SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE."

Baard Engebretsen
6 år siden
Visninger:

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE. * Tilkråding frå formannskapet: Samrøystes: 1. Årsrekneskap og årsmelding 2006 for Sogndal kommune vert vedteke med dei disposisjonar som er gjort i vedlagd årsrekneskap og årsmelding. Tilråding med 5 røyster (SP, FrP; H, V, KrF): 2. Rekneskapsmessig mindreforbruk kr vert disponert slik: Rentereguleringsfond Fond for grunnkjøp Utbetring Stedje kapell Vegvedlikehald Støtte Umlalazi Barne & ungdom, parterskapsavtale Samrøystes: 2. Rådmannen får fullmakt til å disponere midlar frå vedlikehaldsfondet i samsvar med dei behova for vedlikehaldstiltak som er dokumentert i tilstandsrapport for den kommunale bygningsmassen. 3. Formannskapet får fullmakt til å disponere midlar frå fond for grunnkjøp. Handsaming i formannskapet den : Kontrollutvalet sin uttale datert vart omdelt i møtet. Notat datert frå rådmann om sjukefråvær vart omdelt i møtet. Helge Torstad (KrF) la fram forslag om å redusere rentereguleringsfond med ,- og nytta desse midlane til nytt fond for opprusting av Stedje kapell. Arvid Stenehjem (AP) la fram følgjande forslag: 1. Pensjonsfond ,- 2. Fond for arbeidsmiljø , ,-

2 3. Grunnkapital Kraftfond II ,- 4. Avkastningsfond Kraftfond II ,- 5. Rentereguleringsfond , = ,- 6. Avdragsfond ,- 7. Vedlikehaldsfond , ,- 8. Fond for grunnkjøp ,- 9. Ungdom og barn ( ølfondet ) ,- 10.Kulturhus (ny kinosal) , ,- =0 Karen Marie Hjelmeseter (SP) la fram følgjande forslag: 1,0 mill. frå rentereguleringsfondet til vegvedlikehald ,- frå rentereguleringsfondet til tiltak i Umlalazi. Sigurd Sætre (FrP) la fram følgjande forslag: Rentereguleringsfond Vedlikehaldsfond FDV Fond for grunnkjøp Fond for crusemottatk Vedlikehaldsfond veg/park Kapitalfond kyrkjegardar Kapitalfond SoS Det vart halde gruppemøte. Nytt framlegg frå Arvid Stenehjem (AP): 1. Pensjonsfond ,- 2. Fond for arbeidsmiljø ,- 3. Grunnkapital Kraftfond II ,- 4. Avkastningsfond Kraftfond II ,- 5. Rentereguleringsfond , = ,- 6. Avdragsfond ,- 7. Vedlikehaldsfond ,- 8. Fond for grunnkjøp ,- 9. Ungdom og barn ( ølfondet ) ,- 10.Kulturhus (ny kinosal) ,- 11.Støtte Umlalazi ,- 12.Stedje kapell , ,- =0 Revidert framlegg frå Sigurd Sætre (FrP): Rentereguleringsfond Vedlikehaldsfond Fond for grunnkjøp Fond for crusemottatk Vedlikehaldsfond veg/park Kapitalfond kyrkjegardar Kapitalfond SoS

3 Fond Nord-Sør Nytt framlegg frå Karen Marie Hjelmeseter (SP): Redusert avsetjing rentereguleringsfond -1,2 mill. Utbetring Stedje kapell +0,5 Vegvedlikehald +0,5 Støtte Umlalazi +0,1 Barne & ungdom, parterskapsavtale +0,1 Forslaget frå Sigurd Sætre fekk 1 røyst og fall. Dei endelege forslaga frå Karen Marie Hjelmeseter og Arvid Stenehjem vart sette opp mot kvarandre. Forslaget frå Karen Marie Hjelmeseter fekk 5 røyster (SP, FrP; H, V, KrF). Forslaget frå Arvid Stenehjem fekk 2 røyster (AP). Tilråding frå rådmann: 1. Årsrekneskap og årsmelding 2006 for Sogndal kommune vert vedteke med dei disposisjonar som er gjort i vedlagd årsrekneskap og årsmelding. 2. Rekneskapsmessig mindreforbruk kr vert disponert slik: Rentereguleringsfond Fond for grunnkjøp Rådmannen får fullmakt til å disponere midlar frå vedlikehaldsfondet i samsvar med dei behova for vedlikehaldstiltak som er dokumentert i tilstandsrapport for den kommunale bygningsmassen. 4. Formannskapet får fullmakt til å disponere midlar frå fond for grunnkjøp. Vedlegg: - Årsrekneskap og årsmelding 2006 eige hefte. - revisjonsmelding vedtak i kontrollutvalet. - sjukefråværsrapport 2006 Saksutgreiing: Kommunestyret skal vedta årsrekneskap og årsmelding innan seks månader etter utgangen av rekneskapsåret. Det er formannskapet som innstiller til vedtak i kommunestyret. Kopi av revisjonsmelding skal vere sendt formannskapet før formannskapet si handsaming. Kontrollutvalet skal gje uttale om årsrekneskapen til kommunestyret før kommunestyret gjer vedtak. Kopi av denne uttalen skal vere formannskapet i hende før dette organet avgir innstilling om årsrekneskapen til kommunestyret. Kontrollutvalet har møte 17. april, og uttalen frå kontrollutvalet vert lagt fram i møte til formannskapet. Rådmannen utarbeider årsmeldinga, og fremjar denne for formannskapet. Kontrollutvalet har fått tilsendt årsmelding til utvalet sitt møte om uttale til årsrekneskapen. Kommunestyret skal handsame årsrekneskapen og årsmeldinga samtidig.

4 For kommentarar til drifts- og kapitalrekneskapen vert det vist til årsmeldinga. Avsetjingar og finansiering i kapitalrekneskapen. Rådmannen tilrår at ikkje budsjetterte inntekter i kapitalrekneskapen vert avsett til ubunde kapitalfond og at ikkje budsjetterte utgifter i kapitalrekneskapen vert finansiert med bruk av lånemidlar, salsinntekter og fond slik som det er gjort i kapitalrekneskapen pr. prosjekt frå side 9 i rekneskapen og forklaring i årsmelding kap. 2.2 side 8. Rådmannen tilrår at rekneskapsmessig mindreforbruk kr , vert disponert slik: Rentereguleringsfond Fond for grunnkjøp Frå 2004 har kommunen ein større sjølvrisiko på AFP-pensjon mellom 62 og 64 år. Det er og auke i tal AFP-pensjonistar. Ettersom kommunen har påteke seg sjølvrisiko vert det som i 2004 og 2005 tilrådd å avsette kr til pensjonsfondet for å møte denne risikoen. Pr var saldo i fondet kr , utgifter i 2006 kr Som oppfølging av tiltak for arbeidsmiljø som tilsettedagen, er det tilrådd avsett kr Avkastninga for kraftfond II var i 2006 på kr , av dette er det etter budsjettet avsett til avkastningsfondet 1,2 mill kroner. Resterande vert tilrådd disponert til prisregulering av grunnkapitalen kr og auka avsetjing til avkastningsfondet med kr Kommunestyre vedtok i 2006 endring i kommunen sin lånestrategi slik at gjeldsportefølgja vert forvalta med større fleksibilitet for val av renterisiko. For å møte endringar i kapitalutgifter knytt til marknadstilhøva skal det prioriterast å gjere avsetjingar til eit rentereguleringsfond. Storleiken på dette fondet vert vurdert ut i frå den del av låneportefølgja som er knytt til generaløkonomien (totale lån redusert med formidlingslån, VAR-lån og lån med rentekompensasjon), og sentrale prognose for renteutviklinga (Norges Bank og SSB). Pr utgjer nemnde lånestorleik om lag 200 mill kroner, og prognose tilseier at renta skal auke. Forskjellen mellom flytande rente og 5 års fast rente er no om lag 1 %. Under føresetnad at 50 % av lån knytt til generaløkonomien kunne vore knytt til fast rente, utgjer differansen i årleg rente mellom flytande og fast om lag 1 mill kroner. Med dette som grunnlag, og for å sikre seg fram i tid, tilrår rådmannen at det vert avsett 1,8 mill kroner til rentereguleringsfondet, slik at fondet har ein kapital på 5 mill kroner. Det er i kommunen sine reglar for finansforvaltning vedteke at rådmannen får fullmakt å bruke av rentereguleringsfondet, når renteutgifter som følgje av renteauke vert meir enn budsjettert. I økonomiplan er det budsjettert med avdragsutsetting på til saman 2,7 mill kroner. Kommunestyret har vedteke at avdragsutsetting på til saman 2,7 mill kroner i planperioden vert henta inn at i samband med rekneskapsresultat og/eller framtidig økonomiplanar. I rekneskap 2006 hadde FDV tenestene eit mindreforbruk på kr Kommunen har eit stort etterslep på vedlikehald av kommunale bygningar, vurdert til 25 mill. kroner. Det vert tilrådd at mindreforbruket på kroner vert avsett til vedlikehaldsfondet, og at rådmann får fullmakt til å

5 disponere midlar frå vedlikehaldsfondet i samsvar med dei behova for vedlikehaldstiltak som er dokumentert i tilstandsrapport for den kommunale bygningsmassen. Kommunen skal i dei næraste år gjennomføre innløysing av grunnareal til ein stor kostnad som det ikkje er teke høgd for i økonomiplanen. Dette gjeld m.a. utviding av kommunalt næringsområde på Kaupanger og ev. i Fjærland, festeareal for kommunal drift på Fosshaugane, utviding av Åbergevegen, strandlinje i Sogndal sentrum, parkeringsplass Stedje kyrkje, utviding av kyrkjegarden på Kaupanger, utvikling av Mundal sentrum, bustadområde for sosial bustadbygging på Ulvahaugen og div. festeareal frå Opplysningsvesenets fond. Dette er areal som er regulert til offentlege føremål eller arealbruksendringar som ligg i 10-på-topp punkt i gjeldande økonomiplan og i framlegg til revidert kommuneplan. Det er ikkje teke høgd for grunnkjøp i gjeldande økonomiplan. Til delfinansiering av nemnde tiltak vert det tilrådd å avsette 2,6 mill kroner på eit fond for grunnkjøp. Det vert tilrådd av formannskapet får fullmakt til å disponere midla frå fond for grunnkjøp. Sogndal Jostein Aanestad rådmann

Like dokumenter

MØTEINNKALLING. DAGSORDEN: Dialogmøte med representantar frå Kyrkjelege fellesråd. Informasjon om internasjonal veke v/arne Øi

MØTEINNKALLING. DAGSORDEN: Dialogmøte med representantar frå Kyrkjelege fellesråd. Informasjon om internasjonal veke v/arne Øi Sogndal kommune Utval: FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 09:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare