HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 3. desember, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

Transkript

1 FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 3. desember, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl og var slutt kl Innkallinga var sendt representantane og vararepresentantane den 25. november Desse har meldt forfall til møtet: Heidi C Bergesen Hans Magne Kvåle 1. vara. Magnar N Berge Følgjande vararepr. møtte: Endre Samnøy Kommunal representant Steinar Skår møtte kl og hadde røysterett i sakene 2013/ Dessutan møtte: kyrkjeverje Harald Geir Sæther. SAKSLISTE: Saksnr.: Sak Tekst: SKRIV/MELDINGAR S-SAKER SAK: ARKIV 2013/058 S VAL AV LEIAR /059 S VAL AV NESTLEIAR /060 S TOU-PLAN - 1.UTKAST - GJENNOMGANG /061 S MEDARBEIDARPLAN /062 S GUDSTENESTEPLAN 1. HALVÅR /063 S TILTAKSPLAN 1. HALVÅR /064 S INNSAMLINGSAKSJON TABOR - STATUS OG VIDARE OPPFØLGING /065 S ORGEL I FUSA KYRKJE 10 ÅR - KONSERTSERIE I SKRIV/MELDINGAR A-SAKER 2013/066 A REKNESKAP 2013 STATUS M.M /067 A BUDSJETT /068 A AKTUELLE SAKER /069 A MØTEPLAN Leiar Bodil Samnøy opna møtet med å å lese andakten frå Fusa kyrkjeblad nr "Venner for livet?", skrive av biskop Halvor Nordhaug.

2 Fusa sokneråd si innkalling - side 2 - Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste. Soknepresten orienterte m.a. om følgjande i sine fem minutt: trusopplæringsarbeidet. Ungdomsgudsteneste var eit nytt forsøk. Mykje bra, men tungt å dra. Eit godt grunnlag til å arbeide vidare med. God og aukande oppslutning om 3- årssamlingane 1. sundag i advent. Vi avslutta kvelden med å synge frå den nye salmeboka, salme nr.26 "Sol-barn, jord-barn..." Rett utskrift, Fusa kyrkjekontor, 5649 EIKELANDSOSEN den 4. desember 2013 Harald Geir Sæther kyrkjeverje

3 SKRIV/MELDINGAR A-SAKER 7. november Postjournal t.o.m. 22. november Brev frå biskopen dat om forordna gudstenester Det var ikkje merknader til skriv/meldingar.

4

5 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S VAL AV LEIAR 2014 Saksnr.: 2013/058 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Saka var utsett til neste møte. Bodil Samnøy og Ottar Midtrød arbeider fram forslag til kandidatar til leiar og nestleiar. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. Etter å ha innleia om saka vart soknerådet samde om å handsame sak 2013/058 og sak 2013/059 samla. Framlegg frå Anders Holmefjord: Saka var utsett til neste møte. Framlegg frå Randi Hauge: Bodil Samnøy og Ottar Midtrød arbeider fram forslag til kandidatar til leiar og nestleiar. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegga frå Anders Holmefjord og Randi Hauge samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: VAL AV LEIAR: Soknerådet skal velje blant sine medlemmer leiar og nestleiar. Val skal skje kvart år og det skal vere skriftleg.

6 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S VAL AV NESTLEIAR 2014 Saksnr.: 2013/059 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Det vart ikkje gjort vedtak i saka. Sjå sak 2013/058. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. VEDTAK I SOKNERÅDET: Det vart ikkje gjort vedtak i saka. Sjå sak 2013/058. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: VAL AV NESTLEIAR: Soknerådet skal velje blant sine medlemmer leiar og nestleiar. Val skal skje kvart år og det skal vere skriftleg.

7 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S TOU-PLAN - 1.UTKAST - GJENNOMGANG Saksnr.: 2013/060 Ark.nr. 330 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: 1. Saka vart teken til orientering. 2. Flott arbeid med planen så langt. 3. Bekymra for volumet - må vedta eit volum som er til å leve med. 4. Kan fleire eksisterande tiltak som t.d. søndagsskule, ungdomsklubb og Basic innarbeidast i planen? 5. Ja - vil at born/borneborna skal få desse flotte tilboda. Ser at dette er viktig for trusopplæringa. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. Fellesframlegg til vedtak: 1. Saka vart teken til orientering. 2. Flott arbeid med planen så langt. 3. Bekymra for volumet - må vedta eit volum som er til å leve med. 4. Kan fleire eksisterande tiltak som t.d. søndagsskule, ungdomsklubb og Basic innarbeidast i planen? 5. Ja - vil at born/borneborna skal få desse flotte tilboda. Ser at dette er viktig for trusopplæringa. VEDTAK I SOKNERÅDET: Fellesframlegget samrøystes vedteke.

8 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - TOU-plan - 1. utkast - Gjennomgang Trykte saksdokument: Framlegg til TOU- plan - utlevert i sist møte Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: I soknerådet sitt møte den 3. september 2013 vedtok soknerådet framdriftsplan for Fusa sokn sin trusopplæringsplan. 1. utkast skulle vere klar til soknerådet sitt møte i byrjinga av desember månad. Kyrkjelydspedagogen har lagt ned eit svært omfattande arbeid med planarbeidet, og i samråd med plangruppa. Mentor følgjer opp frå sin ståstad, og det same gjeld staben. I tillegg vert det arbeidd saman med kyrkjelydspedagogane i sokna i prostiet. Ein ser at trusopplæringsplanen er svært omfattande (den vart delt ut i sist soknerådsmøte). Kyrkjelydspedagogen ber om at soknerådet set særleg fokus på følgjande:: "Be soknerådsmedlemmane særskilt om å sjå gjennom vedlegget med tiltak, tema, bibeltekst, salmar. Kanskje dei kan lesa den oversikten i lys av spørsmålet under: Er dette noko som du vil ta barnet/barnebarnet ditt med på? Er dette noko som du trur barnet/ barnebarnet ditt vil delta på? Kyrkjeverja oppmoder om at soknerådet set særleg fokus på dei sidene der ein i tabells form viser oversikt over: Alder Tiltak Tema Bibeltekst Salmar Med bakgrunn i det kom gjerne med innspel - og ha med i tankane om dette er noko du vil ta med barnet/barnebarnet ditt på? Og er dette noko som du trur barnet/barnebarnet ditt vil delta på? Kyrkjeverja rår til at med bakgrunn i samtalen i soknerådet gjer rådet sitt vedtak.

9 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S MEDARBEIDARPLAN GODKJENNING Saksnr.: 2013/061 Ark.nr. 330 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Soknerådet vedtek tiltaksplanen, men med følgjande presiseringar: 1. Det skal vere fellestur/fellesopplegg annakvart år. 2. Utval som ønskjer det kan annakvart år få ein sum til disposisjon til eit sosialt tiltak - som før. 3. Bibelleseplanen skal delast ut som før, men dei som ønskjer det har høve til å betale det den koster. Framlegg til vedtak: Soknerådet vedtek tiltaksplanen, men med følgjande presiseringar: 1. Det skal vere ei årleg inspirasjonssamling 2. Det skal vere ein årleg fellestur/fellesopplegg 3.Innkjøp av Bibelleseplanar vert gjort etter ei grundigare behovsvurdering Framlegg frå Randi Hauge: Det skal vere fellestur/fellesopplegg annakvart år. Framlegg frå Anders Holmefjord: Utval som ønskjer det kan annakvart år få ein sum til disposisjon til eit sosialt tiltak - som før. Framlegg frå Roald Samnøy: Bibelleseplanen skal delast ut som før, men dei som ønskjer det har høve til å betale det den koster. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget frå Randi Hauge, Anders Holmefjord og Roald Samnøy vart samrøystes vedteke.

10 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 - Medarbeidarplan godkjenning Trykte saksdokument: 1. Framlegg til tiltaksplan for uløna medarbeidarar Notat om erfaringar med tiltaksplan for uløna medarbeidarar Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Fuas sokneråd skal ha medarbeidarplanen for handsaming. Plandokumentet byggjer mykje på dei same tiltaka som før. Medarbeidarkoordinatoren har skrive eit godt og kort, - og relevant notat om erfaringane frå sist planperiode. Og tilbakemeldingane frå medarbeidarane er i all hovudsak gode når det gjeld tiltaka - på dei områda ein har fått tilbakemeldingar. Kyrkjeverja ønskjer å setje fokus på fire punkt: 1. Inspirasjonssamlingar. Det skjer masse i løpet av eit år, og inspirasjonssamlingane som dei er kalla skal vere noko "litt annleis". Men mange hentar også inspirasjon andre stadar - gjennom sosiale turar, forbønsgudsteneste, BBL-kveldar, gudstenester m.v. Kyrkjeverja rår til at ei inspirasjonssamling årleg er tilstrekkeleg. No kjem Bruaset til Fusa i desember, og her vil alle medarbeidarane verte inviterte. Tilrettelegging for slike arrangement krev noko ressursar. 2. Årleg fellestur/fellesopplegg eller annakvart år? Her må soknerådet gjere sine vurderingar med bakgrunn i sine røynsler. Som kyrkjeverje veit eg at det ligg ein del arbeidd bak desse årlege fellesturane, og ein må ha folk til å følgje opp. Dei åra ein ikkje har hatt fellestur, har utvala sjølv kunne gjere noko saman som utval. Då vert dei mindre grupper og har høve til å bli betre kjende med kvarandre. Nokre utval har vald å gi midlane tenkte til aktivitet for utvalet til gode føremål. Det har både TOU og Ungdomsutvalet gjort i år. Kyrkjeverja er noko usikker på kva ein skal tilrå her, så ta gjerne ein diskusjon i soknerådet på dette punktet også. Elles er fellestur eller fellesaktivitet også ein form for inspirasjonssamling! 3. Innkjøp av Bibelleseplan? Soknerådet har i mange år kjøpt inn Bibelleseplanar kvart år. Dei siste åra er det kjøpt inn 120 Bibelleseplanar - til alle medarbeidarane. Fram til i år har ein kjøpt inn i lag med Os sokneråd, men dei har vald ikkje å kjøpe det i år. Kostnad er om lag kr.50,- pr stk pluss portoutgifter (Ca kr ,- pluss porto ved utsending). Vi får lite tilbakemeldingar på om Bibelleseplanane vert brukte Eg trur det er frå ein person i løpet av desse åra at eg som kyrkjeverje har høyrt uttrykt takk for dei! Kanskje andre har motteke tilbakemeldingar??? Så det er grunn til å spørje seg om ein skal halde fram med innkjøp av Bibelleseplanar til alle. Alternativ er at ein kan kutte heilt ut, evt. kjøpe inn etter bestilling eller eit visst antal og dele ut til dei som ønskjer! Soknerådet får ta avgjerd her. 4. Ungdomsgruppa. Her må ein vere ope for å gjere endringar under vegs i planperioden - i tråd med kva ungdomsarbeidaren opplever som fornuftig i møte med enkeltungdomar og grupper av ungdomar.

11 Fusa sokneråd si sak held fram - side 3 - Medarbeidarplan godkjenning Kyrkjeverja si tilråding vil gå på følgjande: Rullering av tiltaksplanen vert som den ligg føre, men at ein: 1. har ei årleg inspirasjonssamling 2. har årleg fellestur/fellesaktivitet 3. reduserer talet på innkjøp av Bibelleseplanar ut frå eit system der ein får fram ønskje frå dei som vil ha Bibelleseplan Soknerådet vert oppmoda om å drøfte desse punkta!

12 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S GUDSTENESTEPLAN 1. HALVÅR 2014 Saksnr.: 2013/062 Ark.nr. 311 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Framlegg til gudstenesteplan vart vedteken, men ein tar noko atterhald om klokkeslett for nokre av gudstenestene Framlegg til vedtak: Framlegg til gudstenesteplan vert vedteken, men ein tar noko atterhald om klokkeslett for nokre av gudstenestene. Framlegg til gudstenesteplan vart lagt fram i møtet. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Framlegg til gudstenesteplan for 1. halvår Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Å utarbeide ein gudstenesteplan er eit omfattande arbeid, og der er svært mange omsyn som må takast. Talet på forordna gudstenester er også endra ved at det vert færre gudstenester i Fusa frå På personalsida har ein fått flytta litt på ressursane slik at vi har kyrkjetenar ved alle gudstenestene i Eikelandsosen i Der går parallelle gudstenester nokre dagar, og her vil ein vurdere det i byrjinga av Det er både eit økonomisk spørsmål og eit praktisk spørsmål. Det er ikkje alltid like enkelt å få tak i vikar. Legg ein to gudstenester på ulike klokkeslett på same dag som kantor er i teneste, vil han kunne nyttast begge gongane utan ekstra kostnadar for soknerådet. Soknepresten orienterer meir i møtet om andre moment som er relevant i saka.

13 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S TILTAKSPLAN 1. HALVÅR 2014 Saksnr.: 2013/063 Ark.nr. 360 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Framlegg til tiltaksplan for Fusa sokneråd si samla verksemd vart vedteken. Framlegg til vedtak: Framlegg til tiltaksplan for Fusa sokneråd si samla verksemd vert vedteken. Framlegg til tiltaksplan vart lagt fram i møtet VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Framlegg til tiltaksplan for Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Det vert vist til tiltaksplanen. Soknepresten orienterer meir i soknerådet om innhaldet i planen.

14 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S INNSAMLINGSAKSJON TABOR - STATUS OG VIDARE OPPFØLGING Saksnr.: 2013/064 Ark.nr. 362 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Framlegg til strategiplan for innsamlingsaksjonen vart vedteken. Framlegg til vedtak: Det låg ikkje føre framlegg til vedtak. Framlegg til strategiplan for innsamlingsaksjonen vart lagt fram i møtet. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegg til strategiplan for innsamlingsaksjonen vart vedteken. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Pr 25. november er det samla inn kr ,-. AU vil før soknerådet sitt møte den 3. desember leggje fram forslag til ein vidare strategi for å nå målet om kr ,- innan 10. februar 2014.

15 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: S ORGEL I FUSA KYRKJE 10 ÅR - KONSERTSERIE 2014 Saksnr.: 2013/065 Ark.nr. 362 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Saka vart teken til etterretning. Framlegg til vedtak: Saka vert tatt til orientering. VEDTAK I SOKNERÅDET: Saka vart teken til etterretning. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: I 2014 er det ti år sidan orgelet i Fusa kyrkje vart bygd. I samband med dette er det planlagt ein jubileumsserie med konsertar. Kantor har skrive følgjande artikkel som kjem i kyrkjebladet i månadskifte november/desember "Orgelet i Fusa kyrkje fyller 10 år Neste år, i 2014, er det ti år sidan orgelet i Fusa kyrkje stod ferdig. I samband med dette er det satt opp ein serie med 6 orgelkonserter med organistar frå Fusa og Bergen.

16 Fusa sokneråd si sak 2013/65 held fram - side 2 Orgel i Fusa kyrkje 10 år - konsertserie Serien ser slik ut: 31. januar: Iman de Zwarte 28. februar: Jostein Aarvik, kantor i Sandvikskirken i Bergen med røter på Baldersheim, 28. mars: Hallgeir Øgaard, nevø til soknerådet sin konsulent under orgelbygginga og kantor i Arna kyrkje, 27. juni: Karstein Askeland, kantor i Mariakirken (for tida Domkirken) i Bergen, 5. september: Iman de Zwarte pluss eit lokalt prosjektkor (10 årsdagen for vigslinga av orgelet) 31. oktober: Ines Maidre, lærar ved Griegakademiet og internasjonal konsert-organist med svigerfamilie på Baldersheim. Konsertane byrjar kl og varer omtrent ein time, med unntak av den på 5. september den vil vare omtrent to timar. Billettar kan ein få kjøpt ved inngangsdøra til Kr. 150 p.p. Vil du gjere eit skikkeleg kupp kan du få kjøpt eit «orgelpass» til Kr Dette passet er personleg og gjev deg tilgang til alle 6 konsertane. «Orgelpasset» kan ein få kjøpt på kyrkjekontoret frå og med 2. desember og ved inngangsdøra dei fyrste tre konsertane. Kanskje ynskjer du å gje ei spesiell oppleving i julegåve til nokon? Då er orgelpasset tingen! Konsertserien er gjort mogeleg med støtte frå Orgelmakerij Steendam og Folkeakademiet Os. " Kyrkjeverja har hatt dialog med kantor under vegs, og har soleis gått god for opplegget. Ein ytterlegare marknadsføring av konsertane kjem på nyåret.

17 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A REKNESKAP STATUS M.M. Saksnr.: 2013/066 Ark.nr. 133 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd tek rekneskapen pr. 20. november til etterretning. Ved rekneskapsavslutninga for 2013 legg ein til grunn retningslinene for påfyll og/eller bruk av fonds, avhengig av rekneskapsresultatet, for å få balanse. Kr ,- skal overførast frå kyrkjefondet til driftsrekneskapen for leiing av arbeidet med opprusting av arbeidet ved Hålandsdal kyrkje i 2013 Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd tek rekneskapen pr. 20. november til etterretning. Ved rekneskapsavslutninga for 2013 legg ein til grunn retningslinene for påfyll og/eller bruk av fonds, avhengig av rekneskapsresultatet, for å få balanse. Kr ,- skal overførast frå kyrkjefondet til driftsrekneskapen for leiing av arbeidet med opprusting av arbeidet ved Hålandsdal kyrkje i VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: Rekneskapstal pr 20. november 2013 SAKSUTGREIING: Innleiing Kyrkjeverja har gått gjennom rekneskapen den 20. november. Det er med bakgrunn i desse tala ein kjem med sine vurderingar. Der er ein del inntekter som ikkje er ført, og så vil det ved slutten av året kome både høge inntekter og høge utgifter. Dette gjer at prognosane som alltid

18 Fusa sokneråd si sak held fram - side 2 Rekneskap er usikre på denne tida. Kyrkjeverja håpar at det samla sett ikkje vert store avvik frå dei kommentarane som kjem fram i utgreiinga under. Driftsrekneskapen - status Kyrkjer, kyrkjegardar og administrasjon 2013 har vore eit heilt spesielt år då ein fekk ein reell reduksjon på driftsnivået på om lag kr ,-, dvs. 7-8%. Det har vore ei vanskeleg omstilling. Når soknerådet såg at det truleg ville kome ein samla reduksjon, så starta ein iverksetjinga allereie ved slutten av og dette er vidareført i Her kan nemnast: - reduksjon i parallelle gudstenester og dermed reduksjon på Organist II- stilling - reduksjon i 10% administrativ stillingsressurs - avgifter renovasjon er gått ned med om lag kr ,- pga omlegging - innkjøp og reise/køyring er redusert - det er innført auke i m.a. festeavgifter, noko som gir noko høgare inntekter Det kan sjå ut som om ein har greidd omstillinga, men det vert meir arbeid og utfordringar for alle som er i teneste - for å finne gode og tenlege løysingar saman med velvillige medarbeidarar. Kyrkjeverja har nytta mykje meir tid på tett oppfølging av arbeidet, og det har gått på bekostning av meir tidsbruk på fagleg påfyll og evt. ta del i interessante oppgåver andre stadar - m.a. for å marknadsføre Fusa utanfor kommunen. Blant dei største utfordringane i 2013 når det gjeld uføresette utgifter, kan nemnast straumutgifter og utgifter til gravlegging (mange dødsfall i 2013), forsikring og pensjonsutgifter. Til saman om lag kr ,- i auke frå Samla sett håpar ein å få balanse økonomisk sett for desse tre hovudkapitla, og vonleg noko i pluss. Kyrkjelydsarbeid er også utfordrande, men samstundes har ein mange ulike inntektskjelder gjennom eit år. Frå Bruktbuo har ein t.d. fått overført om lag kr ,- for halvparten av overskotet i Dette er eit viktig bidrag for å kunne ha balanse økonomisk i barne- og ungdomsarbeidet. Vi ser også at giroen ein legg ved i kyrkjebladet til barne- og ungdomsarbeidet, gir noko meirinntekter år for år. Truleg passerer det kr ,- i år. Også gåveinntektene til kyrkjebladet synest å auke i Prognosane slik kyrkjeverja ser det er at det kan gå mot eit mindre underskot på det samla kyrkjelydsarbeidet, men ein vonar likevel å få balanse. Investeringsrekneskapen - status Den store investeringa i 2013 har vore opprusting av Hålandsdal kyrkje. Samla utgifter reknar ein med vert på om lag kr ,- eks mva. Kyrkjeverja legg til grunn byggjeleiing på om lag kr ,-. Dette vert overført frå kyrkjefond til soknerådet sin driftsrekneskap. På same måte som i fjor vert det ei fordeling av inntekter på både fellesråd - og sokneråd - med halvparten på kvar. Dette vert gjort om ikkje soknerådet har motforestillingar til det. På budsjettet er det sett av kr ,- til investeringa. Ved slutten av rekneskapsåret, vil det

19 Fusa sokneråd si sak held fram - side 3 Rekneskap som står att bli sett av på kyrkjefondet - i tråd med retningslinene for bruk av fond i Fusa sokn (som soknerådet gjorde vedtak om i september månad i år). Disponeringar ved rekneskapsavslutninga 2013 Fusa sokneråd vedtok i september i år retningsliner for fonds i Fusa sokn - korleis evt. overskot skal disponerast - og det same korleis underskot skal dekkast - ved bruk av fonds. Desse retningslinene vil bli følgt så lenge soknerådet ikkje gjer anna vedtak.

20 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A BUDSJETT GODKJENNING Saksnr.: 2013/067 Ark.nr. 112 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Fusa sokneråd vedtek framlegg til årsbudsjett 2014 slik det ligg føre. Framlegg til vedtak: Fusa sokneråd vedtek framlegg til årsbudsjett 2014 slik det ligg føre. VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING:

21 Fusa sokneråd si sak 2013/067 held fram - side 2 - Budsjett 2014 Trykte saksdokument: 1. Budsjettal for 2014 Ikkje trykte saksdokument: 2. Rådmannen sitt arbeidsnotat til formannskap og kommunestyre vedk. Fusa kommune sitt budsjett SAKSUTGREIING: BAKGRUNN: År 2013 var eit år der ein iverksette mange ulike nedskjeringar. Samla sett i kroner og øre utgjorde nedskjeringane om lag kr ,-, dvs. 7-8%. Ein vonar at nedskjeringane som vart gjort gir ein økonomisk effekt. Blant nedskjeringane kan nemnast; reduksjon i administrasjon, ca. 15% stilling reduksjon i organist II-stilling reduksjon i vedlikehald på kyrkjebygg reduksjon i vedlikehald på kyrkjegardar reduksjon i renovasjonsordningar auke av diverse avgifter til brukarar reduksjon i innkjøp og transport Det er når endeleg rekneskap for 2013 ligg føre ein med sikkerheit kan seie kva effekt endringane har gitt økonomisk. INNLEIING TIL BUDSJETTFRAMLEGGET: Ein rår soknerådet sine medlemmer til å ha budsjett-tala ved sia av seg slik at ein kan sjå på tala samstundes som ein les kommentarane til budsjettframlegget for Fusa sokneråd sitt årsbudsjett er delt inn i eit driftsbudsjett(gjeld ordinær drift) og eit kapitalbudsjett (gjeld investeringar). Driftsbudsjettet er delt inn i fire hovudkapittel: H.k Sokneråd - administrasjon H.k Kyrkjer H.k Kyrkjegardar H.k Andre kyrkjelege føremål

22 Fusa sokneråd si sak 2013/067 held fram - side 3 - Budsjett Sokneråd og administrasjon. Her vert alle utgifter ført som gjeld drift av sokneråd og administrasjon. M.a. vert lønsutgiftene til kyrkjeverje (100%), førstesekretær (40%) og 30% av medarbeidarkoordinatorstillingen (for oppgåver som gjeld m.a. arkivarbeid, kyrkjeoffer, nokre praktiske oppgåver på anlegga og oppfølging av dugnadsgrupper på kyrkjegardane) ført på dette hovudkapittelet, men også godtgjersle til soknerådet. For tida er berre 15% av medarbeidarkoordinatorstillingen i drift og 15% i vakanse. 3.2 Kyrkjer. Her vert alle utgifter vedkomande drift av kyrkjene ført, m.a. løn til kantor (100%), organist II(20%) og tre kyrkjetenarar (om lag 90%). Energiutgifter, vedlikehald, avgifter og forsikring er relativt høge kostnader på dette kapittelet. For tida nyttar vi minimalt av organist II stillingen. Det gir noko innsparing. Soknerådet har ingen tilsette til å utføre vedlikehald. 3.3 Kyrkjegardar. Her vert alle utgifter ført som gjeld dei ti kyrkjegardane og ni bårehus (redskapshus, klokketårn m.v.) vi har i Fusa, og dessutan området ut forbi Sundvor kyrkje. Til sommarvedlikehald på kyrkjegardane og til graving i samband med gravferder kjøper soknerådet tenester hos Fusa Gravmonument. Soknerådet har ingen tilsette til å utføre anna vedlikehald. Her er ein avhengig av budsjettløyving, og kyrkjeverja må engasjere nokon i kvart tilfelle. Til ekstrahjelp og vedlikehald av fem kyrkjer, ni andre bygg og ti kyrkjegardar har vi til saman om lag kr ,- til disposisjon. Det er ei auke på kr ,- frå 2013-budsjettet - som har vore det klart lågast vedlikehaldsbudsjettet på mange år. 3.4 Andre kyrkjelege føremål. Dette kapittelet syner inntekter og utgifter til kyrkjelydsbyggjande arbeid. Det gjeld til dømes diakoni, trusopplæring, ungdomsarbeid og konfirmantarbeid, kyrkjeblad, drift av kyrkjelydsutvala og fellestiltak i soknet. Kyrkjelyden finansierer sjølv 1,0 stilling; 60% ungd.arbeidarstilling, 20% stilling som gjeld samarbeid kyrkje, skule og barnehage, og 20% medarbeidarkoordinatorstilling. I tillegg har ein finansiert om lag 80% stilling gjennom statlege overføringar til trusopplæringsarbeidet. Til saman utgjer dette 1,8 stilling. Då ein frå 2012 har fått mindre statlege ressursar til trusopplæringsarbeidet, har ein for tida vakanse på 10% av medarbeidarkoordinatorstillingen. Dette gjer noko innsparing til å dekke utgiftene til trusopplæringsstillingane. Fusa Frivilligsentral vart etablert i Soknerådet er eigar av sentralen, men det er eige styre med sjølvstendig budsjettansvar. Utgifter og inntekter til Frivilligsentralen vert ført på h.k.3.5, og det er styret for sentralen som handsamar den delen av budsjettet.

23 Fusa sokneråd si sak 2013/067 held fram - side 4 - Budsjett 2014 Budsjettala for år 2014 legg til grunn følgjande økonomiske hovudinntekter til eiga drift og investeringar: Fusa kommunestyre si rammeløyving, stort kr ,- til drift (kr ,- av denne summen blir inntektsført på underkap.3.400). Kommunalt tilskot - kalkulatorisk inntekt/utgift, stort kr ,- Investeringsmidlar til kyrkjeleg verksemd er kr ,- i Statleg tilskot til trusopplæring; ca.kr ,-. Gjevarteneste, kr ,-. Andre inntekter som t.d. gåver til kyrkjeblad, kalenderaksjon og tilskot frå Bruktbuo. Kalkulatorisk inntekt/utgift er noko som vert synleggjort i rekneskapen som syner kva tenester soknerådet kjøper av kommunen. Inntekter og utgifter går i kr.0,-. Slike tenester er m.a. husleige, straum til kontor, reinhald, rekneskap og revisjon. Statstilskot til trusopplæringsarbeid og eigne prosjekt og gjevartenesta er inntektsført på h.k.3.4, «Andre kyrkjelege føremål», og står meir omtala seinare i saksutgreiinga. Kr ,- av overføringane frå kommunen er også overført til h.k.3.4. Det har samanheng m.a. med tidlegare omleggingar i inntektssystemet med overføringar frå stat til kommune og stat til sokneråd/fellesråd. BUDSJETT GENERELT 2013 har vore eit omstillingsår. Det er ingen tvil om at reduksjonen har vore i største laget, og det har vore veldig arbeidskrevjande å følgje det heile opp. Samstundes har det vore nyttig trur eg for alle som er råka av kommunen sina innstrammingstiltak å ta ein gjennomgang av sine rutiner m.v. Ein del ordningar har blitt dårlegare. Det er ein realitet - hos oss t.d. dårlegare vedelikehald på kyrkjer og kyrkjegardar, spørsmål om stengde kyrkjer m.m., men samstundes har ein fått ein del effektiviseringstiltak som ser ut å ha vore nyttig. Døme på det er ein gjennomgang av avgiftsordningar (gir auka inntekt) og reduksjon i bosstømming store delar av året (innsparing). For 2014 er det ikkje lagt inn nye kontinuerlege driftstiltak, men om driftsbudsjettet vert vedteke for 2014 vil ein tilrå nokre nye enkelttiltak som gjer situasjonen betre for dei tilsette, og samstundes vil kunne gi noko innsparing elles. Sjå kommentarar under kvart hovudkapittel GJEVARTENESTE Fusa sokneråd starta med å etablere ei gjevarteneste på slutten av år Soknerådet sette seg som mål å samle inn kr ,- på årsbasis. Det har synt seg å vere vanskeleg å nå dette målet, men har likevel budsjettert med denne summen. Ein ser m.a. at forutan faste gjevarar kjem det inn ein del eingongsbidrag frå enkeltpersonar. M.a. giroen som ein legg ved i kyrkjebladet på haustparten normalt gir ,- i inntekt til barne- og ungdomsarbeidet.

24 Fusa sokneråd si sak 2013/067 held fram - side 5 - Budsjett 2014 Gåver på kr.500,- eller meir eit kalenderår gir rett til skattefrådrag. I 2012 hadde 115 personar i Fusa gitt gåver til kyrkjelydsarbeid, kyrkjer m.m. som gir rett til frådrag. Samstundes var 2012 eit heilt spesielt år då vi hadde "benkaksjonar" både i Fusa kyrkje og Strandvik kyrkje Frå Bruktbuo får vi/har vi fått kr ,- i 2013 som er ein del av overskotet frå Bruktbuo i 2012 ( i tillegg at ein fekk overført kr ved slutten av Dette er flott bidrag som er med og gjer at vi kan oppretthalde driftsnivået! FONDSMIDLAR Ved rekneskapsavslutninga vil soknerådet få ein oversikt over kva midlar soknerådet har ståande på fond. I samband med budsjetthandsaminga kan ein også ha ein meir detaljert gjennomgang av dette om soknerådet ønskjer det. Viktig er det å vere klar over at fondsmidlar ikkje kan nyttast utan vedtak av soknerådet. Det vart i 2013 utarbeidd eigne retningsliner for bruk av fonds. Det er viktig at ein ikkje blandar saman fond som gjeld fellesrådet si drift (bygg og anlegg) og fond som i all hovudsak er kome inn ved innsamla midlar og gåver til ulike kyrkjelydsføremål. Fusa sokneråd har nærmare kr ,- på eit barne- og ungdomsfond ved utgangen av Det har vore ein bevisst politikk over fleire år å setje av midlar til eit eige barne- og ungdomsfond. Det har vore eit mål å få etablert eit aktivt barne- og ungdomsarbeid i regi av soknerådet, eit mål soknerådet har nådd. Med den store satsinga på barne- og ungdomsarbeidet, er det viktig å skaffe inntekter om ein ikkje skal tappe fondet. Gjevartenesta er eit viktig element her. Soknerådet har også eit disposisjonsfond på om lag kr ,- som i all hovudsak skal vere ein reserve med tanke på m.a. medarbeidarsatsinga i soknet. Dette er også eit satsingsområde i Fusa sokn. Ved utgangen av 2012 hadde ein kyrkjefond pålydande kr ,- og eit kyrkjegardsfond pålydande kr ,-. RENTEINNTEKTER Dei frie renteinntektene soknerådet har kjem delvis av både fond og inntekter soknerådet har til dei ulike føremåla. I 2013 reknar ein med at om lag 50 % av inntektene kjem frå Fusa kommune sine overføringar og 50% frå anna hald, særleg fonda. Hovudtyngda av fonda er kyrkjelydsfond, men samstundes har ein også kyrkjefond og kyrkjegardsfond av ein viss storleik. Renteinntektene er for tida låge, men ein budsjetterer med kr ,- i Ein har praktisert det slik at om lag halvparten av rentene er inntektsført til fellesrådsoppgåver og resten til kyrkjelydsoppgåver. Det er budsjettert med at kr.4.000,- av renteinntektene skal gå til Fusa Frivilligsentral, som tidlegare år.

25 Fusa sokneråd si sak 2013/067 held fram - side 6 - Budsjett 2014 REKNESKAPSSITUASJONEN FOR ÅRET 2013 Vi har ingen kjennskap enno til korleis rekneskapssituasjonen var for Fusa sokneråd ved utgangen av Administrativt vert ein overraska om det vert store underskot, for ein har vore varsam med innkjøp i tillegg til nedskjeringar som vart tidleg iverksett. DRIFTSBUDSJETTET 2014 I driftsbudsjettet for 2014 har ein lagt til grunn kjent løn ved inngangen av 2014 med ei påplussing på om lag 3%. Arbeidsgjevaravgift er sett til 14,1% og pensjon om lag 16%. Det er også teke høgde for at innsparingstiltaka har gitt effekt, og at det saman med auka avgifter kan gi rom for å auke ein del av budsjettpostane. Her kan soknerådet omprioritere KOMMENTARAR TIL KVART HOVUDKAPITTEL: Ein går no inn på å gje ein kort kommentar til kvart hovudkapittel. Alle stillingar på h.k er lovpålagde stillingar. H.k Sokneråd og administrasjon B-2014 B-2013 R-2012 Brutto driftsutgifter kr ,- kr ,- kr ,- Inntekter kr ,- kr ,- kr ,- Nettoinntekt: kr ,- kr ,- kr ,- Driftsutgiftene på h.k.3.1 er auka med om lag kr ,- frå 2013 til 2014 (ca.2%). Auka skuldast forventa lønsvekst, og all auke gjeld løn og sosiale avgifter. All overføring frå Fusa kommune til drift av h.k vert inntektsført på dette hovudkapittelet. Difor syner dette hovudkapittelet alltid ei nettoinntekt. Det ein har att av nettoinntekt vert fordelt på drift av kyrkjer (h.k.3.2) og kyrkjegardar (h.k.3.3.). Utgiftene på h.k.3.1. er stort sett bundne driftsutgifter som det er lite å gjere noko med. Avgifter, lisenser m.m. er ein stor utgiftspost. Det har samanheng med at ein er bundne av avtalar. Dette gjeld alt frå kontingent til KA (Kyrkjas Arbeidsgivar- og interesseorganisasjon) til vedlikehaldsavtale for EDB med Fusa kommune og vedlikehaldsavtaler på datasystem/program.

26 Fusa sokneråd si sak 2013/067 held fram - side 7 - Budsjett 2014 H.k.3.2. Kyrkjer B-2014 B-2013 R-2012 Brutto driftsutgifter: kr ,- kr ,- kr ,- Inntekter: kr ,- kr ,- kr ,- Nettoutgift: kr ,- kr ,- kr ,- Nettoutgifta frå 2013 til 2014 er auka med kr ,-. Løn- og sosiale avgifter har ei auke på om lag kr ,-, mindre enn 2% samanlikna med budsjettet. Det ligg ikkje inne utgifter til organist II, men til å leige inn vikarar til dei fleste tenestene. Dei største endringane finn ein elles slik: - forbruksmateriell kr ,- (nattverd, lys til globe, alter m.v., nytt utstyr som må oppdaterast) - energiutgifter er auka med kr ,- til kr ,- - forsikring er auka med kr ,- til kr ,- - vedlikehaldsutgifter er auka med kr ,- til kr ,-. - ved opphavleg budsjett for 2013 brukte ein kr ,- av kyrkjefondet for å få balanse. Av utstyr ein ser føre seg er nødvendig å få på plass i 2014 er nye nødlys i Hålandsdal kyrkje og Sundvor kyrkje. Det vart skifta i Fusa i Truleg kostnad er om lag kr ,-. Også pulver- og skumapparat må skiftast. Kyrkjeverja rår til at ein kjøper inn nye pulverapparat. Dei er rimelegare og har ein varigheit på ti år (skum fem år). Skumapparat tåler heller ikkje frost. Så må ein vurdere om ein må skifte flomlys ved Hålandsdal kyrkje. H.k.3.3 Kyrkjegardar B-2014 B-2013 R-2012 Brutto driftsutgifter: kr ,- kr ,- kr ,- Inntekter: kr ,- kr ,- kr ,- Nettoutgift: kr ,- kr ,- kr ,- Nettoutgifta er redusert med om lag kr ,- Ein opplever ar stadig fleire tar kontakt vedr kyrkjegardar, og då gjerne enkeltgraver og enkeltgravminne. Det trengs på sikt meir personalressursar - dette for å takle det omfattande arbeidet som må gjerast på kyrkjegardane i løpet av nokre år fram i tid. Av nye henvendelsar vi får for tida kan nemnast meir bevisstgjering blant folk om standard ved kyrkjegardane, tettare oppfølging av familiegraver, spørsmål om skeive gravminne, flytte namn på gravminne,

27 Fusa sokneråd si sak 2013/067 held fram - side 8 - Budsjett 2014 sletting av graver. Det er dessutan lagt ned mykje arbeid i registrering av ansvarlege for graver, innkrevjing av festeavgifter, sikring av gravminne, tilrettelegging for nye gravfelt, fjerning av gravminne, flytting av gravminne, tilrettelegging av minnelundar. Framleis er mykje ugjort. Det krev mykje administrative ressursar å få dette ordna. Sikring av gravminne m.v. vil også pågå i 2014, og fleire av dei gravminna som soknerådet eig må sikrast om ein skal kunne ta vare på dei. Elles må dei fjernast. Dette er, og vil bli ei enno større utfordring! Når ein vurderer avgiftssystemet for festeavgifter må dette også takast omsyn til. I Fusa har vi ingen fast tilsette som har kyrkjegardar som hovudarbeidsområde. Av endringar frå 2013 til 2014 har ein fått auka ramma til sommarvedlikehald og noko anna vedlikehald, samla auke på om lag 8%. Det skuldast to høve; reduksjon i renovasjon - og dessutan auke i festeavgifter. Det er tilrådd auke i festeavgiftene frå kr.160,- pr år til kr.200,- pr år. Sikring av gravminna soknerådet har ansvar for og som bør takast vare på bør det vere rom for i Gravlegat er ført under underkap Det er ei ordning som soknerådet har for stell av graver. Kyrkjeverja følgjer opp dette. Normalt vert om lag førti graver stelt gjennom denne ordninga. OPPSUMMERING H.K : Desse hovudkapitla som er omtala så langt er ansvarsområde soknerådet har som kyrkjeleg fellesråd. Ein ser at ramma er noko romslegare enn i 2013, og det skuldast dei tiltaka og endringane som er gjort ved slutten av 2012 og gjennom Særleg vil eg peike på at soknerådet starta arbeidet med omstillingar allereie hausten før budsjettet frå Fusa kommune med rammene til soknerådet låg føre. Desse tiltaka vonar ein vil gi ein effekt som gjer at soknerådet får eit rekneskap for 2013 i balanse - og som i tillegg vil gi eit grunnlag for noko romslegare økonomi på nokre område som soknerådet ønskjer. H.K ANDRE KYRKJELEGE FØREMÅL Dette hovudkapittelet syner i hovudsak soknerådet sitt budsjett som gjeld kyrkjelydsarbeid - innan området generelt kyrkjelydsarbeid, barn, ungdom, diakoni, kyrkjemusikk og kyrkjeblad.

28 Fusa sokneråd si sak 2013/067 held fram - side 9 - Budsjett 2014 Dei største inntektskjeldane til drift av kyrkjelydsarbeidet har ein gjennom lokal gjevarteneste/gåver/aksjonar og statstilskot. Fusa sokn har normalt vore på tre på topp i Bjørgvin når det gjeld å skaffe inntekter til misjonsføremål og eiga verksemd. I 2012 samla ein inn i Fusa sokn desidert mest i Bjørgvin, og meir enn dobbelt så mykje som kommune nummer 2 i Hordaland. Alle inntektskjeldane er synleggjort i budsjettet og stort sett budsjettert på underkap Når det gjeld truopplæringsstillingen, er statstilskotet ført på underkap I budsjettet har ein lagt til grunn m.a. følgjande stillingar: det er budsjettert med 80% stilling som kyrkjelydspedagog der 60% er knyt til trusopplæringsarbeidet 0-12 år og 20% til samarbeid kyrkje/skule/barnehage. Det er budsjettert med 80% ungdomsarbeidarstilling der 20% er knyt til trusopplæringsarbeid 0-12 år og 60% til ungdomsarbeidet. Det er budsjettert med medarbeidarkoordinator i 10% stilling. 10% vakanse. Kort kommentar til kvart underkapittel: Underkap Fellestiltak I løpet av eit år skjer der ganske mykje som vert utgiftsført på dette underkapittelet. Det kan gjelde årsmøte, soknemøte, aktivitetshelger(el akt.dagar), Bibel-, bøn- og lovsongskveldar, subsidiering av arrangement/weekender, medarbeidartiltak m.m. Det er sett av kr ,- til fellestiltak. Medarbeidarkoordinatoren sin stilling er løna over dette underkapittelet. Det meste av inntektene vert også ført her. Det er budsjettert med kr ,- i inntekter i 2014 mot kr ,- i Underkap syner ei nettoinntekt på kr ,-. I hovudsak går desse midlane til ungdomsarbeid. Det ser ein på underkap ungdomsarbeid som syner ei nettoutgift på kr ,- Kyrkjeverja rår til at alle kyrkjelydstillingane held fram, men at ein har 10% vakanse på medarbeidarkoordinatorstillingen. Medarbeidarkoordinatorstillingen er redusert med 10% då vi frå 2013 fekk overført om lag kr ,- mindre i årleg tilskot til trusopplæringsarbeidet.

29 Fusa sokneråd si sak 2013/067 held fram - side 10 - Budsjett 2014 Underkap KU M.M. Kyrkjeutvala og gudstenesteutvala sine utgifter vert ført på desse kapitla. Postane utgjer frå kr.2.000,- til kr.4.000,-, til saman kr ,-. Det er same beløp som har vore sett opp på budsjettet i fleire år. Underkap Trusopplæring Vi har delt trusopplæringsarbeidet vårt inn i to underkapittel. Dette gjeld for aldersgruppa 0-12 år. Arbeidet blant dei minste har vore satsingsområdet til soknerådet dei siste ti åra. Dette har resultert i trusopplæringsprosjektet "Rom for alle - Rom for deg". Prosjektet er frå 2009 gått inn i ordinær drift. Det ligg inne 80% stilling, og driftsutgifter i samband med dette arbeidet. Ein prøver å redusere driftsutgiftene ein del bl.a. ved at ein har større innkjøp når ein først kjøper inn noko. Dette bør samla sett gje lågare kostnader. Når ein t.d. kjøper inn Barnebiblar, helsingar til ulike alderssteg, kjøper ein inn slik at ein har i fleire år. Ein må sjå på dette arbeidet i samanheng med ungdomsarbeidet (underkap.3.411) og konfirmantarbeidet (underkap.3.416). I løpet av 2014 skal ein også ferdigstille ny "Trusopplæringsplan 0-18 år". Innhaldet i den og årsbudsjetta framover må tilpassast. Underkap Barn/Ungdom Dette underkapittelet gjeld aldersgruppa år. Sokneråd og ungdomsutval har i fleire år satsa på å utvikle ungdomsarbeidet, noko ein har lukkast med. Nettoutgifta til ungdomsutvalet si verksemd (i all hovudsak løn til ungdomsarbeidar) er kr ,- i 2014 mot kr ,- i Når det gjeld tilskot til barne- og ungdomsarbeidet, er det vedteke i styret for Bruktbuo at 50% av overskotet derifrå skal gå til barne- og ungdomsarbeidet i kyrkjelyden. Overskotet som kom Fusa sokneråd til gode i 2012 utgjorde til saman kr ,-, noko som er veldig godt bidrag til verksemda. Ein ser føre seg lågare tilskot i åra som kjem, men samstundes vil slike bidrag som kjem frå Bruktbuo vere eit godt grunnlag for soknerådet sitt barne- og ungdomsarbeid - og motiverande! Det er budsjettert med kr ,- frå "Barne- og ungdomsfondet" i for å få balanse i driftsutgiftene til barne- og ungdomsarbeidet. Det er ikkje dramatiske tal, men ein skal vere klar over at ein mindre sum på fond ligg inne i finansieringa av drifta. Underkap Diakoni Diakoniutvalet arrangerer gjennom året treff for eldre eller andre grupper samt inspirerande kurs/seminar. Utvalet arbeider også som grønt utval i kyrkjelyden der det blir sett fokus på Rettferdig handel, forbruk og miljø. Diakoniutvalet har også etablert ei besøksteneste som blir administrert gjennom Fusa Frivilligsentral.

30 Fusa sokneråd si sak 2013/067 held fram - side 11 - Budsjett 2014 Den økonomiske ramma til diakoni vert finansiert ved kyrkjeoffer. Ein gjer merksam på at utvalet har ingen fast tilsett medarbeidar som ressurs til deira arbeid, og at alt som vert gjort blir utført av uløna medarbeidarar og sokneprest. Underkap Kyrkjemusikk Den same ramma er tilrådd for 2014 som i I Fusa er vi privilegert som har konsertar med høg musikalsk kvalitet der kantor Iman de Zwarte er ansvarleg for gjennomføring. For 2014 planlegg ein ein konsertserie på seks, for å markere Fusa kyrkje sitt orgel som vert 10 år i Underkap Kyrkjebladet Stort sett kvart år har drift av kyrkjebladet gått med eit mindre underskot. Vi fekk ein del fleire annonsørar for nokre år sidan som gjorde at inntektene auka. Samstundes har driftsutgiftene også auka. I 2013 ser det ut som om det er betalt inn meir frå lesarane, og ein vil vere nær balanse i 2013.Kyrkjeverja rår til at ein budsjetterer med balanse i Underkap Gåver kyrkjeføremål Alle eksterne kyrkjeoffer vert inntektsført og utgiftsført på dette underkapittelet. Underkapittelet skal difor gå i balanse. Underkap Konfirmantundervisning Konfirmantundervisning og anna opplegg for konfirmantar har vore prioritert område for å auke kvaliteten på konfirmantarbeidet, og vurdering av økonomien har difor kome i andre rekkje når ein har hatt totaløkonomi til å greie utgiftene på h.k.3.4. Det er budsjettert med kr ,- i 2014, det same som i 2013 Lønsutgifter er då ikkje rekna med. Talet på konfirmantar varierer frå år til år, og utgiftene likeså. Det er budsjettert med om lag kr ,- i inntekter; eigendel for konfirmantane (kr.800,-) og kyrkjeoffer. Iflg. lovverket er det eit kommunalt ansvar å løyve midlar til konfirmantundervisning. Dette har aldri vorte praktisert på nokon måte. Men samstundes ser vi på underkap at kr ,- vert overført frå kommunal overføringar til kyrkjelyden sitt arbeid. Det heng saman med innføring av ny kyrkjelov i 1997 og øyremerka midlar til soknerådet si verksemd. Det vert vist til kommentarar utarbeidd i tidlegare budsjettår. Underkap Kalenderaksjonen Alle inntekter og utgifter i samband med kalenderaksjonen vert ført på dette underkapittelet. Kalenderen vert tilbydd husstandane mot ei gåve til kyrkjelydsarbeidet. På gode år har vi ei omsetting på om lag kr ,-. I 2013 ser det ut som om omsetjinga vil utgjere om lag kr ,-. Samla utgifter til produksjon, premier m.v. er overkant av kr ,-. Men soknerådet sitt att med meir enn kr ,-,- som går direkte til søndagsskular, barnekor, ungdomsklubbar og elles til barne- og ungdomsarbeidet i kyrkjelyden.

31 Fusa sokneråd si sak 2013/067 held fram - side 12 - Budsjett 2014 OPPSUMMERING H.K.3.4. All satsing økonomisk sett har dei seinare åra i hovudsak vore retta inn mot barn og ungdom, og medarbeidarskap. Dette er synleggjort i budsjettet også for Denne prioriteringa skjer i tråd med vedteken tiltaksplan for uløna medarbeidarar. Måla soknerådet har sett seg for satsing på barn, ungdom og medarbeidarskap er på mange måtar nådde, men det ligg store utfordringar til å halde jula i gong og utvikle alle desse områda vidare. M.a. skal det vedtakast ny plan for trusopplæring i løpet av Fusa sokneråd har engasjement på svært mange område, og det er ein liten administrasjon til å ta tak i alle desse gjeremåla. Difor er samspelet mellom dei løna og uløna medarbeidarane heilt avgjerande for å kunne lukkast i kyrkjelydsarbeidet lokalt, og vidare at det er stabile og gode samarbeidstilhøve. Her bør også bispedømet vere sitt ansvar bevisst med alle omorganiseringar og forventningar til meir og større engasjement frå små sokn, både på eksisterande og nye område! Der er også andre satsingsområde som kyrkjelydsbyggande tiltak, forbønsgrupper, diakoni, misjon, konsertar, kyrkjeblad m.m. som er lite nemnt, men som er viktig å vere klar over ligg til soknerådet sitt ansvarsområde. Tiltak her er innarbeidd i budsjettet. Kyrkjeverja ser ikkje med uro på å bruke mindre delar av barne- og ungdomsfondet eller disposisjonsfondet, men soknerådet må vere bevisst at ein må vere aktive med å skaffe inntekter om ein på sikt skal kunne oppretthalde den omfattande satsinga som ein gjer blant barn og ungdom i Fusa. Fusa sokneråd må følgje utviklinga vidare på fleire område, men særleg a. stillingane vedrørande barn og ungdom desse bør styrkast med tanke på vidareutvikling av trusopplæringsarbeidet. Dette står i skarp kontrast til at vi heile tida frå bispedømet si side får presentert at Fusa får meir enn dei andre i dag! b. medarbeidarstillingen i kyrkjelyden er redusert frå 15% til 10% - i motsetnad til det biskopen oppmoda oss om. Men samstundes må vi sjå på heilskapen i det vi driv og situasjonen vi er inne i. Same organisasjon som biskopen representerer har vore med og redusert både presteressursane og trusopplæringsressursane til Fusa. Det bør vere eit mål å få auka begge desse områda for å kunne utvikle dette vidare, men då må vi også få ei forståing frå bispedømet si side på dette - ikkje berre i ord, men i handling!. Fusa Frivilligsentral har eige hovudkapittel 3.5. Styret for sentralen er ansvarleg for budsjett og økonomistyringa. Det er eigen stilling i 100% til drift av sentralen.

32 Fusa sokneråd si sak 2013/067 held fram - side 13 - Budsjett 2014 KAPITALBUDSJETTET Det er tilrådd at Fusa sokneråd får løyvd kr ,- til investeringar for Med atterhald om at Fusa kommunestyre løyver dette, gjer kyrkjeverja følgjande tilråding: Tiltak i 2014: Tiltak 1 Strandvik kyrkje; utvendig opprusting Utgifter : Inndekning: Investeringsmidlar kr ,- kr ,- Maling og utvendig opprusting av Strandvik kyrkje er prioritert av soknerådet, og framlegget her skulle vere i tråd med soknerådet sitt eige vedtak. Moms kjem i tillegg, men Fusa sokneråd får refundert dette. Andre tiltak som er nødvendig i Strandvik kyrkje er opprusting av orgel (kr ,-???), isolering av tak, og ein må vurdere varmepumpe. Samla sett er det nok eit behov for om lag kr ,-. Tiltak 2 Nye salmebøker Utgifter: Inndekning: Investeringsmidlar kr ,- kr ,- Det er i 2013 kome ut ny salmebok for Den norske kyrkja. Det er soknemøte som tar stilling om den skal innførast. Soknerådet planlegg å fremje dette som sak for årsmøte våren Ein ser føre seg at pris vert om lag kr ,- pluss moms.

33 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A AKTUELLE SAKER Saksnr.: 2013/068 Ark.nr. 309 Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Det vart ikkje fatta vedtak i saka. Framlegg til vedtak: Det ligg ikkje føre framlegg til vedtak. VEDTAK I SOKNERÅDET: Det vart ikkje fatta vedtak i saka. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument: SAKSUTGREIING: Her er det høve for alle å fremje aktuelle saker/tema.

34 MØTEBOK Fusa sokneråd Møtedato: Sak: A MØTEPLAN 2014 Saksnr.: 2013/069 Ark.nr Sakshandsamar: HGS Fusa sokneråd gjorde følgjande vedtak: Møteplan for 2014 vert som følgjande: 28.januar (tysdag) 19.mars (onsdag) 5.juni (torsdag) 2.september (tysdag) 2.oktober (torsdag; møte med leiarane i utvala) 29.oktober (onsdag) 2.desember (tysdag) Årsmøtet 2014 vert lagt til tysdag 1. april Framlegg til vedtak: Møteplan for 2014 vert som følgjande: 28.januar (tysdag) 19.mars (onsdag) 5.juni (torsdag) 2.september (tysdag) 2.oktober (torsdag; møte med leiarane i utvala) 29.oktober (onsdag) 2.desember (tysdag) Årsmøtet 2014 vert lagt til tysdag 1. april VEDTAK I SOKNERÅDET: Framlegget vart samrøystes vedteke. Trykte saksdokument: Ikkje trykte saksdokument:

35 Fusa sokneråd si sak 2013/069 held fram - side 2 Møteplan 2014 SAKSUTGREIING: Fusa sokneråd har hatt praksis å fastsetje møteplan i november/desember for kalenderåret som ligg føre. Det er rådet sjølv som avgjer kor mange møte ein ønskjer å ha. Det er også høve til å leggje inn fleire møte etter kvart. Det kan også skje at der er grunnar til at møteplanen blir noko endra; det kan kollidere med kommunale møte eller andre arrangement som ein pr dato ikkje har oversikt over. Kyrkjeverja legg i si tilråding for 2014 til grunn møteplanen soknerådet har hatt dei siste åra. Ein skal variere møtedagane mellom tysdag, onsdag og torsdag, og årsmøtet skal leggjast inn i møteplanen. Men det er soknerådet sjølv som må bestemme alt dette. 28.januar (tysdag) 19.mars (onsdag) 5.juni (torsdag) 2.september (tysdag) 2.oktober (torsdag; møte med leiarane i utvala) 29.oktober (onsdag) 2.desember (tysdag) Sist år hadde vi årsmøte tysdag 16.april. Ein rår til at årsmøtet i 2014 vert lagt til tysdag 1. april. Seinare vert tett opp til påske. Alternativt kan også vere å leggje årsmøte i tilknyting til ei gudsteneste.