HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 29. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

Transkript

1 FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2013, den 29. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl og var slutt kl nnkallinga var sendt representantane og vararepresentantane den 22. januar Desse har meldt forfall til møtet: Hans Magne Kvåle 1.vara Magnar Berge Følgjande vararepr. møtte: ndre Samnøy Kommunal representant Steinar Skår hadde røysterett i sakene 2010/ Dessutan møtte: kyrkjeverje Harald Geir Sæther. SAKSLST: Saksnr.: Sak Tekst: Arkivkode SKRV/MLDNGAR S-SAKR SAK: 2013/001 S KYRKJOFFR FUSA SOKN /002 S RTNNGSLNR FOR KYRKJUTVALA /003 S GUDSTNSTFORDLNG FUSA SOKN /004 S OPPNMNNG AV PROSTRÅD M.M /005 S SUPPLRNGSVAL TOU /006 S SUPPLRNGSVAL UNGDOMSUTVALT /007 S SUPPLRNGSVAL DAKONUTVALT /008 S SUPPLRNGSVAL SÆVARD KU /009 S SUPPLRNGSVAL SUNDVOR KU /010 S AKTULL SAKR 309 SKRV/MLDNGAR A-SAKR 2013/011 A BUDSJTT /012 A SØKNAD OM LØYVNG TL DVRS TLTAK /013 A KJØP AV TRMOSTAT TL FUSA KYRKJ 401 Ny sak lagt fram i møtet: 2013/014 S SUPPLRNGSVAL HÅLANDSDAL KU Det var ikkje merknader til innkallinga.

2 Fusa sokneråd - side 2 - Utskrift frå møte 29. januar 2013 Soknepresten orienterte om kyrkja si rolle og om kva som er gjort frå kyrkja si side i samband med tragedien som råka bygda Strandvik sist helg Kyrkjeverja orienterte om følgjande i sine fem minutt: - Konsert med Pareli Band den 15. februar Maling av Hålandsdal kyrkje anbudsdokument ut i dag - Status for påmeldingar til misjons- og kulturtur til tiopia nokon usikre, men så langt overkant av 10 påmelde - Kyrkjelydsweekenden mars - orientering. Roald Samnøy opna med andakt og bøn. Som avslutning song vi Du omgir meg på alle side, før vi avslutta kvelden med bøn Heidi C Bergesen skal finne song til neste soknerådsmøte Rett utskrift, Fusa kyrkjekontor, 5649 KLANDSOSN den 30. januar 2013 Harald Geir Sæther kyrkjeverje

3 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S KYRKJOFFR FUSA SOKN 2013 Saksnr.: 2013/001 Ark.nr.:317 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd gjer vedtak om følgjande offertildeling i 2013: Strandvik kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2013: Kyrkjelydsarbeidet, to offer (=internt) Trusopplæring (barn/ungdom), fem offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking Konfirmantarbeid Misjonsprosjekt, eit offer (=eksternt) Sjelseorgsenteret Haraldsplass Misjonsalliansen Ungdom i oppdrag Familie og Medier Kirkens Familievern Fusa kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2013: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, fem offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking av kyrkja, eit offer Konfirmantarbeidet, to offer Bergen sundagskulekrins Misjonsprosjektet, to offer Det norske misjonsselskap (1.juledag) Den norske kyrkja i utlandet Strømmestiftelsen Bibelskulen, Bildøy Det norsk Bibelselskap NKSS NLA

4 Fusa sokneråd si sak 2013/001 forts Kyrkjeoffer 2013 Holmefjord: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2013 Trusopplæringsarbeidet, 1 offer Helga og Rod Lobough Ungdom i Oppdrag ikelandsosen: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2013: Kyrkjelydsarbeidet, to offer Trusopplæring, fire offer Hålandsdal kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2013: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet Sætervika ungdomssenter Kirkens Bymisjon KRK Bergen Søndagsskulekrets Kirkens SOS Stefanusalliansen Sundvor kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2013: Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Utstyr og utsmykking, eit offer Misjonsprosjektet, to offer ndremisjonssamskipnaden Familier og Medier Bergen søndagsskulekrins Den norske sraelsmisjon Bibelskulen Bildøy

5 Fusa sokneråd si sak 2013/001 forts Kyrkjeoffer 2013 Sævareid kapell: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2013: Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Kyrkjelydsarbeid Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet Blå Kors Framnes Vidaregåande skule 2.Soknerådet vedtek at soknepresten får mynde til å ta stilling til kva tidspunkt offera skal gjennomførast, men at det skal leggjast vekt på lokale tradisjonar. 3.Soknerådet vedtek at soknerådsleiaren får mynde til å vedta andre offer når det gjeld m.a. spontane aksjoner. Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd gjer vedtak om følgjande offertildeling i 2013 Strandvik kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2013: Kyrkjelydsarbeidet, to offer (=internt) Trusopplæring (barn/ungdom), fem offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking Konfirmantarbeid Misjonsprosjekt, eit offer (=eksternt) Sjelseorgsenteret Haraldsplass Misjonsalliansen Ungdom i oppdrag Familie og Medier Kirkens Familievern Fusa kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2013: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, fem offer Diakonalt arbeid lokalt Utsmykking av kyrkja, eit offer Konfirmantarbeidet, to offer Bergen sundagskulekrins Misjonsprosjektet, to offer Det norske misjonsselskap (1.juledag)

6 Fusa sokneråd si sak 2013/001 forts Kyrkjeoffer 2013 Den norske kyrkja i utlandet Strømmestiftelsen Bibelskulen, Bildøy Det norsk Bibelselskap NKSS NLA Holmefjord: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2013 Trusopplæringsarbeidet, 1 offer Helga og Rod Lobough Ungdom i Oppdrag ikelandsosen: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2013: Kyrkjelydsarbeidet, to offer Trusopplæring, fire offer Hålandsdal kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2013: Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet Sætervika ungdomssenter Kirkens Bymisjon KRK Bergen Søndagsskulekrets Kirkens SOS Stefanusalliansen Sundvor kyrkje: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2013: Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Konfirmantarbeidet Kyrkjelydsarbeidet, tre offer Utstyr og utsmykking, eit offer Misjonsprosjektet, to offer ndremisjonssamskipnaden Familier og Medier Bergen søndagsskulekrins Den norske sraelsmisjon Bibelskulen Bildøy

7 Fusa sokneråd si sak 2013/001 forts Kyrkjeoffer 2013 Sævareid kapell: Soknerådet vedtek følgjande offer for 2013: Trusopplæring, fire offer Diakonalt arbeid lokalt Kyrkjelydsarbeid Utstyr og utsmykking Misjonsprosjektet Blå Kors Framnes Vidaregåande skule 2.Soknerådet vedtek at soknepresten får mynde til å ta stilling til kva tidspunkt offera skal gjennomførast, men at det skal leggjast vekt på lokale tradisjonar. 3.Soknerådet vedtek at soknerådsleiaren får mynde til å vedta andre offer når det gjeld m.a. spontane aksjoner. VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget samrøystes vedteke. Saksdokument: 1. Brev til kyrkjelydsutvala dat oversikt over innkomne søknader 2. Uttale frå kyrkjelydsutvala SAKSUTGRNG: NNLNG: Fusa sokneråd vedtok i sitt møte den 22.april 1998 generelle retningsliner for fastsetjing av kyrkjeoffer. Desse retningslinene samt tilrådinga frå kyrkjeutvala er lagt til grunn når kyrkjeverja gjer sitt framlegg til tildeling av kyrkjeoffer Dessutan vart det i sak om etablering av trusopplæringsprosjektet i 2005 omtala at talet på kyrkjeoffer til lokale tiltak bør aukast, dette for å kunne møte den auka lokale aktiviteten i soknet. Både sokneråd og AU har presisert at det er viktig å prioritere ytremisjon og nødhjelpsarbeid. Dette er omtala i brevet som var sendt kyrkjeutvala 9.november 2012 (vedlegg 1). same brevet står det at talet på gudstenester kan bli redusert i 2013 som følgje av reduserte presteressursar.

8 Fusa sokneråd si sak 2013/001 forts Kyrkjeoffer 2013 Det ligg føre framlegg frå kyrkjeutvala/gudstenesteutvala i Sundvor, Sævareid, Hålandsdal, Strandvik og Fusa. For Holmefjord og ikelandsosen har ein lagt til grunn liknande tildeling som i 2013, men justert noko ut frå endring i planlagt tal for gudstenester desse stadane Generelt kan ein seie at om lag halvparten av kyrkjeoffera har gått til føremål i Fusa og om lag halvparten til misjonsorganisasjonar, nødhjelpsføremål m.m. dei seinare åra. Men talet er auka noko til lokale kyrkjeoffer som følgje av konsekvensar ved lågare overføringar frå kyrkjeråd/bispedøme til trusopplæringsarbeidet og at talet på gudstenster går ned pga mindre faste presteressursar lokalt i Fusa. No ligg det føre om lag 62% til interne kyrkjeoffer og 38% til eksterne. Kyrkjeverja liker ikkje denne utviklinga, men har peika på at det er utanforliggande grunnar for dette. Samla sett vil det gi om lag kr ,- mindre til eksterne føremål dei endringane som er gjort dei siste par åra. framlegget frå kyrkjeverja er det tilrådd 88 kyrkjeoffer for Det bør vere rom for ekstra offertildeling i løpet av kalenderåret om der t.d. er aksjonar soknerådet ønskjer å støtte opp om. Dei siste åra har ein ved nokre høve endra på tildelinga når det har vore store nødhjelpsaksjonar. Dessutan er der einskilde dagar ein ikkje har kyrkjeoffer. dei generelle retningslinene som soknerådet vedtok for nokre år sidan er det sagt konkret kva ein del av offera skal gå til, totalt dreier det seg om 56 bundne kyrkjeoffer (til lokale tiltak). Kyrkjeverja reknar med at talet på forordna gudstenester aukar andre stadar i prostiet som følgje av endringane som er gjort i prostiet, og dermed også talet på kyrkjeoffer. Samla sett har Fusa sokn vore på tre på topp i Bjørgvin fleire av dei seinare åra når det gjeld å skaffe inntekter til misjonsføremål og eigne aktivitetar, så samla sett bør det difor ikkje vere nokon stor dramatikk i dette. Men trenden er å gi meir til oss sjølve og mindre til andre! Kyrkjeverja gjer merksam på at det frå kyrkjeutvala er tilrådd 44 offer til eksterne føremål, men at kyrkjeverja med bakgrunn i talet på forventa tal gudstenester har redusert talet til 33 med følgjande fordeling: Strandvik redusert frå 9 til 6 (interne k.offer: 10) Fusa redusert frå 12 til 10 (interne k.offer: 11) Holmefjord redusert frå 3 til 1 (interne k.offer: 1) Hålandsdal redusert frå 9 til 7 (interne k.offer: 10) Sævareid redusert frå 5 til 3 (interne k.offer: 7) Sundvor redusert frå 9 til 7 (interne k.offer: 10) ikelandsosen 0, ingen endring (interne k.offer: 6) Strandvik: Det er tilrådd 9 offer frå kyrkjeutvalet til eksterne føremål. Kyrkjeverja har tilrådd reduksjon på tre; Kirkens Nødhjelp, Sjømannskyrkja og Kirkens Bymisjon. Det ligg føre tilråding om kyrkjeoffer til Sjømannskyrkja og Kirkens Bymisjon i ei anna kyrkje i soknet i Kirkens Nødhjelp får inntektene ved julekonsertane.

9 Fusa sokneråd si sak 2013/001 forts Kyrkjeoffer 2013 Fusa: Det er tilrådd 12 offer frå kyrkjeutvalet til eksterne føremål. Kyrkjeverja har tilrådd reduksjon på to; Ungdom i oppdrag og Redd Barna. UO er tilrådd kyrkjeoffer i ei anna kyrkje i soknet medan Redd Barna ikkje er prioritert. Hålandsdal: Det er tilrådd 9 offer frå kyrkjeutvalet. Kyrkjeverja har tilrådd reduksjon på tre, men har også supplert med eit nytt: Kirkens Nødhjelp, Sjømannskyrkja og Redd Barna går ut. Redd Barna er ikkje prioritert medan dei to andre får offer/gåver ved andre gudstenester/konsertar. Stefanusdagen har tradisjonelt vore i Hålandsdal kyrkje, og då har ein hatt praksis om å gi offer til Stefanusalliansen (tidlegare Norsk misjon i øst). Kyrkjeverja har tilrådd offer til det føremålet. ikelandsosen: Kyrkjeverja tilrår offer til lokale tiltak i år 2013 på same måte som tidlegare år. Sundvor: Det er tilrådd 9 offer frå kyrkjeutvalet til eksterne føremål. Kyrkjeverja har tilrådd ein reduskjon på to; NLA og Blå Kors. Desse to organisasjonane er tilrådd eit offer i ei anna kyrkje i soknet. Sævareid: Det er tilrådd fem offer frå kyrkjeutvalet. Kyrkjeverja har redusert talet med to; Sjømannskyrkja og Kirkens Bymisjon. Desse er tilrådd offer i ei anna kyrkje i soknet. Holmefjord: Kyrkjeverja gjer framlegg om å redusere talet på eksterne offer frå tre i 2012 til eit i Kyrkjeverja rår til at ein vedtek eit kyrkjeoffer til dei lokale misjonærane Helga og Rod Lobough sitt arbeid med stasjon i Australia. in må vurdere i løpet av 2013 om dette offeret skal finne stad i Fusa kyrkje eller i ikelandsosen bedehus. Når det gjeld julekonsertane i 2013, er ikkje noko bestemt om det enno. Men ein rår til at på desse konsertane vert kyrkjeoffer tildelt Kirkens Nødhjelp var det fire slike konsertar. GNRLT OM FRAMLGGT TL KYRKJOFFR 2013 nndelinga av kyrkjeoffer kan også delast opp etter følgjande kriterium(år 2012 i parantes): Kyrkjeoffer til lokale tiltak som vert inntektsført på h.k.1.4 i soknerådet sitt rekneskap: 51 (51) Andre lokale kyrkjeoffer (vert inntektsført på fond) 5 ( 5) ndremisjonsarbeid: 16 (15) Ytremisjonen: 17(20) Av dei tjue offera til ytremisjon, går sju til misjonsprosjektet Går ein i meir detalj over tildelinga i 2013 når det gjeld interne kyrkjeoffer, får ein følgjande oversikt:

10 Fusa sokneråd si sak 2013/001 forts Kyrkjeoffer 2013 Kyrkjeoffer til lokale tiltak: Kyrkjelydsarbeid: 13(13) Trusopplæring: 28 (28) Konfirmantarbeid: 5 ( 5) Diakoni: 5 ( 5) Utstyr/utsmykking: 5 (5) LOKAL OFFR HØV FORVNTA NNTKT SOKNRÅDT S DRFT. 51 av kyrkjeoffera er tenkt til lokale tiltak til drift av kyrkjelydsarbeidet og 5 offer til fondsavsettingar (utsmykking). Tek ein utgangspunkt i offera til lokale tiltak dei siste åra, er det stor variasjon i kor mykje som kjem inn kvart år opplevde ein kraftig auke i inntekter som følgje av kyrkjeoffer, frå om lag kr ,- i 2011 til kr ,- i Kyrkjeoffera har stor variasjon, men gj.sn til lokale føremål var om lag kr.3.000,- og til eksterne føremål om lag kr.3.200,-. Soknerådet må vere bevisst eigne inntekter også i sin heilskapsvurdering av kva ein ønskjer at kyrkjeoffer skal gå til om ein ønskjer ei aktiv satsing både på trusopplæring og medarbeidarskap. OPPFØLGNG AV OFFR - KORLS SKJR DT? Kyrkjetenar saman med ein frå kyrkjelyden tel opp offeret. Det følgjer ved tre bilag. it blir verande i kyrkja. Prest (ved einskilde høve andre) tek offeret saman med to bilag med til kyrkjekontoret. Medarbeidarkoordinator sett offeret i banken. Bankbilaget tek koordinatoren med seg tilbake til kontoret, sum og føremål blir registrert på DB. Ca ein gong pr månad blir eit offerbilag saman med bankbilaget ført, attestert (av førstesekretær) og tilvist (kyrkjeverja) som inntekt i soknerådet sitt rekneskap. Kvart kvartal lager koordinatoren oversikt over kva organisasjon som skal ha dei innsamla midlane (namn på organisasjon, adresse, bankkonto, og sum). Førstesekretær attesterar og kyrkjeverja tilviser utgiftene over soknerådet sitt rekneskap. in forventar mellom 90 og 100 slike offer som skal registrerast i 2013.

11 Fusa sokneråd si sak 2013/001 forts Kyrkjeoffer 2013 KOMMNTARAR TL FRAMLGG TL VDTAK: Framlegg til vedtak er delt i tre punkt. Pkt.1 gjeld sjølve offertildelinga. Der tek ein med offertildelinga for heile Når det gjeld pkt.2, går det på kven som skal ha ansvar for å avgjere tidspunkt offera skal gjennomførast. Det har vore praksis at soknepresten har lagt desse inn i gudstenestelista/planen, og at ein har sett på føringar gjort av soknerådet og evt. andre lokale tradisjonar. Det er vanskeleg heilt til punkt å prikke å følgje vedtaket då der er tradisjonar som må tilpassast lokalt, og der er søndagar som det vil vere naturleg å ha bestemte offerføremål til. Pkt. 3 er tilrådd då kyrkjeverja meiner det er viktig at ein har opning for meir spontane aksjonar. Her bør soknerådsleiaren ha høve til å gjere beslutning etter samråd med sokneprest og evt. kyrkjeverje. SÆRUTSKRFT TL: Soknepresten og medarbeidarkoordinator

12 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S RTNNGSLNR FOR KYRKJUTVALA (KU) FUSA Saksnr.: 2013/002 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Framlegg til nye retningsliner for kyrkjeutvala i Fusa vert vedteke. 2. Strandvik KU får høve til å prøve ut ordning med val av utvalsmedlemer for eit årsperiodar. valuering skjer etter to år, ev. før om ønskjeleg. Framlegg til vedtak: 1. Framlegg til nye retningsliner for kyrkjeutvala i Fusa vert vedteke. 2. Strandvik KU får høve til å prøve ut ordning med val av utvalsmedlemer for eit årsperiodar. valuering skjer etter to år, ev. før om ønskjeleg. VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: 1. Framlegg til vedtekter for kyrkjeutvala i Fusa sokn kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG Fusa sokneråd ba i sitt møte den 2.februar 2012, sak 2012/018, om å få opp sak om revisjon av retningslinene for kyrkjeutvala i Fusa sokn. Saka vart tatt opp i møte med utvala seinare på våren Med bakgrunn i det møte har kyrkjeverja laga utkast til oppdaterte retningsliner, og desse vart sendt utvala for høyring hausten 2012.

13 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 Retningsliner for kyrkjeutvala i Fusa nnspel frå kyrkjeutvala Alle utvala har kome med innspel. Strandvik KU kkje merknader, bortsett frå at me diskuterte om det kan vere lettare å rekruttera folk med å setja 1 år i staden for at ein må binda seg for 2. Fusa KU Høyringsutkastet var oppe til drøfting. KU hadde ein merknad under pkt.2, 1.linje: Der ynskjer KU ordlyden: Kyrkjelyden/soknet Hålandsdal KU Forslaget til retningsliner vart gjennomgått. KU hadde ikkje merknader til det som ligg føre. Sævareid KU Forslaget til nye retningsliner vart gjennomgått. KU hadde desse tilføyingane: o Under pkt.3. Mynde og ansvarsområde tilrår KU at det vert teke med opning for utvida bruk av kyrkje/kapell. Her kan tenkjast at ein får høve til å nytta kapellet vårt til andre aktivitetar. ks. kyrkjekafé, møteplass etc. o KU kan samarbeide med andre lag i krinsen o Under pkt.5 økonomi tilrår KU at tildeling av driftsmidlar og skal innehalde støtte til sosial aktivitet for KU dei åra der dette ikkje vert løyvd via tiltaksplan Sundvor KU KU gjekk gjennom retningsliner for KU utan at det kom merknader av betydning. Kommentarar til innspela: 1. Frå Strandvik KU kom det fram ønskje om å spørje utvalsmedlemer om å sitje i eit år i staden for to år. Strandvik KU har hatt rekrutteringsvanskar. Kyrkjeverja rår til at det framleis står to år i retningslinene då ein reduserte frå fire til to år for at det skulle vere enklare å få folk i desse utvala. Samstundes vil kyrkjeverja rå til at ein lar Strandvik KU prøve ut med eitårsperiodar dette for å sjå om det vil lette prosessen med rekruttering. 2. Frå Fusa KU er det kome innspel til pkt.2, 1.ledd. Kyrkjeverja ba spesielt om det. in nyttar den ordlyden som Fusa KU har tilrådd

14 Fusa sokneråd si sak held fram - side 3 Retningsliner for kyrkjeutvala i Fusa 3. Frå Sævareid KU er det kome fleire innspel. Desse er teke omsyn til etter at merknadane no kom. Når det gjeld økonomi, er ikkje det presisert meir i retningslinene. KU står allereie fritt til å disponere den løyvinga som vert gitt årleg, men den vart i si tid innført primært med tanke på kyrkjekaffi og lokale tiltak elles. lles er retningslinene endra vesentleg på eit punkt. Før skulle ein av prestane sitje i utvala. Dette er no gått ut m.a. pga endra presteressurs. Det står i staden Alle utval skal ha ein kontaktperson ved kyrkjekontoret. Det kan både vere prest eller soknerådstilsett. Kyrkjeverja rår til at retningslinene vert godkjent av soknerådet.

15 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S GUDSTNSTFORDLNG FUSA SOKN Saksnr.: 2013/003 Ark.nr. 312 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd vedtek gudstenesteutvalet si tilråding til gudstenestefordeling. Saka vert fremja for årsmøtet før den vert oversendt biskopen for godkjenning. 2. Fusa sokneråd takkar gudstenesteutvalet for eit grundig utført arbeid gjennom sine ni møte både når det gjeld ny liturgi og gudstenestefordeling. Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd vedtek gudstenesteutvalet si tilråding til gudstenestefordeling. Saka vert fremja for årsmøtet før den vert oversendt biskopen for godkjenning. 2. Fusa sokneråd takkar gudstenesteutvalet for eit grundig utført arbeid gjennom sine ni møte både når det gjeld ny liturgi og gudstenestefordeling. VDTAK SOKNRÅDT: Gudstenesteutvalet sitt framlegg samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: 1. Framtidig gudstenesteordning i Fusa 2. Referat frå gudstenesteutvalet sitt møte den 8.januar kkje trykte saksdokument: 3. Diverse referat frå gudstenesteutvalet og årsmøtet i 2012 (idedugnad)

16 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 Gudstenestefordeling i Fusa sokn SAKSUTGRNG Som bakgrunn for framlegg til vedtak ligg det to skriftlege vedlegg. Fusa sokneråd har før gjort vedtak om ny gudstenesteliturgi. Den vart oversendt biskopen for godkjenning før visitasen i august/september, men soknerådet har framleis ikkje fått svar på om den er godkjent. utgreiinga her ligg all hovudfokus på ny gudstenestefordeling i soknet. Gudstenesteutvalet vil særleg peike på følgjande tema soknerådet bør drøfte og ta stilling til: Talet på gudstenester går noko ned, med om lag ti til ca.95. Prosten har uttrykt at vi kan få presteressursar til fleire gudstenester, men då med bruk av utanbygds prester, og ikkje kapellanen. Både tilsette og gudstenesteutval er skeptiske til det ikkje fordi andre prestar ikkje kan vere ein positiv tilvekst men med bakgrunn i at ny liturgi stiller heilt andre og større krav til førebuing og gjennomføring enn før. Særleg førebuingsaspektet er viktig å setje fokus på slik at alle både frivillige og løna tilsette får beskjed om sine rollar i god tid på førehand slik at dei kan verte trygge i sine funksjonar. Framlegget legg opp til ei noko meir sentralisering av gudstenestene fleire i ikelandsosen/fusa. Det er tilrådd færre gudstenester - særleg i Strandvik. Frå kyrkjeutvalet si side der har det vert sett fokus på at det er viktig å ta vare på fasegudstenstene (t.d. 4- årsgudsteneste, 11-årsgudsteneste, konfirmasjon m.v.). Det er også tilrådd noko færre i Hålandsdal og i Sævareid. Gudstenesteutvalet har tilrådd reduksjon frå fire til to gudstenester i Holmefjord, og spør seg då om det har nokon hensikt å ha gudstenester i Holmefjord i det heile. Gudstenesteutvalet vil også peike på at det ligg ei utfordring til gjennomføring av gudstenester i ikelandsosen, med omsyn til bemanning. Dette må ein ta tak i om gudstenestefordelinga vert vedteken slik den er tilrådd. Saka vert lagt fram for soknerådet for drøfting og vedtak. in rår til at saka vert tatt opp i soknemøte, for vår del årsmøte, før den vert oversendt til biskopen i Bjørgvin for godkjenning. Det er ikkje krav i kyrkjelova lenger til handsaming av ei slik sak i soknemøte, men ein meiner at det er viktig at ein får alle moment fram når ein skal arbeide med strategiske endringar.

17 MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S OPPNMNNG AV PROSTRÅD M.M. Saksnr.: 2013/004 Ark.nr. 112 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd går inn for å oppnemne eit prostiråd som forsøksordning i denne soknerådsperioden. Soknerådet ser det som tenleg at det er leiarane i råda som vert valde. 2. Fusa sokneråd oppnemnar følgjande representant og vararepresentant: Bodil Samnøy representant. Ottar Midtrød vararepresentant. 3. Fusa sokneråd vedtek framlegg til vedtekter, men ber om at sekretærfunksjonen vert lagt til prosten og ikkje til dei valde medlemmene AU sitt framlegg til vedtak: 4. Fusa sokneråd går inn for å oppnemne eit prostiråd som forsøksordning i denne soknerådsperioden. Soknerådet ser det som tenleg at det er leiarane i råda som vert valde. 5. Fusa sokneråd oppnemnar følgjande representant og vararepresentantar: Fusa sokneråd vedtek framlegg til vedtekter, men ber om at sekretærfunksjonen vert lagt til prosten og ikkje til dei valde medlemmene. VDTAK SOKNRÅDT: Pkt.1: AU sitt framlegg samrøystes vedteke. Pkt.2: Representant: Bodil Samnøy Vararepresentant: Ottar Midtrød samrøystes vedteke. Pkt.3: AU sitt framlegg samrøystes vedteke

18 Fusa sokneråd si sak side 2 Oppnemning av prostiråd m.m. Trykte saksdokument: 1. Notat frå møte mellom sokneråda og prosten i prostiet den 9.januar Framlegg til vedtekter for prostirådet 3. Diverse dokument kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Prostiråd har vore tema på fleire soknerådsmøte, og det har vore ein uro for at dette kan bli eit nytt administrativt organ. in er samd i at det er viktig at det er samarbeid innan prostiet, men korleis og kva nivå har ein synest vere vanskeleg å ta stilling til. Anders Holmefjord og Ottar Midtrød var med på ei samling i Os den 9.januar 2013 med representantar frå dei andre sokna og prosten. Det er skrive eit notat frå det møtet (vedlegg 1). Frå dette møtet ligg det også eit framlegg til vedtekter for eit evt. prostiråd (vedlegg 2). Også andre dokument låg til grunn for dette møtet (vedlegg 3). Andre saksopplysningar kan vere at både Samnanger og Austevoll har tilrådd at det vert oppnemnt eit prostiråd. Os og Fusa har enno ikkje tatt stilling til spørsmålet. AU hadde møte den 17. januar, og drøfta m.a. følgjande om prostiråd: JA eller N til prostiråd? Val av representant om ein går inn for prostiråd Vedtekter JA LLR N TL PROSTRÅD? Fusa sokneråd kjenner ikkje til nokon som har røynsler med prostiråd på godt eller ondt - og soleis er usikker på kva ein skal gå inn for. Samstundes ser ein det er viktig å ha eit koordinerande organ med ein minimum av formell status. AU peiker m.a. på følgjande faktorar: - det er viktig at leiarane i sokneråda har eit forum å drøfte felles tema i. Det vil difor vere tenleg at leiarane vert valde inn i eit evt. prostiråd. - Det er viktig at eit slikt råd får melding i god tid kva saker som skal takast opp særleg prinsipielle saker minimum bør vere 14 dagar slik at ein kan ha høve til å få samle AU til eit møte på førehand for der drøfte gjennom dei aktuelle tema lokalt før prostirådsmøte. Saker av økonomisk karakter er omtala i vedtektene - Det skal særleg rettast fokus på trusopplæring i prostiet. Det kan godt vere at prostirådet er godt eigna for det, men ein må ikkje gløyme trusopplærarane at evt. samarbeid innan prostiet må forankrast blant dei som ein fagleg møteplass. Kanskje kan dette kombinerast.

19 Fusa sokneråd si sak side 3 Oppnemning av prostiråd m.m. AU går samla sett inn for at det vert oppnemnt eit prostiråd som forsøk i denne soknerådsperioden. Samstundes ser AU det som tenleg at det er soknerådsleiarane som vert vald inn i prostirådet slik at det også kan bli ein summearena for utveksling av røynsler ein gjer seg kring i prostiet på ulike område. VAL AV RPRSNTANT TL PROSTRÅDT Det vert vist til kommentarane over. AU rår til at soknerådet oppnemnar ein representant, men gjerne med nokre vararepresentantar. VDTKTR Det ligg føre utkast til vedtekter. AU har ein kommentar til dei. in meiner at prosten i tillegg til å ha ansvar for innkalling også bør ha ansvar for å vere/ordne med sekretær for rådet. lles virker vedtektene å sikre dei lokale sokneråda sine interesser ved at det er dei som har avgjerande mynde i ulike saker lokalt inkl økonomi. MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S SUPPLRNGSVAL TOU Saksnr.: 2013/005 Ark.nr Sakshandsamar: HGS

20 Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Tone ikeland vert vald som medlem i TOU for perioden Framlegg til vedtak: Tone ikeland vert vald som medlem i TOU for perioden VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG: Trusopplæringsutvalet (TOU) har hatt følgjande medlemmar siste året: Sverre Heidal, leiar (t.o.m. 2013) Camilla Aarseth, (t.o.m.2013) Tone ikeland, står på val Heidi Chatrine Bergesen, (t.o.m.2015) Randi Hauge, (t.o.m.2015) Tone ikeland er einaste representant som står på val. Ho har sagt seg villig til attval for to nye år. MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S SUPPLRNGSVAL UNGDOMSUTVALT Saksnr.: 2013/006 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak:

21 Britt Mari Gjerde vert vald som medlem i ungdomsutvalet for perioden Framlegg til vedtak: Britt Mari Gjerde vert vald som medlem i ungdomsutvalet for perioden VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG Ungdomsutvalet har hatt følgjande medlemmer siste året: Marie Nordtveit, leiar (t.o.m.2013) Jan Ole Høiby Hansen (t.o.m.2013l Ranita Styve Aarvik står på val Britt Mari Gjerde står på val Hans Magne Kvåle (t.o.m.2015) Ranita Styve Aarvik ønskjer ikkje attval medan Britt Mari Gjerde har sagt seg villig til attval. Ungdomsutvalet har bra dekning, men ønskjer likevel primært ein yngre person (20-35 år) inn i utvalet. in vil evt. kome attende til det. MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S SUPPLRNGSVAL DAKONUTVALT Saksnr.: 2013/007 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak:

22 Anne-Kristin T Leitet vert vald som medlem i diakoniutvalet for perioden Framlegg til vedtak: Anne-Kristin T Leitet vert vald som medlem i diakoniutvalet for perioden VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG Diakoniutvalet har hatt følgjande medlemmer siste året: Bjarte Samnøy, leiar (t.o.m.2013) Anne-Kristin T Leitet står på val Siriann N vestbø (t.o.m.2015) ndre Samnøy (t.o.m.2015) Anne-Kristin T Leitet står på val, men har sagt seg villig til attval. MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S SUPPLRNGSVAL SÆVARD KU Saksnr.: 2013/008 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak:

23 Andrea Litwinenko og Solfrid Malkenes vert valde som medlemer av Sævareid KU for perioden Framlegg til vedtak: Andrea Litwinenko og Solfrid Malkenes vert valde som medlemer av Sævareid KU for perioden VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG Sævareid KU har hatt følgjande samansetting det siste året: Hartvig Haugen, leiar (t.o.m. 2013) Heidi Chatrine Bergesen (t.o.m.2013) Andrea Litwinenko står på val Solfrid Malkenes står på val Andrea Litwinenko og Solfrid Malkenes har begge sagt seg villig til attval.. MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S SUPPLRNGSVAL SUNDVOR KU Saksnr.: 2013/009 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Mildrid Aarvik vert vald som medlem i Sundvor KU for perioden

24 Framlegg til vedtak: Mildrid Aarvik vert vald som medlem i Sundvor KU for perioden VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen SAKSUTGRNG Sundvor KU har hatt følgjande samansetting det siste året: Sigbjørn Sundfjord, leiar (t.o.m.2013) Mildrid Aarvik står på val Toralv Huse (t.o.m.2013) Mildrid Aarvik stå på val, men har sagt seg villig til attval for to nye år. MØTBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S AKTULL SAKR Saksnr.: 2013/010 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Sak til neste møte i soknerådet: Vurdere om innkalling kan sendast pr epost i staden for post.

25 Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. Framlegg frå Heidi C Bergesen: Sak til neste møte i soknerådet: Vurdere om innkalling kan sendast pr epost i staden for post VDTAK SOKNRÅDT: Heidi C Bergesen sitt vedtak samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: ngen kkje trykte saksdokument: ngen Her er det opp til kvar einskild å ta opp aktuelle saker. Fusa sokneråd si sak 2013/010 held fram - side 2 Aktuelle saker g kan nemne følgjande: 1. Astrid Heidal og Gunn Tove Rød har sagt opp stillingane ved frivilligsentralen. Det betyr at det er 100% ledig stilling som dagleg leiar. Stillinga er lyst ledig med søknadsfrist måndag 28.januar. Orientering vert gitt i møtet. Det er styret for sentralen som har ansvaret for tilsetjinga. 2. Vi har fått tilbod om konserten Kvinnen ved brønnen med nger Lise Rypdal. Samla kostnad vert langt over kr ,-, noko kyrkjeverja ikkje kan rå til at ein går inn for. 3. Vi har også fått tilbod om nokre andre arrangement som kan ha interesse, og dette vil det bli kort orientert om i soknerådsmøte. MØTBOK Fusa sokneråd

26 Møtedato: Sak: A BUDSJTT 2013 Saksnr.: 2013/011 Ark.nr.: 112 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Fusa sokneråd vedtek framlegg til drifts- og kapitalbudsjett slik tilrådinga ligg føre. 2. År 2013 vert eit omstillingsår der soknerådet må arbeide for om mogleg å tilpasse seg konsekvensane av reduksjonar i inntekter frå både kommune og kyrkjeråd i tillegg til reduserte presteressursar. Kyrkjeverja skal ha fokus på dette. Andre nye oppgåver som ikkje ligg til kyrkjeverja sine daglege gjeremål og som ikkje er budsjettløyving til skal ha godkjenning av sokneråd, AU eller eigedomsutval før ein set i gong arbeidet. Unnatak er måoppgåver som må takast under vegs. Framlegg til vedtak: 1. Fusa sokneråd vedtek framlegg til drifts- og kapitalbudsjett slik tilrådinga ligg føre. 2. År 2013 vert eit omstillingsår der soknerådet må arbeide for om mogleg å tilpasse seg konsekvensane av reduksjonar i inntekter frå både kommune og kyrkjeråd i tillegg til reduserte presteressursar. Kyrkjeverja skal ha fokus på dette. Andre nye oppgåver som ikkje ligg til kyrkjeverja sine daglege gjeremål og som ikkje er budsjettløyving til skal ha godkjenning av sokneråd, AU eller eigedomsutval før ein set i gong arbeidet. Unnatak er måoppgåver som må takast under vegs. VDTAK SOKNRÅDT: Framlegget samrøystes vedteke.

27 Fusa sokneråd si sak 2013/011 held fram - side 2 - Budsjett 2013 Trykte saksdokument: 1. Budsjettal for Kopi av det som står omtala i arbeidsnotatet frå rådmannen til formannskap/kommunestyret byggjer på innspel frå kyrkjeverja 3. Kopi av brev frå soknerådsleiar og nestleiar dat til kommunestyrerepresentantane kkje trykte saksdokument: 4. Fusa kommune sitt budsjett SAKSUTGRNG: BAKGRUNN: Budsjettsituasjonen for soknerådet er for 2013 vesentleg strammare enn for Tar ein med endringar som har skjedd frå 1.januar og fram til 31.desember 2012 og som har innverknad på Fusa sokneråd si samla verksemd, kan ein oppsummere slik: 1. Reduksjon i kapellanstillingen på 40% - i kroner og øre om lag kr ,- (statleg del av verksemda) beslutning frå Bjørgvin bispedømeråd. Dette kjem ikkje fram i soknerådet sitt talmateriale, men har innverknad på den samla verksemda som soknerådet driv 2. Reduksjon i overføring frå Kyrkjerådet til trusopplæringsarbeidet om lag kr ,- i mindre inntekter til soknerådet i Reduksjon på kr ,- frå Fusa kommune til soknerådet si samla verksemd, i all hovudsak til bygg og anlegg. 4. Så langt har ein fått kr.0,- som kompensasjon for auka pensjonsutgifter f.o.m.2012; forventa å vere om lag kr ,- til dei stillingane Fusa kommune har utgiftsforpliktelser til 5. Auka forsikringspremie for kyrkjebygg med kr ,- frå kr ,- til kr ,-. Samla utgjer desse summane kr ,- der reduksjonen og manglande kompensasjon i overføringar frå Fusa kommune utgjer reelt sett om lag kr ,-. OPPSUMMRNG AV NNSTRAMMNGSTLTAK For første gong i historia har kyrkjeverja lagt fram eit budsjettframlegg med forslag om bruk av kyrkjefondet for å kunne få balanse i driftsbudsjettet. Det er gjort framlegg om bruk av kr ,- av fondet. Like vel er det sett i gong fleire innstrammingstiltak. Her kan nemnast: Administrasjon: A. 15% vakanse i stilling; kr ,-

28 Fusa sokneråd si sak 2013/011 held fram - side 3 - Budsjett 2013 Kyrkjer: B. Vakanse organist bruke timebasis; innsparing kr ,-. Vakanse ca 15% C. Straumforbruket reduserast med om lag kr ,-. Tiltak 1. Generelt innstramming på bruk av straum. Tiltak 2. Kjøp av termostat (rimeleg investering) i Fusa kyrkje. Tiltak 3. Redusere bruken av Strandvik kyrkje frå 1.november Berre bruk til julekonsert, avslutning skule og barnehage, julaftengudsteneste og gravferder. Stengje Strandvik kyrkje for alle tenester frå 1.januar-31.mars og 1.oktober-31.desember 2014 om ikkje soknerådet får auka løyvingar D. Vedlikehaldsbudsjettet er i realiteten redusert frå kr ,- til kr ,- (dvs. kr.4.000,- pr kyrkje). Det er heilt urealistiske tal. Kyrkjeverja rår til at ein nyttar kr ,- av kyrkjefondet til dekking av m.a. å halde oppe vedlikehaldsbudsjettet på kr ,-. in kan opplyse at ved slutten av 2012 hadde ein jordfeil i Strandvik kyrkje og skade på tak i Fusa kyrkje. Dessutan må vi ha nye trådløse WMS470 (mikrofoner) til alle kyrkjene pga omlegging av frekvensar, for å unngå forstyrringar. Vi fekk halv pris på desse ved slutten av 2012, og har bestilt dei for om lag kr ,-. tillegg har vi frivillige medarbeidarar som kjem til å montere dei i kyrkjene våre. Alt dette må ordnast/betalast i Så før året 2013 tek til er vedlikehaldsbudsjettet overskride av heilt nødvendige gjeremål om ein skal leggje til grunn kr.4.000,- pr kyrkje. Kyrkjegardar. Redusere vedlikehaldet på Nye Fusa kyrkjegard om lag halvering av klipping. F. Reduksjon tømming av boss kyrkjer og kyrkjegardar innsparing kr ,- G. Der er ikkje midlar til å ordne portar, gjerde, fjerne ujamnheiter m.v. på kyrkjegardane H. Mindre midlar til rådvelde for dugnadsgrupper. Samla reduksjon på pkt F og G utgjer kr ,-.. kkje midlar til noko som helst anna vedlikehald enn sommarklipp (10 pr kyrkjegard). Det er budsjettert med 42 gravferder For å kunne gjennomføre innstrammingspakken må dei administrative ressursane primært konsentrerast om gjennomføring og oppfølging av innstrammingstiltaka, og det vert mindre tid til utadretta verksemd og gjennomføring av nye tiltak. Kyrkjeverja rår difor i sitt vedtak til at nye tiltak som gjeld bygg og anlegg ikkje skal setjast i verk før sokneråd, AU eller eigedomsutvalet har sagt at det skal prioriterast. Døme på meirarbeid er at ein dei siste åra har brukt 3-4 dagsverk på eit årsbudsjett. Denne gongen har kyrkjeverja vore i 4 dagar på møte med kommunen der budsjett har vore tema, og samla sett har kyrkjeverja nytta 9-10 dagsverk på saka. Det bør vere ein tankevekker for folkevalde kor mykje tid som skal nyttast til dette arbeidet. Saka og temaet er viktig men meir tid som vert nytta til administrative gjeremål så blir det mindre tid att til det kyrkjeverja definerer som utadretta verksemd. Det er lite soknerådet kan gjere med dette, men ein liten frustrasjon frå kyrkjeverja (som i og for seg

29 liker å arbeide med administrative oppgåver) over det som er konsekvensen av slike prosessar som vi ser både på kommunalt plan, bispedømeplan og kanskje på prostinivå! Fusa sokneråd si sak 2013/011 held fram - side 4 - Budsjett 2013 NNLNG TL BUDSJTTFRAMLGGT: in rår soknerådet sine medlemmer til å ha budsjett-tala ved sia av seg slik at ein kan sjå på tala samstundes som ein les kommentarane til budsjettframlegget for Fusa sokneråd sitt årsbudsjett er delt inn i eit driftsbudsjett(gjeld ordinær drift) og eit kapitalbudsjett (gjeld investeringar). Driftsbudsjettet er delt inn i fire hovudkapittel: H.k Sokneråd - administrasjon H.k Kyrkjer H.k Kyrkjegardar H.k Andre kyrkjelege føremål 3.1 Sokneråd og administrasjon. Her vert alle utgifter ført som gjeld drift av sokneråd og administrasjon. M.a. vert lønsutgiftene til kyrkjeverje (100%), førstesekretær (40%) og 30% av medarbeidarkoordinatorstillingen (for oppgåver som gjeld m.a. arkivarbeid, kyrkjeoffer, nokre praktiske oppgåver på anlegga og oppfølging av dugnadsgrupper på kyrkjegardane) ført på dette hovudkapittelet, men også godtgjersle til soknerådet. For tida er berre 15% av medarbeidarkoordinatorstillingen i drift og 15% i vakanse. Dette gjer noko innsparing i Kyrkjer. Her vert alle utgifter vedkomande drift av kyrkjene ført, m.a. løn til kantor (100%), organist (20%) og tre kyrkjetenarar (om lag 90%). nergiutgifter, vedlikehald, avgifter og forsikring er relativt høge kostnader på dette kapittelet. For tida nyttar vi minimalt av organist stillingen. Det gir noko innsparing. Soknerådet har ingen tilsette til å utføre vedlikehald. 3.3 Kyrkjegardar. Her vert alle utgifter ført som gjeld dei ti kyrkjegardane og ni bårehus, redskapshus, klokketårn m.v. vi har i Fusa, og dessutan området ut forbi Sundvor kyrkje. Til sommarvedlikehald på kyrkjegardane og til graving i samband med gravferder kjøper soknerådet tenester hos Fusa Gravmonument. Soknerådet har ingen tilsette til å utføre anna vedlikehald. Her er ein avhengig av budsjettløyving, og kyrkjeverja må engasjere nokon i kvart tilfelle. Til ekstrahjelp og vedlikehald av fem kyrkjer, ni andre bygg og ti kyrkjegardar har vi til saman kr ,- til disposisjon. Om lag kr ,- er finansiert ved bruk av fonds, dvs. at ein netto har kr ,- til vedlikehald hadde ein kr ,- til vedlikehald, som då var det lågaste på fleire år. 3.4 Andre kyrkjelege føremål. Dette kapittelet syner inntekter og utgifter til kyrkjelydsbyggjande arbeid. Det gjeld til dømes diakoni, trusopplæring, ungdomsarbeid og konfirmantarbeid, kyrkjeblad, drift av kyrkjelydsutvala og fellestiltak i soknet. Kyrkjelyden finansierer sjølv 1,0 stilling; 60% ungd.arbeidarstilling, 20% stilling som

30 gjeld samarbeid kyrkje, skule og barnehage, og 20% medarbeidarkoordinatorstilling. tillegg har ein finansiert om lag 80% stilling gjennom statlege overføringar til Fusa sokneråd si sak 2013/011 held fram - side 5 - Budsjett 2013 trusopplæringsarbeidet. Til saman utgjer dette 1,8 stilling. Då ein frå 2012 har fått mindre statlege ressursar til trusopplæringsarbeidet, har ein for tida vakanse på 10% av medarbeidarkoordinatorstillingen. Dette gjer noko innsparing til å dekke utgiftene til trusopplæringsstillingane. Fusa Frivilligsentral vart etablert i Soknerådet er eigar av sentralen, men det er eige styre med sjølvstendig budsjettansvar. Utgifter og inntekter til Frivilligsentralen vert ført på h.k.3.5, og det er styret for sentralen som handsamar den delen av budsjettet. Budsjettala for år 2013 legg til grunn følgjande økonomiske hovudinntekter til eiga drift og investeringar: Fusa kommunestyre si rammeløyving, stort kr ,- til drift (kr ,- av denne summen blir inntektsført på underkap.3.400). Kommunalt tilskot - kalkulatorisk inntekt/utgift, stort kr ,- nvesteringsmidlar til kyrkjeleg verksemd er kr ,- i Statleg tilskot til trusopplæring; ca.kr ,-. Det er om lag kr mindre enn kva vi ville fått før prostiet vart sett på som heilskap. For 2013 er det budsjettert med kr ,- då ein fekk kr ,- for lite i får vi difor om lag kr ,- mindre enn i Gjevarteneste, kr ,-. Andre inntekter som t.d. gåver til kyrkjeblad, kalenderaksjon og tilskot frå Bruktbuo. Kalkulatorisk inntekt/utgift er noko som vert synleggjort i rekneskapen som syner kva tenester soknerådet kjøper av kommunen. nntekter og utgifter går i kr.0,-. Slike tenester er m.a. husleige, straum til kontor, reinhald, rekneskap og revisjon. Statstilskot til trusopplæringsarbeid og eigne prosjekt og gjevartenesta er inntektsført på h.k.3.4, «Andre kyrkjelege føremål», og står meir omtala seinare i saksutgreiinga. Kr ,- av overføringane frå kommunen er også overført til h.k.3.4. Det har samanheng m.a. med tidlegare omleggingar i inntektssystemet med overføringar frå stat til kommune og stat til sokneråd/fellesråd. BUDSJTT GNRLT Fusa sokneråd sitt driftsbudsjett for 2013 er eit budsjett som gjer at ein må redusere delar av verksemda og/eller gje innbyggjarane eit dårlegare tilbod enn før. Korleis vil folk merke eit dårlegare tilbod? Det vil bli vanskelegare å få tak i folk på kontoret, det blir færre gudstenester, det vil bli dårlegare standard på kyrkjene, det vert fort dårlegare vedlikehald på kyrkjegardane. Dessutan vil ein få mindre tid og ressursar til å følgje opp ein del av medarbeidarane våre; t.d. utval og dugnadsgrupper. Det blir manglande kontinuitet og det som soknerådet har brukt mange år på å byggje opp vil fort kunne medføre at vi må starte på

31 botn att å byggje opp. Kyrkjeverja vil presisere at dette gjeld like mykje som følgje av nedskjeringar og endringar på bispedøme/prostiplan som på kommunalt plan ein så stor ressursnedgang som Fusa har blitt påført det siste året vil ikkje kunne gjerast utan at det får Fusa sokneråd si sak 2013/011 held fram - side 6 - Budsjett 2013 praktiske konsekvensar. Men utfordringa tar vi og det er saman med kyrkjelyd og folket vi kan få noko til også i framtida! Det ligg ikkje inne nokre nye tiltak i driftsbudsjettet for Dette året må bli eit år der ein i størst mogleg grad må tilpasse verksemda dei økonomiske realitetane og reduksjonen i bemanninga som verksemda samla sett har fått. Det vert vist til innleiinga i saka om oppsummering av innstrammingstiltak. GJVARTNST Fusa sokneråd starta med å etablere ei gjevarteneste på slutten av år Soknerådet sette seg som mål å samle inn kr ,- på årsbasis. Det har synt seg å vere vanskeleg å nå dette målet, men har likevel budsjettert med denne summen. in ser m.a. at forutan faste gjevarar kjem det inn ein del eingongsbidrag frå enkeltpersonar. M.a. giroen som ein legg ved i kyrkjebladet på haustparten normalt gir ,- i inntekt til barne- og ungdomsarbeidet. Gåver på kr.500,- eller meir eit kalenderår gir rett til skattefrådrag har 115 personar i Fusa gitt gåver til kyrkjelydsarbeid, kyrkjer m.m. som gir rett til frådrag har det vore gitt gåver til mange føremål; vi reknar med om lag kr ,- i gjevarteneste til barne- og ungdomsarbeidet, kr ,- til Fusa kyrkje 50 år, ca. kr ,- til benkaksjon i Fusa kyrkje, ca. kr ,- til benkaksjon i Strandvik kyrkje og om lag kr ,- til Baldersheim kapell. Det har dessutan blitt gitt gåver til barne- og ungdomsarbeidet frå Fusa Fråhaldslag på om lag kr ,- og frå Bruktbuo kr ,- i tillegg til fleire gåver og tilskot. FONDSMDLAR Ved rekneskapsavslutninga vil soknerådet få ein oversikt over kva midlar soknerådet har ståande på fond. samband med budsjetthandsaminga kan ein også ha ein meir detaljert gjennomgang av dette om soknerådet ønskjer det. Viktig er det å vere klar over at fondsmidlar ikkje kan nyttast utan vedtak av soknerådet. Delar av fonda vil gå med til å dekke evt. underskot i 2012, jfr. soknerådet sitt vedtak i sak 2012/075. Det er viktig at ein ikkje blandar saman fond som gjeld fellesrådet si drift (bygg og anlegg) og fond som i all hovudsak er kome inn ved innsamla midlar og gåver til ulike kyrkjelydsføremål. Fusa sokneråd har om lag kr ,- på eit barne- og ungdomsfond ved utgangen av Det har vore ein bevisst politikk over fleire år å setje av midlar til eit eige barne- og ungdomsfond. Det har vore eit mål å få etablert eit aktivt barne- og ungdomsarbeid i regi av soknerådet, eit mål soknerådet har nådd. Med den store satsinga på barne- og

32 ungdomsarbeidet, er det viktig å skaffe inntekter om ein ikkje skal tappe fondet. Gjevartenesta er eit viktig element her. Fusa sokneråd si sak 2013/011 held fram - side 7 - Budsjett 2013 Soknerådet har også eit disposisjonsfond på om lag kr ,- som i all hovudsak skal vere ein reserve med tanke på m.a. medarbeidarsatsinga i soknet. Dette er også eit satsingsområde i Fusa sokn. Ved utgangen av 2012 hadde ein kyrkjefond pålydande kr ,- og eit kyrkjegardsfond pålydande kr ,-. løpet av 2012 har det vore store investeringar i Fusa kyrkje og i Strandvik kyrkje, og kyrkjefondet skal i hovudsak dekke medgåtte utgifter. Rekneskapen for 2012 vil vise status ved utgangen av sist kalenderår, men kyrkjefondet er kraftig redusert i løpet av Det er i tråd med budsjettet for sist år. RNTNNTKTR Dei frie renteinntektene soknerådet har kjem delvis av både fond og inntekter soknerådet har til dei ulike føremåla reknar ein med at om lag 55, % av inntektene kjem frå Fusa kommune og 45% frå anna hald. Hovudtyngda av fonda er kyrkjelydsfond, men samstundes har ein også kyrkjefond og kyrkjegardsfond av ein viss storleik. Renteinntektene er for tida låge, men ein budsjetterer med kr ,- i in har praktisert det slik at om lag halvparten av rentene er inntektsført til fellesrådsoppgåver og resten til kyrkjelydsoppgåver. Det er budsjettert med at kr.4.000,- av renteinntektene skal gå til Fusa Frivilligsentral, som tidlegare år. RKNSKAPSSTUASJONN FOR ÅRT 2012 Vi har ingen kjennskap enno til korleis rekneskapssituasjonen var for Fusa sokneråd ved utgangen av Administrativt vert ein overraska om det vert store underskot, for ein har vore varsam med innkjøp. Riktig nok har vi hatt høge straumutgifter og avgifter elles, som vi reknar med er høgare enn budsjettert. Vi går med noko redusert bemanning, for å spare. DRFTSBUDSJTTT 2013 driftsbudsjettet for 2013 har ein lagt til grunn kjent løn ved inngangen av 2013 med ei påplussing på om lag 3%. Arbeidsgjevaravgift er sett til 14,1% og pensjon om lag 16%. KOMMNTARAR TL KVART HOVUDKAPTTL: in går no inn på å gje ein kort kommentar til kvart hovudkapittel. Alle stillingar på h.k er lovpålagde stillingar.

33 Fusa sokneråd si sak 2013/011 held fram - side 8 - Budsjett 2013 H.k Sokneråd og administrasjon B-2013 B-2012 R-2011 Brutto driftsutgifter kr ,- kr ,- kr ,- nntekter kr ,- kr ,- kr ,- Nettoinntekt: kr ,- kr ,- kr ,- Driftsutgiftene på h.k.3.1 er redusert med om lag kr ,- samanlikna med All overføring frå Fusa kommune til drift av h.k vert inntektsført på dette hovudkapittelet. Difor syner dette hovudkapittelet alltid ei nettoinntekt. Det ein har att av nettoinntekt vert fordelt på drift av kyrkjer (h.k.3.2) og kyrkjegardar (h.k.3.3.). Utgiftene på h.k.3.1. er stort sett bundne driftsutgifter som det er lite å gjere noko med. Avgifter, lisenser m.m. er ein stor utgiftspost. Det har samanheng med at ein er bundne av avtalar. Dette gjeld alt frå kontingent til KA (Kyrkjas Arbeidsgivar- og interesseorganisasjon) til vedlikehaldsavtale for DB med Fusa kommune og vedlikehaldsavtaler på datasystem/program. Løn- og sosiale avgifter er redusert med om lag kr ,- pga vakanse. Det er ikkje auke på nokre budsjettpostar i det heile. Fusa sokneråd fekk ikkje dekka utgifter for auka pensjonsutgifter i Dette er eit etterslep på truleg om lag kr ,- som kommunestyret ikkje har teke omsyn til i si budsjetthandsaming for Kyrkjeverja rår til at ein søkjer Fusa kommunestyre om tilleggsløyving til dette konkrete føremålet. Dette er ei meirutgift som kjem i tillegg til reduksjonen på kr ,- frå Fusa kommunestyre. Dei kommunale einingane har fått kompensert for auka pensjonsutgifter. H.k.3.2. Kyrkjer B-2013 B-2012 R-2011 Brutto driftsutgifter: kr ,- kr ,- kr ,- nntekter: kr ,- kr ,- kr ,- Nettoutgift: kr ,- kr ,- kr ,-