KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

Transkript

1 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Måndag 28. mai 2018 kl Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 11/2018 Innkalling og saksliste 12/2018 Orientering om GDPR-prosjekt i Fjell kommune 13/2018 Årsrekneskap 2017 for Fjell kommune 14/2018 Eventuelt Forfall må meldast snarast til Eiliv Engelsen på e-post til een@svw.no eller telefon til Kontrollutvalet i Fjell kommune, 23. mai 2018 Kristian Garlid Johannessen Leiar Eiliv Engelsen Sekretariat Leiar: Kristian Johannessen Trengereidvegen 64, 5382 Skogsvåg Telefon: E-post: kristian@garlid-johannessen.com Sekretariat: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS v/advokat Eiliv Engelsen Postboks 1213 Sentrum, 5811 Bergen Telefon: / E-post: een@svw.no

2 11/2018: INNKALLING OG SAKSLISTE 12/2018: ORIENTERING OM GDPR-PROSJEKT I FJELL KOMMUNE Saksopplysing: Personalsjef i Fjell kommune, Lisbeth Grosvold, vil møte i kontrollutvalet for å gje orientering om arbeidet i Fjell kommune i høve innføring av det nye personvernregelverket gjennom ny forordning frå EU ("GDPR" General Data Protection Regulation) og tilhøyrande ny norsk personopplysningslov. Innstilling frå sekretariatet: Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering. 13/2018: ÅRSREKNESKAP 2017 FOR FJELL KOMMUNE Saksdokument: Årsmelding og rekneskap for 2017 frå Fjell kommune tilgjengeleg på: Revisjonsmelding og revisjonsrapport for 2017 frå Deloitte AS (revisjonsmelding er inntatt i årsmelding for 2017) Saksdokument for handsaming av årsmelding og årsrekneskap for 2017 i Fjell kommune Saksopplysing: Det følgjer av forskrift om kontrollutval ved kommunar og fylkeskommunar 7 at: "Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkestinget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget." Årsrekneskap for 2017 skal handsamast i formannskapet i Fjell kommune, og deretter handsamast i kommunestyret i Fjell kommune den 21. juni Innstilling frå sekretariatet: Kontrollutvalet vedtek å gje slik uttale til Kommunestyret: Til: Kommunestyret i Fjell kommune Kontrollutvalet sin uttale om Fjell kommune sin årsrekneskap for 2017 Kontrollutvalet har i møte den 28. mai 2018 handsama Fjell kommune sin årsrekneskap for Grunnlaget for handsaminga av vore den avlagde årsrekneskapen, rådmannen si årsmelding og Deloitte si revisjonsmelding som er tatt inn i årsmeldinga. Side 2 av 3

3 Kontrollutvalet meiner at presentasjonen av årsrekneskapen med tilhøyrande spesifikasjonar og noter, tilfredsstiller brukarane sitt informasjonsbehov og gjev uttrykk for tilhøva som omtalt i rådmannen si årsmelding. Kontrollutvalet har ikkje merknader til Fjell kommune sin årsrekneskap for /2018: EVENTUELT Bergen, 23. mai 2018 ***** Eiliv Engelsen Sekretariat Side 3 av 3

4 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2018/ /2018 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for drift og forvaltning Formannskapet Kommunestyret Årsmelding og rekneskap 2017 Samandrag av saka: Rådmannen legg fram årsmelding med rekneskap for 2017 som referatsak i komité for drift og forvaltning, handsaming med innstilling til kommunestyret i formannskapet og endeleg vedtak i kommunestyret. I tillegg til rekneskapen refererer årsmeldinga ein del viktige nyhende i fjellsamfunnet, status på politiske og administrative mål og tiltak, utvalde nøkkeltal samt oversyn over ressursbruk og Kostra samanlikningar. Etter tre år med overskot på drifta, vart rekneskapen for 2017 gjort opp med eit korrigert negativt netto driftsresultat på 14,9 millionar kroner, heilt på linje med budsjettert resultat. Formelt netto driftsresultat er på 31,3 millionar kroner i pluss, men i dette resultatet er det inkludert tilskot frå staten til kommunereformarbeidet med 32,7 millionar kroner og 13,5 millionar kroner i statleg tiltakspakke til vedlikehald. Rekneskapen for 2017 er gjort opp med eit rekneskapsmessig meirforbruk (underskot) på 9,7 millionar kroner etter bruk og avsetjing til fond. Frist, etter kommunelova, for endeleg handsaming i kommunestyret er 30. juni året etter rekneskapsåret. Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner rekneskapen for 2017 med balanse, driftsrekneskap, investeringsrekneskap og notar. 2. Kommunestyret godkjenner disponeringane i årsavslutninga slik dei går fram av rekneskap og årsmelding. 3. Kommunestyret godkjenner rekneskap og balanse for plan, kart og byggjesak slik dei ligg føre. 4. Kommunestyret godkjenner rekneskap og balanse for feiing og tilsyn slik dei ligg føre.

5 5. Kommunestyret godkjenner rådmannen si årsmelding for Rekneskapsmessig meirforbruk kr ,93 vert dekka av disposisjonsfondet og det vert gjort budsjettendring i 2018 i tråd med dette: Dekking av underskot Bruk av disposisjonsfond Straume, den Lillian Torsvik konst. rådmann Svend-Fredrik Untiedt økonomisjef Dokument vedlagt saka: Årsmelding 2017 sjå lenkje: Møteprotokoll frå møte i Kontrollutvalet Saksopplysningar: Rådmannen legg fram årsmelding og rekneskap for Rekneskapen er på same måte som i fjor sett opp etter KOSTRA (Kommune-Stat- Rapportering) sin kontoplan og inneheld balanse, driftsrekneskap og investeringsrekneskap, samt notar. Note 16 viser oversikt over investeringar i nybygg og anlegg (skjema 2). Note 17 viser gebyrrekneskap for plan, byggjesak og kart og oppmåling. Note 10 viser avgiftsrekneskap for feiing og tilsyn. Pensjonskostnader og premieavvik er gjort greie for i note 3. Vurdering: Rådmannen sine vurderingar går fram av årsmeldinga var eit krevjande år for Fjell kommune. Veksten i dei frie inntektene var langt lågare enn dei siste 5 åra. Svikt i veksten i desse inntektene ført til kostnadspress på resultatstørelsene. I sak om årsprognose i november 2017 valde difor rådmannen å gjere budsjettendringar for å dempe kostnadspresset noko. Mellom anna vart budsjettert avsettjing til LMS på 10 mill stroken og det var nytta 7 mill frå LMS fondet. Korrigert brutto driftsresultat vart negativt med 5,6 mill. Formelt brutto driftsresultat var positivt med 40,5 mill. Dette talet inneheld tilskot frå staten til kommunereformarbeidet med 32,7 millionar kroner og 13,5 millionar kroner i statleg tiltakspakke til vedlikehald. Rekneskapsmessig meirforbruk etter bruk og avsetjing til fond vart på 9,7 mill. I 2016 var det eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 12,3 mill. Pr er disposisjonsfondet på 107,8 mill når ein tek omsyn til meirforbruk i 2017 på 9,7 mill.