pga at medarbeidarkoordinatoren gjekk noko ned i stilling for nokre år sidan i tillegg til økonomivurdering.. Her bør ein etter kvart sjå om ein har midlar til å auke noko då det er mykje å følgje opp som gjeld medarbeidarskap. Der har vore ein del endringar i staben dei siste par åra, og det gjer at stillingsprosentane når det gjeld trusopplæring ikkje er så tydelege lenger. Men samla ressurs er 160% stilling. Kort kommentar til kvart underkapittel: Underkap Fellestiltak I løpet av eit år skjer der ganske mykje som vert utgiftsført på dette underkapittelet. Det kan gjelde årsmøte, soknemøte, aktivitetshelger(el akt.dagar), Bibel-, bøn- og lovsongskveldar, Alpha, subsidiering av arrangement/weekender, medarbeidartiltak, kjøp av varer m.m. Det er sett av kr ,- til fellestiltak. Medarbeidarkoordinatoren sin stilling er løna over dette underkapittelet. Det meste av inntektene vert også ført her. Det er budsjettert med kr ,- i inntekter i 2017 mot kr ,- i Inntektsnedgangen er venta då ein truleg har budsjettert noko høgt i 2016 på gjevartenesta. Dessutan er renteinntektene lågare enn dei har vore tidlegare år. Underkap syner ei nettoinntekt på kr ,-. I hovudsak går desse midlane til ungdomsarbeid. Det ser ein på underkap ungdomsarbeid som syner ei nettoutgift på kr ,-. Kyrkjeverja rår til at alle kyrkjelydstillingane held fram, og at ein er open for vurdere auke i medarbeidarkoordinatorstillingen med 10% om tilhøva legg seg til rette for det. Underkap Kyrkjeutval m.v. Kyrkjeutvala og gudstenesteutvala sine utgifter vert ført på desse kapitla. Postane utgjer frå kr.2.000,- til kr.4.000,-, til saman kr ,-. Det er same beløp som har vore sett opp på budsjettet i fleire år. Arbeidet i Eikelandsosen bedehus vert finansiert gjennom fellesutgiftene. Underkap Trusopplæring Vi har delt trusopplæringsarbeidet vårt inn i tre underkapittel, 3.410, og Underkap gjeld for aldersgruppa 0-12 år. Det ligg inne 80% stilling, og driftsutgifter i samband med dette arbeidet. Ein prøver å redusere driftsutgiftene ein del bl.a. ved at ein har større innkjøp når ein først kjøper inn noko. Dette bør samla sett gje lågare kostnader. Når ein t.d. kjøper inn Barnebiblar, Fusa sokneråd si sak 2016/081 held fram - side 10 - Budsjett 2017

21 helsingar til ulike alderssteg, kjøper ein inn slik at ein har i fleire år. Men vi prøver å gjere store innkjøp på ulike år. Ein må sjå på dette arbeidet i samanheng med ungdomsarbeidet (underkap.3.411) og konfirmantarbeidet (underkap.3.416). Underkap Barn/Ungdom Dette underkapittelet gjeld aldersgruppa år. Sokneråd og ungdomsutval har i fleire år satsa på å utvikle ungdomsarbeidet, noko ein har lukkast med. Ungdom er eit satsingsområde. Når det gjeld tilskot til barne- og ungdomsarbeidet, er det vedteke i styret for Bruktbuo at 50% av overskotet derifrå skal gå til barne- og ungdomsarbeidet i kyrkjelyden. Overskotet frå 2015 som kom Fusa sokneråd til gode i 2016 utgjorde , noko som er eit veldig godt bidrag til verksemda. Ein ser føre seg lågare statlege tilskot i åra som kjem, men samstundes vil slike bidrag som kjem frå Bruktbuo vere eit godt grunnlag for å halde oppe soknerådet sitt barneog ungdomsarbeid - og motiverande! Bruktbuo har gjort vedtak om tilskot for ein treårsperiode. Underkap Diakoni Diakoniutvalet har vore passivt dei seinare åra, men mykje av arbeidet i kyrkjelyden er likevel diakonalt. Besøkstenesta er organisert gjennom frivilligsentralen, og kyrkjeskyss organiserast delvis frå kyrkjekontoret. Diakoniutvalet har ikkje hatt møte i Underkap Kyrkjemusikk Den same ramma er tilrådd for 2017 som i I Fusa er vi privilegert som har konsertar med høg musikalsk kvalitet der kantor Iman de Zwarte er ansvarleg for gjennomføring. Underkap Kyrkjebladet Stort sett kvart år har drift av kyrkjebladet gått med eit mindre underskot; kr ,- i Fusa sokneråd fekk verva fleire nye annonsørar i 2015, og pr dato er der 30 annonsar i bladet. Ein har som mål at bladpengar og annonseinntekter skal dekke dei samla utgiftene. Samstundes med at ein fekk nye annonsørar gjekk ein over til farge på heile kyrkjebladet. Kostnadane auka. I 2015 fekk vi et underskot på om lag kr ,-, men det skuldast at ein hadde uteståande om lag kr ,- i annonseinntekter. I tre av kyrkjeblada legg vi ved giro, og det har ein kostnad på om lag kr.5.000,- kvar gong. Desse utgiftene vert også lagt til kyrkjebladet. For 2016 er det budsjettert med kr.3.000,- i pluss. Underkap Gåver kyrkjeføremål Alle eksterne kyrkjeoffer vert inntektsført og utgiftsført på dette underkapittelet. Underkapittelet skal difor gå i balanse. Fusa sokneråd si sak 2016/081 held fram - side 11 -

22 Budsjett 2017 Underkap Konfirmantundervisning Konfirmantundervisning og anna opplegg for konfirmantar har vore prioritert område for å auke kvaliteten på konfirmantarbeidet, og vurdering av økonomien har difor kome i andre rekkje når ein har hatt totaløkonomi til å greie utgiftene på ansvar 3.4. Det er budsjettert med kr ,- i 2017, det same som i Lønsutgifter er då ikkje rekna med. Talet på konfirmantar varierer frå år til år, og utgiftene likeså. Det er budsjettert med om lag kr ,- i inntekter; eigendel for konfirmantane (kr.800,-) og kyrkjeoffer. Iflg. lovverket er det eit kommunalt ansvar å løyve midlar til konfirmantundervisning. Dette har aldri vorte praktisert på nokon måte. Men samstundes ser vi på underkap at kr ,- vert overført frå kommunal overføring til kyrkjelyden sitt arbeid. Det heng saman med innføring av ny kyrkjelov i 1997 og øyremerka midlar til soknerådet si verksemd på den tida. Det vert vist til kommentarar tidlegare i saksutgreiinga (side 3). Underkap Kalenderaksjonen Alle inntekter og utgifter i samband med kalenderaksjonen vert ført på dette underkapittelet. Kalenderen vert tilbydd husstandane mot ei gåve til kyrkjelydsarbeidet. På gode år har vi ei omsetting på om lag kr ,-. Eit normalår gir kring kr ,-. Samla utgifter til produksjon, premiar m.v. er overkant av kr ,-. Men soknerådet sitt til vanleg att med meir enn kr ,- som går direkte til ulike sider ved barne- og ungdomsarbeidet som vert drive i kyrkjelyden. OPPSUMMERING Ansvar 3.4. All satsing økonomisk sett har dei seinare åra i hovudsak vore retta inn mot barn og ungdom, og medarbeidarskap. Dette er synleggjort i budsjettet også for Prioriteringar innan medarbeidarskap skjer i tråd med vedteken tiltaksplan for uløna medarbeidarar. Dei økonomiske måla soknerådet har sett seg for satsing på barn, ungdom og medarbeidarskap er på mange måtar nådde, men det ligg store utfordringar til å halde jula i gong og utvikle alle desse områda vidare. M.a. er det vedteke trusopplæringsplan i Fusa sokneråd har engasjement på svært mange område, men det er ein liten administrasjon til å ta tak i alle desse gjeremåla. Difor er samspelet mellom dei løna og uløna medarbeidarane heilt avgjerande for å kunne lukkast i kyrkjelydsarbeidet lokalt, og vidare at det er stabile og gode samarbeidstilhøve. Der er også andre satsingsområde som kyrkjelydsbyggande tiltak, forbønsgrupper, diakoni, misjon, konsertar, kyrkjeblad m.m. som er lite nemnt, men som er viktig å vere klar over ligg til soknerådet sitt ansvarsområde. Tiltak her er innarbeidd i budsjettet. Budsjettframlegget for kyrkjelydsarbeidet i 2017 går i balanse og er foreslått finansiert utan bruk av fonds. Men fond har ein i reserve om uføresette hendingar skulle inntreffe, eller brukar det ved behov og etter vedtak. Fusa Frivilligsentral har eige ansvarsområde 3.5. Styret for sentralen er ansvarleg for budsjett og økonomistyringa. Det er eigen stilling i 100% til drift av sentralen. Fusa sokneråd si sak 2016/081 held fram - side 12 -

23 Budsjett 2017 KAPITALBUDSJETTET Det er tilrådd frå rådmannen at Fusa kommune også i 2017 løyver kr ,- til soknerådet sine investeringar. Desse midlane er tilrådd nytta på tiltak 3 "Innvendig opprusting Sundvor kyrkje" og tiltak 4 "Utviding Sævareid kyrkjegard". Tiltak i 2017: Tiltak 1 Baldersheim gravplass - utviding Utgifter : kr ,- Inndekning: Bruk av kyrkjegardsfond kr ,- Historikk: Det vart sett av kr ,- til utviding av Baldersheim gravplass i budsjettet for Grunnkjøp vart gjort i Kostnad kr ,- inkl avg.m.v. Det var difor sett av kr ,- til føremålet i : Akasia er prosjektleiar m.v. for Fusa sokneråd i denne saka. Pristilbodet for dette er kr ,- eks mva. Det er også henta inn pristilbod for gjennomføring av arbeidet på gravplassen med utvidinga og nytt gjerde.. Pris kr ,- eks mva. Soknerådet har i tillegg løyvd kr ,- til straumtilførsel fram til gravplassen. I tillegg vert det ein del utlegg på bårehuset for soknerådet, sjølv om ein lokalt har samla inn meir enn kr ,- i Dessutan kjem det truleg noko uføresett til som ein også må ta høgde for. Det er enno uklart kor mykje som vert utbetalt i år når det gjeld sjølve utvidingsarbeidet. Ein kalkulerer her med om lag kr ,-. Difor vert det på budsjettet for 2017 sett opp kr ,- til Baldersheim gravplass. Dekning: Bruk av kyrkjegardsfond. Tiltak 2 Restaurering av orgel i Strandvik kyrkje Utgifter: kr ,- Inndekning: Bruk av fonds kr ,-

24 Fusa sokneråd si sak 2016/081 held fram - side 13 - Budsjett 2017 Det er nytta i overkant av kr ,- i 2015 ved inngåing av kontrakt med Steendam. Det står om lag kr ,- på fonds til føremålet ved årsskifte; kr ,- som er udisponert av kommunal løyving i 2015, kr ,- som er gåver frå næringslivet i 2014, 2015 og 2016, og kr ,- som er gåver frå private. Restsummen, om lag kr ,-, må dekkast av andre gåver som kjem inn og soknerådet sine fonds. Ein gjer merksam på at soknerådet var førebudd på å nytte inntil kr ,- av eigne fonds før ein samla seg om å gjennomføre ein innsamlingsaksjon. Arbeidet skulle etter planen vore gjennomført i 2016, men er ikkje kome i gong då orgelbyggjaren ikkje har blitt ferdig med eit oppdrag i Sogndal. Orgelbyggjaren har signalisert no at det vert oppstart i februar 2017, og truleg levering i juni same år. Tiltak 3 Innvendig opprusting Sundvor kyrkje Utgifter: Inndekning: Tilskot frå Fusa kommune Fond kyrkjer kr ,- kr ,- kr ,- Sundvor kyrkje er den kyrkja med størst slitasje innvendig. Delar av kyrkja bør pussast opp. Dette er ei utfordrande oppgåve, og det vart henta inn fargekonsulent i samband med dette arbeidet hausten Det er eit mål å kome vidare med arbeidet i Det vart nytta om lag kr ,- til orgelkonsulentar i Tiltak 4 Utviding Sævareid kyrkjegard Utgifter: Inndekning: Tilskot frå Fusa kommune kr ,- kr ,- Kyrkjegarden på Sævareid fyllast opp. Dei eldste gravene er no om lag 60 år, men det vert vanskeleg med evt oppattgraving då eldre og nyare graver ligg ein del om kvarandre. Det må takast kontakt med grunneigar for spørsmål om m.a. kjøp av grunn. Så tek ein prosessen vidare derifrå. Det vert i første omgang sett av kr ,- til tiltaket. Men det må nok vesentleg meir økonomiske ressursar til for å få gjennomført tiltaket. Andre aktuelle tiltak: I perioden er fleire tiltak; Utvendig opprusting av Fusa kyrkje i 2017/18 (forventa kostnad kr ,-), utviding av Strandvik kyrkjegard, evt Aakre i 2019/20 (forventa kostnad kr ,-), maling av Hålandsdal kyrkje i 2019 (forventa kostnad kr ,-), ny faldedør i Fusa kyrkje i 2020 (forenta kostnad kr ,-) og utviding Hålansdal kyrkjegard i 2021/22 (forvventa kostnad kr ,-). Det er ikkje henta inn pristilbod på desse tiltaka.

25 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A RUTINER FOR HANDTERING AV KONFLIKTER I KYRKJELYDEN OG RETNINGSLINER FOR HANTERING AV MOBBE- OG TRAKASSERINGSSAKER Saksnr.: 2016/082 Ark.nr. 254 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd vedtek retningslinene for handtering av konfliktar i kyrkjelydane og for handtering av mobbe- og trakasseringssakar. 2. Kyrkjeverjelaget får mynde til å forhandle fram revisjonar. Det ein lokalt vurderer som prinsipielle og/eller større endringar skal handsamast av Fusa sokneråd. 3. Fusa sokneråd ser positivt på at ein nyttar kvarandre sin kompetanse for å forenkle arbeidsoppgåvene slik dette er eit døme på. Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd vedtek retningslinene for handtering av konfliktar i kyrkjelydane og for handtering av mobbe- og trakasseringssakar. 2. Kyrkjeverjelaget får mynde til å forhandle fram revisjonar. Det ein lokalt vurderer som prinsipielle og/eller større endringar skal handsamast av Fusa sokneråd. 3. Fusa sokneråd ser positivt på at ein nyttar kvarandre sin kompetanse for å forenkle arbeidsoppgåvene slik dette er eit døme på. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: 1. Retningslinjer for håndtering av konflikter i menigheten 2. Retningslinjer for håndtering av mobbesaker 3. Avtaler om rutiner ved personalforvaltninga i bispedømet Ikkje trykte saksdokument:

26 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2- Rutiner for handtering av konflikter m.v. SAKSUTGREIING: I byrjinga av november månad fekk alle fellesråda i bispedømet oversendt utkast til retningsliner for handtering av konfliktar i kyrkjelydane og for handtering av mobbe- og trakasseringssaker. Dette er viktig å ha m.o.t. HMT-arbeidet. Kyrkjeverja har gått gjennom retningslinene, og opplever at det er nyttig å ha slike føringar å gå etter om situasjonar skulle oppstå lokalt. Kyrkjeverja opplever det som positivt at bispedømet kjem med slike innspel som dette då det vil forenkle arbeidet for mange fellesråd. Dei har nok også ein god del røynsle på problemstillingar frå ulike kyrkjelydar, ei røynsle som ligg i botn for desse retningslinene. Kyrkjeverjene skal i slutten av november ha eit møte der dette temaet truleg vert drøfta. Kjem det innspel derifrå, tek kyrkjeverja det med seg til soknerådsmøtet.

27 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A LYSGLOBE SÆVAREID KAPELL Saksnr.: 2016/083 Ark.nr. 411 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd løyver inntil kr ,- på driftsbudsjettet til lysglobe i Sævareid kapell slik at ein til saman har kr ,- til tiltaket. 2. AU får delegert mynde til å ta avgjerd i saka om val av lysglobe. Ved evt usemje vert saka lagt fram for soknerådet til avgjerd. Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd løyver inntil kr ,- på driftsbudsjettet til lysglobe i Sævareid kapell slik at ein til saman har kr ,- til tiltaket. 2. AU får delegert mynde til å ta avgjerd i saka om val av lysglobe. Ved evt usemje vert saka lagt fram for soknerådet til avgjerd. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Der er lysglobar i fire av våre fem kyrkjer. Det har vore tenkt ei tid på å skaffe lysglobe til Sævareid kapell. Ei utfordring her er at lokalet er noko mindre enn dei andre kyrkjene. Det er viktig at ein finn ein eigna lysglobe og at den vert plassert på ein funksjonell måte i kapellet. Økonomi: Sævareid kyrkjeutval har fått tildelt kr ,- til kjøp av lysglobe frå Fusa Kraftlag. På fond har Sævareid kr.1.500,-. Kr.2.200,- er kome inn i gåver til kapellet i år. Ein må rekne med at soknerådet må løyve ein del midlar til tiltaket om det skal la seg realiserast. Kyrkjeverja rår til at ein nyttar inntil kr ,- til lysglobe av eigne midlar. Det skal primært førast over

28 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Lysglobe Sævareid kapell driftsbudsjettet. Vert det underskot i driftsrekneskapen, skal ein nytte "Fond kyrkjer" til dekking av utgiftene. Kyrkjeutvalet har ikkje kome med tilråding enno. Samstundes så er der ein frist for å kunne nytte midlane frå Fusa Kraftlag. Det kan truleg søkjast om noko forlenging. Kyrkjeverja rår til at ein delegerer til AU å ta endeleg avgjerd i saka. Ved evt usemje vert saka lagt fram for soknerådet for endeleg avgjerd.

29 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A AKTUELLE SAKER Saksnr.: 2016/084 Ark.nr. 309 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Det vart ikkje gjort vedtak i saka. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. VEDTAK I SOKNERÅDET: Det vart ikkje gjort vedtak i saka. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Her vil ein orientere om aktuelle saker, og dessutan kan soknerådsmedlemer ta opp det ein ønskjer. Soknerådsleiar Roald Samnøy orienterte om både Fusa SR og Os SR har sendt brev til Bjørgvin BDR vedr prostiendring slik at Os og Fusa kjem i same prosti.

30 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A MØTEPLAN 2017 Saksnr.: 2016/085 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd vedteke følgjande møteplan for 2017: (torsdag) (torsdag) (torsdag) (torsdag) (torsdag; evt møte med leiarane i utvala) (torsdag) (torsdag) Årsmøtet vert lagt til onsdag 29. mars. Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd vedteke følgjande møteplan for 2017: (torsdag) (torsdag) (torsdag) (torsdag) (torsdag; evt møte med leiarane i utvala) (torsdag) (torsdag) Årsmøtet vert lagt til onsdag 29. mars. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: